печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001719 від 14.09.2023 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , її структурних і регіональних підрозділах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підконтрольного балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_14» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, тим самим від реалізації вказаного товару кошти поступали до бюджету країни агресора, та здійснювалось фінансування в особливо великому розмірі дій вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Також, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є особою з подвійним громадянством російської федерації та Кіпру, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за допомогою підконтрольних товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підконтрольного балкеру «ІНФОРМАЦІЯ_14» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови), капітанами якого вахтовим методом є: ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , в період з 08.03.2022 по 18.06.2023 здійснювали фрахтування зернових культур з портів тимчасово окупованих територій України до портів російської федерації та портів третіх країн, таким чином здійснювали господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , будучи власниками балкерів «ІНФОРМАЦІЯ_14» (IMO: НОМЕР_4 , прапор Маршалові острови) та «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІМО: НОМЕР_5 , MMSI: НОМЕР_9, прапор Маршалові острови), за наявними оперативними даними, на дають вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо пошуку потенційних незаконних мігрантів, а саме громадян України чоловічої статі призовного віку з числа моряків та курсантів морських навчальних закладів з метою подальшої організації перетину ними державного кордону України під приводом роботи на вищезазначених торгових суднах.

Згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні юридичні та фізичні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 або уповноваженій на те в порядку ст. ст. 40 ч. 6 ст. 218, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001719 від 14.09.2023, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів, які складені в паперовому та електронному виглядах, які, в тому числі, зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2022 по 21.04.2025 стосовно юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ), зокрема:

- актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок з винесеними до них податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів, інформацію про стан оскарження службовими особами вищевказаних товариств податкових повідомлень-рішень винесених на підставі складених актів податкових перевірок;

- відомостей про операції, щодо придбання та реалізації ТМЦ в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування ТМЦ їх кількісних та вартісних показників, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді у форматі excel) щодо купленого та реалізованого товару кожним з указаних СГД;

- розширених реєстраційних карток (справ, паспортів) платників податків з зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, зміни місцезнаходження (місця проживання), пов`язаною зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб, про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, інформацію про імпортні та експортні операції, даних про відокремлені підрозділи, номери відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням назви і МФО банківських установ та дат відкриття і закриття рахунків, у тому числі у форматі IBAN, про банківські рахунки у цінних паперах, архівних даних про рахунки платників, відомостей щодо реєстрації в якості платників податку на додану вартість, дані з реєстру платників акцизного податку з історією змін;

- копій інтегрованих карток платників податків - вищевказаних юридичних осіб щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, рентної плати за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;

- відомостей про об`єкти оподаткування платників податків або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), з переліком пов`язаних осіб;

- інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів;

- інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаними юридичними особами як податковими агентами із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально;

- інформації щодо формування суми ліміту (сума податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки корегування до податкових накладних в ЄРПН);

- повідомлень вищевказаних підприємств про втрату документів та їх відновлення (в порядку ст. 44.5 ПК України), які подавались до контролюючих органів;

- відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємств, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами в період з 01.01.2022 по 21.04.2025 для подачі податкової звітності в електронному вигляді;

- відомостей про те, з якими прямо чи опосередковано пов`язаними суб`єктами господарювання проведені фінансово-господарські операції у 2022-2025 роках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) згідно з поданими останніми звітами про контрольовані операції за 2022-2025 роки;

- відомостей про наявну у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) заборгованість по експортних операціях за період з 01.01.2022 по 21.04.2025;

- відомостей (по можливості додатково у вигляді схеми) щодо ланцюга основних контрагентів (найбільше операцій, найбільша сума) та подальшої реалізації продукції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- інформації щодо сум та підстав відшкодування ПДВ за період з 01.01.2022 по 21.04.2025: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) спільно з копіями відповідних документів (актів перевірок тощо);

- відомостей про загальні суми сплачених податків : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2022 по 21.04.2025 щорічно;

- наявних висновків аналітичних досліджень складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_13 та їх регіональних структурних підрозділів, щодо вищевказаних юридичних осіб;

- інших наявних документів стосовно вищевказаних юридичних осіб, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19269/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1