Дата документу 24.04.2025
Справа № 334/2734/25
Провадження № 1-кс/334/1082/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000341 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000341 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України до УКР ГУНП в Запорізькій області, було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний громадянин - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котрий займається збутом психотропних речовин на території міста Запоріжжя.

22.04.2025 в період часу 08:25 по 08:35 проведено огляд грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч гривень) купюрами номіналом 500 гривень, які мають наступні номера та серії: 500 гривень ЄЄ 5661818; 500 гривень - ЄЗ 6697212; 500 гривень -ЄР 0912576; 500 гривень - АП 0782960; 500 гривень - ЕТ 1458672; 500 гривень - ЄЄ 4122443; 500 гривень - ЄЄ 2439717; 500 гривень - ЕТ 0464269; 500 гривень - ЕН 4185068; 500 гривень - ВУ 8149714, для проведення оперативної закупки психотропної речовини за грошові кошти у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.04.2025 в період часу з 11:11 по 12:19 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «СHEVROLET AVEO». д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-На торпеді автомобіля виявлено: мобільний телефон «Google Ріхеl5» в корпусі сірого кольору, в чохлі-бампері зеленого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 . до якого встановлено сім-карту мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_4 (пароль 2536). Упаковано до сейф-пакету № WAR2090746;

-В підлокітнику виявлено грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень, номіналом по 500 гривень: № АП0782960, № ЄР0912576, № СС5661818, № ЄЗ6697212. Упаковано до сейф-пакету № WAR2090747;

-В замку запалювання виявлено зв`язку ключів від авто. Упаковано до паперового конверту;

-В попільничці виявлено грошові кошти в загальній сумі 160 гривень, номіналом по 20 гривень: № ВС 6548604, № ЕЕ7548493, № ЕЕ5358616, № АМ9910279, № АН4361906, №АМ0962693, № ЄБ5919944, № ТС2363386. Упаковано сейф-пакету № WAR2090748;

-автомобіль «CHEVROLET AVEO». д.н.з. НОМЕР_5 , в кузові оранжевого кольору (ліві водійські двері мають пошкодження пластикової ручки, пошкодження ЛФП на передньому бампері з лівої та правої сторони, правої пасажирської двері, відсутня пластикова накладка з правої задньої двері). Поміщається на спец майданчик.

Окрім того, в ході проведення обшуку автомобіля проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

Грошові кошти в загальній сумі 11300 гривень, а саме: 5 штук номіналом 1000 гривень: №БН0556516, № ЄТ2506825, № ЄТ2506824, № ЄТ2506823, № ЄТ2506822; 10 штук номіналом 500 гривень: № ЕТ0464269, №КВ0146627, № ЕН4185068, № ЄС2439717, №ЕТ1458672, № ЄС 4122443, №АГ8530023, № ЄМ4689650, № ЄС 1210276, № ЄР2090416, 3 штуки номіналом 200 гривень: № ЕА6662575, № ЄЕ9480118, № ЄЄ5571190; 4 штуки номіналом 100 гривень: № ЗА1054732, № ЄИ9152643, № ЕС5381532, №ЄД1079105; 6 штук номіналом 50 гривень: № ТУ9247780, № ЕБ0280942, № ЕБ6588109, № ЕБ5693326, №ЕБ4508956, №АК7029931.

Мобільний телефон «Nokia» в корпусі червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , до якого встановлена сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 .

дві банківські карти: «A-Банк» № НОМЕР_8 , «Укргазбанк» № НОМЕР_9

технічний паспорт на автомобіль «CHEVROLET AVEO» д.н.з. НОМЕР_5 (номер НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Вищевказані речі та предмети, які були виявлені та вилучені у ході обшуку визнані речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000341 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

22.04.2025 в період часу з 11:11 по 12:19 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «СHEVROLET AVEO», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Google Ріхеl5» в корпусі сірого кольору, в чохлі-бампері зеленого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 . до якого встановлено сім-карту мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_4 (пароль 2536). Упаковано до сейф-пакету № WAR2090746;

-В підлокітнику виявлено грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень, номіналом по 500 гривень: № АП0782960, № ЄР0912576, № СС5661818, № ЄЗ6697212. Упаковано до сейф-пакету № WAR2090747;

-В замку запалювання виявлено зв`язку ключів від авто. Упаковано до паперового конверту;

-В попільничці виявлено грошові кошти в загальній сумі 160 гривень, номіналом по 20 гривень: № ВС 6548604, № ЕЕ7548493, № ЕЕ5358616, № АМ9910279, № АН4361906, №АМ0962693, № ЄБ5919944, № ТС2363386. Упаковано сейф-пакету № WAR2090748;

-автомобіль «CHEVROLET AVEO». д.н.з. НОМЕР_5 , в кузові оранжевого кольору (ліві водійські двері мають пошкодження пластикової ручки, пошкодження ЛФП на передньому бампері з лівої та правої сторони, правої пасажирської двері, відсутня пластикова накладка з правої задньої двері). Поміщається на спец майданчик.

Окрім того, в ході проведення обшуку автомобіля проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

Грошові кошти в загальній сумі 11300 гривень, а саме: 5 штук номіналом 1000 гривень: №БН0556516, № ЄТ2506825, № ЄТ2506824, № ЄТ2506823, № ЄТ2506822; 10 штук номіналом 500 гривень: № ЕТ0464269, №КВ0146627, № ЕН4185068, № ЄС2439717, №ЕТ1458672, № ЄС 4122443, №АГ8530023, № ЄМ4689650, № ЄС 1210276, № ЄР2090416, 3 штуки номіналом 200 гривень: № ЕА6662575, № ЄЕ9480118, № ЄЄ5571190; 4 штуки номіналом 100 гривень: № ЗА1054732, № ЄИ9152643, № ЕС5381532, №ЄД1079105; 6 штук номіналом 50 гривень: № ТУ9247780, № ЕБ0280942, № ЕБ6588109, № ЕБ5693326, №ЕБ4508956, №АК7029931.

-Мобільний телефон «Nokia» в корпусі червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , до якого встановлена сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 ,

-дві банківські карти: «A-Банк» № НОМЕР_8 , «Укргазбанк» № НОМЕР_9 ,

-технічний паспорт на автомобіль «CHEVROLET AVEO» д.н.з. НОМЕР_5 (номер НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 .

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Щодо автомобілю «CHEVROLET AVEO» д.н.з. НОМЕР_5 , технічного паспорту на автомобіль «CHEVROLET AVEO» д.н.з. НОМЕР_5 (номер НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_5 , ключем до нього, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в накладенні арешту, оскільки зазначені речі не належать підозрюваному та не є речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.04.2025 під час обшуку автомобіля марки «СHEVROLET AVEO», д.н.з. НОМЕР_1 :

-мобільний телефон «Google Ріхеl5» в корпусі сірого кольору, в чохлі-бампері зеленого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 . до якого встановлено сім-карту мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_11 );

-грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень, номіналом по 500 гривень: № АП0782960, № ЄР0912576, № СС5661818, № ЄЗ6697212,

-грошові кошти в загальній сумі 160 гривень, номіналом по 20 гривень: № ВС 6548604, № ЕЕ7548493, № ЕЕ5358616, № АМ9910279, № АН4361906, №АМ0962693, № ЄБ5919944, № ТС2363386,

-Грошові кошти в загальній сумі 11300 гривень, а саме: 5 штук номіналом 1000 гривень: №БН0556516, № ЄТ2506825, № ЄТ2506824, № ЄТ2506823, № ЄТ2506822; 10 штук номіналом 500 гривень: № ЕТ0464269, №КВ0146627, № ЕН4185068, № ЄС2439717, №ЕТ1458672, № ЄС 4122443, №АГ8530023, № ЄМ4689650, № ЄС 1210276, № ЄР2090416, 3 штуки номіналом 200 гривень: № ЕА6662575, № ЄЕ9480118, № ЄЄ5571190; 4 штуки номіналом 100 гривень: № ЗА1054732, № ЄИ9152643, № ЕС5381532, №ЄД1079105; 6 штук номіналом 50 гривень: № ТУ9247780, № ЕБ0280942, № ЕБ6588109, № ЕБ5693326, №ЕБ4508956, №АК7029931,

-Мобільний телефон «Nokia» в корпусі червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 , до якого встановлена сім-карта мобільного оператора «Водафон» з номером НОМЕР_7 ,

-дві банківські карти: «A-Банк» № НОМЕР_8 , «Укргазбанк» № НОМЕР_9 .

В іншій частині вимог відмовити.

Слідчому забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1