Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8283/25
Провадження № 1-кс/644/1088/25
УХВАЛА

Іменем України

15 вересня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000262 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000262 від 28.02.2025 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 26.02.2025 по 31.03.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 28.02.2025.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала показання, що 27.02.2025 приблизно о 16:05 вона знаходилась вдома за адресою АДРЕСА_2 , та отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . Невідомий чоловік, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що йде оновлення і потрібно перенести данні в оновлену систему, тому прохав повідомити пароль входу в особистий кабінет застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що вона відмовила, після цього о 16:08 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився як старший менеджер банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив що потрібно виконати дії, щоб перейти в оновлену систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , та надав мені інструкцію в чат-боті в застосунку VIBER з номеру НОМЕР_6 Рumb-uа 24 ( смс в подальшому було видалено) повідомив, що треба ввести код який прийде на телефон, як потерпіла і зробила, і повторила цю процедуру 7 разів. Весь цей час потерпіла розмовляла з нібито керівником, який також сказав потерпілій не заходити в застосунок протягом 20 хв. По завершенню дзвінка ОСОБА_5 побачила повідомлення про списання грошових кошт у розмірі 12302,03 грн. ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 де підтвердили що з її рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_8 дійсно було списано на невідомий їй рахунок грошові кошти у розмірі 12302, 03 грн.

Коли ОСОБА_5 відновила пароль від свого застосунку, то побачила що кошти було списано спочатку з її рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_9 на мій кредитний рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_10 однією транзакцією у розмірі 1819, 0 грн. а потім списані на невідомий рахунок у розмірі 12302, 03 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала інформацію про рух коштів, що підтверджують факти переказів в сумі 1819 грн., з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на її банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , а також в сумі 11900 грн., о 16:26 27.02.2025 року з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 на невстановлений рахунок.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , було вилучено документи у яких міститься інформація, про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 .

Відповідно до вилучених документів, грошові кошти з банківського рахунку потерпілої АТ' ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , в сумі 11900 грн. від 16:26 год. 27.02.2025 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено документи, у яких міститься інформація, про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 було зарахування грошових коштів в сумі 11900 грн. о 16:26 27.02.25 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Після цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 був виконаний переказ коштів в сумі 11900 грн. о 16:30 27.02.25 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 (рахунок НОМЕР_13 ).

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 11900 грн. від 16:30 27.02.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000262 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 26.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 26.02.2025 по 31.03.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1