Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1656/25
Провадження № 1-кс/935/368/25
У Х В А Л А

11 липня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

установив:

Заступник начальника СВ ВП №1 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000518 від 02.11.2024, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які свідчать про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, в обґрунтування якого зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2023 року в умовах воєнного стану начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спільно з керуючою справами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 розробили протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах, до якого залучили голову ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Вищевказані посадові особи, використовуючи своє службове становище, мали вчинити спільні дії за попередньою змовою між собою, задля розтрати бюджетних коштів громади ОСОБА_8 та подальшого привласнення даних бюджетних коштів громади ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були підшукати фізичну особу та організувати реєстрацію її як суб`єкта підприємницької діяльності, отримати доступ до банківського рахунку такої фізичної особи підприємця, після чого, ІНФОРМАЦІЯ_5 , її комунальним підприємством та підконтрольним відділом сільської ради за вказівками ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також особисто ОСОБА_8 має бути укладено ряд договорів підряду на проведення ремонтних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписано акти виконаних робіт та перераховано бюджетні кошти громади за проведення ремонтних робіт за договорами підряду на підконтрольний банківський рахунок фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, при чому кошти передбачені як оплата за виконані роботи будуть привласнені та використані на власний розсуд ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього, згідно злочинного плану, роботи, зазначені в договорах підряду укладених з фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, мали виконуватися сторонніми особами та окремо оплачуватися з бюджету громади за окремими фіктивними цивільно-правовими договорами з фізичними особами, які фактично маскували трудові відносини фізичних осіб з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно спільного розробленого плану ОСОБА_5 мала вести податкову звітність фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, з метою надання вигляду законності підприємницької діяльності такої особи, придбати у безготівковій формі ряд будівельних матеріалів, придбати програмне забезпечення АВК-5, за допомогою якого мала розробити кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт на об`єктах Волицької громади та підготувати відповідні проекти договорів підряду, акти виконаних будівельних робіт.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали підготувати ряд фіктивних, прихованих договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_5 , якими буде замасковано трудові відносини з робітниками по благоусторою, які окрім робіт по благоустрою громади, фактично за усними вказівками ОСОБА_6 мали виконувати роботи зазначені в дефектних актах договорів підряду, укладених з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану.

Також, ОСОБА_5 будучи службовою особою, займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , та маючи повноваження щодо затвердження розпису доходів і видатків сільського бюджету, а також маючи повноваження пов`язані зі складанням проектів рішень сесій сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету повинна була забезпечити фінансування оплати праці працівників благоустрою, які фактично виконували роботи за дефектними актами фізичної особи підприємця зареєстрованого для реалізації злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_10 згідно спільного розробленого плану повинен був особисто підписати ряд договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, а також надати вказівку керівникам комунального підприємства та ІНФОРМАЦІЯ_7 на укладення договорів підряду на виконання ремонтних робіт на об`єктах громади, саме з підконтрольною ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фізичною особою підприємцем. Крім цього, ОСОБА_10 мав затверджувати своїми розпорядженнями кошторисні розрахунки вартості ремонтних робіт об`єктів будівництва підготовлені ОСОБА_5 від імені фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписувати акти виконаних робіт за договорами підряду, а також підписувати ряд фіктивних прихованих договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та фізичними особами, якими буде замасковано трудові відносини робітників по благоустрою з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В свою чергу ОСОБА_6 згідно розробленого плану повинна була підшукати фізичних осіб, які б за незначну щомісячну грошову винагороду погодилися виконувати роботи з благоустрою громади, а також за фіктивними, прихованими цивільними договорами організувати фактичне виконання робіт зазначених в дефектних актах договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, контролювати хід фактичного виконання робіт на об`єктах, де здійснювалися ремонтні роботи.

З метою реалізації спільного злочинного плану в березні 2023 року ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , вмовили ОСОБА_11 зареєструватися як фізична особа підприємець, після чого за вказівкою ОСОБА_5 в березні 2023 року ОСОБА_11 було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потреб здійснення підприємницької діяльності та отримано банківську картку, яку він за вказівкою ОСОБА_5 передав останній та таким чином ОСОБА_5 отримала банківську картку з доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили використовувати для привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення ІНФОРМАЦІЯ_5 , її відділом та комунальним підприємством договорів підряду на виконання робіт з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 та перерахування бюджетних коштів Волицької громади на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 з метою подальшого привласнення бюджетних коштів маючи повний доступ до банківського рахунку, а також з метою подальшої легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів шляхом зняття готівки в банкоматах.

Так, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_9 17.03.2025 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_4 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) було підписано договір підряду №1 з ФОП ОСОБА_11 на проведення ремонтних робіт приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради в с. Івниця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_1 , 23.03.2023 було перераховано бюджетні кошти у сумі 52 422 грн. 34 копійки, з них згідно кошторисної документації, та актів приймання виконаних будівельних робіт 42 160 гривень 25 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з ІНФОРМАЦІЯ_5 та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_9 06.04.2025 директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_4 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) було підписано договір підряду №2 з ФОП ОСОБА_11 на проведення ремонтних робіт приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_1 , 01.05.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 92 269 грн. 33 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 34 199 гривень 39 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно- правовими договорами з ІНФОРМАЦІЯ_5 та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

02.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 внесено відомості по факту внесення директором КНП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Волицької сілької ради ОСОБА_4 , завідомо неправдивих відомостей до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 24.04.2023 за договором підряду №2 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст.ст.42, 276, 277, 278 КПК України, 06.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомлено про підозру.

30.06.2025, відповідно до ст.ст. 283, 290, 291 КПК України, матеріали кримінального провадження було відкрито сторонам, вручено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Того ж дня, матеріали кримінального провадження №0000518 від 02.11.2024 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого направлення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ураховуючи викладені обставини, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення у кримінальному провадженні №0000152 від 02.06.2025, у органу досудового розслідування відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000518 від 02.11.2024, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які свідчать про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України:

-копії витяту з ЄРДР № 0000518 від 02.11.2024;

- оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 24.04.2023 за договором підряду №2 від 06.04.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради та ФОП ОСОБА_11 ;

- копії договору підряду №2 від 06.04.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради та ФОП ОСОБА_11 ;

-копії протоколу огляду місця події від 15.05.2015, що проводився у приміщенні амбулаторії с. Степок;

-оригіналу постанови про відібрання зразків почерку ОСОБА_4 від 29.05.2025;

-оригіналу протоколу відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 від 30.05.2025 з додатками у виді зразків підпису та почерку ОСОБА_4 ;

-копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 про обставини підписання ним акту приймання виконання будівельних робіт без фактичного виконання робіт в амбулаторії с. Степок;

-копії протоколу допиту свідка ОСОБА_11 про обставини виконання ремонтних робіт в приміщенні амбулаторії с. Степок;

-копії протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , про обсяг невиконаних робіт в амбулаторії с. Степок;

-копії протоколів допиту свідків робітників, які фактично здійснювали ремонтні роботи за договором підряду №2 від 06.04.2023 в приміщенні амбулаторії с. Степок.

Оскільки вказані документи містять дані про наявність факту та обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що мають значення для кримінального провадження №0000152 і можуть бути використанні як докази, досудове розслідування вважає, що вилучення вище перелічених оригіналів та копій матеріалів кримінального провадження №0000518, жодним чином не вплине негативно на проведення підготовчих та судових його розглядів, а також прийняття судового рішення у виді вироку.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, на адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, подані заяви, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, та отримання доказів вчинення даного злочину, необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Вказана інформація може слугувати доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Ст. 160 КПК України вказує, що сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що речі та документи, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000518 від 02.11.2024 року, мають суттєве значення для розкриття кримінального провадження № 0000152 від 02.06.2025 року та можуть бути використані для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом.

Таким чином з урахуванням наданих матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи які зберігаються в рамках кримінального провадження № 0000518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, матимуть доказове значення у справі та необхідні для проведення слідчих дій. Тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в рамках кримінального провадження № 0000518 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024.

Керуючись ст. 131, 132, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000152 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000518 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме:

- копії витяту з ЄРДР №0000518 від 02.11.2024;

- оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 24.04.2023 за договором підряду №2 від 06.04.2023, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради та ФОП ОСОБА_11 ;

- копії договору підряду №2 від 06.04.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Волицької сільської ради та ФОП ОСОБА_11 ;

- копії протоколу огляду місця події від 15.05.2015, що проводився у приміщенні амбулаторії с. Степок;

- оригіналу постанови про відібрання зразків почерку ОСОБА_4 від 29.05.2025;

- оригіналу протоколу відібрання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 від 30.05.2025 з додатками у виді зразків підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 про обставини підписання ним акту приймання виконання будівельних робіт без фактичного виконання робіт в амбулаторії с. Степок;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_11 про обставини виконання ремонтних робіт в приміщенні амбулаторії с. Степок;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , про обсяг невиконаних робіт в амбулаторії с. Степок;

- копії протоколів допиту свідків робітників, які фактично здійснювали ремонтні роботи за договором підряду №2 від 06.04.2023 в приміщенні амбулаторії с. Степок, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження №0000152 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, в якості речового доказу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресом: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1