Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/657/25
Провадження № 1-кс/935/321/25
У Х В А Л А

30 червня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що 13.02.2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж автомобіля марки "Opel Vivaro" за грошові кошти в розмірі 7 000 доларів США. 14.02.2025 ОСОБА_4 зателефонував продавцю за номером НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 і вони домовилися про купівлю-продаж вказаного автомобіля за суму 6400 доларів США. При цьому продавець попросив перерахувати йому предоплату в сумі 700 доларів США. Вказані кошти ОСОБА_4 перерахував 14.02.2025 року через касу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його рахунок, який він отримав в переписні у месенджері Viber, саме: НОМЕР_2 , де отримувачем був зазначений ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , сума перерахунку 29 200 грн.

В подальшому продавець зателефонував і попросив перерахували кошти в сумі 3249 доларів США рахунок, з його слів брокера, НОМЕР_4 , де отримувачем був ОСОБА_7 РНКОПП: НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_4 19.02.2025 перерахував грошові кошти в сумі 136 782 грн. Далі продавець зателефонував до нього попросив скинути гроші на карту його кума - ОСОБА_8 , РНКОПП: НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 . Третій переказ був в сумі 103 186 грн. На даний час на зв?язок продавець не виходить, транспортний засіб потерпілий не отримав, тим самим ОСОБА_4 , спричинено майнову школу на суму 269 168 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 03.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021.

Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити дані про рух коштів. Водночас встановлено, що частина грошових коштів перераховано на рахунок № НОМЕР_8 , який знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 . Зазначає, що така інформація не може бути отримана іншим чином, як в порядку тимчасового доступу та має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Подала заяву про його розгляд без її участі та без участі осіб у володінні яких знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, а також те, що доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , опероуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, шляхом їх зняття, а саме до:

-відомостей про IP- адресу зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та проведення подальших банківських операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.02.2025 до часу надання інформації;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.02.2025 13.02.2025 до часу надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 13.02.2025 до часу надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 13.02.2025 до часу надання інформації;

-інформацію, щодо особи яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до вказаної вище інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформацію надати на паперовому та/або оптичному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19