Справа № 676/4193/25
Провадження № 1-кс/676/1157/25
УХВАЛА

11 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02 червня 2025 року до

Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою

заявою звернулася ОСОБА_3 , жителька с. Бережанка, Чемеровецької територіальної громади, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області про те, що 30.05.2025 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 15 год. 25 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом додаткового заробітку в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , на загальну суму 105 997 гривень 36 копійок, які остання, використовуючи інтернет додатки, перерахувала різними сумами зі своїх банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки різних банків. Картки банків на які було перераховано грошові кошти: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відомості даного кримінального правопорушення 02.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000270, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000270, відповідно до якого 02.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 28.05.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_7 в застосунку «Телеграм» надійшло рекламне повідомлення про можливість додатковго заробітку в мережі Інтернет, шляхом проставлення вподобайок біля різних товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як ОСОБА_3 вподобала декілька товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення з проханням скинути номер банківської картки на яку мали зарахувати грошові кошти в різних сумах. В подальшому вона скинула номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та впродовж 28 та 29 травня їй зараховувалися різні грошові суми від 300 гривень до 17 000 гривень. Виконуючи 30.05.2025 певні завдання, які їй надходили з невідомого номера у застосунку «Телеграм», який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримала повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти зі своєї картки на номер картки № НОМЕР_4 для подальшої авторизації та отримання більшої суми коштів. Так, 30.05.2025 о 14 год. 24 хв. ОСОБА_3 виконуючи вказівки невідомої особи, що надійшли в застосунку «Телеграм», вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 14 070 грн. В подальшому перерахувала таким же чином грошові кошти в сумі 9045 грн. о 14 год. 29 хв., та грошові кошти в сумі 7035 грн. о 14 год. 32 хв. Крім цього, вона виконуючи вказівки невідомої особи, які надійшли в застосунку «Телеграм», 30.05.2025 о 15 год. 09 хв. перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 13919 грн. 25 коп. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В подальшому о 15 год. 12 хв. перерахувала таким же чином грошові кошти в сумі 13869 грн. та о 15 год. 25 хв. грошові кошти в сумі 5200 гривень. Також, невідома особа надіслала їй повідомлення з вимогою скинути копію свого паспорта на що вона відмовила та після цього зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та більше грошових коштів на будь які рахунки не переказувала. За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 14 год. 24 хв. 30 травня 2025 року по термін дії ухвали, та про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 15 год. 09 хв. 30 травня 2025 року по термін дії ухвали.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 14 год. 24 хв. 30 травня 2025 року по термін дії ухвали, та про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 15 год. 09 хв. 30 травня 2025 року по термін дії ухвали, а також:

-завіреної копій договору про відкриття банківських вказаних (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по вказаних банківських (картковому) рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, платежів та проведених операцій;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

-інформації про перелік ІР адрес пристроїв з яких ініційовано платіжні операції, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дні у входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя