Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/168/25
номер провадження 1-кс/695/1006/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Будучи допитаною в якості потерпілої (06.01.2025) ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 31.12.2024 року близько 17 години 10 хвилин у додатку «Телеграм» зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонентський номер телефону був відсутній, але на заставці у вказаної особи було встановлено логотип АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки вона переходила за посиланням за два тижні до дзвінка, то подумала, що їй дзвонять з даного приводу. Вона почала виконувати всі операційні транзакції, які говорив працівник банку, після чого, телефон вимкнувся, а коли включила, то « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був заблокований. 03.01.2025 вона звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона дізналася, що з її кредитної банківської карточки НОМЕР_1 трьома транзакціями були зняті грошові кошти в загальній сумі 80000 грн.

13.02.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/168/25 від 29.01.2025 в приміщенні відділення № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями, а саме 31.12.2024 о 17:12:14 - 29000 грн., 701,45 грн. комісії, 31.12.2024 17:14:16 - 29000 грн., 1015 грн. комісії та 31.12.2024 17:14:56 - 22000 грн., 770 грн. комісії були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , через надавача платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МСС 6538, термінал MONO011J, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації - 960002, ID транзакції 3, код авторизації - 158003, ID транзакції 7, код авторизації - 591004, ID транзакції 3, код банка контрагента 305299, назва контрагента - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС) ІПН (ЄРДПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 3169 та 0980.

24.07.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/168/25 від 07.05.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 31.12.2024 о 17:12:54, 17:14:17 та 17:14:56 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 80 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клієнтом якого є ОСОБА_6 , а також було встановлено, що ОСОБА_6 31.12.2024 о 17:19:13 здійснила зняття з банки/виплат депозиту «До вимоги» грошових коштів в сумі 79 999 грн.

Кошти могли бути зняті одним із таких способів: через касу банку особа звернулась безпосередньо до відділення та отримала готівку; через банкомат шляхом використання платіжної картки, прив`язаної до рахунку; через онлайн-банкінг шляхом переказу коштів на інший рахунок або картку; через платіжне доручення наприклад, для оплати товарів чи послуг; або через третю особу якщо були оформлені відповідні документи, такі як довіреність чи інші форми доступу до рахунку.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в період надходження грошових коштів від потерпілого та зняття коштів, а саме з 31.12.2024 по 03.01.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про наявність і реквізити банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;.

- інформацію про дату відкриття та закриття рахунку НОМЕР_5 (у разі закриття);

- детальну виписку по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 31.12.2024 по 02.01.2025 із зазначенням дати та часу кожної операції, суми, призначення платежу, залишку коштів після проведення операції. повних реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ/ІПН, № рахунку, МФО);

- інформацію щодо дати та часу здійснення операції, суми знятих коштів, способу зняття (через касу, банкомат, онлайн-банкінг, платіжне доручення тощо), ідентифікації особи, яка ініціювала операцію (ПІБ, документ, яким вона посвідчувалась), місця здійснення операції (відділення банку, адреса банкомату, IP-адреса тощо), а також наявності довіреності або інших документів, що дозволяли третім особам доступ до рахунку (якщо такі застосовувались)

- якщо зняття коштів відбувалося через банкомат зазначити адресу/місце встановлення банкомата та надати відеозапис (за наявності) моменту проведення операції;

- у разі зняття коштів у відділенні банку надати копії видаткових касових ордерів та документів, що посвідчують особу отримувача;

- повідомити про наявність довіреностей чи інших документів, що надавали право третім особам знімати кошти.

Отримання інформації за ширший період, ніж первинно зазначено, є обґрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_7 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину, а з певним часовим інтервалом з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину доцільним є охоплення періоду від 31.12.2024 до 02.01.2025. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 31.12.2024 по 02.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000018 від 04.01.2025, та матеріалах клопотання за період часу 31.12.2024.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНВ в НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 04.01.2025, лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншім особам, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , не зазначеним у витязі з ЄРДР за № 0000018 від 04.01.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНВ в НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про наявність і реквізити банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;.

- інформації про дату відкриття та закриття рахунку НОМЕР_5 (у разі закриття);

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період часу, із зазначенням дати та часу кожної операції, суми, призначення платежу, залишку коштів після проведення операції. повних реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ/ІПН, № рахунку, МФО) за період 31.12.2024;

- інформацію щодо дати та часу здійснення операції, суми знятих коштів, способу зняття (через касу, банкомат, онлайн-банкінг, платіжне доручення тощо), ідентифікації особи, яка ініціювала операцію (ПІБ, документ, яким вона посвідчувалась), місця здійснення операції (відділення банку, адреса банкомату, IP-адреса тощо), а також наявності довіреності або інших документів, що дозволяли третім особам доступ до рахунку (якщо такі застосовувались);

- якщо зняття коштів відбувалося через банкомат зазначити адресу/місце встановлення банкомата та надати відеозапис (за наявності) моменту проведення операції;

-у разі зняття коштів у відділенні банку надати копії видаткових касових ордерів та документів, що посвідчують особу отримувача;

-повідомити про наявність довіреностей чи інших документів, що надавали право третім особам знімати кошти.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1