Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/1950/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358, ч.2 ст.309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358, ч.2 ст.309 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що група осіб в складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 . РНОКПП НОМЕР_5 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 . РНОКПП НОМЕР_8 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 Користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 РНОКПП НОМЕР_11 , - займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України

На території Кіровоградської області зорганізувавшись в групу осіб, за попередньою змовою та з розподіленням ролей вчиняють дії направленні на виготовлення зберігання, перевезення, пересилання і збут підроблених голографічних захисних елементів, які вчиняють під час виготовлення підроблених офіційних документів, що виготовляються ними з метою збуту та використання третіми особами.

Розмістивши оголошення в соціальних мережах останні запевняють осіб, що надають послуги у офіційному виготовленні таких документів як: свідоцтво про шлюб, водійське посвідченні, посвідчення тракториста, паспорт громадянина України, після чого отримують замовлення та виготовляють замовлені документи. Виготовлені документи надсилаються поштовою службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника, який отримавши відправлення сплачує грошові кошти.

У подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». При цьому використовують банківські карти оформленні на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , уродженку м. Миколаїв, Миколаївська область, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою встановлення усіх фактичних даних про скоєння даного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку відносно Sim-карти № НОМЕР_1 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_13 та Sim-карти № НОМЕР_2 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_14 , і якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , Sim-карти № НОМЕР_4 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_15 , і якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , Sim-карти № НОМЕР_6 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_16 , і якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , Sim-карти № НОМЕР_7 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_17 , і якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроджениць Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 , Sim-карти № НОМЕР_18 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_19 , і якою користується ОСОБА_9 , уродженка м. Миколаїв, Миколаївська область, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , Sim-карти № НОМЕР_9 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_20 , № НОМЕР_10 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_21 і якими користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , Sim-карти № НОМЕР_22 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_23 , і якою користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Молочанськ, Токмацького району, Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , Sim-карти № НОМЕР_24 , яка використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_25 , і якою користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с.Велика Знам`янка, Кам`яно-Дніпровського району, Запорізької області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

А також Sim-карти № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_7 , НОМЕР_33 , які в різні періоди використовувалися в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 при створенні поштових відправлень.

За вказаних обставин слідчий вважає про існування необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку, а саме надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_8 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.3 ст.358, ч.2 ст.309 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; що містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , а також ІМЕІ: НОМЕР_13 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_7 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_7 , а також ІМЕІ: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , - щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 01 січня 2024 року по 22 липня 2025 року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій) та заводських номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучити їх належним чином засвідчені копії як в електронному так і в паперовому вигляді, із наданням наступних відомостей:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити до 30.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19