1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2581/25 1-кс/335/1376/2025
25 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що При невставлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці ОСОБА_5 , за попереднього змовою з службовими особами невстановленого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, будучи обізнаним про наявність вищевказаних обмежень, керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, шляхом виготовлення офіційних документів, які містять завідома неправдиві відомості про стан здоров`я чоловіків призивного віку та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України.
Не пізніше 10.02.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи корисливий мотив, запропонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особі чоловічої статі призовного віку, який мав намір перетнути державний кордон під час воєнного стану, введеного в Україні, свою допомогу у вирішенні цього питання, а саме сприяти останньому в його незаконному переміщенні через державний кордон України.
Того ж дня, з метою отримання грошових коштів у сумі 2050 грн. за підготовку виготовлення документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку останнього, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити банківської картки, яка знаходиться у його користуванні, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Так, 10.02.2025 о 17 год. 33 хв. ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 за початок організації процедури виготовлення документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку з метою перетину державного кордону України зі своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_2 здійснив грошовий переказ у сумі 2050 грн. на запропоновану ОСОБА_5 банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Після чого, ОСОБА_5 через месенджер WhatsApp, 18.02.2025 о 16 год 00 хв. зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , який користується номером НОМЕР_4 та запропонував зустріч цього ж дня о 18 год. 00 хв. за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 з метою обговорення плану дій, щодо сприяння виготовлення документів з невстановленого ТЦК та СП, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.
17.03.2025 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 через месенджер WhatsApp, зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , який користується номером НОМЕР_4 та повідомив, що для продовження виготовлення документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку останньому потрібно переказати на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4000 грн.
Так, 17.03.2025 о 15 год. 48 хв. ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 за продовження організації процедури виготовлення документів про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку з метою перетину державного кордону України з терміналу № 1010612 за адресою: АДРЕСА_2 здійснив грошовий переказ у сумі 2050 грн. на запропоновану ОСОБА_5 банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
30.03.2025 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 через месенджер WhatsApp, зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , який користується номером НОМЕР_4 надав поради останньому щодо передачі йому копій особистих документів, а саме: копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, копію посвідчення про приписку до призовної дільниці, копія витягу з державного демографічного реєстру та грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США., які необхідні для оформлення медичних документів, постановки діагнозів, та документів, що надають підстави виїхати за межі державного кордону України. Для отримання вище зазначених документів та грошових коштів у сумі 2 000 доларів США з метою оформлення документів ОСОБА_6 що нададуть можливість виїзду за межі державного кордону України, запропонував останньому зустріч 31.03.2025.
В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 31 березня 2025 року, приблизно о 14 год. 40 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_6 документи необхідні для подальшого виготовлення документів, які містять завідома неправдиві відомості та надають право громадянам України безперешкодно перетинати державний кордон України документи, а саме: копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків, копію посвідчення про приписку до призовної дільниці, копія витягу з державного демографічного реєстру та грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США та запевнив останнього, що передасть вищезазначені данні та грошові кошти невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою виготовлення документів військово-лікарської комісії про проходження військово-лікарської експертизи на непридатність до проходження військової служби, з подальшим виключенням з військового обліку, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України, однак з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, тому що був затриманий працівниками поліції під час отримання грошових коштів.
31 березня 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.
01 квітня 2025 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.
з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 10.02.2025 по 31.03.2025 включно, а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів картки № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання прокурора не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах та інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 10.02.2025 по 31.03.2025 включно, а саме до:
- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів картки № НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжних карток відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених речей та документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 25 травня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1