справа № 208/9834/24
№ провадження 1-кс/208/2555/25
УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000492 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, а саме надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення відомостей та інформації:

- про джерела доходів відносно фізичної особи ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 до цього часу;

- відомості про отриманні доходи з юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 до цього часу;

- декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), митні декларації з експортних операцій, витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майно у власності або оренді, тощо), - відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 до цього часу.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000492 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України.

В клопотанні зазначається, що кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів обґрунтованого висновку, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік (виправленої), унікальний ідентифікатор документа 0fc2300c-e6d9-4fd4-8aa2-0d56506008ef (далі декларації) поданої ОСОБА_27 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 , де встановлено що у діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність від 10.07.2024, ОСОБА_27 при поданні декларації зазначив такі недостовірні відомості, а саме:

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 48,2 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_28 та є зареєстрованим і фактичним місцем проживання суб`єкта декларування. ( ОСОБА_27 користується даною квартирою на підставі договору оренди від 29.12.2020).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.06.2024 №13672/11577-3-24/42 вартість квартири на дату укладання договору оренди могла становити 377 400, 00 гривень.

- не зазначив відомостей про квартиру заг. площею 45,1 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить третій особі ОСОБА_29 є фактичним місцем проживання членів сім`ї суб`єкта декларування (дружини та сина). ( ОСОБА_27 надав довідку від 06.11.2018 про взяття ОСОБА_30 на облік внутрішньо переміщених осіб, де місцем фактичного їх проживання зазначено вказану адресу, тобто він обізнаний про місце проживання членів сім`ї).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.06.2024 №13672/11577-3-24/42 вартість квартири могла становити 1 306 400,00 гривень.

- не зазначив відомостей про свої корпоративні права у ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 50% вартості 100,00 грн., які набуто ним 19.05.2006.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді страхових виплат від приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 8 736,87 грн.

- не зазначив відомостей про отримання ним дохід у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення на території України від ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 11 917,50 грн.

- не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді виплати чи відшкодування, які здійснюються професійними спілками своїм членам від ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 2 500,00 грн.

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань у розмірі 1 000 000,00 грн перед ОСОБА_32 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 77 500 000,00 грн від 14.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 14.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань у розмірі 1 000 000,00 грн перед ОСОБА_33 , які виникли на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 77 500 000,00 грн від 18.05.2021. (Оплата частки повинна була проведена не пізніше 18.05.2021, про те станом на 31.12.2021 розрахунок з продавцем не проведено).

- не зазначив відомостей про наявність у нього фінансових зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у вигляді заборгованості по отриманих кредитних коштах у розмірі 133 926,10 грн.

- зазначив відомості, які не відповідають дійсності про юридичну особу, на користь якої в нього виникло зобов`язання, дату виникнення зобов`язання та розмір зобов`язання на кінець звітного періоду, зазначивши себе особою, на користь якої виникло зобов`язання, дату виникнення зобов`язання 05.06.2020 у розмірі на кінець звітного року 541 281 грн.

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », загальна сума заборгованості за діючим кредитним договором станом на 31.12.2021 становить 574 714,94 грн., тобто, суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 33 433,94 грн.

Таким чином, ОСОБА_27 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних, на загальну суму 3 874 414,41 грн.

Щодо зобов`язань ОСОБА_27 перед ОСОБА_34 та ОСОБА_35 в загальній сумі 2 000 000,00 грн, які виникли на підставі договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14 та 18 травня 2021 року, суб`єкт декларування пояснив, що у звітному році (2021) здійснив купівлі-продажу часток в статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 155 000 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу. Згідно з пп. 2.1., 2.2 договорів купівлі-продажу за домовленістю з ОСОБА_34 (50% статутного капіталу) вчинено за 1 000 000,00 грн, оплата частки проводиться не пізніше 14.05.2021, та з ОСОБА_35 (50% статутного капіталу) вчинено також за 1 000 000,00 грн., оплата частки проводиться не пізніше 18.05.2021. При цьому ОСОБА_27 зазначив, що розрахунок за частки в статутному капіталі вказаного товариства не проведено станом на 31.12.2021.

Отже, суб`єкт декларування набув у власність корпоративні права у Товаристві зі статутним капіталом у розмірі 155, 00 млн. грн. за ціною, яка нижче у 77 разів від розміру статного капіталу.

Вищевикладене може свідчити про отримання суб`єктом декларування для себе подарунка у вигляді корпоративних прав Товариства вартістю 155,00 млн. грн., що має ознаки правопорушення, передбаченого ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу до цього часу, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 01.01.2021 по 18.06.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000492 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000492 від 19.07.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять наступну інформацію:

- про джерела доходів відносно фізичної особи ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 до 18.06.2025;

- відомості про отриманні доходи з юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (форми 4ДФ з додатками) за період з 01.01.2021 до 18.06.2025;

- декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), митні декларації з експортних операцій, витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майно у власності або оренді, тощо), - відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 до 18.06.2025, з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1