У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/411/25 Провадження № 1-кс/401/451/25

19 травня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування в несені до ЄРДР за №0000073 відомості якого 04.02.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що він знайшов оголошення на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо продажу автомобіля марки "Mercedes ML 320" вартістю 5000 доларів США. Зателефонувавши за номером, зазначеним в оголошенні НОМЕР_1 , невідома особа впевнила, що протягом доби з дня передоплати обране заявником авто відправлять із Європи. Після чого невідома особа шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 252000 грн., які ОСОБА_4 у період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 перерахував сімома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 30.01.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля з-за кордону. Автомобіль Mersedes emel 320 який коштував 5000 доларів. Він вирішив зв`язатися з особами за вказаними в оголошенні номерами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_6 (ім`я йому невідомо,можливо також ОСОБА_5 ).

У переписці в соціальній мережі «Вайбер» вони обговорювали всі деталі. Один чоловік представився та надав документи на ім`я ОСОБА_6 посвідчення волонтера №68 Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» м. Дніпро. Інший чоловік надав фото паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Харків ( номер картки НОМЕР_4 ).

Першим платежем була сума 21000 гривень на картку №049268 Taskobank (комісія 105 гривень). Після чого йому пообіцяли, що машина через кілька годин виїде з місця відправки. Другий платіж на суму 27000 гривень на картку № НОМЕР_4 та оформлення документів. Третій платіж на суму 32 400 гривень на картку № НОМЕР_7 та на цю ж саму картку два платежі по 22500 та 10000 гривень.

31.01.2025 року на рахунок № НОМЕР_5 здійснив переказ коштів на суму 87000 гривень, того ж дня о 16:42 на цей самий рахунок він надіслав ще 55000 гривень.

02.02.2025 року близько 10:00 ранку він здійснив переказ коштів через термінал на рахунок № НОМЕР_5 у сумі 30000 гривень. Всі перекази він здійснював з платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування Слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду 12 лютого 2025 року було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строком дії 1 місяць, а саме з 12 лютого 2025 року по 11 березня 2025 року.

У зв`язку з робочим навантаженням на органи досудового розслідування, введеним указом Президента України №64/2022 в Україну військовим станом від 24.02.2023 року, який в подальшому було продовжено відповідними указами Президента України, а також регулярними обстрілами в м. Київ, які унеможливлюють роботу вказаного оператора стільникового зв`язку, не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначених в ухвалі документів.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановити, даних осіб, та перевірити, чи причетні вищевказані невстановлені особи, які користуються вказаним мобільним номерами до вчинення даного кримінального правопорушення та встановити де перебували вони та їх мобільний телефон, до, під час та після вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 30.01.2025, з ким підтримували зв`язок, а також встановити осіб з яким вони могли спілкуватись. Тому для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт: сім-карт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »" НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , за період з 30.01.2025.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримати відомості і інформацію у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв?язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю.

В судовому засіданні було встановлено, що 04.02.2025 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, за фактом того, щоневідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 252000 грн., які ОСОБА_4 у період часу з 31.01.2025 по 02.02.2025 перерахував сімома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи користуються номерами НОМЕР_1 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_6 (ім`я йому невідомо,можливо також ОСОБА_5 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та не можливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132; ч.6, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 04.02.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів - оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучити або виготовити копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , за період з 30.01.2025 по 19.05.2025.

2. Виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 19.05.2025 року по 18.06.2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом