Провадження № 1-кс/643/3588/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.02.2024 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Згідно з повідомленням 6 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з службовими особами підрядних організацій, з якими планують привласнити грошові кошти при будівництві військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, що будуються на території Харківської області, шляхом постачання неякісних матеріалів за завищеними цінами, які постачаються з затримкою, порушуються строки виконання по договору, чим створюються передумови до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №113/24 від 13.02.2024 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №№ 1-5 включено витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Крім того, проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Проведеними допитами осіб, які фактично виконували роботи зі зведення фортифікаційних споруд за договором №113/24 від 13.02.2024 встановлено, що вказані особи діставалися до об`єкта будівництва самостійно та за власний кошт.

Крім того, відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мають зареєстрований транспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є фіктивними та оформлені з метою штучного завищення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як наслідок, завищення вартості виконаних робіт зі зведення фортифікаційних споруд.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 № СЕ-19/121-25/7872-БТ від 20.05.2025, вартість виконаних будівельних робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за договором № 113/24 від 13.02.2024 по об`єкту: «Будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області (Об`єкт № 23-Х/24)» перевищує вартість виконаних будівельних робіт на 956 977,68 грн. (дев`ятсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот сімдесят сім гривень 68 коп.) з ПДВ за умови, що послуги з перевезення працівників не надавались та були включені до Актів форми КБ-2в № 1 від 09.04.2024, № 2 від 21.05.2024, № 3 від 18.06.2024, № 4 від 05.08.2024, № 5 від 11.11.2024 безпідставно.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 надав контактні номери телефонів осіб, які виконували роботи зі зведення вказаної фортифікаційної споруди, а саме: ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_9 НОМЕР_7 , ОСОБА_10 НОМЕР_8 , ОСОБА_11 НОМЕР_9 , ОСОБА_12 НОМЕР_10 , ОСОБА_13 НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 , Іван НОМЕР_14 , ОСОБА_16 НОМЕР_15 , ОСОБА_17 НОМЕР_16 , ОСОБА_18 НОМЕР_17 , ОСОБА_19 НОМЕР_18 , ОСОБА_20 НОМЕР_19 , ОСОБА_21 НОМЕР_20 , ОСОБА_22 НОМЕР_21 , ОСОБА_23 НОМЕР_22 , ОСОБА_24 НОМЕР_23 , ОСОБА_5 НОМЕР_24 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для отримання інформації про місця перебування осіб, які виконували роботи щодо зведення вказаної фортифікаційної споруди на території Харківської області, з метою подальшого їх перевірки на відповідність наданим свідченням, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу (його IMEI), в яких використовувались абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 із зазначенням по такій sim-картці (номеру) відомостей про власника цього мобільного номеру (його наявних анкетних та контрактних даних), часу початку надання послуг за ним, мобільного терміналу (його IMEI), у яких активовано вказану sim-картку (номер), всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу та sim-картки (номеру) у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

Відомості щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань вищевказаного мобільного терміналу, який обслуговувався базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень, із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання, самі по собі та у сукупності з іншими доказами дозволять отримати відомості про дійсні обставини справи, які нададуть можливість підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити можливих виконавців вищезазначеної злочинної діяльності, встановити можливих свідків, встановити факт наявності або відсутності спілкування фігурантів кримінального провадження між собою та з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та встановити місцезнаходження вищевказаних осіб у різні проміжки часу.

В силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані дані є охоронюваною законом таємницею. Іншими способами перевірити викладені обставини не можливо, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у оператора рухомого (мобільного) телефонного зв`язку, що надає відповідні послуги, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо встановлення обставин здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а також інших обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання, а також відомостей щодо дати, часу, способу, виду, платника та іншої інформації щодо оплати за користування мобільним зв`язком по номерам телефонів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період часу з 01.02.2024 по 07.07.2024.

Строк дії ухвали до 26.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1