Справа № 756/6522/25
Провадження № 1-кс/756/1250/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у межах кримінального провадження №0001154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно у межах кримінального провадження №0001154 від 30 квітня 2025 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, а саме:

-Мобільний телефон, білого кольору, марки «Iphone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;

-Футболку чорного кольору, кофту синього кольору на замку, штани чорного кольору та кофту сірого кольору з капюшоном;

-Кросівки синього кольору з написом «SPORT»;

-Блокнот з написом «Sport Dreaming Start Doing» з чорновими записами ОСОБА_5 , три клаптики паперу з чорновими записами та квитанція №262230037 від 2 травня 2025 року;

-Грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 10 штук з серійними номерами: ХИ9604470, ГЛ6546566, ЄЗ1677378, АВ5199886, ЄС8926520, ЄМ8944412, АА3163390, АП1774305, ЄС5901259, ЗГ2385196;

-Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами: ЄД1659212, ЄГ6895394;

-Грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЄИ2557050;

-Грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЕА8668751;

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 4 штуки з серійними номерами: AL71018592A. AH78090063A. AB23300489V. AB20327076F;

-Рюкзак коричневого та світло-коричневого кольору з написом «Sale Sale Special» з емблемою ведмедя у вигляді заборони користування, розпоряджання та відчуження.

Позиція сторін кримінального провадження

У судовому засіданні прокурор підтвердив доводи, викладені у клопотанні та просив задовольнити його у повному обсязі. Також надав копію ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 7 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку.

Суд зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання вирішив здійснити судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, що зазначенні у клопотанні.

Заслухавши прокурора та дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 30 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення №0001154 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб у невстановлений час та місці, але не пізніше 24 квітня 2025 року розробили злочинний план, який полягав у шахрайському заволодінні чужим майном під приводом вигаданого наявного кримінального провадження стосовно осіб, розслідування якого здійснюють нібито працівники Служби безпеки України, з метою отримання від потенційних потерпілих грошові кошти. Маючи намір здійснювати діяння протягом тривалого періоду часу залучили до свого плану у якості пособника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідуванням особа, близько 17 год. 39 хв. 23 квітня 2025 року, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_4 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У ході телефонної розмови, невстановлена особа чоловічої статі представившись працівником Служби безпеки України ОСОБА_7 , шляхом обману з метою заволодіння чужим майном повідомила потерпілій, що вона перебуває у списку осіб, які здійснюють «донат» до рф. Впродовж телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що у подальшому потерпіла буде спілкуватися з іншою особою жіночої статті.

Того ж дня близько о 17 год. 40 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 на номер телефону НОМЕР_4 , користувачем якого є потерпіла ОСОБА_6 та представилася слідчим СБУ ОСОБА_8 . У ході розмови, невстановлена особа повідомила потерпілій аналогічну інформацію про список осіб та зазначила, що вона за ці дії вона буде притягнута до кримінальної відповідальності. Після чого 24 квітня 2025 року та ж невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що потерпіла може уникнути кримінальної відповідальності за фінансування країни агресора шляхом декларації особистих коштів та передачу усіх заощаджень відповідній особі, які після перевірки будуть повернуто. У результаті чого потерпіла, будучи введеною в оману, перебуваючи під впливом психологічного стресу підготувала грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, 3 000 євро, помістивши їх у поліетиленовий пакет вирушила до торгового центру «Лейк Плаза» за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 12.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 того ж дня, в обідню пору, прибула до торгового центру «Лейк Плаза» та зустрілася з потерпілою ОСОБА_6 , з якою обмінялася заздалегідь погодженою фразою «Добрий день, град» та забрала у потерпілої її грошові кошти. Після чого покинула місце зустрічі та розпорядилася отриманий грошовими коштами на власний розсуд з попереднім узгодженим розподілом між іншими учасниками групи. Внаслідок зазначених дій потерпілій ОСОБА_6 спричинено майнову шкоду на загальну суму 394 650 грн. 50 коп.

Крім цього, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 28 квітня 2025 року близько 15 год. 42 хв., особа, яка представилася іменем ОСОБА_9 , зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_6 через застосунок «Вайбер» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , та яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Під час телефонної розмови, особа на ім`я ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_10 , що вона є потерпілою у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, оскільки наразі невідомі особи здійснюють телефонні дзвінки особам похилого віку і повідомляюсь неправдиву інформацію з приводу придбання ліків, які не оплачені, після чого погрожують заблокувати усі банківські рахунки.

30 квітня 2025 року близько 10 год, 59 хв. з невстановленого мобільного терміналу здійснила дзвінок ОСОБА_10 та представилася ОСОБА_11 , який працює у службі судових виконавців та повідомив потерпілій, що вона не сплатила 4 000 грн. за ліки, у зв`язку з чим її банківські рахунки будуть заблоковані.

Після чого потерпіла зателефонувала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_9 та повідомила їй про телефонний дзвінок ОСОБА_11 . Під час розмови невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 надала ОСОБА_10 номер телефону НОМЕР_8 , та зазначила, що це слідчий СБУ ОСОБА_12 . Через деякий час потерпіла зв`язалася з ОСОБА_12 , яка повідомила їй, що здійснюється досудове розслідування стосовно зазначених шахраїв та незабаром їй зателефонує її керівник для координації подальших дій. 1 травня 2025 року, невстановлена особа чоловічої статті, яка представилася керівником відділу боротьби з тероризмом ОСОБА_7 використовуючи номер телефону НОМЕР_9 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що необхідно залучити її до співробітництва та отримати усі грошові кошти потерпілої з метою їх перевірки на факт фінансування країни агресора шляхом декларації особистих коштів та передачу усіх заощаджень відповідній особі, які після перевірки будуть повернуто. У результаті чого потерпіла, будучи введеною в оману, перебуваючи під впливом психологічного стресу підготувала грошові кошти в сумі 8 106 доларів США, 155 євро, 116 000 грн. помістивши їх у поліетиленовий пакет вийшла зі свого місця проживання та зустрілася з особою, якій необхідно передати грошові кошти.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 того ж дня, близько 15 год. 07 хв., прибула за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_10 , зустрілася з потерпілою, з якою обмінялася заздалегідь погодженою фразою «Здравствуйте, град» та забрала грошові кошти. Після чого покинула місце зустрічі та розпорядилася отриманий грошовими коштами на власний розсуд з попереднім узгодженим розподілом між іншими учасниками групи. Внаслідок зазначених дій потерпілій ОСОБА_10 спричинено майнову шкоду на загальну суму 460 462 грн. 53 коп.

3 травня 2025 року слідчим слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон, білого кольору, марки «Iphone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;

-Футболку чорного кольору, кофту синього кольору на замку, штани чорного кольору та кофту сірого кольору з капюшоном;

-Кросівки синього кольору з написом «SPORT»;

-Блокнот з написом «Sport Dreaming Start Doing» з чорновими записами ОСОБА_5 , три клаптики паперу з чорновими записами та квитанція №262230037 від 2 травня 2025 року;

-Грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 10 штук з серійними номерами: ХИ9604470, ГЛ6546566, ЄЗ1677378, АВ5199886, ЄС8926520, ЄМ8944412, АА3163390, АП1774305, ЄС5901259, ЗГ2385196;

-Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами: ЄД1659212, ЄГ6895394;

-Грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЄИ2557050;

-Грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЕА8668751;

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 4 штуки з серійними номерами: AL71018592A. AH78090063A. AB23300489V. AB20327076F;

-Рюкзак коричневого та світло-коричневого кольору з написом «Sale Sale Special» з емблемою ведмедя.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 7 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місця реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 .

Постановою слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 3 травня 2025 року зазначене майно вилучене та визнане речовим доказом у кримінальному провадженні №0001154.

З протоколу обшуку від 3 травня 2025 року вбачається перелік речей, на які слідчий просить накласти арешт.

У судовому засіданні встановлено та підтверджено матеріалами кримінального провадження, що зазначене майно може містити відомості, які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Згідно з вимогами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя на етапі досудового розслідування не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для кримінального провадження, оцінювати чи було вірно органом досудового розслідування визначено кваліфікацію ймовірного кримінального правопорушення, а також ставити під сумнів виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частин 1 та 2 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог абзацу другого частини 10 статті 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до пунктів 1-3 частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

На підставі викладеного, слідчий суддя вбачає достатньо підстав вважати, що мета забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні є доведеною прокурором.

Слідчий суддя вважає переконливими доводи прокурора, що незастосування такого обмеження, як арешт, може призвести до знищення та/або пошкодження цього майна, що може суттєво вплинути на дієвість даного кримінального провадження.

Керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у межах кримінального провадження №0001154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 190 КК України.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Мобільний телефон, білого кольору, марки «Iphone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_2 ;

-Футболку чорного кольору, кофту синього кольору на замку, штани чорного кольору та кофту сірого кольору з капюшоном;

-Кросівки синього кольору з написом «SPORT»;

-Блокнот з написом «Sport Dreaming Start Doing» з чорновими записами ОСОБА_5 , три клаптики паперу з чорновими записами та квитанція №262230037 від 2 травня 2025 року;

-Грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 10 штук з серійними номерами: ХИ9604470, ГЛ6546566, ЄЗ1677378, АВ5199886, ЄС8926520, ЄМ8944412, АА3163390, АП1774305, ЄС5901259, ЗГ2385196;

-Грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 2 штуки з серійними номерами: ЄД1659212, ЄГ6895394;

-Грошові кошти номіналом 100 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЄИ2557050;

-Грошові кошти номіналом 50 грн. у кількості 1 штука з серійним номером ЕА8668751;

-Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 4 штуки з серійними номерами: AL71018592A. AH78090063A. AB23300489V. AB20327076F;

-Рюкзак коричневого та світло-коричневого кольору з написом «Sale Sale Special» з емблемою ведмедя у вигляді заборони користування, розпоряджання та відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

СУДДЯ ОСОБА_1