УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, із застосуванням відеоконференцзв`язку, клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000657, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 липня 2025 року старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000657, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 20 січня 2026 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000657, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

20 січня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 квітня 2025 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19 липня 2024 року до шести місяців, тобто до 20 липня 2025 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19 липня 2024 року спливає 20 липня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку внаслідок виняткової складності провадження є неможливим, у зв`язку із необхідністю проведення та завершення значного обсягу слідчих і процесуальних дій.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові), процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: за участі спеціаліста провести огляд мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, вилучених в ході проведення обшуків, за місцем проживання фігурантів, адрес здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, задіяних у злочинній схемі, зокрема за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , за результатами оглядів скласти відповідні протоколи; провести судово-лінгвістичну (семантико-текстуальну) експертизу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення експортно-імпортних операцій, пов`язаних із постачанням електронних компонентів до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після 24.02.2022; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо проведених експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за участі спеціаліста провести огляд матеріалів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 за результатами оглядів скласти відповідні протоколи; встановити та допитати як свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину; відповідно до Глави 43 КПК України звернутись до компетентних органів Республіки Польща про проведення слідчих та процесуальних дій; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання слідчого, обґрунтовуючи позицію тим, що в органу досудового розслідування, з урахуванням неодноразового продовження строку досудового розслідування, була можливість виконати вимоги ст. 283 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши клопотання детектива та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 3 та 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

20 січня 2025 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 квітня 2025 року, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000657 від 19 липня 2024 року до шести місяців, тобто до 20 липня 2025 року.

Таким чином, строк досудового розслідування спливає 20 липня 2025 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких його закінчення є неможливим, зокрема: за участі спеціаліста провести огляд мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, вилучених в ході проведення обшуків, за місцем проживання фігурантів, адрес здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, задіяних у злочинній схемі, зокрема за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_10 , за результатами оглядів скласти відповідні протоколи; провести судово-лінгвістичну (семантико-текстуальну) експертизу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення експортно-імпортних операцій, пов`язаних із постачанням електронних компонентів до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через турецьку компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після 24.02.2022; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо проведених експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; за участі спеціаліста провести огляд матеріалів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 за результатами оглядів скласти відповідні протоколи; встановити та допитати як свідків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину; відповідно до Глави 43 КПК України звернутись до компетентних органів Республіки Польща про проведення слідчих та процесуальних дій; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Європейський суд з прав людини у справі «Вергельський проти України» зазначив, що розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів.

У той же час, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, про що свідчать додані до клопотання та досліджені слідчим суддею копії матеріалів кримінального провадження.

Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень.

Крім того, у рішенні Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування спливає 20 липня 2025 року, а здійснити та завершити раніше вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії не вбачається за можливе з урахуванням конкретних обставин справи, винятковою складністю кримінального провадження, значного обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчими та прокурорами своїх повноважень в умовах воєнного стану, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його часткового задоволення.

У той же час, слідчий суддя приходить до стійкого переконання, що продовження строку досудового розслідування кримінального провадження до десяти місяців, тобто до 20 листопада 2025 року, а не до дванадцяти місяців, як зазначено в клопотанні слідчого, є цілком достатнім для здійснення та завершення слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 219, 294, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000657, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000657, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2024 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, до десяти місяців, тобто до 20 листопада 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1