Справа № 944/2410/25
Провадження №1-кс/944/352/25
19.05.2025 рокум.Яворів
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2025 із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.04.2025, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 , відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 , чим заподіяла останній майнової шкоди на загальну суму 23 961 гривень.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2025 року їй зателефонувала невідома особа з мобільним номером телефону НОМЕР_5 , яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що необхідно підтвердити авторизацію для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для цього потрібно було натиснути клавішу номер один. ОСОБА_5 , не задумуючись, зробила так, як просила невідома особа, яка телефонувала, та завершила розмову. Після цього потерпіла залишила телефон в будинку та пішла до церкви, а коли прийшла то виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ декількома платежами на загальну суму 15 158 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 , MEZHIGORSKAYA 82A та з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ на загальну суму 8 761 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 , КYIV було здійснено переказ на суму 8 085 грн та через ІНФОРМАЦІЯ_5 # було здійснено переказ декількома платежами на загальну суму 676 грн. Також ОСОБА_5 додала, що жодного дозволу на зняття грошових коштів не надавала та про саме зняття їй нічого напередодні не було відомо.
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене, також неможливість отримати відомості про осіб, яким належать номера рахунків, на які перераховувались грошові кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів ОСОБА_5 із її банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , інформації про рух коштів за вказаними вище спеціальними платіжними засобами (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунків та номерів карток на які було перераховано 23 961 гривень з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_5 та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить розгляд справи здійснювати у його відсутності. Клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2025 по 22.04.2025 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);
-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_4 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.04.2025 по 22.04.2025;
-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 20.04.2025 по 22.04.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1