УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/10327/25

Провадження № 1-кс/712/3790/25

04 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 15.01.2025року за ч. 2 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 15.01.2025, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Встановлено, що невстановлені громадяни України, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та часі, добровільно вступили до лав незаконного збройного формування терористичної організації «лнр», а саме до « НОМЕР_1 мотострілецького батальйону 4 ОМСБр в/ч НОМЕР_2 , де на даний час проходять військову службу, беруть участь у бойових діях на стороні держави-агресора російської федерації проти Сил Оборони України, тим самим, в їх діях вбачаються ознаки діяння, умисно вчиненого громадянами України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості України, а саме: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту та надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 23.01.2008, Алчевським РВ УМВС України в Луганській області.

У матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 23.01.2008, є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо неї, зокрема, фотознімок її особи, який може бути використаний для проведення судової портретної експертизи, а також, копії документів, які вона надавала під час відкриття банківського рахунку.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні електронних копій документів, які надавав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , для відкриття рахунку (-ів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а також, інформації щодо нього, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказана інформація міститься у банківських установах та, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних документів неможливе без відповідної ухвали слідчого судді.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації відсутня, а вилучення указаних документів та речей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, врегульовано спеціальною нормою КПК України, а саме ч. 6 ст. 163 глави 15 КПК України.

Згідно змісту пункту 18 листа Вищого Спеціалізованого Суду України розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" беручи до уваги зміст положень частини 1 статті 86, частин 2, 3 статті 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (частини 7 статті 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Отже, враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що зазначена інформація (відомості), містить охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням обґрунтувала наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення встановити, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ речей і документів із можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- електронних копій документів, які надавав та/або заповнював в приміщенні банківської установи громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 23.01.2008, для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

- електронної копії наявної інформації (установчих даних, номерів телефонів, електронних поштових скриньок, інформації щодо актуалізації і зміни цих даних, тощо) щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 23.01.2008, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), та/або інших базах та масивах даних даної банківської установи;

- фотографій громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 23.01.2008 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), зроблені під час відкриття нею рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) надати таку інформацію (відомості) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію із вищевказаними відомостями.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000356, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1