УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ромни Сумської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000072 від 12.05.2025,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 0000072 від 12.05.2025.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Шевченківським УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідуваня у кримінальному провадженні, відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , який, будучи обізнаним із загальновідомим фактом про введення воєнного стану, та обізнаним із чинним законодавством, що регулює питання перетину державного кордону чоловіками - громадянами України в умовах воєнного стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 травня 2025 року, виник злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом перетинання останніми державного кордону України, поза пунктами пропуску через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочину, як додаткове джерело для здобуття коштів, діючи умисно і добровільно, маючи злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб, відносно яких застосовано заходи безпеки шляхом заміни анкетних даних у процесуальних документах на псевдоніми ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через державний кордон України, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, розпочав його реалізацію за наступних обставин.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , будучи особою мобілізаційного віку, на початку травня 2025 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, маючи заборону на виїзд за межі України у зв`язку з проведенням мобілізації, та маючи намір на перетин державного кордону України, в мережі Інтернет на невстановленому в ході досудового розслідування інтернет-сайті відшукав повідомлення з інформацією щодо особи, яка може допомогти перетнути державний кордон України через діючі пункти пропуску із зазначенням контактного номеру, а саме НОМЕР_1 та інформацію про те, що вказану особу звати ОСОБА_10 , однак з метою конспірації необхідно звертатись у разі необхідності до останнього як ОСОБА_11 , що в свою чергу зацікавило ОСОБА_8 .

Надалі, 04.05.2025, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_8 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_4 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», та в ході розмови запитав у останнього, чи може він йому допомогти з виїздом за межі України, на що ОСОБА_4 повідомив, що у законний спосіб в нього немає можливості це зробити, однак зазначив, що він може організувати перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, та повідомив порядок перетину, а саме у разі, якщо ОСОБА_8 виявить бажання з ним співпрацювати, то він повинен буде передати ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 8 500 доларів США та оплатити витрати на пальне, та розповів схему перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, яка полягала у наступному, що ОСОБА_4 прибуде до міста Києва, особисто на власному автотранспорті доставить ОСОБА_8 до невстановленого місця на території Одеської області, забезпечить безперешкодний перетин наявних в ході слідування блок-постів та контрольно-пропускних пунктів Державної прикордонної служби, та вкаже подальший напрямок і маршрут руху ОСОБА_8 , якому необхідно буде безперешкодно пройти близько 800 метрів, та він вже буде за межами території України, тобто незаконно переправиться через державний кордон України, та вже після перетину останнього зустрінуть знайомі ОСОБА_4 , які поселять його в готель, протягом наступних декількох днів виготовлять та нададуть документи для законного перебування в іноземній державі.

Разом з цим, в ході вищезазначеної бесіди ОСОБА_8 запитав у ОСОБА_4 , що в нього є друг, тобто ОСОБА_9 , який теж бажає перетнути державний кордон разом з ним, на що ОСОБА_4 в свою чергу відповів, що якщо вони обидва будуть співпрацювати з ним, то для кожного вартість перетину державного кордону України буде коштувати по 8 000 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 14.05.2025 о 13:46 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_8 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з змістом «Привіт Як у вас справи?», та надалі 15.05.2025 о 07:45 надіслав текстове повідомлення з змістом «Напиши на когда примерно», та о 09:07 записав голосове повідомлення з змістом, щоб ОСОБА_8 дізнався у свого знайомого, тобто ОСОБА_9 про те, чи буде він спільно з ОСОБА_8 перетинати державний кордон, та надалі о 19:56 ОСОБА_4 надіслав текстове повідомлення з змістом «Не ізвесто ще», на що отримав відповідь від ОСОБА_8 про те, що все вже відомо, та що ОСОБА_9 потрібен ще тиждень, та він зможе виїжджати, на що ОСОБА_4 о 20:08 відповів текстовим повідомлення з змістом «Ти ж сам не? Лучше в двоем правильно», на що отримав відповідь від ОСОБА_8 що так, краще удвох.

Надалі, 24.05.2025 о 11:49, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи разом, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp», зателефонували ОСОБА_4 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови ОСОБА_9 запитав у ОСОБА_4 питання щодо обставин перетину державного кордону України та що треба брати з собою, на що ОСОБА_4 надав вказівку про те, що треба брати спортивний костюм, маленький рюкзак, та надалі ОСОБА_4 в ході розмови повідомив, що необхідно, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зустрілись зранку 28.05.2025 та були разом, та виїзд буде неочікуваним, та надав вказівку, щоб останні скинули йому їх місце розташування коли вони зустрінуться удвох, та на запитання ОСОБА_9 , як саме буде перетинатись державний кордон України, ОСОБА_4 відповів, що треба буде пройти 500 метрів, та вже на інший стороні, тобто поза межами державного кордону України будуть очікувати люди на автомобілі, які їх зустрінуть та заселять до готелю, та надав інформацію про те, що документи, щодо яких зазначалось раніше, а саме документи для законного перебування в іноземній державі на них вже готові.

Далі, 27.05.2025, приблизно о 15:40, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи разом, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp», зателефонували ОСОБА_4 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови ОСОБА_9 запитав у ОСОБА_4 , чи безпечно брати з собою під час перетину державного кордону України особистий мобільний телефон та готівкові кошти, на що останній відповів, що все можна брати, що ніхто нічого не забере у зв`язку з тим, що одразу після перетину державного кордону України їх поселять до готелю.

В подальшому, о 21:38 ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», надіслав текстове повідомлення ОСОБА_8 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зі змістом «Добрий вечір! Лібо завтра вечором або після завтра на екзамен!», вуалюючи незаконний перетин державного кордону України словом «екзамен».

Разом з цим, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 28.05.2025 о 14:56 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_8 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з текстом електронного коду та змістом «Привіт дивись нужно щоб ви сьогодні зайшли в обмінник і на цей кошилек положили 1200$ ! За учебу і завтра виезд здавать екзамен!!!».

Далі, о 15:14 ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», зателефонував ОСОБА_8 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» НОМЕР_2 та в ході розмови повідомив, що умови щодо передоплати змінились, оскільки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дуже довго збирались, та повторно роз`яснив порядок незаконного перетину державного кордону України, зокрема про те, що він приїжджає до міста Києва, особисто везе їх до кордону України, та далі вказує маршрут, та останніх зустрічають вже поза межами державного кордону України та селять до готелю. Надалі, ОСОБА_8 , о 15:28 з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp», зателефонував ОСОБА_4 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови у відповідь на вимогу щодо передоплати виразив свою відмову, на що ОСОБА_4 відповів, що поговорить з людьми, та повідомив, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були готові, бо треба буде їхати приблизно 350 кілометрів від Києва.

Крім цього, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 28.05.2025 о 16:51 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з змістом «Привіт! Не в пізнав? Це ОСОБА_12 по поводу учоби що їхати! ОСОБА_13 дав номер щоб були на зв`язку», та надалі ОСОБА_9 о 17:27 номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , використовуючи мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp», зателефонував ОСОБА_4 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови останній повідомив, щоб ОСОБА_9 був на готові та на зв`язку, щоб зміг зібратись за 10 хвилин та поїхати, та що така неочікувана зустріч робиться для того, щоб «не було хвостів».

Надалі, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 29.05.2025 о 15:00 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з змістом «Привіт напиши свій адрес», на що ОСОБА_9 відповів текстовим повідомленням з зазначенням адреси, та о 18:08 ОСОБА_4 надіслав текстове повідомлення з змістом «На завтра будьте готови с 11 будьте по домам».

В подальшому, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 30.05.2025 о 11:25 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_8 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з текстом електронного коду та змістом «Привіт будьте по домам сьогодні екзамен», та аналогічне повідомлення надіслав ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Надалі, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16» о 14:15 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з змістом «Ежай до ОСОБА_14 )», та ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 направився за місцем перебування ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 зустрілись та перебували разом, та ОСОБА_4 у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», 30.05.2025 о 16:12 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з посиланням, яке є геолокацією магазину «Розетка», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Кіото, 25, та надіслав текстове повідомлення з змістом «Короче люди туда не хотять іхати до Вас Жду на той точке бо там ще люди туда едут вас буде 4 человека», та по прибуттю останніх за визначеною адресою ОСОБА_4 залишив межі міста Києва, надіславши у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16» о 18:12 голосове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зі змістом про те, щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їхали додому, та їх заберуть вже з дому, та надалі ОСОБА_4 , о 22:31 у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16», зателефонував ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомив, що відбулись форс-мажорні обставини, та що він організує незаконний перетин державного кордону України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Надалі, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16» 31.05.2025 о 18:01 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з змістом « ОСОБА_15 ще раз! Дивись не хочу точно говорить когда но на етой неделі вас точно заберуть! Просто щоб вас забрали і сразу ви на екзамен! А не сидіть в общаге ждать! Но так що буде все норм! Терпете до максимум до 8 числа?», та надалі о 18:08 ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як « ОСОБА_16 » зателефонував ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомив, що точно до 8 числа організує незаконний перетин державного кордону, та також надав інформацію про те, що буде людина, яка знає як їхати, має оперативний талон, проведе крізь всі блок-пости, та що все буде добре.

Крім цього, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16» 04.06.2025 о 20:51 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 з змістом ««Привіт Там тебе наберут Как ти?», та на запитання коли саме не відповів.

В подальшому, ОСОБА_4 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.06.2025, залучив до вчинення кримінального правопорушення раніше знайомого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_17 ), якому надав номер мобільного телефону ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_4 підтримував спілкування у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp», а саме НОМЕР_3 , та повідомив порядок вчинення подальших дій, з метою отримання грошових коштів від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за організацію незаконного переправлення вищезазначених осіб через державний кордон України, зокрема про те, що ОСОБА_17 повинен прибути до міста Києва, попередньо обумовивши зустріч з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та вчинити дії, спрямовані на незаконне переправлення вищезазначених осіб через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_17 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , 05.06.2025 о 22:07 зателефонував ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , однак останній не взяв слухавку, та перетелефонував о 22:08, та ОСОБА_17 , з метою конспірації назвався вигаданим ім`ям ОСОБА_10 , та в ході розмови повідомив, що він від ОСОБА_18 ( ОСОБА_4 ), та повідомив, що найближчим часом, а саме орієнтовно 09.06.2025 він перевезе ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до неконкретизованого ним місця, де передасть останніх іншим особам, які в свою чергу будуть переводити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України з Молдовою на території Одеської області, та повідомив, що йому необхідно декілька днів щоб перевірити дорогу.

Разом з цим, ОСОБА_4 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , іменований у вищезазначеному додатку як «ІНФОРМАЦІЯ_16» зателефонував 07.06.2025 о 15:09 ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомив, що ОСОБА_10 ( ОСОБА_17 ) повертається до міста Києва, та що з метою забезпечення безпеки необхідно покласти грошові кошти, які направлені для передачі ОСОБА_4 за організацію незаконного перетину державного кордону України в сумі 8000 доларів США з кожного на електронний гаманець, та після перетину державного кордону України з вказаного електронного гаманця необхідно буде надіслати вказані грошові кошти в електронному вигляді на визначений ОСОБА_4 електронний гаманець.

Після цього, ОСОБА_17 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , 08.06.2025 о 15:41 зателефонував ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови поцікавився, чи вийшло у них з ОСОБА_8 покласти грошові кошти на електронний гаманець, на що ОСОБА_9 відповів негативно, та далі в ході розмови ОСОБА_17 повідомив, що планує вивезти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 10.06.2025.

Надалі, з метою приховування спільної з ОСОБА_4 злочинної діяльності, уникнення можливості викриття, та з метою конспірації, ОСОБА_17 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , іменований у вищезазначеному додатку як « ОСОБА_19 » 10.06.2025 о 19:03 надіслав текстове повідомлення ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , зі змістом «Это ОСОБА_23», та надалі ОСОБА_17 , у мобільному додатку (мессенджері) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 19:03 зателефонував ОСОБА_9 , який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в ході розмови повідомив, що протягом години ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мають бути разом в одному місці, та він їх забере.

В подальшому, ОСОБА_9 , на виконання вказівки ОСОБА_17 , прибув поруч з місцем проживання ОСОБА_8 , а саме перебував за адресою: АДРЕСА_3 , та о 20:39 зателефонував ОСОБА_17 який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , іменований у вищезазначеному додатку як «Aleksandr Haiduk», та повідомив про своє місце перебування, на що останній надав вказівку, щоб ОСОБА_9 перейшов на іншу сторони дороги до магазину «Фора», що за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 3А та знайшов транспортний засіб марки «Skoda», моделі «Oktavia», чорного кольору, що останній і зробив, та перебуваючи поруч з вищезазначеним транспортним засобом ОСОБА_9 повторно перетелефонував ОСОБА_20 та повідомив, що він біля автомобіля, на що останній відповів, щоб ОСОБА_9 перетелефонував вже безпосередньо після зустрічі з ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілись за адресою: м. Київ, вул. Булаховського, 36, та о 20:51 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_17 який використовував мобільний додаток (мессенджер) «WhatsApp» із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , іменований у вищезазначеному додатку як «Aleksandr Haiduk», на що отримали вказівку обом сідати до транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Caravelle» р.н. НОМЕР_6 сірого кольору, який розташовувався поруч з місцем перебування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 3А, та після чого останні сіли до салону вищезазначеного транспортного засобу, який направився на виїзд з міста Києва, та в салоні автомобіля перебував ОСОБА_17 , який повідомив про те, що його завдання доставити ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до Житомирської області, де їх буде чекати ОСОБА_4 , та що грошові кошти за незаконний перетин державного кордону України, а саме по 8 000 доларів США з кожного необхідно залишити у салоні вищезазначеного автомобіля, та надалі вищезазначений автомобіль за адресою: м. Київ, пр-т Берестейський, 142, був зупинений працівниками поліції та ОСОБА_17 було затримано.

10.06.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, які дають достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального пропорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також клопотання обґрунтоване тим, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється тим, що жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, у зв`язку з чим слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави у вигляді 80 розмірів прожитових мінімумів для працездатних осіб.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання, зазначив, що воно необгрунтоване, ризики наведені прокурором - не доведені, підозрюваний ОСОБА_4 має постійне місце проживання, позитивні характеристики, а тому просив застосувати запобіжний захід, не пов`язаний із тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисника, зазначив що частково визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме вважає, що його дії необхідно було кваліфікувати як шахрайство.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Шевченківським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 та причетність підозрюваного до інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними показань, наданими ОСОБА_8 під час допиту в якості свідка від 13.05.2025, 20.05.2025, 27.05.2025, 04.06.2025, 11.06.2025; даними показань, наданими ОСОБА_9 під час допиту в якості свідка від 13.05.2025, 02.06.2025; даними відомостей, зафіксованими під час огляду мобільного телефона ОСОБА_9 від 02.06.2025; даними показань, наданими ОСОБА_21 під час допиту в якості свідка від 11.06.2025; даними показань, наданими ОСОБА_22 під час допиту в якості свідка від 11.06.2025; даними відомостей, зазначеними в протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукової) дії та іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи наведене, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, слідчий суддя вважає, що зміст клопотання та долучених до нього документів може свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, отже про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

При аналізі питання наявності зазначених слідчим та прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 його вік, який раніше не судимий, є військовослужбовцем, має постійне місце проживання та реєстрації, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке віднесене до категорії тяжких злочинів, покарання, яке може бути призначене, отже існують ризики, що останній зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики є суттєвими, і як засвідчили обставини, якими обґрунтовується клопотання, їм неможливо запобігти в умовах застосування до ОСОБА_4 будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, не пов`язані з виключними запобіжниками у комунікації та переміщеннях підозрюваного, не можуть їм запобігти.

Даних про стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_4 щодо неможливості тримання під вартою останнього, слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань, які обумовлюють необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та суворість можливого покарання за вчинення кримінального правопорушення, не дають підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім того, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, та визначаючи розмір застави, суд у відповідності до вимог закону повинен навести аргументи на користь того, що застава саме у такому розмірі спроможна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов`язків.

Визначаючи відповідно до вимог ч.4 ст.182 КПК України розмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання сховатися, у зв`язку із чим, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 необхідно визначити заставу у розмірі 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у співставленні з існуючими ризиками, даними про особу підозрюваного, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, на думку суду, буде гарантією виконанням підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

Водночас, враховуючи доведені прокурором обставини, у випадку внесення застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись 176-178, 183, 193, 194, 196, 197, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 визначити до 08 серпня 2025 року включно.

Визначити заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави: отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UA 1012089, призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.06.2025 у справі 761/24272/25.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

4. утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді обов`язків - 60 днів з моменту внесення підозрюваним застави у розмірі, визначеному судом, в межах строку досудового розслідування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя