Справа № 136/985/25
провадження 1-кс/136/181/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 27.05.2025, за ознаками кримінального проступку, правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

27.05.2025 до ЧЧ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.05.2025 перебуваючи у с. Очитків Липовецької ТГ Вінницького району Вінницької області, на його мобільний телефон із номером НОМЕР_1 о 18:45 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що за його банківською карткою є підозри про зняття коштів шахраями, і ці грошові кошти потрібно захистити шляхом переказу коштів на віртуальний рахунок. Після чого невідома особа неодноразово телефонувала із наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 де під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_8 перевів кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки завдано матеріального збитку на суму 23 000 грн, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . Дану картку були прив?язано до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

23.05.2025 перебуваючи в с. Очитків Липовецької ТГ Вінницького району до нього зателефонували спочатку із номеру НОМЕР_2 де із ним стала спілкуватися особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що за його банківською карткою є підозри про зняття коштів шахраями, і ці гроші необхідно захистити шляхом переказу коштів на віртуальний рахунок. Після чого невідома особа невідома особа неодноразово телефонувала із наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 де під час розмов, дотримуючись рекомендації, будучи введеним в оману ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_8 перевів кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Після здійснення всіх дій ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії.

Підставою для задоволення клопотання можна вважати, що вказана інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є покази потерпілого та виписка з банку про рух коштів, а інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком НОМЕР_9 є інформація з сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, IP адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_8 потерпілого ОСОБА_5 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а інформація по карті № НОМЕР_9 на яку були переказані гроші знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні:

1. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса contact- ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00:00 год. 27.05.2025 щодо:

- руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

2. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , які містять інформацію по карті № НОМЕР_9 , яка належить невстановленій особі, за період з 00:00 год. 22.05.2025 по 00.00 год. 27.05.2025 щодо:

- руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності(з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

-банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IР-адрес);

-встановлення, зміни паролів входу до мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

-здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

-СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15