Справа № 615/1929/25
Провадження № 1-кс/615/283/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому сторона обвинувачення просить надати право на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капітал: (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»., які перебувають у володінні та розпоряджені ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом того, що до Богодухівської окружної прокуратури надійшов лист інформування Харківського міжрайонного відділу (з дислокацією в м. Дергачі Харківської області) УСБУ в Харківській області про те, що невстановлені особу підробили земельно-технічну документацію на 10 земельних ділянок, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому подали її для реєстрації до ДЗК з метою подальшого заволодіння ними.

Досудовим розслідуванням установлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.02.1994 видано державний акт про право колективної власності ССП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Коломацького району № ХР-16-00 000001 від 17.02.1994 року.

Згодом вказана юридична особа реорганізована у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Членами ССП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом певного періоду часу приватизовано на підставі вказаного акту земельні ділянки, проте частина земельних ділянок залишилась не приватизованими (здебільшого ярки).

Разом з тим,співставленням картографічних матеріалів до Державного акту та відомостей з публічної кадастрової карти встановлено, що наразі сформовані земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0714, :01:000:0715, :01:000:0722, :01:000:0003. Згідно інформації з Державного земельного кадастру право власності за вказаними земельними ділянками обліковується за Селянською спілкою пайовиків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ вказаний НОМЕР_1 . Водночас, фактично під вказаним кодом ЄДРПОУ зареєстрована інша юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Харківська область, Богодухівський район, с. Коломак.

Таким чином, невстановлені особи, імовірно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_5 , на підставі фіктивних даних сфабрикували технічну документацію на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0714, :01:000:0715, :01:000:0722, :01:000:0003, з метою в подальшому заволодіти ними. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та взагалі зареєстровано лише у 2023 році.

Аналогічним способом здійснено підробку технічної документації на земельну ділянку з кадастровим номером :01:000:0713, власником якої нібито також є Селянська спілка пайовиків «Колос», проте зазначено код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під яким фактично зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана земельна ділянка не має відношення до колективної власності та належить до земель запасу, розташована в межах с. Пащенівка, Коломацької ОТГ та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 внесена до переліку земельних ділянок, право оренди яких підлягає продажу на земельних торгах.

Також, виявлено факт підробки земельно - технічної документації та виділення земельних ділянок в натурі нібито на підставі Державного акту на землю.

Так, встановлено, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 51 від 09.09.1997 видано державний акт про право колективної власності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Коломацького району Харківської області № ХР-16-31 000769 від 22.09.1997 року.

Разом з тим, співставленням картографічних матеріалів до Державного акту та відомостей з публічної кадастрової карти встановлено, що наразі сформовані земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0438, :02:000:0439, :02:000:0440. Вказані земельні ділянки - це земельні ділянки колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, сформовано земельну ділянку :00:000:0013, яка взагалі не має відношення до колективної власності та відноситься до земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно інформації з Державного земельного кадастру право власності за вказаними земельними ділянками обліковується за ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ вказаний НОМЕР_3 .

Водночас, фактично під вказаним кодом ЄДРПОУ зареєстрована інша юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновником та керівником якого є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 . Юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є Харківська область, Богодухівський район, с. Кисівка.

Тобто, невстановлені особи, імовірно службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого є ОСОБА_6 , на підставі фіктивних даних сфабрикували технічну документацію на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:0438, :02:000:0439, :02:000:0440, :00:000:0013, з метою в подальшому заволодіти ними.

Разом з тим, як вбачається з інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, ІНФОРМАЦІЯ_8 на даний час зареєстровано право комунальної власності на земельні ділянки :01:000:0003, :01:000:0715, :00:000:0013, :02:000:0439, :02:000:0438, :02:000:0440, :01:000:0722, :01:000:0713, :01:000:0714.

Як вказав слідчий, в ході моніторингу відкритих джерел даних виявлено ще 7 земельних ділянок з числа колишніх КСП, якими заволоділи службові особи новоутворених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кадастрові номери :01:000:0766, :01:000:0720), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кадастрові номери :02:000:0441, :02:000:0631, :02:000:0628, :02:000:0630, :02:000:0635), про що свідчить інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23.06.2025 року та 24.06.2025 року.

З метою встановлення осіб, які здійснювали виготовлення та реєстрацію земельно-технічної документації, реєстрацію земельних ділянок в Державному земельному кадастрі направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання відомостей про осіб, які зверталися до Управління з заявами з вказаних питань (лист № 56/1-1979-24 від 18.04.2025).

На вказаний лист отримано відповідь № 10-20-14,2520/0/19-25 від 09.05.2025, з якої вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_9 надходили запити адвоката ОСОБА_7 з питань надання державних актів на колективну власність та на постійне користування, а також документацій із землеустрою стосовно КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, надходили листи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання інформації та копій документів про земельні ділянки.

Одночасно, вказаним листом відмовлено надання копій листування щодо зазначених питань, а також іншої документації щодо якої здійснювалося листування.

З огляду на викладене, як вказав слідчий, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Реєстраційна справа юридичної особи ТОВ КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

Документи реєстраційної справи ТОВ КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків. Вказані документи можуть свідчити про умисність створення ТОВ з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, надала до суду заяву, в якій просить судове засідання проводити без її участі та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання суд вважає за необхідне провести судовий розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, оскільки вважає доведеним існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Крім цього, з урахуванням положень п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження по даному клопотанню.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

- реєстраційної справи ТОВ КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, що подавались для проведення державної реєстрації (заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи, структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капітал: (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи); документів, що подавались для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та інші документи, які знаходяться у реєстраційній справі відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», які перебувають у володінні та розпоряджені ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1