Справа № 756/8541/25
Номер провадження № 1-кс/756/1613/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003836, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 12.06.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003836 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей, а саме:

- інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 07.12.2024 до 09.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- відомості щодо ІР-адрес, що використовувались при проведенні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024

- аудіо записи, що є в наявності у випадках звернення до служб підтримки - Call центру та служб безпеки, по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- інформацію щодо особи, яка користується банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003836, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, 07.12.2024 ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання у м. Києві, отримали дзвінки від невідомих осіб, які представилися працівниками кіберполіції та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під приводом захисту коштів від шахрайських дій, ОСОБА_6 перерахувала близько 200 000 грн на картку чоловіка, з якої згодом було незаконно знято понад 150 000 грн та переведено на віртуальні рахунки, відкриті шахраями. Крім того, від її імені були відкриті кредитні рахунки, з яких також були виведені кошти. Загальна сума завданої матеріальної шкоди склала 340 000 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 були перераховані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 .

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.12.2024, протоколом допиту потерпілих, випискою про рух грошових коштів.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей, а саме:

- інформації про банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку до 07.12.2024 до 09.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- відомості, щодо ІР-адрес, що використовувались при проведенні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024

- аудіо записи, що є в наявності у випадках звернення до служб підтримки - Call центру та служб безпеки, по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- ідентифікатори фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- інформацію щодо особи, яка користується банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1