Провадження № 1-кс/127/5893/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000738 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницької районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000738 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням проводиться за фактом того, що 02.05.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, під приводом надання послуг з влаштування дитини в закордонну школу, заволодів грошовими коштами заявниці загальною сумою 1900 Євро.

Так під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомила наступне:

На початку березня 2025 року знайома та колега заявниці ОСОБА_6 , повідомила про компанію (розташована в м. Києві), яка займається влаштуванням дітей до вищих навчальних закладів за кордоном. Дана компанія, зі слів знайомої, за дані послуги брала оплату в розмірі близько 3500 євро. ОСОБА_7 в свою чергу, про неї дізналась від своїх знайомих, які також хотіли влаштувати свою дитину закордон. Також ОСОБА_7 повідомила, що в неї є контакт представника даної фірми, який працює безпосередньо за кордоном і робить всю роботу за меншу оплату, а саме за 1800 євро. Представником виявився чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

12.03.2025 ОСОБА_4 вирішила зв`язатися з даним представником в месенджері Telegram за номером НОМЕР_2 . Там заявниця познайомилась з ОСОБА_8 , обговорила всі деталі влаштування свого сина до відповідної школи в м. Відень (Австрія) та гуртожиток.

14.03.2025 ОСОБА_5 надіслав реквізити для оплати певної частини грошових коштів: «Отримувач» - ОСОБА_9 , «номер рахунку отримувача» - НОМЕР_3 , «податковий код» - НОМЕР_4 . На дані реквізити оплату на суму 20250 грн. здійснила сестра заявниці ОСОБА_10 .

17.03.2025 ОСОБА_5 знову надав реквізити для часткової оплати « НОМЕР_5 ». Це номер картки колеги заявниці ( ОСОБА_7 ), яка погодилась допомогти перерахувати грошові кошти на банківський рахунок міжнародного банку ОСОБА_11 також спілкувалась в той час з ОСОБА_5 з приводу влаштування її дитини в закордонний вищий навчальний заклад, і мала змогу перевести євро на його банківський рахунок Revolut. В результаті цього ОСОБА_7 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_6 (належить ОСОБА_12 ) 435 євро (20060 грн.).

22.03.2025 чоловік заявниці ( ОСОБА_13 ) поїхав за кордон та 25.03.2025 зустрівся з ОСОБА_5 у м. Відень. Під час зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 особисто 500 євро готівкою. В цей час потерпіла створила бесіду в месенджері з чоловіком та ОСОБА_5 , де і продовжилось спілкування. Під час зустрічі ОСОБА_13 підписав заяву про вступ у школу (заповнення заяви відбулось в кафе напроти школи). Потім ОСОБА_5 пішов з цією заявою до школи і її подальша судьба не відома.

Того ж дня (25.03.2025) ОСОБА_5 надав реквізити для останньої оплати, а саме номер банківської картки « НОМЕР_7 » і написав 500 євро боргу. Та зазначив що це гривнева картка і треба перерахувати 22457 грн. Оскільки у нього виявились ліміти він наддав іншу картку « НОМЕР_8 ». На останню картку потерпіла перерахувала 22507 грн.

Через недотримання ОСОБА_5 виник конфлікт. ОСОБА_4 та ОСОБА_13 почали підозрювати ОСОБА_5 в шахрайських діях, на що останній пообіцяв, що їх син ніколи не буде навчатися за кордоном. Після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, і кошти не повертає.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , тому просимо надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій, якщо такі проводилися.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у представництві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, т.в.о. слідчого просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Т.в.о. слідчого в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням т.в.о. слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих т.в.о. слідчого підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000738, на тимчасовий доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, та у електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у представництві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій, якщо такі проводилися.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_14