Справа № 442/9620/24
Провадження № 1-кс/442/1141/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2024 за № 0001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період часу з 31.10.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.11.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою, через фішингове посилання у соціальній мережі, 31.10.2024 в період з 12:45 год по 12:47 год перерахувала з її банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 кошти в сумі 21013 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 2000 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 20.11.2024 за справою №442/9620/24 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою; АДРЕСА_2 , в результаті чого встановлено, що 31.10.2024 з 12:45 год по 12:52 год з банківських карт потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 22800 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 після чого грошові кошти з даної банківської картки переказані на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

21.03.2025 слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку скеровано на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

16.05.2025 в Дрогобицький РВП ГУ Н у Львівській області надійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де вказано, що в Ухвалі платіжна карта з номером НОМЕР_5 , не може бути ідентифікована, та необхідно вказати повний номер карти для можливості формування відповіді.

10.07.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_7 від 26.05.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході якого вилучено інформацію.

В ході проведення аналізу по руху коштів у файлі «515298» виявлено, що після зарахування з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 12:51 год. 31.10.2024 на суму 22 800 грн. було здійснено ще три зарахування зі сторонніх рахунків, після чого о 13:09 год. операція переказу коштів у сумі 28 000 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.11.2024 вбачається, що 30.10.2024 вечірній час вона перебувала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 та на своєму мобільному телефоні, «IPHONE» моделі XR з сім картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером телефону НОМЕР_6 , переглядала оголошення в соціальних мережах. На одному з мобільних додатків побачила оголошення про отримання допомоги від ОСОБА_8 в сумі 1000 грн. Перейшовши по даному посиланні вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надходження коштів на цей банк, оскільки у ньому відкриті банківські рахунки. 31.10.2024 на о 12:40 на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_7 , власник якого їй не відомий. Невідома особа адресант дзвінка представилась їй співробітником банку, та повідомив їй, що так як вона 30.10.2024 пробувала реєструватись для отримання 1000 грн від президента і їй пішов збій системи та вони поможуть їй завершити реєстрацію. В подальшому дана особа попросила її назвати цифри які прийдуть на мобільний телефон, вона тричі повідомила три різні чотиризначні коди. 31.10.2024 близько 12:50 год вона знайшла мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 і виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зарплатна) № НОМЕР_2 31.10.2024 о 12:45 год було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 20800 грн та 213 грн комісія, о 12:47 год 31.10.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка АТБ) № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 2000 грн, та з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 намагались зняти кошти в сумі 7800 грн, однак дана операція не була здійснена, з невідомих їй причин.

Відомості за вказаним фактом 06.11.2024 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001129.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ до виписки про рух грошових коштів підлягає задоволенню в період з 31.10.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 02.09.2025, а не по термін дії ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 у період часу з 31.10.2024 по 02.09.2025 ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо №НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21