Справа № 482/790/25
Номер провадження 1-кс/482/349/2025
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000123 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 26.03.2025 року до ЧЧ ВП№ 6 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 47800 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 26.03.2025 року на його мобільний номер зателефонував мобільний номер телефону: НОМЕР_1 далі, в ході розмови, невстановлена особа представилась « ОСОБА_6 зі служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана особа повідомила потерпілому, що необхідно перевірити його дані та почала називати анкетні дані ОСОБА_5 , які були вірними. Далі, шахрай вказав, що наразі невідомі особи намагаються отримати доступ до банківської картки потерпілого, тому ОСОБА_5 необхідно заблокувати картку та увійти до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не кладучи слухавку, що останній і зробив.

Під час знаходження в мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілому надійшли повідомлення з кодами (близько трьох-чотирьох). Дані коди ОСОБА_5 , повідомив співрозмовнику.

Невстановлена особа вказала потерпілому почекати близько 10 хвилин, поки система буде обробляти його заявку на блокування (однак розмова тривала 40 хв). Після цього на мобільний номер потерпілого зателефонувала невідома жінка «менеджер» ОСОБА_7 (з мобільного номеру НОМЕР_2 ), яка вказала натиснути в телефоні комбінацію наступних цифр: НОМЕР_3 та клавішу виклику. Далі почали знову приходити повідомлення, однак їх потерпілий випадково видалив.

В подальшому, ОСОБА_5 , зайшов до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що його картки заблоковані. Звернувшись до банку, потерпілому повідомили, що з його рахунку списано 47 800 грн, внаслідок чого, шахрайськими діями невстановлених осіб спричинено ОСОБА_5 матеріальний збиток на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок шахрайських дій, скоєних відносно потерпілого ОСОБА_5 з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_4 було здійснено наступні транзакції: о 12:56 год. 26.03.2025 на суму 20393,73 грн. та о 13:22 год. 26.03.2025 на суму 27431,48 грн.

Отже, в досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ) за реквізитами: НОМЕР_4 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.11.2017, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 26.03.2025 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальникаСВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC6 від 28.11.2017, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 26.03.2025 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 05 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1