Справа №760/2935/25 1-кс/760/2409/21-кс/760/2409/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника третьої особи -адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна та передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, подане в рамках кримінального провадження № 0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Подане кло потання обґрунтовується тим, що 07.04.2003 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Лиманка, Ж/М "СОВІНЬЙОН", ОДЕСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 5, зареєстроване ПП НВФ «ЕЛЄКС» (код ЄДРПОУ - 32431676). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (КВЕД 26.51). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 29.01.2018 за адресою: Одеська область, місто Одеса, проспект Небесної Сотні, будинок 101/11, зареєстроване ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРМА «АНТС» (код ЄДРПОУ - 41896495). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з роздрібної торгівлі, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (КВЕД 47.91). Згідно зі статутними документами керівником та директором ТОВ НВФ «АНТС» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Крім того, основними торговим партнерами ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 09.08.2018 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності якого є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковими: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.», а також ООО «НПО «Вольт» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 01.07.2015 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, приміщення 3, кімната 28, генеральним директором якого є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками є громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , основним видом діяльності є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковим: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.».

Починаючи з 2015 року розпочато торговельні відносини (експортні операції) між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «Вольт», а з 2018 року з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» предметом постачання були інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші.

Так, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.

24.02.2022 Збройними силами Російської Федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою Російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

У подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

У свою чергу, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_5 , у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, які виразились в постачанні інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, налагодити протиправний механізм постачання товарів, а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. на підконтрольне йому підприємство розташоване на території держави-агресора ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», де директором значиться його син - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , залучивши до вказаної протиправної діяльності підконтрольні йому підприємства ООО «ROBOTICS SOLUTINS» (Республіка Узбекистан), «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Республіка Молдова), «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Республіка Польща), тим самим вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Враховуючи викладені обставини, а також усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора неможливо ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, зокрема свого сина ОСОБА_6 (директора ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», рф), свою дружину ОСОБА_7 (директора ТОВ «НВФ «АНТС»), ОСОБА_8 (бухгалтер ПП НВФ «ЕЛЄКС»,Україна), ОСОБА_9 (менеджер з продажу ПП НВФ «ЕЛЄКС») та інших осіб з числа співробітників підконтрольних йому підприємств, які розділяючи погляди ОСОБА_5 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, а саме: а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення до вказаної протиправної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах; підшукання шляхів постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Узбекистан та Республіку Молдова; реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію рф через митний пункт Республіки Литва; підшукання підприємств (покупців) на території держави-агресора, які здійснюють в тому числі виготовлення обладнання для захисту від БЛА.

У свою чергу, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будучи засновниками ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ТОВ «НВФ «АНТС», з метою виконання спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 направленого на ведення господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) та здійснення пособництва державі-агресору, попередньо домовились, що для його прикриття, а також відведення уваги державних контролюючих органів, постачання товарів, а саме: комплектів стабілізаторів та їх частин з маркуванням «Елєкс», у разі необхідності та різні періоди часу буде здійснюватись з ТОВ «НВФ «АНТС» на підприємство розташоване на території Республіка Молдова, з метою подальшого їх перенаправлення на підконтрольне їм підприємство розташоване на території держави-агресора.

В свою чергу, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, будучи директором ТОВ «НВФ «АНТС», для забезпечення прикриття постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту через Республіку Молдова, у невстановлений досудовим розслідуванням час розробила план дій, необхідний для досягнення вказаної мети, який включав в себе: закупівлю товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на ТОВ «НВФ «АНТС», та їх подальше постачання на «S.R.L Argo Power» (Республіки Молдова); зберігання вказаних товарів виробником яких зазначається ПП НВФ «ЕЛЄКС» на вказаному підприємстві та подальше їх перенаправлення через митний пункт Республіки Литва із залученням логістичних компаній на підконтрольне їм підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф).

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором на ПП НВФ «ЕЛЄКС» здійснював контроль за виробництвом товарів та організовував постачання вироблених товарів на підприємства, які розташовані на території Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, підписував договори про поставки та контролював їх виконання, здійснював підшукання логістичних компаній, які постачатимуть вказані товари на територію рф через митний пункт Республіки Литва, підшукував довірених осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах, у тому числі на території держави-агресора, Республіки Узбекистан та Республіки Молдова, організував реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу, здійснював контроль за постачанням товарів з території України на територію держави-агресора, вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

У свою чергу, ОСОБА_6 будучи директором ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) здійснював контроль за доставкою товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підконтрольне йому підприємство, контролював зберігання вказаного товару, підшукував підприємства та укладав договори з вказаними суб`єктами господарювання, які розташовані на території держави-агресора про купівлю товарів (виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС»), з метою виготовлення в тому числі обладнання для захисту від БЛА, організовував продаж товарів, які надійшли ПП НВФ «ЕЛЄКС» та території держави-агресора, з метою отримання прибутку, здійснював контроль за сплатою податків підконтрольним йому підприємством, вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Також, ОСОБА_8 будучи бухгалтером ПП НВФ «ЕЛЄКС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала ведення обліку матеріальних цінностей (товарів), ведення податкового обліку, здійснювала розрахунок і сплату податкових платежів, підготовку необхідних документів для забезпечення дотримання податкового законодавства, здійснювала підготовку необхідних документів для звітності державних контролюючих органів щодо господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф); контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power», вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

У свою чергу, ОСОБА_9 будучи менеджером з продажу ПП НВФ «ЕЛЄКС», усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов`язків здійснювала підготовку супровідних документів (контрактів, специфікацій, інвойсів, комерційних пропозицій та інше) до товарів, які експортувались з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) до «S.R.L Argo Power» (м. Комрат, Молдова) та в подальшому перенаправлялись на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала експорт товарів (загрузку та доставку) з ПП НВФ «ЕЛЄКС» до «S.R.L Argo Power» (Молдова) та подальше постачання вказаного товару на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power», вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 будучи директором ТОВ «НВФ «АНТС», усвідомлюючи що ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) здійснює пособництво державі-агресору, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, з метою прикриття вказаної протиправної діяльності та відвернення уваги державних контролюючих органів від ведення господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС», «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова) та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), надавала вказівки на підготовку документів для державних контролюючих органів щодо прикриття ведення господарської діяльності ПП НВФ «ЕЛЄКС» у взаємодії з державою-агресором; надавала вказівки та контролювала на закупівлю товарів з ПП НВФ «ЕЛЄКС» на ТОВ «НВФ «АНТС» та подальше їх постачання «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Республіка Молдова) усвідомлюючи та бажаючи подальшого його перенаправлення на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф); підписувала документи щодо ведення господарської діяльності між ТОВ «НВФ «АНТС» та «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова).

Так, з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_10 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в злочинну змову з невстановленою особою, яка користується акаунтом з іменем користувача « ОСОБА_11 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , яка є представником ООО «ROBOTICS SOLUTINS» (ІНН - 309423907, Республіка Узбекистан, м. Ташкент, Яшнабатський район, вул. С. Азимова, буд. 68), з метою постачання на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші (виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС»), шляхом прихованого транзиту через вказане підприємство розташоване на території Республіки Узбекистану.

Надалі, на початку серпня 2022 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та бажаючи продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_10 », який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , вступив в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території Республіки Молдова, з метою підшукання та оренди приміщення для відповідального зберігання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС», які поставлятимуться з території України, накопичуватимуться та в подальшому будуть перевозитись на територію держави-агресора.

Крім того, у середині серпня 2022 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою маскування ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) та приховування транзиту постачання товарів, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив для реалізації злочинного плану зареєструвати підприємство на підставну особу на території Республіки Молдова, яке буде покупцем товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС».

З цією метою, 18.08.2022 року було створено підприємство «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Код підприємство - 604, розташоване за адресою: Республіка Молдова, АТО Гагаузія, мун. Комрат, вул. Бузина, буд. 2) директором вказаного підприємства є ОСОБА_12 , основним видом діяльності є торгівля інструментами і обладнанням для вимірювання, дослідження та навігації.

Так, у період часу з початку вересня 2022 року по кінець жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження ведення господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також усвідомлюючи, що вказані дії будуть направлені на шкоду Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, а саме: інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури та ін. а також інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, організував постачання товарів вироблених на ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підприємство «S.R.L Argo Power» для подальшого їх перевещення на територію держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з початку вересня 2022 року по кінець жовтня 2023 року з компанії ПП НВФ «ЕЛЄКС» на підприємство «S.R.L Argo Power» виконано наступні постачання товарів:

Згідно митної декларації - МД UA500100/2022/007100 від 19.09.2022 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power» (адреса: вул. Бузина, буд. 2, мун. Комрат, АТО Гагаузія, Республіка Молдова). Здійснено постачання наступних товарів: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 40шт.,№12 на 14кВА, LED-экран - 20шт, №12 на 18кВА, LED-экран - 30шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 18452,3, вага нетто (кг) - 17765, загальна сума за рахунком - 140 065,97 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 22UA13U5 від 10.11.2022 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Предметом товару виступає: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 60шт.,№12 на 5кВА, LED-экран - 15шт., №12 на 7кВА, LED-экран - 60шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 15854,2, вага нетто (кг) - 15277, загальна сума за рахунком - 129 904.05 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA93U4 від 22.03.2023 в межах контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Стабілізатори напруги, однофазові, загального використання, для забезпечення стандартною перемінною напругою 220 В, 50 Гц, що складається з контролера, що вимірює та порівнює вхідну напругу, екрана для відображення даних, та виконавчого пристроя (електронні ключи): Комплект-стабілізатора напруги:№12 на 11кВА, LED-экран - 40шт.,№12 на 14кВА, LED-экран - 30шт.,№12 на 18кВА, LED-экран - 20шт. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 9549, вага нетто (кг) - 9202,5, загальна сума за рахунком - 76 148,00 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA70U4 від 19.07.2023 в межах додаткової угоди №1 до контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Прилади та апарати для автоматичного регулювання або керування виключно цивільного призначення:- артикул АРН №12 на 11 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 60 шт, - артикул АРН №12 на 14кВА - Автоматичний регулятор напруги - 50 шт,- артикул АРН №12 на 18кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 5 кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 7кВА, інші вироби з пластмас виключно цивільного призначення: втулка панелі лицьової Ам(v2.1) Гц-Дуо Мр-Дуо 9/12/16/36-1/25-80 - 1200 шт, втулка панелі лицьової Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3,0 - 4400 шт, кнопка панелі лицьової Ам(v2.1) Гц-Дуо Мр-Дуо 9/12/16/36-1/25-80 - 300 шт, кнопка панелі лицьової Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 1100 шт, кришка клемника пластикова АмГб 7/9/12/16 1/25-80 v2.1 - 1400. Код УКТЗЕД - 0 та 0, вага брутто (кг) - 17820,2 (по коду УКТЗЕД 0) та 163,3 (по коду УКТЗЕД 0) вага нетто (кг) - 16774,22, (по коду УКТЗЕД 0) та 132,6 (по коду УКТЗЕД 0), загальна сума за рахунком - 209331,38 EUR.;

Згідно митної декларації - МД 23UA15U7 від 16.10.2023 в межах додаткової угоди №1 до контракту №070922-UA-1 від 07.09.2022 де продавцем виступає ПП «Нвф «Елєкс», а покупцем S.R.L. «Agro Power». Здійснено постачання наступних товарів: Прилади та апарати для автоматичного регулювання або керування виключно цивільного призначення:- артикулАРН №12 на 11 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 40 шт, артикул АРН №12 на 14кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 18кВА - автоматичний регулятор напруги - 30 шт,- артикул АРН №12 на 7 кВА - Автоматичний регулятор напруги - 30 шт, артикул АРН №12 на 9кВА. Інші вироби з пластмас виключно цивільного призначення: втулка панели лицевой Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 4900 шт, кнопка панели лицевой Гц 9/12/16/36-1/25-125 v3.0 - 1230 шт, крышка клеммника пластиковая АмГб 7/9/12/16-1/25-80 v2.1- 1240 шт, опора радиатора левая Ам ГбГ цМр 7/9/12/16/36-1-3/25-160 - 3640 шт,- опора радиатора правая АмГбГцМр 7/9/12/16/36-1-3/25-160 - 3640 шт. Вироби з чорних металів виключно цивільного призначення: Крышка верхняя Гц 16/36-1/25-32-40 v3.0 - 175 шт, крышка верхняя Гц 16/36-1/50-63-80 v3.0 - 145 шт. Код УКТЗЕД - 0, 0 та 0, вага брутто (кг) - 20660 (по коду УКТЗЕД 0), 118,2 (по коду УКТЗЕД 0), 592,935 (по коду УКТЗЕД 0), вага нетто (кг) - 19586,218, (по коду УКТЗЕД 0), 110,79 (по коду УКТЗЕД 0), 554,135 (по коду УКТЗЕД 0), загальна сума за рахунком - 227200,65 EUR.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2022 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним, будучи засновником ПП НВФ «ЕЛЄКС», бажаючи прикриття незаконної діяльності, а саме продовження ведення вказаним підприємством господарської діяльності з ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також відвернення уваги держаних контролюючих органів від вказаної протиправної діяльності, перебуваючи на посаді директора ТОВ «НВФ «АНТС» підписала контракт на поставку товарів № 011022-UA-2 від 01.10.2022 року щодо здійснення продажу товарів з ТОВ «НВФ «АНТС» підприємству «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (Код підприємство - 604, розташоване за адресою: Республіка Молдова).

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.10.2022 року, за вказівкою ОСОБА_7 товариством з обмеженою діяльністю «НВФ «АНТС» було здійснено закупівлю з ПП НВФ «ЕЛЄКС» наступних товарів: комплектів стабілізаторів та їх частин з маркуванням «Елєкс», для подальшого їх постачання на підприємство «S.R.L Argo Power».

Надалі, встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організувала та в подальшому контролювала постачання товарів відповідно до контракту № 011022-UA-2 від 01.10.2022 з ТОВ «НВФ «АНТС» на «S.R.L Argo Power» (Республіка Молдова) та у грудні 2022 року було здійснено постачання наступних товарів:

Згідно митної декларації «22UA47U2» від 05.12.2022 ТОВ «НВФ «АНТС» експортувало на адресу «S.R.L Argo Power»: комплекти стабілізаторів напруги на 14кВа, 8кВа, 9кВа, 22кВа, 3,5кВа, 11кВа загальною кількістю 143 од. на суму 29 300,78 Євро. Код УКТЗЕД - 0, вага брутто (кг) - 3150,5, вага нетто (кг) - 3040;

Згідно митної декларації 22UA18U2» від 22.12.2022 ТОВ «НВФ «АНТС» експортувало на адресу «S.R.L Argo Power»: комплекти стабілізаторів напруги на 11кВа, 18кВа, 7кВа, 10,5кВа, 14кВа, 9кВа та їх частин загальною кількістю 16683 на суму 149 323,04 Євро. Стабілізатори напруги - код УКТЗЕД - 0, частини до комплектів - код УКТЗЕД - , блоки управлінь - , вага брутто (кг) - 2710,8, вага нетто (кг) - 2565.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, а не пізніше початку вересня 2022 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа співробітників «S.R.L Argo Power», за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , перебуваючи на території Республіка Молдова, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), діючи умисно, вступили в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників логістичної компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Код підприємства - , адреса реєстрації: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Людвіка Заменгофа 29/У3, акціонером якої є транспортна компанія «Uab 8 Banginiai» (Литовська Республіка)) та за вказівкою ОСОБА_5 , використовуючи можливості вказаної логістичної компанії організували постачання товарів виробником яких є ПП НВФ «ЕЛЄКС» (інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інші) через територію Республіки Литва та територію держави-агресора на адресу ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з вересня 2022 по листопад 2023 року з компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» виконано наступні постачання товарів:

Згідно даних митної декларації російської федерації, 25.11.2022 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна експортувало логістичне підприємство UAB «8 Banginiai» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки основные» загальною фактурною вартістю 164 268,2 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 18788,8, вага нетто (кг) 18205,5;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/130223/3065944), 13.02.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «прибoры и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки основные» загальною фактурною вартістю 170697,7 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 19004,7, вага нетто (кг) 18317;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/170423/3173890), 18.04.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки., основны та электронный модуль, представляет собой печатную плату, с установленными на ней активными и пассивными элементами, разъемами. предназначен для ремонта и обслуживания ранее ввезённых комплект-стабилизаторов напряжения различных номинальных электрически» загальною фактурною вартістю 141 572,8 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 990,6, вага нетто (кг) 10 536,9;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/290923/3422324), 29.09.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «части и принадлежности аппаратуры автоматического регулирования и управления. не военного назначения, приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока. не военного, готовые изделия из пластмасс изготовленные сособом литья под давлением, предназначены для для сборки стабилизаторов. не военного назначения», загальною фактурною вартістю 123 708 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 990,6, вага нетто (кг) 10 536,9;

Згідно даних митної декларації російської федерації (ДТ 10013160/131123/3482551), 14.11.2023 продукцію під маркуванням ЧП «НПФ «Элекс» та країною виробництва - Україна, експортувало логістичне підприємство «United 8 spolka z o.o.» на адресу ООО «НПО «Вольт Инжиниринг», предметом експорту виступало «части и принадлежности аппаратуры автоматического регулирования и управления. не военного назначения, готовые изделия из пластмасс изготовленные сособом литья под давлением, предназначены для для сборки стабилизаторов. не военного назначения, приборы и устройства для автоматического регулирования: комплект-стабилизаторы напряжения, которые предназначены для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока», загальною фактурною вартістю 138 396,8 EUR. Код товару по «ТН ВЭД» - , вага брутто (кг) - 10 231,81, вага нетто (кг) 9 604,39.

Крім того, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала підготовку супровідних документів (контрактів, специфікацій, інвойсів, комерційних пропозицій та інше) до товарів, які експортувались з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна) до «S.R.L Argo Power» (м. Комрат, Молдова) та в подальшому перенаправлялись на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), а також користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», за допомогою акаунту з іменем користувача « ОСОБА_13 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_3 та за вказівкою ОСОБА_5 здійснювала контролювала експорт товарів (загрузку та доставку) з ПП НВФ «ЕЛЄКС» до «S.R.L Argo Power» (Молдова) та подальше постачання вказаного товару на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Молдова від ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ПП НВФ «ЕЛЄКС» від «S.R.L Argo Power».

За результатом постачання товарів на адресу ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) з підприємства ПП НВФ «ЕЛЄКС» (Україна), шляхом прихованого транзиту через підприємство «S.R.L Argo Power» (Молдова) та за використанням послуг логістичної компанії «UNITED 8 SPOLKA Z.O.O.» (Польща), ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території рф, виконуючи функції директора підприємства-одержувача товарів, здійснював контроль за його зберіганням та організовував подальший його продаж іншим суб`єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території рф, будучи директором ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» на виконання раніше обумовленого злочинного плану спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, діючи умисно, вступив в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа співробітників ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» (код підприємства - , адреса реєстрації: рф, м. Санкт?Петербург, вул. Софії Ковалевської, буд. 20, корп. 1, літ. А, приміщення № 22-Н, основним видом діяльності якої є розробка, проектування, дослідно-конструкторське та серійне виробництво засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації), з метою продажу останній товарів отриманих з ПП НВФ «ЕЛЄКС» (виробник) на території держави-агресора та її подальшого використання під час виробництва систем захисту від БЛА та ін.

При цьому встановлено, що ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» - найбільший в Росії виробник засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації, який відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відноситься до юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції).

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, згідно даних з книги продажів компанії ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» про операції за податковий період 02.11.2023, виявлено що 23.05.2023 відбувся взаєморозрахунок (продаж) в адресу російського підприємства - ООО НПП «НТТ» (Код підприємства - ), на загальну суму 22 980, 00 руб.

Отже, у 2022 році ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), організував постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження, навігації та інших товарів на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф), внаслідок чого до бюджету держави-агресора останнім перераховано грошові кошти у сумі 1 996 400 рублів, що відповідно до офіційно встановленого середнього курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 917 773,54 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Крім того встановлено, що офісні та складські приміщення ПП «НВФ «Елєкс» () знаходяться за адресою - АДРЕСА_2 та будинок 101/10, де здійснюється зберігання товарів, які постачались з вказаного підприємства на ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна корпус побутових приміщень за адресою: - АДРЕСА_2, на праві спільної сумісної власності (частка 1/1) належить: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна виробничий корпус за адресою: - АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить: ТОВ «Мій Дім» () (частка 87/100), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 (частка 13/100), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (частка 13/100), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (13/100), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 (частка 13/100), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 (частка 13/100), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 (частка 13/100), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 (частка 13/100), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 (частка 13/100), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 (частка 13/100), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 (частка 13/100).

Так, у рамках вказаного кримінального провадження у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук у цехових та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

1)Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та серійними номерами:

1.Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

-s/n 00316312

2.Герц-ПРО У 36-3/160 v 3.0:

-s/n 00316255

3.Герц-ПРО У 16-3/125 v 3.0:

-s/n 00316254

4.Герц-ПРО У 16-3/100 v 3.0:

-s/n 00316973

5.Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

-s/n 00316193

6.Герц У 16-3/80 v 3.0:

-s/n 00307831

-s/n 00307830

-s/n 00307832

7.Герц У 36-3/80 v 3.0:

-s/n 00308372

-s/n 00310440

-s/n 00310439

-s/n 00310438

8.Герц У 36-3/63 v 3.0:

-s/n 00317159

-s/n 00317157

-s/n 00317156

-s/n 00317158

9.Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00316315

-s/n00316317

-s/n 00316316

-s/n 00316314

10.Герц У 36-3/63 v 3.0:

-s/n 00314611

-s/n 00314595

11.Герц У 36-3/40 v 3.0:

-s/n 00312799

12.Герц У 36-3/50 v 3.0:

-s/n 00314613

13.Герц У 16-3/32 v 3.0:

-s/n 00316977

-s/n 00316976

-s/n 00316975

-s/n 00316978

14.Герц У 16-3/63 v 3.0:

-s/n 00315116

-s/n 00315117

-s/n 00315114

15.Герц У 36-3/40 v 3.0:

-s/n 00311381

16.Герц У 16-3/80 v 3.0:

-s/n 00307430

17.Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00310961

18.Герц У 16-3/25 v 3.0:

-s/n 00307957

19.Герц У 16-3/63 v 3.0:

-s/n 00315439

20.Ампер У 12-3/40 v 2.0:

-s/n 00311613

21.Ампер У 12-3/50 v 2.0:

-s/n 00309791

-s/n 00312849

-s/n 00312850

22.Герц У 16-3/25 v 3.0:

-s/n 00315740

23.Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00316974

24.Герц У 36-3/32 v 3.0:

-s/n 00313051

25.Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00314541

-s/n 00314543

26.Ампер У 12-3/63 v 2.0:

-s/n 00315885

-s/n 00315886

27.Ампер У 12-3/25 v 2.0:

-s/n 00316951

-s/n 00316949

-s/n 00316950

-s/n00316948

28.Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00316971

-s/n 00316972

-s/n 00316969

-s/n 00316970

29.Ампер У 12-3/40 v 2.0:

-s/n 00315884

-s/n 00315887

-s/n 00315882

-s/n 00315883

30.Ампер У 12-3/50 v 2.0:

-s/n 00316635

-s/n 00316636

31.Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00316968

32.Ампер У 12-3/63 v 2.0:

-s/n 00316634

2)Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та кількістю:

1.Герц У 36-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

2.Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

3.Герц У 16-1/125 v 3.0 - 2 одиниці;

4.Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

5.Герц У 16-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

6.Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

7.Ампер У 12-1/32 v 2.1 - 29 одиниць;

8.Гібрид У 9-1/40 v 2.0 - 30 одиниць;

9.Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

10.Гібрид У 7-1/40 v 2.0 - 27 одиниць;

11.Ампер У 9-1/32 v 2.1 - 24 одиниці;

12.Герц У 36-1/63 v 3.0 - 20 одиниць;

13.Ампер - Р У 16-1/40 v 2.1 - 26 одиниць;

14.Герц У 16-1/40 v 3.0 - 24 одиниці;

15.Герц У 36-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

16.КилоГерц У 1-50 - 20 одиниць;

17.Герц У 36-1/40 v 3.0 - 29 одиниць;

18.Гібрид У 7-1/32 v 2.0 - 26 одиниць;

19.Кулон Q - 1000/12 v 4.0 - 30 одиниць.

20.Гібрид У 7-1/25 v 2.0 - 22 одиниці;

21.Герц У 16-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

22.Ампер У 9-1/40 v 2.1 - 19 одиниць;

23.Гібрид У 9-1/10 v 2.0 - 27 одиниць;

24.Ампер У 9-1/25 v 2.1 - 24 одиниці;

25.Ампер У 12-1/25 v 2.1 - 14 одиниць;

26.Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 5 одиниць;

27.Ампер - Р У 16-1/25 v 2.1 - 3 одиниці;

28.Ампер-Т У 16-1/32 v 2.1 - 17 одиниць;

29.Ампер - Т У 16-1/25 v 2.1 - 5 одиниць;

30.Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 4 одиниці;

31.Гібрид У 7-1/16 v 2.0 - 16 одиниць;

32.Кулон Q-1000/12 v 4.0 - 16 одиниць;

33.Гібрид У 9-1/16 v 2.0 - 8 одиниць;

34.Гібрид У 7-1/10 v 2.0 - 22 одиниці;

35.Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 4 одиниці;

36.Ампер - Р У 16-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

37.Герц У 36-1/63 v 3.0 - 1 одиниця;

38.Герц У 16-1/63 v 3.0 SUN - 3 одиниці;

39.Ампер - Р У 16-1/80 v 2.1 - 13 одиниць;

40.Ампер У 9-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

41.Герц У 36-1/80 v 3.0 - 3 одиниці;

42.Ампер У 12-1/63 v 2.1 - 2 одиниці;

43.Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 6 одиниць;

44.Ампер У 9-1/50 v 2.1 - 11 одиниць;

45.Гібрид У 9-1/25 v 2.0 - 14 одиниць;

46.Гібрид У 9-1/32 v 2.0 - 5 одиниць;

47.Ампер - Р У 16-1/32 v 2.1 - 8 одиниць;

48.Герц У 36-1/25 v 3.0 - 13 одиниць;

49.Герц У 16-1/25 v 3.0 - 17 одиниць;

50.Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 17 одиниць;

51.Герц У 36-1/25 v 3.0 - 2 одиниці;

52.Ампер У 9-1/80 v 2.1 - 2 одиниці;

53.Ампер - Т У 16-1/63 v 2.1 - 3 одиниці;

54.Герц У 16-1/80 v 3.0 - 6 одиниць;

55.Герц У 16-1/50 v 3.0 - 2 одиниці;

56.Герц У 36-1/50 v 3.0 - 7 одиниць;

57.Ампер У 12-3/63 v 2.0 - 1 одиниця;

58.Ампер У 12-3/40 v 2.0 - 1 одиниця;

59.Ампер У 12-3/25 v 2.0 - 2 одиниці;

60.Кулон Q-300/12 v 4.0 - 50 одиниць.

У ході проведення обшуку встановлено, що вказані предмети (стабілізатори напруги) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме встановлено, що в ході діяльності ПП НВФ «ЕЛЄКС» посадовими особами вказаного підприємства, з метою отримання прибутку та усвідомленням факту розпочатої військової агресії з боку рф проти України, здійснювалось передача моделей стабілізаторів напруги, виявлених на обшуку, на територію Молдови та в подальшому для досягнення кінцевої мети здійснювалось їх постачання на територію держави-агресора на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», у зв`язку з тим, що вказані предмети містять ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні слідчим було прийнято рішення про їх вилучення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що моделі стабілізаторів напруги, які було виявлено та вилучено на обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та будинок 101/10 та які належать ПП НВФ «ЕЛЄКС», перенаправлялись через інші країни на територію держави-агресора на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», де директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (син директора ПП НВФ «ЕЛЄКС» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та в подальшому на виконання злочинного плану спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, здійснювалось постачання на підприємство ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» (код підприємства - , адреса реєстрації: рф, м. Санкт?Петербург, вул. Софії Ковалевської, буд. 20, корп. 1, літ. А, приміщення № 22-Н), основним видом діяльності якого є розробка, проектування, дослідно-конструкторське та серійне виробництво засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БпЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації.

У клопотанні прокурор ставить питання про накладення арешту на майно вилучене у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва в результаті обшуку у цехових та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та будинок 101/10.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Причини неявки суду не повідомив. Повідомлений належним чином.

Захисник ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував та просив суд відмовити в задоволенні клопотання,як необгрунтованого подавши письмові пояснення.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речового доказу, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У відповідності до стаття 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

2. Спеціальна конфіскація застосовується на підставі:

1) обвинувального вироку суду;

2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;

4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру;

5) ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

3. У випадках, коли об`єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:

1) ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності;

2) ухвали суду, постановленої в порядку частини дев`ятої статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.

Відповідно до ст. 96-2 КК України с пеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у частині першій цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у частині першій цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв`язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом, крім звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Спеціальна конфіскація також застосовується одночасно із заходами кримінально-правового характеру у кримінальних провадженнях щодо вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 КК України, до грошей, цінностей чи іншого майна юридичної особи, якщо воно:

1) було одержано внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння та/або є доходами, отриманими безпосередньо від використання такого майна;

2) призначалося (використовувалося) для фінансування або матеріального забезпечення суспільно небезпечного діяння, або винагороди за його вчинення;

3) було предметом зазначеного суспільно небезпечного діяння, крім майна, що повертається власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходить у власність держави;

4) було використано як засіб вчинення суспільно небезпечного діяння, крім майна, що повертається власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про його незаконне використання.

У разі якщо гроші, цінності чи інше майно, зазначене у пунктах 1-4 цієї частини, було повністю або частково перетворене в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Відповідно до Статті 96-3 КК України підставами для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 111-1, 258-258-6 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 114-2, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437-439, 442, 442-1, 444, 447 цього Кодексу;

5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;

6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 статті 96-3 підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи є встановлені фактичні обставини, що свідчать про:

1) вчинення її уповноваженою особою, її засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником або членом наглядової ради від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;

2) незабезпечення здійснення покладених на уповноважену особу юридичної особи законом чи установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;

3) незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу юридичної особи законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо здійснення нагляду та/або контролю за діями осіб, які діють від імені юридичної особи або за дорученням її уповноважених осіб, є членами її колегіальних органів або найманими працівниками, що призвело до вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу;

4) вчинення від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтями 209, 369, 369-2 стосовно службових осіб, передбачених частиною четвертою статті 18 цього Кодексу, з відома її уповноважених осіб, засновника (учасника), кінцевого бенефіціарного власника, члена наглядової ради.

Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти будь-яких фізичних осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Виявлене та вилучене під час обшуку майно, на яке прокурор хоче накласти арешт, належить юридичній особі - ПП НВФ «Елєкс» яке 07.04.2003 знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Лиманка, Ж/М "СОВІНЬЙОН", ОДЕСЬКИЙ БУЛЬВАР, будинок 5 (код ЄДРПОУ - 32431676).

Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (КВЕД 26.51).

Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками є підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст. 111-2 КК України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Із клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів встановлено, що жодних процесуальних дій відносною юридичної особи орган досудового розслідування не здійснював і не здійснює. У судовій справі відсутні також відомості про те, що відносно - ПП НВФ «Елєкс» здійснюється кримінальне провадження.

В свою чергу, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 будучи засновниками ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ТОВ «НВФ «АНТС» та з метою виконання спільного злочинного плану розробленого ОСОБА_5 направленого на ведення господарської діяльності між ПП НВФ «ЕЛЄКС» та ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (рф) та здійснення пособництва державі-агресору, попередньо домовились, що для його прикриття, а також відведення уваги державних контролюючих органів, постачання товарів, а саме: комплектів стабілізаторів та їх частин з маркуванням «Елєкс», у разі необхідності та різні періоди часу буде здійснюватись з ТОВ «НВФ «АНТС» на підприємство розташоване на території Республіка Молдова, з метою подальшого їх перенаправлення на підконтрольне їм підприємство розташоване на території держави-агресора.

Основними торговим партнерами ПП НВФ «ЕЛЄКС» є ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 09.08.2018 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , основним видом діяльності якого є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковими: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.», а також ООО «НПО «Вольт» (Код підприємства - ), яке зареєстроване 01.07.2015 року за адресою: рф, м. Москва, Муниципальный округ Царицыно, вул. Промышленная, буд. 11, приміщення 3, кімната 28, генеральним директором якого є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , засновниками є громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , основним видом діяльності є: «Торговля оптовая неспециализированная» та додатковим: «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; Производство прочего электрического оборудования та ін.».

Так, у рамках вказаного кримінального провадження у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 на підставі рішення Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук у цехових та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 та будинок 101/10, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

1. Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та серійними номерами:

1. Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

-s/n 00316312

2. Герц-ПРО У 36-3/160 v 3.0:

-s/n 00316255

3. Герц-ПРО У 16-3/125 v 3.0:

-s/n 00316254

4. Герц-ПРО У 16-3/100 v 3.0:

-s/n 00316973

5. Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

-s/n 00316193

6. Герц У 16-3/80 v 3.0:

-s/n 00307831

-s/n 00307830

-s/n 00307832

7. Герц У 36-3/80 v 3.0:

-s/n 00308372

-s/n 00310440

-s/n 00310439

-s/n 00310438

8. Герц У 36-3/63 v 3.0:

-s/n 00317159

-s/n 00317157

-s/n 00317156

-s/n 00317158

9. Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00316315

-s/n00316317

-s/n 00316316

-s/n 00316314

10. Герц У 36-3/63 v 3.0:

-s/n 00314611

-s/n 00314595

11. Герц У 36-3/40 v 3.0:

-s/n 00312799

12. Герц У 36-3/50 v 3.0:

-s/n 00314613

13. Герц У 16-3/32 v 3.0:

-s/n 00316977

-s/n 00316976

-s/n 00316975

-s/n 00316978

14. Герц У 16-3/63 v 3.0:

-s/n 00315116

-s/n 00315117

-s/n 00315114

15. Герц У 36-3/40 v 3.0:

-s/n 00311381

16. Герц У 16-3/80 v 3.0:

-s/n 00307430

17. Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00310961

18. Герц У 16-3/25 v 3.0:

-s/n 00307957

19. Герц У 16-3/63 v 3.0:

-s/n 00315439

20. Ампер У 12-3/40 v 2.0:

-s/n 00311613

21. Ампер У 12-3/50 v 2.0:

-s/n 00309791

-s/n 00312849

-s/n 00312850

22. Герц У 16-3/25 v 3.0:

-s/n 00315740

23. Герц У 16-3/40 v 3.0:

-s/n 00316974

24. Герц У 36-3/32 v 3.0:

-s/n 00313051

25. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00314541

-s/n 00314543

26. Ампер У 12-3/63 v 2.0:

-s/n 00315885

-s/n 00315886

27. Ампер У 12-3/25 v 2.0:

-s/n 00316951

-s/n 00316949

-s/n 00316950

-s/n00316948

28. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00316971

-s/n 00316972

-s/n 00316969

-s/n 00316970

29. Ампер У 12-3/40 v 2.0:

-s/n 00315884

-s/n 00315887

-s/n 00315882

-s/n 00315883

30. Ампер У 12-3/50 v 2.0:

-s/n 00316635

-s/n 00316636

31. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

-s/n 00316968

32. Ампер У 12-3/63 v 2.0:

-s/n 00316634

2. Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та кількістю:

1. Герц У 36-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

2. Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

3. Герц У 16-1/125 v 3.0 - 2 одиниці;

4. Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

5. Герц У 16-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

6. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

7. Ампер У 12-1/32 v 2.1 - 29 одиниць;

8. Гібрид У 9-1/40 v 2.0 - 30 одиниць;

9. Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

10. Гібрид У 7-1/40 v 2.0 - 27 одиниць;

11. Ампер У 9-1/32 v 2.1 - 24 одиниці;

12. Герц У 36-1/63 v 3.0 - 20 одиниць;

13. Ампер - Р У 16-1/40 v 2.1 - 26 одиниць;

14. Герц У 16-1/40 v 3.0 - 24 одиниці;

15. Герц У 36-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

16. КилоГерц У 1-50 - 20 одиниць;

17. Герц У 36-1/40 v 3.0 - 29 одиниць;

18. Гібрид У 7-1/32 v 2.0 - 26 одиниць;

19. Кулон Q - 1000/12 v 4.0 - 30 одиниць.

20. Гібрид У 7-1/25 v 2.0 - 22 одиниці;

21. Герц У 16-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

22. Ампер У 9-1/40 v 2.1 - 19 одиниць;

23. Гібрид У 9-1/10 v 2.0 - 27 одиниць;

24. Ампер У 9-1/25 v 2.1 - 24 одиниці;

25. Ампер У 12-1/25 v 2.1 - 14 одиниць;

26. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 5 одиниць;

27. Ампер - Р У 16-1/25 v 2.1 - 3 одиниці;

28. Ампер-Т У 16-1/32 v 2.1 - 17 одиниць;

29. Ампер - Т У 16-1/25 v 2.1 - 5 одиниць;

30. Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 4 одиниці;

31. Гібрид У 7-1/16 v 2.0 - 16 одиниць;

32. Кулон Q-1000/12 v 4.0 - 16 одиниць;

33. Гібрид У 9-1/16 v 2.0 - 8 одиниць;

34. Гібрид У 7-1/10 v 2.0 - 22 одиниці;

35. Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 4 одиниці;

36. Ампер - Р У 16-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

37. Герц У 36-1/63 v 3.0 - 1 одиниця;

37. Герц У 16-1/63 v 3.0 SUN - 3 одиниці;

39. Ампер - Р У 16-1/80 v 2.1 - 13 одиниць;

40. Ампер У 9-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

41. Герц У 36-1/80 v 3.0 - 3 одиниці;

42. Ампер У 12-1/63 v 2.1 - 2 одиниці;

43. Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 6 одиниць;

44. Ампер У 9-1/50 v 2.1 - 11 одиниць;

45. Гібрид У 9-1/25 v 2.0 - 14 одиниць;

46. Гібрид У 9-1/32 v 2.0 - 5 одиниць;

47. Ампер - Р У 16-1/32 v 2.1 - 8 одиниць;

48. Герц У 36-1/25 v 3.0 - 13 одиниць;

49. Герц У 16-1/25 v 3.0 - 17 одиниць;

50. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 17 одиниць;

51. Герц У 36-1/25 v 3.0 - 2 одиниці;

52. Ампер У 9-1/80 v 2.1 - 2 одиниці;

53. Ампер - Т У 16-1/63 v 2.1 - 3 одиниці;

54. Герц У 16-1/80 v 3.0 - 6 одиниць;

55. Герц У 16-1/50 v 3.0 - 2 одиниці;

56. Герц У 36-1/50 v 3.0 - 7 одиниць;

57. Ампер У 12-3/63 v 2.0 - 1 одиниця;

58. Ампер У 12-3/40 v 2.0 - 1 одиниця;

59. Ампер У 12-3/25 v 2.0 - 2 одиниці;

60. Кулон Q-300/12 v 4.0 - 50 одиниць.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення обшуку встановлено, що вказані предмети (стабілізатори напруги) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме встановлено, що в ході діяльності ПП НВФ «ЕЛЄКС» посадовими особами вказаного підприємства, з метою отримання прибутку та усвідомленням факту розпочатої військової агресії з боку рф проти України, здійснювалось передача моделей стабілізаторів напруги, виявлених на обшуку, на територію Молдови та в подальшому для досягнення кінцевої мети здійснювалось їх постачання на територію держави-агресора на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», у зв`язку з тим, що вказані предмети містять ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні слідчим було прийнято рішення про їх вилучення.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що моделі стабілізаторів напруги, які було виявлено та вилучено на обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та будинок 101/10 та які належать ПП НВФ «ЕЛЄКС», перенаправлялись через інші країни на територію держави-агресора на підприємство ООО «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», де директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (син директора ПП НВФ «ЕЛЄКС» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та в подальшому на виконання злочинного плану спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, здійснювалось постачання на підприємство ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» (код підприємства - , адреса реєстрації: рф, м. Санкт?Петербург, вул. Софії Ковалевської, буд. 20, корп. 1, літ. А, приміщення № 22-Н), основним видом діяльності якого є розробка, проектування, дослідно-конструкторське та серійне виробництво засобів та систем зв`язку, вимірювальної апаратури, систем захисту від БпЛА, комплексів із застосуванням робототехніки, а також систем обробки та аналізу інформації.

Таким чином, під час судового розгляду, знайшли своє підтвердження доводи прокурора про те, що до ПП НВФ «ЕЛЄКС» може бути застосована спеціальна конфіскація.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, яке належить на праві власності ПП НВФ «ЕЛЄКС».

Разом з цим, як свідчать матеріали справи, вилучене у ході обшуку майно постановою слідчого від 31.01.2025 визнано речовим доказом.

У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні зібрано певні докази, що вказують на факт вчинення відповідного кримінального правопорушення.

З матеріалів поданого клопотання також вбачається, що проведеним оглядом вилучених у ході обшуку предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, що відповідає критеріям, визначених ст.98 КПК України.

Тому, з урахуванням вказаних обставин та потреби досудового розслідування накладення арешту на зазначене у клопотанні майно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

За вказаних вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно,яке вилучене в ході обшуку за період часу з 29.01.2025-30.01.2025 за адресою: Одеська область, м.Одеса, пр-т Небесної Сотні,буд. 101/11 та буд.101/10.

Що стосується вимог поданого клопотання про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України). Відповідно до частини 1 ст. 9 КПК України «під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства». Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст.8 КПК України). Приписом ст.16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Статтею 100 КПК України врегульовані правила зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію. Так, відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до абзацу 3 частини 6 статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення, обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Слідчий суддя вважає, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати.

Визначення ринкової вартості об`єкта нерухомого майна - це діяльність, яка відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» може здійснюватися виключно суб`єктами оціночної діяльності, які повинні мати спеціальні знання та отримати відповідний сертифікат оцінювача.

Таким чином, обов`язковою умовою для вирішення питання про передачу того чи іншого нерухомого майна в управління Національному агентству є встановлення його ринкової вартості суб`єктом оціночної діяльності.

Відповідно до статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Дослідивши матеріали справи слідчим встановлено, що у матеріалах поданого клопотання відсутні будь-які дані щодо вартості вилученого майна та його оцінку.

Крім того, прокурором не наведено обґрунтування доцільності вжиття відповідних заходів щодо вказаного майна, а також того, що при не застосуванні передачі майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні буде перешкоджати їх збереженню або збереженню їх економічної вартості.

Таким чином клопотання в частині передачі майна в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" не підлягає задоволенню у зв"язку з його необгрунтованістю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Разом з чим, слідчий суддя вважає, що подане клопотання подане в межах строку визначеного вимогами КПК України, а тому доводи сторони представника влансика майна в цій частині є необгрунтованими.

Керуючись ст.ст. 96, 98, 100, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 175, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 у цехових та складських приміщеннях ПП «НВФ «Елєкс» за адресою: АДРЕСА_2 та буд. 101/10, а саме:

1) Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та серійними номерами:

1. Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

- s/n 00316312

2. Герц-ПРО У 36-3/160 v 3.0:

- s/n 00316255

3. Герц-ПРО У 16-3/125 v 3.0:

- s/n 00316254

4. Герц-ПРО У 16-3/100 v 3.0:

- s/n 00316973

5. Герц-ПРО У 16-3/160 v 3.0:

- s/n 00316193

6. Герц У 16-3/80 v 3.0:

- s/n 00307831

- s/n 00307830

- s/n 00307832

7. Герц У 36-3/80 v 3.0:

- s/n 00308372

- s/n 00310440

- s/n 00310439

- s/n 00310438

8. Герц У 36-3/63 v 3.0:

- s/n 00317159

- s/n 00317157

- s/n 00317156

- s/n 00317158

9. Герц У 16-3/40 v 3.0:

- s/n 00316315

- s/n00316317

- s/n 00316316

- s/n 00316314

10. Герц У 36-3/63 v 3.0:

- s/n 00314611

- s/n 00314595

11. Герц У 36-3/40 v 3.0:

- s/n 00312799

12. Герц У 36-3/50 v 3.0:

- s/n 00314613

13. Герц У 16-3/32 v 3.0:

- s/n 00316977

- s/n 00316976

- s/n 00316975

- s/n 00316978

14. Герц У 16-3/63 v 3.0:

- s/n 00315116

- s/n 00315117

- s/n 00315114

15. Герц У 36-3/40 v 3.0:

- s/n 00311381

16. Герц У 16-3/80 v 3.0:

- s/n 00307430

17. Герц У 16-3/40 v 3.0:

- s/n 00310961

18. Герц У 16-3/25 v 3.0:

- s/n 00307957

19. Герц У 16-3/63 v 3.0:

- s/n 00315439

20. Ампер У 12-3/40 v 2.0:

- s/n 00311613

21. Ампер У 12-3/50 v 2.0:

- s/n 00309791

- s/n 00312849

- s/n 00312850

22. Герц У 16-3/25 v 3.0:

- s/n 00315740

23. Герц У 16-3/40 v 3.0:

- s/n 00316974

24. Герц У 36-3/32 v 3.0:

- s/n 00313051

25. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

- s/n 00314541

- s/n 00314543

26. Ампер У 12-3/63 v 2.0:

- s/n 00315885

- s/n 00315886

27. Ампер У 12-3/25 v 2.0:

- s/n 00316951

- s/n 00316949

- s/n 00316950

- s/n00316948

28. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

- s/n 00316971

- s/n 00316972

- s/n 00316969

- s/n 00316970

29. Ампер У 12-3/40 v 2.0:

- s/n 00315884

- s/n 00315887

- s/n 00315882

- s/n 00315883

30. Ампер У 12-3/50 v 2.0:

- s/n 00316635

- s/n 00316636

31. Ампер У 12-3/32 v 2.0:

- s/n 00316968

32. Ампер У 12-3/63 v 2.0:

- s/n 00316634

2) Стабілізатори напруги з наступними найменуваннями та кількістю:

1. Герц У 36-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

2. Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

3. Герц У 16-1/125 v 3.0 - 2 одиниці;

4. Герц У 16-1/100 v 3.0 - 1 одиниця;

5. Герц У 16-1/125 v 3.0 - 3 одиниці;

6. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

7. Ампер У 12-1/32 v 2.1 - 29 одиниць;

8. Гібрид У 9-1/40 v 2.0 - 30 одиниць;

9. Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 30 одиниць;

10. Гібрид У 7-1/40 v 2.0 - 27 одиниць;

11. Ампер У 9-1/32 v 2.1 - 24 одиниці;

12. Герц У 36-1/63 v 3.0 - 20 одиниць;

13. Ампер - Р У 16-1/40 v 2.1 - 26 одиниць;

14. Герц У 16-1/40 v 3.0 - 24 одиниці;

15. Герц У 36-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

16. КилоГерц У 1-50 - 20 одиниць;

17. Герц У 36-1/40 v 3.0 - 29 одиниць;

18. Гібрид У 7-1/32 v 2.0 - 26 одиниць;

19. Кулон Q - 1000/12 v 4.0 - 30 одиниць.

20. Гібрид У 7-1/25 v 2.0 - 22 одиниці;

21. Герц У 16-1/32 v 3.0 - 21 одиниця;

22. Ампер У 9-1/40 v 2.1 - 19 одиниць;

23. Гібрид У 9-1/10 v 2.0 - 27 одиниць;

24. Ампер У 9-1/25 v 2.1 - 24 одиниці;

25. Ампер У 12-1/25 v 2.1 - 14 одиниць;

26. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 5 одиниць;

27. Ампер - Р У 16-1/25 v 2.1 - 3 одиниці;

28. Ампер-Т У 16-1/32 v 2.1 - 17 одиниць;

29. Ампер - Т У 16-1/25 v 2.1 - 5 одиниць;

30. Ампер - Т У 16-1/40 v 2.1 - 4 одиниці;

31. Гібрид У 7-1/16 v 2.0 - 16 одиниць;

32. Кулон Q-1000/12 v 4.0 - 16 одиниць;

33. Гібрид У 9-1/16 v 2.0 - 8 одиниць;

34. Гібрид У 7-1/10 v 2.0 - 22 одиниці;

35. Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 4 одиниці;

36. Ампер - Р У 16-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

37. Герц У 36-1/63 v 3.0 - 1 одиниця;

38. Герц У 16-1/63 v 3.0 SUN - 3 одиниці;

39. Ампер - Р У 16-1/80 v 2.1 - 13 одиниць;

40. Ампер У 9-1/63 v 2.1 - 12 одиниць;

41. Герц У 36-1/80 v 3.0 - 3 одиниці;

42. Ампер У 12-1/63 v 2.1 - 2 одиниці;

43. Ампер У 12-1/50 v 2.1 - 6 одиниць;

44. Ампер У 9-1/50 v 2.1 - 11 одиниць;

45. Гібрид У 9-1/25 v 2.0 - 14 одиниць;

46. Гібрид У 9-1/32 v 2.0 - 5 одиниць;

47. Ампер - Р У 16-1/32 v 2.1 - 8 одиниць;

48. Герц У 36-1/25 v 3.0 - 13 одиниць;

49. Герц У 16-1/25 v 3.0 - 17 одиниць;

50. Ампер У 12-1/40 v 2.1 - 17 одиниць;

51. Герц У 36-1/25 v 3.0 - 2 одиниці;

52. Ампер У 9-1/80 v 2.1 - 2 одиниці;

53. Ампер - Т У 16-1/63 v 2.1 - 3 одиниці;

54. Герц У 16-1/80 v 3.0 - 6 одиниць;

55. Герц У 16-1/50 v 3.0 - 2 одиниці;

56. Герц У 36-1/50 v 3.0 - 7 одиниць;

57. Ампер У 12-3/63 v 2.0 - 1 одиниця;

58. Ампер У 12-3/40 v 2.0 - 1 одиниця;

59. Ампер У 12-3/25 v 2.0 - 2 одиниці;

60. Кулон Q-300/12 v 4.0 - 50 одиниць.

В іншій частині поданого клопотання, відмовити.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошено 29.04.2025 о 11.30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1