У Х В А Л А

Іменем України

29.08.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 24.08.2025 через спец. лінію 102 до чергової частини Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ,про те, що 24.08.2025 0 15:38 год. до неї зателефонувала невідома особа, Використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продовження строку дії зарплатної карточки з номером НОМЕР_2 ввівши останню в оману, шахрайським шляхом, змусила заявницю ввести комбінацію цифр НОМЕР_3 та зробити виклик Після чого, виконуючи вказівки невідомої особи, на телефон останньої прийшло смс повідомлення в якому було вказано, що невідомими особами здійснено вхід до веб- банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію, щоб заблокувати вищевказану карту, однак оператор банку повідомив останній, що невідомими особами було відкрито кредитну карту номер якої останній не відомо, та взято кредит у сумі 19000 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 19 000грн. В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 . Згідно виписки по рахунку вказано, що 24.08.2025 потерпілій ОСОБА_5 було оформлено розстрочку на суму 19000 гривень, цього ж дня вищевказані грошові кошти були перераховані на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_5 , якій ОСОБА_5 належить потерпілій Згідно виписки по рахунку НОМЕР_5 вказано, що 24.08.2025 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 19000 гривень, в подальшому невідомими особами грошові кошти у сумі 19000 гривень були переказані на не встановленні рахунки.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просила надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , підполковника поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаних банківських рахунків у період часу з 00:00 год. 24.08.2025 по 29.08.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських рахунках із зазначенням повної інформації, а саме щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повною розшифровкою та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою зміни яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просила дане клопотання розглянути без її участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , капітана поліції ОСОБА_14 , підполковника поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаних банківських рахунків у період часу з 00:00 год. 24.08.2025 по 29.08.2025, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківських рахунках із зазначенням повної інформації, а саме щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повною розшифровкою та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою зміни яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя