Провадження 1-кс/127/9702/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 20.05.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що 19.05.2025 невідома особа, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 15.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомила, що 19.05.2025 року перебуваючи за своїм місцем проживання на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з НОМЕР_4 , під час телефонної розмови співрозмовник представився співробітником кібербезпеки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав, чи даний час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не проводяться платежі. ОСОБА_4 сказала, що жодні платежі не проводяться. Після чого, невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав, щоб ОСОБА_4 зв`язалась із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб не втрачати час, та запитав, чи ОСОБА_4 знає номер телефону гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_4 повідомила, що знає і одразу завершила телефонний дзвінок, та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_5 ». Після того, як ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на 3700, до неї одразу надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невідома особа чоловічої статі представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині, і наголосив, щоб жодних паролей не називати, які будуть вводитись в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і казав що саме там потрібно вводити, що саме вводила ОСОБА_4 не пам`ятає. Також, невідома особа чоловічої статі запитала, чи ОСОБА_4 раніше користувалась картками інших банків. ОСОБА_4 повідомила, що раніше користувалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак, на даний час більше не користується. Після чого, невідома особа сказала ОСОБА_4 , що потрібно активувати стару картку, а саме: скачати додаток даного банку і відновити банківську картку. Після чого, ОСОБА_4 здійснила дані операції і відновила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . У подальшому, під час перегляду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 побачила, що в неї з`явилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , на якій були грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого, невідома особа повідомив, що для того, щоб шахраї не могли користуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , їй потрібно підняти кредитний ліміт з 10 000 гривень до 50 000 гривень. Після того, як ОСОБА_4 підняла суму кредитного ліміту, невідома особа повідомила, що для того, щоб повернути дані грошові кошти до фінансового відділу, потрібно або зняти їх в банкоматі або перерахувати на іншу картку, а з тієї картки до фінансового відділу. В цей час, коли ОСОБА_4 розмовляла із невідомою особою, до неї прийшла її подруга ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і ОСОБА_4 сказала невідомій особі, що вона може перерахувати грошові кошти на банківську картку подруги. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 може здійснити такий переказ. Після чого, ОСОБА_4 почала здійснювати перекази грошових коштів в сумі 50 000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , яка належить подрузі ОСОБА_5 . Дані грошові кошти переховували на картку подруги трьома платежами, а саме сумами: 20 316.75 грн., 20 651.50 грн., 9 006.03 грн. Після чого, подруга ОСОБА_4 - ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 належній ОСОБА_4 , а саме: здійснила перекази грошових коштів в сумі 19 500 грн., 19 900 грн., 8 699.99 грн. У подальшому, ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, що вона перерахувала грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, невідома особа повідомила, що спілкується із фінансовим відділом, щоб гроші повернулись назад, на рахунок, на якому були кредитні кошти. Далі, сказав, що зараз продиктує реквізити банківської картки, на якій були кредитні кошти ОСОБА_4 , та продиктував номер картки № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську картку, яку продиктувала невідома особа, а саме: № НОМЕР_2 , грошові кошти платежами на суми: 19 500 грн. та 28 000 грн. Після того, як ОСОБА_4 здійснила переказ даних грошових коштів, невідома особа запропонувала останній підняти кредитний ліміт до 74 000 гривень, після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Згідно отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та встановлено, що на картку ОСОБА_6 19.05.2025 о 22:17 год. надійшли грошові кошти у сумі 19500 гривень, 19.05.2025 о 22:24 год. надійшли грошові кошти у сумі 28000 гривень, після чого, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 у сумі 8700 гривень, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 у сумі 7900 гривень, 19.05.2025 о 22:29 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 у сумі 2800 гривень, 19.05.2025 о 22:39 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 13100 гривень, 19.05.2025 о 22:40 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 у сумі 14000 гривень, 19.05.2025 о 22:43 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 у сумі 630 гривень.

Так, встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 0000070 від 20.05.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- до руху коштів по банківській картці НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, документів, щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.05.2025 по 04.08.2025, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2025 по 04.08.2025.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя