Справа № 464/3634/25
пр.№ 1-кс/464/871/25
УХВАЛА

25 червня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000146 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000146 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по дату винесення ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2025 невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_5 , представившись працівником інтернет банкінгу, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 50000 грн., які він, перебуваючи по АДРЕСА_2 , особисто перерахував о 13:13 год. зі свого кредитного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , на який потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів в сумі 50000 грн.

За результатами проведеного тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в подальшому, а саме 25 квітня 2025 після зарахування коштів в сумі 50000 грн. на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , о 13:28:48 було здійснено перерахунок коштів в сумі 17000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, о 13:29:18 було здійснено перерахунок коштів в сумі 29999 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 13:29:41 було здійснено перерахунок коштів в сумі 3001 грн. на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, беручи до уваги, що інформація, яка міститься у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши наявні докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В силу ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, дізнавачем надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу про прийняття заяви від 01.05.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 06.05.2025, копію платіжних інструкцій про переказ коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025 з доданими до нього матеріалами.

Аналізуючи доводи клопотання, а також докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя встановив, що СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Водночас, матеріалами клопотання не обґрунтовано, а стороною досудового розслідування не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких прохає надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, полягає у заволодінні грошовими коштами та є закінченим з моменту такого заволодіння, водночас дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить отримати доступ до документів, які містять інформацію в частині розпорядження особою грошовими коштами, які були отримані внаслідок перерахунку таких потерпілим.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000146 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 25 червня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1