Справа № 392/667/25
Провадження № 1-кс/392/95/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.01.2025 по 15.02.2025.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 12.02.2025 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 24.01.2025 близько 02:00 год. невстановлена особа, під приводом отримання ОСОБА_5 спадщини, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 115500 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила заявниці матеріальних збитків в зазначеній сумі. В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2025 року близько 02:00 год., з потерпілою ОСОБА_5 надіслала повідомлення невідома особа в «Messenger», на ім`я ОСОБА_8 , та повідомила що вона є представником банку ISBANKASI та розшукує близького родича ОСОБА_9 для отримання спадкоємства. Коли вона знайшла мене як «близького родича» то для того щоб отримати спадкоємство потрібно взаємодіяти з нею, та за свої послуги вона візьме 50% від спадкоємства. В ході листування вищевказана зазначила, що необхідно підтвердити родинні зв`язки потерпілої через банк, а саме підтвердити анкетні данні. Після підтвердження анкетних даних, потерпілій відправили листа з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та представились адвокатом, він відіслав всі підтверджуючі документи що він являється адвокатом вищезазначеного банка, в ході розмови (листування) останній повідомив, що він представляє інтереси ОСОБА_10 та виконає всі необхідні дії для отримання спадкоємства. Далі адвокат скинув, що всі необхідні папери готові і необхідно оплатити послуги адвоката в розмірі 2750 доларів США на банківську картку № НОМЕР_1 . 31.01.2025 року ОСОБА_5 попрямувала до відділення банку та перерахувала грошові кошти в розмірі 115500 гривень на вищезазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку здійснено два грошових перекази коштів в сумі 100000 гривень 00 коп., та в сумі 15500 гривень 00 коп.) було емітовано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 115500 гривень 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПРОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.01.2025 по 15.02.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_12 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Про причини неявки суд не повідомлено, клопотань, заяв не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 12.02.2025 року по кримінальному провадженню № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 11.02.2025 року відповідно до якого остання зазначила, що 31.01.2025 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами у розмірі 115500 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , копіями квитанцій №№, від 31.01.2025 року, згідно яких ОСОБА_13 здійснила переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 115500 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.01.2025 по 15.02.2025.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 15.01.2025 по 15.02.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів в період з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.01.2025 по 15.02.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 15.01.2025 по 15.02.2025.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_15