Справа № 569/6320/25
УХВАЛА

23 квітня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000800 від 30.03.2025 (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_5 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів, 29.03.2025 о 22:55 зі служби " НОМЕР_1 " надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.03.2025 року близько 22:50 за адресою АДРЕСА_1 у дворі багатоповерхівки невідома особа здійснила підпал автомобіля «Volkswagen Touareg» чорного кольору на польський реєстрації д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні військовослужбовця ОСОБА_8 , який проходить службу у НОМЕР_3 резервному батальйоні В/Ч НОМЕР_4 .

До підготовки та вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до підготовки та вчинення вказаних кримінальних правопорушень використовували банківські картки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_2 , де має відкриті рахунки, серед іншого з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігається інформація про рух коштів по рахунках, що мають значення для досудового розслідування, а також, які могли бути відкриті на ім`я осіб, що мають значення для досудового розслідування, оскільки дають змогу підтвердити факти надходження на його ім`я коштів від третіх осіб при підготовці та вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі з числа представників російської федерації, також наявні документи, що дають змогу ідентифікувати даного громадянина, тощо.

Інформація про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я причетних осіб, а також, рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел їх походження, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення, та яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ):

- про факти відкриття рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, фотозображення особи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я вказаного вище громадянина, за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час.

- про факти відкриття рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, фотозображення особи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я вказаного вище громадянина, за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час.

- про факти відкриття рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, фотозображення особи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я вказаного вище громадянина, за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час.

- про факти відкриття рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, фотозображення особи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я вказаного вище громадянина, за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час.

- про рух коштів по картці НОМЕР_11 за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

- про рух коштів по картці НОМЕР_12 за період часу з 01.03.2025 по 16.04.2025, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

Встановити строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18