Провадження № 1-кс/592/5951/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002248 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

03.09.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.08.2025, близько 02.00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, отримав доступ до мобільного телефону ОСОБА_6 , використовуючи який увійшов в додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заволодів грошовими коштами в сумі 14481 грн., які перебували на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 .

З клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілого перераховувалися на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також в подальшому з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснення зняття готівки через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію яка є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 02.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002248 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація :

- чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 виданий -5930 10.02.2025?

- про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 виданий -5930 10.02.2025, за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025 року, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт № НОМЕР_6 виданий -5930 10.02.2025, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карт належних ОСОБА_6 інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 12.08.2025 по 03.09.2025 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована емітовані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської карток № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки: № НОМЕР_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація:

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківських рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 12.08.2025 по 03.09.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1