09.09.2025 Єдиний унікальний № 371/1162/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

09 вересня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/1162/25

Провадження № 1-кс/371/298/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2025 року за частиною пепршою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 00200096, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2025 року за частиною пепршою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 липня 2025 року до 04 вересня 2025 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, з можливістю зробити їх копії;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 , з можливістю зробити їх копії.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу банку. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

23 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною першою статті 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 190 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 08 липня 2025 року ОСОБА_3 під час перегляду соціальної мережі «Інстаграм» знайшла сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рекламою жіночих сумочок. Вона написала повідомлення процавцеві, щоб здійснити замовлення товарів, які їй сподобалися. Після замовлення товарів ОСОБА_3 того ж дня здійснила переказ грошових коштів в сумі 10 380 гривень з належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Замовлення ОСОБА_3 так і не отримала, кошти їй повернуто не було. Згодом вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який потерпілою було здійснено грошовий переказ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Списання грошових коштів в сумі 10 380 гривень 08 липня 2025 року з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується інформацією, яку містить копія виписки по картковому рахунку за перід з 07 липня 2025 рокцу до 10 липня 2025 року від 23 липня 2025 року.

27 серпня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 30 липня 2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів потерпілої на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці обставини підтверджені даними заяви ОСОБА_3 від 23 липня 2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 23 липня 2025 року, виписки по картковому рахунку за перід з 07 липня 2025 рокцу до 10 липня 2025 року від 23 липня 2025 року, скриншотів переписки потерпілої в соціалій мережі «Інстаграм», ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 30 липня 2025 року, протоколу тимчасового доступу мдо речей і документів від 27 серпня 2025 року, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 27 серпня 2025 року, протоколу огляду інформації яка знаходиться на електронному носії інформації CD-R диску із написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . 3484» від 03 вересня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей про клієнта банку, який відкрив банківську картку № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 липня 2025 року до 04 вересня 2025; доведено, що такий клієнт банку ймовірно є особою, яка причетна до вчинення протиправних дій; доведено, що інформація про рух коштів по рахунку наведеної картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, якими протиправно заволоділи сторонні особи, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи клієнта банку, про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , про доступ до якого заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 липня 2025 року за частиною першою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інфомацію:

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09 липня 2025 року до 04 вересня 2025 року.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1