Справа № 308/5109/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника третьої особи ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Представник третьої особи ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 просить слідчого суддю в порядку ст. 174 КПК України скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.04.2025 /справа 308/5109/25, провадження 1-кс/308/2130/25/ на купюри номіналом 100 доларів США в кількості 136 шт., із серіями: KJ09124718A, KB 177714017C, HB67960807M, HK60820221C, KF60681570A, KР93970035B, HB356479391, KL96025579D, MC03704715A, MB59378528N, LB17518900J, PE28876521A, PB70836353G, LD05847485C, LH79070716B, LB1799323OM, LJ07068501B, LL22317956E, LC82351016A, LL86079915G, LB1 7993227M, LB46984005M, LB17993232M, LD44542978C, LD78390555D, LD78390560D, LD78390546D, LB88931131A, LB88233873V, LB88528090T, L.G57284880E, LF 10541249G, LD05847484C, LE95990812C, LG71249014B, LD78390551D, LD78390554D, LB17993228M, KB98484851G, KI.03805069B, KL30522492D, KB06356259E, KA31012905A, HB84235159D, KB462278253, KB46227819J, KE01165170B, HA70519920A, KL58551027D, KB02734500B, HG93669148B, KL18467369D, HF93624088D, KD49664303A, HF05239847B, HC05838635B, KH37483846A, HB54355620L, HF73907600E, KB93701313E, HB82847782M, KL59276521A, HB59074358D, KE28593436B, HL87519643D, KC53102156A, KB94475663F, KB72698875J, KB38655739C, KB461638275, HB24180343P, HG58765102A, KG44654263A, KB33196075L, HD12911221B, HK22450270D KH13769158A,KB86348754A, KE04318738B, KF21734987C, KB47251016F, KL25366419B, KB212803131, KF41447201D, HE54055269D КВ90732893H, KB78338602A, KB32816271F, KL15488636B, KB43813217L, KG17034067A, HJ68168468A, HB90082985G, KF53856857C, HB25103486J,HG87630662B, HF15190004D, HL11339770E, HB24226535D, KB56767407E, HB05009351L, KF39523295C, KF51009630C, KB618432911, KK36708906C, HB51562187M, KF23345398D, НB30095453K, KH33556476A, HB29662357G, KK55292879C, KB972285211, HB58546967Q, LG28007008D, MB76195936E, PB70836360G, PB27249234F, LF11766392D, PB27249233F, LC05460232A, LD47820710C, LL34266010F, LE95990811C, JK69795852A, PB70836359G, PB70836358G, LB80790689J, LF09520782K, LL36935494F, LB60845807H, LB34766605V, LD78390550D, PB70836352G, MF02600119F, LE34018314B, LF63582081E; купюру номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. серії IL38524998А; купюру номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт. серії PG33459356А; паперовий пакет із написами у якому зберігались кошти; упаковані до спец. пакету НПУ СУ №BУM2011698.

Необхідність скасування арешту мотивує тим, що грошові кошти не відповідають ознакам речового доказу; належать не підозрюваному ОСОБА_4 , а особисто третій особі ОСОБА_2 .

Так, згідно протоколу обшуку, яким вилучені вказані кошти, такі були знайдені у коморі на 1 поверсі в шафі в коробці, яка знаходиться на нижній полиці, серед документів ОСОБА_2 . Згідно показань та пояснень мешканки приміщення, в якому здійснювався обшук, ОСОБА_5 , зазначені кошти належать ОСОБА_2 , яка є тимчасово переміщеною особою з Дніпропетровської області, яка у них проживала у зв`язку з війною і на теперішній час проживає в м. Ужгороді на окремій квартирі, яку орендує. Однак оскільки ОСОБА_2 переживала за збереження своїх заощаджень та документів, то усі свої особисті найважливіші документи, в тому числі документи на нерухомість разом зі своїми заощадженнями зберігала за згодою ОСОБА_5 у будинку по місцю проживання останньої. Усі вказані речі, тобто документи ОСОБА_2 та її валютні заощадження у доларах США, зберігались у целофановому пакеті. При цьому гроші перебували у цьому пакеті окремо у ще одному вже паперовому пакеті, на якому сама ОСОБА_2 робила помітки та записи, здійснені при додаванні коштів до конверту або при використанні збережень. Зазначені обставини щодо належності та збереження вказаних цінностей були повідомлені ОСОБА_5 учасникам обшуку під час виявлення цих коштів і відображені на відеозаписі слідчої дії.

Щодо походження та належності коштів у доларах США, то зазначена сума грошей є особистими заощадженнями ОСОБА_2 , з якими вона приїхала в м. Ужгород з початком війни. Кошти в сумі 15 642, 29 доларів США зберігались з 2017 року у Приватбанку згідно Угоди № SAMDNWFD401 від 27.02.2017 року. У серпні 2021 ОСОБА_2 зняла зазначені кошти з депозитного рахунку і з цією сумою приїхала в м. Ужгород з початком війни взимку 2022 року.

Третя особа та її представник про дату, час та місце розгляду провадження повідомлені належним чином, але в судове засідання не прибули, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечив з тих підстав, що договір про зберігання грошей між ОСОБА_2 та будь ким з членів сім`ї ОСОБА_4 не укладався, відомості про зазначені грошові кошти не відображені в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, ОСОБА_4 . Розгляд клопотання просив провести за його відсутності.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення осіб, що з`явилися, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 3 ст. 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Ужгородським РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР стало те, що «посадові особи одного з органів місцевого самоврядування Закарпатської області, використовуючи своє службове становище, вимагають від представника товариства неправомірну вигоду за укладення договору».

09.04.2025 о 13:05 год. на території «Епіцентру», що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Баб`яка, 48 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.208 КПК України під час вчинення злочину.

У рамках кримінального провадження 09.04.2025 в період часу з 13:13 год. по 15:08 год. слідчий СВ ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 провела невідкладний обшук будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 ,, та являється зареєстрованим і фактичним місцем проживання: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого у коморі на першому поверсі в шафі в коробці на нижній полиці серед документів ОСОБА_2 , було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 136 шт., із серіями: KJ09124718A, KB 177714017C, HB67960807M, HK60820221C, KF60681570A, KР93970035B, HB356479391, KL96025579D, MC03704715A, MB59378528N, LB17518900J, PE28876521A, PB70836353G, LD05847485C, LH79070716B, LB1799323OM, LJ07068501B, LL22317956E, LC82351016A, LL86079915G, LB1 7993227M, LB46984005M, LB17993232M, LD44542978C, LD78390555D, LD78390560D, LD78390546D, LB88931131A, LB88233873V, LB88528090T, L.G57284880E, LF 10541249G, LD05847484C, LE95990812C, LG71249014B, LD78390551D, LD78390554D, LB17993228M, KB98484851G, KI.03805069B, KL30522492D, KB06356259E, KA31012905A, HB84235159D, KB462278253, KB46227819J, KE01165170B, HA70519920A, KL58551027D, KB02734500B, HG93669148B, KL18467369D, HF93624088D, KD49664303A, HF05239847B, HC05838635B, KH37483846A, HB54355620L, HF73907600E, KB93701313E, HB82847782M, KL59276521A, HB59074358D, KE28593436B, HL87519643D, KC53102156A, KB94475663F, KB72698875J, KB38655739C, KB461638275, HB24180343P, HG58765102A, KG44654263A, KB33196075L, HD12911221B, HK22450270D KH13769158A,KB86348754A, KE04318738B, KF21734987C, KB47251016F, KL25366419B, KB212803131, KF41447201D, HE54055269D КВ90732893H, KB78338602A, KB32816271F, KL15488636B, KB43813217L, KG17034067A, HJ68168468A, HB90082985G, KF53856857C, HB25103486J,HG87630662B, HF15190004D, HL11339770E, HB24226535D, KB56767407E, HB05009351L, KF39523295C, KF51009630C, KB618432911, KK36708906C, HB51562187M, KF23345398D, НB30095453K, KH33556476A, HB29662357G, KK55292879C, KB972285211, HB58546967Q, LG28007008D, MB76195936E, PB70836360G, PB27249234F, LF11766392D, PB27249233F, LC05460232A, LD47820710C, LL34266010F, LE95990811C, JK69795852A, PB70836359G, PB70836358G, LB80790689J, LF09520782K, LL36935494F, LB60845807H, LB34766605V, LD78390550D, PB70836352G, MF02600119F, LE34018314B, LF63582081E; купюру номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. серії IL38524998А; купюру номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт. серії PG33459356А; паперовий пакет із написами у якому зберігались кошти; упаковані до спец. пакету НПУ СУ №BУM2011698.

16.04.2025 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з метою забезпечення збереження речових доказів накладено арешт на вилучені в ході проведення обшуку, який проводився в період часу з 13:13 год. по 15:08 год. 09.04.2025 у будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , та являється зареєстрованим і фактичним місцем проживання: ОСОБА_4 , а саме на: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 136 шт., із серіями: KJ09124718A, KB 177714017C, HB67960807M, HK60820221C, KF60681570A, KР93970035B, HB356479391, KL96025579D, MC03704715A, MB59378528N, LB17518900J, PE28876521A, PB70836353G, LD05847485C, LH79070716B, LB1799323OM, LJ07068501B, LL22317956E, LC82351016A, LL86079915G, LB1 7993227M, LB46984005M, LB17993232M, LD44542978C, LD78390555D, LD78390560D, LD78390546D, LB88931131A, LB88233873V, LB88528090T, L.G57284880E, LF 10541249G, LD05847484C, LE95990812C, LG71249014B, LD78390551D, LD78390554D, LB17993228M, KB98484851G, KI.03805069B, KL30522492D, KB06356259E, KA31012905A, HB84235159D, KB462278253, KB46227819J, KE01165170B, HA70519920A, KL58551027D, KB02734500B, HG93669148B, KL18467369D, HF93624088D, KD49664303A, HF05239847B, HC05838635B, KH37483846A, HB54355620L, HF73907600E, KB93701313E, HB82847782M, KL59276521A, HB59074358D, KE28593436B, HL87519643D, KC53102156A, KB94475663F, KB72698875J, KB38655739C, KB461638275, HB24180343P, HG58765102A, KG44654263A, KB33196075L, HD12911221B, HK22450270D KH13769158A,KB86348754A, KE04318738B, KF21734987C, KB47251016F, KL25366419B, KB212803131, KF41447201D, HE54055269D КВ90732893H, KB78338602A, KB32816271F, KL15488636B, KB43813217L, KG17034067A, HJ68168468A, HB90082985G, KF53856857C, HB25103486J,HG87630662B, HF15190004D, HL11339770E, HB24226535D, KB56767407E, HB05009351L, KF39523295C, KF51009630C, KB618432911, KK36708906C, HB51562187M, KF23345398D, НB30095453K, KH33556476A, HB29662357G, KK55292879C, KB972285211, HB58546967Q, LG28007008D, MB76195936E, PB70836360G, PB27249234F, LF11766392D, PB27249233F, LC05460232A, LD47820710C, LL34266010F, LE95990811C, JK69795852A, PB70836359G, PB70836358G, LB80790689J, LF09520782K, LL36935494F, LB60845807H, LB34766605V, LD78390550D, PB70836352G, MF02600119F, LE34018314B, LF63582081E; купюру номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. серії IL38524998А; купюру номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт. серії PG33459356А; паперовий пакет із написами у якому зберігались кошти; упаковані до спец. пакету НПУ СУ №BУM2011698, із забороною користування, розпорядження, відчуження.

При розгляді клопотання про накладення арешту на грошові кошти допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_5 показала, що її близька подруга ОСОБА_2 , яка являється внутрішньо переміщеною особою, зберігала за її місцем проживання АДРЕСА_1 належні останній грошові кошти. Кошти зберігалися в окремому пакеті разом з коштовностями, належними ОСОБА_2 , та документами на ім`я останньої

Також допитана в судовому засіданні при розгляді клопотання про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_2 показала, що не має постійного власного житла на території Ужгорода, де наразі проживає як внутрішньо переміщена особа, а тому з 2022 року зберігає належні їй цінні речі, документи, гроші в житлі своєї близької подруги ОСОБА_5 .

Суд досліджено довідку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» №О3N790R0D8RU2GS від 14.04.2025, відповідно до якої рахунок №7952, ІВАN НОМЕР_1 за угодою №SAMDNWFD401 від 27.02.2017, укладеною з ОСОБА_2 , закритий 06.08.2021, із сумою виплати 15642,29 доларів США; довідку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» від 15.04.2025; довідку/виписку за договором №SAMDNWFD401 від 27.02.2017 за період 27.07.2017 по 15.04.2025; виписку по картці/ рахунку ІВАN НОМЕР_1 , відповідно до якої виплата за угодою №SAMDNWFD401 від 27.02.2017 в сумі 15642,29 доларів США здійснена 18.08.2021.

На переконання суду, грошові кошти слід вважати такими, що належать третій особі ОСОБА_2 , оскільки:

1.Свідок ОСОБА_5 підтвердила, що зберігала гроші ОСОБА_2 у своєму житлі на її прохання, що є типовою поведінкою для внутрішньо переміщеної особи, яка не має власного житла.

2.Прямі ознаки приналежності виявлені кошти були запаковані разом із документами, оформленими на ім`я ОСОБА_2 , що свідчить про їхнє спільне походження та власність.

3.Відсутність доказів іншої власності прокурор не надав жодної інформації, яка б вказувала на іншу особу як на власника цих коштів.

З цих підстав слідчий суддя погоджується із тим, що арешт на грошові кошти накладений необґрунтовано, а тому клопотання підлягає до задоволення.Керуючись статтями 7, 16, 22, 100, 110, 169, 170-175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.04.2025 року по справі 308/5109/25, провадження 1-кс/308/2130/25/, на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 136 шт., із серіями: KJ09124718A, KB 177714017C, HB67960807M, HK60820221C, KF60681570A, KР93970035B, HB356479391, KL96025579D, MC03704715A, MB59378528N, LB17518900J, PE28876521A, PB70836353G, LD05847485C, LH79070716B, LB1799323OM, LJ07068501B, LL22317956E, LC82351016A, LL86079915G, LB1 7993227M, LB46984005M, LB17993232M, LD44542978C, LD78390555D, LD78390560D, LD78390546D, LB88931131A, LB88233873V, LB88528090T, L.G57284880E, LF 10541249G, LD05847484C, LE95990812C, LG71249014B, LD78390551D, LD78390554D, LB17993228M, KB98484851G, KI.03805069B, KL30522492D, KB06356259E, KA31012905A, HB84235159D, KB462278253, KB46227819J, KE01165170B, HA70519920A, KL58551027D, KB02734500B, HG93669148B, KL18467369D, HF93624088D, KD49664303A, HF05239847B, HC05838635B, KH37483846A, HB54355620L, HF73907600E, KB93701313E, HB82847782M, KL59276521A, HB59074358D, KE28593436B, HL87519643D, KC53102156A, KB94475663F, KB72698875J, KB38655739C, KB461638275, HB24180343P, HG58765102A, KG44654263A, KB33196075L, HD12911221B, HK22450270D KH13769158A,KB86348754A, KE04318738B, KF21734987C, KB47251016F, KL25366419B, KB212803131, KF41447201D, HE54055269D КВ90732893H, KB78338602A, KB32816271F, KL15488636B, KB43813217L, KG17034067A, HJ68168468A, HB90082985G, KF53856857C, HB25103486J,HG87630662B, HF15190004D, HL11339770E, HB24226535D, KB56767407E, HB05009351L, KF39523295C, KF51009630C, KB618432911, KK36708906C, HB51562187M, KF23345398D, НB30095453K, KH33556476A, HB29662357G, KK55292879C, KB972285211, HB58546967Q, LG28007008D, MB76195936E, PB70836360G, PB27249234F, LF11766392D, PB27249233F, LC05460232A, LD47820710C, LL34266010F, LE95990811C, JK69795852A, PB70836359G, PB70836358G, LB80790689J, LF09520782K, LL36935494F, LB60845807H, LB34766605V, LD78390550D, PB70836352G, MF02600119F, LE34018314B, LF63582081E; купюру номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. серії IL38524998А; купюру номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт. серії PG33459356А; паперовий пакет із написами у якому зберігались кошти; упаковані до спец. пакету НПУ СУ №BУM2011698, які належать ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Копію ухвали надіслати сторонами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8