Справа № 526/1985/25
Провадження № 1-кс/526/229/2025
У Х В А Л А

іменем України

24 червня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

де сторонами є: прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування доводів органами досудового розслідування вказано, що для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000566 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати інформацію, а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 07.11.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта. та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 20.01.2023, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками (07.11.2022 о 12:28:02 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6538, термінал - KHO00001, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 "FIRST UKR) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації абонента оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , оскільки саме вказаний оператор володіє інформацією про зв`язок цього абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі і отримання послуг, їх тривалості, змісту, за період з 00 години 00 хвилин 05.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.11.2022 на комутаційному обладнанні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими засобами отримати інформацію про зв`язок не надається можливим та вказана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську інформацію містять охоронювану законом таємницю, а інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, містить також охоронювану законом таємницю.

За матеріалами клопотання встановлено, що 08.11.2022 до поліції звернулася ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами, а з телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 телефонувала невідома особа та ставила питання.

Слідчим суддею встановлено, що в кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування та в його межах необхідно отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, тому відповідно до ст. 132, 162 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення копії інформації, яка знаходиться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дані на клієнта банку (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані) на аккаунт чи банківський рахунок /картку якого 07.11.2022 відбулося зарахування грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема повідомити який статус послуги, коли створений, імей клієнта. та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки / рахунку, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 до 20.01.2023, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками (07.11.2022 о 12:28:02 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена операція по переказу грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код авторизації НОМЕР_2 , МСС 6538, термінал - KHO00001, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 "FIRST UKR) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ),

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про абонента оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період за період з 00 години 00 хвилин 05.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.11.2022, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1