У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0003503 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003503 від 14.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт працівників поліції, про те, що посадові особи службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), здійснюються незаконну злочинну діяльність, пов`язану із розтратою та привласнення коштів державного бюджету України.

Так, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » налагодили злочинну схему, за якої при оголошенні публічних закупівель тендерна документація складається таким чином, що участь може брати лише підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які реалізують продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім того, наявні випадки визначення переможцем іншого суб`єкту господарської діяльності, проте торги були незаконно відмінені та перепроведені таким чином, щоб перемогу отримало одне із підконтрольних товариств. В ході реалізації такої схеми, тобто після продажу/купівлі продукції у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через «прокладки» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеними цінами, грошові кошти розподіляються між службовими особами вказаних товариств та довіреними особами із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В результаті проведення закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на товари «ДК 021:2015:44610000-9: Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску» закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , «ДК 021:2015:31230000-7: Частини електророзподільної чи контрольної апаратури» закупівля ІНФОРМАЦІЯ_9 , «ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» закупівля ІНФОРМАЦІЯ_10 було визнано переможцем та укладено договори поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зокрема, у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 96/02/23 від 28.02.2023 на загальну суму 8 943 000, 00 грн.

В ході аналізу вищевказаного договору встановлено, що предметом договору є «Резервуар Р-10-170» за ціною 55 944,00 грн. з ПДВ за одиницю, «Резервуар Р7-78» за ціною 19 596,00 грн. без ПДВ за одиницю.

Під час аналізу цінових пропозицій в мережі інтернет встановлено, що вартість «Резервуару Р-10-170» становить 27 000 грн. за одиницю з ПДВ, «Резервуару Р7-78» становить від 18 000 грн. за одиницю з ПДВ, що може свідчити про завищення вартості резервуарів за вищевказаним договором на суму близько 3 400 000 грн.

У закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 257/09/24 від 16.09.2024 на загальну суму 4 537 380, 00 грн.

Крім того, у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 (придбання товарів за кодом ДК 021:2015:34630000-2: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху, а саме: Вінець шестерні у кількості 224 шт., Вал шестерні у кількості 224 шт.), було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозицією 8 590 400, 00 грн. Разом з тим встановлено, що у аналогічній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із пропозицією 7 100 576,00 грн., проте вказану закупівлю було незаконно відмінено та в подальшому забезпечено перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, у закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за результатами якої між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 109/03/23 від 02.03.2023 на загальну суму 8 590 400, 00 грн.

Отже, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вищезазначених відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та копій відповідних підтверджуючих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 14.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0003503 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003503 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003503 - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-паспорти, сертифікати, специфікації, видаткові накладні, інші документи, що стосуються товарів, що входить до Договорів поставки № 96/02/23 від 28.02.2023 та № 109/03/23 від 02.03.2023;

-тендерну документацію (в тому числі: специфікації, чорнові записи) щодо участі у відкритих торгах « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-паспорти, технічну документацію, акти приймання передачі, видаткові накладні (товарно - транспортні накладні) щодо поставки товарно матеріальних цінностей;

-договори та додаткові угоди ТОВ платіжні доручення, калькуляцію цін на придбання товарно матеріальних цінностей, оборотно-сальдові відомості;

-документи (акти, протоколи) щодо зберігання, списання та використання придбаних ТМЦ;

-листування між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-надати інформацію про фактичного виробника товару, підтверджуючі документи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дилером (офіційним представником, дистриб`ютором тощо) виробника товару по договорам поставки № 96/02/23 від 28.02.2023 та № 109/03/23 від 02.03.2023;

-договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суб`єктами господарської діяльності щодо придбання товару, який поставлений на виконання умов договорів поставки № 96/02/23 від 28.02.2023 та № 109/03/23 від 02.03.2023 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, а саме: додаткові угоди, додатки до договорів, специфікацію, кошториси, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання-передачі, підсумкові відомості, експертні звіти, первині бухгалтерські документи, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні, регістри, платіжні доручення, рахунки-фактури та інші документи відповідно до укладених договорів по розрахунках із суб`єктами господарювання - постачальниками товару, який у подальшому був реалізований.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1