Справа №295/9136/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000986 начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :

Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 20.06.2025 року близько 16 год. 00 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, таємно з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 3 500 000 гривень, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши ТОВ майнову шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , з якого в подальшому грошові кошти були перераховані на ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка фінансовий директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , повідомив, що з рахунку ФОП « ОСОБА_5 » грошові кошти були перераховані на рахунки:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 , в сумі 290 000,00 грн.,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , в сумі 799 990,00 грн.

-ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_5 банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",

-рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ФОП « ОСОБА_10 » в сумі 230 000 грн.,

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок НОМЕР_10 в сумі 360 000 грн.,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок НОМЕР_11 в сумі 280 000 грн.,

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_12 в сумі 100 000 та 200 000 грн.

В ході виконання доручення, працівниками ВПК в Житомирській області за отриманою інформацією із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що службою безпеки банків рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_11 » відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та рахунок НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_7 », що відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були заблоковані.

За словами слідчої, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим у слідства виникла потреба у дослідженні документів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 року, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Начальник відділення зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а дані стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На переконання слідчої, особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, а тому з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, котрі підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Начальник відділення в судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000986 здійснюється досудове розслідування за фактом крадіжки належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено майнову шкоду ТОВ, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.5 ст. 185 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ) номер рахунку НОМЕР_5 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) дані про рух коштів на банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час;

3) відомості по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

5) інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , на день виконання ухвали. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (Код НОМЕР_4 ), номер рахунку НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), то належить вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.06.2025 року по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 30.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1