печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 (відома адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (у редакції Закону України від 07.10.2014 № 1689-VII) КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, під приводом забезпечення отримання погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 на перевезення вантажу, заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 14 500 000 грн. (еквівалентно 471 241 євро на дату перерахування коштів), що відповідно до примітки до статті 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в особливо великих розмірах.

У зв`язку із повномасштабним вторгненням РФ на територію України в лютому 2022 року, постачання мінеральних добрив з Республіки Білорусь в Україну повністю припинилося. У зв`язку з цим, Покупець не отримав товар в повному обсязі.

У жовтні 2022 року ОСОБА_5 під приводом забезпечення поставки товару в повному обсязі, сказав Покупцю підготувати довіреність на ім`я ОСОБА_6 , яка на території Республіки Білорусь зможе організувати постачання товару.

У жовтні 2023 року ОСОБА_5 вимагав у ОСОБА_7 підписати фіктивні документи про отримання товару в повному обсязі, однак він відмовився.

Під час досудового розслідування та проведення слідчих дій, а саме огляду інформації, яка міститься на вилученому в ОСОБА_5 мобільному телефоні в листопаді 2024 року, виявлено відомості про листування останнього з білоруським політиком ОСОБА_8 , з вимогою повернення грошових коштів, які належать ОСОБА_5 та заблоковані на рахунку в банківський установі на території Республіки Польща, відкритому на ім`я ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прибути в банк для розблокування коштів на рахунку не можуть, оскільки відсутній дозвіл на їх в`їзд до Республіки Польща.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок має наступні реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , REGON НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 27-40 31-503 KRAKOW, ACC. НОМЕР_3 , BANK MILLENNIUM SA UL. STANISLAWA ZARYNA 2A 02-593 WARSZAWA POLAND BIC/SWIFT BIGBPLPW.

У межах кримінального провадження № 0001243 від 11.11.2024 надіслано запит із використанням можливостей контактного пункту Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN) до компетентних органів Республіки Польща. У відповідь на запит повідомлено, що з метою отримання банківської інформації необхідно звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у органу досудового розслідування існує необхідність у встановлені походження коштів, які зараховано на рахунок, підтвердженні або спростуванні версії слідства щодо можливого переказу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що першочергово були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_12 в розмірі 14 500 000 грн. (еквівалентно 471 241 євро на дату перерахування коштів), на банківський рахунок ОСОБА_9 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Варшава, Республіка Польща), а без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001243 від 11.11.2024 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Польща дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Польща з можливістю вилучення їх належним чином звірених копій до банківського рахунку, який має реквізити: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , REGON НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 27-40 31-503 KRAKOW, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: документів, які стали підставою відкриття рахунку; осіб які мають або мали право розпорядження рахунком та копії відповідних документів, які стали підставою для вчинення будь-яких дій щодо даного рахунку; інформації про рух коштів по рахунку; фактів блокування та підстав блокування коштів по рахунку; іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування за період з 10.10.2021 по 14.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27628/25-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1