Справа № 750/6423/25
Провадження № 1-кс/750/2282/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 08.11.2024, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 08.11.2024 він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки забув пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому стало відомо від представника банку, що у нього оформлений кредит на суму 74964 грн. Він почав розбиратись та виявив, що 04.10.2024 хтось оформив віртуальну карту № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 75000 грн на його ім`я, після чого вказані кошти перерахували на невідомі рахунки. Під час перегляду вхідних та вихідних дзвінків за 04.10.2024 він виявив, що йому на номер НОМЕР_2 телефонували з двох невідомих номерів: ? НОМЕР_3 ? та ? НОМЕР_4 ?. Тоді чоловік запитував про якийсь кредит.???? Також було поповнено рахунок на номер телефону НОМЕР_5 .?????? ????

Окрім того, у клопотанні зазначено, що в ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вилучено копію інформації по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізуючи отриману інформацію встановлено, що 04.10.2024 з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено наступні операції: 13:29:16 год. переказ в сумі 1507,50 грн на картку № НОМЕР_6 , 13:31:31 год. переказ в сумі 30049,50 грн на картку № НОМЕР_6 , 13:31:48 год. переказ в сумі 29647,50 грн на картку № НОМЕР_6 , 13:32:26 год. переказ в сумі 11557,50 грн. на картку № НОМЕР_6 ; 13:44:11 год. зарахування коштів по кредитному договору в сумі 2000 грн; 13:47:55 год. поповнення мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 52 грн; 13:49:07 год. переказ в сумі 1909,50 грн на картку № НОМЕР_7 . Окрім того, 04.10.2024 двічі здійснювалась зміни фінансового номеру на сторонні номери, а саме: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

До клопотання слідчим додано копію заяви потерпілого ОСОБА_5 від 08.11.2024, копію протоколу допиту останнього від 08.11.2024, копію виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , копію протоколу огляду речей від 08.11.2024 (мобільного телефону ОСОБА_5 ), копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.12.2024, копію кредитного договору № 5016654 від 04.10.2024 з додатками, копію протоколу огляду документа від 10.05.2025 та інформацію щодо банку, в якому відкрито картковий рахунок НОМЕР_6 .

Разом з тим, до клопотання слідчим не додано документів, на підставі яких слідчим отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху коштів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , у тому числі, щодо перерахування грошових коштів останнього на картковий рахунок НОМЕР_6 , у зв`язку із чим у слідчого судді відсутня можливість перевірити дотримання встановленого порядку розкриття банківської таємниці, зокрема ст.ст. 159-165 КПК України. При цьому слідчий суддя зауважує, що інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 08.11.2024, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1