Справа № 632/1002/25
провадження № 1-кс/632/77/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 20 лютого 2025 року до ЄРДР за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 13 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 20 лютого 2025 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 13 лютого 2025 року близько 13 години 05 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9986 гривень, які чоловік заявниці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно переказав зі свого карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_6 , в результаті листування заявниці з невідомою особою, яка користується номером телефону НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер», під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені 20 лютого 2025 року до ЄРДР № 0000016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що його дружина ОСОБА_4 , шукала варіанти для офіційного працевлаштування за кордоном та проводила листування з даного приводу з невстановленими особами.

13 лютого 2025 року на прохання ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_5 о 13 годині 05 хв. самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив грошовий переказ на суму 9986 гривень зі свого карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на наданий ОСОБА_4 картковий рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості проведення оплати за оформлення документів для працевлаштування за кордоном. В подальшому документи на працевлаштування ОСОБА_4 надані не були, грошові кошти потерпілому не повернуті.

Крім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитано заявницю ОСОБА_4 , яка показала, що під час пошуку варіантів для офіційного працевлаштування за кордоном 12 лютого 2025 року вона отримала від своєї знайомої контактний номер телефону невстановленої особи, яка начебто займається набором людей для офіційного працевлаштування в Голандії для роботи на виробництві. Під час листування, ОСОБА_4 повідомлено про необхідність проведення оплати за оформлення документів для офіційного працевлаштування останньої, у зв`язку з чим ОСОБА_4 попросила свого чоловіка ОСОБА_5 зробити грошовий переказ з його карткового рахунку, на що він погодився. Далі, 13 лютого 2025 року о 13 годині 05 хв. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зробив грошовий переказ на суму 9986 гривень зі свого карткового рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на наданий картковий рахунок банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому документи на працевлаштування ОСОБА_4 надані не були, грошові кошти потерпілому не повернуті.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25 лютого 2025 року надано запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно довідки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також даних, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилася, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 20 лютого 2025 року за № 0000016.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що прокурор та дізнавач довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавача перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000016, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , до документів Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) документів на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 13 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 13 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Ухвала дійсна по 08 серпня 2025 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Суддя:ОСОБА_1