Справа № 646/6802/25
№ провадження 1-кс/646/1713/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

14 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 29.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 29.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла зава від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 28.03.2025 під час листування у мессенджері «Телеграм», під приводом продажу мобільного телефору, попередньо розмістивши оголошення в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 30000 грн., які заявниця перерахувала банківську картку: № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Безпосередньо дослідивши під час досудового розслідування матеріали вказаного вище кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка смт. Локачі, Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наразі проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_2 . Особу ОСОБА_5 було підтверджено наданням нею фотозображень паспорту громадянина України. У ОСОБА_5 мається картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме картка для виплат № НОМЕР_3 . 27.04.2025 у неї виникла потребу у купівлі мобільного телефону, та попросила свого чоловіка ОСОБА_6 знайти їй телефон в інтернет мережі, та цього ж дня він знайшов у додатку інстаграм за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 інтернет магазин із продажу мобільних телефонів марки Apple та почав листуватися зі свого телефону у вказаній мережі з приводу умов придбання, де магазин запропонував модель Айфон 15 Про Мах 1 Тб вартістю 31300 грн (б/у). Після чого її чоловік переслав їй посилання на вказаний магазин куди вона перейшла та через додаткове посилання в шапці профілюперейшла до Телеграм акаунту магазину з тією ж назвою де була вкладка «магазин» де вона обрала необхідну їй модель та спосіб оплати через «Пром Оплата - visa» куди вона ввела реквізити своєї банківської картки НОМЕР_3 , дату до якого числа дійсна картка та CVV код та суму 30000 грн, після чого підтвердила платіж, однак їй перетелефонували з банку на її номер телефону НОМЕР_4 та попросили підтвердження платежу, тобто її згоду, яку вона надала о 11:51 27.04.2025 платіж було здійснено, після чого своєму додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона побачила квитанцію щодо вказаного платежу, де було вказано дані отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_6 , Dnipro. Та частина, яка залишилась в сумі 1300 вона не змогла так само перерахувати через сайт, оскільки видало помилку на сервері, тому її чоловік написав написав продавцю в додатку Інстаграм та попросив банківську картку для оплати, та через деякий час продавець надав номер картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та пообіцяли відправити товар до 19:00 після чого вона зі своєї банківської карти здійснила переказ в сумі 1300 грн о 13:11 год 27.04.2025 на вказану банківську карту, після чого продавець перестав відповідати на смс та по теперішній час товар не доставлено, так вона зрозуміла, що її ошукали, чим завдали матеріального збитку. Крім того, ОСОБА_5 було надано для долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про переказ грошових коштів, копію паспорту, та скриншоти переписки із продавцем. Станом на теперішній час грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернули, чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 31300 грн.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення інформації, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 27.04.2025 по 23:59 15.05.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки. відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 27.04.2025 по 23:59 15.05.2025.

Дізнавач зазначив, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 29.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 00:00 27.04.2025 по 23:59 15.05.2025, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_8 відбулося 27.04.2025.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЗС №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000167 від 29.04.2025 року не зазначені в якості слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні та не були включені до групи дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 29.04.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , т.в.о. дізнавача Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до речей і документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00:00 27.04.2025 по 00:00 28.04.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки.

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, період часу з 00:00 27.04.2025 по 00:00 28.04.2025, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1