Справа №760/9357/25 1-кс/760/5329/25
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000347 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на вилучені 02 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського (Льва Толстого), 23, відділенні №10026/08 АТ «Ощадбанк» індивідуальний сейф НОМЕР_15, яким відповідно до укладеного договору користується ОСОБА_5 речі:

- Грошові кошти номіналом 100$ у кількості 1000 купюр на суму 100000 (сто тисяч) доларів США;

- Копія договору № 322669/000008/060008/01/2024;

- Копія додаткового договору № 1 від 27.01.2025.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОНИКС" (), з 15.01.1992 по 25.11.2014 зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 200, вказане ТОВ ВКФ "ОНИКС" після окупації м. Донецька перереєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

ТОВ ВКФ "Оникс" володіє торговою маркою "Лучіано" під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях в м. Вишневе, Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів.

Починаючи з 28.10.2014 на тимчасово окупованій території м. Донецьк, за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева 200, зареєстровано «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОНИКС"».

Вказане ООО ПКФ "Оникс" виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою "Лучіано" та реалізує їх через мережу фірмових магазинів, розташованих в м. Донецьк.

Згідно з реєстрами рф, 29.11.2022 ООО ПКФ "Оникс" перереєстровано за законами рф: ИНН: , в податковому органі на тимчасово окупованій території та має статутний капітал 8 000 000 російських рублів.

З 23.08.2023 генеральним директором ООО ПКФ "Оникс" є ОСОБА_6 , бухгалтер ТОВ ВКФ "Оніикс", а засновниками ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 18.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , частка статутного капіталу 47,5%; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 11.02.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , частка статутного капіталу 47,5%; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 24.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , частка статутного капіталу 5%.

Директором ТОВ ВКФ "Оникс" є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 23.04.1999, уродженка м. Костянтинівки, Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Головний бухгалтер ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 08.10.2009, уродженка м. Часів Яр, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Станом на 08.08.2022 бухгалтером ТОВ ВКФ "Оникс" є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 03.07.2010, паспорт РФ НОМЕР_16.

Вчинення вказаного кримінального правопорушення стало можливим у зв`язку з наданням 21.12.2022 засновниками ТОВ ВКФ "Оникс" ОСОБА_7 та ОСОБА_5 довіреністей на ОСОБА_6 , ОСОБА_11 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) та ОСОБА_12 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) на розпорядження та управління часткою в статутному капіталі суб`єктів господарської діяльності та 24.12.2022 довіреностей на представництво інтересів з питань управління та розпорядження корпоративними правами суб`єктів господарської діяльності.

Вказані довіреності підготовлені та завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 від 29.10.1997, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Діяльність нотаріуса проводить за адресою: АДРЕСА_14 .

02.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського (Льва Толстого), 23, відділенні № 10026/08 АТ «Ощадбанк» індивідуальний сейф НОМЕР_17 яким відповідно до укладеного договору користується ОСОБА_5 , вилучено вищезазначене майно.

02.04.2025 вилучені під час проведення обшуку речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у арешті вилучених під час проведення обшуку речей з метою виконання завдань кримінального провадження щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження чи псування, втрати чи знищення, використання, передачі та відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

Прокурор підтримав подане клопотання. Просить його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, підтримала подані нею раніше письмові заперечення на клопотання про накладення арешту, у яких адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначає, що вилучені грошові кошти отримані в законний спосіб, а саме від продажу об`єктів нерухомого майна. Також, вилучені грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, а постанова слідчого є формальною. Також зауважує, що прокурором подано клопотання про арешт майна поза встановленого процесуального строку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Щодо строків звернення із клопотання про арешт майна до слідчого судді, необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02 квітня 2025 року проведено обшук.

Відповідно до копії конверту поштового відправлення АТ «Укрпошта», клопотання прокурора про арешт майна відправлено до суду 03 квітня 2025 року.

Частиною 1 ст.116 КПК України встановлено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Відтак, клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано у встановлені КПК України строки.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського (Льва Толстого), 23, відділенні №10026/08 АТ «Ощадбанк» індивідуальний сейф НОМЕР_15, яким відповідно до укладеного договору користується ОСОБА_5 речі:

- Грошові кошти номіналом 100$ у кількості 1000 купюр на суму 100000 (сто тисяч) доларів США;

- Копія договору № 322669/000008/060008/01/2024;

- Копія додаткового договору № 1 від 27.01.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14