НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2025 року ЄУ № 322/522/25 (Провадження № 1-кс/322/133/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 за №0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в/с ЗСУ в/ч НОМЕР_1 , про те, що 27.09.2023 невідома особа, за допомогою інформаційно телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9239 грн., які були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 27.09.2023 перебуваючи в с. Зірниця Запорізького району Запорізької області, ОСОБА_5 об 11:50 годин отримав повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_3 про зняття грошових коштів у сумі 9239 грн, за придбання невідомого товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , стверджує, що нічого через Інтернет не замовляв, нікому даних своєї банківської картки не надавав та ніхто крім нього доступу до неї не мав. Грошові кошти були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , після чого він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою банківську картку » № НОМЕР_2 , від працівників банку йому стало відомо, що дану транзакцію з переказом грошових коштів у сумі 9239 грн, було заблоковано та можливо грошові кошти будуть повернуті, яким способом йому не повідомили.

11.07.2024 надійшов рапорт о/у СКП ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_5 по абонентському номеру НОМЕР_4 за допомогою мобільного застосунку WhatsApp було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 9239 гривень, які 27.09.2023 з невідомих обставин були перераховані з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були повернуті йому в повному обсязі.

Надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинності, але інформації яка становить вагомий інтерес для матеріалів кримінального провадження не надійшло.

В ході досудового розслідування неодноразово направлялась вимога в порядку ст.93 КПК України, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження або спростування факту відшкодування матеріального збитку потерпілому ОСОБА_5 , та керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» будь яку інформацію здобуто не було. Враховуючи викладене є необхідність отримання тимчасового доступу на термін 90 календарних днів з моменту перерахунку вказаних коштів.

У зв`язку з чим є необхідність витребувати інформацію щодо руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , що здійснювались по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 годин 27.09.2023 до 23:55 годині 25.12.2023.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представника банка, водночас не зазначила обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, відтак особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, також просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000164 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що вона може бути отримана у відповідній філії вказаного товариства, що ця інформація має суттєве значення для встановлення причетністі невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а або навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим.

Водночас слідчий ОСОБА_7 просить надати тимчасовий доступ декільком слідчим, втім, окрім неї самої, решта перелічених у клопотанні слідчих, не включена до групи слідчих у вказаному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по вказаній карті за період з 00:01 години 27.09.2023 до 23:55 години 25.12.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по вказаній карті із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:01 години 27.09.2023 до 23:55 години 25.12.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на вказану карту за період з 00:01 години 27.09.2023 до 23:55 години 25.12.2023 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вказаній карті;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної карти за період з 00:01 години 27.09.2023 до 23:55 години 25.12.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної карти;

- інформацію чи не є вказана карта заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 25.06.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1