Справа № 591/6900/25
Провадження № 1-кс/591/3253/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000565 від 17.06.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 протягом 2021-2023 років зловживаючи своїм службовим становищем організував протиправну схему реалізації деревини через неліцензовану товарну біржу за заниженими цінами, чим завдано матеріальної шкоди громадським інтересам. На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання та проведення аналізу руху грошових коштів по відкритим банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000565 від 17.06.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документів, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000565, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні :

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Сумській філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 05.06.2025.

момент виконання ухвали суду (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати, рахувати період з моменту його відкриття);

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 01.12.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 відкритого ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 01.03.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період часу з 01.05.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_14 відкритого ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період часу з 01.03.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритого ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 відкритого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у відділеннях,

філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованих на території міста Суми, а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_18 відкритого ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_20 відкритого ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_21 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_7 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

6) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_8 , а саме:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 по 05.06.2025;

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1