Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5358/25
Провадження № 1-кс/644/735/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 18.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2025 року слідчий С ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження №0000707 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП В Харківській області надійшла заява про те, що 18.05.2025 приблизно об 11 годині 54 хвилин невстановлена особа під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала потерпілій посилання, перейшовши на яке потерпіла зазначила запитувану в посиланні інформацію, після чого з ї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 9 978,21, тим самим спричинила їй матеріальну шкоду потерпілій (а.с. 1-3).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 19.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000707 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 18.06.2025 справа № 644/5358//25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 21).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000707 від 19.05.2025, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 22).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000707 від 19.05.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 23).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.17), про причини неприбуття не повідомив (а.с. 24).

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000707 від 19.05.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.05.2025 вбачається, що ОСОБА_6 просить органи поліції вжити заходи до невідомих, які шахрайським шляхом заволоділи її коштами у розмірі 9 978 грн з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 , після того, як вона перейшла за посиланням, начебто « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подія сталася 18.05.2025 о 15 год 30 хв (а.с. 8-9).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 12150 від 18.05.2024 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З рапорту помічника чергового ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП В Харківській області ОСОБА_7 від 18.05.2025 вбачається, що 18.05.2025 о 16 год 24 хв у заявниці відбулося списання грошових коштів близько 10 000 гривень, після того, як вона підтвердила вхід та операцію ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 7)

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с.10-11), встановлено, що 18.05.2025 приблизно об 11 год 00 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошення про продаж жіночого плаття. 18.05.2025 приблизно об 11 год 54 хв потерпілій у застосунку «Viber» надійшло повідомлення від абонента за номером телефона НОМЕР_4 , яка підписана як « ОСОБА_9 », у якому вона повідомила, що хоче придбати дане плаття та хоче скористатися « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надіслала потерпілій посилання для начебто оформлення доставки в якому потерпіла вказала дані по своїй банківській картці.

У подальшому потерпілій 18.05.2025 о 13 год 03 хв надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від абонента за номером НОМЕР_5 який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому останній прохає підтвердження для проходження верифікації. ОСОБА_10 відразу запитали у абонента «Мария», на що остання відповіла, що вона теж проходила верифікацію. Після підтвердження верифікації у потерпілої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено два перекази на загальну суму 9 978 грн.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 (картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у сумі 9 978 грн (а.с. 12).

У ході досудового розслідування надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (а.с. 13).

З рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_11 від 20.05.2025 вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 18.05.25 о 15 год 30 хв грошові кошти в сумі 9 500 грн (378 комісія) переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (а.с. 15).

У ході досудового розслідування надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 (а.с. 16).

З рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_12 від 11.06.205, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 здійснено такі транзакції: 18.05.25 о 15 год 30 хв у сумі 217,76 грн переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

19.05.2025 о 04 год 50 хв у сумі 2 022,00 грн переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ;

20.05.25 о 01 год 21 хв в сумі 1 500,00 грн переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

20.05.2025 о 02 год 16 хв у сумі 1 800,00 грн переказано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 (а.с. 18).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, зокрема: інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період часу з 18.05.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 18.05.2025 по теперішній час, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_10 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах, тому, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заразом період часу за який необхідно отримати відповідну інформацію, слідчий зазначає з 18.05.2025 по теперішній час, слідчий суддя дійшов переконання, що «теперішній час» це час звернення до суду з відповідним клопотанням слідчого, зокрема 18.06.2025 (а.с. 19), тому враховуючи викладене вище клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів відомості з яких становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 18.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 19.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зокрема: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в період часу з 18.05.2025 по 18.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картку/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки № НОМЕР_10 , а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 18.05.2025 по 18.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 17.08.2025 включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1