П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 4-183/2011
14 марта 2011года г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска ОСОБА_1 , рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_2 , согласованное с прокурором Кировского района г.Днепропетровска о производстве выемки в филиале «ДН.РУПАОКБ`ЮЖКОМБАНК», г.Днепропетровск (МФО 305266) № НОМЕР_1 , документов ООО «Айрон Торг»(код 36961771):,-
В производстве прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска находится уголовное дело №65119014 по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 366 и ч.1 ст.364 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 02.06.2010 года в обеденное время должностные лица ЧП «Каскад-Пластик» (код ЕДРПОУ 25530704) находясь на своем рабочем месте за адресом г. Днепропетровск проспект Кирова 42/284, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вопреки интересам службы, в нарушение Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость`от 03.04.97 года. (с изменениями и дополнениями) составили заведомо ложный документналоговую декларацию «Расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов`в которую внесли заведомо ложные данные по формированию налогового кредита за апрель 2010 года, в которой отобразили поставщика товара ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) согласно которой ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) поставило товар на ЧП «Каскад-Пластик»(код ЕДРПОУ 25530704) в сумме 289 354 гривны, что не соответствовало действительности, поскольку никаких взаимоотношений между ООО «ДП АНОД ЛТД-7000»(код ЕДРПОУ 36790369) и ЧП «Каскад-Пластик» не было, товар не поставлялся, денежные средства за товар не перечислялись.
В ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в установлении полной цепи движения товара, а также полноты уплаты на НДС, так согласно отчетности, подаваемой должностными лицами ЧП «Каскад-Пластик» в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска установленно, что ЧП «Каскад-Пластик`за период деятельности имело взаимотношение с ООО «Айрон Торг»(код 36961771).
Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.
На основании изложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в филиале «ДН.РУПАОКБ`ЮЖКОМБАНК», г. Днепропетровск (МФО 305266) руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-
П О С Т А Н О В И Л:
Провести выемку в филиале «ДН.РУПАОКБ`ЮЖКОМБАНК», г. Днепропетровск (МФО 305266), документов ООО «Айрон Торг»(код 36961771):
-юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;
Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП в Днепропетровской области.
Судья ОСОБА_3 Казак