Дата документу 05.09.2025
Справа № 334/7402/25
Провадження № 1-кс/334/2252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001521 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

установив:

05.09.2025 до слідчого судді Дніпровського районного суду міста Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий навів наступні обставини: 07.08.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, під приводом заробітку на біржі криптовалют "Binance", використовуючи для спілкування месенджер "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона 31.07.2025 особисто перерахувала на крипто гаманець зловмисника, спричинивши останній матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих збитків 21975, 27 USDT, в перерахунку на національну валюту 918840 гривень 17 копійок.

Таким чином, діями невстановлених осіб потерпілій спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

08.08.2025 підпорядкованим працівникам управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було направлено доручення, відповідно до якого, працівниками управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України було встановлено, що 09.07.2025 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі зі свого облікового запису «Trust Wallet» з електронного гаманця НОМЕР_1 перерахувала 10,355.27 USDT (станом на 09.07.2025 вартість 1 долара склала 41,8462 гривень, в перерахунку на гривні 433 328 гривень 69 копійок), на гаманець шахраїв НОМЕР_2 , хеш транзакції: 0x31becb1cfc2aab9b2f43765b3d5d39e0e9cf732da95748964c282e.

Також, 28.07.2025 о 12:03 потерпіла ОСОБА_5 зі свого облікового запису на «Trust Wallet» з електронного гаманця НОМЕР_1 перерахувала 11,620 USDT (станом на 28.07.2025 вартість 1 долара склала 41,7824 гривень, в перерахунку на гривні 485 511 гривень 48 копійок), на гаманець шахраїв НОМЕР_2 , хеш транзакції: 0x780960aca2448fe068fec0e92c8d1f2a4f62344a0aabadbfbbcc7e9dd48bef1f.

Після чого усі смс-листування в телеграм каналі було видалено, та зловмисник припинив виходити на зв`язок.

Надалі грошові активи потерпілої ОСОБА_5 в сумі 21 973 USDT (21 973 доларів США) були перераховані шахраями різними сумами на різні криптогаманці, для приховання та маскування своєї злочинної діяльності. Наступні транзакції були обрані та відфільтровувались, від дати переказу коштів потерпілої ОСОБА_5 на гаманець шахраїв, до найближчої транзакції на виведення коштів на інші гаманці та по загальній сумі матеріальної шкоди.

Так, 09.07.2025 о 15:38 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1,867 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0xa59b78387bf90dce14f36aa15cc7853178cb1d87, хеш транзакції:0x5768059f4dbd5f3aeeb6c6d41aa1585d5432bcf4fb893353ec72c81aa2a5c3c2.

10.07.2025 о 09:19 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 1,867 USDT з гаманця НОМЕР_3 в загальній сумі на переказ 15,500 USDT була перерахована на гаманець біржі «Bridgers» 0xb685760ebd368a891f27ae547391f4e2a289895b, хеш транзакції: 0xb953ad784a9b9bcf5c487ca1ac4c0b0c7d0b6efc510a577b3fd037c6ee7634ac.

09.07.2025 о 15:44 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 16,361 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0x35342a2f1002ad903d878b7af062eb46749cfd8f, хеш транзакції:0xee5f901c8fc540c40c2a308d7a89250c36bd0b68c61068648fed6902a478c456.

10.07.2025 о 12:51 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 16,361 USDT з гаманця НОМЕР_4 в загальній сумі на переказ 31,948 USDT була перерахована на гаманець біржі «Bridgers» 0xb685760ebd368a891f27ae547391f4e2a289895b хеш транзакції: 0x81c9a78fde02719ffcd20e311bb929d53484ef1d6fb44b140a406a.

28.07.2025 о 12:07 частина коштів потерпілої ОСОБА_5 в сумі 9,877 USDT з гаманця 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4 була перерахована на гаманець 0xf3c4b8b9d4f79cabc30a7eb509d183e17685a246.

Надалі 9,877 USDT з гаманця НОМЕР_5 були перераховані на гаманець 0xb24b66072687b6bf3682dc37ce8d9a4f129223b5. Надалі 9,877 USDT з гаманця НОМЕР_6 були перераховані на гаманець біржі «Binance» 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3, хеш транзакції: 0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006.

Враховуючи викладене слідство має підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, надіслані під впливом невстановлених осіб отримані на наступні рахунки, а саме:

- на криптогаманець НОМЕР_2 , який шахраї надали під приводом заробітку на біржі криптовалют «Binance»;

- на обліковий запис на біржі «Binance», який поповнювався за хеш транзакцією:0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006;

- на обліковий запис на біржі «Bridgers», який поповнювався за хеш транзакцією: 0xb953ad784a9b9bcf5c487ca1ac4c0b0c7d0b6efc510a577b3fd037c6ee7634ac;

- на обліковий запис на біржі «Bridgers», який поповнювався за хеш транзакцією:

0x81c9a78fde02719ffcd20e311bb929d53484ef1d6fb44b140a406a, у злочинний спосіб, відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 N 361-IX, зі змінами та доповненнями: «До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги та просив накласти арешт на автомобіль.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться назване майно, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положеннями частини десятої статті 170 КК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, у тому числі, на віртуальні активи.

Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Так, згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Надані слідчим докази підтверджують наявність підстав для застосування арешту віртуальних активів, які вибули з володіння законних власників поза їх волею, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Проте, суду не надано належних та допустимих доказів на підтвердження вартості таких активів, і у суду відсутня можливість самостійно їх визначити, відтак вимога щодо вказівки еквіваленту вартості віртуальних активів національній валюті України не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0001521 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на криптогаманець 0x41ce0964f57e5cce3436ba1d33fcf7273ebe4aa4, який поповнювався за хеш транзакціями:0x31becb1cfc2aab9b2f43765b3d5d39e0e9cf732da95748964c282e та 0x780960aca2448fe068fec0e92c8d1f2a4f62344a0aabadbfbbcc7e9dd48bef1f, а також, на грошові кошти в межах загальної суми 21 975,27 USDT, які знаходяться на вказаному рахунку, який шахраї надали під приводом заробітку на біржі криптовалют «Binance», заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб, заблокувати увесь функціонал, який зареєстрований вказаному акаунті.

Накласти арешт на грошові кошти в межах 9,877 USDT, які знаходяться на обліковому записі на біржі «Binance», який поповнювався за хеш транзакцією:0xe27fd3c1fe5c0daa7ffe15d42b0c45ea66e1e65c002de5058c1006, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб, заблокувати увесь функціонал, який зареєстрований вказаному акаунті.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1