Справа № 953/4134/25
н/п 1-кс/953/4140/25
"05" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заяви на видачу- отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по час дії ухвали;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , яка до нього належить в період з 01.01.2023 по час дії ухвали;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період із 03.06.2023 по 14.11.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила матеріальні збитки.
Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які були отримані в результаті злочинної діяльності, було переведені, шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка випущена, на невстановлену на даний час особу, фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , видати, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до яких відносяться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 05.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заяви на видачу- отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по 05.06.2025;
-ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку та банківській картці № НОМЕР_2 , яка до нього належить в період з 01.01.2023 по 05.06.2025;
-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.08.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1