Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6280/25
У Х В А Л А

09 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000033 від 17.03.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000033 відомості про яке 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом протиправної діяльність невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2024 років ряд громадян України використовуючи протиправний механізм та послуги невстановлених на даний час осіб, діючи в інтересах державних службовців та представників приватного сектору економіки, здійснювали придбання елітного рухомого та нерухомого майна, з метою легалізації коштів та майна ймовірно протиправного походження.

Зокрема встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичний власник нелегальних обмінних пунктів валют та, за сумісництвом, організатор шахрайських схем із заволодіння коштів («колл-центрів»), задекларував офіційних доходів на суму близько 50 000 гривень.

В той же час, відповідно до даних Сервісного Центру МВС, ОСОБА_5 протягом вказаного вище періоду придбав елітні транспортні засоби на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Крім того, встановлено, що у членів сім?ї вказаної особи всіх рівнів спорідненості відсутні відповідні доходи, що дозволяють придбання елітного рухомого та нерухомого майна.

Разом з тим, отримано інформацію, що ряд юридичних та фізичних осіб, напряму або опосередковано пов`язані із ОСОБА_6 , також приймали участь у схемах легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, зокрема шляхом аналогічного придбання елітних транспортних засобів, нерухомого та рухомого майна, майнові права на яке в подальшому реєструвались учасниками вказаної протиправної схеми на третіх осіб.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації щодо імпортних операцій наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт ID-картка № НОМЕР_3 від 20.10.2017; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 від 04.01.1997; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт ID-картка № НОМЕР_7 від 03.10.2019; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 від 26.06.2015; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт ID-картка № НОМЕР_11 від 09.02.2018; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ;РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 від 18.09.2015; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт серії НОМЕР_17 від 25.10.2001; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , паспорт ID-картка № НОМЕР_19 від 03.06.2024; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт ID-картка № НОМЕР_21 від 19.07.2017, зокрема: митних декларацій на ввезені транспортні засоби (всіх процедур реєстрації), акти митного огляду, договори купівлі-продажу, сертифікатів походження та відповідності, документи, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей, інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.01.2022 по 01.05.2025 включно.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, а надано відповідь з безпідставним посиланням на норми КПК України, що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів) які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000033 від 17.03.2025 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації щодо імпортних операцій наступних громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт ID-картка № НОМЕР_3 від 20.10.2017; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 від 04.01.1997; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт ID-картка № НОМЕР_7 від 03.10.2019; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_9 від 26.06.2015; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт ID-картка № НОМЕР_11 від 09.02.2018; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , паспорт серії НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт серії НОМЕР_15 від 18.09.2015; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт серії НОМЕР_17 від 25.10.2001; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , паспорт ID-картка № НОМЕР_19 від 03.06.2024; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт ID-картка № НОМЕР_21 від 19.07.2017, зокрема: митних декларацій на ввезені транспортні засоби (всіх процедур реєстрації), акти митного огляду, договори купівлі-продажу, сертифікатів походження та відповідності, документи, що підтверджують вартість вказаних товаро-матеріальних цінностей, інші документи, які необхідні при перетині кордону, на підставі яких відбувалось митне оформлення та розрахунки митних платежів при переміщенні на митну територію України в період з 01.01.2022 по 01.05.2025 включно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1