н/п 1-кс/766/4350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002127 від 22.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні , яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002127 від 22.09.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.09.2023 року до чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заявою від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа 21.09.2023 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа телеграм каналом подруги ОСОБА_5 , та від її імені попросила перерахувати кошти на номер карти: № НОМЕР_1 , що в подальшому заявниця і зробила зі своєї карти: НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. а також ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти зі своєї карти: НОМЕР_3 на картку шахрая: № НОМЕР_1 у сумі 12 261 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що з 2010 року вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпілій для здійснення фінансово-розрахункових операцій було видано картку № НОМЕР_3 . Також потерпіла повідомила, що 21.09.2023 перебуваючи на роботі їй надійшло смс-повідомлення у месенджері телеграм від ОСОБА_7 з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 12 200 гривень, згодом 21.09.2023 році о 08:34 потерпіла перерахувала грошові кошти на банківську картку Акціонерного товариства Банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 (Платіж № Р24АD8692), після чого від чоловіка ОСОБА_7 стало відомо, що її аккаунт було взломано.

Аналогічно було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка також перерахувала грошові кошти у розмірі 10 000 гривень зі своєї банківської картки з № НОМЕР_2 на картку Акціонерного товариства Банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 (Платіж № P24AD7722).

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у АДРЕСА_3 , що містять інформацію про:

- рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2023 по 10.10.2023 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- відкриття даних банківських карток в Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2023 по 10.10.2023, а також фото та відео файли з банкоматів Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2023 по 10.10.2023;

- ІР-адреси та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2023 по 10.10.2023, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2023 по 10.10.2023;

- наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1