СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5028/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року за № 0000461, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Чугуїв Харківської області, громадянки України, яка здобула вищу освіту, працює на посаді заступника начальника відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВ БВ №10026/0187, одружена, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2024 року за № 0000461, про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно п. 1 до порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 (далі порядок), порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", для надання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. Крім того згідно пункту 4 Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику (далі - насадження) площею від 1 до 25 гектарів з кількістю створених нових робочих місць або залучення до роботи у фермерському господарстві нових членів господарств.

При цьому, відповідно до пункту 5 порядку грант становить до 70?% вартості проекту, але не більше 10?млн?грн та не перевищує обмежень за культурами, указаних у Додатку 2; власна/кредитна частка - не менше 30?% проектного бюджет. Крім того грантові кошти перераховуються частково або повністю, залежно від способу співфінансування та наявності коштів проєкту. Банк передає інформацію в Казначейство, яке здійснює перерахування державних коштів на спеціальний бюджетний рахунок підприємства.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обіймала посаду директора ТОВ «Агрогосподар» () в ході реалізації державної програми надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022, зібравши передбачений постановою ряд документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, через засоби Єдиного державного веб порталу електронних послуг (портал «Дія») подала заяву № 019PYS від 01.08.2023 для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду.

За результатами наданої проектної документації відповідно до пункту 11 Порядку Міністром Мінагрополітики видано наказ № 1508 від 08.08.2023 яким ТОВ «Агрогосподар» () надано грант для створення нового саду і вказано забезпечити інформування щодо вказаного рішення уповноважений банк, а саме акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі АТ «Ощадбанк») для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

При цьому, 15 серпня 2023 року ОСОБА_8 як директор ТОВ «Агрогосподар» з ТОВ «Гран Агро Трейдинг» , укладено договір поставки № 15/08-2023 відповідно до специфікацій № 1 від 15.08.2023 до якого, ТОВ «Агрогосподар» закуповує у ТОВ «Гран Агро Трейдинг» партії товару, а саме саджанців дерев яблуні сортів «флоірна», «ред топаз», «оріон» та «сіріус» на загальну суму 3 844 920,00 гривень, та вказаний договір надано до уповноваженому банку АТ «Ощадбанк».

У подальшому, на рахунок ТОВ «Агрогосподар» () НОМЕР_1 відкритий в уповноваженому банку АТ «Ощадбанк» Міністерством економіки України через Державну казначейську службу, 05.09.2023 о 15 годині 33 хвилині переховано грошові кошти в розмірі 8 156 000,00 на підставі гранту згідно постанови Кабінету Міністрів України № 732 від 21.06.2020.

При цьому, після отримання відповідних грошових коштів гранту, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «АГРОГОСПОДАР» (), діючи умисно, з корисливою метою, достовірно розуміючи, що на земельних ділянках, які поперебували у користуванні ТОВ «АГРОГОСПОДАР», на території с. Руликів, Фастівського району, Київської області вже наявні насадження дерев яблунь, та не маючи реальної мети здійснювати висадку нового саду, 07.09.2023 здійснила підписання платіжних інструкцій до договору поставки № 15/08-2023, внаслідок чого було здійснено перерахування коштів державного гранту на суму 3 844 920,00 гривень, як оплата за саджанці дерев, які не були висаджені, чим фактично розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до пункту 1 статуту АТ «Ощадбанк» () затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261, АТ «Ощадбанк» () є державним банком, (власником якого є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України - частка 100%) утвореним відповідно до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. № 106, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. № 876 шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України у Державний ощадний банк України з організаційно-правовою формою - відкрите акціонерне товариство, який зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 р. за № 4 і назву якого змінено на "Відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", що зареєстровано Національним банком України 28 грудня 1999 року.

При цьому, АТ «Ощадбанк» » () є фінансовою установою та має основний вид діяльності - інші види грошового посередництва (код КВЕД 64.19). Юридична адреса АТ «Ощадбанк» » () - місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Відповідно до п.п. 10.3 Положення про філію - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» » (), усі працівники управління та підпорядкованих ТВБВ, винні в порушенні обов`язків, визначених трудовими договорами, посадовими інструкціями, внутрішніми нормативними документами банку, а також у порушенні правил внутрішнього трудового розпорядку та порядку розкриття та використання банківської і комерційної таємниці, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Так, встановлено що посадова інструкція заступника начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/0187 І-А типу філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ "Ощадбанк" (далі Інструкція), затверджена Заступником начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» з мікро, малого та середнього бізнесу, 29 червня 2023 року.

Відповідно до розділу 1 пункту 1.1 інструкції заступник начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу призначається та звільняється з посади наказом начальника філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (далі управління), в порядку визначеному АТ «Ощадбанк» (далі банк).

Відповідно до розділу 1 пункту 1.3 інструкції заступник начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу має доступ до інформації, що становить, банківську таємницю та/ або комерційну таємницю або маж службовий чи конфіденційний характер згідно з чиним законодавством України.

Відповідно до розділу 1 пункту 1.4 інструкції заступник начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу у своїй роботі керується Законами України, нормативними актами Національного банку України, внутрішніми нормативними документами АТ «Ощадбанк», що стосується організації роботи з клієнтами мікро-, малого та середнього бізнесу в банку, Корпоративним стандартами в установах банку, стандартами якісного обслуговування в установах банку, регламентом організації якісної роботи з клієнтами в установах банку, Статутом банк, Положеннями про ТВБВ, положенням про відділ мікро, малого та середнього бізнесу, а також вищевказаною посадовою інструкцією.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.1 виконує доведені планові показники, КРІ по напрямку мікро, малого та середнього бізнесу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.2 організовує, забезпечує та здійснює роботу із пошуку, залучення та обслуговування клієнтів ММСБ по продуктовій лінійці бізнес-напряму ММСБ у ТВБВ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.3 Організовує, забезпечує та здійснює роботу із забезпечення комплексного та якісного обслуговування клієнтів ТВБВ - підприємств та організацій різних форм власності (в т.ч. ix структурних підрозділів), виборчих фондів та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.4 організовує, забезпечує та здійснює планування, виконання та контроль виконання планових показників напряму мікро, малого та середнього бізнесу в цілому по ТВБВ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.5 організовує, забезпечує та здійснює заходи щодо нарощення обсягів ресурсної бази, кредитного портфелю, нових клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу на вклади, кредитного портфелю, нових клієнтів, активних клієнтів, продуктового навантаження, комісійного доходу, клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ, також контролює якість обслуговування клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.6 організовує, забезпечує та здійснює моніторинг клієнтської бази установи з метою здійснення крос-продажів банківських продуктів у том числі, інкасація коштів, зарплатний проект, еквайринг. Аналізує аудиторії потенційних клієнтів, та проводить заходи для виявлення ix потреби щодо банківського обслуговування для подальшого залучення.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.7 організовує, забезпечує та здійснює розрахунково-касове обслуговування клієнтів ММСБ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.8 організовує, забезпечує та здійснює організацію, координацію робіт, у т.ч. взаємодію підрозділів ТВБВ щодо комплексного банківського обслуговування клієнтів ММСБ, в т. ч. в межах державних програм.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.9 організовує, забезпечує i координує дії структурних підрозділів ТВБВ у частині надання послуг клієнтам ММСБ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.14 здійснює моніторинг та контроль за дотриманням вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України та локальних актів Банку при обслуговуванні клієнтів ММСБ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.15 організовує, забезпечує та здійснює укладання договорів про надання банківських послуг клієнтам ММСБ на рівні ТВБВ, організовує та супроводжує в ТВБВ роботу по виконанню умов угод та договорів.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.16 організовує, забезпечує та здійснює банківське обслуговування виборчих процесів.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.17 здійснює моніторинг, контроль, координацію та надання звітності щодо діяльності підпорядкованих ТВВБ щодо ефективності реалізацій банківських продуктів та послуг клієнтам ММСБ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.18 контролює виконання основних показників бізнес-плану та бюджету у цілому по ТВБВ в частині розвитку бізнес-напряму ММСБ.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.24 здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу, здійснює уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів, здійснює виявлення критеріїв ризику клієнтів здійснює перевірку клієнтів та/або ix довірених осіб/законних представників, у частині виявлення Клієнтів та/або ix довірених осіб/законних представників з ознаками відношення до вимог закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), здійснює оцінку фінансового стану та оцінку репутації клієнтів; виявляє операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов`язані з легалізацією кримінальних доходів/ фінансуванням тероризму, надає повідомлення про такі операції відповідальному працівнику з фінансового моніторингу; вживає заходи щодо отримання додаткових документів та/або відомостей щодо фінансової операцій. У разі встановлення/продовження ділових відносин з публічним діячом близькою або пов`язаною з ним особою, вживає заходів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку. Ініціює відмову від встановлення ділових відносин/обслуговування клієнта, здійснення фінансових операції клієнта у випадках та в порядку, визначених законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань фінансового моніторингу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.25 здійснює ідентифікацію клієнтів мікро, малого та середнього бізнесу в частині виявлення у них ознак (критеріїв) інсайдера (пов`язаної із банком особи) відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку, у т.ч. за допомогою наявного у ТВБВ програмного забезпечення, а також отримання анкети пов`язаної з Банком особи та здійснення інших дій відповідно до вимог внутрішнього нормативного документу Банку, що регламентує порядок формування та актуалізації реєстру пов`язаних із Банком осіб.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.28 організовує, забезпечує та здійснює підписання договорів за кредитними операціями, в т.ч. документарними операціями та операціями з авалювання векселів (у випадку делегування повноважень на підписання договорів уповноваженим колегіальним органом Банку), що підготовлені Управлінням a6o департаментом мікро, малого та середнього бізнесу, відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку. Після укладання договорів за кредитною операцією, в т.ч. документарною операцією та операцію з авалювання векселів, з врахуванням вимог внутрішніх нормативних документів Банку - передає до відділу ММСБ Управління або департаменту мікро, малого та середнього бізнесу пакет відповідних документів, наданих клієнтом.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.29 організовує, забезпечує та здійснює комунікацію з позичальником щодо реалізації кредитного проекту.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.47 забезпечує в межах компетенції відділу (сектору) відповідність діяльності Банку вимогам законодавства України, внутрішніх документів Банку та відповідних стандартів професійних об`єднань, дія яких поширюється на Банк.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.51 забезпечує подання звітів щодо поточного управління ризиками відповідно до форм та порядків, визначених внутрішніми нормативними документами Банку, що належать до компетенції підрозділу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.52. забезпечує звітування Департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог на регулярній основі щодо поточного управління комплаєнс - ризиками в межах функціоналу підпорядкованого йому підрозділу відповідно до затверджених у Банку процедур та надання пропозицій щодо пом`якшення/уникнення наявних/потенційних комплаєнс-ризиків, пов`язаних з функціоналом підпорядкованого підрозділу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.54 неухильно дотримується вимог Кодексу поведінки (етики) AT «Ощадбанк», політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів в AT «Ощадбанк», Політики управління комплаєнс-ризиком в AT «Ощадбанк», Антикорупційної програми AT «Ощадбанк».

Відповідно до розділу 2 пункту 2.55 здійснює своєчасне виявлення комплаєнс-порушень та невідкладно (не пізніше наступного робочого дня за днем виявлення) повідомляє про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності Банку, а також про комплаєнс-ризики, що потребують невідкладного інформування (a6o про ознаки таких ризиків) способами, передбаченими Порядком повідомлення про неприйнятну поведінку / порушення в діяльності AT «Ощадбанк».

Відповідно до розділу 2 пункту 2.59 забезпечує організацію, упровадження та належне здійснення функціонального контролю, застосування необхідних та відповідних інструментів для забезпечення ефективності контрольного середовища у сфері діяльності підрозділу відповідно до вимог внутрішніх документів Банку.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.61 забезпечує дотримання працівниками підпорядкованого підрозділу вимог законодавства України та внутрішньо банківський документів, що регулюють питання внутрішнього контролю в Банку, організації ефективної роботи стосовно своєчасного виявлення та усунення порушень.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.65 організовує та контролює виконання заходів щодо охорони банківської' та комерційної таємниці у підрозділі; організовує виконання вимог законодавства України щодо порядку поводження з інформацію з обмеженим доступом.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.69 здійснює контроль за забезпеченням запобігання участі та/або використання Банку в незаконних операціях при взаємовідносинах з клієнтами та контрагентами.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.70 забезпечує виконання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення працівниками підрозділу.

Відповідно до розділу 2 пункту 2.71 повідомляє керівництву про факти порушень працівниками вимог чинних нормативних документів.

Тобто, відповідно до ч. 3 ст.18 КК України ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/0187 філії Головного управління по місту Києву та Київської області АТ "Ощадбанк" є службовою особою, яка обіймає в АТ «Ощадбанк» () посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Отже, ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника начальника відділу мікро-, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/0187 філії Головного управління по місту Києву та Київської області АТ "Ощадбанк", неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у сфері надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, в порушення посадових інструкцій, а також:

- пункт 17 порядку відповідно до якого у разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання гранту та порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десяти наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.

- пункт 18 порядку, уповноважений банк під час реалізації проекту висадки насаджень та протягом п`яти років з дати його завершення проводить моніторинг стану насаджень (один раз на півріччя на стадії висадки насаджень і перші два роки після завершення висадки насаджень та один раз на рік протягом наступних трьох років із урахуванням того, що моніторинг проводиться в останній місяць зазначених періодів) та стану провадження діяльності (один раз на рік до 15 квітня). Крім того саме за результатами моніторингу уповноважений банк у місячний строк з дня проведення моніторингу інформує Мінагрополітики про результати реалізації проекту висадки насаджень (стан висадки насаджень, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків і зборів тощо.

Так, відповідно до посадових обов`язків заступника начальника відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ №10026/0187 філії-головного управління по місту Києву та Київської області АТ «Ощадбанк» (), ОСОБА_4 , здійснено моніторинг виконання наказу про надання гранту для створення садівництва №1508 від 08.08.2023 стосовно ТОВ «Агрогосподар», перебуваючи на території с. Руликів, Фастівського району, Київської області, за результатом якого останньою, 10.05.2024 та 16.07.2024 складено акти моніторингу виконання умов наказу № 1508 від 08.08.2023, в яких остання, не неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не пересвідчившись в реальному стані господарства та відповідності наданих ТОВ «Агрогосподар» документів вказала недостовірні відомості щодо виконання умов державного гранту передбаченого наказом № 1508 від 08.08.2023 наданого ТОВ «Агрогосподар», зокрема, щодо висадження дерев яблуні у кількості 24.47 га., що відповідно до акту знаходяться на першому році вегетації, хоча на території земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:002:0014, :04:002:0015, :04:002:0022, :04:002:0034, :04:002:0033, :04:002:0001, :04:002:0025, :04:002:0030, :04:002:0031, :04:002:0021, :04:003:0038. :04:003:0039, :04:003:0086, :04:003:0037, :04:003:0007, :04:003:0030, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, перебували на праві користування у ТОВ «АГРОГОСПОДАР» (), являють собою декілька розділених земельних ділянок та розташовані на території с. Руликів, Фастівського району, Київської області, вже наявний яблуневий сад на значному більшому етапі вегетації дерев.

Як наслідок, через неналежне виконання своїх службових обов`язків ОСОБА_4 , складено акти моніторингу виконання умов договору №1508 від 10.05.2024 та 16.07.2024, що не відповідають дійсності, чим не вжито заходів для фіксації нецільового використання гранту та порушення вимог Порядку надання гранту, чим завдано збитків держаному бюджету України на загальну суму 3 844 920,00 гривень.

14.08.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме:матеріалами тимчасових доступів до АТ «Ощадбанк»; матеріалами тимчасового доступу до АТ «Райфайзенбанк»; протоколами огляду земельних ділянок; протоколом огляду документів поданих ТОВ «Агрогосподар»; протоколом огляду руху коштів ТОВ «Агрогосподар»; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол ом допиту підозрюваної ОСОБА_8 ; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрювана може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або будь-яку із речей чи документів спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження та виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, є необхідність застосування до ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , думку яких підтримала підозрювана ОСОБА_4 , заперечувади щодо клопотання, зазначивши що підозра не обгрунтована, ризики вказані прокурором необґрунтовані та недоведені, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять наданні сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до приписів ч. 1 та ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

14.08.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішення у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю зібраних у ході досудового розслідування доказів, а саме:матеріалами тимчасових доступів до АТ «Ощадбанк»; матеріалами тимчасового доступу до АТ «Райфайзенбанк»; протоколами огляду земельних ділянок; протоколом огляду документів поданих ТОВ «Агрогосподар»; протоколом огляду руху коштів ТОВ «Агрогосподар»; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протокол ом допиту підозрюваної ОСОБА_8 ; іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Слідчий суддя відповідно до вимог ст.178 КПК України приймає до уваги дані про особу підозрюваної. Так ОСОБА_4 має місце проживання та реєстрації, одружена, має двох неповнолітніх дітей, працює на посаді заступника начальника відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВ БВ №10026/0187, та те що вона раніше не судима.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочин, у вчиненні якого оголошено підозру, сукупність установлених даних про особу підозрюваної, є підстави вважати, що існують ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик того, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; сховати або будь-яку із речей чи документів спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків.

Водночас, при розгляді клопотання прокурором не доведено, що обрання більш м`якого запобіжного заходу ніж цілодобовий домашній арешт, не зможе запобігти встановленим ризикам, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задоволенню не підлягає.

Водночас, враховуючи наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що полягає у покладенні на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки, на думку слідчого судді, у такий спосіб буде забезпечено пропорційність дотримання балансу між гарантіями виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, дотриманням належної поведінки, усуненням негативних ризиків для кримінального провадження та необхідністю недопущення зайвого втручання у приватне життя.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179,181,194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого відмовити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 14 жовтня 2025 року, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідного органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити о 17 год. 30 хв. 26 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1