Номер провадження 1-кс/754/3004/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002717 від 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 16 серпня 2023 року по 23 год. 59 хв. 16 серпня 2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002717 від 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 16 серпня 2023 року невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого місця з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вчинила шахрайські дії, в результаті яких з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , що належить йому, було списано належні йому грошові кошти на загальну суму 29 295 грн., внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого перераховано на вказаний картковий рахунок, який належить особі - ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, 16 серпня 2023 року, після отримання грошових коштів у сумі 29000 грн. о 14:19:51 перерахував їх на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я « ОСОБА_7 ».

21 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до документів за банківський рахунком № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , в ході огляду вилученої інформації було встановлено, що ОСОБА_8 16 серпня 2023 року здійснив подальше перерахування отриманих грошових коштів потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

У зв`язку з чим, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002717 від 10 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів що містять:

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 16 серпня 2023 року;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення копій укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів;

інформацію стосовно еквайра (код та найменування), з використанням якої була здійснена платіжна операція з переказу грошових коштів за 16 серпня 2023 року у період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв.

у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 16 серпня 2023 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: