УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000260 від 16.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000260 від 16.03.2021 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій відомостей щодо, руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ., а також історію авторизації карти вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; а також інформацію (адреса відділення, номер) в якому відділенні банку відкривався рахунок, із надання відеофайлів з вказаних відділень в день коли відкривались фото та відеозаписи осіб, інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеним рахунком, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні рахунку (банківськими картками), які були використані при користуванні банківськими картками/рахунками, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 16.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, п.п. 3, 6, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на території

м. Одеса, організував злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети, кількість учасників злочинної групи, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення викрадення та умисного вбивства ОСОБА_13 , набуття та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (вбивства), що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_10 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників організованої злочинної групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи стало вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відносно ОСОБА_14 , яке полягало у втручанні в особисте життя останньої, тобто у вирішення її соціальних та побутових проблем, з метою отримання її довіри, після чого викрадення потерпілої, для заволодіння її грошовими коштами та в подальшому з метою приховання вказаних дій, тобто приховання вказаного кримінального правопорушення, вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів, а також набутті та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (вбивства), для забезпечення незаконного збагачення учасників організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_10 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, яку він почав формувати в червні 2020 року, більш точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, обравши направленістю її діяльності - заволодіння майном ОСОБА_14 шляхом її викрадення та подальшого умисного вбивства останньої з корисливих мотивів для одержання внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (вбивства), з метою заволодіння грошовими коштами та подальшого збагачення учасників організованої злочинної групи.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої злочинної групи, ОСОБА_10 також особисто здійснив підбір учасників її групи. З метою забезпечення стійкості організованої злочинної групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, здатність до підпорядкування та виконування вказівок. Перевагу ОСОБА_10 надав особам етнічної спорідненості із числа близьких осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників, з метою реалізації її злочинного умислу та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у червні 2020 року перебуваючи у м. Одеса, для прийняття участі у вчиненні запланованих ним злочинів, пов`язаних з викраденням та подальшим вбивством ОСОБА_14 , вирішив залучити до складу організованої злочинної групи із числа раніше знайомих та довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які не мають постійного джерела доходу та місця проживання, схильні до вчинення корисливих злочинів, здатні до підпорядкування та виконування вказівок, мають етнічну спорідненість з ОСОБА_10 .

В той же час, ОСОБА_10 довів ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_11 про план злочинних дій які необхідно вчинити відносно ОСОБА_14 з метою досягнення злочинного результату, а саме заволодіння її майном. На вказану пропозицію ОСОБА_10 , учасники групи, достовірно розуміючи, суспільну небезпечність вчинюваних ними дій, що за вказані дії останні можуть понести найсуворіше покарання, допускаючи що вказані дії призведуть до невідворотних наслідків, а також що без їх згоди на перебування у складі організованої групи та без чіткого виконання вимог злочинного плану останньої, заволодіти майном ОСОБА_14 не можливо, на що ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , надали добровільну згоду на участь у складі організованої злочинної групи.

Отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_10 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_10 , визначив ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , як виконавців у організованій ним злочинній групі на яких поклав функції: здійснювати розвідувальні заходи (збір інформації про ОСОБА_14 , її спосіб життя, склад сім`ї, місце проживання, коло знайомих, майно яким можливо заволодіти); забезпечити себе можливістю використання транспортними засобами, з метою вчинення викрадення ОСОБА_14 , її подальшого переміщення до місця вчинення кримінального правопорушення; підібрати місце дислокації організованої злочинної; а також поклала функції із безпосереднім вчиненням викрадення та вбивства останньої, заволодінні грошовими коштами, тобто безпосереднього вчинення запланованих кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_14 .

Крім цього, ОСОБА_10 з метою уникнення супротиву під час вчинення відносно ОСОБА_14 протиправних дій, а саме її викрадення та умисного вбивства, вирішив створити для останньої умови, які б викликали між потерпілою та учасниками організованої злочинної групи, а саме з

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 - дружні відносин. Створення зазначених умов для потерпілої полягало у систематичному прийнятті участі у її житті, в період з червня 2020 до 30.10.2020, тобто зборі інформації про її соціально-побутові проблеми - які можливо вирішити за їх участю, здійснювали догляд за її малолітніми дітьми, надавали місце проживання за власний рахунок, а також наданням їй будь яких інших послуг, що призводили до настання довірливих відносин між ними.

Стійкість організованої злочинної групи, ОСОБА_16 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_10 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та тривалості, починаючи з червня 2020 по кінець жовтня 2020, до моменту вчинення всіх необхідних дій відносно

ОСОБА_14 з метою заволодіння її майном та позбавлення її життя.

Так, між учасниками організованої злочинної групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, етнічна спорідненість, що виключала можливість відмови учасниками організованої ОСОБА_10 групи від виконання злочинного плану.

Отже, ОСОБА_10 , - організував злочинну групу та очолив її, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, особисто підібрав ОСОБА_14 , з метою вчинення відносно останньої протиправних дій, а саме викраденні, умисному вбивстві вчиненого з корисливих мотивів та набутті та використанні коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; планувала вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; підтримував постійний зв'язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; створював всі необхідні умови для ОСОБА_14 та членами організованої злочинної групи для досягнення між ними довірливих відносин; здійснював розвідувальні заходи, забезпечував учасників групи місцем дислокації та транспортним засобом, вступив у довірливі відносини з ОСОБА_14 , орендував кімнату в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Бровари Київської області, виконував функції, пов`язані з безпосередньою організацією та прийнятті участі у викраденні та вбивстві ОСОБА_14 , заволодінні грошовими коштами належних останній, тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_14

ОСОБА_9 , - будучи виконавцем та активним учасником організованої ОСОБА_10 злочинної групи, згідно розподілених функцій, здійснювала розвідувальні заходи, шляхом піклування та догляду за неповнолітніми дітьми ОСОБА_14 вступила у довірливі відносини, навіювала думки на продаж трьохкімнатної квартири ОСОБА_14 , пов`язані з безпосереднім вчиненням викрадення, вбивства та заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 , тобто безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_14

ОСОБА_11 , - будучи виконавцем та активним учасником організованої ОСОБА_9 злочинної групи, згідно розподілених функцій, здійснював розвідувальні заходи, забезпечував групу транспортним засобом, виконував функції, пов`язані з безпосереднім вчиненням викрадення, вбивства, та заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 , тобто безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів щодо

ОСОБА_14 , - будучи виконавцем та активним учасником організованої ОСОБА_9 злочинної групи, згідно розподілених функцій, здійснювала розвідувальні заходи, шляхом піклування та догляду за неповнолітніми дітьми ОСОБА_14 вступила у довірливі відносини, навіювала думки на продаж трьохкімнатної квартири ОСОБА_14 , пов`язані з безпосереднім вчиненням викрадення, вбивства та заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 , тобто безпосередньо приймала участь у вчиненні злочинів щодо ОСОБА_14 .

Так, у червні 2020 року ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, познайомився з ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у подальшому з`ясував, що остання володіє трикімнатною квартирою розташованою за адресою:

АДРЕСА_2 .

У ОСОБА_10 , який не маючи постійного джерела доходу, достовірно передбачаючи реальну можливість незаконного збагачення за рахунок належного ОСОБА_14 майна, виник прямий умисел, направлений на заволодіння майном останньої.

Водночас, ОСОБА_10 , розробивши злочинний план направлений на заволодіння майна ОСОБА_14 , усвідомлюючи, що реалізувати заплановане самостійно не може, запропонував учасникам організованої ним злочинної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 прийняти участь у заволодінні майном ОСОБА_14 , при цьому довів останнім, що з метою створення умов за яких вона здійснить продаж своєї трикімнатної квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно увійти у довіру до ОСОБА_14 , для подальшого безперешкодного заволодіння грошовими коштами отриманими внаслідок продажу останньою зазначеного нерухомого майна.

Так, ОСОБА_10 довів учасникам організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 свій злочинний план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_14 , усвідомлюючи характер своїх суспільно-небезпечних дії, настання тяжких наслідків внаслідок вчинення запланованих кримінально караних діянь, ОСОБА_9 ,

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 надали згоду.

У подальшому, протягом червня-жовтня 2020 року, діючи згідно узгодженого між собою злочинного плану, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , шляхом систематичного втручання у її особисте життя, з метою створення між ними довірчих відносин, займались вирішенням у вказаний період ряду соціально-побутових питань

ОСОБА_14 , пов`язаних із наданням їй місця проживання за власний рахунок, займались доглядом за її неповнолітніми дітьми, а також вирішували усі її інші питання які були необхідні для отримання від неї такої довіри.

Так, ОСОБА_10 та учасники організованої ним злочинної групи, вступивши з ОСОБА_14 у довірчі відносини, досягнувши бажаного результату, створили умови для останньої, яка 15 вересня 2020 року, точного часу та місця не встановлено, перебуваючи у м. Одеса, шляхом оформлення довіреності (без зазначення б/н) через приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (юридична адреса здійснення нотаріальної діяльності:

АДРЕСА_3 ,) здійснила оформлення довіреності на ОСОБА_9 .

Таким чином ОСОБА_9 отримала право розпоряджатися (в тому числі і здійснювати продаж) квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_14 .

Після чого 15 вересня 2020 року ОСОБА_9 продовжуючи реалізувати спільний з учасниками організованої злочинної групи злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив в результаті здійснення правочину на продажу квартири, яка на підставі права власності належить

ОСОБА_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах ОСОБА_18 , спільно з

ОСОБА_12 звернулися до відділу агентства нерухомості ТОВ Девелоперська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса розташування -

АДРЕСА_4 ), з метою підшукання покупця. В той же час, огляд квартири за вказаною адресою фактично відбувався за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , в наслідок чого квартирою зацікавилася ОСОБА_19 .

29 вересня 2020 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_19 укладено попередній договір про наміри купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна, із задатком у розмірі 28 000 грн., що еквівалентно сумі 1 000 дол. США.

В подальшому 15 жовтня 2020 року у м. Одеса, між вказаними особами на підставі договору купівлі-продажу трикімнатної квартири АДРЕСА_5 , здійснено правочин, який полягав у передачі ОСОБА_14 оплати у розмірі 30 000 дол. США, що еквівалентно, згідно договору, 840 000 грн.

В подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_11 діючи в складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи наявність значної суми у ОСОБА_14 для успішної реалізації частини злочинного плану, останні маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, з метою уникнення викриття їх дій правоохоронними органами, продовжуючи реалізувати спільний злочинний умисел, шляхом зловживання довірою та обману, спланували вивезти ОСОБА_14 з

м. Одеса на територію м. Києва та Київської області, під вигаданим приводом - придбання нової квартири на території м. Києва, з метою заволодіння її грошовими коштами .

Так, 16.10.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , з метою власного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись в

м. Одеса, користуючись довірою ОСОБА_14 яка не усвідомлювала про злочинні дії стосовно неї, здійснили викрадення останньої шляхом зловживання довірою та під вигаданим приводом, помістили останню до автомобіля марки ВАЗ моделі 2107, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , та направились до м. Києва.

Крім цього, ОСОБА_10 будучи об`єднаний спільним злочинним умислом, діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану відомого всім учасникам групи, з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел та виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки «Opel Astra», реєстраційний знак НОМЕР_5 , завчасно направився до м. Києва, з метою підшукання для ОСОБА_14 та учасників організованої злочинної групи місце проживання, звідки останні зможуть реалізувати свій злочинний план щодо вчинення вбивства ОСОБА_14 та заволодіння її грошовими коштами. Після чого, ОСОБА_10 16 жовтня 2020 року реалізуючи злочинний умисел, підшукав віддалений від міста готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого біля об`їзної дороги по

АДРЕСА_6 забронював один із номерів готелю на своє ім`я.

16 жовтня 2020 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 особисто супроводжуючи

ОСОБА_14 прибули до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_7 , де їх зустрів ОСОБА_10 , який в подальшому розмістив ОСОБА_14 та усіх учасників організованої злочинної групи до автомобілю марки «Opel Astra» реєстраційний знак НОМЕР_5 яким він керував, та цього ж дня доставив в раніше обумовлене місце, а саме до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого біля об`їзної дороги по

АДРЕСА_6 з метою реалізації спільного злочинного умислу.

Крім цього, у червні 2020 року, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Одеса, під час обговорення злочинного плану, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 дійшли згоди щодо вбивства ОСОБА_14 на території Київської області, з метою полегшення заволодіння грошовими коштами у сумі 31 000 дол. США, які ОСОБА_14 отримала внаслідок продажу трикімнатної квартири за адресою АДРЕСА_2 .

Дійшовши спільної згоди та діючи з єдиним умислом, ОСОБА_10 у складі організованої злочинної групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та

ОСОБА_11 , використовуючи довірливі відносини, шляхом обману вчинили викрадення ОСОБА_14 , у якої при собі перебували грошові кошти у сумі 31 000 дол. США, та доставили останню до приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

17.10.2020 у вечірній час, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ,

ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , почали розпивати спиртні напої, внаслідок чого досягнули безпорадного стану ОСОБА_14 , яка не керувала своїми діями та не усвідомлювала про злочинний план учасників організованої злочинної групи, скориставшись її станом, безперешкодно розмістили її до салону автомобіля марки «Opel Astra», реєстраційний знак НОМЕР_5 .

Після чого, учасники організованої злочинної групи розмістившись до автомобіля марки «Opel Astra», реєстраційний знак НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , та до салону автомобіля марки ВАЗ, моделі 2107, реєстраційний номер, НОМЕР_4 яким керував ОСОБА_11 , та виїхали у напрямку м. Сквира Білоцерківського району (до 2021 року Сквирського району) Київської області, де з метою приховання своїх злочинних дій направлених на заволодіння грошовими коштами, спланували умисно позбавити життя ОСОБА_14 . При цьому, ОСОБА_11 будучи об`єднаний спільним злочинним умислом, виконуючи відведену йому роль, обрав шлях до під`їзду до місця вчинення злочину, оскільки неодноразово перебував у м. Сквира Білоцерківського району (до 2021 року Сквирського району) Київської області та на достатньому рівні орієнтувався у місцевості.

17.10.2020 у нічний час доби, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибувши до лісосмуги неподалік с. Селезенівка, Білоцерківського району (до 2021 року Сквирського району), Київської області, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , згідно з розподілених функцій, з метою недопущення викриття дій організованої злочинної групи, розташувались неподалік з`їзду до лісосмуги, під час чого ОСОБА_11 сів до салону автомобіля «Opel Astra», реєстраційний знак НОМЕР_5 , у якому перебував ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , та направились до визначеного місця з метою позбавлення життя останньої. Продовжуючи реалізувати спільний злочинний умисел, направлений на умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, тобто посягаючи на найвищу соціальну цінність - життя людини, при цьому усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх невідворотні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_11 взявши із багажника автомобіля відрізок кабелю, передав його ОСОБА_10 після чого утримуючи ОСОБА_14 , ОСОБА_10 накинув кабель на шию останній, таким чином вчинивши удушення.

Пересвідчившись у смерті ОСОБА_14 , ОСОБА_10 спільно з

ОСОБА_11 , з відома та згоди інших учасників організованої групи, вільним доступом заволоділи грошовими коштами, які перебували у ОСОБА_14 у сумі 31 000 дол. США, що відповідно курсу Національного банку України станом на 17.10.2020, становить 878 230 грн.

Згідно висновку лікаря судово-медичного експерта, смерть

ОСОБА_14 настала від асфіксії.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 діючи у складі організованої ним злочинної групи, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 вчинили суспільно небезпечні діяння, передбачені ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, п.п. 3, 6, ч. 2 ст. 115 КК України, а одержані внаслідок злочинної діяльності кошти в сумі 31 000 дол. США, що еквівалентно 878 230 грн. легалізували при наступних обставин.

22.10.2020 з метою здійснення укриття від правоохоронних органів та уникнення кримінальної відповідальності, з відому та згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 , шляхом укладання договору оренди з ОСОБА_20 (власниця квартири) від 22.10.2020 використав грошові кошти у сумі 7 500 грн. на оренду квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 .

В той же час, ОСОБА_11 , з відому та згоди учасників організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після вчинення вбивства ОСОБА_14 та розпоряджаючись грошовими коштами, які отримав в наслідок вчинення злочинів, перебуваючи у с. Хотів, Київської області, укладаючи усну домовленість з ОСОБА_21 , здійснив купівлю автомобіля марки ВАЗ моделі 2109, номерний знак

НОМЕР_6 , за грошові кошти в сумі 1 000 дол. США.

Водночас, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 , з відому та згоди учасників організованої групи, 17.10.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, відразу після вбивства ОСОБА_14 та розпоряджаючись грошовими коштами, які отримали в наслідок вчинення злочинів, перебуваючи у АДРЕСА_9 , укладаючи усну домовленість з ОСОБА_22 , здійснили купівлю автомобіля марки NISSAN моделі ALMERA, номерний знак НОМЕР_7 , за грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, вказаний автомобіль ОСОБА_22 24.10.2020 на підставі правочину перереєстрував на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється знайомим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_12 , з відому та згоди учасників організованої групи 17.10.2020 у м. Києві в мкр. «Троєщина», у невстановленому місці, та за невстановлені грошові кошти здійснила купівлю мобільного телефону марки «Iphone» моделі «6s» та мобільного телефону марки «Xiomi».

30.10.2020 СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_14 , внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000392 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

О 19.30 год. 31.10.2020 ОСОБА_9 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

31.10.2020 ОСОБА_9 звільнено постановою слідчого з ізолятора тимчасового тримання.

17.12.2020 керівником Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 30.10.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 01.02.2021;

14.01.2021 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 30.10.2020 слідчому управлінню ГУНП в Київській області.

25.01.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 30.10.2020 продовжено до 6 місяців, тобто до 01.05.2021.

12.03.2021 в рамках кримінального провадження №000392 від 30.10.2020 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28 п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146,

ч.3 ст. 209 КК України.

16.03.2021 відносно ОСОБА_9 виділено окреме кримінальне провадження №0000260 від 16.03.2021, в якому ОСОБА_9 оголошено в розшук.

В ході розшукових заходів встановлено, що підозрювана ОСОБА_9 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та щомісяця з 01.12.2017 отримує державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 , кошти державної допомоги зараховуються на поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_9 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та приватну таємницю.

З метою перевірки інформації по рахунку у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 та встановлення місця знаходження ОСОБА_9 , необхідно отримати відомості щодо, руху коштів, а також історію авторизації карти вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; а також інформацію (адреса відділення, номер) в якому відділенні банку відкривався рахунок, із надання відеофайлів з вказаних відділень в день коли відкривались фото та відеозаписи осіб, інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеним рахунком, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні рахунку (банківськими картками).

За допомогою відомостей, що містяться у вказаних документах можна отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення місцязнаходження ОСОБА_9 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, тому це клопотання необхідно розглянути без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та слухання справи повідомлений належним чином.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000260 від 16.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, п.п. 3, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000260 від 16.03.2021 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій відомостей щодо, руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ., а також історію авторизації карти вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривались всі наявні рахунки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, заяв, довіреностей тощо); фотографії власника рахунку при оформленні банківських карток; а також інформацію (адреса відділення, номер) в якому відділенні банку відкривався рахунок, із надання відеофайлів з вказаних відділень в день коли відкривались фото та відеозаписи осіб, інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеним рахунком, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні рахунку (банківськими картками), які були використані при користуванні банківськими картками/рахунками, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: