Справа № 592/6435/25
Провадження № 1-кс/592/2866/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 06.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2025 близько 12:08 її син заявниці через мобільний додаток «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 вибрав собі мобільний телефон Iphone 13 Pro Мах та оформив замовлення перерахувавши грошові кошти на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 у сумі 6300 грн.

Згідно наданої інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було встановлено: 04.01.2025 о 12:09 год. на вказаний рахунок відбулося зарахування грошових коштів від ОСОБА_6 , у сумі 6300 грн.; 06.01.2025 відбувається перерахування коштів через інтернет банкінг у сумі 49 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; 06.01.2025 відбувається перерахування коштів через інтернет банкінг у сумі 62 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; 06.01.2025 відбувається перерахування коштів через інтернет банкінг у сумі 73 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; 06.01.2025 відбувається перерахування коштів через інтернет банкінг у сумі 119,50 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; 06.01.2025 відбувається перерахування коштів через інтернет банкінг у сумі 12500 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Зазначає, що відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просила розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 04.01.2025 по 14.01.2025.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання у філії м. Суми, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням банківських рахунків вказаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому (яких) відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 04.01.2025 по 14.01.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 04.01.2025 по 14.01.2025; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 04.01.2025 по 14.01.2025.

Строк дії ухвали до 23.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.