"17" липня 2025 р. Справа № 363/3137/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000506, внесеного до ЄРДР 01.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000506 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2025 за №0000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 до Вишгородського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 11.04.2025 року о 10 год. 43 хв. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловік на ім`я ОСОБА_5 представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, про те що наразі коштами потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 469 000 гривень намагаються заволодіти невстановлені особи та для збереження коштів необхідно перевести їх на інше безпечне місце, у подальшому потерпілій в телефонній розмові надходили дії від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , які потерпіла виконувала. Паролі та інші дані нікому не повідомляла.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області №363/3137/25 від 11.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , з метою встановлення руху грошових коштів.

09.07.2025 проведено огляд документів, та встановлено, що грошові кошти з вищезазначеного рахунку були переведені на наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які зареєстровані за банком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: 1.встановлення особи, яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; 2.отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000506 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_3 ; A3126095; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; A3126843), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; A3126095; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2025 по день виконання ухвали;

Строк дії ухвали встановити до 05.08.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1