Справа № 404/3802/25
Номер провадження 1-кс/404/2573/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000793 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити копії, ( інформації, фото та відео файлів) стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000793 від 25.03.2025, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 з 15.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2025 року 00 год. 00 хв.

-відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

-інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 15.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 27.03.2025 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000793 від 25.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.03.2025 року до чч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 22.03.2025 року, невстановлена особа, на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводу придбання товару, а саме чохла до мобільного телефону, який виявила бажання придбати. В ході спілкування невстановлена особа, надіслала посилання в месенджер "Телеграм" про оплату. Після чого заявник перейшов на посилання, де здійснив введення всіх даних банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Із якої в подальшому шахрайським шляхом, було списано грошові кошти в розмірі 22660 гривень.

Відповідно до клопотання, 07.07.2025 року надійшов рапорт Старшого о/у ВКП про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено, що 23.03.2025 о 13:50:09 год з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти в сумі 22.000 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Слідчий вказує що необхідність проведення тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення з врахуванням наявних доказів.

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000793 від 25.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з ЄРДР встановлено, що 24.03.2025 року до чч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що 22.03.2025 року, невстановлена особа, на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводу придбання товару, а саме чохла до мобільного телефону, який виявила бажання придбати. В ході спілкування невстановлена особа, надіслала посилання в месенджер "Телеграм" про оплату. Після чого заявник перейшов на посилання, де здійснив введення всіх даних банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Із якої в подальшому шахрайським шляхом, було списано грошові кошти в розмірі 22660 гривень.

Дані відомості були підставою внесення до ЄРДР за №0000793, правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

На підтвердження вказаних обставин долучено копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 24.03.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 26.03.2025, копію виписки по картковому рахунку потерпілого, скрін-шот переписки.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належних та допустимих доказів, які б давали змогу слідчому судді переконатись в тому, за яких обставин було виявлено переказ коштів потерпілою на банківський рахунок, що стосується банківської карти № НОМЕР_2 , тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, і взагалі, яке відношення вказаний рахунок має до розслідування вказаного кримінального провадження.

В клопотанні слідчий зазначає, що 07.07.2025 року надійшов рапорт Старшого о/у ВКП про те, що в ході виконання доручення слідчого встановлено, що 23.03.2025 о 13:50:09 год з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти в сумі 22.000 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, сам рапорт до матеріалів клопотання не долучено.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що рапорт працівника правоохоронного органу згідно чинного КПК України не передбачається як доказ та за відсутність належних доказів підтвердження обставин, викладених в рапорті, не є достатньою підставою для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.3 ст.132, ч 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000793 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1