Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/811/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000085 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.05.2025 близько 18.00 год. ОСОБА_5 вирішив зареєструватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу товару. В подальшому знайшовши покупця для завершення операції потрібно перейти за посиланням для отримання грошових коштів за продаж, що останній і зробив, після чого всі банківські картки заблокувались. Через декілька хвилин, до ОСОБА_5 почали телефонувати невідомі особи з мобільних НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ході спілкування з якими останній надав свої особисті дані та 20.05.2025 в період з 18:04 по 18:05 год. шахрайським шляхом з використанням електроннообчислювальної техніки невідома особа декількома платежами здійснила переказ грошових коштів в сумі 7624,50 грн. з банківської карти № « НОМЕР_5 », належними ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди.

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в мережі Інтернет, а саме, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив оголошення про продаж товару, а саме металошукач за суму 3750 гривень. Після чого 19.05.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, на телефон ОСОБА_5 , на «Вайбер» прийшло повідомлення із номера телефону НОМЕР_6 чи актуальне оголошення. Повідомив що так, і домовились про ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що товар оглянули та замовлення оформлено і необхідно перейти за посиланням для отримання грошей. В переписці натиснув на посилання та нікуди не перейшов і в цей час у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення, що три картки ОСОБА_6 заблоковано. Після чого розпочали телефонувати із таких номерів: НОМЕР_7 і повідомили, що картки заблоковано і щоб їх розблокувати потрібно оновити дані, але дані не передавав. 20.05.2025 знову зателефонували з номерів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та знову сказали, що потрібно оновити дані і ОСОБА_5 надав дані, а саме: фото паспорта всіх сторінок; фото ідентифікаційного коду; власне фото з паспортом. В результаті чого із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_11 було знято грошові кошти чотирма платежами, а саме: 4924,50 грн. на невідому картку і три платежі по 900 гривень на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти які були зняті чотирма платежами, а саме: 4924,50 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 », яка належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 «АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ).

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карти № НОМЕР_12 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_12 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000085 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню за №0000085 від 03 червня 2025 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаної картки.

Документи про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_12 .

Документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 20.05.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_12 у період з 20.05.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_12 у період з 20.05.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 29.07.2025