Справа № 456/3128/25
Провадження № 1-кс/456/1036/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 вересня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 30.10.2020 по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2020 до Шевченківського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом, під приводом розмитнення автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 123 431 грн. Кошти було перераховані в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 на рахунок отримувача НОМЕР_4 . Допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 28.10.2020 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля Пежо 5008 та виявив бажання його придбати. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на який останній перетелефонував та представився ОСОБА_6 . В подальшому спілкування відбувалось в чаті «Вайбер», де вони узгоджували різні питання по автомобілі. 28.10.2020 ОСОБА_7 повідомив, що йому необхідно зробити довіреність на його ім`я для представництва інтересів. 29.10.2020 вінзробив довіреність на ім`я ОСОБА_8 у приватного нотаріуса. Того ж дня він пішов на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділення № НОМЕР_5 і відправив довіреність за адресою: м. Володимир-Волинський відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 АДРЕСА_3 також вказав мобільний номер телефону отримувача НОМЕР_2 . 29.10.2020 ОСОБА_7 скинув йому реквізити, на які потрібно перерахувати кошти за розмитнения автомобіля і примірник квитанції. 29.10.2020 він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 здійснив оплату в сумі 123 431 грн. 30.10 2020 до нього перетелефонував ОСОБА_7 з вище згаданого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що кошти прийшли на рахунок і він вирушає на митницю для отримання сертифікату на автомобіль і тоді вони поїдуть ставити машину на українську реєстрацію. З 31.10.2020 ОСОБА_7 не виходить на зв`язок. 09.07.2024 визначено місце проведення досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні територію обслуговування Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області. В ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані грошові кошти у сумі 12 3431 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 надійшли на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 . 29.08.2025 проведено додатковий огляд предмету CD-R диску вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.01.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на якому міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_7 з 01.09.2020 по 11.11.2020. В ході огляду встановлено: 30.10.2020 о 11:49:32 із вище вказаного рахунку здійснено переказ у сумі 50 000 гривень для ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_1 ; 30.10.2020 п 11:51:18 із вище вказаного рахунку здійснено переказ у сумі 50 000 гривень для ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_1 ; 30.10.2020 п 11:52:42 із вище вказаного рахунку здійснено переказ у сумі 1 000 гривень для ОСОБА_10 на банківську картку № НОМЕР_1 . БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 31.10.2020 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002316) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002316 від 31.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.10.2020 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформацію на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 30.10.2020 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 30.10.2020 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформацію про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РayPass» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 30.10.2020 по даний час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1