Справа № 601/1759/24
Провадження № 1-кс/601/266/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання прокурора Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000020 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000020 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання вбачається, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт мали б здійснюватися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак посадові особи вказаного управління зловживаючи своїм службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб, зокрема:

- ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_11 ;

- СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 );

- ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 );

та інших, видають містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, приймають в експлуатацію об?єкти будівництво яких проведено та здійснюється на даний час у невідповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», в сертифікатах та деклараціях про готовність до експлуатації об?єктів вказані недостовірні відомості щодо поверховості будинків кількості у них квартир, гаражів, площ комерційних приміщень, що не відповідає техніко-економічним показникам, проектній документації, відсоток забудови земельних ділянок значно більший ніж дозволений містобудівними умовами та обмеженнями.

Зокрема відомо, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем під час прийняття в експлуатацію об?єктів будівництво яких здійснюється вказаними замовниками та особами наближеними до них, вносять недостовірні дані в чек-листи які складаються за результатами виїзних оглядів об?єктів будівництва та на підставі яких приймаються в експлуатацію об?єкти, за що отримують неправомірну вигоду від суб?єктів, також замовники будівництва по документах на індивідуальний будинок здійснюють будівництво багатоквартирного житлового будинку у якому в подальшому здійснюють продаж квартир.

Також, з метою незаконного збагачення реалізація квартир фізичним особам здійснюється за готівку без відповідного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Лише незначна частина отриманих від продажу нерухомості коштів в основному витратна частина будівництва) відображається в податковій звітності, з метою оплати вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт.

Внаслідок неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 суб?єктами господарської діяльності та громадянами упродовж 2023 року не сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2022 рік на суму близько 1 млн. грн.

Також встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при будівництві "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 за результатами поданих недостовірних даних подали та отримали ряд документів відносно вище вказаного об`єкта будівництва, а саме: проект, експертиза проекту, накази, акти, пояснювальна записка, робочі креслення, містобудівні умови, паспорт об`єкта, повідомлення про початок будівельних робіт, повідомлення про здачу об`єкта в експлуатацію та інші документи прийняті щодо "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2020 №12 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) видано ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) містобудівні умови та обмеження реєстраційний номер в ЄДЕССБ MU01:4821-4570-2543-5636 на об`єкт "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 , ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) видано експертизу №219/08-20 від 03.12.2020.

05.04.2021 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подано дозвільний документ - повідомлення про початок виконання будівельних робіт реєстраційний номер в ЄДЕССБ ТП12 на об`єкт "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 .

29.06.2021 ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) подано дозвільний документ - декларацію про готовність до експлуатації об`єкта реєстраційний номер в ЄДЕССБ ТП85 на об`єкт "Будівництво багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 .

31.10.2021 ФОП ОСОБА_13 виготовлено технічний паспорт на багатоквартирний житловий будинок" за адресою: АДРЕСА_1 .

21.02.2022 на підставі поданих ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) документів (декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: ТП85, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Договір про сплату пайових внесків та фінансування будівництва, серія та номер: б/н, виданий 01.05.2021, видавник: Сторони; Довідка, серія та номер: б/н, виданий 01.05.2021, видавник: Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; відомості з ДЗК, серія та номер: 56133013, виданий 05.07.2022, видавник: Державний земельний кадастр; відомості з ДЗК, серія та номер: 56133023, виданий 05.07.2022, видавник: Державний земельний кадастр; Довідка, серія та номер: б/н, виданий 14.09.2022, видавник: ПП " ОСОБА_14 ") державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020, тип об`єкта: житловий будинок, загальна площа (кв.м): 761.1, адреса: АДРЕСА_1 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :04:001:0508, реєстраційний номер: 234, площа: 0.0105 га; кадастровий номер: :04:001:0510; кадастровий номер: :04:001:0511, реєстраційний номер: 234, площа: 0.102 га.

Також встановлено, що ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі документів з недостовірними даними поданих в 2022-2023 роках державному реєстратору зареєстрували за собою право власності на:

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_2 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгом та дитячим садочком, що розташований за адреса: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгом та дитячим садочком, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою реєстрації права власності на збудовані приміщення, без правовстановлюючої документації, що розташовані за адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , подало державному реєстратору документи, які отримано при здачі в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку" за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшому отримало витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна про реєстрацію права власності на вище вказане майно.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, а саме до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ( АДРЕСА_6 ), а саме: до заяв про приєднання із комплектом документів, що додано до заяв, в тому числі до договорів про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договорів про нестандартне приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником до електричних мереж системи розподілу, проектів, замовленої потужності, квитанцій, що підтверджують сплату за приєднання об`єктів, а також заведених справ з приєднання наступних об`єктів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР. Постанови про призначення слідчої групи по кримінальному провадженню №0000020 від 24.04.2024 до матеріалів клопотання не додано.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Шумського відділу Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ( АДРЕСА_6 ), а саме до заяв про приєднання із комплектом документів, що додано до заяв, в тому числі до договорів про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, договорів про нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником до електричних мереж системи розподілу, проектів, замовленої потужності, квитанцій, що підтверджують сплату за приєднання об`єктів, а також заведених справ з приєднання наступних об`єктів, а саме:

- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_2 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгом та дитячим садочком, що розташований за адреса: АДРЕСА_2 ;

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, паркінгом та дитячим садочком, що розташований за адреса: АДРЕСА_3 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, що розташований за адреса: АДРЕСА_4 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, що розташований за адреса: АДРЕСА_7 ;

- багатоквартирний житловий будинок з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення, що розташований за адреса: АДРЕСА_8 .

В решті заявленого клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1