Провадження №: 1-кс/755/3279/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002131 від 29.05.2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002131 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-? КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002131, у ході якого було встановлено, що ряд осіб, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0001001, встановлено, що група невстановлених осіб, які зламали програмне забезпечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яке працює в сфері оборонного сектору, отримали доступ до їх розробок та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так, 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулось несанкціоноване списання грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 52416237 грн. 00 коп. Зазначені грошові кошти були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У ході аналізу оперативної інформації отриманої щодо ФОПів на які здійснено вивід коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 15 ФОП створено в лютому-березні 2025 року та мають наступні центра управління «м. Київ, м. Одеса, м. Дніпро та м. Житомир».

У ході досудового розслідування допитано у якості свідків фізичних осіб, які відповідно до матеріалів кримінального провадження зареєстровані як фізичні особи-підприємці та отримували на банківські рахунки кошти від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому за вказівками невстановлених досудовим розслідуванням осіб здійснювали відповідні транзакції на рахунки, які надавали останні.

Згідно інформації УПК ДКП НПУ у м. Києві встановлено, фізичних осіб-підприємців, причетних до протиправної діяльності, а саме:

-ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13

-ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 ;

-ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 .

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстрація вище вказаними особами фізичних осіб-підприємців здійснювалася за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 з можливістю їх вилучення.

Так як, існує нагальна потреба у вивченні реєстраційних справ зазначених вище суб`єкті господарювання, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення.

Відповідно до інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», реєстраційні справи ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст.2 КПК України, а також дослідження та використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи - виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , або детективам групи детективів у кримінальному провадженні № ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , або прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних оригіналів реєстраційних справ: ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 та надати розпорядження про надання можливості вилучення копій /у паперовому вигляді/ цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28