Справа № 185/8929/25
Провадження № 1-кс/185/660/25
12 серпня 2025 року м.Павлоград
1) документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період рахунку з 10.06.2025 року по 08.08.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням ID еквайрінга кожної транзакції з 10.06.2025 року по 08.08.2025 року по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.
З клопотання вбачається, що 13 червня 2025 року до ЧЧ Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того 09 червня 2025 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розділі «авто» остання знайшла оголошення, де продавали автомобіль марки «Peugeot Rifter», державний номер НОМЕР_3 , після чого остання попросила про допомогу свого чоловіка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вже домовився з продавцем про перевезення машини з країни Польщі та ОСОБА_15 через касу переказала продавцю 297 150,29 грн. Продавець обіцяв через 5 днів машина буде у ОСОБА_15 , але машини немає.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 .
15 липня 2025 року в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , під час аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 в сумі 279 508 гривень разом з іншими наявними коштами на рахунку 17.06.2025 року в сумі 1 318718 гривень були виведені з вказаного рахунку, з підписом транзакції (Перенесення коштів на балансовий рахунок 2903 на підставі п. 10.4.3.1. УіП у зв`язку з розірванням Договору за ініціативою Банку).
Крім цього, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав інформацію (заяву про переказ грошових коштів) відповідно до якої ОСОБА_16 (власник рахунку НОМЕР_4 ) здійснив запит з метою переведення коштів в сумі 1 318718 гривень з балансового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на свій поточний рахунок НОМЕР_2 .
24 липня 2025 року до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано постанову про тимчасовий доступ до речей та документів погоджену з керівником Павлоградської окружної прокуратури відповідно банківського рахунку НОМЕР_2 .
08 серпня 2025 року від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано лист де зазначено, що у постанові прокурора Павлоградської окружної прокуратури від 24 липня 2025 року не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Павлоградського міськрайоного суду Дніпропетровської області повноважень, передбачених ст. 163,164 КПК України. Переглядом сайту Павлоградського міськрайоного суду Дніпропетровської області htps:://vm.dp.court.gov.ual'sud0429/ встановлено, що вказаний суд, як і всі інші, працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так клопотань органів досудового розслідування. Отже перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні.
Таким чином, враховуючи вищевикладене існує нагальна потреба для слідства в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації, з метою з`ясування обставин, які мають суттєве значення по дійсному кримінальному провадженню, встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати банківську інформацію.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до вказаних документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1) документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_2 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);
2) роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період рахунку з 10.06.2025 року по 08.08.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;
- залишок грошових коштів на рахунку;
- дати проведення фінансових операцій зі вказанням ID еквайрінга кожної транзакції з 10.06.2025 року по 08.08.2025 року по банківському рахунку НОМЕР_2 ;
- суми фінансових операцій;
- призначення платежів;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 11 жовтня 2025 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1