Справа № 466/6339/25
Провадження № 1-кс/466/1998/25
У Х В А Л А

04 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03.07.2025 дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 01.07.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 30.06.2025 о 16 год 43 хв у шахрайський спосіб під приводом продажу запчастин для дронів, на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000 грн, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №21837 від 01.07.2025.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 30.06.2025 по час виконання ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 30.06.2025 о 16 год 43 хв у шахрайський спосіб під приводом продажу запчастин для дронів, на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000 грн, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №21837 від 01.07.2025.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 30.06.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 5, 163-164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 30.06.2025 і до 04.07.2025 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 30.06.2025 і до 04.07.2025 включно;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 30.06.2025 і до 04.07.2025 включно;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 30.06.2025 і до 04.07.2025 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1