Справа № 559/2698/25
Провадження № 1-кс/559/450/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"14" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000583 від 03 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа, близько 13 год. 30 хв. 03.09.2023 неодноразово телефонувала із абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на абонентський номер потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_4 і, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввійшовши в довіру до неї шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 3600 грн., що зберігалися на банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 по рахунку № НОМЕР_6 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 03.09.2023.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000583 від 03 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 3600 грн. з банківської картки потерпілої, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , в кримінальному провадженні №0000583 від 03.09.2023 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів за період часу з 00 год. 01 хв. 03.09.2023 до 23 год. 59 хв. 03.09.2023, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , повних даних платників і отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із нього з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема, інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 (деталі операції з їх розшифруваннями);

-інформацію про зняття коштів у вигляді готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема, щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_5 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації про абонентські номери, щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали до 14.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1