Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/4020/25
УХВАЛА

22 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000117 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

встановив:

21.04.2025 старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на: Блістер препарату «Blak Panther», в якому знаходиться 1 капсула препарату; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 4 капсули препарату; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 4 капсули препарату; Два блістери препарату «Куаймый Мягкая капсула», в яких знаходиться відповідно 8 та 5 капсул препарату; Блістер препарату «Exeeds» в якому знаходиться 6 капсул препарату; Блістер препарату «Finess-Detoxification Anti-aging» в якому знаходиться 2 капсули препарату; Блістер препарату сірого кольору з написом іноземною мовою у вигляді ієрогліфів в якому знаходиться 4 капсули препарату; Блістер препарату «Al-Sheikh» в якому знаходиться 5 капсул препарату; Блістер препарату «Slimex 15» в якому знаходиться 8 капсул препарату; Блістер препарату «Ферментированная слива в капсула», в якому знаходиться 10 капсул препарату; Блістер препарату «Сексуальная фигура» в якому знаходиться 8 капсул препарату; Блістер препарату «Lipotrum» в якому знаходиться 6 капсул препарату; Блістер препарату «Устранение лишнего веса. Устранение токсичности. Уход за кожей» в якому знаходиться 12 капсул препарату; Пластикова коробка з капсулами сірого кольору в кількості 20 штук; Два блістера препарату «Иэрмэй», в яких знаходиться по 16 капсул препарату в кожному; Два блістера препарату «Поможет достичь невероятных результатов», в яких знаходиться по 10 капсул препарату в кожному; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 1 капсула препарату; Паперова коробка препарату «Жуэйдэмэн», в якій знаходиться капсули препарату. Дана коробка запечатана; Паперова коробка препарату «Свежий перец. Фактор сжигания жира», в якій знаходиться один блістер препарату «Иэрмэй» з 16 капсулами препарату; Чотири паперові коробки препарату «Свежий перец. Фактор сжигания жира», в яких знаходяться блістери з капсулами препарату. Дані коробки запечатані; Пластикова банка з написом «Paiyouji», в якій знаходиться капсули препарату. Дана коробка запечатана; Пластикова банка з написом «Идеальная фигура», в якій знаходиться 61 капсула препарату; Металева банка з написом «Spirulina», в якій знаходиться упакування з капсули препарату в середині; Пластикова банка з написом «V7 капсулы для похудения с фруктовым экстрактом», в якій знаходиться 60 капсул препарату; Пластикова банка з написом «Evo-mix», в якій знаходиться порошкоподібна речовина коричневого кольору; Чотири запакованих пластикових банки з написом «Evo-mix», в яких знаходиться невідома речовина; Чотири запакованих коробки з написом «NRG-5» з невідомим препароатом в середині; Два блістери препарату «Al-Sheikh», в яких знаходиться по 10 капсул препарату в кожному; Капсули препарату в кількості 15 штук, а саме: біло-зеленого кольору 11, коричневого кольору 1, біло-коричневого кольору 2, біло-рожевого кольору 1; які поміщено в сейф пакет №PSP4331293; 4 шматки картону з наліпками ТОВ «Нова Пошта» з товарно-транспортними накладними, а саме: ТТН №5977, ТТН №5498, ТТН №8611, ТТН №8374, які поміщено в сейф пакет №RIC2200308; 6 зошитів з рукописними записами на сторінках, які поміщено в сейф пакет №7329906; Картонні заготовки під упакування препаратів в кількості 183 штуки, які поміщено в сейф пакет №PSP4331294; Мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi Note 13 PRO» чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картами операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет № CRI1244563; Мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPHONE 15» сірого кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , який поміщено в сейф пакет № CRI1244564; Грошові кошти в сумі 19000 гривень, купюрами номіналом: 1000 грн в кількості 15 штук, 500 грн в кількості 1 штука, 200 грн. в кількості 17 штук та 100 грн в кількості 1 штука, які поміщено в сейф пакет № CRI1244562; шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_6 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_9 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_9 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_10 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_7 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_6 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_6 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_6 залучила ОСОБА_14 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_6 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.04.2025 вручено письмове повідомлення про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19.04.2025 вручено письмове повідомлення про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України.

19.04.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

19.04.2025, в період часу з 14 год. 16 хв. по 16 год. 43 хв. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, було виявлено та вилучено речі та предмети, які належать підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5

21.04.2025 вказані речі та предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, зокрема в зошитах міститься інформація щодо протиправної діяльності злочинної організації, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільні телефони та стартові пакети, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували у злочинній діяльності для спілкування з іншими співучасниками, для замовлення та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та координації діяльності злочинної організації, ТТН ТОВ «Нова Пошта» мають значення оскільки свідчать про пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин, заготовки для пакування використовували для упакування препаратів, що містять психотропні речовини для подальшого збуту, грошові кошти отриманні злочинним шляхом за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 19.04.2025 речі, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника, а саме на:

Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 1 капсула препарату; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 4 капсули препарату; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 4 капсули препарату; Два блістери препарату «Куаймый Мягкая капсула», в яких знаходиться відповідно 8 та 5 капсул препарату; Блістер препарату «Exeeds» в якому знаходиться 6 капсул препарату; Блістер препарату «Finess-Detoxification Anti-aging» в якому знаходиться 2 капсули препарату; Блістер препарату сірого кольору з написом іноземною мовою у вигляді ієрогліфів в якому знаходиться 4 капсули препарату; Блістер препарату «Al-Sheikh» в якому знаходиться 5 капсул препарату; Блістер препарату «Slimex 15» в якому знаходиться 8 капсул препарату; Блістер препарату «Ферментированная слива в капсула», в якому знаходиться 10 капсул препарату; Блістер препарату «Сексуальная фигура» в якому знаходиться 8 капсул препарату; Блістер препарату «Lipotrum» в якому знаходиться 6 капсул препарату; Блістер препарату «Устранение лишнего веса. Устранение токсичности. Уход за кожей» в якому знаходиться 12 капсул препарату; Пластикова коробка з капсулами сірого кольору в кількості 20 штук; Два блістера препарату «Иэрмэй», в яких знаходиться по 16 капсул препарату в кожному; Два блістера препарату «Поможет достичь невероятных результатов», в яких знаходиться по 10 капсул препарату в кожному; Блістер препарату «Blak Panther» в якому знаходиться 1 капсула препарату; Паперова коробка препарату «Жуэйдэмэн», в якій знаходиться капсули препарату. Дана коробка запечатана; Паперова коробка препарату «Свежий перец. Фактор сжигания жира», в якій знаходиться один блістер препарату «Иэрмэй» з 16 капсулами препарату; Чотири паперові коробки препарату «Свежий перец. Фактор сжигания жира», в яких знаходяться блістери з капсулами препарату. Дані коробки запечатані; Пластикова банка з написом «Paiyouji», в якій знаходиться капсули препарату. Дана коробка запечатана; Пластикова банка з написом «Идеальная фигура», в якій знаходиться 61 капсула препарату; Металева банка з написом «Spirulina», в якій знаходиться упакування з капсули препарату в середині; Пластикова банка з написом «V7 капсулы для похудения с фруктовым экстрактом», в якій знаходиться 60 капсул препарату; Пластикова банка з написом «Evo-mix», в якій знаходиться порошкоподібна речовина коричневого кольору; Чотири запакованих пластикових банки з написом «Evo-mix», в яких знаходиться невідома речовина; Чотири запакованих коробки з написом «NRG-5» з невідомим препароатом в середині; Два блістери препарату «Al-Sheikh», в яких знаходиться по 10 капсул препарату в кожному; Капсули препарату в кількості 15 штук, а саме: біло-зеленого кольору 11, коричневого кольору 1, біло-коричневого кольору 2, біло-рожевого кольору 1; які поміщено в сейф пакет №PSP4331293; 4 шматки картону з наліпками ТОВ «Нова Пошта» з товарно-транспортними накладними, а саме: ТТН №5977, ТТН №5498, ТТН №8611, ТТН №8374, які поміщено в сейф пакет №RIC2200308; 6 зошитів з рукописними записами на сторінках, які поміщено в сейф пакет №7329906; Картонні заготовки під упакування препаратів в кількості 183 штуки, які поміщено в сейф пакет №PSP4331294; Мобільний телефон ОСОБА_4 марки «Redmi Note 13 PRO» чорного кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 з сім-картами операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено в сейф пакет № CRI1244563; Мобільний телефон ОСОБА_5 марки «IPHONE 15» сірого кольору, ІМЕІ: 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , який поміщено в сейф пакет № CRI1244564; Грошові кошти в сумі 19000 гривень, купюрами номіналом: 1000 грн в кількості 15 штук, 500 грн в кількості 1 штука, 200 грн. в кількості 17 штук та 100 грн в кількості 1 штука, які поміщено в сейф пакет № CRI1244562.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя