Справа № 304/3249/24 Провадження № 1-кс/304/267/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000011 від 19 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000011 від 19 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, в якому просить задовольнити клопотання та накласти арешт з метою збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на предмети, які вилучені за результатом проведення 24 січня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у національній валюті загальною сумою 2 780 828 гривень (банкноти номіналом 500 гривень в кількості 3 638 шт., банкноти номіналом 1 000 гривень в кількості 421 шт., банкноти номіналом 200 гривень в кількості 1 778 шт., банкноти номіналом 100 гривень в кількості 1 094 шт., банкноти номіналом 50 гривень в кількості 1 472 шт., банкноти номіналом 20 гривень в кількості 98 шт., банкноти номіналом 10 гривень в кількості 14 шт., банкноти номіналом 5 гривень в кількості 19 шт., банкноти номіналом 2 гривні в кількості 8 шт., банкноти номіналом 1 гривень в кількості 17 шт.), грошові кошти в іноземній валюті (американський долар) загальною сумою 35 080 доларів США(банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 318 шт., банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 45 шт., банкноти номіналом 20 доларів США в кількості 41 шт., банкноти номіналом 10 доларів США в кількості 12 шт., банкноти номіналом 5 доларів США в кількості 16 шт., банкноти номіналом 1 долар США в кількості 10 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (євро) загальною сумою 10 730 євро (банкноти номіналом 100 євро в кількості 54 шт., банкноти номіналом 50 євро в кількості 61 шт., банкноти номіналом 20 євро в кількості 65 шт., банкноти номіналом 10 євро в кількості 90 шт., банкноти номіналом 5 євро в кількості 16 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (угорський форинт) загальною сумою 673 500 форинтів (банкноти номіналом 20 000 форинтів в кількості 19 шт., банкноти номіналом 10 000 форинтів в кількості 27 шт., банкноти номіналом 5 000 форинтів в кількості 2 шт., банкноти номіналом 2 000 форинтів в кількості 1 шт., банкноти номіналом 1 000 форинтів в кількості 9 шт., банкноти номіналом 500 форинтів в кількості 5 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (чеська крона) загальною сумою 52 400 крон (банкноти номіналом 2 000 чеських крон в кількості 21 шт., банкноти номіналом 1 000 чеських крон в кількості 10 шт., банкноти номіналом 200 чеських крон в кількості 2 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (австралійський долар) загальною сумою 2 770 доларів (банкноти номіналом 100 австралійських доларів в кількості 21 шт., банкноти номіналом 50 австралійських доларів в кількості 13 шт., банкноти номіналом 20 австралійських доларів в кількості 1 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (польські злоті) загальною сумою 500 злотих (банкнота номіналом 500 польських злотих в кількості 1 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (фунти стерлінги) на загальну суму 120 фунтів (банкноти номіналом 20 фунтів стерлінгів в кількості 5 шт., банкноти номіналом 10 фунтів стерлінгів в кількості 2 шт.); грошові кошти в іноземній валюті (швейцарські франки) загальною сумою 1 300 франків (банкноти номіналом 200 швейцарських франків в кількості 3 шт., банкноти номіналом 100 швейцарських франків в кількості 6 шт., банкноти номіналом 50 швейцарських франків в кількості 2 шт.); грошові кошти у національній валюті (помічені як зношені) загальною сумою 183 830 грн (банкноти номіналом 500 гривень 160 шт., банкноти номіналом 1 000 грн 50 шт., банкноти номіналом 200 гривень 146 шт., банкноти номіналом 100 гривень 127 шт., банкноти номіналом 50 гривень 85 шт., банкноти номіналом 20 гривень 265 шт., банкноти номіналом 10 гривень 111 шт., банкноти номіналом 5 гривень 213 шт., банкноти номіналом 2 гривні 56 шт., банкноти номіналом 1 гривня 93 шт.); грошові кошти у національній валюті загальною сумою 10 000 гривень (банкноти номіналом 50 гривень 200 шт.) та грошові кошти у іноземній валюті (угорський форинт) загальною сумою 249 000 форинтів (банкноти номіналом 5 000 форинтів в кількості 5 шт., банкноти номіналом 2 000 форинтів в кількості 49 шт., банкноти номіналом 1 000 форинтів в кількості 113 шт., банкноти номіналом 500 форинтів в кількості 26 шт.); грошові кошти у національній валюті загальною сумою 108 865 гривень (банкноти номіналом 200 гривень в кількості 544 шт., банкноти номіналом 20 гривень в кількості 3 шт., банкноти номіналом 5 гривень в кількості 1 шт.); грошові кошти у національній валюті загальною сумою 460 055 гривень (банкноти номіналом 1 000 гривень в кількості 276 шт., банкноти номіналом 500 гривень в кількості 327 шт., банкноти номіналом 200 гривень в кількості 89 шт., банкноти номіналом 100 гривень в кількості 26 шт., банкноти номіналом 50 гривень в кількості 1 шт., банкноти номіналом 20 гривень в кількості 4 шт., банкноти номіналом 10 гривень в кількості 1 шт., банкноти номіналом 5 гривень в кількості 2 шт., банкноти номіналом 2 гривні в кількості 2 шт., баннкоти номіналом 1 гривня в кількості 1 шт.) та копію зет-звіту з робочого місця ОСОБА_5 від 24.01.2025 на 3 арк.; квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій на 32 арк., журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти № НОМЕР_1 на 40 арк., реєстраційне посвідчення № НОМЕР_2 на 2 арк., журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти № ВП на 40 арк., реєстраційне посвідчення № НОМЕР_3 на 5 арк., накладні до сумки з готівковою виручкою на 14 арк., накладні до сумки з готівковою виручкою на 47 арк., накладні до сумки з готівковою виручкою на 60 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 03.01.2025 на 68 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 14.01.2025 на 56 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 07.01.2025 на 29 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 06.01.2025 на 45 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 04.01.2025 на 35 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 13.01.2025 на 55 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 10.01.2025 на 74 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 02.01.2025 на 50 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 08.01.2025 на 55 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 11.01.2025 на 37 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 15.01.2025 на 56 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 09.01.2025 на 68 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 16.01.2025 на 61 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 18.01.2025 на 46 арк., реєстр купленої або проданої готівкової іноземної валюти на 75 арк., супровідний лист на 1 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 22.01.2025 на 64 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 20.01.2025 на 76 арк., звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей за 17.01.2025 на 65 арк., журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти № BI на 40 арк.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що органом досудового розслідування на підставі зібраних документів було перевірено вилучені грошові кошти, за наслідками чого встановлено легальність походження таких, а відтак підстави для арешту відсутні, тому просить залишити дане клопотання без розгляду.

Адвокат ОСОБА_4 як представник власника майна у судовому засіданні проти залишення клопотання прокурор без розгляду не заперечив, при цьому попередньо подавав слідчому судді письмове заперечення на клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 7 КПК України до загальних засад кримінального провадження відносяться, зокрема, диспозитивність; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Частинами 1, 3 статті 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Детальний аналіз наведених норм права, які передбачають загальні засади кримінального провадження, вказує, що діючим законодавством на слідчого суддю покладено обов`язок розглядати клопотання лише у випадках передбачених Законом та за наявності на це ініціативи особи, яка має право на подання такого клопотання.

Враховуючи наведене та те, що ініціатор клопотання просить залишити таке без розгляду і що це його волевиявлення не є примусовим, тому слідчий суддя, згідно з принципом диспозитивності, вважає, що клопотання прокурора не суперечить вимогам закону, а відтак підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 22, 26, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000011 від 19 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про арешт майна залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1