Кримінальне провадження № 566/708/25
№ провадження 1-кс/566/149/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000069 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківського рахунка НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 . Клопотання обґрунтовується тим, що 17.05.2025 до ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2025 приблизно о 11:12 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу політних контролерів до FPV дронів, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 12500 гривень, які останній самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 . 11.06.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 . Із виписки, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 10.05.2025 о 11:20 год. на банківський рахунок НОМЕР_2 зараховано грошові кошти в сумі 12500,00 грн. Того ж дня о 13:23год. грошові кошти в сумі 12500,00 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 . Із вищевказаного здійсненого тимчасового доступу не встановлено місця обготівкування (зняття) грошових коштів, а кримінальне правопорушення шахрайство вважається закінченим з моменту заволодіння майном. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_1 з метою встановлення місця обготівкування (зняття) грошових коштів. Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі у зв`язку із запланованими слідчими діями, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановивши строк дії ухвали один місяць.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вказані ним документи (інформація) можуть знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок

НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 09.05.2025 по 09.06.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 09.05.2025 по 09.06.2025;

-Надати виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09.05.2025 по 09.06.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1