Провадження № 1-кс/592/4272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти мір до невідомої особи, що зловживаючи його довірою під приводом пригону автомобіля заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 159 779 грн., які він переказав на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Здійснено тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно отриманої інформації від банківської установи по банківському рахунку НОМЕР_4 , встановлено, що від потерпілого ОСОБА_5 15.04.2024 відбулось зарахування коштів трьома платежами на загальну суму 88 408 грн.

В подальшому, встановлено, що:

- 15.04.2024 0 16:37 год грошові кошти у сумі 427 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

- 15.04.2024 0 17:48 год грошові кошти у сумі 25000 грн були перераховані на рахунок (без зазначення номера) ОСОБА_6 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .

- 15.04.2024 о 18:07 год грошові кошти у сумі 25000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 ;

- 15.04.2024 о 22:20 год зняття готівки у сумі 10000 грн в АТМ інших банків №АТМ00367. NULL ATMNCR5887 UGB 303/18.SUMY.UA, 6011;

- 15.04.2024 о 22:36 год зняття готівки у сумі 8000 грн в АТМ інших банків № АДРЕСА_1 ,Sumy,UA, 6011;

- 15.04.2024 о 22:37 год зняття готівки у сумі 10000 грн в АТМ інших банків №АТМ00367, NULL, ATM NCR5887 UGB 303/18,SUMY,UA, 6011;

- 16.04.2024 о 22:44 год зняття готівки у сумі 10000 грн в АТМ інших банків №А1800061, NULL, BRANCH 10018-0145,SUMY,UA, 6011;

- 17.04.2024 о 22:11 год Операція з карткою AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № АДРЕСА_2 у сумі 29,99 грн.;

- 17.04.2024 о 22:39 год Операція з карткою AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків № АДРЕСА_3 , U4, 5499 у сумі 18.09 грн.;

- 17.04.2024 о 23:02 год. Операція з карткою AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "" у терміналах інших банків №S1SU0VJI, GASTRONOMC68705, Gastronomchik Holodnogi, Kholodnohirska 41, SUMY,UA, 5499, у сумі 42.90 грн.

Отримано інформацію по банківському е рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 .

Встановлено, що на вищезазначений рахунок 16.04.2024 о 09:55 год. зарахування коштів у сумі 28000 грн. від потерпілого ОСОБА_5 . Також встановлено, що 16.04.2024 на вказану карту відбулось зарахування коштів двома транзакціями по 20000 грн від ОСОБА_8 , та, в подальшому,

16.04.2024 о 11:16 год. грошові кошти у сумі 15000 грн. перераховані на картку № НОМЕР_9 .

16.04.2024 о 11:34 год. грошові кошти у сумі 26500 грн. перераховані на картку № НОМЕР_10 .

16.04.2024 о 11:56 год. грошові кошти у сумі 26500 грн перераховані на картку № НОМЕР_11 .

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 ; AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 17.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000605 зареєстровано кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025:

- про те, чи відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 .

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 10.04.2024 по момент виконання ухвали.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.04.2024 по 23.06.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет- банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під`єднанні до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025 наступну інформацію:

- про те, чи відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 .

- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 10.04.2024 по 23.06.2025.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 10.04.2024 по 23.06.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу.

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет- банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за період часу з 10.04.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 за період часу з 10.04.2024 по 23.06.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- фото-відеофіксація зняття грошових коштів з банкомату CASU3014 з 22:30 год. по 22:40 год. 15.04.2024.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- фото-відеофіксація зняття грошових коштів з банкомату А1800061 з 22:40 год. по 22:50 год. 15.04.2024.

AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення, у яких міститься наступна інформація:

- фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 22:15 год. по 22:25 год. 15.04.2024 з банкомату АТМ00367, NULL, ATM NCR5887 UGB 303/18, SUMY, UA,6011.

- фото-відеофіксації зняття грошових коштів у період часу з 22:30 год. по 22:40 год. 15.04.2024 з банкомату АТМ00367, NULL, ATM NCR5887 UGB 303/18, SUMY, UA,6011.

Строк дії ухвали до 15.08.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1