Справа № 727/9506/25
Провадження № 1-кс/727/2283/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 серпня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Посилається на те, що у період часу з 15.04.2022 по 26.06.2024 директор комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради ОСОБА_4 , директор, який є засновником та власником ТОВ «Буковинський пісок», а також одним із засновників та фактичним керівником ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_7 , а також фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , діючи організованою групою, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме гірської (геологічної) породи вапняку, вчинили злочин проти довкілля за наступних обставин.

Встановлено, що 13.04.2017 у м. Сокиряни Чернівецької області ОСОБА_7 як співзасновником створене ТОВ «Буковинська глива», основним видом діяльності якого є вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. З моменту створення товариства ОСОБА_7 обіймав посаду директора товариства і, незважаючи на те, що 03.04.2023 директором була призначена його дружина ОСОБА_9 , залишався його фактичним керівником.

Окрім цього, 08.08.2017 у м. Сокиряни Чернівецької області

ОСОБА_7 засноване ТОВ «Буковинський пісок», основним видом діяльності якого є транспортне оброблення вантажів.

Відповідно до наказу № 1 від 08.08.2017 установчими зборами товариства в особі єдиного засновника та учасника ОСОБА_7 на останнього покладені обов`язки директора.

Згідно Статуту товариства, затвердженого 15.11.2021 загальними зборами засновників (учасників), вищим органом товариства є загальні збори учасників (п. 24), а одноосібним виконавчим органом директор.

Також, 02.08.2005 в м. Сокиряни Чернівецької області засноване комунальне підприємство Сокирянської міської ради (з 05.05.2021 КП «Сокиряни-Благоустрій»).

04.04.2022 керівником вказаного підприємства призначений ОСОБА_4 . Згідно посадової інструкції від 15.04.2022 директор підприємства належить до професійної групи «Керівники», організовує та забезпечує роботу підприємства, здійснює контроль за її діяльність, а отже обіймаючи посаду директора КП «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України та приміткою 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймає в комунальному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Також, 27.09.2018 Сокирянською ДПІ ГУ ДПС в Чернівецькій області взятий на облік як фізична особа - підприємець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2022 рішенням 17 сесії

8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області КП «Сокиряни-Благоустрій» доручено здійснити прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, облаштувати шахту як бомбосховище і складські приміщення для зберігання товарів цивільного та військового призначення із забезпечення доступу великогабаритних транспортних засобів.

Зважаючи на ці обставини, у точно невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше вересня 2022 року, у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме вапняку Коболчинського родовища пиляних вапняків, що розташований за адресою: с. Коболчин Сокирянської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір отримати незаконний дохід, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , розуміючи, що товариства, якими керує останній, не мають спеціального дозволу на користування надрами, вирішили замаскувати злочинну діяльність у виді незаконного видобування корисної копалини вапняку під прибирання та очищення шахти та подальшого легального збуту переробленого з нього продукту у виді борошна вапнякового, для чого уклали фіктивні договори між комунальним підприємством та товариствами, якими керував ОСОБА_7 .

Так, реалізуючи свій злочинний намір відповідно до розробленого та узгодженого плану, що полягав у створеній штучно, тобто документально не підтвердженій необхідності прибирання шахти, за відсутності яких-небудь проєктів з облаштування шахти та будівництва приміщень подвійного значення, ОСОБА_4 як керівник КП «Сокиряни-Благоустрій», яке згідно статуту підприємства уповноважене самостійно приймати рішення, яким чином, якими методами та засобами здійснювати господарську діяльність, з ким та у яких спосіб укладати угоди на виконання робіт, всупереч п. 3 рішення сесії Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області, не повідомивши та не узгодивши з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_10 , на якого покладений контроль за виконанням згаданого рішення, 21.09.2022 за № 86 та від 23.09.2022 за № 87 уклав з ТОВ «Буковинська глива» фіктивний договір купівлі-продажу, за яким КП «Сокиряни-Благоустрій» зобов`язується продати ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового, а також 22.12.2022 з ТОВ «Буковинський пісок» договір № 115 на виконання робіт та 31.01.2023 договір № 11 на виконання робіт, за якими ТОВ «Буковинський пісок» зобов`язується виконати наступні роботи: прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області; розширення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти; навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти.

Після чого, ОСОБА_7 , діючи узгоджено за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , відповідно до відведеної ролі організатора, керівника та співвиконавця групи помістив до шахти спеціальну техніку та навантажувальне устаткування, серед них: трактор гусеничний марки «ДТ-75»; частини і механізми трактора «ДТ-74»; бульдозер марки «Т-74»; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач марки «Bob cat 863»; навантажувач КШП; навантажувач марки «Bob cat 220»; шнековий навантажувач; елементи виробничої лінії з переробки відходів від видобутку каменю стінового на борошно вапнякове; два генератори потужністю 37,5 квт; один генератор потужністю 75 квт; вантажний автомобіль марки «ГАЗ-53», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ», реєстраційний номер НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль марки «ЗИЛ» модель 133ГЯ, реєстраційний номер НОМЕР_4 з вантажним автокраном 10-20Т-С, а також підшукав та залучив за трудовими договорами працівників для безпосереднього виконання під його керівництвом робіт, пов`язаних з незаконним видобуванням корисної копалини, серед них ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які не були обізнані у справжніх намірах групи, а також за договором № Г-136 від 01.06.2023 осіб, які відбували покарання в ДУ «Сокирянська виправна колонія №67», зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які також не були обізнані у справжніх намірах групи.

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи узгоджено за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , у точно невстановлений час, приблизно влітку 2023 року залучив до протиправної діяльності створеної групи свого знайомого фізичну особу - підприємця ОСОБА_8 , який будучи обізнаним про відсутність спеціального дозволу у товариств, якими керував ОСОБА_7 , на користування надрами, будучи ознайомленим з узгодженим планом протиправної діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, однак керуючись корисливим мотивом, маючи намір отримати незаконний дохід, надав свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, тобто спільне незаконне видобування корисної копалини, її переробку та подальший збут.

Відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_8 відповідав за підшукування працівників, контролював діяльність у шахті вже залучених працівників, виплачував їм нараховану та передану ОСОБА_7 заробітну платню, слідкував за справністю устаткування та усунення його несправності, переробку вапняку шляхом подрібнення до сипучої речовини, упаковування її до пакетів, збут та логістику, а також за відсутності ОСОБА_7 тимчасово здійснював загальне керівництво протиправною діяльністю у шахті.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи узгоджено у складі організованої групи з ОСОБА_4 , порушуючи правила використання надр, а саме без отримання спеціального дозволу на користування надрами, гірничого відводу, тобто незаконно, всупереч вимог ст.ст. 14, 16, 17, 18, 19 Кодексу України про надра, а також ст. 24 Гірничого закону України, використовуючи найману працю та спеціальну техніку здійснювали незаконне видобування корисної копалини вапняку, який за допомогою устаткування подрібнювався до сипучої речовини (борошно вапнякове), що упаковувалась до пакетів та залишалась в шахті для подальшого збуту суб`єктам господарської діяльності.

У цей же час, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, до яких внесені фіктивні відомості про те, що ТОВ «Буковинський пісок» як Виконавець виконав, а Замовник прийняв такі роботи: прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантажили зібрані відходи завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 для надання незаконній діяльності легального вигляду, погодив складені ОСОБА_7 фіктивні акти приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до яких до КП «Сокиряни-Благоустрій» мали бути перевезені зазначені в актах відходи, які насправді були незаконно видобутим вапняком і залишались у шахті.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для надання незаконній діяльності легального вигляду у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024 доручив головному бухгалтеру ОСОБА_23 , яка не була обізнана про протиправну діяльність згаданої групи осіб, скласти фіктивні накладні та рахунки, за якими КП «Сокиряни-Благоустрій» нібито реалізувало ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового в кількості 6125 т, які він підписав та посвідчив печаткою комунального підприємства.

Після чого, ТОВ «Буковинська глива» у період часу з 10.10.2022 по 31.05.2024 суб`єктам господарської діяльності збуто незаконно видобуту корисну копалину, яка була перероблена у борошно вапнякове, внаслідок організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за участі ОСОБА_8 протиправної діяльності, яка 26.06.2024 була припинена правоохоронними органами, на родовищі вапняку Коболчинське, запаси якого враховані Державним балансом корисних копалин «Камінь пиляльний», здійснене незаконне видобування гірської (геологічної) породи вапняку, що відповідає вимогам ДСТУ 7446:2013 «Меліоранти вапнякові» як сировина для пиляних і стінових матеріалів, який згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, на підставі ст. 6 Кодексу України про надра належить до корисних копалин загальнодержавного значення об`ємом 2580,25 куб. м, що спричинило збитки на суму 4945711 грн. 50 коп.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради ОСОБА_4 у період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинив розтрату чужого майна, а саме грошових коштів на користь ТОВ «Буковинський пісок» за наступних обставин.

02.08.2005 в м. Сокиряни Чернівецької області засноване комунальне підприємство Сокирянської міської ради (з 05.05.2021 комунальне підприємство «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області, адреса: Чернівецька область, Дністровський район, місто Сокиряни, вулиця Центральна, будинок 44).

04.04.2022 керівником вказаного підприємства призначений ОСОБА_4 .

Згідно посадової інструкції від 15.04.2022 директор підприємства належить до професійної групи «Керівники», організовує та забезпечує роботу підприємства, здійснює контроль за його діяльністю, забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність житлово-комунального підприємства, організовує роботу з планування, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності.

Отже, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора

КП «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України та приміткою 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймає в комунальному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що 15.04.2022 рішенням 17 сесії 8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області № 65/17-22 КП «Сокиряни-Благоустрій» доручено здійснити прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, облаштувати шахту як бомбосховище і складські приміщення для зберігання товарів цивільного та військового призначення із забезпечення доступу великогабаритних транспортних засобів.

Після чого, ОСОБА_4 , вступивши в попередню змову з директором, який є засновником та власником ТОВ «Буковинський пісок» ОСОБА_7 , з метою маскування злочинної діяльності останнього у виді незаконного видобування корисної копалини вапняку під прибирання та очищення шахти, під виглядом виконання рішення 17 сесії 8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області № 65/17-22 від 15.04.2022, за відсутності документально підтвердженої необхідності прибирати шахту Коболчинського родовища пиляних вапняків, а також яких-небудь проєктів з облаштування шахти та будівництва приміщень подвійного призначення, розуміючи, що ТОВ «Буковинський пісок» не має спеціального дозволу на користування надрами, діючи всупереч п. 3 рішення сесії Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області, не повідомивши та не узгодивши з першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_10 , на якого покладений контроль за виконанням згаданого рішення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 22.12.2022 уклав з ТОВ «Буковинський пісок» договір № 115 на виконання робіт та 31.01.2023 договір № 11 на виконання робіт, за якими ТОВ «Буковинський пісок» зобов`язується виконати наступні роботи: прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області; розширення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти; навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти.

Після того, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, зокрема: акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 22.12.2022 на суму 6700 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 27.01.2023 на суму 2176,24 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 31.03.2023 на суму 2176,24 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 11.04.2023 на суму 2176,24 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 14 від 28.04.2023 на суму 2176,24 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 15.05.2023 на суму 2176,24 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 61 від 19.07.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 65 від 28.08.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 72 від 18.09.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 74 від 29.09.2023 на суму 16000,00 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 76 від 02.10.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 79 від 06.11.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 81 від 15.11.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 85 від 24.11.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 89 від 28.12.2023 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1 від 26.01.2024 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 4 від 16.02.2024 на суму 6528,90 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 15.03.2024 на суму 10881,58 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 8 від 16.04.2024 на суму 10881,58 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 29.04.2024 на суму 10881,58 грн.; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 13 від 16.05.2024 на суму 10881,58 грн., відповідно до яких товариством нібито виконані роботи з прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантаження зібраних відходів завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т, а всього на загальну суму 142 396, 52 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, всупереч ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України, відповідно до якого посадові особи підприємства мають обов`язки перед підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління підприємством, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у виді розтрати грошових коштів, будучи при цьому особою, яка є їх розпорядником та яка в силу своїх посадових обов`язків повинна забезпечувати ефективне їх використання, для надання незаконній діяльності ТОВ «Буковинський пісок» легального вигляду, погодив складені ОСОБА_7 фіктивні акти здачі-приймання робіт (надання послуг), відповідно до яких до КП «Сокиряни-Благоустрій» мали бути перевезені зазначені в актах відходи, які насправді були незаконно видобутим вапняком і залишились у шахті, внаслідок чого з розрахункового рахунку КП «Сокиряни-Благоустрій» НОМЕР_5 в АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковинський пісок» НОМЕР_6 в АТ КБ «Приватбанк» були перераховані, тобто розтрачені грошові кошти в сумі 142 396,52 грн.

Також, встановлено, що один із засновників та фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_7 , вступивши в попередню змову з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, придбавши нібито у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024, за фіктивними документами, тобто незаконно у КП «Сокиряни-Благоустрій» відходи вапняку, які насправді були незаконно видобутим його ж підприємством ТОВ «Буковинський пісок» в шахті Коболчинського родовища вапняком і фактично залишались у шахті та не були передані до КП «Сокиряни-Благоустрій», тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у подальшому, діючи за попередньою змовою з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_4 , переробив незаконно видобуту корисну копалину у борошно вапнякове та у проміжок часу 10.10.2022 по 31.05.2024, збув суб`єктам господарської діяльності незаконно видобуту корисну копалину на суму 4 784 831 грн, легалізувавши у такий спосіб незаконний видобуток корисних копалин, а отриманий прибуток витратив на власні потреби, зокрема для підтримання роботи обох підприємств шляхом купівлі обладнання та паливно-мастильних матеріалів, за таких обставин.

Установлено, що 13.04.2017 у м. Сокиряни Чернівецької області, ОСОБА_7 як співзасновником створене ТОВ «Буковинська глива», основним видом діяльності якого є вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів. З моменту створення товариства ОСОБА_7 обіймав посаду директора товариства і, незважаючи на те, що 03.04.2023 формально директором була призначена його дружина ОСОБА_9 , залишався його фактичним керівником.

Згідно Статуту товариства, затвердженого загальними зборами учасників (протокол № 1 від 12.04.2017) директор є виконавчим органом товариства (п. 9.1 та 14.1.). Згідно зі ст. 14 Статуту директор керує оперативною діяльністю товариства (п.14.3.1); представляє його в установах, на підприємствах, і організаціях як в Україні, так і за кордоном ( п. 14.3.2); розпоряджається майном товариства (п. 14.3.3); розпоряджається банківськими та іншими рахунками товариства (п. 14.3.4); у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал товариства (п. 14.3.5).

Окрім цього, 08.08.2017 в м. Сокиряни Чернівецької області ОСОБА_7 засноване ТОВ «Буковинський пісок», основним видом діяльності якого є транспортне оброблення вантажів.

Установлено, що 15.04.2022 рішенням 17 сесії 8 скликання Сокирянської міської ради Дністровського району Чернівецької області № 65/17-22 КП «Сокиряни-Благоустрій» доручено здійснити прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області, облаштувати шахту як бомбосховище і складські приміщення для зберігання товарів цивільного та військового призначення із забезпечення доступу великогабаритних транспортних засобів.

З огляду на вказане, у точно невстановлений час, однак не пізніше вересня 2022 року, директора КП «Сокиряни-Благоустрій» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Буковинський пісок» ОСОБА_7 та. виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме вапняку Коболчинського родовища пиляних вапняків, що розташований за адресою: с. Коболчин Сокирянської територіальної громади Дністровського району Чернівецької області.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та усвідомлюючи, що ТОВ «Буковинський пісок» не має спеціального дозволу на користування надрами, з метою маскування злочинної діяльності у виді незаконного видобування корисної копалини вапняку під прибирання та очищення шахти, під виглядом виконання рішення № 65/17-22 від 15.04.2022, за відсутності документально підтвердженої необхідності прибирати шахту Коболчинського родовища пиляних вапняків, а також яких-небудь проєктів з облаштування шахти та будівництва приміщень подвійного значення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 22.12.2022 уклав з КП «Сокиряни-Благоустрій» договір № 115 на виконання робіт та 31.01.2023 договір № 11 на виконання робіт, за якими ТОВ «Буковинський пісок» зобов`язується виконати наступні роботи: прибирання та очищення території шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області; розширення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти; навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти.

Після того, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до яких товариством нібито виконані роботи з прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантаження зібраних відходів завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т, а всього на загальну суму 142 396, 52 грн.

У цей же час, директор КП «Сокиряни-Благоустій» ОСОБА_4 , діючи узгоджено за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 21.09.2022 за № 86 та 23.09.2022 за № 87 уклав з ТОВ «Буковинська глива» фіктивні договори купівлі-продажу, за яким КП «Сокиряни-Благоустрій» зобов`язується продати ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового, якими комунальне підприємство фактично не могло володіти, оскільки не здійснювало діяльність у цій сфері, а мало фіктивно купити у ТОВ «Буковинський пісок».

Після чого, ОСОБА_4 для надання незаконній діяльності легального вигляду у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024 доручив головному бухгалтеру ОСОБА_23 , яка не була обізнана про протиправну діяльність згаданої групи осіб, скласти фіктивні накладні та рахунки, за якими КП «Сокиряни-Благоустрій» нібито реалізувало ТОВ «Буковинська глива» відходи від каміння вапнякового в кількості 6125 т.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ТОВ «Буковинська глива» у період часу з 10.10.2022 по 31.05.2024 суб`єктам господарської діяльності збуто незаконно видобуту корисну копалину, яка була перероблена у борошно вапнякове, а саме: 10.10.2022 ТОВ «НК БІТ ТРЕЙДИНГ» в кількості 21,6 т на загальну суму 17 280,00 грн з ПДВ; 01.12.2022 та 27.01.2023 ТОВ «Збруч Ресурс» відходи від каміння вапнякового кількістю 319,2 т на загальну суму 210 140,00 грн з ПДВ; 21.03.2023 Селянському (фермерському) господарству «ЕДЕЛЬВЕЙС» кількістю 22 т на загальну суму 17 682,00 грн з ПДВ; з 07.04.2023 по 05.08.2023 ТОВ «Промхім» кількістю 281,64 т на загальну суму 204 343,00 грн. з ПДВ; з 17.08.2023 по 01.03.2024 ТОВ «Ендюренс Агро» в фактичній кількості 5 134,06 т на загальну суму 1 596 186,00 грн. з ПДВ; з 14.03.2024 по 31.05.2024 ТОВ «Костопільський завод скловиробів» кількістю 1 858,78т на загальну суму 3 188 645,00 грн. з ПДВ.

Тобто, фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із директором КП «Сокиряни-Благоустрій» ОСОБА_4 , легалізував дохід, одержаний злочинним шляхом, на загальну суму 4 784 831 грн.

08.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Сербичани Сокирянського району Чернівецької області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

28.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час займає посаду директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради.

Встановленні досудовим розслідуванням обставини обґрунтовано вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради може вдатися до впливу на свідків, знищити, підробити речі та документи, які мають значення для досудвоого розслідування. Тому просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисники просили відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваного, захисників дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 10.03.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України.

08.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.240 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України.

28.07.2025 ОСОБА_4 повідомлено повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.191 ч. 3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4

кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.1 ст.191 ч. 3 ст.27 ч.4 ст.240 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 на даний час займає посаду директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради.

Частиною 2 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що подальше перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді начальника директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, може негативно відобразитись на ході досудового розслідування шляхом впливу на свідків в даному кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід відсторонити від займаної посади.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 154-158, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора комунального підприємства «Сокиряни-Благоустрій» Сокирянської міської ради, строком до 08 серпня 2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 01.08.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1