УХВАЛА

про накладення арешту на майно

13 травня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000433 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що що низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, які згідно зі ст.ст. 1, 13, 15 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є представниками влади, працівниками правоохоронного органу та службовими особами, у тому числі які займають відповідальне становище, в силу покладених на них обов`язків за штатними посадами, на постійній основі виконують обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та на яких, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», і якому, відповідно до ст. 22 цього ж Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та для третіх осіб, не пізніше травня 2023 року діючи за попередньою змовою з низкою представників суб`єктів господарювань цивільних осіб, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, прийняли рішення про порушення таких норм законодавства шляхом вчинення умисних тяжких злочинів, у тому числі у сфері службової діяльності та проти власності, незважаючи на те, що вони свою чергу підривають обороноздатність держави у воєнний час, порушують функції правоохоронних органів та наносять шкоду економічній безпеці, що у сукупності становить надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки для держави, який полягає у наступному.

Так, не пізніше травня 2023 року низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, будучи службовими особами, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням державних коштів виділених для потреб Національної поліції, за попередньою змовою групою з низкою представників суб`єктів господарювань та цивільними особами, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, діючи відповідно до заздалегідь розробленого керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглими злочинного багатоетапного механізму та будучи залученими як і особи до такої протиправної діяльності, основною ціллю яких є незаконне збагачення, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, спрямованого на одержання неправомірної вигоди шляхом заволодіння бюджетними коштами, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували функціонування протиправних механізмів одержання неправомірної вигоди шляхом лобіювання комерційних інтересів окремих суб`єктів господарювання, які залучаються до проведення ремонтних та інших робіт, що знаходяться у сфері оперативного забезпечення ГУНП в Рівненській області та на які виділяються бюджетні кошти, а також заволодіння бюджетними коштами внаслідок прийняття начебто виконаних робіт, які насправді виконані не у повному обсязі та/або якість яких знаходиться не на відповідному рівні.

Зокрема, 24.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір на проведення поточного ремонту коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 6 на суму 1 298 441,64 тис. грн.

Також згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій, ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-19-004994-a від 19.04.2023 (договір не оприлюднений) між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне на суму 998 914,58 грн.

Окрім цього, 23.06.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_7 » укладено договір на проведення капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції (Пушкіна), 4 на суму 6 006 521,54 грн.

Також, 10.05.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір (договір не оприлюднено) на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 082 232,64 грн.

Поряд з цим, 30.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміни системи опалення) за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 949 054,97 грн.

Також, 05.07.2023 між ГУНП в Рівненській області та ПВП «СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ» укладено договір на проведення капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2 на суму 10 697719, 89.

Відповідно до вказаних договорів, зазначеним СГД в кінці 2023 року перераховано грошові кошти за виконані роботи згідно з розміром оплати вище вказаних договорів, однак фактично роботи виконані не у повному обсязі та не відповідно до вимог зазначених у договорах, і окрім цього особами, які не мають жодного відношення до таких СГД, чим завдано збитків державному бюджету на суму близько 5 000 000 гривень, а такими коштами організатори протиправного механізму розпорядилися на власний розсуд.

Водночас, наявні матеріали свідчать про те, що за участі вказаних та інших СГД, службові особи ГУНП в Рівненській області продовжують вчиняти аналогічну протиправну діяльність і у 2024 році.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають достатні підстави вважати про те, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності.

Так, 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що на час досудового розслідування та судового провадження на вказане майно необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, та відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України виконати завдання арешту майна, а саме: запобігання можливості приховування такого майна, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі речей, які відповідають критеріям речових доказів, тобто містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

22.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на частину речей вказаних у клопотанні, з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 року арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме:

1.Печатка ФОП « ОСОБА_5 » - 1 шт.;

2.Печатка ПВП «Союзенергоремонт» - 1 шт.;

3.Печатка ФОП « ОСОБА_10 » - 1 шт.;

4.Печатка ФОП « ОСОБА_7 » - 1 шт.;

5.Печатка ФОП « ОСОБА_6 » - 1 шт.;

6.Печатка ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт.;

7.Печатка «Згідно з оригіналом» - 1 шт.;

8.Список осіб з посадами, який починається текстом « ОСОБА_11 …», закінчується «..04.01.2024» на 1 арк.;

9.Локальний кошторис (капітальний ремонт даху ГУНП в Рівненській області, м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на суму 912, 98759 тис. грн. на 11 арк. з рукописними записами на звороті цих аркушів;

10.Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_12 від 26.05.2020 № НОЕ 710075 на 1 арк.;

11.Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_12 від 03.06.2021 № НРВ 463393 на 1 арк.;

12.Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_12 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

13.Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_12 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

14.Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_12 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

15.Довіреність від ОСОБА_7 ОСОБА_12 від 05.08.2021 № НРЕ 951319 на 1 арк.;

16.Довіреність від ОСОБА_10 ОСОБА_12 від 14.11.2019 № НОА 341220 на 1 арк.;

17.Аркуші паперу з чорновими записами на 11 арк.;

18.Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 2 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_9 ;

19.Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 5 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_7 .

20.Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_14 » від 03.10.2023 № 10/03-1т на 2 арк.;

21.Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_14 » від 10.07.2023 № 07/10-1д на 2 арк. з додатками (акти, тощо) на 12 арк.;

22.Додаткова угода № 1 до Договору від 24.08.2023 № 705 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_5 » на 1 арк. з дефектними актами і договірною ціною, довідкою про вартість виконаних робіт за грудень 2023р., акт № 3 приймання виконаних послуг поточного ремонту, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця послуг, по об`єкту, всього на 14 арк.;

23.Акти без номеру і без дати з наявним підписом ОСОБА_14 здачі приймання виконаних робіт у 2-х примірниках на суму 95123, 38 грн. на 1 арк. кожен;

24.Акт перевірки відповідності вогнезахисту ПВП «Союзенергоремонт» без дати і номерів на 1 арк. кожен, у 3-х примірниках;

25.Довіреність від ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_12 від 31.08.2018 № ННК 716472 на 1 арк.;

26.Довіреність від ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 від 02.10.20202 № НМК 356114 на 1 арк.;

27.Додаткова угода № 1 до Договору від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_6 » на 1 арк. з дефектними актами по об`єкту та актом наданих послуг на 4 арк.;

28.Виконавчий кошторисний розрахунок (об`єкт у м. Рівне, вул. Відінська 5а ГУНП в Рівненській області) за 2023 рік на суму 986,65498 тис. грн. на 2 арк. та додатки до нього (дефектні акти, договірна ціна) всього на 8 арк.;

29.Договір від 10.05.2023 № 376 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 14 арк.;

30.Договір від 12.08.2023 № 1/08/23 між ФОП « ОСОБА_15 » та ФОП « ОСОБА_9 » на 2 арк.;

31.Договір від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_6 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (поточний ремонт внутрішніх електричних мереж) на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 18 арк.;

32.Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за липень 2023 року на 2 арк.; акт вартості устаткування на 3 арк.; довідка про вартість виконаних послуг та витрати за червень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за червень 2023 року на 2 арк.;

33.Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.;

34.Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 7 арк.;

35.Підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 18 арк.;

36.Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01(капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) з відмітками олівцем та ручками на 25 арк.;

37.Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 6 арк.;

38.Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 3 арк.;

39.Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 5 арк.;

40.Договір ГО «Спортивний клуб Рівненщини» та ФОП « ОСОБА_6 » від 24.03.2023 № 1 на 4 арк. з додатками (дефектний акт, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року) на 7 арк.;

1.Видаткові накладні та ТТН, рахунки про оплату на 29 арк.;

2.Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ «Арт-Брук» і ФОП ОСОБА_16 за період з 01.07.2023 по 13.09.2023 на 1 арк.;

3.Три аркуші паперу з рукописним написами.

Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 року арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Cadillac XT5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким фактично користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме:

1.Довіреність від ФОП « ОСОБА_5 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

2.Довіреність від ФОП « ОСОБА_6 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

3.Договір постачання № 12-11-23-ТД від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 3 арк. кожен;

4.Договір постачання № 14-11-23-ФС від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 4 арк. кожен;

5.Рахунки та видаткові накладні на 10 арк.;

6.Банківська карта Приватбанк № НОМЕР_2 ;

7.Аркуші паперу з рукописними записами на 4 арк.

Відмовити у накладенні арешту на:

-Мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору без ідентифікаційних ознак;

-Мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 (логічний код захисту НОМЕР_5 ) з сім-картою, за якою закріплений номер НОМЕР_6 .

-Мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім-картою НОМЕР_9 (логічний код захисту unlock_me);

-Ноутбук марки «Apple», А1706, serial C02TRPLYHV2L;

-Планшет марки «Ipad», s/n: GG7D806ZQ1GJ (логічний код захисту ОСОБА_17 відмовився повідомляти);

-Упакування з тримачами від сім-карток за номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18