Провадження № 1-кс/742/763/25
Єдиний унікальний № 742/4889/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 01.11.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону, а також просила зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000810 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2024 до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 шляхом уведення в оману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 131266,00 грн, які перебували на належних ОСОБА_5 рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Даний факт 19.08.2024 був внесений до ЄРДР за №0000810, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2024 близько 14:00 ОСОБА_5 знаходячись вдома побачив у месенджері «Viber» посилання на допомогу від Верховної ради на суму 9700,00 грн. Перейшовши за посиланням йому відкрилось віконце з ще одним посиланням перейшовши за яким відкрилась форма в яку потрібно було ввести номер телефону та пароль від веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після введення останній помітив, що на його банківській картці НОМЕР_5 збільшився кредитний ліміт. Після чого на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_6 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_7 та представились працівниками Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході розмови ОСОБА_5 , почав повідомляти невідомим особам код, який надійшов йому з ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому повідомили потерпілому наступне, що йому потрібно захистити його грошові кошти та за їх вказівками перевів грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, йому почали надходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі останній повідомляв невідомим особам, внаслідок чого з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на невідомі карткові рахунки в сумі 61500,00 грн. Після чого на банківську картку для виплат НОМЕР_8 потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був оформлений «Кредит готівкою» та в подальшому з даного банківського рахунку грошові кошти в сумі 71467,00 грн були перераховані на банківську картку дружини потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Після того, як дружині потерпілого почали надходити смс сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі вона передавала невідомим особам. Та в подальшому вона перерахувала грошові кошти чоловіка зі своєї вищевказаної банківської карти в сумі 69766,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 . В ході отриманого тимчасового доступу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що в подальшому грошові кошти перераховувались на інший банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 трьома транзакціями. В наслідок чого сума збитків завданих ОСОБА_5 на загальну суму 131266,00. В подальшому отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до вищевказаною банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом перерахували на іншу банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідча звернулася з відповідним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, та згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.5).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.15), в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчої СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 00:00 год. 01.08.2024 по 00:00 год. 01.11.2024, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6