Справа № 953/7778/25
н/п 1-кс/953/5405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000359 від 13.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.07.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_1 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 11.07.2025 по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000359 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 12.07.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.07.2025 заявнику надійшло повідомлення від начебто знайомого у меседжері "ШЬег" з проханням зайняти грошові кошти, у ході чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5200 гривень, на даний час гроші не повернуті.

Під час допиту ОСОБА_5 встановлено що 12.07.2025 о 11.20 годині ОСОБА_5 знаходився по АДРЕСА_2 , в цей момент йому на мобільний телефон НОМЕР_3 у месенджері «вайбер» надійшло сме повідомлення від мого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в якому ОСОБА_7 просив зайняти йому до вечора кошти у сумі 5200 гривень, які просив перевести йому на банківську картку, в смс повідомленні ОСОБА_5 йому відповів, що у нього зараз на картці невелика сума грошей та він може йому зайняти кошти готівкою, на що останній відповів, що йому зараз потрібні гроші на карті щоб здійснити якийсь безготівковий переказ тим самим розрахуватися там за якісь послуги, після чого ОСОБА_5 погодився переказати йому на карту гроші в сумі 5200 гривень та попросив його надати мені номер банківської картки на яку потрібно здійснити переказ, та останній надав мені номер банківської картки № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у сумі 5200 гривень. Після цього ОСОБА_5 вирішив зателефонувати у месенджері «вайбер» на номер мобільного телефону ОСОБА_7 з якого він надсилав мені смс повідомлення, але його постійно вибивало, після чого він побачив у верхній частині нашої переписки, що у месенджері вайбер ОСОБА_7 змінив номер мобільного телефону на НОМЕР_4 , хоча він завжди користувався номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_5 одразу за звичайним зв?язком зателефонував ОСОБА_7 на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 узяв слухавку ОСОБА_5 у нього спитав чи отримав він гроші на банківську картку, але ОСОБА_7 взагалі не зрозумів про які гроші йде мова, в подальшому ОСОБА_5 його спитав чи писав він йому смс повідомлення у месенджері «вайбер» останній відповів, що нічого він йому не писав, в подальшому в телефонній розмові ми встановили, що хтось отримав доступ до ОСОБА_7 месенджера «вайбер» де змінив номер мобільного телефону з його на той з якого ОСОБА_5 надходили смс повідомлення НОМЕР_4 тим самим заволодів його акантом, тим самим ОСОБА_5 зрозумів, що шахрайським шляхом невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 5200 гривень.

Тому, на даний час, у органу досудового розслідування, з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 від 13.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 11.07.2025 по 08.08.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_1 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання вказаної банківської картки, на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_1 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 11.07.2025 по 08.08.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.10.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1