печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, приблизно 20 год. 30хв. невстановлена особа, за адресою АДРЕСА_1 під приводом здійснення купівлі техніки, оголошення про продаж якої було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через посилання на оплату товару, шляхом обману з банкіської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн, а з віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовим коштами 19570 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що з 2022 року по теперішній час працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді працівника кадрового забезпечення, працюю онлайн. Приблизно з 2022 року по теперішній час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується банківської картою НОМЕР_1 .

23.02.2025 року знаходячись за адресою АДРЕСА_2 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістила оголошення щодо продажу офісної техніки, так як компанія з початку війни переїхала за межами України. На сайті я розмістила текст та фото техніки яку я продавала як один з представників компранії., та відповідно зазначила свій номер телефону. В той же день десь через пять хвилин на вайбер отримала повідомлення від жінки на імя ОСОБА_5 , яка мала придбати моноблок Apple міні 2012 року, варітсю 5000 грн. яку влаштовували умови придбання та ціна. За цим повідомленням з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користуєть ОСОБА_6 я отримала повідомлення, щодо придбання виставленого мною товару. Повідомила ОСОБА_6 , що вже с покупець на даний товар, однак він наполягав на придбанні даного товару, так йому потрібно на подарунок дитині. Крім того ОСОБА_6 повідомив мені, що вже оплатив товар через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на підтвердження надіслав скриншот оплати. В подальшому ОСОБА_6 написав мені яким чином я можу через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримати грошові кошти за товар. Зайшов на посилання які мені надіслав ОСОБА_6 , я перейшла на платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , де на сайті мене попросили надати реквізити банківської карти для зарахування грошових коштів. Для отримання грошових коштів у ввела номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , однак технічна підтримка повідомила що для ретифікації на банківській карті не достатньо коштів. Для усунення даної проблеми з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на карту НОМЕР_1 перерахувала двома транзакції грошові кошти в суму 8000 грн. В подальшому я повторно ввела реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши сіві код. Після цього в мене були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн., а через декілька хвилин виникла якась технічна помилка, після усунення якої з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти в сумі 4000 грн. помітивши, що на рахунку банківської карти відсутні грошові кошти, та жодних нарахувань я не отримала, звернулась до технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо отримання розяснення, та останні повідомили що грошові кошти автоматично повернуться протягом 90 днів, а нарахування також буде зараховано. Так як баніквській карті ІНФОРМАЦІЯ_2 були відстінні грошоів кошти, слжуби підтримки запитала в мене чи маю я іншу банківську карту. Відповіла що має банківську карту Правекс банка, однак технічна підтримка повідомла, що банкіська карта даного банку не підходит. І тоді мене запитали чи не маю я випадкого банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Я помідомила я маю банківську карту даного банку, нащо технічна підтримка, що вони створять віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_5 з кредитним лімітом в розмірі 20 тисяч гривень. Після того як невстановленими особами було створено віртуальну карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , з кредитним лімітом 20 тисяч, мені було надіслано детальну іструкції щоло даної вітруальної карти, її користування та нарахування. В подальшому діючи за покроковую інструкціє і пройшла за посилання, яке отримала від технічної служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , через яке з віртуальної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 ,яку підвязала до апл пей, перерахували на банку ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі

20 000 грн. В подальшому я скинула в технічну підтримку скрин оплату, нащо мені повідомли що їх банка заморожена, і для розблокування мені потрібно перейти за посиланням та перерахувати грошові кошти в сумі 12 000 грн. в цьому етапі я зрозуміла, що мене ошукала, та вже ніяких перерахувань не робила. Невстанолені особи продовжували ще певний час мені надсилати смс повідомлення, щодо повернення їм на банку грошових коштів в сумі 12 000 грн, однак я ігнорувала їх повідомлення. Станом на 28.02.2025 року дія невстановлених осіб мені було завдано збитку на загальну суму 27 720 грн.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, отримати документи, які містять інформацію з 23.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді по номеру картки НОМЕР_3 в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих у кримінальному№ 0000376 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема, слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які містять інформацію з 23.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді по номеру картки НОМЕР_3 .

- документів (виписок) про рух коштів по номеру карток НОМЕР_3 за період з 23.02.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення номеру карток НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя - ОСОБА_1