Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2935/24
номер провадження 1-кс/695/773/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 04.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000745 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , із заявою про вчинення шахрайських дій невідомою особою в результаті чого останній було спричинено матеріальних збитків на суму 9500.00 грн.

15.06.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 23.10.2023 близько 22:00 год вона здійснювала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час входу виявилось, що п обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зламано. Вона вважає, що це був саме злом її облікового запису, тому що всі паролі, було встановлено вона точно пам`ятає та помилок під час вводу вона не здійснювала. В подальшому відновивши обліковий запис, було виявлено що з її банківського кредитного карткового рахунку НОМЕР_1 на якому було встановлено ліміт 10000 грн., було списано грошові кошти в сумі 9500грн. Вона виявила, що дана транзакція була здійснена ще 10.10.2023 року. В подальшому вона пішла в відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила блокування її банківського карткового рахунку. 20.11.2023 вона звернулася в відділ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб отримати виписку по її банківському картковому рахунку. Також додає, що після вчинення даного кримінального правопорушення незважаючи на те, що кошти були списані не мною вона всеодно почала виплачувати борг банку в сумі 4895 грн. Після чого вона звернулась до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області. Потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання довідки про рух коштів по її банківському рахунку № НОМЕР_2 , якою встановлено, що грошові кошти були перераховані 10.10.2023.

Також в ході тимчасового доступу до рахунку потерпілої ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника, щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів, необхідно отримати інформацію:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 по банківській картці № НОМЕР_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, оскільки інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчим Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; лейтенанту поліції ОСОБА_24 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: ч АДРЕСА_2 ), а саме:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 09 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 18.08.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1