У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП в м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000041 від 06.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 о 14:46 надійшла заява до РУ про те, що 12.02.2025 о 00:01 за адресою: район м. Київ, вулиця Стадіонна буд. 13, 06.03.2025 року до ЧЧ ВП на СЗТ ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 12.02.2025 року близько 00:01 год. Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив відсутність власного мобільного телефону марки Redmi Note 12S Onyx Black. В подальшому було виявлено несанкціоновані банківські операції, що здійснювались протягом 12.02.2025 року з банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_2 відеритої на особистий рахунок НОМЕР_1 на загальну суму 28 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 .

18.04.2025 було подано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з метою отримання інформації щодо операцій за рахунками гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , яка використовує банківську картку НОМЕР_6 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , яка використовує банківську картку НОМЕР_7 , яка містить банківську таємницю, в період з 12.02.2025 по 04.04.2025, або по дату закриття рахунків в паперовому та електронному вигляді із зазначенням: рахунків, номерів рахунків, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента.

24.04.2025 було отриману відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), згідно якої було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на який 12.02.2025 на картку НОМЕР_7 останній були здійсненні транзакції з картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: 12.02.2025, о 14:46:19, на суму 7000 гривень; 12.02.2025, о 16:40:50, на суму 1000 гривень;

Також, було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , на який 12.02.2025 на картку НОМЕР_6 останній були здійсненні транзакції з картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: 12.02.2025, о 01:13:49, на суму 15 000 гривень; 12.02.2025, о 02:38:38, на суму 5000 гривень;

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити її (здійснити її виїмку ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності . У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 06.03.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000041 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку),а саме:

-інформацію щодо дати відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_8 ;

-інформацію щодо дати відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_9 ,

-інформацію про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-інформацію про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровано рахунок НОМЕР_9 ;

-документи на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером № НОМЕР_8 ;

-документи на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером НОМЕР_9 ;

-фото- та відеозображення зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 за період 00 год. 00 хв. 12.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-фото- та відеозображення зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_9 за період 00 год. 00 хв. 01.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_9 за період 00 год. 00 хв. 12.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025;

-адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_8 за період 00 год. 00 хв. 12.02.2025 по 23 год. 59 хв. 28.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1