Номер провадження:1-кс/521/2610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

підозрюваних - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2024 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6-ти (шести) місяців, тобто до 26.08.2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження:

26.02.2025 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

28.02.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.04.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень.

28.02.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2025 із визначенням застави у розмірі 5 450 400 гривень.

28.02.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2025 із визначенням застави у розмірі 5 450 400 гривень.

19.03.2025 року ухвалою Одеського апеляційного суду, залишено без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень стосовно ОСОБА_10 .

26.03.2025 року ухвалою Одеського апеляційного суду ОСОБА_11 зменшено суму застави до 3 028 00 гривень.

26.03.2025 року ухвалою Одеського апеляційного суду ОСОБА_13 зменшено суму застави до 3 028 00 гривень.

27.03.2025 року ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

28.03.2025 року ОСОБА_10 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

14.04.2025 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

12.05.2025 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

23.04.2025 року ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси відносно підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було продовжено строк досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, тобто до 26 липня 2025 року.

23.04.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.06.2025 із визначенням застави у розмірі 3 028 00 гривень.

23.04.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.06.2025 із визначенням застави у розмірі 3 028 00 гривень.

24.04.2025 року ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.06.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень.

10.05.2025 року ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

12.05.2025 року ухвалою слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.07.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень.

17.06.2025 року ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.07.2025 із визначенням застави у розмірі 3 028 00 гривень.

17.06.2025 року ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.07.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень.

18.06.2025 року ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.07.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 гривень.

18.06.2025 року ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.07.2025 із визначенням застави у розмірі 3 028 00 гривень.

Підставою для подачі зазначено клопотання, на твердження слідчого, є неможливість закінчення досудового розслідування у 5-ти місячний строк, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаних матеріалах досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз щодо вартості транспортних засобів та земельних ділянок, що перебувають у власності підозрюваних;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок проведення аналітичного дослідження Державної податкової служби України, щодо вчинення фінансово-господарських операцій підозрюваними;

З урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України, скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно 6 (шість) місяців досудового розслідування.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.07.2025 року.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: особлива складність кримінального провадження, а також складністю, об`ємом та тривалістю проведенням експертних досліджень, а саме: оцінка вартості транспортних засобів та земельних ділянок що перебувають у власності підозрюваних та щодо яких по кримінальному провадженню було накладено арешт, котрі пов`язані з великою кількістю об`єктів дослідження, також наявна необхідність в отриманні висновку проведення аналітичного дослідження Державної податкової служби України, щодо вчинення фінансово-господарських операцій, а також інші обставини які потребують додаткового дослідження.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування з підстав викладених в письмових запереченнях.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000587 від 14.08.2024 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 276-279 КПК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

- ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди.

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

- ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Обґрунтування підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

- показами потерпілих: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , які надали покази щодо обставин вчинення стосовно них кримінальних правопорушень представниками компанії ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙ» а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 від 26.02.2025.

- протоколом обшуку транспортного засобу Ford Fusion, який знаходився у користуванні ОСОБА_10

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , від 26.02.2025.

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 від 26.02.2025.

- протоколом обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни).

- протоколом огляду мобільного телефону марки Samsung S8; мобільного телефону марки Redmi 10A, які вилучені за місцем мешкання ОСОБА_52 ;

- протоколом огляду ноутбуку «LENOVO», ноутбуку «Samsung», ноутбуку «HP», ноутбуку COMPAQ, які вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни);

- протоколом огляду мобільного телефону марки «IPhone 11», мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J8», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A51», мобільного телефону марки «Redmi Note 11», ноутбуку марки «MacBook Pro», ноутбуку марки «HP», ноутбуку марки «HP», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду мобільного телефону «HONOR X-7A», ноутбуку «SAMSUNG», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Redmi», мобільного телефону Iphone 15 Pro Max, вилучених під час обшук транспортного засобу Ford Fusion, який знаходиться у користуванні ОСОБА_10 ;

- протоколом огляду мобільного телефону марки Iphone 13 Pro Max, мобільного телефону марки Redmi Note 11, ноутбуку «Lenovo», ноутбуку «Lenovo», які належать ОСОБА_12 ;

- показами підозрюваної ОСОБА_13 від 12.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

- показами підозрюваної ОСОБА_11 від 27.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких зафіксовано обставини вчинення злочину підозрюваними.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Частина 1 ст. 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

В той же час, ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Частинами 4 та 5 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом та специфікою їх реалізації, а також необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.

Зважаючи на викладене, враховуючи що отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків призначених експертиз щодо вартості транспортних засобів та земельних ділянок, що перебувають у власності підозрюваних; отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження висновку проведення аналітичного дослідження Державної податкової служби України, щодо вчинення фінансово-господарських операцій підозрюваними, з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а строк, на який просить продовжити строк досудового розслідування слідчий, не перевищує визначеного законодавством строку, слідчий суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців з дня повідомлення про підозру.

Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000587 від 14.08.2024 року за підозрою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, до 6-ти (шести) місяців, тобто до 26 серпня 2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1