Справа № 186/1462/25
Провадження № 1-кс/0186/201/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2025 року м. Шахтарське

Слідчий суддя Шахтарського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шахтарської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Шахтарського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 20.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 20.06.2025 року до ЧЧ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 із заявою про те що 18.06.2025 року невстановлена особа шляхом введення в оману останнього під приводом продажу авто «Нісан Пафайдер» заволоділа грошовими коштами у розмірі 42000 грн які останній перевів самостійно двома платежами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 21000 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000061 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 17.06.2025 року у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж транспортного засобу Nisan Pathfinder 2.5 Diesel, перейшовши у соціальну мережу «Фейсбук» на сторінку ОСОБА_5 виявив мобільний номер телефону НОМЕР_2 , за яким зателефонував по оголошенню де невідомий чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив що в нього підприємство з продажу автомобілів та повідомив характеристики обраного транспортного засобу, та в ході розмови домовились про купівлю та про те що невідомий пригонить автомобіль з Польщі та вже після перегону буде здійснено розрахування. 18.06.2025 року невідомий зателефонував та повідомив що транспортний засіб вже перебуває на митниці в Польщі та необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 21000 грн. 18.06.2025 року о 21:27 годині ОСОБА_4 зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 банківський рахунок НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 які продавець надіслав у смс повідомлені, у сумі 21000 грн. В подальшому невідомий повідомив що на митниці в Україні також необхідно заплатити кошти, після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_4 здійснив переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 які продавець надіслав у повідомлені, у сумі 21000 грн 19.06.2025 року невідомий чоловік зателефонував та повідомив що треба ще перерахувати грошові кошти в сумі 37 500 грн. за заставу у Польщі за транспортний засіб, після чого потерпілий повідомив що не має таких грошових коштів після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок, та попередньо повідомивши що грошові кошти не поверне.

До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав дві копію платіжної інструкції, згідно якої 18.06.2025 о 21:27 та 21:51 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_4 було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 42000 грн двома платежами по 21000 грн на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про місце розпорядження грошовими коштами ОСОБА_4 планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію за період з 18.06.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи неможливість іншим способом встановити місце розпорядження грошовими коштами потерпілої та особу, яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити місце розпорядження грошовими коштами потерпілого та отримати докази протиправної діяльності особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 18.06.2025 року по час проведення тимчасового доступу про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням їх за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи дізнавача, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання дізнавача, 18.06.2025 року невстановлена особа шляхом введеня в оману ОСОБА_4 під приводом продажу авто «Нісан Пафайдер» заволоділа грошовими коштами у розмірі 42000 грн, які останній перевів самостійно двома платежами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 21000 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України за №0000061 від 20.06.2025 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , на який потерпілим переводилася грошові кошти.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , на який потерпілим переводилася грошові кошти, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , на який потерпілим переводилася грошові кошти, та до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по платіжній банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 18.06.2025 року по час проведення тимчасового доступу про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням їх за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 11 липня 2025 року по 11 серпня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1