УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/9930/25

Провадження № 1-кс/712/3621/25

25 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002441 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002441 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу 04.05.2025 р. по 05.05.2025 року не встановлені особи, використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), здійснили несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «А-БАНК24», в мережі інтернет оформили «Миттєві позики» в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 грн. та подали заявки на оформлення кредитів до від імені потерпілого до двадцяти п`яти кредитних організацій.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 повідомив, що в період часу 04.05.2025 р. по 05.05.2025 року не встановлені особи, використовуючи його персональні дані (РНОКПП: НОМЕР_1 ), його банківські картки, ІД картку, номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «А-БАНК24», в мережі інтернет оформили «Миттєві позики» в кредитній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 грн. та подали заявки на оформлення кредитів до від імені потерпілого до двадцяти п`яти кредитних організацій.

Вказані грошові кошти були зараховані на його банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 4 000грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 в сумі 20 000 грн. та в подальшому використані на власні потреби не встановленими особами.

В скоєнні вказаного кримінального правопорушення він обґрунтовано підозрює наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 ., які 04.05.2025 року близько 19-20 год. перебуваючи в м. Черкаси по вул. Гоголя навпроти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » незаконно заволоділи його особистими речами (Звернення до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області №38127 від 05.05.2025 та №40356 від 12.05.2025 року) та в подальшому з його мобільного пристрою «MOTO E30» модель (SKU): ХТ21596, імей: НОМЕР_7 , імей: НОМЕР_8 , з сім картками НОМЕР_9 , НОМЕР_10 несанкціоновано здійснили вхід до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та оформили миттєві позики в кредитних організаціях на загальну суму 24000, 00 грн. без урахування відсотків.

Крім цього, вказані особи викрали його персональні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - «Унівесльна» та «Карта для Виплат - зарплатна» номери карток не збереглись, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на які в подальшому виводили кредитні кошти та розпоряджались ними на власний розсуд.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002441 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушеннявстановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- операцій укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, з вказанням ІР-адреси для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_12 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ) екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок, надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_12 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ) і кому вони належать;

- надати відомості та ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. та клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_12 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- надати відомості щодо використання вказаного пристрою, номеру мобільного телефону, ІР-адреси, при оформленні кредитів на інших клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 від імені клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_1 ), (РНОКПП: НОМЕР_12 ), (РНОКПП: НОМЕР_13 ) в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду.

2. Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1