УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/678/25

Провадження № 1-кс/568/85/25

20 травня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 (від 28.04.2025 р.), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2025 р. о 12 год. 36 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила платіж в сумі 227659 грн. на рахунок НОМЕР_2 отримувач ФОП ОСОБА_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківському рахунку, інші дані володіє ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2025 року СД ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 28.04.2025 р. о 12 год. 36 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила платіж в сумі 227659 грн. на рахунок НОМЕР_2 отримувач ФОП ОСОБА_3 .

Інформація по рахунку НОМЕР_2 знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити істину по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання в частині отримання копії договору про відкриття рахункуукладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказана інформація (документ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000090 (від 28.04.2025 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовільнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ) з можливостю вилучення інформації:

- про рух грошових коштів 28.04.2025 по рахунку НОМЕР_2 у вигляді платежу в сумі 227659,00 грн. із зазначенням даних володільця вказаного рахунку, часу, суми операції, номеру рахунку з якого перераховано кошти.

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, тощо)

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 28.04.2025 р., в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер було змінено);

- про час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії за 28.04.2025, ІР-адресу, яка використовувались під час логування в онлайн-банкінгу по банківському рахунком НОМЕР_2 та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS координати;

- про знятті коштів з рахунку НОМЕР_2 , вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти 28.04.2025.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1