Провадження № 1-кс/369/2561/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000028 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.08.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000028 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.02.2025 до чергової частини Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперативного співробітника за зверненням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами в розмірі 26 440 грн.

Даний факт 03 лютого 2025 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на протязі тривалого часу, вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому відкрито картковий рахунок. 27.01.2025 близько 08 год. 50 хв. вона разом зі своєю дитиною перебувала в місті Києві, а саме поряд із станцією метро « Теремки», де в цей час остання увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з банківської картки відкритої на її ім?я в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 26440 гривень, 68 копійок, чотирма транзакціями.

Після чого, потерпіла відразу попрямувала до найближчого відділення АТ Комерційний обслуговування клієнтів, яка їй повідомила, що кошти були списані шахраями за кордоном на послуги проживання в готелі та інше.

Відразу після цього, банківську картку було заблоковано та ОСОБА_5 , було рекомендовано фахівцем відділення банку звернутися із заявою до поліції, так як грошові кошти були застраховані.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування,встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про ІР адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

Дана інформація зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей, факти безпідставного освоєння бюджетних грошових кошт, не є можливим.

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, фото-відео файлів зняття грошових кошт з банківського рахунку; фото-відео файлів здійснення операцій по банківському рахунку, у тому числі установах банку, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000028 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції- начальнику слідчого відділення ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (су т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківської карти № НОМЕР_1 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, ІР адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 27.01.2025 по 28.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9