Справа №: 398/3422/25
провадження №: 1-кс/398/859/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" червня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування зазначеного клопотання зазначила, що вході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2025 року, ОСОБА_5 , зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 представившись працівниками служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого в ході розмови з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , за допомогою інформаційно- комунікаційних систем було списано грошові кошти в сумі 1 700 000 грн.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з квітня 2023 по травень 2025 надходила одноразова грошова допомога за загиблого сина ОСОБА_7 , який був військовослужбовцем ЗСУ. Приблизна сума, яка перебувала на картці, становила 1 900000,00 грн.

02.06.2025 року, близько, о 15 год. 10 хв., з раніше невідомого номеру НОМЕР_4 , зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів невідомого чоловіка, стало відомо, що на картці відбуваються підозрілі операції та щоб запобігти шахрайським діям потрібно продиктувати цифри з смс-повідомлень.

03.06.2025 року, близько 08:30 год., потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в місті Олександрії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де їй надали виписку про те, що зняття грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_5 здійснювалися 02.06.2025 року о 16 год. 24 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом оплати за товар на суму 121203 грн., о 17 год. 43 хв. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом оплати за товар на суму 1515459,20 грн. та зняття готівки у банкоматах п`ятьма платежами на загальну суму 65000грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000985 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 02.06.2025 року, ОСОБА_5 , зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 представившись працівниками служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого в ході розмови з невстановленою особою з банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , за допомогою інформаційно- комунікаційних систем було списано грошові кошти в сумі 1 700 000 грн.

Таким чином в діях невстановленої особи та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000985 від 03.06.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.06.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 04.06.2025 року; випискою з рахунку потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколом додаткового допиту потерпілої від 03.06.2025 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_8 та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_13 ; та/або заступнику начальника СВ ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000985 від 03.06.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

2) відомості, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.06.2025 року до 00 год. 00 хв. 12.06.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 року до 00 год. 00 хв. 12.06.2025року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 року до 00 год. 00 хв. 12.06.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1