УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. Справа № 597/911/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000063 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.04.2025 року невідома особа із застосуванням месенджера "Телеграм" та додат?у "Допомога24", отримавши віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , перерахувала грошові ?ошти з її бан?івсь?ого рахун?у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 36000 грн., а та?ож виготовила на імя ОСОБА_5 бан?івсь?ий рахуно? в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахун?у НОМЕР_2 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахун?у № НОМЕР_3 , з я?их та?ож перерахувала ?ошти на загальну суму 82000 грн., внаслідо? чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну ш?оду на суму 118000 грн.

В ході здійснення тимчасового доступу до рахун?у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , я?ий ви?ористовує ОСОБА_5 , встановлено, що з даного рахун?у 29.04.2025 року в період з 19:14 по 19:25 здійснено 4 транза?ції з перерахун?у ?оштів на зальну суму 66800 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , я?ий ви?ористовує ОСОБА_6 . Надалі з в?азаного рахун?у здійснено наступні транза?ції, а саме:

-29.04.2025 року о 19:29:53 на суму 29999 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

-29.04.2025 року о 19:23:44 на суму 20000 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ;

-29.04.2025 року о 19:30:23 на суму 10401 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

-29.04.2025 року о 19:31:33 на суму 5600 грн. на рахуно? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

-29.04.2025 року о 19:37:15 на суму 800 грн. на рахуно? АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування вини?ла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на я?ий здійснено пере?аз ?оштів.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що в матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахун?у № НОМЕР_7 , щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у, що зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_6 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному рахун?у.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 , заступни?ові начальни?а ВП начальни?ові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни, начальни?ові СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_6 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до?ументів, я?і містять інформацію щодо рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ?», на я?ий було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу, на ім`я я?ої від?ривався в?азаний рахуно?: прізвище, ім`я, по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- належним чином засвідчених ?опій виписо? руху ?оштів по рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- стосовно адрес розташування бан?оматів, відділень, в я?их проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у, дати проведення зняття та даних про особу, я?ою здійснено зняття ?оштів;

- в?азати бан?івсь?ий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти з рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців, на я?і було перераховано грошові ?ошти з рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у, у разі здійснення та?ої операції;

- стосовно фото-відеозапису осіб, ?отрі проводили зняття грошових ?оштів з рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у;

- в?азати повний номер телефону, на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаним номером рахун?у;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування рахун?у №394729 в період часу з 00:00:01 год. 28.04.2025 ро?у по 23:59:00 год. 10.05.2025 ро?у.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12