Справа № 592/8315/25
Провадження № 1-кс/592/3548/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001390 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 15.05.2025 року близько о 09:30 год. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в застосунок «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та вказала дані банківської картки. В подальшому остання виявила списання грошових коштів з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на заявлену суму 17820 грн. Одержувач: « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 перераховано на невідому картку.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 17.05.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001390 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 13.05.2025 по 18.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;?

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.05.2025 по 18.05.2025.

Строк дії ухвали до 15.07.2025 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1