Справа № 487/4159/25
Провадження № 1-кс/487/3015/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 24.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 слідчий СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 24.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081, а саме: слідчому СВ Каховського РВП ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП №1 ХРУП ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП ОСОБА_13 ; заступнику начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП начальнику СВ ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП ОСОБА_15 ; слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_16 ; слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_17 ; начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 25.03.2022 по 05.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000081 відомості про яке 24.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Херсонській області 22.05.2022 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.03.2022 о 16 годині 52 хвилин, особа на ім`я ОСОБА_20 , з використанням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці, на загальну суму 5800 грн., з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, встановити зв`язок з потерпілою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не надалось можливим, проте в електронному зверненні потерпіла зазначила, що 28.03.2022 їй прийшло повідомлення з кодом, та в подальшому вона повідомила його особі, яка назвалась ОСОБА_20 , після чого з її банківської картки було знято кошти на суму 5 800 гривень.

В ході досудового розслідування, шляхом запиту до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що потерпіла ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, а також для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, вважаю за необхідне проведення слідчої (розшукової) дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку: НОМЕР_2 в період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 25.03.2022 по 05.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Відповідно до Наказу ГУНП в Херсонській області №365 від 15.05.2023 змінено місце дислокації органу досудового розслідування СУ ГУНП в Херсонській області на територію Заводського району м. Миколаїв за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081, а саме: слідчому СВ Каховського РВП ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_4 ; старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_5 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП №1 ХРУП ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_11 ; слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП ОСОБА_13 ; заступнику начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП начальнику СВ ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП ОСОБА_15 ; слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП ОСОБА_17 ; начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_18 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до: інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів, в період часу з 25.03.2022 по 05.04.2022 року, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківським рахунком НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком НОМЕР_2 за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року; інформації про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 25.03.2022 по 05.04.2022 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 23.08.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1