Провадження №1-кс/127/6046/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000480 від 24.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2024 року, в невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 , переглядаючи оголошення в мережі «Інтернет», звернула увагу на розміщене в соціальній мережі «Instagram», а саме сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , оголошення про продаж косметичних засобів. В цей час в ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння косметичними засобами, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , користуючись власним мобільним телефоном, в чаті додатку «Instagram», видаючи себе за ОСОБА_6 , списалася з продавцем та оформила замовлення, а саме про купівлю крему для обличчя бренду «MEDIK8» серії Total Moisture Daily Facial Cream» об`ємом 50 мл, та крему бренду «Istytutum» серії «Taple Action Resurfacing Peal» об`ємом 60 мл..

В подальшому, реалізовуючи згаданий умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, не маючи грошових коштів та дійсного наміру розрахуватися за замовлений товар, в чаті додатку «Instagram», відправила ОСОБА_5 неправдиве фото про оплату товару.

Далі, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, на виконання попередньої домовленості, з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відправила крем для обличчя бренду «MEDIK8» серії Total Moisture Daily Facial Cream» об`ємом 50 мл. та крем бренду «Istytutum» серії «Taple Action Resurfacing Peal» об`ємом 60 мл., до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який зазначила ОСОБА_4

10.06.2024 року, отримавши повідомлення про надходження до поштомату замовлення з експрес-накладною № 9860, закінчуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 19 год. 21 хв. ОСОБА_4 прибула до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забравши посилку із вищезазначеними косметичними засобами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, а отриманим товаром розпорядилась на власний розсуд.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість крему для обличчя бренду «MEDIK8» серії Total Moisture Daily Facial Cream» об`ємом 50 мл, та крему бренду «Istytutum» серії «Taple Action Resurfacing Peal» об`ємом 60 мл., складала 5675 грн. 50 коп.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 5675 грн. 50 коп.

Крім цього, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, 28.06.2024 року, в невстановлений досудовим слідством час, переглядаючи оголошення в мережі «Інтернет», звернула увагу на розміщене в соціальній мережі «Instagram», а саме сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , оголошення про продаж косметичних засобів. В цей час в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел на заволодіння косметичними засобами, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , користуючись власним мобільним телефоном, в чаті додатку «Instagram», видаючи себе за ОСОБА_6 , списалася з продавцем та оформила замовлення, а саме про купівлю рукавиць для пілінгу торгової марки «La Sultane De Saba», крем гелю для душа La Sultane De Saba Shower Cream Amber Musk Sandalwood Fragrance, об`ємом 200 мл., шампуню Revitalash Tricken Shampoo, об`ємом 250 мл., пінки для обличчя торгової марки Valmont Bubble Falls об`ємом 150 мл..

В подальшому, реалізовуючи згаданий умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, не маючи грошових коштів та дійсного наміру розрахуватися за замовлений товар, в чаті додатку «Instagram», відправила ОСОБА_5 неправдиве фото про оплату товару.

Далі, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, на виконання попередньої домовленості, з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відправила рукавиці для пілінгу торгової марки «La Sultane De Saba», крем гель для душа La Sultane De Saba Shower Cream Amber Musk Sandalwood Fragrance, об`ємом 200 мл., шумпунь Revitalash Tricken Shampoo, об`ємом 250 мл., пінку для обличчя торгової марки Valmont Bubble Falls об`ємом 150 мл., до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який зазначила ОСОБА_4

30.06.2024 року, отримавши повідомлення про надходження до поштомату замовлення, закінчуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 19 год. 44 хв. ОСОБА_4 прибула до пошттомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забравши посилку із вищезазначеними косметичними засобами, з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, а отриманим товаром розпорядилась на власний розсуд.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість рукавиць для пілінгу торгової марки «La Sultane De Saba», крем гелю для душа La Sultane De Saba Shower Cream Amber Musk Sandalwood Fragrance, об`ємом 200 мл., шампуню Revitalash Tricken Shampoo, об`ємом 250 мл., пінки для обличчя торгової марки Valmont Bubble Falls об`ємом 150 мл., складала 5726 грн. 77 коп.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 5726 грн. 77 коп.

Крім цього, ОСОБА_4 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, 02.07.2024 року, в невстановлений досудовим слідством час, переглядаючи оголошення в мережі «Інтернет», звернула увагу на розміщене в соціальній мережі «Instagram», а саме сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_8 , оголошення про продаж постільної білизни. В цей час в ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел на заволодіння постільною білизною, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , користуючись власним мобільним телефоном, в чаті додатку «Instagram», видаючи себе за ОСОБА_6 , списалася з продавцем та оформила замовлення, а саме про купівлю постільної білизни власного виробництва бренду «Marival» з тканини сатин, синього кольору (дві наволочки 70х70, підковдра 200-220 см, простирадло 200х240 см).

В подальшому, реалізовуючи згаданий умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, не маючи грошових коштів та дійсного наміру розрахуватися за замовлений товар, в чаті додатку «Instagram», відправила ОСОБА_8 неправдиве фото про оплату товару.

Далі, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, на виконання попередньої домовленості, з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відправила постільну білизну власного виробництва бренду «Marival» з тканини сатин, синього кольору (дві наволочки 70х70, підковдра 200-220 см, простирадло 200х240 см).

03.07.2024 року, отримавши повідомлення про надходження до поштомату замовлення з експрес-накладною № 7250, закінчуючи реалізацію свого злочинного умислу, о 18 год. 14 хв. ОСОБА_4 прибула до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забравши посилку із вищезазначеною постільною білизною, з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, а отриманим товаром розпорядилась на власний розсуд.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість постільної білизни власного виробництва бренду «Marival» з тканини сатин, синього кольору (дві наволочки 70х70, підковдра 200-220 см, простирадло 200х240 см) складала 3060 грн..

Своїми умисними діями ОСОБА_7 завдала ОСОБА_8 матеріальної шкоди на загальну суму 3060 грн..

В подальшому проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 , при переписці із продавцями товарів в соціальному додатку «Інстаграм», скидала фейкові чеки про оплату за товар банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого здійснювала відміну оплати, так як додаток вказаного банку дозволяє на протязі деякого часу відмінити платіж (5-10 секунд)(банківський рахунок НОМЕР_4 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти привласнення грошовими коштами, а саме документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника відділення СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , наступних документів:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу із 01.01.2025 року по дату винесення ухвали суду включно, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картковому банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу із 01.01.2025 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя