Справа № 991/3303/25
Провадження № 1-кс/991/3303/25
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (далі - детектив, НАБУ), погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор, САП) про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 10.07.2023 (далі - кп № 0000302),

у с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя, ВАКС) надійшло зазначене вище клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

2.Детектив зазначав, що НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 0000302 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

3.Досудовим розслідуванням установлено, що 03.07.2023 Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 03/07/23 підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області». Договірна ціна робіт становить 350 045 574,60 грн (зокрема, ПДВ 58 340 929,10 грн). У кошторисній документації значна кількість коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 (різних найменувань) - 214 млн грн без ПДВ, 256 млн грн з ПДВ, що складає три чверті вартості.

4.Детектив зазначав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю труб, необхідних для виконання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_10 , яке у свою чергу, здійснювало їх закупівлю у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ринковими цінами. Проєктно-кошторисна документація складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертизу проєкту проводили експерти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

5.За результатами проведених під час досудового розслідування експертиз установлено, що вартість зазначеної продукції завищена, а сума збитків, нанесена КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області», становить 107 542 385,58 грн без ПДВ та 129 050 862,70 грн з ПДВ.

6.Окрім цього, органом досудового розслідування було установлено рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме те, що у період 2023 - 2024 років, зокрема у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області», з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 914,86 млн грн, серед яких частина коштів, яка перераховувалася, як оплата за роботи по об`єкту.

7.Також установлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), відкриті у різних банківських установах, кошти на загальну суму 28 600 000 грн. Платежі здійснювалися круглими сумами. Водночас установлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

8.Окрім цього, детектив стверджував про те, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті у різних банківських установах, перераховано кошти на загальну суму 47 500 000 грн. Водночас установлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

9.З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на рахунках ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки існують достатні підстави вважати, що частина перерахованих коштів можуть бути надлишково сплаченими коштами, які КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

10.Детектив зазначав, що з метою установлення фактів перерахування коштів між учасниками операцій, наступних дій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків із контрагентами, виведення коштів у готівку, установлення осіб, які причетні до цих операцій, проведення аналізу походження коштів для фінансування закупівлі продукції відповідно до укладених договорів, а також легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо операцій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

11.Отже, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливості ознайомитися, зробити копії відомостей (банківських виписок), зокрема в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів із розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), зокрема реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , за період з 03.07.2023 по час розгляду цього клопотання, № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 по час розгляду цього клопотання, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк».

Позиція учасників у судовому засіданні.

12.У судове засідання детектив НАБУ не з`явився, однак детективом НАБУ ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

13.Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився.

14.Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання учасників розгляду клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Установлені слідчим суддею обставини, мотиви і положення закону, з огляду на які слідчий суддя постановив цю ухвалу

15.На підставі клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 0000302.

16.Досудовим розслідуванням установлено, що 03.07.2023 КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір № 03/07/23 підряду на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області» із установленою договірною ціною 350 045 574,60 грн (зокрема, ПДВ 58 340 929,10 грн). У кошторисній документації значна кількість коштів припадає на поліетиленові труби для холодної води PE 100 (різних найменувань) - 214 млн грн без ПДВ, 256 млн грн з ПДВ, що складає три чверті вартості.

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало закупівлю труб, необхідних для виконання робіт, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_10 , яке у свою чергу, здійснювало їх закупівлю у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ринковими цінами. Проєктно-кошторисна документація складена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », експертизу проєкту проводили експерти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18.За результатами проведених під час досудового розслідування експертиз установлено, що вартість зазначеної продукції завищена, а сума збитків, нанесена КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області», становить 107 542 385,58 грн без ПДВ та 129 050 862,70 грн з ПДВ.

19.Окрім цього, органом досудового розслідування установлено рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме те, що у період з 2023 по 2024 рік, зокрема у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області», з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 914,86 млн грн, серед яких частина коштів, яка перераховувалася, як оплата за роботи по об`єкту.

20.Також установлено, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), відкриті у різних банківських установах, кошти на загальну суму 28 600 000 грн. Водночас установлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

21.Окрім цього, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті у різних банківських установах, перераховано кошти на загальну суму 47 500 000 грн. Водночас установлено, що ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період проведення робіт по об`єкту «Реконструкція водогону Аули-Верхньодніпровськ Кам`янський район Дніпропетровської області» мало рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

22.Тож детектив покликався на необхідність отримання доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю щодо операцій ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою установлення фактів перерахування коштів між учасниками операцій, дій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків із контрагентами, виведення коштів у готівку; осіб, причетних до цих операцій; проведення аналізу походження коштів для фінансування закупівлі продукції відповідно до укладених договорів, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

23.Власне наведені вище обставини стали підставою подання цього клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24.На підставі протоколу огляду комп`ютерних даних від 10.01.2025, а саме відомостей, одержаних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », установлено здійснення перерахування коштів у сумі 914,86 млн грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою черго перерахувало: (1) 28,6 млн грн на користь ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); та (2) 47,5 млн грн на користь ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

25.Слідчий суддя також установив, що згідно із відомостями податкових блоків, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 2023 - 2024 років ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») мало відкритий рахунок № НОМЕР_1 , а ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 .

26.Далі, слідчий суддя вирішуватиме, чи за таких обставин є потреба у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження.

27.За змістом статей 2, 25, ч. 5 ст. 38 КПК слідчий зобов`язаний вжити всіх передбачених законом заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування, тобто для швидкого та повного встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

28.Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

29.Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (частини 1, 2 ст. 159 КПК).

30.Статтею 160 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

31.Отже, заходи забезпечення кримінального провадження покликані сприяти, зокрема слідчому у реалізації ним своїх повноважень, пов`язаних із розслідуванням кримінального провадження та виконанням вимог, передбачених статтями 2, 25, ч. 5 ст. 38 КПК.

32.До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

33.На підставі клопотання про тимчасовий доступ до документів та матеріалів, доданих до нього слідчий суддя установив, що кп № 0000302 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, тобто особливо тяжкого злочину.

34.Водночас слід зауважити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість певних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень. Натомість, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише припускає, що кримінальне правопорушення могло бути вчинене за описаних детективом обставин, а наведених відомостей достатньо для застосування у кримінальному провадженні заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

35.Слідчий суддя, окрім того, встановив, що потреби досудового розслідування, а саме: (1) швидке та повне встановлення події кримінального правопорушення, а також (2) необхідність отримання тимчасового доступу до документів, детальний перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання детектива, виправдовують втручання у права, шляхом тимчасового доступу до документів.

36.Детектив обґрунтовував необхідність отримання документів тим, що ця інформація надасть можливість: (1) установити відомості про факти перерахування коштів між учасниками операцій, дій з цими коштами, їх руху, наявність чи відсутність розрахунків із контрагентами, виведення коштів у готівку; (2) установити осіб, причетних до цих операцій; (3) провести аналіз походження коштів для фінансування закупівлі продукції відповідно до укладених договорів, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

37.Тому, на переконання слідчого судді, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть знаходитися документи, тимчасовий доступ до яких просив надати детектив.

38.Також, як вбачається із клопотання, детектив просив надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

39.Слідчий суддя врахував також те, що надання тимчасового доступу до цих документів забезпечить виконання завдання, у зв`язку із яким подане це клопотання, адже детектив матиме можливість установити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

40.На переконання слідчого судді, відомості, які містяться у документах, доступ до яких є предметом цього розгляду, мають суттєве значення для установлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

41.Окрім цього, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя під час розгляду цього клопотання установив, що іншим способом, окрім як надати детективу тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо буде довести обставини, які передбачається довести за допомогою фактичних даних, які містяться у них, позаяк вони містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких надається виключно у порядку тимчасового доступу (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК).

42.Отже, підсумовуючи все вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке є предметом розгляду, відповідає вимогам статей 132, 163 КПК.

43.За таких обставин, детектив у клопотанні про тимчасовий доступ до документів обґрунтовано довів необхідність отримання тимчасового доступу, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

44.З огляду на обсяг документів, доступ до яких надається цією ухвалою, строк дії ухвали належить визначити один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

45.Отже, клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись статтями 164, 369-372, 375, 376 КПК, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2.Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 10.07.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити копії відомостей (банківських виписок), зокрема в електронному вигляді на оптичному диску, про рух коштів із розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), зокрема реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , за період з 03.07.2023 по 24.04.2025, № НОМЕР_1 , за період з 03.07.2023 по 24.04.2025, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк», ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк».

3.Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

4.Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21