справа № 439/982/25
провадження № 1-кс/439/218/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за № 0000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, 07.03.2025 до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 21.02.2025 у вечірню пору доби, зламавши доступ до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та за допомогою інтернет мережі "телеграм" здійснила списання грошових коштів з банківських карток ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 46 500 гривень.

26 травня 2025 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 19:00 год. по 22:00 год. 21 лютого 2025 року.

Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 5).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 01.04.2021 невідома особа в період з 20.00 год. по 22.00 год. 21.02.2025 здійснювала транзакції на різні карткові рахунки різних банків, дані яких у виписці не відображаються (а.с. 6 зворот).

Відповідно до платіжної квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата здійснення платіжної операції 20.44 год 21.02.2025 платник ОСОБА_4 , з свого рахунку НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 17550 гривень на рахунок отримувача - НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 (а.с. 7).

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчогослідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 01.04.2021, а саме рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 20:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта;спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період;IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 20:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 01.04.2021 із моменту із відкриття до 22.02.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 01.04.2021 за період часу з 19:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 01.04.2021 за період часу з 19:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року;

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 19:00 год. по 23.00 год. 21 лютого 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 19:00 год. по 23.00 год. 21 лютого 2025 року

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_7 моменту відкриття до 22.02.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківського рахунку НОМЕР_8 період часу з 19:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_8 період часу з 19:00 год. по 22.00 год. 21 лютого 2025 року;

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1