Номер провадження 1-кс/205/1266/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000020 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 24.01.2025 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановленою особою після смерті пенсіонера (24.06.2023) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.07.2023 по 30.11.2023 зняті кошти з поточного рахунку померлого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у сумі 24837,58 грн.

В ході досудового розслідування 28.05.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у вигляді відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що 20.09.2023 по вказаному банківському рахунку здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 4900 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , а також 20.11.2023 переказ грошових коштів у розмірі 4 900 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення правопорушення, слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у володінні АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття вказаних банківських карток, руху коштів та іншої інформації, що становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розглянути дане клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання слідчий обґрунтувала долученими до нього копіями матеріалів кримінального провадження №0000020 від 08.04.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, слідчий наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса: АДРЕСА_2 ):

-документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та отриманні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 по 20.10.2023, з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.11.2023 по 20.12.2023;

-виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 по 20.10.2023, з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.11.2023 по 20.12.2023 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період;

-інформації, отриманої банком під час обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи,

з можливістю вилучення такої інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали по 22.09.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1