У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/404/24

Номер провадження 1-кс/184/247/25

23 квітня 2025 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000399 від 24.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000399 від 24.10.2023 року.

Клопотання слідчий ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що 23.10.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж шахрайським шляхом з банківської картки належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 61 623 гривень. Чим заподіяла останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом в провадженні СВ Покровського ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 24.10.2023 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 та додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 16.10.2023 належного потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході огляду якого встановлено, що грошові кошти 22.10.2023 року о 21:40 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 23361,40 гривень перераховано в оплату кредиту №4066872 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта з ІПН № НОМЕР_3 . Також, 22.10.2023 року о 22:44 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 23114,23 гривень перераховано в оплату кредиту №4076687 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта з ІПН № НОМЕР_3 . Також, 23.10.2023 року о 03:21 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 16996,04 гривень перераховано в оплату кредиту №4076966 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта з ІПН № НОМЕР_3 .

Для повного, всебічного та швидкого досудового розслідування прийняття відповідного законного процесуального рішення виникла необхідність отримати доступ до інформації про особу котра зареєстрована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ІПН № НОМЕР_3 з вказанням анкетних даних особи, а саме: ПІБ особи, дати народження, місця народження, номеру телефону, адреси мешкання, працевлаштування, номери банківських карт на які здійснювались перекази кредитних грошових коштів та з яких здійснювалось погашення кредитів відкритих на вказану особу. За наявності надати копії документів вищевказаної особи

Необхідна інформація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою, АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст.91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000399 від 24.10.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000399 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399 від 24.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме стосовно:

Особи котра зареєстрована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ІПН № НОМЕР_3 , інформація про яку знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення інформації, у друкованому та електронному вигляді, про особу котра зареєстрована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ІПН № НОМЕР_3 з вказанням анкетних даних особи, а саме: ПІБ особи, дати народження, місця народження, номеру телефону, адреси мешкання, працевлаштування, номерів банківських карт на які здійснювались перекази кредитних грошових коштів та з яких здійснювалось погашення кредитів відкритих на вказану особу. За наявності надати копії документів вищевказаної особи.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1