У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року № 3857-XII, перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення одного з документів, зазначених у статті 2 цього Закону.

Частиною другою вказаної статті, визначено, що правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

У відповідності до абз. 1 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), перетинання громадянами України (далі - громадяни) державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю (далі - пункти пропуску), якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну:

1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

2) дипломатичний паспорт;

3) службовий паспорт;

4) проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

5) посвідчення особи моряка;

6) посвідчення члена екіпажу.

Водночас, згідно абз. 4 п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

У відповідності до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 724), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі заявки ліцензіата. Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно в березні-червні 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішив створити організовану групу, яка забезпечуватиме діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_4 , поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійшли по взаємній згоді до складу такої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, а саме вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4 .

Учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ та Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчиняли злочини, пов`язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, між її учасниками ОСОБА_4 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були:

1. Підшукувати громадян України, чоловічої статі, призивного віку, які не мають права на перетин державного кордону України, чи які не можуть скористатися своїми справжніми документами в силу різних обставин, шляхом пропозицій знайомим особам можливості оформлення та подальшого перетину державного кордону України в умовах воєнного стану без подальшого повернення.

2. Проводити онлайн бесіди або зустрічі з вказаними особами з наданням порад та вказівок, за допомогою яких можливе здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон, а саме: роз`яснення щодо необхідності надання копій або фотознімків документів, які засвідчують особу та за необхідністю водійського посвідчення особи, яку буде незаконно переправлено через державний кордон; пояснення порядку внесення особи, як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до телекомунікаційної системи «Шлях»; роз`яснення особливостей перетину кордону та можливості не повертатись на територію України; необхідності надання за вказані послуги грошових коштів в сумі від 5000 до 8000 доларів США «авансом», з метою надання засобів та усунення перешкод при незаконному перетині через державний кордон України.

3. Надавати засоби та усунення перешкод при незаконному перетині через державний кордон України, а саме: вносити недійсні відомості до телекомунікаційної системи «Шлях» учасниками групи з цифрового ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », залишати заявки на перетин державного кордону України в напряму «виїзд», на транспортних засобах належних вказаній організації, виготовляти фіктивні документи, а саме: наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про прийняття на роботу, заявка-договір на організацію міжнародного перевезення та трудовий договір. Отримані від переправлення осіб грошові кошти розподілялись між учасниками.

Стійкість організованої групи полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованістю і тривалістю намічених ними злочинних дій, схильністю учасників групи до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним перетином кордону, наявністю надбаних ними навичок під час скоєння таких злочинів, відсутність законних способів заробітку грошових коштів.

Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних дій пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися умовні назви, скорочення, відомі лише учасникам групи, спілкування відбувалося шляхом використання спеціальних мобільних додатків таких як: Viber, Telegram та WhatsApp.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_4 та її учасниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від незаконно переправлених осіб через державний кордон України, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином.

ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; особисто приймав участь та координував створення заздалегідь фіктивного Товариства, координацію та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляв незаконно отриману грошову винагороду від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України між іншими учасниками групи; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України серед своїх знайомих, підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав участь у виготовленні та оформленні документів, які надають підстави для перетину державного кордону України.

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, згідно розподілених функцій, є виконавцем, особисто приймав участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; здійснював координацію та контроль за їхніми діями; отримував від останніх документи з метою подальшого оформлення для перетину державного кордону України; надавав інформацію ОСОБА_4 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України та інформацію для виготовлення документів; надавав в телефонному режимі консультації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зазначаючи порядок та вартість таких «послуг».

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, згідно розподілених функцій, є виконавцем, особисто приймав участь у створені заздалегідь фіктивного Товариства, а також в організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; отримував від останніх документи з метою подальшого оформлення для перетину державного кордону України; надавав інформацію ОСОБА_4 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України та інформацію для виготовлення документів; передавав документи які надають право перетину через державний кордон, надавав консультації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зазначаючи порядок та вартість таких «послуг».

Згідно розробленого злочинного плану, невстановлені особи, будучи активними учасниками організованої групи, згідно розподілених функцій будучи виконавцями, здійснювали організацію переправлення безпосередньо на пропускному пункті для безперешкодного перетину державного кордону України; особисто приймали участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; здійснювали виготовлення документів чи внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та телекомунікаційну систему «Шлях», які є необхідними для перетину державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, за наведених нижче обставин.

Так, з метою конспірації злочинної діяльності запобігання викриття правоохоронними органами та створенням умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 підшукати підставну особу, яка стане директором майбутнього Товариства. На виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з пропозицією створення Товариства та отримання грошових коштів у сумі 3000 грн за такі дії, на що останній погодився. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_6 передав інформацію ОСОБА_4 про отриману згоду ОСОБА_7 (не був обізнаний щодо злочинних намірів) на створення Товариства.

ОСОБА_4 створюючи умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, приблизно наприкінці 2022 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) разом з ОСОБА_6 зустрівся зі ОСОБА_7 , з метою надання останньому консультації щодо його ролі та дій, відповідно до яких він мав стати директором Товариства, яким фактично буде керувати ОСОБА_4 , на що отримав згоду.

Так, у лютому 2023 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 привіз ОСОБА_7 до нотаріуса ОСОБА_8 (не було обізнана щодо злочинної діяльності) для оформлення документації Товариства з обмеженої відповідальністю, а також складання довіреності від ОСОБА_7 , як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вчинення будь-яких юридичних правочинів від його імені та імені Товариства.

Відтак, 07.03.2023 на виконання злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створено фіктивну організацію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) та фіктивною юридичної адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи створення умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 було придбано два вантажні автомобілі - «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» та «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» та перереєстровано їх у присутності ОСОБА_7 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з присвоєнням реєстраційних номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідно.

З метою забезпечення злочинної діяльності та отримання доступу до телекомунікаційної системи «Шлях» фіктивному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_7 як директору Товариства, відкрити рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання електронного підпису. На виконання вказівки ОСОБА_4 , 23.03.2023 ОСОБА_7 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано електронний цифровий підпис у вигляді файлу на флеш-накопичувачі, після чого передано його ОСОБА_4 .

Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015, в редакції від 29.03.2022, ці умови поширюється на суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність).

Відповідно до пункту 4 дії цих умов господарська діяльність може провадитись частково за такими видами:

1) внутрішні перевезення пасажирів на таксі;

2) внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

3) внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

4) внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

5) міжнародні перевезення пасажирів на таксі;

6) міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

7) міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

8) міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

9) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Відповідно до пункту 5 цих умов ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення та автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються за умови підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за видами господарської діяльності, визначеними підпунктами 1-4 пункту 4 цих Ліцензійних умов, що підтверджується відповідною ліцензією.

Абзацом 11-12 пункту 8-1 визначено що Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності. Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються органом ліцензування в електронному вигляді та підлягають обов`язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мін`юсту від 10 червня 2016 р. № 1657/5.

Володіючи цифровим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 зареєстровано вказане Товариство у системі «Шлях» як перевізника, а відтак, маючи відповідні КВЕД, вантажні автомобілі у власності товариства подав заявку ліцензіату в особі Уктртрансбезпеки в електронному вигляді на отримання ліцензії з міжнародних перевезень пасажирів та отримав її, чим створив для організованої ним групи всі умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2023 до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виявив бажання перетнути державний кордон України в напрямку виїзд без подальшого повернення назад, на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 роз`яснили ОСОБА_9 , що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ, яке має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в розмірі не менше 5000 доларів США. Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_9 надав ОСОБА_4 , «авансом» грошові кошти у сумі 5000 доларів США, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного наказу про прийняття на роботу, трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає послуги з міжнародних перевезень та заявки-договору на організацію міжнародного перевезення. У свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не працевлаштований водієм вказаного Товариства, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_9 , особистих даних ОСОБА_9 як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

05.05.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали в керування ОСОБА_9 транспортний засіб «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також передали наказ про прийняття на роботу, трудовий договір, заявку-договір на організацію міжнародного перевезення на його ім`я та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у вказане Товариство та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_9 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Словацьку Республіку, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці.

06.05.2023, близько 00 год. 32 хв., ОСОБА_9 , виконуючи вказівки учасників організованої групи, прибув як водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований поблизу м. Ужгород, Закарпатської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Словацькій Республіці.

За описаною вище схемою незаконного перетину державного кордону України учасниками групи переправлено ще 13 осіб чоловічої статі призивного віку, які на момент подачі клопотання на територію України не повернулись.

Додатково встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000320, 04.07.2023 на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містить інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, першою особою, яку було внесено до системи «Шлях» як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , але який не зміг перетнути ІНФОРМАЦІЯ_13 з обставин, що не залежали від його долі. Відповідно до показів останнього, на виконання вказівки ОСОБА_4 , він прибув до м. Мукачево, де очікував перетину кордону та передачі йому автомобіля ТОВ з відповідними документами.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність встановлення та підтвердження перебування ОСОБА_10 у м. Мукачево, а відтак необхідно перевірити його телефонні з`єднання, місцезнаходження під час очікування перетину ДК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абонентського номеру: НОМЕР_4 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з 24.02.2022 по 01.01.2024. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Документи, які містять інформацію про абонентський номер НОМЕР_4 , мають важливе значення для здобуття доказів щодо вчинених злочинів, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, який дасть можливість встановити місця перебування абонентів, коло спілкування, встановлення додаткових абонентських номерів мобільних операторів, які останні використовували під час вчинення кримінально-протиправної діяльності.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді а саме:

- інформації по абонентському номеру НОМЕР_4 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 24.02.2022 по 01.01.2024, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 травня 2025 року