Справа № 729/1088/25
1-кс/729/102/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2025 р. Слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленим у межах кримінального провадження внесеного 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що СВ ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП України в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розлідуванням встановлено, що 09.04.2025 року о 23 год. 17 хв., до чергової частини Відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення з лінії 102 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2025 року з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 до неї зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівноком Служби безпеки України та яка повідомила їй що вона підозрюється в державній зраді та в подальшому при спілкуванні з вказаною невідомою жінкою та іншими невідомими особами які представлялися працівниками СБУ та які телефонували їй через мобільний додаток Viber з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , останні звинувачували її у державній зраді та співпраці з російською федерацією, чим ввели її в оману та шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 1 800 000 грн., які 04.04.2025 та 07.04.2025 чотирма транзакціями ОСОБА_5 , зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на інший банківський рахунок наданий невідомими особами, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено що в період 03.04.2025 та 04.04.2025 року з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 невідомі особи через мобільний додаток Вайбер телефонували їй на телефон, представлялися як працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в ході телефонних розмов вказували їй на те, що вона співпрацює з країною агресором, є агентом російської федерації та є особою яка є державним зрадником України та відповідно буде нести за це кримінальну відповідальність, чим ввели її в оману так як вона стала сильно хвилюватися та не розуміла що відбувається. Після чого, з метою щоб їй допомогти надіслали їй неправдивий документ, згідно якого залучили її як агента СБУ та в подальшому шахрайським способом, шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 1 800 000 грн., які вона зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на інший банківський рахунок наданий невідомими особами, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме 300 000 гривень перерахувала 04.04.2025 та 1 500 000 грн., трьома транзакціями сумами по 500 000 грн., перерахувала 07.04.2025 року, чим їй було завдано матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Згідно виписки по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого 04.04.2025 та 07.04.2025 чотирма транзакціями було виведено кошти у загальній сумі 1 800 000 коп., на інший банківський рахунок, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як сплата за послуги 62.02.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 , електронних платіжних документів від 04.04.2025 та 07.04.2025 року, встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку в загальній сумі 1 800 000 гривень, перераховані на інший банківський рахунок, а саме № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, під час здійснення досудового розслідування 10.04.2025 року органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Бобровицького районного суду Чернігівської області № 1-кс/729/50/25 (справа №729/619/25) про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та докуменів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 на який потерпілою було перераховано грошові кошти 1 800 000 грн.

Згідно отриманих відомостей з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку НОМЕР_6 встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса фактичного місця знаходження: АДРЕСА_2 , яке здійснює діяльність з 23.09.2023 року та директом якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, по вказаному вище банківському рахунку за період з 03.04.2025 по 10.04.2025 було здійснено 43 банківських операції, з яких 5 банківських операцій пов`язані з виведенням грошових коштів з даного банківського рахунку на інші рахунки та решта пов`язані з надходженням коштів на вказаний банківський рахунок з інших банківських рахунків серед яких встановлено 4 банківські операції від особи підписаної як « ОСОБА_5 », а саме:

- 04.04.2025 о 15 год. 39 хв. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 зараховано кошти у сумі 300000,00 грн., шляхом безготівкового зарахування грошових коштів по системі (поповнення) та у розділі призначення платежу зазначено як «сплата за послуги 62.02 за договором 27595;

- 07.04.2025 о 17 год. 07 хв. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 зараховано кошти у сумі 500000,00 грн., шляхом безготівкового зарахування грошових коштів по системі (поповнення) та у розділі призначення платежу зазначено як «сплата за послуги 62.02 за договором 2407026;

07.04.2025 о 17 год. 19 хв. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 зараховано кошти у сумі 500000,00 грн., шляхом безготівкового зарахування грошових коштів по системі (поповнення) та у розділі призначення платежу зазначено як «сплата за послуги 62.02 за договором 2392625;

07.04.2025 о 17 год. 07 хв. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 з банківського рахунку НОМЕР_9 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 зараховано кошти у сумі 500000,00 грн., шляхом безготівкового зарахування грошових коштів по системі (поповнення) та у розділі призначення платежу зазначено як «сплата за послуги 62.02 за договором 3162702;

Також, за вказаний період з вказаного банківського рахунку відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено 5 банківських операцій пов`язаних з виведенням грошових коштів, шляхом виведення коштів на інші банківські рахунки, а саме:

- 03.04.2025 о 18 год. 19 хв. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти у сумі 477697,00 грн., шляхом їх переведення з рахунку на рахунок та у розділі призначення платежу зазначено як «Згідно договору №14 від 27.03.2025 за налаштування програмного забезпечення без ПДВ»;

- 07.04.2025 о 10 год. 16 хв. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано кошти у сумі 782500,00 грн., шляхом їх переведення з рахунку на рахунок та у розділі призначення платежу зазначено як «Згідно договору №14 від 27.03.2025 за налаштування програмного забезпечення без ПДВ»;

- 08.04.2025 о 13 год. 41 хв. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано кошти у сумі 1456000,00 грн., шляхом їх переведення з рахунку на рахунок та у розділі призначення платежу зазначено як «Згідно договору №20 від 02.04.2025 за розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення без ПДВ»;

- 08.04.2025 о 13 год. 41 хв. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти у сумі 1000000,00 грн., шляхом їх переведення з рахунку на рахунок та у розділі призначення платежу зазначено як «Згідно договору №23 від 01.04.2025 за розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення без ПДВ»;

- 09.04.2025 о 15 год. 23 хв. з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано кошти у сумі 549150,00 грн., шляхом їх переведення з рахунку на рахунок та у розділі призначення платежу зазначено як «Згідно договору №23 від 01.04.2025 за розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення без ПДВ»

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 та № НОМЕР_12 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а також по банківському рахунку № НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з метою встановлення власників рахунків на які виведено грошові кошти отримані злочинним шляхом, їх контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище номерами банківських рахунків, інших рахунків, відкритих на цих осіб, а також відстеження руху коштів для встановлення осіб які ними заволоділи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів, а також банківські рахунки на які було перераховано грошові кошти.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію, про рух коштів по вказаному вище рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 10.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження №0000067 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

В клопотанні ставиться питання про отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Такий доступ необхідний для проведення досудового розслідування. Надання доступу до зазначених документів без дозволу суду неможливо і дана інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 160 та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторонами кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 п. 17 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість слідчого отримати зазначену у клопотанні інформацію у інший спосіб, оскільки у нього відсутні можливості для оформлення письмового запиту у відповідності до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, і є достатні підстави вважати, що вказані речі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які необхідні органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження внесеного 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення поліції Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067 від 10.04.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення у Чернігівському РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), а саме до:

? документів про власника рахунку НОМЕР_10 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_10 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

? документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_10 з 00:00 год. 03.04.2025 по 00:00 год. 15.04.2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 03.04.2025 до 15.04.2025.

? документів про власника рахунку № НОМЕР_12 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_12 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку(ків);

? документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 з 00:00 год. 03.04.2025 по 00:00 год. 15.04.2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 03.04.2025 до 15.04.2025.

Надати начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділення поліції Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000067 від 10.04.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

? документів про власника рахунку № НОМЕР_11 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

? заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_11 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку(ків);

? документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 з 00:00 год. 03.04.2025 по 00:00 год. 15.04.2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 03.04.2025 до 15.04.2025.

Строк дії ухвали до 02 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бобровицького районного суду ОСОБА_1