САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
Справа № 206/2587/25
1-кс/206/808/25
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2025 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотання, погодженим з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, група осіб на чолі з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом виготовлення фіктивних документів для створення штучної конкуренції одному з підконтрольних суб`єктів господарювання, неодноразово, протягом 2023-2025 років забезпечила перемоги у бюджетних закупівлях та укладання ряду договорів закупівлі за завищеними цінами органів влади розпорядників бюджетних коштів з підконтрольними групі суб`єктами господарської діяльності.

Встановлено, що у січні 2025 року використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 було організовано постачання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Департамент, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) матеріалів (антидронові сітки) за значно завищеною вартістю.

15.01.2025 року відбулось засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 , на якому було прийнято та ухвалено рішення (п.4) про поповнення резерву та сприяння Силам оборони шляхом придбання захисного антидронового спорядження з урахуванням листа ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.01.2025 року №осув/10/290 на 5 тис. комплектів «Антидронової сітки» 70 мм. Організатором закупівлі виступав Департамент. Відповідальною особою за здійснення закупівлі було визначено уповноважену особу Департаменту ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ).

ОСОБА_5 , завчасно дізнавшись про ухвалене рішення, того ж дня (15 січня 2025 року) зателефонував ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), який здійснює ввезення на територію України з-за кордону гуртових партій та реалізацію на території України у роздріб «плетеного сетеполотна з капрону та поліпропілену з різним розміром комірки».

У ході спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримав від нього відомості щодо технічних та якісних характеристик ввезеного ним сетеполотна (розмір комірки, товщина жилки, матеріал, колір та кількість готових виробів) та використовуючи свої зв`язки в органах влади Донецької області, спонукав представників ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підготувати іншого листа, а саме: осув/10/305 від 16.01.2025 року. У вказаному листі було зазначено параметри сітки (відрізнялись від наданих раніше листом ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.01.2025 року), а саме ті, які запропонував ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного задуму, 16.01.2025 року надав на адресу ОСОБА_8 вичерпний перелік підконтрольних суб`єктів господарювання, до яких остання використовуючи електронну поштову скриньку Департаменту звернулась з запитом цінових пропозицій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ФОП ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ФОП ОСОБА_7 - vitalii ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ФОП ОСОБА_10 - ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після отримання 17.01.2025 року на електронні поштові скриньки вищезазначених підприємств листів Департамента про надання комерційних пропозицій, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками злочинної групи до якої увійшли його матір ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 ), перебуваючи за місцями постійного мешкання, з використанням печаток та штампів вищевказаних підприємств, маючи доступ до електронних масивів інформації, підготували від вказаних підконтрольних їм підприємств та у подальшому направили на адресу ОСОБА_8 комерційні пропозиції та листи відгуки про наявність позивного досвіду постачання аналогічних товарів. У виготовлених ними документах містились відомості щодо штучного завищення ціни від фіктивних конкурентів, що забезпечило перемогу ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Після отримання вказаних вище документів та проведення аналізу зазначених у них відомостей (ціни), уповноважена особа Департаменту ОСОБА_8 , перебуваючи у злочинній змові з іншими учасниками змови та діючи з метою розтрати бюджетних коштів, незважаючи на невідповідність наданих ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 пропозицій предмету закупівлі (відсутня необхідна кількість), прийняла одноосібне рішення про укладання з ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 договорів на постачання 4000 одиниць антидронових сіток за завищеною вартістю.

Для досягнення злочинного задуму та своєчасного здійснення необхідних банківських операцій на рахунки виробника продукції, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 передали ОСОБА_11 доступ до особистих відомостей (паспортні дані, КЕП, онлайн банкінг тощо) що знаходяться у тому числі в електронних інформаційних системах фінансових установ (зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

У подальшому ОСОБА_11 та, за її вказівкою ОСОБА_12 , з використанням спеціальних навиків та вмінь (проведення безготівкових операцій), систематично здійснювали оплати за виготовлення сіток на рахунки виробника ОСОБА_9 (в тому числі на рахунки, пов`язаних з ним ФОПів) з банківських розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 а також товариств, які створювали фіктивну конкуренцію (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші).

На момент проведення фінансових розрахунків з ФОП ОСОБА_9 та підконтрольних йому СГД, на банківських рахунках ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 не було необхідних коштів. Тому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під виглядом надання поворотної фінансової допомоги ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , перераховували на їх рахунки кошти з банківських рахунків інших підконтрольних злочинній групі СГД, що вказані вище. Отримані дані свідчать, що рішення щодо проведення банківських операцій, виведення коштів, підписання угод та платіжних доручень приймалися за участі представників топ менеджменту вказаної вище групи компаній в офісному приміщенні, що фактично належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення на першому поверсі багатоповерхового багатоквартирного будинку). Вказана компанія належить групі осіб, які є співвласниками та контролерами діяльності вказаної вище групи компаній, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яке використовувалось для створення уяви економічної конкуренції під час проведення закупівлі антидронових сіток.

Крім того, учасники злочинної групи, з метою приховання злочинної діяльності та маскування слідів її проведення, для організації дій (ведення бухгалтерського обліку, проведення фінансових операцій тощо), накопичення та зберігання інформації (електронні документи тощо), використовують електронні інформаційні системи з віддаленим доступом (місця зберігання інформації сервер).

З метою збереження інформації, обслуговування комп`ютерного обладнання та електронних носіїв, вищезазначені особи до своєї протиправної діяльності залучили раніше відомого їм ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_10 ), який орендував у м. Одеса житлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 ., відповідно до договору №ЛС607458 від 07.04.2022 року, укладеному на ім`я ОСОБА_13 , встановив та налагодив комп`ютерне обладнання, а також уклав договір з Інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на надання послуг доступу до мережі Інтернет.

Встановлено, що у подальшому виготовлені антидронові сітки, за вказівкою ОСОБА_5 відвантажувались ОСОБА_9 зі складу м. Чернігів та відправлялись до м. Краматорськ з використанням логістичних можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та інших приватних перевізників. Отримувачі та місця відвантаження вказувались ОСОБА_5 .

Після доставки до м. Краматорськ, ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації єдиного задуму злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_5 підписали документи щодо передачі вказаної продукції Департаменту.

Так, слідчим під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження направлено запит у порядку ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо отримання інформації щодо абонента, який користується ІР адресу НОМЕР_12 , отримано відповідь із посиланням на ст. 162 КПК України, в якій зазначено, що доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонента, який користується ІР адресу НОМЕР_12 , а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, копію договору про надання послуг, а також адресу виходу в мережу Інтернет за період часу з 01.01.2025 по 16.06.2025.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ( АДРЕСА_5 ,), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації щодо абонента, який користується ІР адресу НОМЕР_12 , а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, копію договору про надання послуг, а також адресу виходу в мережу Інтернет за період часу з 01.01.2025 по 18.06.2025.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2025 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_17 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ( АДРЕСА_5 ,), з наданням можливості їх вилучення, а саме до інформації щодо абонента, який користується ІР адресу НОМЕР_12 , а саме ПІБ, адресу мешкання, мобільний номер, копію договору про надання послуг, а також адресу виходу в мережу Інтернет за період часу з 01.01.2025 по 18.06.2025.

Строк дії ухвали до 20.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1