ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1426/13-К
провадження № 1-кс/201/142/2013
УХВАЛА

14 лютого 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000256 клопотання потерпілого ОСОБА_5 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , як стороною кримінального провадження №0000256, посилаючись на те, що речі та документи до яких необхідно отримати доступ, самі по собі, або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ліцензій на здійснення фінансових послуг, заяв та документів ОСОБА_5 , положень щодо діяльності організації, статуту організації, звітних даних організації, рішень про призначення головного бухгалтера організації.

Представник потерпілого у судовому засідання вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи повідомленою належним чином про час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направила, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, а також матеріали кримінального провадження № 0000256, заслухавши думку сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, прокурора, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, стаття 160 КПК України передбачає можливість сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час ОСОБА_5 , виходячи з положень ч.5 ст.163 КПК України, не доведено наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких заявник просить надати тимчасовий доступ самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як слідує з тексту клопотання ОСОБА_5 , останній аргументує необхідність проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, відмовою Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні заявнику документів, що підтверджують законність діяльності організації, регулюють її діяльність, а також документів, що підтверджують відображення у бухгалтерському та податковому обліку звітності операцій щодо видачі ОСОБА_5 коштів та їх оприбуткування після повернення.

Як вбачається із самого клопотання та матеріалів доданих до нього, кримінальному правопорушенню по якому розпочате кримінальне провадження №0000256, в рамках забезпечення якого подано дане клопотання, надано правову кваліфікацію за ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою нерухомим майном шахрайським шляхом.

Виходячи з викладеного, суд не вбачає, яким саме чином документи до яких заявник просить надати тимчасовий доступ, враховуючи, що вони стосуються бухгалтерської і податкової звітності, а також інших аспектів фінансово-господарської діяльності організації, можуть вплинути на дієвість кримінального провадження розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Також приймаючи до уваги ту обставину, що згідно фабули скоєного кримінального правопорушення, а також заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснень потерпілого та пояснень представника заявника у судовому засіданні, вбачається, що ОСОБА_5 брав грошові кошти та повертав їх голові кредитної спілки ОСОБА_6 , особисто, оскільки згідно пояснень потерпілого Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавала йому кредитної лінії, на його ім`я не відкривалось позичкового рахунку, та останній не отримував з нього коштів, що свідчить про необхідність встановлення наявності договірних відносин заявника з Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ні яким чином не обґрунтовує необхідності доступу до уставних та звітних документів організації.

Стосовно інших документів, до яких дійсно, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ, а саме щодо обставин оформлення документів на квартиру та наявності інших цивільно-правових угод організації з заявником, питання ОСОБА_5 у його клопотанні не ставиться.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заявник же, посилаючись на відмову Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні вказаних їм у клопотанні документів, на підтвердження такої відмови не надав належних доказів, а показання представника заявника у судовому засіданні суд не може брати до уваги при ухваленні рішення, оскільки вони носять суб`єктивний характер та не підтверджуються матеріалами клопотання. Стосовно наявних у матеріалах справи документів на підтвердження вищевикладеного, необхідно зазначити, що висновки щодо них заявником були зроблені передчасно.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання та матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких потерпілий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вони не можуть бути отримані без застосування такого заходу, суд вважає, що клопотання подано передчасно та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 159 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання потерпілого ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000256, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1