Справа №345/1824/25
Провадження № 1-кс/345/590/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073 від 24.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідування встановлено, що протягом 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 діючи умисно з метою незаконного збагачення налагодили протиправну схему збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 ) відправляла та отримувала посилки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

ОСОБА_6 використовує мобільний телефон з номером: НОМЕР_4 , на анкетні дані ОСОБА_6 , відправляв посилку через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що в своїй злочинні діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 для отримання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом та пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин могли використовувати банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриті на їх ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів ОСОБА_5 ОСОБА_6 чи іншими особами, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій по банківських рахунках:

карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_5 ; карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2025 по даний час.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, ознайомившись із клопотанням і доданими до нього документами приходить до таких висновків.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Приписами статті 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному у витягу з ЄРДР переліку слідчих/дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутня слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , відтак у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів зазначеній особі необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 84, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 , та зобов`язати представників вказаного банку надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ІПН отримувача НОМЕР_5 ; карткових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ІПН отримувача НОМЕР_6 (найменування юридичної особи:АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 Код банку (МФО): НОМЕР_8 ), історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті та закриті на вказані ІПН, руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.01.2025 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали:1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: