Справа № 182/2480/25
Провадження № 1-кс/0182/456/2025
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів офісі стільникового зв`язку в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 , технічну документацію, що містить інформацію - трафіків з?єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час з зазначенням: - дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з?єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS) - без розкриття змісту, інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуванням нульових з?єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «Al»), тощо; - абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «A1»), їх належності: прізвища, ім?я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМEI (абонентів «Б1»), тощо.

В клопотанні зазначено, що 05 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000032 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Надійшло письмове звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представника гр. ОСОБА_5 , де повідомлено про те, що в ході службової перевірки працівниками служби безпеки були виявлені факти привласнення грошових коштів їх касирами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в м. Нікополі, за період з липня 2023 року по липень 2024 рік шляхом виплат грошових переказів без присутності клієнтів. Матеріальний збиток становить 1 746 036 гривень.

Під час досудового розслідування, надійшло інформування від ВКП Нікопольського РУП, про те що, встановлено абонентські номери осіб які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та свідків по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

- мобільний абонент НОМЕР_1 , абонентський термінал IMEI НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 07.07.2021 року по 10.04.2025 року;

- мобільний абонент НОМЕР_7 , абонентські термінали А) ІМЕІ НОМЕР_11 в період часу з 27.01.2022 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- мобільний абонент НОМЕР_2 , абонентські термінали А) IMI НОМЕР_12 в період часу з 29.11.2022 року по 25.07.2023 рік , Б) ІМЕІ НОМЕР_13 в період часу з 25.07.2023 року по 08.05.2025 рік, мобільний абонент НОМЕР_14 , абонентські термінали А) IMEI1987 в період часу з 24.01.2023 року по 24.08.2024 рік, якими користувався гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- мобільний абонент НОМЕР_3 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_15 в період часу з 2016.04.2022 року по 13.09.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_16 в період часу з 13.09.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувалася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний абонент НОМЕР_4 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_17 в період часу з 01.02.2020 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- мобільний абонент НОМЕР_5 , абонентські термінали А) ІМЕІ НОМЕР_18 в період часу з 01.03.2023 року по 13.05.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_19 в період часу з 13.05.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- мобільний абонент НОМЕР_6 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_20 в період часу з 27.02.2022 року по 23.07.2023 року, 6) ІМЕІ НОМЕР_21 в період часу з 23.07.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувалася ОСОБА_12 ;

- мобільний абонент НОМЕР_8 , абонентські термінали А) IMЕI НОМЕР_22 в період часу з 09.03.2023 року по 22.07.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_23 в період часу з 22.07.2023 року по 10.08.2024 року, В) IMEI НОМЕР_24 в період часу з 10.08.2024 року по 28.08.2024 року, Г) ІМЕІ НОМЕР_25 в період часу з 28.08.2024 року по 26.10.2024 року, яким користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про абонентський номер, з метою встановлення кола причетних осіб.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Також відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.03.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000032 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що в ході службової перевірки виявлено факти привласнення грошових коштів їх касирами ( за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з липня 2023 по липень 2024 шляхом виплат за експрес накладними грошових коштів без присутності клієнтів (а.п.4). Згідно висновку службової перевірки за фактом звернення клієнтів ОСОБА_12 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_27 ) достовірно вказати про порушення порядку видач грошових коштів за експрес накладними, зловживання або вчинення шахрайских дій касирами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 встановити неможливо, оскільки це виходить за межі їх компетенції, але враховуючи клієнтоорієнтовану політику підприємства рекомендовано керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснити виплату клієнтам ОСОБА_14 у сумі 49393,00 грн. та ОСОБА_12 , грошових коштів у сумі 1790534,00 грн.. (а.п.10-13). Під час досудового розслідування, надійшло інформування від ВКП Нікопольського РУП, про те що, встановлено абонентські номери осіб які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та свідків по вказаному кримінальному провадженню, а саме: - мобільний абонент НОМЕР_1 , абонентський термінал IMEI НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 07.07.2021 року по 10.04.2025 року; - мобільний абонент НОМЕР_7 , абонентські термінали А) ІМЕІ НОМЕР_11 в період часу з 27.01.2022 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - мобільний абонент НОМЕР_2 , абонентські термінали А) IMI НОМЕР_12 в період часу з 29.11.2022 року по 25.07.2023 рік , Б) ІМЕІ НОМЕР_13 в період часу з 25.07.2023 року по 08.05.2025 рік, мобільний абонент НОМЕР_14 , абонентські термінали А) IMEI1987 в період часу з 24.01.2023 року по 24.08.2024 рік, якими користувався гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - мобільний абонент НОМЕР_3 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_15 в період часу з 2016.04.2022 року по 13.09.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_16 в період часу з 13.09.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувалася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - мобільний абонент НОМЕР_4 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_17 в період часу з 01.02.2020 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - мобільний абонент НОМЕР_5 , абонентські термінали А) ІМЕІ НОМЕР_18 в період часу з 01.03.2023 року по 13.05.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_19 в період часу з 13.05.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувався ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - мобільний абонент НОМЕР_6 , абонентські термінали А) IMEI НОМЕР_20 в період часу з 27.02.2022 року по 23.07.2023 року, 6) ІМЕІ НОМЕР_21 в період часу з 23.07.2023 року по 08.05.2025 року, яким користувалася ОСОБА_12 ; - мобільний абонент НОМЕР_8 , абонентські термінали А) IMЕI НОМЕР_22 в період часу з 09.03.2023 року по 22.07.2023 року, Б) ІМЕІ НОМЕР_23 в період часу з 22.07.2023 року по 10.08.2024 року, В) IMEI НОМЕР_24 в період часу з 10.08.2024 року по 28.08.2024 року, Г) ІМЕІ НОМЕР_25 в період часу з 28.08.2024 року по 26.10.2024 року, яким користувався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (а.п.19). На підставі викладеного вбачається, що клопотання слідчого обґрунтоване і тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або на підставі доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів офісі стільникового зв`язку в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії за адресою: АДРЕСА_1 , технічну документацію, що містить інформацію - трафіків з?єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час з зазначенням: - дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з?єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS) - без розкриття змісту, інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуванням нульових з?єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «Al»), тощо; - абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв?язку (з?єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «A1»), їх належності: прізвища, ім?я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, ІМEI (абонентів «Б1»), тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1