Справа № 938/709/25
Номер провадження № 1-кс/938/150/25
УХВАЛА

про арешт майна

05 червня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000020 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий Слідчого відділення Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням у об`єднаному кримінальному провадженні №0000020 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури про арешт майна, а саме грошових коштів в сумі 320 доларів США, а саме три банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номера банкнот: PB20696116S, LL93251787I, KB81219043E, дві банкноти номіналом по 5 доларів США кожна серії та номера банкнот: QE72588278B, QE72588280B, одна банкнота номіналом 10 доларів США серія та номер банкноти: PF70993971A та грошові кошти в сумі 100 євро однією банкнотою номіналом 100 євро серія та номер банкноти: SA, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , та які були добровільно видані 04.06.2025 підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителем селища Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду.

Відповідно до положень ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Майно, щодо якого вирішується питання про накладення арешту, було добровільно видане підозрюваним 04.06.2025, клопотання про арешт майна надійшло до суду 04.06.2025, тобто в межах строку встановленого ч.5 ст.171 КПК України, та розглянуто слідчим суддею в межах строків визначених процесуальним законом.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000020 від 06.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

28.05.2025 на підставі наявності достатніх доказів у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

04.06.2025 підозрюваним ОСОБА_5 було добровільно видано належні йому грошові коштів в сумі 320 доларів США, а саме три банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номера банкнот: PB20696116S, LL93251787I, KB81219043E, дві банкноти номіналом по 5 доларів США кожна серії та номера банкнот: QE72588278B, QE72588280B, одна банкнота номіналом 10 доларів США серія та номер банкноти: PF70993971A та грошові кошти в сумі 100 євро однією банкнотою номіналом 100 євро серія та номер банкноти: SA, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу, які було оглянуто. 04.06.2025 вищевказані грошові коштів в сумі 320 доларів США, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю селища Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, у порядку передбаченому КПК України залучено як речові докази до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки добровільно видані підозрюваним речі, мають суттєве значення для розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, а саме «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти на вилучені предмети арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування такими.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий, прокурор та власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися у встановленому законом порядкута своєчасно, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Власник майна ОСОБА_5 не заперечив проти накладення арешту на належне йому грошові кошти 320 доларів США та 100 євро.

Оскільки неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без їх участі.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя постановляє ухвалу про наступне.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим слідчого відділення Верховинського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській, внесено відомості до ЄРДР за №0000020 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, зокрема про те, що 13.04.2025 ОСОБА_5 , в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України, діючи умисно, порушуючи суспільні відносини щодо охорони суверенітету України, цілісності й недоторканості її кордонів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, якому були відомі маршрут руху через прикордонні села Верховинського району до лінії державного кордону України поза пунктами пропуску та інформація про місця можливої відсутності прикордонних нарядів, для незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України поза пунктами пропуску та контролю, без документів, що дають право на виїзд з України за грошову винагороду, здійснював керівництво такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод.

Також, 26.05.2025 внесено відомості за ч.3 ст.332 КК України про те, що 26.05.2025 ОСОБА_5 , в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України, діючи умисно, порушуючи суспільні відносини щодо охорони суверенітету України, цілісності й недоторканості її кордонів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, якому були відомі маршрут руху через прикордонні села Верховинського району до лінії державного кордону України поза пунктами пропуску та інформація про місця можливої відсутності прикордонних нарядів, для незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза пунктами пропуску та контролю, без документів, що дають право на виїзд з України за грошову винагороду, здійснював керівництво такими діями, сприяв їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод.

За вказаним фактом Верховинським РВП розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_8 від 26.05.2025, матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 за №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, об`єднано із матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2025 за №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000020.

Об`єднання матеріалів кримінального провадження підтверджується також витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 станом на 04.06.2025, згідно якого у вказаному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування щодо вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.332 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

28.05.2025 о 17 год. 30 хв. у відповідності до вимог п.п.1, 3 ч.1 ст.276, ч.3 ст.278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Як вбачається з протоколу добровільної видачі від 04.06.2025, старший слідчий Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 в приміщенні Верховинського РВП, каб.№14 за участю понятих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 прийняв від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя селища Верховина Верховинського району грошові кошти в сумі 320 дол.США, а саме три банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номера банкнот: PB20696116S, LL93251787I, KB81219043E, дві банкноти номіналом по 5 доларів США кожна серії та номера банкнот: QE72588278B, QE72588280B, одна банкнота номіналом 10 доларів США серія та номер банкноти: PF70993971A та грошові кошти в сумі 100 євро однією банкнотою номіналом 100 євро серія та номер банкноти SA.

Слідчим в присутності понятих, проведено огляд предметів, а саме добровільно виданих підозрюваним ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 320 дол.США та грошових коштів в сумі 100 євро, про що складено протокол від 04.06.2025.

Постановою слідчого від 04.06.2025 добровільно видані підозрюваним, в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 грошові кошти залучено як речові докази до об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 06.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, визначено, що арешт майна допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вирішуючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, слідчим суддею враховано правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а саме: вимоги ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З огляду на викладене, враховуючи, що добровільно видане підозрюваним майно про накладення арешту на яке порушує питання слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 98, 107, 131, 132, 170-173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання старшого слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , про арешт майна, задовольнити.

В рамках об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 06.02.2025 за №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України накласти арешт на майно, а саме грошові кошти в сумі 320 доларів США: три банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, серії та номера банкнот: PB20696116S, LL93251787I, KB81219043E, дві банкноти номіналом по 5 доларів США кожна серії та номера банкнот: QE72588278B, QE72588280B, одна банкнота номіналом 10 доларів США серія та номер банкноти: PF70993971A та грошові кошти в сумі 100 євро однією банкнотою номіналом 100 євро серія та номер банкноти: SA, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю селища Верховина, Верховинського району Івано-Франківської області, та які були ним добровільно видані 04.06.2025, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Крім цього, у відповідності до ч.4 ст.174 КПК України, власник майна або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_12