ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2089/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2023 р. за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: Монітор Samsung s/n: HH 19H9CS208953V; Монітор Samsung s/n: 8Y19H4SW506153T; Монітор DELL s/n CN-OCHRYK-7445-01S-534L; Монітор Samsung CN-OSWYHNAW4002454; Монітор Samsung CN-V89EH9NB502120L; Монітор Lenovo CN-V1B1491January20d9; Монітор Samsung CN-CB19H9FZ856636X; Монітор DELL CN-OP86NM-74445-17E-CRML; Монітор LG CN-709NDPH3R536; Монітор Samsung CN-V89EH9NB206477V; Монітор PHILIPS модель номер - HWC7190T; Монітор HP CNN7462HVM; Монітор Samsung s/n CB19H9GZB34592W; Монітор Lenovo s/n V1XBP21; Монітор DELL s/n - 062 WP2-74445-9B1-CSWL; Монітор PHILIPS s/n - UK0A; Монітор Samsung s/n - V89EH9NZ800939W; Монітор Samsung s/n OSWYHHAW400262T; Монітор Samsung s/n OJWYHNAW400246M; Монітор HP CN4547125T; Монітор HP CN CN44471686; Монітор HP CN CN44080SPQ; Монітор HP CN CN4414023D; Монітор DELL s/n CN-062WP2-744459B1-CSTL;Монітор Samsung SN-0299H4MDC00753E; Монітор DELL DE-ORW323-73734-7AB-OWWS; Монітор DELL SN-CN-OCW6Y7; Монітор DELL SN-CN-0DX1OS-74445-94P-AYPL; Монітор BENQ SN-ET23B010500D; Монітор MP E4H30AAE4U30ATE4U30AC; Монітор HP CN460401BR; Монітор Samsung s/n 0276H4MD906650E; Монітор DELL s/n CZ-0S358S-74263; Монітор HP sn 44L218P4; Монітор HP SN460408SX; Монітор Lenovo V1B1976; Монітор HP CN46040SPN; Монітор HANNSISS 03XC3XY02951; Монітор BENG ET41DO2693019; Монітор HP CNK0152NNS; Монітор HP CNN6441MLS; Монітор ASER ETLSTODQ0721712D838512; Монітор DELL CN-05N99S; Монітор Lenovo V1XBP15; Монітор Samsung V89ES9NB502119F; Монітор ASER MMDX9E00E33306C463W01; Монітор Samsung 4PMDS4CDI01409T; Монітор Samsung OSWYSNIW400252J; Монітор Samsung BIZ2J4CM302492B; Монітор ACER MMLP2E002311060AC8519; Монітор HP CN442218FS; Монітор HP CNC1260LXK; Монітор-ноутбук Lenovo PF4AQP7S; Монітор Samsung ZX06SAMDI91SV; Монітор ACER MMTCZEE00400290B707YT63; Монітор/MS PC4T084808656; Монітор Samsung CB19H9SZB334724; Монітор HP V1LC738; Системні блоки в кількості 44 штук, а саме:DELL c/n -8QV475S; DELL c/n SZSS5S; DELL c/n 3NY9S5J; DELL c/n 7MR9S5S; DELL c/n 9DQX45S;DELL c/n SAV475S; DELL c/n 59B475S; DELL c/n FB1BH5S; DELL c/n 2PV475S; DELL c/n SP8PDV2; DELL c/n SS1RH5S; DELL c/n F1M9H5S;DELL c/n 2359H5S; DELL c/n 900RH5S; DELL c/n 8XSVH5S; DELL c/n 6T6SH5S; DELL c/n 5FXVH5S; DELL c/n 1PV475S; DELL c/n 7RZF65S;DELL c/n 83CF55S; DELL c/n CCQX45S; Lenovo c/n S4AEHRM; Lenovo c/n S4X02980; Lenovo c/n S4X02878; Lenovo c/n R8BF3BK; Lenovo c/n S4XO1273; Lenovo c/n S4S81958; Lenovo c/n S4X03255; Lenovo c/n S4X02898; Lenovo c/n S4X02010; Lenovo c/n S4H42116; Lenovo c/n S4X00773; HP c/n CZC217SL1; HP c/n CZC514166R; HP c/n CZC2292TXB; HP c/n CZC22827H4; HP c/n CZC1524668; HP c/n CZC3361FP2; HP c/n CZC1403CWD; HP c/n CZC3360RRS; HP c/n CZC3360S95; DELL c/n 98V475J;FUSITSU c/n YM0T001693; ACER c/n без номеру (номер пошкоджений), модель VERITON X2632S; Маршрутизатор CISKO KWC284006AA; Маршрутизатор CISKO KWC284006A9; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SM2; Маршрутизатор DELINK QS9G1S2004613; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SLP; Маршрутизатор TPLINC 22455K501367; Роутер ASUS S81S0X400601DLP; Навушники в кількості 89 штук в двох пакетах та 3 мікрофона;Ноутбук Lenovo без серійного номеру thinkpad з помаранчевою наклейкою;Мікрофон RAZER в кількості 1 шт.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд задовольнити.

В судове засідання власник майна не з`явився, проте його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група із використанням спеціалізованого програмного забезпечення, яке встановлене на мобільні пристрої отримує відомості щодо реквізитів банківських карток осіб. У подальшому, телефонуючи власникам банківських карток, вказана група осіб представляється службою безпеки банку та отримують повний доступ до банківських карток, з яких у подальшому перераховують грошові кошти на власні банківські рахунки.

На даний час встановлено адресу місцезнаходження офісного приміщення в якому здійснюється шахрайська діяльність в місті Києві, а саме за адресою: м.Київ, Харківське шосе, 175, 1 секція, 2 поверх.

17.07.2025 за вищевказаною адресою прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва за участі інших прокурорів групи у провадженні №0000002 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.361 КК України було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

17.07.2025 у період з 14 год. 25 хв. по 18 год. 00 хв. прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок, пов`язаний із збереженням майна та речових доказів, проведено обшук офісного приміщення за адресою: м.Київ, Харківське шосе, 175, 1 секція, 2 поверх, в ході якого було виявлено та вилучено:Монітор Samsung s/n: HH 19H9CS208953V; Монітор Samsung s/n: 8Y19H4SW506153T; Монітор DELL s/n CN-OCHRYK-7445-01S-534L; Монітор Samsung CN-OSWYHNAW4002454; Монітор Samsung CN-V89EH9NB502120L; Монітор Lenovo CN-V1B1491January20d9; Монітор Samsung CN-CB19H9FZ856636X; Монітор DELL CN-OP86NM-74445-17E-CRML; Монітор LG CN-709NDPH3R536; Монітор Samsung CN-V89EH9NB206477V; Монітор PHILIPS модель номер - HWC7190T; Монітор HP CNN7462HVM; Монітор Samsung s/n CB19H9GZB34592W; Монітор Lenovo s/n V1XBP21; Монітор DELL s/n - 062 WP2-74445-9B1-CSWL; Монітор PHILIPS s/n - UK0A; Монітор Samsung s/n - V89EH9NZ800939W; Монітор Samsung s/n OSWYHHAW400262T; Монітор Samsung s/n OJWYHNAW400246M; Монітор HP CN4547125T; Монітор HP CN CN44471686; Монітор HP CN CN44080SPQ; Монітор HP CN CN4414023D; Монітор DELL s/n CN-062WP2-744459B1-CSTL;Монітор Samsung SN-0299H4MDC00753E; Монітор DELL DE-ORW323-73734-7AB-OWWS; Монітор DELL SN-CN-OCW6Y7; Монітор DELL SN-CN-0DX1OS-74445-94P-AYPL; Монітор BENQ SN-ET23B010500D; Монітор MP E4H30AAE4U30ATE4U30AC; Монітор HP CN460401BR; Монітор Samsung s/n 0276H4MD906650E; Монітор DELL s/n CZ-0S358S-74263; Монітор HP sn 44L218P4; Монітор HP SN460408SX; Монітор Lenovo V1B1976; Монітор HP CN46040SPN; Монітор HANNSISS 03XC3XY02951; Монітор BENG ET41DO2693019; Монітор HP CNK0152NNS; Монітор HP CNN6441MLS; Монітор ASER ETLSTODQ0721712D838512; Монітор DELL CN-05N99S; Монітор Lenovo V1XBP15; Монітор Samsung V89ES9NB502119F; Монітор ASER MMDX9E00E33306C463W01; Монітор Samsung 4PMDS4CDI01409T; Монітор Samsung OSWYSNIW400252J; Монітор Samsung BIZ2J4CM302492B; Монітор ACER MMLP2E002311060AC8519; Монітор HP CN442218FS; Монітор HP CNC1260LXK; Монітор-ноутбук Lenovo PF4AQP7S; Монітор Samsung ZX06SAMDI91SV; Монітор ACER MMTCZEE00400290B707YT63; Монітор/MS PC4T084808656; Монітор Samsung CB19H9SZB334724; Монітор HP V1LC738; Системні блоки в кількості 44 штук, а саме:DELL c/n -8QV475S; DELL c/n SZSS5S; DELL c/n 3NY9S5J; DELL c/n 7MR9S5S; DELL c/n 9DQX45S;DELL c/n SAV475S; DELL c/n 59B475S; DELL c/n FB1BH5S; DELL c/n 2PV475S; DELL c/n SP8PDV2; DELL c/n SS1RH5S; DELL c/n F1M9H5S;DELL c/n 2359H5S; DELL c/n 900RH5S; DELL c/n 8XSVH5S; DELL c/n 6T6SH5S; DELL c/n 5FXVH5S; DELL c/n 1PV475S; DELL c/n 7RZF65S;DELL c/n 83CF55S; DELL c/n CCQX45S; Lenovo c/n S4AEHRM; Lenovo c/n S4X02980; Lenovo c/n S4X02878; Lenovo c/n R8BF3BK; Lenovo c/n S4XO1273; Lenovo c/n S4S81958; Lenovo c/n S4X03255; Lenovo c/n S4X02898; Lenovo c/n S4X02010; Lenovo c/n S4H42116; Lenovo c/n S4X00773; HP c/n CZC217SL1; HP c/n CZC514166R; HP c/n CZC2292TXB; HP c/n CZC22827H4; HP c/n CZC1524668; HP c/n CZC3361FP2; HP c/n CZC1403CWD; HP c/n CZC3360RRS; HP c/n CZC3360S95; DELL c/n 98V475J;FUSITSU c/n YM0T001693; ACER c/n без номеру (номер пошкоджений), модель VERITON X2632S; Маршрутизатор CISKO KWC284006AA; Маршрутизатор CISKO KWC284006A9; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SM2; Маршрутизатор DELINK QS9G1S2004613; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SLP; Маршрутизатор TPLINC 22455K501367; Роутер ASUS S81S0X400601DLP; Навушники в кількості 89 штук в двох пакетах та 3 мікрофона;Ноутбук Lenovo без серійного номеру thinkpad з помаранчевою наклейкою;Мікрофон RAZER в кількості 1 шт.

Постановою прокурора від 17.07.2025 р., вищевказані предмети, які було вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 175, 1 секція, 2 поверх, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також для збереження речових доказів дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000002 від 18.01.2023 р. за ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.361 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, вилучені під час обшуку за адресою: м.Київ, Харківське шосе, 175, 1 секція, 2 поверх, а саме на: Монітор Samsung s/n: HH 19H9CS208953V; Монітор Samsung s/n: 8Y19H4SW506153T; Монітор DELL s/n CN-OCHRYK-7445-01S-534L; Монітор Samsung CN-OSWYHNAW4002454; Монітор Samsung CN-V89EH9NB502120L; Монітор Lenovo CN-V1B1491January20d9; Монітор Samsung CN-CB19H9FZ856636X; Монітор DELL CN-OP86NM-74445-17E-CRML; Монітор LG CN-709NDPH3R536; Монітор Samsung CN-V89EH9NB206477V; Монітор PHILIPS модель номер - HWC7190T; Монітор HP CNN7462HVM; Монітор Samsung s/n CB19H9GZB34592W; Монітор Lenovo s/n V1XBP21; Монітор DELL s/n - 062 WP2-74445-9B1-CSWL; Монітор PHILIPS s/n - UK0A; Монітор Samsung s/n - V89EH9NZ800939W; Монітор Samsung s/n OSWYHHAW400262T; Монітор Samsung s/n OJWYHNAW400246M; Монітор HP CN4547125T; Монітор HP CN CN44471686; Монітор HP CN CN44080SPQ; Монітор HP CN CN4414023D; Монітор DELL s/n CN-062WP2-744459B1-CSTL;Монітор Samsung SN-0299H4MDC00753E; Монітор DELL DE-ORW323-73734-7AB-OWWS; Монітор DELL SN-CN-OCW6Y7; Монітор DELL SN-CN-0DX1OS-74445-94P-AYPL; Монітор BENQ SN-ET23B010500D; Монітор MP E4H30AAE4U30ATE4U30AC; Монітор HP CN460401BR; Монітор Samsung s/n 0276H4MD906650E; Монітор DELL s/n CZ-0S358S-74263; Монітор HP sn 44L218P4; Монітор HP SN460408SX; Монітор Lenovo V1B1976; Монітор HP CN46040SPN; Монітор HANNSISS 03XC3XY02951; Монітор BENG ET41DO2693019; Монітор HP CNK0152NNS; Монітор HP CNN6441MLS; Монітор ASER ETLSTODQ0721712D838512; Монітор DELL CN-05N99S; Монітор Lenovo V1XBP15; Монітор Samsung V89ES9NB502119F; Монітор ASER MMDX9E00E33306C463W01; Монітор Samsung 4PMDS4CDI01409T; Монітор Samsung OSWYSNIW400252J; Монітор Samsung BIZ2J4CM302492B; Монітор ACER MMLP2E002311060AC8519; Монітор HP CN442218FS; Монітор HP CNC1260LXK; Монітор-ноутбук Lenovo PF4AQP7S; Монітор Samsung ZX06SAMDI91SV; Монітор ACER MMTCZEE00400290B707YT63; Монітор/MS PC4T084808656; Монітор Samsung CB19H9SZB334724; Монітор HP V1LC738; Системні блоки в кількості 44 штук, а саме:DELL c/n -8QV475S; DELL c/n SZSS5S; DELL c/n 3NY9S5J; DELL c/n 7MR9S5S; DELL c/n 9DQX45S;DELL c/n SAV475S; DELL c/n 59B475S; DELL c/n FB1BH5S; DELL c/n 2PV475S; DELL c/n SP8PDV2; DELL c/n SS1RH5S; DELL c/n F1M9H5S;DELL c/n 2359H5S; DELL c/n 900RH5S; DELL c/n 8XSVH5S; DELL c/n 6T6SH5S; DELL c/n 5FXVH5S; DELL c/n 1PV475S; DELL c/n 7RZF65S;DELL c/n 83CF55S; DELL c/n CCQX45S; Lenovo c/n S4AEHRM; Lenovo c/n S4X02980; Lenovo c/n S4X02878; Lenovo c/n R8BF3BK; Lenovo c/n S4XO1273; Lenovo c/n S4S81958; Lenovo c/n S4X03255; Lenovo c/n S4X02898; Lenovo c/n S4X02010; Lenovo c/n S4H42116; Lenovo c/n S4X00773; HP c/n CZC217SL1; HP c/n CZC514166R; HP c/n CZC2292TXB; HP c/n CZC22827H4; HP c/n CZC1524668; HP c/n CZC3361FP2; HP c/n CZC1403CWD; HP c/n CZC3360RRS; HP c/n CZC3360S95; DELL c/n 98V475J;FUSITSU c/n YM0T001693; ACER c/n без номеру (номер пошкоджений), модель VERITON X2632S; Маршрутизатор CISKO KWC284006AA; Маршрутизатор CISKO KWC284006A9; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SM2; Маршрутизатор DELINK QS9G1S2004613; Маршрутизатор CISKO PSZ27231SLP; Маршрутизатор TPLINC 22455K501367; Роутер ASUS S81S0X400601DLP; Навушники в кількості 89 штук в двох пакетах та 3 мікрофона;Ноутбук Lenovo без серійного номеру thinkpad з помаранчевою наклейкою;Мікрофон RAZER в кількості 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1