пр. № 1-кс/759/3598/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого заволодіння державними коштами під час реалізації Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022

В ході проведених заходів встановлено, що юридичною особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного веб порталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час огляду земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 для моніторингу в с. Руликів, Фастівського району, Київської області).

Таким чином, з метою встановлення та фіксації факту злочинної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекту висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання гранту; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотоілюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено документи виконання робіт згідно договорів для розвитку садівництва на території господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальників робіт, зокрема:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які здійснили постачання розхідних матеріалів для постачання саду (сітки, дроти, стовпи). Згідно двох договорів від 04.08.2023 та 15.09.2023 року, сума витрачених коштів - 5 110 802,26 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які згідно договору від 22.08.2023 року виконали роботи з монтажу систем крапельного зрошення. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які згідно договорів від 15.08.2023 та 04.09.2023 року виконали роботу із постачання саджанців яблук та добрив. Сума витрачених коштів - 6 278 107,4 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які згідно договорів від 24.08.2023 та виконали роботи пов`язані із водозабором. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн., де на реквізитах договорів стоїти підпис як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , так і головного бухгалтера ОСОБА_5 :

Однак, проведеними заходами оперативного пошуку було встановлено, що «директора» вказаних ТОВ, надали нотаріально завірені довіреності де уповноважили гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , бути представником з усіма відповідними повноваженнями, що свідчить про штучно створені вказані ТОВ, з усіма признаками фіктивності.

02.05.2025 згідно ухвали слідчого судді, проведено (із залученням інженера з технічного нагляду та ?спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 ) за місцем ведення господарської діяльності на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: :04:002:0014, :04:002:0015, :04:002:0022, :04:002:0022, :04:002:0034, :04:002:0033, :04:002:0001, :04:002:0025, :04:002:0030, :04:002:0031, :04:002:0021, :04:003:0038, :04:003:0039, :04:003:0086, :04:003:0037, :04:003:0007, :04:003:0030 за адресою с. Руликів, Фастівського району, Київської області.

В ході проведення огляду земельних ділянок за участю спеціалістів виявлено ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва, зокрема:

- виявлені фруктові дерева (яблуні), вік яких перебільшує 5 років, що свідчить про те, що нові саджанці не закупалися;

- система крапельного зрошення візуально з імітована (між рядками фруктових дерев (яблунь) присутній шланг, але візуально зношений та не підключений до поливної системи), що свідчить про те, що передбачене умовами гранту облаштування штучного зрощення не здійснено;

- водозабірний резервуар, призначений для забезпечення водопостачання не відповідає вимогам та є штучно зімітованим, оскільки його об`єму недостатньо для задоволення потреб усіх земельних ділянок;

- земельна ділянка із кадастровим номером :04:003:0030 використовується не за призначенням, оскільки замість передбачених умовами гранту плодових дерев наявні саджанці полуниці;

- матеріали, що використовувалися для облаштування саду (зокрема сітки, дроти, стовпи та інші елементи), перебувають у зношеному та технічно непридатному стані через значний ступінь фізичного зносу, що свідчить про те, що передбачені умовами гранту будівельні матеріали не закупалися.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вищевикладеної злочинної діяльності причетні користувачі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з яких невстановлені особи подавали фінансову звітність, інформація щодо яких перебуває у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У зв`язку із викладеним на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власників та користувачів електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з можливістю вилучення копій документів та наявної інформації, зокрема: договорів про надання послуг, паспортів, ідентифікаційних кодів осіб, що підписали договори з провайдером, ІР адреси, які використовувались, а також іншу інформацію що дасть можливість ідентифікувати та встановити власників.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки як із самого клопотання так і з долучених до нього додатків не можливо встановити, яке саме відношення користувачі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » мають до кримінального провадження № 0000461 від 12.09.2024 та яким чином слідчим встановлено, що саме користувачі даних електронних пошт подавали фінансову звітність.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1