Справа № 750/6675/25
Провадження № 1-кс/750/2020/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 16.10.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 15.10.2024 у соціальній мережі «Instagram» шукала оголошення з продажу телефонів, натрапила на сторінку «від- ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала адміністратору у приватні повідомлення. У ході спілкування їй повідомили, що для купівлі телефону, який її зацікавив, необхідно перейти на сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та здійснити там замовлення. На цій сторінці вона вказала дані для доставки товару, обрала спосіб доставки (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та суму коштів для оплати товару. Після цього на сайті з`явилося повідомлення, що оплата не пройшла. У той же час, на її мобільний телефон у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про зняття з її банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 15900 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в цій частині слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 16.10.2024 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024 знімалась готівка із зазначених карткових рахунків; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 за платіжною карткою № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 15.10.2024 по 00.00 год. 20.10.2024; інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1