Справа № 639/6984/24
Провадження № 1-кс/639/842/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000595 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаною банківською карткою на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000595 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом оформила кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000 гривень та списала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 700 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показань якої встановлено, що 20 червня 2024 року приблизно о 23 годині 30 хвилин на її телефон зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про спробу зняття грошових коштів з банківської картки, на що потерпіла відповіла, що нічого не знімала. Остання подумала, що то були шахраї та поклала слухавку. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що їй дійсно телефонували з технічної підтримки банку через зняття грошових коштів. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що ніяких дій з банківською карткою не робила та попрохала заблокувати банківську картку.

21 червня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби перевипустити банківську картку. Цього ж дня, близько 21 години 00 хвилин до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала її донька ОСОБА_6 , яка повідомила, що на її електронну пошту надійшов лист від « ОСОБА_7 » з пропозицією укладення кредитного договору на суму 4000 гривень на ім`я ОСОБА_5 . Зі слів потерпілої ОСОБА_5 , вона не оформлювала кредит.

Відповідно інформації з кредитного договору, котрий прийшов на електронну пошту, сума позики перевелася на картку № НОМЕР_3 та процес підписання договору проходив через SMS-повідомлення на невідомий для потерпілої ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 .

22 червня 2024 року приблизно о 09 годині 00 хвилин потерпілій ОСОБА_5 надійшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів у сумі 660 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить потерпілій. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала дану банківську картку, при цьому їй повідомили про списання грошових коштів на суму близько 1500 гривень.

Також потерпіла ОСОБА_5 надала до органу досудового розслідування виписку за своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), де наявні списання грошових коштів:

- 21.06.2024 о 22:27 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 700 гривень, деталі операції: Любов Непорадна;

- 21.06.2024 о 23:52 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 350 гривень, деталі операції: Любов Непорадна;

- 22.06.2024 о 01:48 відбулося зарахування у сумі 660,71 гривень, деталі операції: Зарахування коштів за кредитом Розстрочка з виписки;

- 22.06.2024 о 02:03 відбувся переказ зі своєї картки у сумі 600 гривень, деталі операції: ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6984/24 від 25.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучена інформація записана на СD-R диск.

При аналізі тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти, на які вказує потерпіла ОСОБА_5 , було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , отримувач: ОСОБА_9 , а саме:

1) 21.06.2024 о 22:27:37 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 700 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

2) 21.06.2024 о 23:52:53 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 350 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

3) 22.06.2024 о 02:03:23 відбулося списання грошових коштів на суму операції (UA) 600 гривень, IBAN отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ОСОБА_10 , призначення платежу: «отримувач ОСОБА_8 . Переказ особистих коштів. ОСОБА_11 ».

02.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6984/24 від 04.03.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківського рахунку НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_8 ).

У ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 від потерпілої ОСОБА_5 було здійснено наступні перекази:

- 21.06.24 о 22:30:03 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , призначення платежу: «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=Ad6073//D=285034//C= 4441 1111 5784 8478//API=f2eeb06b97954087b856a095df9964f1/»;

- 21.06.24 о 23:54:34 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , призначення платежу: «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=Ad6138//D=285034//C= 4441 1111 5784 8478//API=44f3d3d24e1d4f71884cb95c92761cdc/»;

- 22.06.24 о 02:08:20 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , призначення платежу: «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=Ad2796//D=285034//C= 4441 1111 5784 8478//API=2739da2bd7b840689e05e3bc7495ac28/».

Крім того, встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000595 від 23.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаною банківською карткою на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 21.06.2024 по 00:00 годину 21.09.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/6984/24;

провадження № 1-кс/639/842/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1