справа № 619/5870/21
провадження № 1-кс/619/525/25
УХВАЛА

іменем України

2 червня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в сцдовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001670 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001670 від 18.12.2019, а саме: слідчому відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , за період часу з 01 серпня 2017 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні , відомості про яке внесені до ЄДРД 18.12.2019 за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 10.12.2019 за фактом невиконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06 березня 2018 року щодо зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_4 провести ОСОБА_17 призначення та виплату пенсії державного службовця відповідно до законодавства. 18.03.2025 у даному кримінальному провадженні призначена судово-економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До СВ ВП №3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання виписки по банківському рахунку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про фактичну виплату пенсії за період з 01 серпня 2017 року по теперішній час. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 отримує пенсію на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунками відкритими у акціонерному товаристві комерційний банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , за період часу з 01 серпня 2017 року по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяви про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Судом встнаовлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001670 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 17.12.2019 року на адресу ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Дергачівського районного суду Харківської області від 10.12.2019, якою скаргу ОСОБА_18 задоволено. Зобов`язано уповноважених осіб Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області внести відомості до реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_18 від 23.11.2019.

Постановою слідчого СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 від 18.03.2025 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України (кримінальне провадження № 0001670 від 18.12.2019), ксерокопію ухвали Дергачівського районного суду Харківської області від 10.12.2019, постанову про призначення судово-економічної експертизи від 18.03.2025З та з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001670 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.382 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001670 від 18.12.2019, а саме: старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , за період часу з 1 серпня 2017 року по 28.05.2025.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1