Справа № 351/642/25
Номер провадження №1-кс/351/216/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України,про накладення арешту на майно.

Клопотання надійшло до суду «28» травня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України,про накладення арешту на майно.

У клопотанні слідчий зазначає, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин, Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій із втручанням в роботу інформаційних систем, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості вказаного кримінального правопорушення 23.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ознаки злочину у вказаному кримінальному провадженні у ході проведення досудового розслідування перекваліфіковано на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ПП «Аронія» ОСОБА_5 повідомив, що у користуванні та розпоряджанні вказаного підприємства наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БІЗБАНК».

22.04.2025 приблизно о 13:56 год. ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району, в якому остання вказала, що під час проведення організаційної роботи, використовуючи ноутбук марки «Fujitsu», екран пристрою різко потемнів та завис, а курсор миші самовільно рухався по екрані, при цьому будь-яких дій із клавіатурою чи курсором остання не здійснювала.

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ПП «Аронія» було переведено грошові кошти у сумі 498 609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499 760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На кошти, які було переказано шляхом несанкціонованих операцій на зазначений вище рахунок, ухвалою Снятинського районного суду накладено арешт.

У зв`язку із вище зазначеним ОСОБА_7 29.04.2025 з метою розблокування свого рахунку та подальшого зняття коштів прибув до відділення банку АТ КБ «Приват Банк», яке розміщене на провулку Музейний, 10 у м. Київ, де написав відповідну заявку.

Проведеними OSINT заходами встановлено, що особа, з якою ОСОБА_7 вів діалог, являється - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований по АДРЕСА_1 .

У зазначеному діалозі між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є наявна збережена інформація стосовно відкриття ОСОБА_7 банківських рахунків в Приват Банку та Банку Альянс, подальшої передачі їх в користування третім особам, вартість такої послуги, пошуку інших осіб для відкриття рахунків, вирішення питання про розблокування рахунків та зняття коштів, реєстрації ФОП, тощо.

Зокрема, допитано в якості підозрюваного ОСОБА_7 , останній повідомив, що він у середині квітня 2025 року познайомився із ОСОБА_8 , до якого приїхав на одну з квартир у м. Київ, у якій ОСОБА_8 , будучи у змові з іншими на даний час невстановленими слідством особами, шляхом несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу, здійснювали транзакції, пов`язані із переказами незаконно отриманих коштів потерпілих на інші підконтрольні рахунки та подальшої їх легалізації.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 , маючи у своєму розпорядженні банківські картки третіх осіб та доступ до їх онлайн-банкінгу (паролі до мобільних додатків, фінансові сім-карти, пін-коди тощо) по даний час здійснює безпосереднє зняття готівкових коштів в банкоматах та надає рекомендації особам, щодо виводу коштів із заблокованих рахунків у разі їх блокування банками.

Отже, у ході проведення досудового розслідування отримано відомості, які вказують, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетним громадянин ОСОБА_8 , який являється фізичною особою підприємцем.

23 травня 2025 року отримано ухвалу слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме у помешканні, розташованому по АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_9

27 травня 2025 року в ході проведення слідчих дій ОСОБА_8 за вищевказаною адресою не виявлено, в подальшому під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 тимчасово проживає в приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , де останній може зберігати речі та предмети, які мають вагоме значення для досудового розслідування.

27 травня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: в приміщенні квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , проведено огляд, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

При цьому у ході проведення огляду місця події проведено огляд мобільних телефонів, під час якого виявлено кілька месенджерів із повідомленнями, які мають відношення до вчинення злочинів, у яких проводиться досудове розслідування. Окрім цього на мобільному пристрої наявні і інші дані, які потребують додаткового вивчення, з метою отримання інформації про обставини вчинення злочинів, та осіб, які до цього можуть бути причетними. Банківські карти, які вилучено при огляді також мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення фактів їх використання для проведення переказів на інші рахунки.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

27 травня 2025 речі та об`єкти, які вилучено у ході проведення огляду місця події за місцем проживання ОСОБА_8 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак до суду подав письмову заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просив судовий розгляд провести у його відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України.

Із протоколу огляду місця події, вбачається, що огляд проведено заступником начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) ОСОБА_11 . Місцем проведення огляду являється квартира АДРЕСА_4 . Огляд проводився з метою виявлення та вилучення слідів вчинення злочину, речей та об`єктів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні як речові докази.

З постанови про визнання речовими доказами від 27.05.2025 вбачається, що вилучені у ході огляду помешкання, розміщеного за адресою АДРЕСА_3 , мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000069 від 23.04.2025.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 27.05.2025 вбачається, що за адресою АДРЕСА_3 проживав і ОСОБА_8 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 170 КПК України, в тому числі можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Серед інших критеріїв, визначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном у вигляді речей є речі, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

За наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання.

Зокрема, є необхідність у накладенні арешту у частині права на відчуження, розпорядження та користування на вказане у клопотанні майно, оскільки дані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вказані вилучені речі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів із забороною відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене під час огляду приміщення квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , речі та об`єкти, а саме мобільний телефон марки Iphone 11 Pro з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Iphone 12 Pro Max з сім картами оператора мобільного зв`язку за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Iphone 7 з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_8 , мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім картою оператора мобільного зв`язку за абонентським номером НОМЕР_9 та мобільний телефон марки Iphone 8, сім карту з серійним номером НОМЕР_10 , сім карту з серійним номером НОМЕР_11 , сім карту з серійним номером НОМЕР_12 , сім карту з серійним номером НОМЕР_13 , сім карту з серійним номером НОМЕР_14 , сім карту з серійним номером НОМЕР_15 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_16 , скретч карту з абонентським номером НОМЕР_17 , також 15 банківських карт за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом у порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_13