КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/1589/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтовувала, тим що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000176 від 12.02.2025 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК в Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, заволоділа моїми грошовими коштами на загальну суму 66500 грн., які було оформлено в 9 кредитних організаціях. Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, які після проведення ряду фінансових операцій, повертали вказані кошти, та надавали заявнику за це грошову винагороду, на що останній погодився. 30.10.2023 ОСОБА_5 взяв 8 кредитів в різних кредитних установах таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 66 500 грн. Вказані кошти заявник передав малознайомим особам як готівкою, так і шляхом переказу на зазначені ними карткові рахунки. При цьому вказані кошти передавались в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_1 . На теперішній час дані кошти не повернуті, а з урахуванням відсотків дана сума складає понад 140 000 грн .

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а також в мобільних операторів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до п. 27 Положення доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, встановленому законодавством України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", а також в мобільних операторів ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

1.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення банку по АДРЕСА_3 надати слідству письмові відомості, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період часу із 01.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про зняття з рахунку громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » CAPL9739, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

20 000 грн. 17.11.2023 о 20:30

З рахунку громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та з якого було здійснено зняття коштів в невстановленому банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 19 000, 19 300 грн. 28.07.2024

- 10 000 грн. 27.04.2025 о 12:09

З рахунку громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9167, розташований: АДРЕСА_5 :

20 000 грн. 19.11.2023 о 12:32

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

12 100 грн. 20.12.2023 о 13:35

З рахунку громадянки ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9967, розташований: АДРЕСА_3 :

4 800 грн. 07.10.2024 о 20:23

А також рахунку ОСОБА_9 НОМЕР_17 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9084, розташований: АДРЕСА_6

6 700 грн. 25.10.2024 о 19:15

Також з рахунку громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

20 000 грн. 21.11.2023 о 15:18

А також з рахунку ОСОБА_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_20 , та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9359, розташований: АДРЕСА_7 :

200 грн. 19.08.2023 о 21:58

200 грн. 19.08.2023 о 21:56

CAPL9578, розташований: АДРЕСА_8

1500 грн. 04.08.2023 о 09:54

З рахунку громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

CAPL9965, розташований: АДРЕСА_3

16 700 грн. 29.10.2023 о 11:32

CAPL9578, розташований: АДРЕСА_8

20 000 грн. 18.10.2023 о 15:19

CAPL9815, розташований: АДРЕСА_9 :

1 700 грн. 26.08.2023 о 22:08

2 400 грн. 01.10.2023 о 20:29

3 000 грн. 28.09.2023 о 20:13

CAPL9817, розташований: АДРЕСА_10

5 000 грн. 29.09.2023 о 21:49

3 200 грн. 21.09.2023 о 23:16

CAPL9744, розташований: АДРЕСА_8

13 000 грн. 17.06.2023 о 13:24

2 000 грн. 21.09.2023 о 16:03

300 грн. 16.09.2023 о 19:40

CAPL9746, розташований: АДРЕСА_6

700 грн. 19.09.2023 о 21:09

З рахунку громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

950 грн. 21.10.2023

1000 грн. 22.10.2023

5450 грн. 23.10.2023

500 грн., 200 грн. 24.10.2023

800 грн. 27.10.2023

2 300 грн. 28.10.2023

500 грн., 200 грн. 03.11.2023

900 грн. 30.11.2023

3 000 грн. 12.01.2024

4 500, 5000 грн. 13.12.2023

2 500 грн. 28.11.2023

1000 грн. 20.11.2023

CAPL9967, розташований: АДРЕСА_3

400 грн. 23.10.2023

2 900 грн. 31.10.2023

400 грн. 05.11.2023

CAPL9578, розташований: АДРЕСА_8

1 200 грн. 25.10.2023

400 грн. 04.11.2023

CAPL9168, розташований: АДРЕСА_11 :

600 грн. 04.11.2023

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

200 грн. 28.02.2024

2 000 грн. 29.12.2023

3 000 грн. 13.12.2023

600 грн. 28.11.2023

CAPL9746, розташований: АДРЕСА_6

5000 грн. 10.01.2024

CAPL9579, розташований: АДРЕСА_12

10 000 грн. 09.01.2024

З рахунку громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та з якого було здійснено зняття коштів в невстановленому банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 9600 грн. 16.10.2023

Та з рахунку гр. ОСОБА_5 , НОМЕР_27 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL5538, розташований: АДРЕСА_13 :

200 грн. 23.11.2023 о 07:43

CAPL1329, розташований: АДРЕСА_14 :

200 грн. 06.12.2023 о 14:15

CAPL3115, розташований: АДРЕСА_15 :

800 грн. 06.01.2024 о 10:45

CAPL7626, розташований: АДРЕСА_16

400 грн. 23.02.2024 о 22:31

CAPL0529, розташований: АДРЕСА_17 :

10 800 грн. 23.03.2024 о 19:15

CAPL4424, розташований: АДРЕСА_18 :

600 грн. 01.04.2024 о 13:17

З рахунку громадянина ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та з якого було здійснено зняття коштів в невстановленому банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- 3600 грн. 10.09.2024

- 1800 грн. 14.09.2024

- 4900 грн. 27.09.2024

- 3400 грн. 29.09.2024

- 5300 грн. 02.10.2024

- 7500 грн. 05.10.2024

- 1600 грн. 07.10.2024

Та з іншого рахунку ОСОБА_13 НОМЕР_30 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та з якого було здійснено зняття коштів в невстановленому банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- 1950 грн. 18.10.2023

- 4000 грн. 01.11.2023

- 400, 200 грн. 02.11.2023

- 2000 грн. 17.11.2023

- 12 000 грн. 03.12.2023

- 1850 грн. 05.12.2023

- 6900 грн. 19.12.2023

З рахунку громадянина ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »

CAPL9965, розташований: АДРЕСА_3 :

2200 грн. 01.07.2023 о 12:03

- 4000 грн. 11.09.2023 о 11:15

- 2000 грн. 22.09.2023 о 12:18

- 200 грн 22.09.2023 о 12:19

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

300 грн. 07.09.2023 о 14:04

CAPL8352, розташований: АДРЕСА_16

3 000 грн. 22.09.2023 о 12:34

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

700 грн. 26.09.2023 о 17:26

З рахунку громадянина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9166, розташований: АДРЕСА_19 :

19 000 грн. 18.10.2023 о 14:30

З рахунку громадянина ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9817, розташований: АДРЕСА_10 :

20 000 грн. 21.03.2024 о 20:45

CAPL9256, розташований: АДРЕСА_20 :

3 100 грн. 26.02.2024 о 15:47

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

15 000 грн. 18.02.2024 о 15:18

20 000 грн. 15.02.2024 о 11:16

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

10 000 грн. 16.02.2024 о 16:57

20 000 грн. 16.02.2024 о 12:33

Та з іншого рахунку ОСОБА_16 , НОМЕР_37 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9255, розташований: АДРЕСА_10 :

12 000 грн. 21.03.2024 о 20:51

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

5000 грн. 22.11.2024 о 17:13

10 000 грн. 26.11.2024 о 16:46

10000 грн. 17.03.2025 о 13:20

З рахунку громадянки ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »

CAPL9166, розташований: АДРЕСА_19 :

5600 грн. 28.07.2023 о 23:54

5600 грн. 29.07.2023 о 00:01

600 грн. 16.09.2023 о 14:04

10350 грн. 18.10.2023 о 14:33

- 2800 грн. 07.01.2024 о 14:53

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

10 000 грн. 10.10.2023 о 20:56

10 000 грн. 10.10.2023 о 20:57

CAPL5858, розташований: АДРЕСА_21 :

800 грн. 11.10.2023 о 13:01

CAPL9965, розташований: АДРЕСА_3 :

18200 грн. 16.10.2023 о 20:00

CAPL9739, розташований: АДРЕСА_4 :

1550 грн. 11.11.2023 о 15:39

CAPL9967, розташований: АДРЕСА_3 :

2200 грн. 17.11.2023 о 15:15

- 3950 грн. 04.04.2024 о 22:20

CAPL9169 , розташований: АДРЕСА_19 :

20 000 грн.03.12.2023 о 13:20

CAPL9677, розташований: АДРЕСА_22 :

6500 грн. 31.12.2023 о 13:43

CAPL3463, розташований: АДРЕСА_23 :

1000 грн. 08.03.2024 о 17:39

CAPL9257, розташований: АДРЕСА_20 :

5000 грн. 09.03.2024 о 18:57

CAPL7421, розташований: АДРЕСА_4 :

4000 грн. 15.03.2024 о 17:08

CAPL7564, розташований: АДРЕСА_24 :

4600 грн. 08.06.2024 о 12:39

А також з іншого рахунку ОСОБА_17 , НОМЕР_40 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9169, розташований: АДРЕСА_19 :

5000 грн. 07.04.2025 о 10:54

З рахунку громадянина ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9083, розташований: АДРЕСА_4 :

10 300 грн. 20.10.2023 о 19:11

у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

CAPL9578, розташований: АДРЕСА_8 :

10 000 грн. 08.11.2023 о 12:12

10 000 грн. 08.11.2023 о 12:13

CAHA4120, розташований: АДРЕСА_25 :

20 000 грн. 28.03.2024 о 18:35

19 000 грн. 17.06.2024 о 20:39

CAHA3915, розташований: АДРЕСА_26 :

8 000 грн. 29.03.2024 о 06:50

8 000 грн. 29.03.2024 о 06:52

2 600 грн. 29.03.2024 о 06:53

8 000 грн. 04.08.2024 о 16:34

8 000 грн. 04.08.2024 о 16:35

4 000 грн. 04.08.2024 о 16:36

CAHA8094, розташований: АДРЕСА_27 :

5 000 грн.12.04.2024 о 09:24

10 000 грн.13.06.2024 о 20:00

400 грн.14.06.2024 о 09:50

CAHA7411, розташований: АДРЕСА_21 :

10 000 грн. 16.04.2024 о 11:20

10 000 грн. 16.04.2024 о 11:21

8 700 грн. 06.05.2024 о 16:06

7 000 грн. 12.05.2024 о 14:34

CAHA1970, розташований АДРЕСА_28 :

4 400 грн. 12.05.2024 о 15:53

CAHA6089, розташований: АДРЕСА_27 :

10 000 грн. 27.05.2024 о 14:57

10 000 грн. 27.05.2024 о 14:57

8 000 грн. 16.06.2024 о 21:11

500 грн. 26.07.2024 о 09:38

CAHA3417, розташований: АДРЕСА_29 :

8 000 грн. 31.05.2024 о 18:13

8 000 грн. 31.05.2024 о 18:14

10 000 грн. 07.06.2024 о 21:12

20 000 грн. 10.06.2024 о 09:32

2 000 грн. 27.06.2024 о 15:37

5 000 грн. 01.07.2024 о 16:15

8 000 грн. 02.07.2024 о 12:35

8 000 грн. 02.07.2024 о 12:36

1 600 грн. 02.07.2024 о 12:36

2 500 грн. 06.07.2024 о 14:54

1 000 грн. 29.07.2024 о 15:08

CAHA0597, розташований: АДРЕСА_30 :

8 000 грн. 16.06.2024 о 17:17

2 000 грн. 16.06.2024 о 17:18

CAHA5344, розташований: АДРЕСА_31

200 грн. 29.06.2024 о 13:16

CAHA5558, розташований: АДРЕСА_32 :

2 400 грн. 05.07.2024 о 16:07

4 000 грн. 05.07.2024 о 16:08

CAPL2490, розташований: АДРЕСА_33 :

200 грн. 06.05.2024 о 09:09

а саме фото з банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки, у зазначений час, та усі інші наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ; адреса: АДРЕСА_34 ), а також відділення банку № НОМЕР_44 по АДРЕСА_35 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_36 , та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_37 , за період часу із 01.06.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про зняття з рахунку громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_45 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів:

у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

ATMKM225, розташований: АДРЕСА_8 :

4000 грн. 05.11.2023 о 14:05

900 грн. 04.02.2024 о 12:45

ATMKM223, розташований: АДРЕСА_38 :

1500 грн. 04.12.2023 о 10:52

ATMKHA19, розташований: АДРЕСА_39 :

10 000 грн. 07.06.2024 о 13:05

400 грн. 15.07.2024 о 12:17

10 000 грн. 28.07.2024 о 10:56

10 000 грн. 28.07.2024 о 10:56

4 000 грн. 28.07.2024 о 10:57

ATMKHA67, розташований: АДРЕСА_40 :

800 грн. 03.05.2024 о 12:29

З рахунку громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_46 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:

ATMKM226, розташований: АДРЕСА_4 :

10 000 грн. 16.10.2023 о 20:09

9 000 грн. 16.10.2023 о 20:10

ATMKM223, розташований: АДРЕСА_38 :

17 600 грн. 18.10.2023 о 15:34

а саме фото з банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівки, та усі інші наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_41 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_3 за період часу із 01.09.2023 по дату постановлення ухвали слідчого судді про:

- відомості про рух коштів по карткових рахунках

- № НОМЕР_48 ;

- № НОМЕР_49 ;

- № НОМЕР_50 ,

а також всіх відкритих у вашому банку рахункам на:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП: НОМЕР_51 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП: НОМЕР_21 ,

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ». Фотозображення зняття або спроби зняття грошових коштів з банківських карток інших банків.

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_52 ; юридична адреса: АДРЕСА_42 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_43 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, про зняття коштів з рахунку відповідно до нижченаведених вимог, за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії Ухвали суду, а саме:

З рахунку громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » A1601889, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

10 000 грн. 17.11.2023 о 20:35

10 000 грн. 17.11.2023 о 20:36

20 000 грн. 17.11.2023 о 20:37

5 000 грн. 17.11.2023 о 20:40

5 000 грн. 17.11.2023 о 20:40

З рахунку громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_45 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів: у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

A2000107, розташований: АДРЕСА_44 :

10 000 грн. 31.05.2024 о 18:22

2 700 грн. 31.05.2024 о 18:23

З рахунку громадянина ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_46 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

A1601889, розташований: АДРЕСА_4 :

700 грн. 23.10.2023 о 13:37

З рахунку громадянина ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП: НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » A1601889, розташований: АДРЕСА_4 :

5 000 грн. 10.11.2023 о 15:39

З рахунку громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

A1601889, розташований: АДРЕСА_4 :

2 000 грн. 04.11.2023

5000, 5000 грн. 01.12.2023

14 900 грн. 29.11.2023

6000 грн. 26.11.2023

4900 грн. 10.11.2023

5000 грн. 08.11.2023

З рахунку громадянина ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

BRANCH 10016-0128, розташований: АДРЕСА_45

- 400 грн. 08.11.2023

З рахунку громадянки ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », та з якого було здійснено зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

A1601889, розташований: АДРЕСА_4 :

10 000 грн. 01.12.2023 о 21:19

5. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_46 , інформацію про дзвінки та з`єднання, які було здійснено з використанням наступних номерів: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 по кінцевий термін Ухвали слідчого судді, із зазначенням абонентських номерів, з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

6. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований за адресою: АДРЕСА_47 , інформацію про дзвінки та з`єднання, які було здійснено з використанням наступних номерів: НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 за період часу з 01.06.2023 р. по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді (враховуючи ймовірний період готування до скоєння злочину), із зазначенням абонентських номерів, з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

7. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_48 , інформацію про дзвінки та з`єднання, які було здійснено з використанням мобільних номерів: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , за період часу з 00:00 год. 01.06.2023 року по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді ( враховуючи ймовірний період готування до скоєння злочину), із зазначенням абонентських номерів, з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

8. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , інформацію про отримані доходи за період 2022-2025 років, наступних громадян:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 .

9. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_49 , надати інформацію щодо нарахованих сум сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, а також інформацію щодо суб`єктів нарахування вказаних сум наступним громадянам за період 2022-2025 років:

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_31 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1