Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/821/2025 Справа № 641/1965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 500 гривень 04.12.2025 у мобільному додатку Instagram заявниця знайшла сторінку з продажу техніки з Європи (назва встановлюється) на якій було посилання на Телеграм канал, перейшовши за яким заявниця домовилась про покупку генератора та самостійно переказала грошові кошти у сумі 10 500 гривень на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 вказаний продавецем. На теперішній час товар не відправили, грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 04.12.2024 приблизно о 18:00 знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , коли у мобільному додатку Інстаграм вона знайшла сторінку з ніком ОСОБА_6 на якій продавали побутову техніку з Європи. В шапці профілю містилось посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким потерпіла побачила оголошення про продаж зарядної станції Fossibot F2400 яка її зацікавила. Почитавши відгуки та ознайомившись з умовами продажу за якими проводиться повна оплата, товар відправляється новою поштою, ОСОБА_5 замовила вищевказану зарядну станцію вартістю 10 500 грн, менеджер в свою чергу надіслав заявниці номер банківського рахунку для оплати. Після чого ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 04.12.2024 о 21:20 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) переказала грошові кошти у сумі 10 500 грн на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_7 , вказаний продавцем, та надіслала менеджеру скрін оплати та дані для відправки товару новою поштою, на що їй повідомили, що час очікування товару складає 4 дні. Після чого 08.12.2024 ОСОБА_5 зайшла у переписку в телеграмі та побачила, що її заблокували, переписку видалили. 13.12.2024 потерпіла написала повідомлення у мобільному додатку Інстаграм після чого її заблокували. На даний час товар потерпілій не відправлено, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 10 500 гривень (та 52,50 грн комісія банку за переказ коштів).

Під час досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжну інструкцію видану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.12.2024.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/1965/25 номер провадження № 1-кс/641/438/2025 від 21.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно якого 04.12.2024 на банківський рахунок НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів о 22:08:54 у сумі 10 500 грн. Після вказаного зарахування 05.12.2024 о 09:35:22 грошові кошти у сумі 25 000 грн було перераховано на картку № НОМЕР_5 .

Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номер картки (рахунку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_5 які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (рахунку) (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні рахунку (картки), номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку (картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картказа період часу з 00:00 год. 04.12.2024 по 23:59 год. 27.05.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1