ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1850/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001325 від 08.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001325 від 08.03.2024 по підозрі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше лютого 2024 року у ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, пов`язаний із організацією, керівництвом та сприянням незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема шляхом усунення перешкод, а також перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Усвідомлюючи, що вчинення зазначених кримінальних правопорушень потребує зусиль декількох осіб, ОСОБА_8 вирішив створити та очолити організовану групу, до складу якої, у різний час залучив осіб, які поділяли його злочинні наміри та корисливий мотив, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, ОСОБА_8 , будучи адвокатом (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № НОМЕР_1, видане 26.04.2023 Радою адвокатів Запорізької області), маючи знання в галузі права та навички правозастосування, орієнтуючись у аспектах чинного законодавства, достовірно розуміючи, що відповідно до положень ст. 1 Указу Президента України №64/2022 в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, не пізніше лютого 2024 року, усвідомлюючи, що вказані дії вчиняються на шкоду обороноздатності України, розробив злочинний план протиправної діяльності організованої групи, з метою отримання прибутку.

Відповідно до злочинного задуму, зазначена протиправна діяльність мала провадитись шляхом підроблення та збуту офіційних документів, що надають право:

1) військовозобов`язаним особам отримувати в органах соціального захисту населення або підрозділах Пенсійного фонду України посвідчення, що встановлюють наявність у особи інвалідності, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усуненням перешкод;

2) діючим військовослужбовцям звільнитися з військової служби, у зв`язку із доглядом за близьким родичем, що має інвалідність та мати можливість незаконно перетинати державний кордон України, шляхом усунення перешкод;

3) військовозобов`язаним особам мати можливість незаконно перетинати Державний кордон України та ухилятися від призову на військову службу за мобілізацією під час воєнного стану, зокрема, шляхом пред`явлення підроблених офіційних документів стосовно наявності інвалідності, про виключення з військового обліку за станом здоров`я, про потребу у постійному сторонньому догляді за близькими родичам.

У подальшому, ОСОБА_8 , проявивши якості лідера, відповідно до загального задуму, взяв на себе керівну роль не тільки у створенні, а й у керівництві і координації діяльності організованої групи та вчинюваних її учасниками злочинів, шляхом надання відповідних засобів, вказівок, заздалегідь забезпечив існування організованої групи, визначив та у подальшому удосконалив її структуру та ієрархію, розподіливши між учасниками функціональні обов`язки, визначив чіткі правила поведінки та дисципліни, спланував конкретні злочини та протиправну діяльність організованої групи в цілому.

З метою конспірації, унеможливлення викриття протиправної діяльності, учасниками організованої групи при спілкуванні використовувалися месседжери «Telegram», «What`sApp», відправки підроблених документів здійснювалися за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, для отримання грошових коштів учасниками організованої групи використовувалися невстановлені криптовалютні гаманці, на які «клієнти» здійснювали оплату за підроблені документи та здійснення «супроводження».

За загальним задумом, з метою постійного залучення великої кількості «клієнтів», обов`язки щодо їх пошуку покладалися на рядових учасників організованої групи. Так, «рекламування» можливості придбання підроблених документів, з метою незаконного перетину Державного кордону України та ухилення від проходження військової служби за мобілізацією під час військового стану, здійснювалося як особисто, так і у групах месседжеру «Telegram», що пов`язані з висвітленням інформації про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9, мобілізацію, військові дії на території України.

У разі звернення особи за «послугами» до учасника організованої групи, останній, з метою створення видимості взаємодії з органами державної влади, висував вимогу щодо надання фотокопій власних документів, з використанням яких виготовлялися:

- довідки та виписки з акту огляду медико - соціальної експертної комісії (далі «МСЕК») з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності;

- тимчасового посвідчення військовозобов`язаного з відміткою про виключення з військового обліку за станом здоров`я;

- медичних висновків лікарсько - консультативних комісій про потребу у постійному сторонньому догляді, інші документи, що видаються органами державної влади та місцевого самоврядування, які використовувалися у протиправній діяльності.

У разі надання особою згоди та перерахування грошових коштів в сумі 7000 доларів США на невстановлений криптогаманець, учасниками злочинної групи підроблювалися офіційні документи та пересилалися «клієнту» за допомогою послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», з використанням аккаунтів на вигадані анкетні дані, або надавалися при особистій зустрічі.

Крім того, за домовленістю з «клієнтом», учасниками організованої групи здійснювалося повне «супроводження» оформлення відповідних пільг особам «під ключ». В цьому разі «клієнт» надавав учаснику організованої групи власний електронний підпис та пароль від нього, за допомогою якого учасник організованої групи через особистий кабінет порталу електронних послуг Пенсійного фонду України в електронному вигляді подавав заяву про призначення пенсії за інвалідністю, долучаючи, у тому числі, фотокопії підроблених документів.

Подана заява передавалася до територіального підрозділу Пенсійного фонду України, який звертався із запитом до МСЕК щодо надання оригіналу виписки. В цей час учасники організованої групи підроблювали супровідні листи від імені МСЕК та разом з підробленими виписками скеровували їх до відповідного територіального підрозділу Пенсійного фонду України.

За наявності достатнього страхового стажу особі призначалася пенсія по інвалідності та видавалося відповідне посвідчення пенсіонера. У разі відсутності достатнього страхового стажу вказані документи та рішення про відмову у призначенні пенсії скеровувалося до відповідного органу соціального захисту населення, який здійснював постановку особи на облік як особи з інвалідністю та видавав посвідчення особи з інвалідністю, особам які не мають право на пенсію.

Особи, що скористалися вказаними «послугами», розпочали отримувати пенсії/соціальні виплати, користуватися правом на безперешкодний перетин державного кордону України, а також унеможливили свій призов на військову службу за мобілізацією під час військового стану, зокрема шляхом долучення вказаних підроблених документів до заяв про надання відстрочки від призову на військову службу, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9.

Крім того, «послугами» учасників організованої групи користувалися військовослужбовці, що проходять військову службу за мобілізацією під час військового стану, з метою звільнення з військової служби.

Так, учасниками організованої групи виготовлялися підроблені довідки/виписки з акту огляду МСЕК та інші документи з інформацією про встановлення діагнозу та відповідної групи інвалідності родичу військовослужбовця. Вказані підроблені документи військовослужбовець долучав до рапорту про звільнення з військової служби у запас на підставі п.п. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» (через сімейні обставини або з інших поважних причин), абзацу 11 п. 3 ч. 12 ст. 26 цього ж Закону (необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи) та подавав командуванню військової частини.

З метою досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_8 як організатор організованої групи здійснив розподіл функцій між учасниками та визначив роль кожного, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи наближеною до організатора особою, підроблював документи «клієнтів» та здійснював їх відправку, здійснював виплату грошової винагороди іншим учасникам організованої групи, з метою конспірації протиправної діяльності забезпечував зв`язок та передачу підроблених документів між учасниками організованої групи на території Дніпропетровської області.

Стійкість організованої групи формувалась за рахунок стабільного складу організованої групи, тісних стосунків між її учасниками та внутрішньої дисципліни.

Тісні зв`язки між учасниками організованої групи підтримувались за рахунок бажання кожного із них отримувати стабільні прибутки від вчинення злочинів. З цією метою всі вони беззаперечно виконували єдиний злочинний план та дотримувались встановлених правил поведінки.

Тривалість функціонування організованої групи була забезпечена наявністю єдиного спільного плану, стабільним складом учасників, розподілом функцій між ними та визначенням ролі кожного, наявністю знарядь вчинення злочинів, дружніми зв`язками членів злочинного угруповання, їх спільним планом на систематичне вчинення кримінальних правопорушень, отриманням доходів від зайняття злочинною діяльністю.

Так, не пізніше квітня 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому місці ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи спільно з іншими її учасниками відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої, домовився з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо підроблення офіційних документів, а саме довідки до акту огляду МСЕК, медичного висновку лікарсько - консультативної комісії про потребу в сторонньому догляді на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з зазначенням інформації про наявність інвалідності), на основі яких у ОСОБА_16 виникнуть підстави для супроводження його батька ОСОБА_17 , з метою подальшого використання таких документів для безперешкодного перетину Державного кордону України, за грошову винагороду.

З метою реалізації спільного протиправного задуму ОСОБА_10 , використовуючи мессенджер «Telegram», передав вказану інформацію ОСОБА_9 , який, виконуючи відведену йому роль, доповів про вказану домовленість керівнику організованої групи ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, у невстановлений спосіб ОСОБА_8 надав вказівку невстановленому учаснику організованої групи щодо підробки офіційних документів, на виконання якої були виготовлені наступні документи:

1) довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 271548 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видану Одеською обласною МСЕК, порядок складення та видачі якої передбачено Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 577 від 30.07.2012 (який був чинним, на момент підробки), із зазначенням інформації:

- дата огляду: 29.01.2024;

- огляд інваліда: первинний;

- група інвалідності: друга з 29.01.2024;

- інвалідність встановлена на строк до: 26.04.2025;

- причина інвалідності: загальне захворювання;

- інвалідність встановлена на строк до: 29.01.2025;

- дата чергового переогляду: 24.01.2025;

- висновок про умови та характер праці: непрацездатний, потребує постійного догляду;

- рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності: перебування на обліку у сімейного лікаря;

- підстава: акт огляду МСЕК № 474;

- Голова МСЕК: (підпис) ОСОБА_109.

2) медичний висновок лікарсько - консультативної комісії про потребу в сторонньому догляді від 26.04.2024 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Одеською обласною МСЕК, порядок складення та видачі якого передбачено Наказами Міністерства охорони здоров`я України № 667 від 31.07.2013, №407 від 09.03.2021, із зазначенням інформації:

- відповідно до протоколу № 12 від 29.01.2024 у хворого ОСОБА_17 існують вади здоров`я, що перешкоджають йому повністю самообслуговуватись і вимагають постійного стороннього догляду та супроводу;

- висновок комісії: ОСОБА_17 має низьку здатність до самообслуговування, внаслідок чого йому потрібен постійний сторонній догляд та супровід.

Тобто, довідка до акту огляду МСЕК та медичний висновок лікарськоконсультативної комісії є офіційними документами, які видаються та посвідчуються установою і які надають права або звільняють від обов`язків, форма, зміст, порядок виготовлення та видачі яких передбачені вищезазначеними нормативно-правовими актами.

В подальшому, вищевказані документи невстановлений учасник організованої групи передав ОСОБА_5 з метою їх подальшого збуту.

Після отримання вищевказаних підроблених офіційних документів, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 надіслав їх ОСОБА_9 , який, виконуючи відведену йому роль, 02.04.2024 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» передав їх ОСОБА_16 .

Таким чином, учасники організованої групи здійснили повну підробку офіційних документів, з метою використання їх замовником або іншою особою для незаконного перетину державного кордону України, достовірно знаючи, що Одеською обласною МСЕК, ці документи не виготовлялися, не обліковувалися та не видавалися.

За аналогічних та подібних обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи виготовив підроблені документи на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання ними/їх близькими родичами незаконного права на безперешкодний перетин державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню шляхом усунення перешкод, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, не пізніше квітня 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у невстановленому місці ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи спільно з іншими її учасниками відповідно до попередньо розробленого єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, виконував свою функцію, відповідно до якої, домовився з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо підроблення офіційних документів, а саме довідки до акту огляду МСЕК, медичного висновку лікарсько - консультативної комісії про потребу в сторонньому догляді на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з зазначенням інформації про наявність інвалідності), на основі яких у ОСОБА_16 виникнуть підстави для супроводження його батька ОСОБА_17 , з метою подальшого використання таких документів для безперешкодного перетину Державного кордону України, за грошову винагороду.

З метою реалізації спільного протиправного задуму ОСОБА_10 , використовуючи мессенджер «Telegram», передав вказану інформацію ОСОБА_9 , який, виконуючи відведену йому роль, доповів про вказану домовленість керівнику організованої групи ОСОБА_8 .

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше квітня 2024 року, у невстановлений спосіб ОСОБА_8 надав вказівку невстановленому учаснику організованої групи щодо підробки офіційних документів, на виконання якої були виготовлені наступні документи:

1) довідка до акту огляду МСЕК серія 12 ААБ № 271548 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видану Одеською обласною МСЕК, порядок складення та видачі якої передбачено Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 577 від 30.07.2012 (який був чинним, на момент підробки), із зазначенням інформації:

- дата огляду: 29.01.2024;

- огляд інваліда: первинний;

- група інвалідності: друга з 29.01.2024;

- інвалідність встановлена на строк до: 26.04.2025;

- причина інвалідності: загальне захворювання;

- інвалідність встановлена на строк до: 29.01.2025;

- дата чергового переогляду: 24.01.2025;

- висновок про умови та характер праці: непрацездатний, потребує постійного догляду;

- рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності: перебування на обліку у сімейного лікаря;

- підстава: акт огляду МСЕК № 474;

- Голова МСЕК: (підпис) ОСОБА_109.

2) медичний висновок лікарсько - консультативної комісії про потребу в сторонньому догляді від 26.04.2024 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданого Одеською обласною МСЕК, порядок складення та видачі якого передбачено Наказами Міністерства охорони здоров`я України № 667 від 31.07.2013, №407 від 09.03.2021, із зазначенням інформації:

- відповідно до протоколу № 12 від 29.01.2024 у хворого ОСОБА_17 існують вади здоров`я, що перешкоджають йому повністю самообслуговуватись і вимагають постійного стороннього догляду та супроводу;

- висновок комісії: ОСОБА_17 має низьку здатність до самообслуговування, внаслідок чого йому потрібен постійний сторонній догляд та супровід.

Тобто, довідка до акту огляду МСЕК та медичний висновок лікарськоконсультативної комісії є офіційними документами, які видаються та посвідчуються установою і які надають права або звільняють від обов`язків, форма, зміст, порядок виготовлення та видачі яких передбачені вищезазначеними нормативно-правовими актами.

В подальшому, вищевказані документи невстановлений учасник організованої групи передав ОСОБА_5 з метою їх подальшого збуту.

Після отримання вищевказаних підроблених офіційних документів, на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 надіслав їх ОСОБА_9 , який, виконуючи відведену йому роль, 02.04.2024 використовуючи послуги оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» передав їх ОСОБА_16 .

Таким чином, учасники організованої групи здійснили повну підробку офіційних документів, з метою використання їх замовником або іншою особою для незаконного перетину державного кордону України, достовірно знаючи, що Одеською обласною МСЕК, ці документи не виготовлялися, не обліковувалися та не видавалися.

За аналогічних та подібних обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи виготовив підроблені документи на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою отримання ними/їх близькими родичами незаконного права на безперешкодний перетин державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні та збуті офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване наявністю ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з викладених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на необґрунтованість ризиків, вказаних у клопотанні слідчого та просила застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, враховуючи, що з моменту пред`явлення підозри, а саме червня 2025, ОСОБА_5 самостійно з`являється на виклики слідчого, а також з`явився до суду, не заперечує щодо вилучення закордонного паспорту, має колишню дружину та двох дітей, яких потрібно утримувати, раніше до кримінальної відповідальності не притягався та має постійне місце проживання в місті Дніпро. У разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, захисник просила визначити розмір застави, з урахуванням ч. 4 ст. 182 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 судовому засіданні підтримав думку захисника.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

17.06.2025 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (див рішення "Нечипорук і Йонкало проти України"), яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

Зазначені в клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях мають місце та підтверджуються сукупністю достатніх для цього етапу розслідування доказів, а саме: показами свідка ОСОБА_23 , який під час знайомства та подальшого спілкування з учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 дізнався про провадження ними протиправної діяльності, пов`язаної з підробленням документів та подальшим незаконним перетином державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 17.04.2024 відносно ОСОБА_10 , яким зафіксовано особисте знайомство останнього з ОСОБА_9 , що підтверджує факт наявності зв`язків між учасниками організованої групи; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_10 , яким зафіксовано спільне з ОСОБА_9 прибуття до поштового відділення для відправки підроблених документів, а саме довідок МСЕК на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_9 , яким зафіксовано спільне з ОСОБА_10 прибуття до поштового відділення для відправки підроблених документів, а саме довідок МСЕК на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 20.05.2024 відносно ОСОБА_9 , яким зафіксовано особисте знайомство останнього з учасниками організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що підтверджує факт наявності зв`язків між учасниками організованої групи; протоколом за результатами проведення огляду речей від 07.05.2024, а саме відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано відправлення, здійснені учасниками організованої групи ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , зокрема спільного прибуття до поштових відділень для отримання відправлень, отримання ОСОБА_9 підроблених документів на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 ; протоколом за результатами проведення огляду речей від 07.06.2024, а саме відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , здійснені учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також отримання підроблених документів учасником організованої групи ОСОБА_12 та клієнтами; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 12.07.2024 відносно ОСОБА_9 та протоколами огляду носія інформації, яким зафіксовано відправлення останнім підроблених документів на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 учаснику організованої групи ОСОБА_13 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 24.07.2024 відносно ОСОБА_9 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , між учасниками організованої групи та безпосередньо клієнтам; протоколом за результатами проведення огляду речей від 10.09.2024, а саме відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_14 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 10.10.2024 відносно ОСОБА_14 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано отримання останнім підроблених документів на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 від учасника організованої групи ОСОБА_5 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 10.10.2024 відносно ОСОБА_74 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , здійснене на ім`я учасника організованої групи ОСОБА_15 ; протоколом за результатами проведення огляду речей від 21.10.2024, а саме відеозаписів, вилучених у ТОВ «НОВА ПОШТА», яким зафіксовано відправлення підроблених документів учасницею організованої групи ОСОБА_77 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту, огляду та виїмки кореспонденції від 29.10.2024 відносно та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано відправлення підроблених документів на ім`я ОСОБА_78 учасницею організованої групи ОСОБА_77 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.11.2024, під час якого в ГУ ПФУ в Чернівецькій обл. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_42 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14.11.2024, під час якого в ГУ ПФУ в м. Києві було вилучено пенсійну справу ОСОБА_39 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 01.11.2024, під час якого в ГУ ПФУ в Київській обл. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_41 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.10.2024, під час якого в ГУ ПФУ в м. Києві. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_65 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 01.11.2024, під час якого в ГУ ПФУ в Харківській обл. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_12 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 03.12.2024, під час якого в ГУ ПФУ в Львівській обл. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_79 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.11.2024, під час якого в ГУ ПФУ в Запорізький обл. було вилучено пенсійну справу ОСОБА_25 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.11.2024, під час якого в ДСЗН Запорізький МР було вилучено справу ОСОБА_25 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; наданими в ГУ ПФУ в Одеській обл. на запит в порядку ст. 93 КПК України, підроблені виписка МСЕК на ім`я ОСОБА_24 та ОСОБА_26 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 26.11.2024, під час якого в ДП та СП Одеської МР було вилучено справу ОСОБА_14 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.10.2024, під час якого в УСЗН Голосіївської РДА м. Києва було вилучено справу ОСОБА_10 , у якій міститься підроблена виписка МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 22.11.2024, під час якого в Пенсійному фонді України було вилучено електронні пенсійні справи ОСОБА_8 , ОСОБА_66 , ОСОБА_59 , ОСОБА_64 , ОСОБА_54 , ОСОБА_36 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_28 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_33 , ОСОБА_43 , ОСОБА_84 , ОСОБА_39 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_52 , ОСОБА_29 , ОСОБА_48 , у яких містяться підроблені виписки МСЕК; протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 18.12.2024, під час якого в Пенсійному фонді України було вилучено електронні пенсійні справи ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_21 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , у яких містяться підроблені виписки МСЕК; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого вилучено печатку нотаріуса ОСОБА_106 , що використовувалася під час підроблення документів, а також мобільні телефони учасника організованої групи; протоколом оглядів мобільних телефонів ОСОБА_5 , в яких міститься спілкування з керівником організованої групи ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи стосовно підроблення документів; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , та протоколом огляду мобільного телефону, вилучено за місцем проживання ОСОБА_12 , в якому міститься спілкування з учасником організованої групи ОСОБА_9 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.04.2024 відносно ОСОБА_10 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_9 стосовно підроблення документів на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 17.04.2024 відносно ОСОБА_9 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_10 , ОСОБА_107 , ОСОБА_14 , стосовно підроблення документів, в тому числі на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_29 для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.05.2024 відносно ОСОБА_9 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , стосовно підроблення документів, для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.05.2024 відносно ОСОБА_10 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_9 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.05.2024 відносно ОСОБА_9 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_10 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.05.2024 відносно ОСОБА_10 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.08.2024 відносно ОСОБА_8 та протоколом огляду носія інформації, яким зафіксовано змову з іншими учасниками організованої групи та процес обговорення протиправної діяльності з ОСОБА_77 стосовно підроблення документів для використання при незаконному перетині Державного кордону України; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 358КК України, він може бути засуджений до покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Вивченням особи підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Доказів на підтверження наявності законного джерела доходу у підозрюваного, перебування на його утриманні дітей, а також міцних соціальних та сімейних зв`язків, слідчому судді не надано, а відтак, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Сукупність встановлених обставин дає підстави вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не буде дієвим і не зможе запобігти існуючим ризикам та забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, що виправдовує застосування такого винятково суворого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Крім того, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у відповідності до ч. 3 ст. 183 КПК України, до підозрюваного слід також визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З рапорту старшого офіцера (старшого оперуповноваженого) відділу активних заходів головного оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" лейтенанта ОСОБА_108 вбачається, що учасниками організованої групи, до якої входить ОСОБА_5 , було здобуто не менше 420 000 доларів США на момент припинення протиправної діяльності (приблизно 17 700 000 грн., за курсом НБУ) . У період з березня 2024 року, реалізовуючи єдиний злочинний план, учасники угрупування вчинили не меньше 60 кримінальних правопорушень в складі організованої групи (а.с. 223-230 т. 2).

На думку слідчого судді перспектива втрати застави в розмірі 1 500 мінімальних заробітних плат, що становить 4 542 000 грн., буде достатнім стримуючим фактором, щоб запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні слідчого, враховуючи дані про особу ОСОБА_5 та систематичне отримання доходу від вчинення незаконної діяльності.

Також відповідно до ст. 194 КПК України, у випадку внесення застави на підозрюваного необхідно покласти обов`язки, визначені частиною 5 вказаної статті.

Керуючись статтями 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обчислювати з моменту його фактичного затримання.

Строк дії ухвали 60 діб з моменту фактичного затримання ОСОБА_5 .

У разі внесення застави в розмірі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 542 000 грн., на депозитний рахунок Територіального Управління Державної судової адміністрації України в місті Києві та надання слідчому документа, що це підтверджує ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти з покладенням на нього таких обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0001325.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва та орган національної поліції- Дарницьке УП ГУНП в м. Києві.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 14.07.2025 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1