Справа № 459/2046/25
Провадження № 1-кс/459/659/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000129 від 09.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що в період часу з 23.04.2025 по 25.04.2025 невідома особа діючи під приводом продажу монет у мережі «Facebook», спілкуючись через соціальну мережу «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 21500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 09.06.2025 за №0000129, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , через мережу інтернет часто купує монети, деякі з яких залишає собі, а деякі перепродає, підписаний на декілька груп і постійно моніторить ринок. Так, в середині квітня 2025 року ОСОБА_6 в ході моніторингу групи у фейсбуці, де продають предмети нумізматики, монети знайшов оголошення, що його зацікавило, а саме про продаж лоту у виді 5 монет номіналом по 1 грн., ОСОБА_7 2025 року. Дане оголошення було виставлено як на аукціон, який ОСОБА_6 виграв при цьому вартість лоту склала 10100 грн., після чого у месенджер йому надійшло повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_8 , яка у себе на сторінці і виставляла аукціон. ОСОБА_9 написала номер банківської картки, на яку потрібно було здійснювати переказ коштів, а саме НОМЕР_3 , проте за кілька хвилин у ОСОБА_9 на сторінці ОСОБА_10 знайшов новий аукціон, про лот монети номіналом 5 гре., Чорнобиль відродження, Ведмідь бурий 5 монет, який ОСОБА_6 знову виграв, при цьому останній лот вийшов вартістю 6300 грн. Підрахувавши, ОСОБА_9 написала повну вартість за монети по 1 грн. та по 5 грн., - 16400 грн. Так як на картці ОСОБА_6 грошових коштів не було, він попросив надіслати грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , тому остання за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з належної їй банківської картки НОМЕР_4 повинна була надіслати грошові кошти у сумі 16400 грн., на картку, яку попередньо надіслала ОСОБА_9 , проте так як її картка емітована іншим банком, за платіж ІНФОРМАЦІЯ_1 зняв би дуже велику комісію, тому ОСОБА_5 сказала своєму чоловіку попросити картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_11 надіслала картку НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 23.04.2025 о 18:26 перерахувала належні їй грошові кошти у сумі 16400 грн., після чого ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_9 квитанцію про переказ коштів та адресу відправки м. Великі Мости, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_6 .У подальшому, 25.04.2025 у себе на сторінці ОСОБА_9 знову виставила аукціон про продаж лотів 4 монети номіналом 5 грн. Чорнобиль відродження ОСОБА_12 , який ОСОБА_10 виграв за 5100 грн. ОСОБА_9 знову написала повідомлення із підрахунком та надіслала номер картки, уже ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_6 відповів, що оплатить наступного дня та запитав, коли очікувати попередні монети. ОСОБА_9 написала, що усе поїде разом. Тоді ОСОБА_5 , 25.04.2025 о 21:32 знову з своєї картки перерахувала грошові кошти у сумі 5100 грн. на картку НОМЕР_2 , а ОСОБА_10 надіслав ОСОБА_9 квитанцію. Після цього ОСОБА_5 кілька днів чекав відправлення, проте ОСОБА_9 так і не надсилала монети, але у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 створила посилку під №7026, на ім`я свого чоловіка, від ОСОБА_13 , НОМЕР_7 .Тим не менш, з часом ОСОБА_9 відповідала на повідомлення все рідше, посилалась на особисті проблеми, у зв`язку із якими відправити монети не має можливості, а з часом взагалі відповідати перестала. Крім цього, ОСОБА_6 почав вести переписку із особою, записаною у фейсбук під ім`ям DanyloKorol, що є адміністратором групи по продажу нумізматики. В ході переписки ОСОБА_14 повідомив, що неодноразово писав до ОСОБА_9 із проханням відправити монети чи перерахувати грошові кошти, проте ОСОБА_9 лише відтягувала час відправки. Додає, що її чоловік спілкувався із адміністратором ОСОБА_14 по номеру телефону НОМЕР_8 .

Зазначає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 ; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.04.2025 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1