провадження № 1-кс/294/656/25
справа № 294/1403/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 06.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_2 в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_6» знайшла оголошення користувача ОСОБА_6 з приводу зняття порчі. Для зняття порчі, користувач « ОСОБА_6 » повідомила, що необхідно надіслати останній наявне у сім`ї потерпілої цінне майно, що ОСОБА_5 і зробила, надіславши пакунок з грошовими коштами в сумі 1831 доларів США, 20 Євро, 2650 грн. та золоті вироби загальною вартістю 100000 грн. на ім`я ОСОБА_7 , м. Кривий Ріг, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 . В подальшому вищевказані грошові кошти та цінне майно повернуто не було, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_8 завдано матеріального збитку на суму 180432 грн.

Відповідно до наданих потерпілим квитанцій встановлено, що його донька ОСОБА_5 переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківські картки зловмисника грошові кошти, а саме: 05.04.2025 у сумі 300 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , 08.04.2025 у сумі 500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , 10.04.2025 у сумі 1500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

19.04.2025 вказані відомості зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_6 відкритої на невстановлену особу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю фінансової установи, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, проте їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання по суті. Від слідчого ОСОБА_3 до суду подано заяву, в якій він просив судовий розгляд провести без його участі та клопотання задовольнити.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчий зазначив про його розгляд без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000071, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів,операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації яка знаходиться в представників банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно здійснювати без виклику у судове засідання представників вказаних установ у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже вказана обставина має істотне значення для даного кримінального провадження. Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню та враховуючи, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Разом з тим, суд звертає увагу на безпідставність вимог слідчого щодо періоду за який ставиться питання в наданні доступу до охоронюваної законом таємниці. Так, слідчий прохає розкрити банківську таємницю за період з 01.04.2025 по дату надання інформації, проте цей період нічим не обґрунтований, виняток становить лише період часу з 05.04.2025 р. по 15.04.2025 р.., коли безпосередньо відбувалось активне спілкування між свідком ОСОБА_5 та невідомою особою. А тому щодо періоду, за який слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задоволенню підлягає визначений період з 05.04.2025 р. по 15.04.2025 р..

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_6 відкритої на невстановлену особу, зокрема:

- інформації про рух коштів по вищевказаній банківській картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 05.04.2025 р. по 15.04.2025 р.;

- інформації про власника(ів) вказаного(их) банківської картки/рахунка(ів), із зазначенням номера(ів) банківського(их) картки/рахунку(ів) та документів, що стали підставою для відкриття вказаної(го) банківської(го) картки/рахунку(ів), із зазначенням дати, часу і місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), адреси їх розташування, з яких здійснено будь-які банківські операції з використанням картки(ів) отримувача коштів з наданням фото або відео фіксації операцій в період з 05.04.2025 р. по 15.04.2025 р;

- номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням банківської картки НОМЕР_6 , шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, а також до інформації про пристрій з якого відбувався вхід до мобільного додатку банку та чи вносились зміни до налаштувань мобільного додатку під час реєстрації в системі банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу,у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), а саме: інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, модель, марку, MAC-адресу, серійний номер пристрою, номер IMEI/MEID, номер мобільного оператора, який перебував в телефоні під час користування додатком та під час здійсненняпереказів грошових коштів, які були здійснені з вищевказаної банківської картки/рахунку за період з 05.04.2025 р. по день виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованністю.

Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1