Справа №: 148/542/25
Провадження № 1-кс/148/281/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000026 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2025 року до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області через канцелярію надійшла ухвала Тульчинського районного суду від 25.02.2025 року справа № 148/473/25 за скаргою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , щодо зобов`язання внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, яке зареєстровано в ІП ЄО ІКС ІПНП за № 2255 від 11.02.2025 року, а саме про те, що 06.02.2025 невідома особа, яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 та номером мобільного НОМЕР_2 під приводом продажу сонячних панелей заволоділа грошовими коштами в розмірі 12600 гривень, які потерпілий перерахував на вказаний рахунок о 15:48 год.

По даному факту 01.03.2025 внесено відомості в ЄРДР та отримано номер кримінального провадження №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий хотів придбати сонячні панелі та на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 06.02.2025 знайшов оголошення, під яким був зазначений номер мобільного НОМЕР_2 . Таким чином, 06.02.2025 о 14:36 год потерпілий зателефонував на вказаний номер та спілкувався з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з приводу купівлі панелей. З даним чоловіком потерпілий домовився, що потерпілий оплатить повну суму за панелі, а саме 12600 гривень, після чого замовлений товар буде надіслано ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, невідомий чоловік надіслав потерпілому в Телеграм Рахунок-фактуру на оплату товару, та потерпілий 06.02.2025 о 15:48 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_3 переказав на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 12600 гривень, після чого квитанцію надіслав невідомому чоловіку. В подальшому, потерпілому товар надіслано не було та невідомий чоловік не відповідав на дзвінки.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 06.02.2025 по 06.03.2025, та встановлено, що вказаний рахунок відкрито для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником, керівником та бенефіціаром якого є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 .

Згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 встановлено, що на вказаний рахунок дійсно 06.02.2025 о 16:05 зараховано грошові кошти у розмірі 12600 грн. В подальшому, з вказаного рахунку 06.02.2025 о 16:48:01 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 48000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке засновано 04.11.2024. В ході оперативного пошуку інформації було встановлено, що кінцевим бенефіціаром є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ймовірно користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період з 06.02.2025 по 06.05.2025, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.10).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави 25 КПК.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися зі зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про володільця та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000026 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, у тому числі інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , а саме:

- прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку;

- про здійснені фінансові операції по даному рахунку, а також по закріплених за ним картках в період з 06.02.2025 по 06.05.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів;

- щодо встановлення, зміни фінансових номерів, встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (зі зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, які перебувають у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , тел НОМЕР_11 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу п АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1