Справа № 577/3757/22
Провадження № 1-кс/577/612/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 20 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року, зокрема містять інформацію про проведення 08 вересня 2022 року о 15 год 42 хв транзакції на суму 6 600 грн 00 коп, із зазначенням повних відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), контактного номеру її телефон (фінансового номеру); місця, в якому відбувалося зняття грошових коштів; місця розташування банкомату, у якому були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти; номерів банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , а також надати можливість у порядку, передбаченому законом, вилучити документи.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 27 вересня 2022 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 6 600 грн 00 коп.

За вказаним фактом 20 вересня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 08 вересня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), виданої АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_24

09 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» та щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) та встановлено, що 08 вересня 2022 року о 15 год. 42 хв. з вказаного банківського рахунку здійснений переказ коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 на картку іншого банку - АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 .

Тобто банківська картка № НОМЕР_1 , видана АТ «ТАСКОМБАНК» очевидно належать особі (групі осіб), яка ймовірно причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ «ТАСКОМБАНК», який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ «ТАСКОМБАНК» у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 20 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 08 вересня 2022 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_24 грошовими коштами у сумі 6 600 грн 00 коп.

Грошові кошти були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_24 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та в подальшому були перераховані на банківську картку, видану АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку пов`язаному з банківською карткою АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 за період з 01 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Слідчий також прохає надати дозвіл на вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК».

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не надано доказів, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК», до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ. а також, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 20 вересня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «ТАСКОМБАНК» надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року, зокрема містять інформацію про проведення 08 вересня 2022 року о 15 год 42 хв транзакції на суму 6 600 грн 00 коп, із зазначенням повних відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), контактного номеру її телефон (фінансового номеру); місця, в якому відбувалося зняття грошових коштів; місця розташування банкомату, у якому були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків осіб, які знімали грошові кошти; номерів банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1