Провадження № 1-кс/127/5570/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000092 від 28.01.2025 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ,4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000092 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області діє організована група невстановлених осіб, які, представляючись працівниками кіберполіції Національної поліції України та служб безпеки фінансових установ, шляхом здійснення протиправних дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, що перебувають на їхніх банківських рахунках.

Зокрема, встановлено, що 18.02.2025 невстановлені особи, використовуючи мобільні телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зателефонували на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , та, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили завідомо неправдиву інформацію про нібито несанкціоноване зняття грошових коштів із її банківського рахунку. Надалі, скориставшись її вразливим психоемоційним станом, переконали її вчинити певні дії, у результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_5 було списано грошові кошти в сумі 52 200 гривень.

У подальшому з`ясовано, що вказані грошові кошти, будучи введеною в оману, потерпіла переказала на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що до пособництва у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень у якості так званих «дропів» можуть бути залучені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки зазначені банківські картки, на які потерпіла здійснювала переказ коштів, були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаних осіб. Є підстави вважати, що вони також можуть використовувати інші банківські рахунки, відкриті на їх ім`я в тій самій фінансовій установі.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000092 від 28.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків по банківських картах, а також самих банківських рахунків, до відомостей про платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця по наступних банківських картках та по рахунках відкритих на наступних фізичних осіб:

-по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-відкритих фізичною особою: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ) за період із 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-відкритих фізичною особою: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ) за період із 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-відкритих фізичною особою: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ) за період із 01.09.2024 по дату винесення ухвали;

-відкритих фізичною особою: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 ) за період із 01.01.2025 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (документів про відкриття і використання рахунків по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по дату винесення ухвали, до відомостей про платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується вилучення інформації про відкриття і використання рахунків відкритих фізичними особами: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 ), то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки матеріалами клопотання не доведено того, що у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки на вищезазначених фізичниз осіб, а також в прохальній частині клопотання слідчим не зазначено номери карток та банківських рахунків стосовно яких останній планує отримати інформацію.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків по банківських картах № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.09.2024 по дату винесення ухвали, до відомостей про платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя