Справа № 204/6474/25
Провадження № 1-кс/204/1795/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання та об`єднані єдиним планом на вчинення злочинів з розподілом функцій, залучивши посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та інших суб`єктів господарювання, здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету під час надання послуг з аварійного обслуговування мереж водопостачання та водовідведення, виконання реконструкцій мереж водопостачання та поточного ремонту зливних колекторів в місті Дніпрі.Встановлено, що 18.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, початкова вартість якого складає 45 641 555,90 грн. Роботи на вказаному об`єктів виковувались спецтехнікою, яка є власністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками комунального підприємства, яких до та з об`єкта привозив автотранспорт КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».З метою маскування ведення робіт, працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одягали на себе робочі жилети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході формування актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних будівельних робіт, використаних машино-годин, людино-годин в тому числі, достовірно знаючи, що на об`єкті працює техніка та працівники підпорядкованого департаменту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, в умовах воєнного стану, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету у великих розмірах. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях. Враховуючи вищевикладене, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вручена вимога в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання первинної документації щодо укладання договорів із Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та підприємствами постачальниками ТМЦ, виконання робіт та надання послуг та 09.04.2024 отримана відмова у наданні документів.Окрім того, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР також скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України, однак 01.05.2024 отримана відмова у наданні документів. Вказаний факт беззаперечно вказує на неможливість отримання будь-яких документів в порядку ст.93 КПК України.Таким чином, до вчинення можливого кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігають речі та документи в приміщеннях за фактичним місцем їх знаходження.Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, проведення судових будівельно-технічних, почеркознавчих, економічних експертиз, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, а саме: договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами-приймання виконаних робіт, первинними бухгалтерськими документами підтверджуючими виконання робіт, тендерна документація по закупівлях, договорами з субпідрядними організаціями, договорами з постачальниками ТМЦ, технічною документацією об`єкт поточного ремонту, інші договори на виконання робіт за місцем знаходження зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, договори оренди транспортних засобів, які використовувались під час ремонту зазначеного об`єкта, засвідчені копії наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, протоколи установчих зборів, протоколи загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення, переведення, звільнення службових осіб вказаного товариства, контракти, довіреності та інші документи, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників товариства чи прирівняних до них осіб, трудові договори, табеля робочого часу за 2024 рік, посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;листування між підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службові листи, акти перевірок контролюючих органів, та документи внутрішніх перевірок що стосуються вказаного об`єкта; тощо.Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей та документів є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність або їх остаточно спростувати.Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження.Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають відношення до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, є необхідність у розгляді даного клопотання без виклику представника вказаного комунального підприємства, у володінні якого знаходяться вищевказані документи, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням, та просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000562 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000562 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому ВП №3 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_7 , слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_14 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , та іншим прокурорам групи прокурорів, на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, а саме: договір № 18/06-1 на послуги з поточного ремонту зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, накладними, актами-приймання виконаних робіт, первинними бухгалтерськими документами підтверджуючими виконання робіт, тендерна документація по закупівлях, договорами з субпідрядними організаціями, договорами з постачальниками ТМЦ, технічною документацією об`єкт поточного ремонту, інші договори на виконання робіт за місцем знаходження зливного колектору по вул. Князя Володимира Великого, на ділянці від буд. 7 до буд. 2-Б, та по вул. Європейській, на ділянці від буд. 15 до буд. 13-А у м. Дніпрі, договори оренди транспортних засобів, які використовувались під час ремонту зазначеного об`єкта,

- засвідчені копії наступних документів: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, протоколи установчих зборів, протоколи загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення, переведення, звільнення службових осіб вказаного товариства, контракти, довіреності та інші документи, якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників товариства чи прирівняних до них осіб, трудові договори, табеля робочого часу за 2024 рік, посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

- листування між підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), службові листи, акти перевірок контролюючих органів, та документи внутрішніх перевірок що стосуються вказаного об`єкта; тощо.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1