Справа №295/5375/25
УХВАЛА

28.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, відповідно до змісту якого досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевищуючи свої службові повноваження та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності розробили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення публічних закупівель.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення закупівель «Деревина дров`яна непромислового використання 1 група (береза, дуб, граб)» та «Деревина дров`яна непромислового використання 2 група (сосна, вільха)» надали перевагу підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що не має будь-яких складських приміщень, потужностей виробництва, автотранспорту для перевезення товару та працівників, які б могли виконати відповідні роботи, якого визнано переможцем та укладено договори про закупівлю товарів за публічні кошти за завищеними цінами, зокрема № 882 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 1 групи на суму 27 586 591,18 грн та № 884 від 25.11.2024 про закупівлю деревини 2 групи на суму 27 960 000 грн.

Тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори на загальну суму 55 546 591,18 грн, згідно з якими об`єм деревини, який необхідно поставити, становить 29 385,49 куб.м, з яких 1 група 14 388,70 м.куб. за ціною 1917 грн за 1 м.куб.; 2 група 14 996,79 м.куб. за ціною 1864 грн за 1 м.куб.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) 1 м.куб. деревини дров`яної 1 групи становить 1568,00 грн та 2 групи становить 1434,00 грн. що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Крім того, під час проведення аналізу аналогічних закупівель встановлено, що у такий самий період ІНФОРМАЦІЯ_3 (району) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює закупівлю: «Паливна деревина змішана (1 та 2 група)» за ціною 1170 грн за 1 м.куб. постачальником якої є Філія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до офіційного електоронного майданчика-партнера державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , аналізуючи вищевказані закупівлі, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у публічних документах надали довідки про наявність деревини вих. №1349 від 22.10.2024 та вих. №1367 від 22.10.2024 з походженням дров від лісових господарств України, у результаті чого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було складено фіктивні акти фактичної наявності деревини, а саме більше 2000 м.куб. на нібито території складських площ, що є основним із критеріїв обрання переможця закупівлі.

Окрім того встановлено, що замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою недопущення для участі у вказаних закупівлях державних лісгоспів було спеціально прописано у тендерній документації, що «Замовник вимагає від учасника-переможця процедури закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору на суму, яка дорівнює 1,5 відсотка вартості договору у вигляді застави, на розрахунковий рахунок Замовника».

У ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " немає ніяких складських площ, відповідного штату працівників, які могли б виконати такі роботи, фактично відсутній автотранспорт, та інша техніка для здійснення поставки паливної деревини/дров, тобто можна зробити висновок щодо відсутності потужностей на постачання паливної деревини/дров даним підприємством.

При цьому встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " закуповуватиме паливну деревину/дрова у такій ж кількості у інших суб`єктів господарювання, які являються їх законними набувачами або ж у інших незаконних реалізаторів за готівкові кошти за цінами в два три рази нижчими, ні ж ті, за якими вказана деревина поставлятиметься до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, до протиправної діяльності залучено ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які здійснюють закупівлю деревини, здобутої незаконним шляхом на території Пулинської ОТГ, за готівкові кошти, після чого забезпечують її доставку на підставі фіктивних документів вантажним автотранспортом до складських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості деревини, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу, невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств, обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відтак, у зв`язку з укладанням ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних договорів за завищеними цінами на деревину дров`яну непромислового використання 1 та 2 групи, сума переплати за вказаний товар та збитків Державному бюджету попередньо може становити близько 10 млн. грн, що є тяжкими наслідками в розумінні статті 426-1 КК України.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у співучасті з окремими суб`єктами господарювання здійснено розтрату бюджетних коштів в інтересах суб`єкта господарювання, шляхом перевищення влади та службових повноважень, зокрема в умовах воєнного стану.

Під час проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 безпосередньо здійснює пошук осіб, які займаються розлісненням полів на території Пулинської ОТГ та купує у них дров`яну деревину за готівкові кошти, яка в подальшому постачалась до складів ІНФОРМАЦІЯ_1 його вантажним автотранспортом. Окрім того, ОСОБА_5 до даної злочинної схеми залучив свою дружину ОСОБА_6 , яка є бухгалтером та здійснює виготовлення фіктивних документів (ТТН, документів на походження дров`яної деревини), остання здійснює контроль за водіями, які перевозять паливну деревину до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також свою тещу ОСОБА_7 , яка являється ФОП (місце реєстрації АДРЕСА_1 ) та від її імені виготовляються фіктивні ттн для можливості транспортування дров`яної деревини до м. Житомир.

Проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що у ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наявні банківські рахунки, через які здійснювалися фінансові операції, пов`язані з закупівлею та постачанням дров`яної деревини до ІНФОРМАЦІЯ_1 , також використовувалися для вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) щодо руху коштів за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

В результаті огляду та вилучення вказаних документів будуть отримані фактичні дані, які самостійно та у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами, мають значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні судове засідання просить проводити без участі слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх копій, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо руху коштів за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за період з 01.07.2024 по 10.04.2025, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 28.06.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1