УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/44/25

Провадження № 1-кс/126/363/2025

"05" травня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 02.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 02.01.2024 надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ГРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про те що протягом 2021-2024 років в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було фіктивно оформлено на роботу лікарями епідеміологами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом внесення до табелів обліку робочого часу завідомо неправдиві відомості щодо відпрацювання робочого часу останніми та подавали їх до бухгалтерії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на підставі вказаних документів незаконно нараховувалася та виплачувала заробітна плата.

За даним фактом 02.01.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_6 працювала начальником ВСП Крижопільський відділ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також лікарем-епідеміологом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В 2023 ВСП Крижопільський відділ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було реорганізовано та приєднано до ВСП Тульчинський районний відділ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де також працювала ОСОБА_6 до 13.02.2024.

На даний час ОСОБА_6 працює лікарем-терапевтом в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а також лікарем-терапевтом в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", лікарем-епідеміологом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 постійно працює лікарем-епідеміологом відділення епіднагляду та профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань ВСП Козятинський відділ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмільницького району та постійно проживає в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, та період часу з червня по жовтень 2021 року працював також в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з червня по жовтень 2021 року нараховувалась заробітна плата на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А ОСОБА_6 період часу з 13.12.2021 по теперішній час нараховується заробітна плата на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 .

Враховуючи виникла необхідність в отриманні інформації в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківських рахунках НОМЕР_3 та » НОМЕР_4 , а саме документів пов`язаних з відкриттям рахунку «Договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків», інформацію про абонентські номери прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток з послугою «Мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені, руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2025 рік із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Старший слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати вказану банківську установу надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію по банківських рахунка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів пов`язаних з відкриттям рахунків «Договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків», інформацію про абонентські номери прив`язані до вказаних рахунків та банківських карток з послугою «Мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені, руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2021 по 01.05.2025 рік із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1