МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2017/25

Провадження № 1-кс/210/1480/25

27 серпня 2025 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони та учасники кримінального провадження, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

В провадження слідчої судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Позиція учасників судового розгляду.

В судовому засідання прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити. Покликається на те, що зі сторони захисту та підозрюваних вбачається зволікання та затягування зі строками ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після їх відкриття. Просить встановити підозрюваним та їх захисникам мінімально достатній строк, але не пізніше 11 вересня 2025 року строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000108 після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_5 через підсистему "Електронний суд" надіслав клопотання, в якому зазначив, щ він та його підзахисні - підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не заперечують проти задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Інші захисники та підозрювані, повідомлені про дату, час та місцем розгляду клопотання, правом участі у судовому засіданні не скористалися, заперечень щодо клопотання не надали.

За змістом частини 10 статті 290 КПК України неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Виклад обставин та правова кваліфікація

СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 27.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000439, № 0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

01.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000443 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

03.10.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000439, № 0000440, № 0000443 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

21.10.2024 прокурором прокуратури Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.10.2024 матеріали кримінального провадження за №0000497 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

31.10.2024 слідчим ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0001381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

16.12.2024 матеріали кримінального провадження за № 0001376, № 0001377, № 0001378, № 0001379, № 0001380, № 0001382, № 0001383, № 0001384, № 0001381 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000438.

28.02.2025 матеріали кримінального провадження за № 0000438 постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000108.

07.04.2025 слідчою суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.01.2024 за № 0000108, продовжено до 10-ти місяців, а саме до 31 серпня 2025 року.

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у складі злочинної організації, а саме:

31.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за:

-ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками створення та керівництво злочинною організацією;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

31.10.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за:

-ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками керівництво структурною частиною злочинної організації;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

31.10.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

-ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

01.11.2024 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

-ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

12.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за:

-ч. 1 ст. 255 КК України, за ознаками керівництво структурною частиною злочинної організації;

-ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

12.11.2024 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

-ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

18.11.2024 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

-ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

06.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , за:

-ч. 2 ст. 255 КК України, за ознаками участь у злочинній організації;

-ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене злочинною організацію.

На думку органу досудового розслідування вищевказані особи, причетні до вчинення злочинів у сфері незакнного обігу психотропних речовин у складі злочинної організації , за наступних обставин.

За версією сторони обвинувачення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15 лютого 1995 року та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг, яких обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 , добре знаючи методику документування і роботи оперативних підрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, розробив план, яким передбачив наступне:

1)підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

3) забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

визначення конкретних завдань для окремих структурних частин (ланок) злочинної організації, які полягали у:

а) фасуванні по полімерних трубочках психотропної речовини - «метамфетамін»;

б) зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

в) координації та контролю дій учасників злочинної організації, у т.ч. шляхом використання мобільного зв`язку;

г) координації та контролю дій учасників злочинної організації щодо збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом діяльності телеграм «боту» з назвою «ОСОБА_19» .

4) забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

- конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» та виготовлення її у нічний час;

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

5) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит на психотропні речовини серед кола наркозалежних осіб, а також характер вчинення кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_6 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно виготовлена психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін», транспортується до орендованих квартир, які з метою конспірації з невизначеною періодичністю постійно змінюється після чого зважується та фасується до полімерних трубочок, формуючи таким чином дози. За керівництва організатора злочинної організації та керівників її структурних підрозділів, надходження розфасованої психотропної речовини забезпечується до «старших» - осіб, які відповідають за постачання необхідної кількості психотропної речовини до «операторів» і в подальшому до ««збувальників» - осіб, які пересуваючись по місту до місця знаходження покупця, працюючи по дванадцять годин, тобто по змінно, безпосередньо здійснюють продаж психотропної речовини з рук в руки, приймаючи замовлення від «операторів» так і покупців по спеціально підібраних для вказаної діяльності мобільних терміналах з відповідними абонентськими номерами, які закріплені за кожним з районів м. Кривого Рогу, де здійснюється протиправна діяльність та через адміністратора абонента з ніком « ОСОБА_19 » «бот» » в месенджер «Telegram».

Відповідно до умов здійснення злочинної діяльності, кожен із безпосередніх «збувальників» та «операторів» - осіб, які забезпечують стале надходження психотропної речовини до «збувальників», після завершення «робочої зміни» «збувальники» звітують перед «старшими» щодо кількості отриманої, проданої та залишку психотропної речовини та передають психотропну речовину - «метамфетамін», що залишилась, особам, які їх змінюють, а грошові кошти отримані в результаті незаконного збуту - передають «оператору» - особі в обов`язки якої входить збір грошових коштів у «збувальників» та передачі їх «старшому» ланки злочинної організації.

Розробивши план та схему скоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин неможливо, ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом створив стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації, залучивши: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідера ОСОБА_6 , та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за координацією ОСОБА_6 , злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, члени злочинної організації разом почали втілювати у життя, заздалегідь розроблений ОСОБА_6 , злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинній організації, був обізнаний про свої особисті ролі та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_6 ») поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації;

- керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх членів злочинної організації на скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо, тощо;

- визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (частинами) на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ним та координацію їх діяльності;

- організовувати на території м. Кривого Рогу на чолі з довіреною особою, незаконне масове фасування психотропної речовини обіг яких обмежено - «метамфетамін»,

- організовувати на території м. Кривого Рогу шляхом доручення довіреній особі, що діятиме як керівник структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, збуту незаконно виготовленої психотропної речовини, шляхом:

а) пошуку осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю;

б) затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

в) збуту незаконно виготовленої психотропної речовини обіг якої

обмежено - «метамфетамін» на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

- забезпечення взаємозв`язку між діями окремих структурних ланок злочинної організації та координація їх діяльності;

- забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом:

а) конспірації, яка виражалась у приховувані місця незаконного фасування психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін»;

б) використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

в) впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

- розподіл коштів (прибутку), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ланці її ієрархічної структури;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, побутове, інформаційне забезпечення, тощо.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , було покладене наступне:

- організовувати збут незаконно виготовленої психотропної речовини на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

- організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_6 ;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з метою конспірації представлявся іменем « ОСОБА_9 »),як «старшу» окремої ланки злочинної організації, покладене наступне:

-підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

-отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

-передавати розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину «збувальникам» для безпосереднього збуту на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

-організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

-забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

-забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як на керівника структурного підрозділу (окремої ланки), цієї організації, діяльність якої була направлена на незаконний збут на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області незаконно виготовленої психотропної речовини - «метамфетамін» через спеціально виготовлений бот в «ОСОБА_19», месенджері «Telegram» та особу, яка безпосередньо підпорядкована організатору і керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , було покладене наступне:

-контролювати діяльність абонента з «нікнеймом» «ОСОБА_19» «бот» в месенджері «Telegram».

-організовувати інкасацію грошових коштів, формування щоденних звітів стосовно збуту психотропної речовини «метамфетамін» через бот «ОСОБА_19» та їх надходження до керівника злочинної організації ОСОБА_6 ;

-залучати і погоджувати при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців «закладників»;

-розподіляти кошти (прибутки), одержані у результаті діяльності злочинної організації, між особами, які підпорядковувались йому як керівникові окремої ланки злочинного об`єднання;

-приховувати злочинну діяльність групи перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , як «контролера над збувачами» окремої ланки злочинної організації, покладено наступне:

-підбирати кадри для їх залучення до протиправної діяльності пов`язаної із збутом психотропної речовини, а саме «збувальників»;

-організовувати робочі зміни «збувальників» на території Саксаганського, Маталургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що полягає в постачанні психотропної речовини для незаконного збуту;

-забезпечувати «збувальників» мобільними терміналами зв`язку, які спеціально підготовлені з метою координації та контролю дій учасників злочинної організації, які здійснюють перевезення психотропної речовини, з метою обговорення тактики і методики вчинення злочинів;

-забезпечувати заходи конспірації під час злочинної діяльності шляхом використання спеціально підготовлених мобільних терміналів та спілкувань через мессенджери.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як на «збувачів» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації покладене наступне:

- одержання від ОСОБА_9 психотропної речовини «метамфетамін», розфасованої по полімерним трубочкам;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх продажу;

- прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерні трубочки;

- здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини «метамфетаміну» розфасованого в полімерні трубочки за ціною 300 грн. на 1 полімерну трубочку з метамфетаміном;

- одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини «метамфетамін»;

- передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації старшій ОСОБА_9 .

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів між учасниками злочинної організації з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовувались спеціально придбано організатором ОСОБА_6 , мобільні термінали, «робочий» абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

На виконання вказівок ОСОБА_6 як організатора і керівника злочинної організації, телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Відповідно до розробленого злочинного плану, на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як на «закладників» телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » покладено наступне:

- отримувати шляхом «закладок» від невстановленої особи яка відповідає за фасування психотропної речовини, розфасовану в полімерні трубочки психотропну речовину;

- зберігання психотропної речовини «метамфетамін» розфасованої в полімерні трубочки, до моменту їх збуту шляхом проведення «закладок»;

- здійснення «закладок» психотропної речовини «метамфетамін» розфасованого в полімерних трубочках на території Саксаганського, Металургійного та Довгинцівського районів, м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, після їх замовлень в телеграм-боті «ОСОБА_19».

Окрім того, з метою конспірації, а також недопущення їх викриття ними використовується спеціально придбаний організатором ОСОБА_6 , телеграм-бот «ОСОБА_19».

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 13 (тринадцять) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування - в період з серпня 2023 до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, її розподілі на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; в суворому підборі членів організації; визначенні керівника структурних підрозділів (окремих ланок), підпорядкованого особисто організатору і керівнику ОСОБА_6 , а також наявністю постійного з їх боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів, видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу, тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та слідством невстановлені особи, які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів.

Так, на початку травня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_7 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_6 ..

ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_7 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_18 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в приміщені орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_18 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, але не пізніше 06.05.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_17 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_17 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_9

ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_17 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_6 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Так, 06.05.2024 о 12 годині 00 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, з метою негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, яке здійснювалося на підставі ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду, було здійснене негласне проникнення до орендованої членами злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , квартири АДРЕСА_2 . Під час негласного проникнення та обстеження квартири АДРЕСА_2 , де в коридорі серед речей було виявлено прозорий сліп-пакет з 9 (дев`ять) трубочками рожевого кольору з кристалічною речовиною з яких було негласно відібрано 3 (три) трубочки рожевого кольору з кристалічною речовиною білого кольору масою 0,0631 г., 0,0513 г., 0,0493 г., в якості зразків для порівняльного дослідження, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0408 г., 0,0296 г., 0,0297 г., яку члени злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_23 , зберігали з метою збуту у складі злочинної організації, згідно розподілу ролей організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_6 , серед членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ..

Крім того, на початку червня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_6 ..

ОСОБА_6 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_7 , який відповідно до ролі у складі злочинної організації повинен здійснити контроль за виконанням ОСОБА_9 вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_6 .

ОСОБА_9 виконуючи вказівки керівника структурної частини ОСОБА_7 , злочинної організації та діючи під його контролем, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрала партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбала психотропну речовину «метамфетамін», незаконно зберігаючи, незаконно перевезла вказану психотропну речовину з метою збуту до невстановленого слідством місця.

В свою чергу, ОСОБА_9 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метамфетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_7 , в у невстановлений слідством час, але не пізніше 26.06.2024, розподілила та передала у невстановленому слідством місці отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , з метою подальшого збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у складі злочинної організації, повідомила члена злочинної організації ОСОБА_17 , на якого були покладені обов`язки контролю за «збувачами» незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», про передачу членам злочинної організації, які виконували роль «збувачів» ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 психотропної речовини «метамфетамін» та їх кількість для незаконного збуту на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

ОСОБА_17 з метою виконання злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежений - «метамфетамін», вчиненого злочинною організацією, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, контролера над «збувачами», здійснював контроль над незаконною діяльністю ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , про що систематично звітував перед членом злочинної організації ОСОБА_9

ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від члена злочинної організації ОСОБА_9 та діючи під контролем члена злочинної організації ОСОБА_17 , використовуючи спеціально придбані організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_6 , мобільні термінали «робочий» абонентські номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

26.06.2024 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), на території Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, які останні незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді при собі, приблизно о 14 годині 51 хвилин член злочинної організації ОСОБА_16 , користуючись номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_24 , отримав від останнього замовлення щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Під час вказаної розмови ОСОБА_16 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_24 місце зустрічі для подальшого незаконного збуту психотропної речовини, а саме біля супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а.

ОСОБА_16 реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи у складі злочинної організації, умисно, та з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом, о 14 годині 59 хвилин 26.06.2024, прибув до наперед обумовленого місця, на до супермаркету «АТБ», розташованого за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Павла Глазового, буд. № 28-а. Після цього, перебуваючи на вищевказаній території, продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 600 грн., передавши останньому два фрагмента з полімерних трубочок, заповненні кристалічною речовиною, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», масою 0,0280 г., 0,0301 г., після чого залишив місце зустрічі.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 звітував перед ОСОБА_17 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому, а той у свою чергу члену злочинної організації ОСОБА_9 .

В цей же день, ОСОБА_9 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передала останні керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, на початку серпня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) невстановлена слідством особа відповідно до злочинного плану, розробленого ОСОБА_6 , перебуваючи заздалегідь обумовленому у слідством невстановленому місці, залишив в потаємному схроні розфасовану по полімерним трубочкам психотропну речовину обіг якої обмежено - «метамфетамін», про що повідомив ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , повторно, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинене злочинною організацією, використовуючи месенджери мобільного зв`язку, згідно розробленого плану повідомив про кількість розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін» та місце її знаходження керівнику структурної частини (окремої ланки), цієї організації ОСОБА_8 .

ОСОБА_8 виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 відповідно до ролі у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації повідомив членів злочинної організації, структурної частини (окремої ланки) «збувальників» ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 про місце знаходження розфасованої партії психотропної речовини «метамфетамін».

ОСОБА_12 , являючись членом структурної частини злочинної організації діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, у невстановленому слідством місці забрав партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно придбав психотропну речовину «метамфетамін», незаконно перевіз до невстановленого слідством місця та незаконно зберігав вказану психотропну речовину з метою збуту спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_13 на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В свою чергу, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язки, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, незаконно придбану психотропну речовину «метафетамін», в невстановленому слідством місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_6 та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_8 , в у невстановлений слідством час, але не раніше 30.08.2024 розподіли отриману партію розфасованої психотропної речовини «метамфетамін» між собою для незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території Металургійного, Саксаганського, Довгинцівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, використовуючи спеціально придбаний телеграм-бот каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом «закладок».

ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 виконуючи роль «збувальників» у складі структурного підрозділу (окремої ланки злочинної організації), отримавши від невстановленої слідством особи розфасовану психотропну речовину «метамфетамін» та діючи під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_8 , використовуючи спеціально виготовлений організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_6 , бот месенджера «Telegram» каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », незаконно збували психотропну речовину «метамфетамін» на території Металургійного, Довгинцівського, Саксаганського районів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, шляхом «закладок».

Так, 30.08.2024 приблизно о 10 годині 21 хвилин ОСОБА_12 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , згідно розподілу ролей у складі структурної частини (окремої ланки) злочинної організації, під контролем керівника структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_8 , з метою підготовки до незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576) здійснив «закладку» психотропної речовини «метамфетамін», про що повідомив членів структурної частини (окремої ланки) злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_13

30.08.2024 приблизно о 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_12 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено - «метамфетамін» у складі злочинної організації, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у розфасованому вигляді спільно з членами злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , використовуючи бот месенджера «Telegram», канал «ОСОБА_19», отримав замовлення від ОСОБА_24 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін», надіславши повідомлення про прийняття заявки №12865113. ОСОБА_12 , з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи бот месенджера «Telegram», каналу «ОСОБА_19» надіслав повідомлення ОСОБА_24 , що його заявка прийнята за номером 12865113, для отримання психотропної речовини «метамфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 300 грн., шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_4 і після проведення платежу на вказану банківську карту необхідно скинути фото копію банківського переказу в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

ОСОБА_24 виконуючи інструкції членів злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 надіслані через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу «ОСОБА_19», 30.08.2024 о 11 год.17 хв., знаходячись в приміщені за адресою АДРЕСА_3 здійснив через термінал № 1050108 ТОВ ФК «Контрактовий Дім» грошовий переказ на карту № НОМЕР_4 , у сумі 300 грн., отримавши чек N19965-16, фото копію якого ОСОБА_24 переслав в бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

ОСОБА_12 отримавши підтвердження від ОСОБА_24 про здійснення переказу грошових коштів на карту № НОМЕР_4 , за придбання психотропної речовини «метамфетамін», використовуючи діючи спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_13 надіслав через бот підтримки клієнтів ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) месенджера «Telegram», каналу «ОСОБА_19» скрин-шот із зображенням GPS навігації місця розташування «закладки» з психотропною речовиною «метамфетамін», а саме території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (географічними координатами - 47.92020, 33.48576).

30.08.2024 о 12 годин 31 хвилин, ОСОБА_24 знаходячись на території місцевості, розташованої між вулицями Койнаша та Колійна в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, (за географічними координатами - 47.92020, 33.48576), діючи за інструкція ми ОСОБА_12 виявив пачку з під тютюнового виробу «TEREA», в якій знаходилась один фрагмент полімерної трубочки, з кристалічною речовиною масою 0,1784 г., яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0496 г.

У подальшому, наприкінці «зміни» ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 звітували перед ОСОБА_8 , про кількість збутої психотропної речовини - «метамфетамін» та отриманими внаслідок злочинної діяльності грошовими коштами, які передав останньому.

В цей же день, ОСОБА_8 , проаналізувавши звіти та підсумувавши грошові кошти, у невстановленому слідством місці передав останні керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , який розподілив їх у залежності від посад, які займали члени злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчено, а зібрані в ході досудового розслідування докази визнані достатніми для складення обвинувального акту. Віжповідно до вимог статті 290 КПК України сторона обвинувачення надала стороні захисту доступ до всіх матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування, які є в розпорядженні сторони обвинувачення.

20 серпеня 2025 року сторону захисту та підозрюваних повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження №0000108, шляхом вручення повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів, що підтверджується матеріалами клопотання (а.с. 49-62).

Починаючи з 20 серпня 2025 року захисникам та підозрюваним надані матеріали кримінального провадженнята повідомлено, що в будь-який час можуть розпочати ознайомлення з кримінальним провадженням.

Таким чином, сторона обвинувачення стверджує, що підозрюваним та захисникам забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування, однак стороною захисту здійснюється зволікання, затягування та уникнення можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки максимально стороною захисту вчиняються дії, які направленні на затягування проведення досудового розслідування.

На підтвердження вказаних обставин, стороною обвинувачення до клопотання долучені матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР, копії матеріалів кримінального провадження, у тому числі: повідомлень про завершення досудового розслідування, заяви підозрюваних та захисників про надання строку в два тижні для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000108 складаються з 40 томів та нараховують 10 000 сторінок, а також з аудіо-, відеозаписів та речових доказів.

Встановлено, що 22.08.2025 від підозрюваної ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , захисника ОСОБА_25 , підозрюваного ОСОБА_12 , підозрюваної ОСОБА_15 , підозрюваного ОСОБА_14 , захисника ОСОБА_26 , підозрюваного ОСОБА_11 , захисника ОСОБА_27 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_28 , підозрюваного ОСОБА_17 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , надійшли заяви про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не менше двох тижнів.

Також 21.08.2025 від захисника ОСОБА_29 , надійшла заява про неможливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у період з 22.08.2025 по 26.08.2025 у зв`язку з перебуванням за межами м. Кривого Рогу.

20.08.2025 надійшла заява від захисника ОСОБА_30 про неможливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у зв`язку з перебуванням у відпустці з 20.08.2025 по 29.08.2025.

21.08.2025 надійшла заява від захисника ОСОБА_31 , у якій зазначено про можливість ознайомлення останньої з матеріалами кримінального провадження та підозрюваного ОСОБА_18 виключно у період з 28.08.2025 по 11.09.2025 у зв`язку з тим, що ОСОБА_18 , проходить службу в лавах ЗСУ та буде перебувати у відпустці з 28.08.2025 до 11.09.2025.

Також встановлено, що захисник ОСОБА_5 з 22.08.2025 по 31.08.2025 переребуватиме у відпустці поза межами міста та області, про що останній повідомив слідчу суддю у клопотанні.

Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення та учасники кримінального провадження повідомили, що після скерування клопотання до суду, підозрювані та захисники частково знайомились з матеріалами досудового розслідування.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно із статтею 3 КПК, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать розумність строків.

Зміст такої засади розкриває стаття 28 КПК, частини 1-3, 5 якої визначають, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Частинами 1-3 статті 290 встановлено, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді. Відкриття матеріалів досудового розслідування, що містяться в інформаційно-комунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій таких матеріалів, засвідчених в установленому порядку.

Тобто розкриття усіх доказів стороні захисту є безпосереднім обов`язком сторони обвинувачення та є запорукою справедливого судового розгляду. Доступ сторони захисту до зібраних стороною обвинувачення під час досудового розслідування матеріалів є гарантією забезпечення змагальності процесу та права на захист особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це необхідно для забезпечення рівності сторін.

Відповідно до частини 10 статті 290 КПК, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідча суддя зазначає, що КПК не містить переліку підстав та обставин, за яких поведінка сторони кримінального провадження може вважатися зволіканням при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ.

Разом з тим, в пункті 4.3 Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 18.01.2012 у справі № 1-4/2012 (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи) зазначено, що ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Ознайомлення захисника та підозрюваного з матеріалами досудового розслідування має бути здійснене без зловживань та без шкоди для кримінального провадження.

Слідча суддя враховує, що КПК України не містить визначення поняття ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, але на його думку під ознайомленням слід розуміти саме процес надання доступу до них з метою ознайомлення з їх змістом та формою, а також і можливості скопіювати або відповідним чином відобразити їх або їх частину, що не включає підготовку до судового розгляду, узгодження правових позицій, тактики сторони захисту тощо.

Відповідно до вимог частини 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує підозрюваним «мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Слідча суддя зазначає, що встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування може мати місце виключно у випадку зволікання, допущеного учасником кримінального провадження при ознайомленні з вказаними матеріалами, проте, положення КПК України не містять поняття «зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ», а тому це є оціночною категорією, у зв`язку з чим наявність зволікання вирішується окремо у кожному конкретному випадку в залежності від конкретних обставин справи.

Поряд з цим варто враховувати, що право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження не є абсолютним. Таке право має реалізовуватися без зловживань і без шкоди для кримінального провадження. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в межах розумних строків відповідає завданням кримінального провадження та засаді розумних строків. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію процесуальних прав сторони захисту, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, іншого підозрюваного, потерпілого) та суспільства в цілому.

На думку слідчого та прокурора розумним та достатнім строком, протягом якого сторона захисту матиме реальну можливість ознайомитися з матеріалами досудового розслідування є строк не пізніше 11 вересня 2025 року включно після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідча суддя погоджується з такими доводами, з огляду на таке.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що на даний час, загальний обсяг зібраних у ході досудового розслідування доказів та інших матеріалів становить 40 (сорок) томів (загальна кількість аркушів 10000), аудіо-, відеозаписів та речових доказів.

У кримінальному провадженні підозра пред"явлена 13 (тринадцяти) особам, захист яких здійснюють 13 (тринадцять) захисників.

Підозрювані та захисника в різному обсязі ознайомлені з матеріалами досудового розслідування. Сторона захисту та підозрювані клопотали про надання строку тривалістю в два тижнів для ознайомлення. Станом на момент розгляду клопотання, частина захисників повністю, або частково ознайомилась з матералами в порядку ст. 290 КПК України.

Слідча суддя вважає, що визначений стороною обвинувачення граничний строк, до якого необхідно обмежити сторону захисту в ознайомленні з матеріалами досудового розслідування є достатнім та враховує обсяг матеріалів досудового розслідування та кількості осіб, яким має бути надано доступ.

За таких обставин, враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження, проміжок часу, протягом якого відкриті матеріали для ознайомлення, виняткову складність кримінального провадження та з урахуванням розумного часу для ознайомлення з матеріалами, слідча суддя вважає за можливе встановити для сторони захисту - підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , а також захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000108 з 28 серпня 2025 року до 11 вересня 2025 року включно, після спливу якого підозрювані та сторона захисту будуть вважатися такими, що реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження..

На переконання слідчої судді вказаного часового проміжку буде достатньо для реалізації стороною захисту прав та законних інтересів, передбачених законом.

При визначені строку, достатнього для реалізації права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування слідча суддя також враховує наступне.

Ухвалою слідчої судді від 07 квітня 2025 року продовжено строк досудового розслідування після повідомлення про підозру у кримінальному проваджені , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 27.01.2024 року до десяти місяців, а саме до 31 серпня 2025 року включно.

Згідно з частиною статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В той же час, відповідно частини 5 статті 219 КПК Україїни строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи що 20 серпня 2025 року стороні захисту - підозрюваним та захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування, з 21 серпня 2025 року строки досудового розслідування не спливають.

Залишок строку досудового розслідування, в межах якого сторона обвинувачення зобов"язана виконати вимоги частини 2 статті 283 КПК України становить 11 (одинадцять) днів, що є достатнім строк для здійснення стороною обвинувачення однієї з дій:

1) закрити кримінальне провадження;

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Враховуючи, що на думку слідчого судді достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є період до 11 вересня 2025 року включно, то з 12 вересня 2025 року сторона обвинувачення матиме достатньо часу (два тиждні) для виконання вимог статті 283 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, загальні засади кримінального провадження та керуючись положеннями ст. ст. 28, 290, 372, 376 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 27 січня 2024 року за № 0000108.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108, про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - задовольнити.

Встановити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , а також захисникам ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_26 , ОСОБА_33 , ОСОБА_27 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000108 з 28 серпня 2025 року до 11 вересня 2025 року включно, після спливу якого підозрювані та сторона захисту будуть вважатися такими, що реалізували своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеному 27 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 29 серпня 2025 року о 09 год. 40 хв. в залі судового засідання №309 Металургійного районного суду міста Кривого Рогу (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідча суддя: ОСОБА_1