Справа № 214/6962/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0000882 слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, а саме: до інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до документів, а саме: до інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до документів, а саме: до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.07.2025 року по 14.07.2025 року, з можливістю отримання копій, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 03.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

02.06.2025 р. до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що 16.03.2025 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення з пропозицією заробляти у «Тік-Ток» з н.т. НОМЕР_4 , після чого перейшовши за посиланням, заявниця потрапила в чат з невідомим чоловіком з м.н.т. НОМЕР_5 , де початла отримувати завдання в «Тік-Ток», заробляючи віртуальні грошові кошти. Щоб вивести грошові кошти на свій рахунок, заявниці потрібно було перевести гроші на рахунок менеджера, що вона і зробила. Грошові кошти заявниця перераховувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_6 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_7 . Сума матеріального збитку та обставини події з`ясовуються. Крім того, 02.06.2025 року до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 28.05.2025 року приблизно о 12:00 годині на її мобільний телефон подзвонила невідома особа, та представилась менеджером кредитної установи та запропонували оформити кредит та велику суму, на що заявниця погодилась, перейшовши у месенджер «Телеграм» м.н.т, надала фото всих своїх особистих документів, та для підвищення кредитного ліміту власноруч перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_6 у сумі 20000 гривень на картки невідомої особи № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка дала наступні свідчення, що 07.07.2025 року вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає одна. Приблизно о 12:00 годині того дня, вона прокинулась та вирішила зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перевірити, чи зарахувались їй грошові кошти на її картку. Після входу у додаток вона виявила, що з її банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 , було здійснено два перекази грошових коштів, а саме: 07.07.2025 року о 10:52:27 год. переказ грошових коштів у сумі 3965,52 гривні на банківську картку НОМЕР_1 ; 07.07.2025 року об 11:33:48 год переказ грошових коштів у сумі 15554,24 гривні на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого, вона звернулась до служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй заблокували її старі картки та перевипустили. Новий номер її банківської кредитної картки № НОМЕР_12 . Доступу до її банківської картки, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та телефону ніхто немає. Жодних переказів вона не здійснювала. Крім того, додає, що напередодні 04.07.2025 року, вона хотіла влаштуватись, на роботу у застосунку «Телеграм», де потрібно було здійснювати бронювання готелів. Та, щоб отримувати грошові кошти за виконані завдання, вона заповнила анкету для працевлаштування в чаті «Телеграм» з менеджером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , де повідомила свої анкетні дані, контактний номер телефону та номер своєї кредитної картки, інші відомості по картці вона не надавала. Загальна сума матеріального збитку, яка була їй завдана списанням грошових коштів, становить 18886 (вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість) гривень. До протоколу додає виписку по картковому рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.07.2025 року по 14.07.2025 року, з можливістю знаття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у зазначених вище установах та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням подала заяву в якій просить, провести розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформації про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації, а саме:

про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, щодо отримання повної інформації, а саме:

про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 06.07.2025 року по 14.07.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, щодо отримання повної інформації, а саме:

про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.07.2025 року по 14.07.2025 року, з можливістю отримання копій, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1