Справа № 211/3721/23
Провадження № 1-кс/211/618/25
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000679 від 13.06.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 19.05.2023 року потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у месенджері Telegram надійшло повідомлення від знайомої, в якому вона просить позичати їй грошей. Потерпілий, будучі упевним у достовірності повідомлення, переслав на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7 900 грн. Після чого дізнався, що був обманутий та акаунт у месенджері Telegram подруги було зламано.

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші з картки потерпілої було переслано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого було надіслано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , після чого було переслано вказані гроші на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декількома транзакціями:

19.05.2023. о 16.34.12 в розмірі 2800 грн. № НОМЕР_3 ;

19.05.2023. о 16.44.33 в розмірі 2000 грн. № НОМЕР_4 ;

19.05.2023. о 19.11.58 в розмірі 2000 грн. № НОМЕР_5 ;

19.05.2023. о 19.12.59 в розмірі 2297,40 грн. № НОМЕР_6 ;

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки щодо тимчасово переміщених осіб та викриття злочинної схеми виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_3 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 16.34.12 надійшли гроші в розмірі 2800 грн.), № НОМЕР_4 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 19.05.2023. о 16.44.33 надійшли гроші в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_5 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.11.58 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_6 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.12.59 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2297,40 грн.); зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 16.34.12 надійшли гроші в розмірі 2800 грн.), № НОМЕР_4 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 19.05.2023. о 16.44.33 надійшли гроші в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_5 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.11.58 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_6 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.12.59 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2297,40 грн.); в період за 01.06.2023 до 01.06.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківським рахункам до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткових рахунків № НОМЕР_3 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 16.34.12 надійшли гроші в розмірі 2800 грн.), № НОМЕР_4 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 19.05.2023. о 16.44.33 надійшли гроші в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_5 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.11.58 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_6 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.12.59 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2297,40 грн.); в період за 01.06.2023 до 01.06.2024;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківським рахункам № НОМЕР_3 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 16.34.12 надійшли гроші в розмірі 2800 грн.), № НОМЕР_4 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 19.05.2023. о 16.44.33 надійшли гроші в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_5 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.11.58 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_6 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.12.59 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2297,40 грн.); в період з 01.06.2023 до 01.06.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 16.34.12 надійшли гроші в розмірі 2800 грн.), № НОМЕР_4 ( на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - 19.05.2023. о 16.44.33 надійшли гроші в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_5 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . о 19.11.58 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2000 грн.) № НОМЕР_6 (на яку з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 -19.05.2023. о 19.12.59 надійшли гроші в розмірі в розмірі 2297,40 грн.); в період за 01.06.2023 до 01.06.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1