Провадження №: 1-кс/755/2057/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004292 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 02.12.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про підтвердження коду операції. Відкривши додаток остання виявила списання кредитних коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 та на рахунок невідомої особи № карти: НОМЕР_2 , загальною сумою 2443,68 грн, при чому дані вказаної карти нікому не повідомляла, карту не губила. Далі, ОСОБА_5 вказану карту заблокувала. В подальшому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила підключення нового пристрою, який було авторизовано через BankID, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, 03.12.2023 ОСОБА_5 виявила оформлення споживчого кредиту на власне ім`я у кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 13 000 грн разом з заборгованістю, на який остання згоди не надавала. Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2443,68 грн. та відкрили на ім`я останньої кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 13 0000 (ЄО 62687 від 27.12.2023).

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 долучила клопотання, згідно якого через відновлений додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила повні номери карт, на які 02.12.2023 було здійснено перекази з її карти, а саме: номер карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та номер карти невідомої особи № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Згідно заяви про виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що відповідно до договору онлайн кредиту, який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахування кредитних грошових коштів відбулось на карту № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка не належить потерпілій.

Згідно заяви про виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що відповідно до договору онлайн кредиту, який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перерахування кредитних грошових коштів відбулось на карту № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), яка не належить потерпілій.

В подальшому, на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва № 755/10515/25 від 01.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме банківської карти карту № НОМЕР_5 , де слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві - працівникам УПК у м. Києві ДКП НПУ надано доручення для проведення аналізу вищевказаної інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно протоколу огляду від 26.12.2024 від працівників УПК була отримана відповідь про те що, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , були перераховані 03.12.2023 року о 18:27 год. у сумі 5000 гривень, о 18:36 у сумі 4000 гривень, о 18:46 год. у сумі 3000 гривень на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 02.12.2023 по 10.12.2023, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до кримінального правопорушення осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володільці речей і документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без їх участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Окрім того, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею. надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів виключно слідчим групи слідчих, які залучені до досудового розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до постанови від 09.06.2025 року.

Разом із тим, слідчий суддя наголошує увагу, що вимога про надання тимчасового доступу оперуповноваженим не відповідає приписам чинного кримінального процесуального законодавства, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи наділені повноваженнями здійснювати слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії. При цьому, тимчасовий доступ згідно з приписами п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України належить до заходів забезпечення кримінального провадження, тобто законодавець не наділив оперативних співробітників повноваженнями щодо здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004292 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , та банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 місце розташування юридичної особи АДРЕСА_2 , за період часу 02.12.2023 по 10.12.2023 року, а саме до: копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку); інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами; копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаним картам та закріпленими, за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 02.12.2023 по 10.12.2023; фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунку, що прив`язаний до зазначеної вище карти; відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 02.12.2023 по 10.12.2023.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя