Справа № 455/800/25
Провадження № 1-кс/455/150/2025
У Х В А Л А

05 травня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000191 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 16.04.2025 у ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, шахрайським способом, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 92600 грн., які остання особисто перерахувала кількома транзакціями 15.04.2025 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.04.2025 о 14:59 год. до неї на мобільний телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи під іменем « ОСОБА_6 », яка запропонувала їй онлайн-заробіток, що полягав у виконанні завдань, а саме просуванні фільмів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та скинула посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла і почала спілкуватись з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_7 ». ОСОБА_5 потрібно було надати свої анкетні дані та номер платіжної картки, що вона і зробила. Цього ж дня, на її рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , із прихованого рахунку від « ОСОБА_8 », надійшли грошові кошти в сумі 120 гривень. Після цього, невідома особа надіслала їй посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла та приєдналася до групи, в якій інші учасники надсилали екран-знімки, де вказували, що їм надходили грошові кошти за даний онлайн-заробіток. В подальшому невідома особа надсилала ОСОБА_5 завдання, за виконання кожного з яких їй нараховувалось 20 гривень. Так, 14.04.2025 о 14:57 год. невідома особа надіслала ОСОБА_5 в додатку «Телеграм» повідомлення, де вказала, що наступне завдання із предоплатою та скинула їй номер картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . На дану картку ОСОБА_5 надіслала грошові кошти в сумі 500 гривень, за ці кошти їй відкривалися завдання, які вона в подальшому виконувала і за виконання яких їй нараховувалися кошти. Потім невідома особа надіслала їй посилання на інший акаунт у додатку «Телеграм», після переходу в який та виконання завдання ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 650 гривень. В подальшому, 14.04.2025 вона надіслала грошові кошти, а саме 1000 гривень та 500 гривень, за відкриття нових завдань, після чого отримала від невідомої особи на свою банківську картку грошові кошти у сумі 1950 гривень. 14.04.2025 невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_5 акаунт особи на ім`я ОСОБА_9 , який відповідав за оплачувані завдання. Далі ОСОБА_5 під керівництвом особи на ім`я « ОСОБА_7 » виконувала нові завдання. Коли на її рахунку назбиралися грошові кошти, невідома особа на ім`я « ОСОБА_9 » повідомила, що їй необхідно надіслати ще 500 гривень на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , за відкриття нового завдання. Вона надіслала дані кошти, після чого отримала від невідомої особи на свою банківську картку грошові кошти у сумі 1950 гривень, тобто надіслані попередньо ОСОБА_5 кошти повернулися їй з комісією. 15.04.2025 в застосунку «Телеграм» ОСОБА_5 отримала третій блок завдань від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_9 », у якому містилося 3 завдання, а саме придбання фільмів. Відкриття кожного завдання було платним, тому за перше завдання вона надіслала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер якої їй скинула невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 ». За друге завдання вона надіслала грошові кошти у сумі 8500 грн. невідомій особі на ім`я « ОСОБА_9 » на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . За третє завдання їй необхідно було заплатити грошові кошти у сумі 25500 грн., на що вона погодилася та надіслала грошові кошти невідомій особі на імя « ОСОБА_9 » на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виконавши таким чином і третє завдання блоку. Виконавши усі 3 завдання, невідома особа на ім`я « ОСОБА_9 », з якою ОСОБА_5 обмінювалася повідомленнями на сайті, написала їй, що останнє завдання виконано невірно та необхідно надіслати ще грошові кошти у сумі 55600 грн., але вказану суму вона має надіслати двома платежами, для того, щоб отримати зароблені нею грошові кошти. ОСОБА_5 погодилася і, перебуваючи в цей час в автомобілі, прямуючи у м. Дрогобич Львівської області, двома трансакціями 28000 гривень та 27600 гривень, надіслала на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , грошові кошти. Далі від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_9 » вона отримала код, за допомогою якого мала отримати назад свої кошти з комісією. Також « ОСОБА_9 » написав ОСОБА_5 , що кошти повертає ОСОБА_10 , яка є представником фінансового відділу та скинув посилання на її акаунт. Після цього, між ОСОБА_5 та невідомою особою під іменем « ОСОБА_11 », номер телефону НОМЕР_9 розпочалось листування, зокрема, остання повідомляла ОСОБА_5 про дії, які та повинна зробити для виведення грошових коштів. Всі ці дії ОСОБА_12 виконала, однак грошові кошти їй не було повернуто. Через деякий ОСОБА_5 зрозуміла, що вказані дії схожі на шахрайські та зателефонувала у поліцію. Сума завданих їй збитків становить 92600 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комп`ютерних даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 13.04.2025 по 23:00 год. 24.04.2025, з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)дізнавачам СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 13.04.2025 по 23:00 год. 24.04.2025; даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 13.04.2025 по 23:00 год. 24.04.2025; даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000191 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 ,дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу 00:00 год. 13.04.2025 по 23:00 год. 24.04.2025;

- даних щодо відомостей, з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв, з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 00:00 год. 13.04.2025 по 23:00 год. 24.04.2025;

- даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів, переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 30.06.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1