справа № 619/1959/25
провадження № 1-кс/619/461/25
УХВАЛА

іменем України

12 травня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001461 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002316 від 08.11.2023, а саме: т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часуз 28.02.2022 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківської картки за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 28.02.2022 по теперішній час; інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки за поточним рахункомIBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 28.02.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли відомості про встановлення факту надмірно виплачених коштів на проживання померлій внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Харків, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 20.12.2001 Московським МВХМ УМВС України в Харківській обл., РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , яка проживала як внутрішньо переміщена особа з 29.04.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , (згідно довідки № 6311- від 29.04.2022) та отримувала грошову допомогу на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), за період часу з 28.02.2022 по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяви про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001461 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ( кримінальне провадження № 0001461 від 24.12.2024), ксерокопію паспорту ОСОБА_16 , РНОКПП ОСОБА_16 , довідка від 29.04.2022 № 6311- про взяття ОСОБА_16 на облік внутрішньо переміщеної особи за адресою: АДРЕСА_3 , заява про надання ОСОБА_16 про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам № 916 від 19.05.2022, довідка за реквізитами надана ОСОБА_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про переплату ОСОБА_16 виплати допомоги від 06.02.2024 та від 27.06.2024, довідкою ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснення виплат ОСОБА_16 , довідкою про суму переплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_16 .

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що речі і документи, які перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Надані докази обґрунтовують ці обставини, а такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0001461 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002316 від 08.11.2023, а саме: старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ,, слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

- реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часуз 28.02.2022 по теперішній час, із зазначенням, номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

- завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківських карток за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з банківської картки за поточним рахунком IBAN: НОМЕР_3 акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 28.02.2022 по теперішній час.

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки за поточним рахункомIBAN: НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з 28.02.2022 по теперішній час.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1