Справа № 161/9558/25
Провадження № 1-кс/161/2959/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер №:01:001:0331, яке належить ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації, а саме: Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «Сікрет» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за травень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №303, 302 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №237, 221 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №237, 221 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №11, 72 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за листопад 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1096, 1121, 1127, 1132 на 8ми арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «СК» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2024року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №258, 284, 317, 333 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №169, 185, 156, на 6 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №130 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №191 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №93 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №55, №54, №60, №83, №82, №5, №36, №41 на 16 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за грудень 2022року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1411, 1422, 1425, 1431, 1430 на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2022року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1057, №1006, №1036, №1045, №1053, на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за серпень 2022року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №873 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за Липень 2022 року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №835, №830, №814, №783, №752, №788 на 12 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за червень 2022року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №713 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2022року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №447, №438 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за жовтень 2021року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1655, 1627, 1604, 1600 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2021року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1496 на 2 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «Горинь Авто» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2024року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №829 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за серпень 2024року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №650, 689, 703, 728, 780 на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №391 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2024року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №289, 246, 310, 330 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №190, 222, 232 на 6 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2024року 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №14, 22, 44, 67, 74, 93, 128 на 14 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за грудень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1413, 1419, 1437, 1450, 1459, 1476, 1494 на 14 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за листопад 2023року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1402 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за травень, липень, серпень, листопад, грудень 2024року, січень-травень 2025року 11 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 травень 2025 року контрагент ТОВ «Горинь Авто» на 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №72, 191, 246, 265, 272, 275, 306, 324, 322 на 18 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 травень 2025 року контрагент ТОВ «Сікрет» на 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №416, 440, 475, 481, 489, 530, 531, 532, 533, 540, 570, 571, 572, 597, 598, 603, 621, 647, 655, 659, 28, 41, 63, 101, 115, 196, 198, 226, 291, 301, 326, 333, 338, 393, 421, 428, 446 на 74 арк; ноутбук марки DELL s/n:BM9CPC2; носій інформації SD32GB; блокнот темно-синього кольору з написом «2021» на 178 арк; зошит із зображенням міста на 96 аркушах; аркуш формату А4 один; аркуш формату А4 із друкованою інформацію про контрагентів на 1 арк; носій інформації SD32GB; телефон марки «POCO» emeil 1: НОМЕР_1 , emeil 2: НОМЕР_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому детектив звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання не з`явився володілець майна, однак на адресу суду від володільця майна надійшла заява, в якій він просив проводити розгляд клопотання без його часті.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою збереження рухомого та нерухомого майна, з метою подальшого забезпечення цивільного позову,спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому клопотання слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене 13.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка кадастровий номер №:01:001:0331, яке належить ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, так як таке, що є доказом кримінального правопорушення та підлягає спеціальній конфіскації, а саме: Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «Сікрет» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за травень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №303, 302 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №237, 221 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №237, 221 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2025року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №11, 72 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за листопад 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1096, 1121, 1127, 1132 на 8ми арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «СК» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2024року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №258, 284, 317, 333 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №169, 185, 156, на 6 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №130 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №191 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №93 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №55, №54, №60, №83, №82, №5, №36, №41 на 16 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за грудень 2022року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1411, 1422, 1425, 1431, 1430 на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2022року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1057, №1006, №1036, №1045, №1053, на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за серпень 2022року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №873 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за Липень 2022 року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №835, №830, №814, №783, №752, №788 на 12 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за червень 2022року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №713 на 2х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2022року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №447, №438 на 4х арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за жовтень 2021року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1655, 1627, 1604, 1600 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2021року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1496 на 2 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 - травень2025 року контрагент ТОВ «Горинь Авто» на 1арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за вересень 2024року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №829 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за серпень 2024року 2арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №650, 689, 703, 728, 780 на 10 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за квітень 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №391 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2024року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №289, 246, 310, 330 на 8 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за лютий 2024року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №190, 222, 232 на 6 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за січень 2024року 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №14, 22, 44, 67, 74, 93, 128 на 14 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за грудень 2023року 1арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1413, 1419, 1437, 1450, 1459, 1476, 1494 на 14 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за листопад 2023року 2 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №1402 на 2 арк; Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 за травень, липень, серпень, листопад, грудень 2024року, січень-травень 2025року 11 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 травень 2025 року контрагент ТОВ «Горинь Авто» на 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №72, 191, 246, 265, 272, 275, 306, 324, 322 на 18 арк; Реєстр документів «Реалізація товарів» за січень 2021 травень 2025 року контрагент ТОВ «Сікрет» на 1 арк; Оригінали видаткових накладних та ТТН до них №416, 440, 475, 481, 489, 530, 531, 532, 533, 540, 570, 571, 572, 597, 598, 603, 621, 647, 655, 659, 28, 41, 63, 101, 115, 196, 198, 226, 291, 301, 326, 333, 338, 393, 421, 428, 446 на 74 арк; ноутбук марки DELL s/n:BM9CPC2; носій інформації SD32GB; блокнот темно-синього кольору з написом «2021» на 178 арк; зошит із зображенням міста на 96 аркушах; аркуш формату А4 один; аркуш формату А4 із друкованою інформацію про контрагентів на 1 арк; носій інформації SD32GB; телефон марки «POCO» emeil 1: НОМЕР_1 , emeil 2: НОМЕР_2 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1