Справа № 461/4979/25
Провадження № 1-кс/461/3939/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.06.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010 відомості про яке 29.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозволу на вилучення оригіналів та копій документів усіх документів, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., документів, шо стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установ; актів виконаних робіт, актів приймання передачі, витягів з 1S по контрагентах за період 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р.; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорами надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи (надані послуги) по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства Оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що документи, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи наявність ризику щодо внесення змін до таких чи їх знищення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення.

Слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 відомості про яке 29.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відповідно до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру Досудових розслідувань встановлено, що посадові особи ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 балансоутримувач) та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 правонаступник) будучи балансоутримувачами майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про оренду державного та комунального майна» протягом 2023 року уклали ряд договорів оренди нерухомого майна без проведення аукціону та без дотримання розподілу орендної плати з обов`язковим відрахуванням до Державного бюджету, що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету.

Встановлено, що 01.02.2020 введено в дію Закон України «Про оренду державного та комунального майна» №157-IX, який запровадив новий порядок передачі державного та комунального майна, де згідно ст. 4 орендодавцями є балансоутримувачі, щодо нерухомого майна, загальна площа якого не первищує 400 м2 та орендна плата розраховується наступним чином, 70% - Балансоутримувачу та 30% - до державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень).

Поряд з цим, якщо площа нерухомого майна перевищує 400 м2 орендодавцем виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 , або Регіональні відділення, орендна плата розподіляється наступним чином, 70% - до Державного бюджету (в особі ФДМУ або регіональних відділень) та 30% балансоутримувачу.

Відтак, внаслідок укладення ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів з порушенням розподілу/сплати орендної плати, нанесено шкоду державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 1 млн. грн.

З урахування вищевикладеного, зазначені дії посадових осіб ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого проведено аналіз вилучених документів та на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій усіх документів, щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., документів, шо стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установ; актів виконаних робіт, актів приймання передачі, витягів з 1S по контрагентах за період 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р.; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорами надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи (надані послуги) по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів.

Слідчий зазначає, що вилучення оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити фактичні обставини укладення договорів про надання послуг та встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, отримати зразки підпису та почерку, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз, а також надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вище зазначені документи, перебувають у Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 а тому їх можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 від 29.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій усіх документів щодо управління та розпорядження майном, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: усіх оригіналів договорів оренди нерухомого майна, договорів надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення, укладених між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими фізичними або юридичними особами, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., документів, шо стали підставою їх укладення та належним чином завірені копії документів, щодо виконання вказаних договорів; копій положення/статуту ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій положення про діяльність структурних відділів та підрозділів ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступників директора та осіб уповноважених на підготовку та укладення договорів від імені ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій листів, запитів, звернень фізичних або юридичних осіб, щодо укладення договорів оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або надання послуг; 15 оригіналів документів, що містять зразки підпису директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та осіб уповноважених на підписання та укладення договорів від імені установ; актів виконаних робіт, актів приймання передачі, витягів з 1S по контрагентах за період 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р.; оригіналів платіжних доручень з відміткою банківських установ про здійснення та проведення банківських операцій за договорами оренди нерухомого майна, договорами надання послуг використання, зберігання, відповідального зберігання, складування, утримання або розміщення; виписки з банківських рахунків про здійснення операцій за виконані роботи (надані послуги) по вказаних договорах, стан розрахунків між сторонами, наявності заборгованості, інформація про рух коштів по банківських рахунках ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025 р.р., на які надходили грошові кошти по виконанню договорів, які перебувають у володінні державного підприємства Міністерства Оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1