Провадження №1-кс/523/2035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000382 від 26.07.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 24.07.2024 року близько 18:49 год., невідома особа розмістивши оголошення на " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про продаж шин до автомобіля, шляхом обману, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю с. Квітки, Звенигородського району, Черкаської області, який їх власноруч перерахував зі своєї банківської карти на карту зловмисника НОМЕР_2 .

26.07.2024, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 24.07.2024 він зі свого мобільного телефону зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знайшов там оголошення про продаж шин до автомобіля ГАЗ 53, де був наявний номер телефону, а саме НОМЕР_3 . Коли він набрав цей номер телефону у месенджері Вайбер підтягнуло ім`я ОСОБА_4 , та відповів йому чоловік який сказав, що це номери телефону його дружини. Після цього вони домовились про купівлю двох б/у шин та 2 нових шин, на загальну суму 8000 грн. Після цього чоловік повідомив йому, що він зможе розрахуватися за товар у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через хвилин 10, чоловік йому зателефонував та повідомив, що він вже створив накладну, тому гр. ОСОБА_3 , потрібно розрахуватися, та скинув йому номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти.

Після чого гр. ОСОБА_3 , через свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зі своєї банківської картки, перерахував грошові кошти у розмірі 8000 гривень на вищевказану банківську картку. Після цього, продавець, йому повідомив, що не встиг надіслати шини, через те, що відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 вже зачинилось. Дані накладної, чоловік йому скинув у месенжер «Вайбер», та майже відразу видалив повідомлення.

25.07.2024 року гр. ОСОБА_3 , поїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та поцікавився чи є накладні створені на його ім?я, на що йому відповіли, що такі накладні були дійсно створені, але відразу ж були видалені ініціатором.

Таким чином потерпілий ОСОБА_3 , товар не отримав та грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування, дізнавачем скеровано доручення до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Під час виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «Crime Check 2.0», щодо транзакції переказу коштів 24.07.2024 року на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 8000 гривень та отримано відповідь про те, що 24.07.2024 о 20:39:23год. з банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , здійснено транзакція переказу грошових коштів у розмірі 7000грн. на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 .

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 з 24.07.2024 по 24.09.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 24.07.2024 по 24.09.2024:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя