Провадження № 1-кс/752/4627/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021),

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106. Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).

У ході вивчення матеріалів кримінальної справи встановлено, що Підкарпатський територіальний відділ Департаменту з питань організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у місті Жешуві здійснює нагляд за слідством у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023, яка раніше знаходилась у провадженні Окружної прокуратури у місті Плоцьк (попередній № 3029-2.Ds. 14.2021), а саме:

1) про замах та вчинення у період із 05 січня 2021 року у невстановленому місці, в коротких інтервалах часу, виконуючи наперед задуманий намір, з метою отримання матеріальної вигоди, злочину, який полягав у доведенні установлених та неустановлених осіб до невигідного розпорядження власним майном через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг, позначених товарними знаками, захищеними для PKN Orlen, без права на їх використання та введення таким чином покупців в оману відносно особи-оферента, тобто вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статті 13, параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, абзацом другим статті 305 Закону від 30 червня 2000 року «Право промислової власності», параграфом 1 статті 12, параграфом 2 статті 11 кримінального кодексу Республіки Польща;

2) про вчинення у період із травня 2021 року по 09 вересня 2021 року у невстановленому місці злочину, який полягав у доведенні ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з метою отримання матеріальної вигоди, до невигідного розпорядження власним майном на суму 126 782,21 євро, тобто, майном у великих розмірах, через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг за посередництвом сторінки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вводячи її в оману щодо фактичного наміру злочинців, тобто вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статті 286, параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Так у січні 2021 року працівники бюро контролю і безпеки польського нафтового концерну акційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, встановили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали веб-сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 і ряд інших з назвою, яка містить слово „orlen", незаконно позначені захищеним товарним знаком ІНФОРМАЦІЯ_3 . Домени були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: ІНФОРМАЦІЯ_5 та НОМЕР_2 . Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Ні одна пропозиція вказувала на погоджену керівництвом Orlen з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках ОСОБА_7 , через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток. Реклами інвестицій базували на зображеннях прем?єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 - голови правління і голови Наглядової ради. Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натискання на лінк з назвою Orlen, сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв?язувались з потенційним інвестором, посилаючись на фальшиву дію від імені ОСОБА_8 та обіцяючи високі прибутки після інвестування в акції/продукти цього польського суб?єкта господарювання. В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп?ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитної картки.

Веб-сторінки, які використовували правопорушники, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщували аналогічні шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей.

З метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщували лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook і ІНФОРМАЦІЯ_6 . Працівники порталу Facebook, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники.

Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих, спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами, хоча концерн PKN Orlen SA знаходиться у Польщі.

Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб?єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.

В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідством встановлено, що на телефонах і комп?ютерах потерпілих правопорушники встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно керувати комп?ютером або телефоном - AnyDesk. За допомогою цієї програми правопорушники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.

У ході слідства проаналізовано отримані відповіді з соціального порталу Facebook відносно фіктивних оголошень/реклами інвестування в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Предметом аналізу було проведення вибірки даних платежів за розміщення і покази зазначених вище фіктивних оголошень/ реклами, котрі використовувались для вчинення злочину. Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України.

Проаналізовано також відповідь, яку отримано через Бюро міжнародного співробітництва Національної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 . У результаті аналізу, на підставі виписаних GoDaddy рахунків були встановлені постачальники послуг інтернету на підставі ІР-адрес, з котрих поступали платежі. Виписані рахунки стосуються платежів за домен ІНФОРМАЦІЯ_8 та пов?язаних з ними адрес e-mail, субдоменів, що використовувались для вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, і які можуть бути використані як доказ у даній кримінальній справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які стосуються платіжної картки з номером НОМЕР_3 , за період із 01.01.2021 по 16.09.2022, з можливістю їх вилучення і належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю по платіжній картці з номером НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по 16.09.2022, з можливістю вилучити належним чином завірених копій документівдокументів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках платіжної картки з номером НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним банківським карткаміз зазначенням сум грошових коштів за період із 01.01.2021 по 16.09.2022, у тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів (за наявності фото- відео- матеріали зняття готівки), на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів; номери банківських рахунків (IBAN);

- персональні дані які були подані для оформлення платіжної картки № НОМЕР_3 : ім`я, прізвище, ім`я по батькові (імена батьків), дата народження;

- адреса електронної пошти, номери телефонів, які пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

- документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, які використовувались для авторизації картки/рахунку № НОМЕР_3 ;

- пов`язані з платіжною карткою № НОМЕР_3 банківські рахунки та інші номери платіжних карток;

- IP-адреса, надана при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки № НОМЕР_3 ( у форматі dd-mm-rrr-gg:mm:ss вихідний порт - порт призначення);

- чи платіжна картка № НОМЕР_3 була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу;

- чи платіжною карткою № НОМЕР_3 цікавились інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на отримання вищезазначеної інформаціїСтрок дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1