ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8863/25
провадження № 1-кс/753/1225/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №001700 від 30.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 23.04.2025 по теперішній час, з можливістю її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №001700 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована в Журналу Єдиного обліку Дарницького УП за № 32692 від 29.04.2025, в якій було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме встановлено, що 24.04.2025 невстановлена особа під приводом купівлі ноутбука на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , надіслала посилання для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого зняла грошові кошти в сумі 71398, 96 грн. з рахунків його сина ОСОБА_6 .

В ході розмови з заявником було встановлено, що син заявника ОСОБА_6 24.04.2025 виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про продаж свого ноутбуку марки «hp elitebook 840 g3». Через деякий час йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 в якому чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що хоче придбати ноутбук за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслав сину посилання для підтвердження угоди. Син заявника перейшов за цим посиланням і намагався зробити підтвердження угоди про доставку, але в нього не вийшло.

Як пояснив син заявника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після того як він перейшов за посиланням, яке йому надіслали, йому було запропоновано встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з ним зв`язався нібито фахівець з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував допомогу у налаштуванні цього додатку.

Після так званого налаштування, ОСОБА_6 втратив контроль над телефоном, екран став чорним і він не міг вимкнути телефон. За цей час, поки у ОСОБА_6 не було можливості керувати мобільним телефоном, невідома особа зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перевела кошти з його кредитної картки, а саме 36000 (тридцять шість тисяч) гривень на рахунок ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_6 та намагався перевести ці кошти на інший невідомий рахунок, але працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 заблокували цю транзакцію. В той же час невідома особа перевела кошти з кредитного рахунку в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 унікальний ідентифікатор 77 Euyal8NE, в сумі 29999 (двадцять дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять гривень)+ комісія за переказ 1199,96 грн. На комп`ютері в месенджері Telegram ОСОБА_6 побачив, що невідома особа від його імені веде діалог з представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , так як на момент коли ОСОБА_9 не мав доступу до телефону, у невідомої особи була можливість користуватись усіма додатками, які були на телефоні.

Окрім того невідома особа оформила послугу розстрочки на суму 40000,00 грн. (сорок тисяч гривень) в додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Потерпілий зазначив, що з його рахунку без його згоди переводили кошти на рахунок :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищезазначеним, а також з метою об`єктивного, повного та неупередженого дослідження обставин, для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності у кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 23.04.2025 по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться, за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- інформацію про особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 23.04.2025 по 08.05.2025;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 23.04.2025 по 08.05.2025 з рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1