УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/2014/23

Провадження №1-кс/505/135/2025

15.05.2025 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з клопотання 17.05.2023 року до чергової частини ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.05.2023 року близько 16:30 годин невідома особа, таємно викрала грошові кошти заявника в сумі 9450 гривень з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 18.05.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, 12.05.2023 року приблизно о 12:44 годині до ОСОБА_5 на його банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 10096,85 гривень. Після чого останній здійснив переказ грошових коштів на картки іншого банку спочатку в сумі 100 гривень, а потім у сумі 500 гривень, після чого ОСОБА_5 ніяких переказів вже не здійснював та на його картці залишилось 9586,85 гривень. Та того ж дня близько 16:32 години ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 що його грошові кошти у сумі 9450 гривень о 16:32 були переведені на картку іншого банку та на картці залишилось 37,35 гривень зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачив, що його кошти були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 », та подзвонивши до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокував свою картку. ОСОБА_5 нікому своїх персональних даних не надавав, напередодні ніхто йому не дзвонив, й на жодних сайтах не реєструвався.

На виконання ухвали Котовського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.07.2023, по вказаному кримінальному провадженню слідчим 20.08.2023 проведено виїмку речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких встановлено, що кошти в сумі 9450 гривень з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000494.

Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття та переказ грошових коштів в сумі 9450 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий ОСОБА_6 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000494 від 18.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

-рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківських карток, фотознімки особи, за якою зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

-відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , вказати номер мобільного телефону, який прив`язаний до вказаної банківської карти, на яку було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , ІР адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме перераховувалися грошові кошти;

-фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 13.05.2023;

місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 12.05.2023 по 13.05.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1