Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3950/25
Провадження 1-кс/552/999/25
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 15.05.2025 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що відомості до ЄРДР внесено на підставі повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із змісту якого 27.02.2024 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Також зазначала, що в ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має рахунок НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_1 , з якої невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами. А саме, 27.02.2024 о 17:13 год. їй на мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 (оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила, що зараз з банківських карт потерпілої відбувається викрадення коштів та для зупинення таких дій їй потрібно повідомити номери банківських карток, захисні коди, строки дії карток. Потерпіла повідомила всі ці дані, їй сказали, що картки буде заблоковано та розмова завершилась. Потім, потерпілій почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що її карткових рахунків відбувається зняття коштів. А саме, за невстановлених обставин було піднято кредитний ліміт на її карті № НОМЕР_1 до 35000 грн., після чого на цю карту з її карти для виплат № НОМЕР_5 здійснено переказ в загальній сумі 3500 грн., та зі «скарбнички» - зараховано 480 грн. Після цього, 27.02.2024 грошовими коштами з карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 невідома особа розпорядилась наступним чином: о 17:42 год. розрахувалась за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 на суму 499 грн; о 17:43 год. зняла готівку в сумі 20000 грн. в банкоматі DN00 по АДРЕСА_1 ; о 17:46 год. зняла готівку в сумі 5000 грн. в банкоматі 6197503 по АДРЕСА_1 ; о 17:47 год. зняла готівку в сумі 5000 грн. в банкоматі 6197503 по АДРЕСА_1 ; о 17:48 год. зняла готівку в сумі 5000 грн. в банкоматі 6197503 по АДРЕСА_1 ; о 17:49 год. зняла готівку в сумі 2000 грн. в банкоматі 6197503 по АДРЕСА_1 . Крім цього, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було поповнено баланс мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6 на суму 74 грн. та НОМЕР_7 на суму 73 грн. В наслідок кримінального правопорушення потерпілій завдано матеріальні збитки на загальну суму 37646 грн.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 28.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000199 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Також вказувала, що в ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.02.2024 мали місце вхідні дзвінки різної тривалості на її номер телефону з наступних номерів: НОМЕР_8 о 16:49 год., НОМЕР_9 о 17:11 год., НОМЕР_4 (вхідні та вихідні дзвінки) в період з 17:13 год. до 20:09 год., та є підстави вважати, що користувачі вказаних номерів причетні до вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебу вають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № № 0000199 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та служби безпеки банку до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_2 ) особи (клієнта) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , у тому числі по краткам/рахункам, відкритим з використанням фінансових номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 27.02.2024;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати (у т.ч. 27.02.2024 о 17:43 год., о 17:46 год., о 17:47 год., о 17:48 год., о 17:49 год. по АДРЕСА_1 ) здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти, поповнювала баланс мобільного номеру ( у т.ч. 27.02.2024 о 17:49 год. поповнювала баланс номеру НОМЕР_6 та о 18:00 год. поповнювала баланс номеру НОМЕР_7 ) з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки (у т.ч. з картки № НОМЕР_1 ), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, їх буквенно-цифрові індивідуальні позначення (найменування) за 27.02.2024;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 27.02.2024;

-номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фіксувались під запис банком, за 27.02.2024,

-вказати процедуру, за умови виконання якої та коли відбулось підняття кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-вказати процедуру, виконання якої надало можливість невідомій особі 27.02.2024 по АДРЕСА_1 в банкоматі «DN00» о 17:43 год., та в банкоматі «6197503» о 17:46 год., о 17:47 год., о 17:48 год., о 17:49 год. зняти кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , не маючи при собі ані вказаної банківської карти, ані мобільного телефону з сім-картою НОМЕР_3 ,

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 28.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1