Справа №333/7176/25
Пр.№1-кс/333/2906/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002931 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, використовуючи власне службове становище, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах окремих суб`єктів підприємницької діяльності, на підставі підроблених документів, здійснюють діяльність з безпідставного погодження та видачі ліцензій на право ведення підприємницької діяльності, пов`язаної з виробництвом, зберіганням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами, виділених для ведення підприємницької діяльності, що тягне за собою матеріальні збитки Запорізькій територіальній громаді в особливо великих розмірах.

Крім того, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 видавались наступні ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:

- № 2200014 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_1 ;

- № 2200012 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_2 ;

- № 2200011 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_3 ;

- № 2200013 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_4 ;

- № 2200016 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_5 ;

- № 2300034 від 28.03.2023 (термін дії до 28.03.2028), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_6 ;

- № 2200015 від 02.12.2022 (термін дії до 02.12.2027), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_7 ;

- № 2300035 від 28.03.2023 (термін дії до 28.03.2028), суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_8 ;

Порядок ліцензування виробництва, оптової та роздрібної торгівлі пальним і зберігання пального регулюється Законом України від 19 грудня 1995 року № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі Закон).

Порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензії, зокрема на право роздрібної торгівлі пальним та вичерпний перелік необхідних для цього документів визначено ст.15 Закону. Для отримання ліцензії, зокрема, на право роздрібної торгівлі пальним, разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів: документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення; акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.12.2022 у справі № 335/8017/22 ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016 та 2200015 (а саме подані заяви про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами) вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, 11.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.12.2023 у справі № 335/8017/22 ліцензійні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ 2300034 та 2300035 (а саме подані заяви про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами) вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначене свідчить про те, що матеріали ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним містять відомості, які прямо стосуються предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002931 від 01.04.2024.

Таким чином, спираючись на вище викладене, можна прийти до висновку, що матеріали зазначених ліцензійних справ містять інформацію (документи), які мають доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин під час проведення досудового розслідування. Встановити обставини у кримінальному провадженні без використання відомостей, що містяться у вказаних ліцензійних справах неможливо.

Крім того неможливо будь-яким іншим чином здійснити перевірку відомостей, факти щодо яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, окрім як ознайомитись з матеріалами ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним, здійснити їх огляд та отримати належним чином їх завірені копії.

З огляду на вищенаведене слідчий просить слідчу суддю, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, відповідно до вимог КПК України, надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним (а саме поданих заяв про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_9 ), з можливістю їх огляду, а також вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаних ліцензійних справ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не викликався в судове засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя дійшла висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З наданих до клопотання слідчого документів та інших матеріалів судового провадження, вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002931 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наданими до клопотання слідчого документами доведено, що документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів ліцензійних справ №№ 2200014, 2200012, 2200011, 2200013, 2200016, 2200015, 2300034 та 2300035 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним (а саме поданих заяв про видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним з усіма доданими до них документами та сформованими за ними ліцензійними справами), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_9 ), з можливістю їх огляду, а також вилучення завірених належним чином копій матеріалів вказаних ліцензійних справ..

Встановити строк дії цієї ухвали, - до 08.11.2025 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1