провадження №: 1-кс/752/8029/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.11.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , кримінальному провадженні №0000824, відомості щодо якого 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до: договорів, додаткових угод до вказаних договорів та проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини, тощо), виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, тощо); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт до вказаних договорів підряду; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансових довідок, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), та інших документів, які були виконані до вказаних договорів, за період часу з 01.01.2023 по день надходження ухвали, з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000824, відомості щодо якого 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт при виконанні робіт з капітального ремонту та реставрації приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва.

Під час проведення перевірки вказаної інформації, з метою встановлення факту виконання робіт за вказаними договорами, співробітниками відділу УКР було здійснено виїзд за наступними адресами: АДРЕСА_2 (ліцей № НОМЕР_4 ім. В.М. Молчанова); АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 . В ході виїзду було встановлено, що за вказаними договорами роботи виконані частково, а саме здійснено лише пофарбування стін та стелі в бомбосховищах, а також проведено освітлення, яке частково не працює. Вказаний факт підтверджує значне завищення вартості фактично виконаних робіт та безпідставне перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином встановлено, що роботи, зазначені в укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорах виконані не в повному обсязі та по завищеній вартості.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , неодноразово укладались договори щодо виконання будівельних робіт.

18.09.2023 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та розміру завданої шкоди у межах кримінального провадження призначено будівельно-технічні експертизи за договором № В-76 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_10 », договором підряду № В-87 від 10.05.2023 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_11 », договором підряду № В-77 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту спеціалізованої ІНФОРМАЦІЯ_6 з поглибленим вивчанням англійської мови Шевченківського району АДРЕСА_12 », договором підряду № В-75 від 02.11.2022 щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_13 », проведення якої доручено експерту (ам) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В межах кримінального провадження під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів частково отримано оригінали вищевказаних документів, у зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у вилученні інших документів необхідних для отримання проведення експертизи.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, вилучення вказаних оригіналів документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000824, відомості щодо якого 08.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до: договорів, додаткових угод до вказаних договорів та проектно-кошторисної документації (пояснювальних записок, об`ємно-планувальних, архітектурних, конструктивних, технічних, інженерних та технологічних креслень, кошторисної частини, тощо), виконавчої документації про проведення робіт на об`єктах (загальних журналів робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, тощо); договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд; договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказів про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд; первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконаних робіт, актів огляду прихованих робіт до вказаних договорів підряду; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансових довідок, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), та інших документів, які були виконані до вказаних договорів, за період часу з 01.01.2023 по день надходження ухвали, з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1