Справа № 466/5718/25
Провадження № 1-кс/466/1836/25
У Х В А Л А

18 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України,-

встановила:

17.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.

20.05.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25, у якій зобов`язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 06.06.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов`язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.

11.06.2025 кримінальне провадження №0000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №0000733 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №0000734 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000628 від 21.05.2025, про що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_8 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації щодо: Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: податкових декларацій (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; реєстрів податкових накладних, поданих у складі звітності; інформації про податковий борг (за наявності); документів, поданих для взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб; документів, пов`язаних зі зміною керівника, адреси, форм власності, контактної інформації; інформації про взаємовідносини між ПП « ОСОБА_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у контексті податкової звітності (наявність податкових накладних, актів звірки, зустрічних перевірок); відомостей про усі відкриті та закриті рахунки (поточні, депозитні, валютні тощо) в банківських установах, які були або є зареєстровані за ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів рахунків, дат відкриття та закриття, а також обслуговуючих банків, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; інших документів, які містяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_6 і можуть мати значення для встановлення фактичного характеру господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб.

Довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання просить слухати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та без участі слідчого і прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації щодо: Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: податкових декларацій (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; реєстрів податкових накладних, поданих у складі звітності; інформації про податковий борг (за наявності); документів, поданих для взяття на облік/зняття з обліку юридичних осіб; документів, пов`язаних зі зміною керівника, адреси, форм власності, контактної інформації; інформації про взаємовідносини між ПП « ОСОБА_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у контексті податкової звітності (наявність податкових накладних, актів звірки, зустрічних перевірок); відомостей про усі відкриті та закриті рахунки (поточні, депозитні, валютні тощо) в банківських установах, які були або є зареєстровані за ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів рахунків, дат відкриття та закриття, а також обслуговуючих банків, за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвали; інших документів, які містяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_6 і можуть мати значення для встановлення фактичного характеру господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарювання.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1