Справа № 442/9466/24
Провадження № 1-кс/442/917/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище банківськогорахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 17.10.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.10.2024 приблизно о 18 год. 10 хв. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 143 828,79 грн., здійснивши переказ на рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала їй майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що у її користуванні є кредитна банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 та банківська картка для виплат НОМЕР_3 . Також вказує, що на її телефоні наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який слідкує за кількістю грошових коштів на своєму банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.10.2024 приблизно о 11 год 30 хв, перебуваючи за місцем роботи у м. Борислав, потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своєму мобільному телефоні та виявила відсутність грошових коштів на кредитному банківському рахунку та банківському рахунку на який приходить зарплата. З кредитної картки знято 128309,79 грн., а з зарплатної картки близько 15520 грн., чим завдала останній майнової шкоди на суму 143829,79 грн. Передивившись квитанції в додатку побачила, що грошові кошти з її банківських рахунків перераховані на банківській рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_19 . Працівники банку повідомили, що щодо останньої вчинено шахрайські дії та надали виписку по її банківському рахунку. Чи переходила вона на невідомі посилання та чи вводила дані своїх банківських карт пригадати не може.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 18.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001064, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів по банківському рахунку НОМЕР_1 . Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.10.2024 по час винесення ухвали - 07.07.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому. Слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_7 з огляду на відсутність у слідчої судді відомостей про їх включення до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні. Зважаючи на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.10.2024 по 07.07.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище банківськогорахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1