пр. № 1-кс/759/3056/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи придбали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженими цінами, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінімізували вартість в інтересах третіх осіб та був проданий за 6 553 грн.

26.12.2023 направлено вимогу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації щодо перевірок з питань відповідності проведених аукціонів щодо продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також необхідності ініціювання проведення таких перевірок вимогам чинного законодавства у разі їх відсутності.

28.11.2024 на адресу СУ ГУНП в Київській області надійшов Акт від 30.10.2024 №23-2/28 щодо результатів перевірки дотримання вимог законодавства під час підготовки до продажу та приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Акт).

Згідно даного Акту встановлено наступне:

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.02.2021 №146 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.01.2021 №5 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році» ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було включено до переліку об?єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2021 №218 «Про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», Фондом прийняте рішення приватизувати ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ) шляхом продажу на аукціоні з певними умовами.

22.02.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно з наказом №352 «Про передачу функцій з управління майном державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» прийняло рішення про передачу функцій з управління майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та необхідність внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру об?єктів державної власності.

22.04.2021 до Фонду надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.04.2021 №2151-09/23756-03, (вх. №9/17500 від 22.04.2021) у якому було зазначено, що згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2021 №352 «Про передачу функцій з управління майном державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» прийняло рішення про передачу функцій з управління майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надано відповідні документи, а також надано:

1) Перелік майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функції з управління яким передаються ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв?язку з прийняттям рішення про приватизацію, затверджений 20.04.2021 Державним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ;

2) Перелік майна ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підлягає приватизації та передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджений 20.04.2021 Державним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ;

3) Копію державного Акту на право постійного користування землею від 09.06.1998 1-KB №000590 (№/74), виданий Триліському спиртовому заводу;

4) Матеріали інвентаризації майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021;

5) копії балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звіту про фінансові результати станом на 01.04.2021.

Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.05.2021 №809 «Про прийняття до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» ІНФОРМАЦІЯ_3 прийняте рішення прийняти із сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_6 до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім майна, що не підлягає приватизації.

Таким чином, майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказане у Переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підлягає приватизації та передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженому 20.04.2021 Державним секретарем Мінекономіки ОСОБА_4 , належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновків зазначеного вище Акту зазначалось, наступне

- за результатами порівняння наданих документів та матеріалів встановлено, що відомості з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого нерухомого державного майна, яке перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.09.2020, не співпадають з відомостями про майно підприємства, визначеними за результатами проведення інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2021;

- враховуючи вимоги Закону України від 28 липня 2022 року № 2468-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» оцінка ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалась. Водночас, в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не забезпечено виконання положень п. 16 Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», щодо проведення переоцінки основних засобів підприємства з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості, що призвело до зменшення стартової ціни ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відповідно до інформації, зазначеній у Заяві жителів Житлового масиву «Лісний» с. Триліси, Фастівського району Київської області від 15.08.2024 (вх. Фонду № 17/КО-408 від 16.08.2024), в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, використовує для здійснення власної господарської діяльності об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: магазину, їдальні, свинарника та земельних угідь підприємства, без оформлення договірних відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- списання в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у 2021 році дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 577 тис. грн. після прийняття органами приватизації рішення про приватизацію ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», що призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 577 тис. грн. та зменшення балансової вартості активів підприємства з 3 244 тис. грн. до 1 667 тис. грн., що у свою чергу призвело до суттєвого зменшення стартової ціни об`єкта приватизації;

- дії в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансовоїдопомоги у розмірі 312 тис. грн., згідно з Договором № 2/20 про надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поворотної фінансової допомоги, укладеного у 2021 році з громадянином ОСОБА_5 , після прийняття органами приватизаціїрішення про приватизацію ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », е порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», що призвело до збільшення кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 312 тис. грн. та призвело до зниження інвестиційноїпривабливості ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- питання щодо встановлення правомірності виникнення та нарахування кредиторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. заборгованості з виплати заробітної плати та земельного податку, потребує окремого аудиторського дослідження;

- здійснена в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передача 12-ти одиниць спеціального та автомобільного транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишковою балансовою вартістю 53 042 грн. (первісна балансова вартість - 259 781 грн.) згідно з Актом вилучення автотранспорту від 05.04.2022, без рішення (наказу або розпорядження) військового командування про вилучення державного майна, що обліковується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не погодження такого рішення з органом військового управління (обласною, районною державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради) є порушенням вимог частини першої статті 4 Закону України від 17 травня 2012 року №4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», що призвело до неправомірного відчуження майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до зменшення стартової ціни об?єкта приватизації, а також до зниження інвестиційної привабливості об?єкта малої приватизації - ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- передача 12-ти одиниць спеціального та автомобільного транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно якого органом приватизації було прийняте рішення про приватизацію, здійснене в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 згідно з Актом вилучення автотранспорту від 05.04.2022 без погодження з органами приватизації, є порушенням вимог частини четвертої статті 12 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна», що призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмір яких має визначатися відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей»;

- аукціонна комісія ІНФОРМАЦІЯ_2 з продажу об?єкта малої приватизації - ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розроблення проектів Інформаційного повідомлення про продаж ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№1) від 14.06.2023 та Інформаційного повідомлення про продаж ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№2) від 26.07.2023 неправомірно віднесла до складу активів ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підлягають приватизації, об?єкти державної власності у складі 12-ти одиниць спеціального та автомобільного транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилученого згідно з Актом вилучення автотранспорту від 05.04.2022 без належного погодження, що призвело до зменшення стартової ціни об?єкта приватизації, а також до зниження інвестиційної привабливості об?єкта малої приватизації - ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- під час формування Переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функції з управління яким передаються ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв?язку з прийняттям рішення про приватизацію, (Перелік 1) в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 здійснене самовільне розділення перейменування об?єкту державної власності «Будівля приїжджих і магазин» (інв. №92, введеного в експлуатацію у 1956 році, загальною площею 278,8 кв.м., первісною балансовою вартістю 82,8 тис. грн.) на два окремі об?єкти:

«Магазин» (інв. №92, первісною балансовою вартістю 82,8 тис. грн., перший поверх «Будівлі приїжджих і магазин» площею 143,1 кв.м.), який включений до Переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функції з управління яким передаються Фонду, у зв?язку з прийняттям рішення про приватизацію (Перелік 1); «Будинок приїжджих» (інв. № 92А, первісною балансовою вартістю 82,8 тис. грн., другий поверх «Будівлі приїжджих і магазин» площею 132,7 кв.м.), який включений до Переліку майна ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підлягає приватизації та передачі Фонду (Перелік 2), що є порушенням вимог статті 4 Закону України від 18 січня 2018 року № 2269-VII «Про приватизацію державного і комунального майна», та призвело до зменшення інвестиційної привабливості ЄМК ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вчинені дії з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння державним майном, а саме: частиною приміщень загальною площею 92,6 кв.м, розташованих на другому поверсі «Будівлі приїжджих та магазин» (інв. № 92), шляхом прийняття згідно з Протоколом засідання трудового колективу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2020 №7/к неправомірного рішення «про надання квартир в приміщенні гуртожитку, який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- надання в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 та органів приватизацій недостовірної та неповної інформації щодо ЄМК ДП«Триліський спиртовий завод» призвело до відображення та опублікування Інформаційному повідомлені про продаж ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 1) від 14.06.2023 та Інформаційному повідомлені про продаж ЄМК ДП«Триліський спиртовий завод» (№ 2) від 26.07.2023 недостовірної інформації про об`єкт малої приватизації - ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до зменшення інвестиційної привабливості ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що згідно акту від 05.04.2022 окремим батальйоном спеціального призначення «Донбас» (в/ч НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі командира ОСОБА_7 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 передано наступні транспортних засобів:

1) Трактор Т-40 1986 року випуску, інвентарний номер 401;

2) Трактор гусеничний ДТ-75, 1990 року випуску, інвентарний номер 403;

3) Трактор колісний Т-16М, 1993 року випуску, інвентарний номер 405;

4) Автомашина Волга, 1995 року випуску, інвентарний номер 1754;

5) Автомашина УАЗ, 1988 року випуску, інвентарний номер 1755;

6) Мікроавтобус РАФ, 1992 року випуску, інвентарний номер 1756;

7) Автомашина ЗІЛ-130, 1968 року випуску, інвентарний номер 1757;

8) Автомашина ГАЗ-52 (Вишка), 1977 року випуску, інвентарний номер 1759;

9) Автомашина ГАЗ-53, 1977 року випуску, інвентарний номер 1760;

10) Автомашина ГАЗ 3213, 1999 року випуску, інвентарний номер 1771;

11) Автомобіль ХОНДА, 2000 випуску, інвентарний номер 2064;

12) Автомашина КРАЗ, 1983 року випуску, інвентарний номер 2065.

Згідно відповіді в/ч ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.02.2025 №40/35/11/2/1-1741 встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 з 05.04.2022 по 21.02.2025 на обліку не перебував, на військовій службі за контрактом, строковій службі, службі у резерві та за мобілізацією не проходив та не проходить, посади робітника та службовця не займав.

Крім того, 10.04.2025 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України щодо надання відповідно завірених копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо наступного: 1) дебіторської аборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 577 тис.грн., починаючи з моменту її виникнення на підприємстві по дату списання, а саме відомості про правочин та/або інші підстави її утворення, інформація з бухгалтерського обліку, позабалансового субрахунку, виключення з активів, зміна стадій заборгованості, відомості щодо балансу, дебету, кредиту, позабалансового субрахунку (чітко зазначити дату списання; 2) поворотної фінансової допомоги у розмірі 312 тис.грн. перед громадянином ОСОБА_5 , яка виникла на підставу Договору №2/20 у якому, згідно п. 3.1 зазначено, що «Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 днів і підлягає остаточному поверненню кредиту до 15.11.2022», що дає підстави вважати, що Договір №2/20 був укладений 15.11.2021, тобто після 14.05.2021, а саме після прийняття до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вище викладене, просимо надати фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо укладення та обліку вказаної поворотної фінансової допомоги, а також документи щодо погодження та отримання згоди від органу приватизації та/або управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов`язань щодо відступлення права вимоги, тощо; 3) правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , не виключаючи звернення громадян, яким виділялись вказані квартири, додатки які ними подавались, протоколи та/або рішення про виділення квартир, погодження та згоди суб`єкта управління, звернення та рішення сільської ради, довідки, тощо, а також технічний паспорт на виробничий будинок Будівлю для приїжджих і магазин літера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 ; 4) балансової вартості Дизельної електростанції 1991 року. Так, згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано відповідно завірені копії запитуваних документів не в повному обсязі.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання експериментальних зразків її відбитків;

- зразків підписів та почерку в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 то головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виконаних останніми в 2021-2023 роках - з можливістю вилучення не менше 10 документів в оригіналах за кожний з проміжків часу;

- листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2023 №021/5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2022 №073/12/18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Акту від 05.04.2022 вилучення автотранспорту (12 одиниць спеціальної та автотехніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , в/ч НОМЕР_2 ; Листа ІНФОРМАЦІЯ_13 , в/ч НОМЕР_2 за вхідним номером №014/5 від 05.04.2022 адресованого на ім`я в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 - з можливістю їх оригіналів;

- довідки про балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (що підлягають приватизації) від 01.10.2022 вих. №040/5 станом 31.03.2023 складеної в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , Довідки про балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (що підлягають приватизації) від 26.05.2023 вих. №040/5 станом 31.03.2023 складеної в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 577 тис.грн., не виключаючи документів складених з моменту її виникнення на підприємстві по дату списання, зокрема відомості про правочин та/або інші підстави її утворення, інформація з бухгалтерського обліку, позабалансового субрахунку, виключення з активів, зміна стадій заборгованості, відомості щодо балансу, дебету, кредиту, позабалансового субрахунку (чітко зазначити дату списання), баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 2020, 2021, 2022 роки, фінансова звітність, оборотно-сальдові відомості на рахунках 361, 362, 377 станом на 2020, 2021, 2022 роки, акт звірки за наявності - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо поворотної фінансової допомоги у розмірі 312 тис.грн. перед громадянином ОСОБА_5 , яка виникла на підставу Договору №2/20 у якому, згідно п. 3.1 зазначено, що «Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 днів і підлягає остаточному поверненню кредиту до 15.11.2022», зокрема вказаний Договір №2/20 та додатки до нього, банківські виписки, чеки, квитанції, документи щодо укладення та обліку вказаної поворотної фінансової допомоги, а також документи щодо погодження та отримання згоди від органу приватизації та/або управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов`язань щодо відступлення права вимоги, тощо - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , не виключаючи звернення громадян, яким виділялись вказані квартири, додатки які ними подавались, протоколи та/або рішення про виділення квартир, погодження та згоди суб`єкта управління, звернення та рішення сільської ради, довідки, тощо, а також Технічний паспорт на виробничий будинок Будівлю для приїжджих і магазин літера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- документи та інформацію з початку 2021 року про використання та/або оренду та/або укладання інших договірні відносин предметом яких були наступні об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: магазин, їдальня, свинарник та землі (для вирощування зернових культур) - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2021 року - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій.

06.05.2025 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу та технічну експертизу, з метою встановлення факту справжності підписів та відтисків печатки в документах.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не є такими, за відсутності яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавляться можливості здійснювати свою діяльність, та які як самостійно, так і в своїй сукупності, та сукупності із іншими доказами будуть використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 13.09.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000309, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні - а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання експериментальних зразків її відбитків;

- зразків підписів та почерку в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 то головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виконаних останніми в 2021-2023 роках - з можливістю вилучення не менше 10 документів в оригіналах за кожний з проміжків часу;

- листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2023 №021/5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.12.2022 №073/12/18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Акту від 05.04.2022 вилучення автотранспорту (12 одиниць спеціальної та автотехніки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_11 , в/ч НОМЕР_2 ; Листа ІНФОРМАЦІЯ_13 , в/ч НОМЕР_2 за вхідним номером №014/5 від 05.04.2022 адресованого на ім`я в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 - з можливістю їх оригіналів;

- довідки про балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (що підлягають приватизації) від 01.10.2022 вих. №040/5 станом 31.03.2023 складеної в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , Довідки про балансову вартість активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (що підлягають приватизації) від 26.05.2023 вих. №040/5 станом 31.03.2023 складеної в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо дебіторської заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 577 тис.грн., не виключаючи документів складених з моменту її виникнення на підприємстві по дату списання, зокрема відомості про правочин та/або інші підстави її утворення, інформація з бухгалтерського обліку, позабалансового субрахунку, виключення з активів, зміна стадій заборгованості, відомості щодо балансу, дебету, кредиту, позабалансового субрахунку (чітко зазначити дату списання), баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 2020, 2021, 2022 роки, фінансова звітність, оборотно-сальдові відомості на рахунках 361, 362, 377 станом на 2020, 2021, 2022 роки, акт звірки за наявності - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо поворотної фінансової допомоги у розмірі 312 тис.грн. перед громадянином ОСОБА_5 , яка виникла на підставу Договору №2/20 у якому, згідно п. 3.1 зазначено, що «Поворотна фінансова допомога надається строком на 365 днів і підлягає остаточному поверненню кредиту до 15.11.2022», зокрема вказаний Договір №2/20 та додатки до нього, банківські виписки, чеки, квитанції, документи щодо укладення та обліку вказаної поворотної фінансової допомоги, а також документи щодо погодження та отримання згоди від органу приватизації та/або управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на укладення кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов`язань щодо відступлення права вимоги, тощо - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , не виключаючи звернення громадян, яким виділялись вказані квартири, додатки які ними подавались, протоколи та/або рішення про виділення квартир, погодження та згоди суб`єкта управління, звернення та рішення сільської ради, довідки, тощо, а також Технічний паспорт на виробничий будинок Будівлю для приїжджих і магазин літера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- документи та інформацію з початку 2021 року про використання та/або оренду та/або укладання інших договірні відносин предметом яких були наступні об`єкти нерухомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: магазин, їдальня, свинарник та землі (для вирощування зернових культур) - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій;

- фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2021 року - з можливістю вилучення їх відповідно завірених копій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1