Справа № 202/4738/25
Провадження № 1-кс/202/4789/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

25 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 19.02.2024, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, яка народилася у м. Дніпропетровську, раніше не судимій, але підозрюваній у кримінальному провадженні за №0000043 за ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.311 КК України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області) знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи організаторські здібності, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 11.04.2024 прийняв рішення про створення організованої злочинної групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону та психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну на території міста Дніпра.

З метою організації незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_6 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у створенні Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) за допомогою якого останній отримує від наркозалежних осіб замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за які останніми здійснюється оплата та надсилається підтвердження доставлення вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів.

У той же час для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 усвідомлював, що для його реалізації необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, з метою матеріального збагачення.

Розроблений ОСОБА_6 , злочинний план передбачав наступне:

1) організація придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів між учасниками;

2) організація збуту шляхом залишення «схованок» на території міста Дніпра, а також здійснення безпосереднього збуту наркозалежним особам наркотичних засобів та психотропних речовин;

3) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть владу та авторитет, як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

4) налагодження системи збуту психотропних речовин та наркотичних засобів різними способами учасниками організованої групи;

5) координація дій співучасників організованої групи;

6) забезпечення стійкості організованої групи шляхом протидії факторам, що можуть її дезорганізувати;

7) підшукування осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я карткові рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому;

8) організація діяльності Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягала в:

- забезпеченні анонімності діяльності організованої групи, шляхом використання програмного забезпечення месенджера «Telegram»;

- отриманні замовлень у месенджері «Telegram»;

- надсиланні банківських реквізитів;

- отриманні підтверджень про сплату замовлення;

- переданні відповідної інформації «кур`єру», у якого є передбачені замовленням наркотичні засоби, психотропні речовини;

- отриманні від кур`єра підтверджень про направлення замовлення клієнту з подальшим пересиланням клієнту інформації про дату, час, місце та спосіб отримання;

- отриманні та опрацювання інформації від клієнтів щодо своєчасності, якості та повноти виконаних замовлень;

- отриманні інформації від кур`єрів про об`єми наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що перебувають у залишку;

- надсиланні повідомлень кур`єрам про направлення ним оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин з метою зберігання для подальшого фасування і збуту клієнтам.

З цією метою ОСОБА_6 залучив до складу організованої групи як виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою до складу якої увійшли останні.

У результаті розробленого плану ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в період часу з квітня 2024 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за наступних обставин.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 будучи виконавцями та активними учасниками організованої групи, у відповідності до розробленого єдиного злочинного плану та діяльності організованої групи, отримували від ОСОБА_6 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, які в подальшому незаконно зберігали та здійснювали збут, шляхом залишення схованок на території м. Дніпро та шляхом особистих зустрічей виключно особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та наркотичні засоби.

Створена і очолена ОСОБА_6 організована група характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією групою та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організованої групи.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 21.04.2025 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_13 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини амфетамін, необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_13 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 21.04.2025 о 16 год. 41 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_13 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 16 год. 54 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини - амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_9 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_9 , о 20 год. 13 хв. 21.04.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №17 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини «амфетамін».

Після чого ОСОБА_9 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20 год. 53 хв. 21.04.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_6 про залишення схованки з психотропною речовиною - амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_13 .

В подальшому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_6 відправив ОСОБА_13 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_13 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_13 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,4633г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,3914г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_9 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_10 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_3 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 16 год. 10 хв. до 17 год. 40 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу метадон у ОСОБА_12 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_4 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. НОМЕР_8 , де слухавку взяв ОСОБА_12 та відчинив двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири НОМЕР_8 , які відчинив ОСОБА_12 , якому ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 400 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 забрав кошти у ОСОБА_14 , зайшов до квартири та приблизно через пів хвилини вийшов та передав ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4100г, яка містить метадон (фенадон), який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) становить в речовині становить 0,3152г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 09 год. 50 хв. до 18 год. 15 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну у ОСОБА_4 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_15 , який діяв під контролем правоохоронних органів, шляхом переписки в месенджері «Telegram» з контактом « ОСОБА_16 », м.т. НОМЕР_5 , телеграм-логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » домовляється з контактом « ОСОБА_16 » про придбання 0,5 грама психотропної речовини - амфетамін.

Так, 30.04.2025 приблизно о 10 год. 57 хв., ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, у месенджері Telegram надіслала повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 1200 грн., шляхом перерахування коштів на банківську платіжні картку № НОМЕР_6 .

ОСОБА_15 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в месенджері Telegram, 30.04.2025 о 17 год. 12 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 у сумі 1200 гривень».

В свою чергу ОСОБА_4 , підтвердивши надходження коштів повідомила ОСОБА_15 , щоб останній підійшов позаду будинку ОСОБА_4 та остання скине йому з вікна психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_15 підійшовши до задньої сторони будинку за адресою: АДРЕСА_6 у месенджері «Telegram» повідомив про своє прибуття, після чого ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 на 4 поверсі відкрила вікно квартири НОМЕР_9 правою рукою скинула з вікна стаканчик в середині якого знаходився прозорий сліп.пакет із порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_15 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4270г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та речовину - кофеїн, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,0380 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_4 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.05.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 01.05.2025 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_17 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_17 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 01.05.2025 о 19 год. 09 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 19 год. 32 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_8 , о 20 год. 45 хв. 01.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №14 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21 год. 36 хв. 01.05.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_6 про залишення схованки з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_17 .

В подальшому, в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_6 відправив ОСОБА_17 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_17 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_17 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,0303г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,3917г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у травні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_10 , яка спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_3 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 15.05.2025 у період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону у ОСОБА_11 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_4 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. НОМЕР_8 , де слухавку взяла ОСОБА_11 та відчинила двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири НОМЕР_8 , які відчинила ОСОБА_11 , якій ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 300 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 забрала кошти у ОСОБА_14 , зайшла до квартири та приблизно через хвилину вийшла та передала ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,2511г, яка містить метадон (фенадон), який відносено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,1963 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту замовнику.

Так, ОСОБА_7 , о 15 год. 17 хв. 23.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №45а по просп. Петра Калнишевського здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 23.05.2025 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_18 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_18 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 23.05.2025 о 16 год. 55 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 на суму 7000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 17 год. 09 хв. повідомив останньому, що на нього вже «чекає схованка» з психотропною речовиною «амфетамін», а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. №45а по просп. Петра Калнишевського в Індустріальному районі м. Дніпро. Після чого ОСОБА_18 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_18 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 3,9685г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та кофеїн, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,4139 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту.

25.06.2025 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру, у вчиненні останнім кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Доказами, що дають підстави підозрювати у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, саме ОСОБА_4 є: рапорт про вчинення кримінального правопорушення; рапорт працівників УБН ГУНП в Дніпропетровській області; протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій; інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваній у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, про що і просив слідчого суддю, строком на шістдесят днів без права внесення застави.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

ОСОБА_4 та її захисник у судовому засіданні заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, так як усі заявлені у клопотанні ризики є лише припущенням прокурора. Просили відмовити у задоволенні клопотання та обрати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділенням Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000043 від 19.02.2024.

25.06.2025 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Під час вирішення питання про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховую, що в матеріалах клопотання є достатньо фактів та інформації для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, а саме дані рапорту про вчинення кримінального правопорушення; рапорту працівників УБН ГУНП в Дніпропетровській області; протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Таким чином, існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_4 могла вчинити інкримінований їй злочин.

Крім того, у судовому засіданні знайшов своє підтвердження ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Інших ризиків слідчим суддею не встановлено.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 3 Загальної декларації прав людини, ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, п. 3 постанови Пленуму ВСУ від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строку тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства», запобіжний захід у вигляді взяття під варту обирається лише тоді, коли на підставі наявних у справі фактичних даних із певною вірогідністю можна стверджувати, що інші запобіжні заходи не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого.

Виходячи з п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод позбавлення свободи захід настільки суровий, що виправдати його можна лише у разі, коли інші, менш суворі заходи були розглянуті й визнані недостатніми для того, щоб забезпечити особисті або державні інтереси, які вимагають такого тримання під вартою.

Відтак, ретельно оцінивши в сукупності всі надані матеріали кримінального провадження та обставини, у тому числі: середній вік та нормальний стан здоров`я підозрюваного, соціальні зв`язки ОСОБА_4 за місцем мешкання; майновий стан; відсутність повідомлень про підозру у інших кримінальних провадженнях, судимостей, приходжу до висновку, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Враховуючи викладене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Розглядаючи питання щодо обрання ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу слідчий суддя виходить із того, що частина 3 ст.176 КПК України зобов`язує суддю насамперед розглянути можливість застосування менш суворих заходів, аніж позбавлення волі.

Відтак, ретельно оцінивши в сукупності всі надані матеріали кримінального провадження та обставини, приходжу до висновку про визначення підозрюваній розміру застави.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За таких обставин слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави у розмірі, що дорівнює 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки саме цей розмір здатний забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваної альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на неї такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває ОСОБА_4 , відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останньої під вартою.

Враховуючи викладене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню з одночасним визначенням розміру застави.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193,194 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)» підозрюваній ОСОБА_4 на строк 60 (шістдесят) днів, а саме з 25 червня 2025 року по 23 серпня 2025 року.

Ухвала про обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала втрачає силу 24.08.2025 року о 00 год. 00 хв., якщо строк тримання під вартою не буде продовжено.

Одночасно обрати ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ним обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 908 400 грн. 00 коп. (дев`ятсот вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.), яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області.

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про обрання запобіжного заходу протягом її дії.

Покласти на підозрювану у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначити - два місяця з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваній, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі ДУ «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)».

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити до ДУ «ДНІПРОВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№4)».

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 30.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1