Справа № 202/8589/24
Провадження № 1-кс/202/5641/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 08.04.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 18.11.2020 на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно обіймав в органах місцевого самоврядування посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 у сумі 1 318 904,74 гривень, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв ІНФОРМАЦІЯ_2 , шкоду у розмірі, що в 982 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення, що є тяжкими наслідками.

Так, в ході оперативно-розшукових дій встановлено суб`єктів підприємницької діяльності, які організували протиправну фінансову схему з розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . А саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої та економічної експертиз, які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо клієнтів банку: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 18.11.2020 на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно обіймав в органах місцевого самоврядування посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 у сумі 1 318 904,74 гривень, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв ІНФОРМАЦІЯ_2 , шкоду у розмірі, що в 982 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення, що є тяжкими наслідками.

Так, в ході оперативно-розшукових дій встановлено суб`єктів підприємницької діяльності, які організували протиправну фінансову схему з розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . А саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо клієнтів банку: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості щодо до оригіналів документів щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та магнітному носіях, щодо клієнтів банку:

- ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ),

- ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

- ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ),

шляхом надання:

- банківської роздруківки про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками, а також фото- та відео- матеріалів, що підтверджують факт зняття грошових коштів в терміналах самообслуговування (банкоматах) вищевказаних клієнтів банку, за період з 01.01.2023 по 06.08.2025;

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахункам, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунками та зняття коштів по них, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку за період з 01.01.2023 по 06.08.2025;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) вищевказаних клієнтів банку, з 01.01.2023 по 06.08.2025;

- документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток вищевказаних клієнтів банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.09.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17