Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/874/2025 Справа № 641/332/24
УХВАЛА
29 травня 2025 року Слобідський районний суду міста Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
На підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/332/24, номер провадження № 1-кс/641/250/2023) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 25.12.2023 о 17:57 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 4400 грн з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 25.12.2023 о 18:05 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 4400 грн на банківську карту: НОМЕР_3 . На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/332/24, номер провадження № 1-кс/641/2271/2024) в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 25.12.2023 о 18:05:45 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4400 грн з банківської карти № НОМЕР_1 та 25.12.2023 о 18:42:08 з банківської карти № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у розмірі 4400 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 . Після чого отримано ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/332/24, номер провадження № 1-кс/641/28/2025) та проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 25.12.2023 о 22:12:28 з банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 3000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , 25.12.2023 о 22:19:36 з банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 250 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , 26.12.2023 о 22:02:27 з банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 2350 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_5 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 23.12.2023 по день постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , отримати тимчасовий доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1