Справа 688/2481/25
№ 1-кп/688/193/25
Ухвала

Іменем України

11 червня 2025 року м. Шепетівка

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань у м. Шепетівка клопотання про закриття кримінального провадження №0001450 від 06 грудня 2021 року у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

встановив:

Прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи. Клопотання прокурора мотивоване тим, що в провадженні СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0001450 за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом в сумі 89840 грн, які останній перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з метою купівлі автомобіля. Оскільки в ході дізнання за результатами проведення слідчих (розшукових) дій не встановлено особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, просить на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України закрити кримінальне провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Заслухавши прокурора, з`ясувавши думку потерпілого, викладену у письмовій заяві, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на таке.

Проведеним у кримінальному провадженні дізнанням встановлено, що 06.12.2021 до ВнП№1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_5 , відповідно до якої суд зобов`язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_4 по факту скоєння шахрайських дій відносно останнього.

У заяві від 17.11.2021 ОСОБА_4 просив притягнути до відповідальності невідомих осіб, які скоїли щодо нього шахрайські дії та заподіяли йому матеріальної шкоди, а саме заволоділи шляхом шахрайства під приводом пригону авто із-за кордону його грошовими коштами в сумі 89840 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 06.12.2021 року за №0001450 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 20.10.2021 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля та пригону його із-за кордону. По телефону з автором даного оголошення узгодив всі умови купівлі-продажу автомобіля марки «Ауді А4», після чого перерахував 21.10.2021 завдаток в розмірі 8000 грн на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, невідомий йому повідомив, що пільгове розмитнення автомобіля не відбудеться, тому потрібно перерахувати додаткові кошти для організації пригону та оформлення автомобіля вже на іншу банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, 23.10.2021 він перерахував на вказаний рахунок декількома транзакціями ще 34190 грн, а 24.10.2021 - 47460,50 грн. За декілька днів невідомий повідомив що у нього виникли труднощі за кордоном у зв`язку із чим потрібно перерахувати ще кошти, однак він відмовився, після чого номер телефону, по якому здійснювалися домовленості з продавцем був вимкнутий.

Постановою дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 30.12.2021 кримінальне провадження №0001450 від 06.12.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України було закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального проступку.

Постановою прокурора Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_7 від 14.01.2022 скасовано постанову дізнавача СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 30.12.2021 про закриття кримінального провадження №0001450. Матеріали досудового розслідування №0001450 направлено до СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області для організації досудового розслідування.

Під час дізнання на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 19.12.2022, 18.01.2024, 13.05.2024 було отримано інформацію, що становить банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , на які були перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 . В ході аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неодноразовими транзакціями протягом 23.10.2021 та 24.10.2021 зняті через банкомати в м. Шепетівка Хмельницької області. В ході аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході перевірки бази даних інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України було встановлено, що ОСОБА_8 виїхала з території України 19.12.2022 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на даний час на територію України не поверталася; ОСОБА_9 перетнув державний кордон України 02.03.2023 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в напрямку Республіка Польща та на даний час на територію України не повертався.

Постановою прокурора Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_10 від 28.04.2023 визначено підслідність кримінального провадження №0001450, відомості про яке внесено до ЄРДР від 06.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за сектором дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Постановою старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 банківський рахунок НОМЕР_4 , визнано речовим доказом в кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР від 06.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 13.12.2023, накладено арешт на грошові кошти в сумі завданих збитків потерпілому ОСОБА_4 , що становить 81840 грн, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборонено ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися грошовими коштами.

За час дізнання неодноразово надавались доручення працівникам ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, працівникам сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а прокурором вказівки, на виконання яких інформації, яка б становила оперативний інтерес, не отримано, як і не вдалося встановити особу, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

За змістом п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Санкцією ч. 1 ст. 190 КК України визначено визначено покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Згідно зі ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відноситься до кримінального проступку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули 3 роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Згідно ч. 3 ст. 4 КК України часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або допущення бездіяльності.

Отже, днем вчинення кримінального правопорушення слід вважати добу, до закінчення якої особою було вчинено дію або допущено бездіяльність, які є ознаками об`єктивної сторони складу злочину. Початком перебігу строку давності є день, коли кримінальне правопорушення було вчинене, тобто, днем вчинення кримінального правопорушення згідно ЄРДР та матеріалів даного кримінального провадження є 21.10.2021.

Суд зазначає, що органом дізнання вжито всіх можливих заходів для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а сплив в строку, визначеного п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України позбавляє можливості здобуття нових доказів та притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що з моменту вчинення кримінального правопорушення, що в розумінні ст.12 КК України є кримінальним проступком, минуло більше 3 років, перебіг давності у вказаному кримінальному провадженні не зупинявся та не переривався, строки давності притягнення особи до відповідальності, відповідно до ст. 284 КПК України, закінчились, що є безумовною підставою закриття кримінального провадження, клопотання прокурора про закриття кримінального провадження №0001450 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом.

Отже, арешт, накладений на грошові кошти згідно ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 13.12.2023підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 284, 372 КПК України, суд

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Кримінальне провадження №60001450, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закрити на підставі п.3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 13 грудня 2023 року, арешт на грошові кошти в сумі завданих збитків потерпілому ОСОБА_4 , що становить 81840 грн, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у виді заборони ОСОБА_8 користуватися та розпоряджатися грошовими коштами.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_12