Справа № 615/1933/25
Провадження № 1-кс/615/285/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000209 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

30.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 25.06.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме шляхом надсилання в додаток Viber повідомлення з посиланням, за яким необхідно перейти, заволоділи її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6500 грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000209 від 26.06.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 25.06.2025 ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшла заробітна плата у розмірі 6500 грн., на картці було ще 200 грн. Близько 19:00 їй у за стосунок Viber з номеру « НОМЕР_2 » надійшло повідомлення, що їй необхідно перейти у застосунок через посилання, що зробила, все відбувалось як звичайно, навіть не звернула увагу, чи у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла, чи у браузер. Ввела свій логін та пароль, після чого їй зателефонував номер НОМЕР_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), оператор повідомив, що її банківську картку заблоковано у зв`язку з тим, що відбулися шахрайські дії, знято грошові кошти в розмірі 6500 грн. Одразу зайшла у повідомлення на телефоні та побачила, що їй дійсно прийшло повідомлення про зняття з її картки грошових коштів. Перейшла в застосунок Viber, але переписки з номером « НОМЕР_2 » вже не було.

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.06.2025 здійснено транзакцію переказ грошових коштів в сумі 6500 грн. з детальним описом транзакції «Переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що що надійшли на його карту (рахунок) з 00:00 24.06.2025 по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1