Справа № 392/1061/25
Провадження № 1-кс/392/167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000182 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях відповідного банку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Клопотання мотивовано тим, що 16.04.2025 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період з 01.04.2025 по 11.04.2025 року в ході спілкування з невідомою особою, яка являється представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка запропонувала онлайн заробіток в месенджері Телеграм, метою якого являється популяризація туристичного бізнесу, а саме потрібно за власні кошти бронювати номери у готелях, за бронювання яких мав надходити відсоток від бронювання, в ході виконання завдань сама перерахувала грошові кошти в загальній сумі 250000 грн на вказані рахунки, чим спричинила значну шкоду потерпілій в умовах воєнного стану. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що вона має відкриті рахунки в банках, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 та в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_3 і НОМЕР_4 . 31.03.2025 року близько 10.00 години їй написала невідома особа, яка представилася адміністратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонувала їй можливість онлайн-заробітку, що нібито полягав у підвищенні іміджу туристичних сайтів через виконання завдань, спрямованих на підвищення активності користувачів на зазначених сайтах. Для початку роботи ОСОБА_5 надіслали посилання за яким їй надали покроковий алгоритм для виконання завдань та додали до чату де будуть самі завдання. Завдання були поділені на 4 групи, перші три групи стосувалися виконання нескладних дій для підвищення популярності туристичних сайтів. Четверта група передбачала бронювання номерів у готелях за власний кошт, з обіцянкою повернення витрачених коштів та додаткового прибутку у вигляді комісії. Починаючи з 31.03.2025 року, остання приступила до виконання завдань, пропрацювавши з попередньою групою приступила до четвертої групи завдань та для цього їй сформували рахунок на які потрібно було здійснювати оплату з бронювання. В результаті чого перерахувала на вказані шахраєм рахунки грошові кошти в сумі 250000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла, необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , виданого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року;

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року;

- Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських рахунках НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , виданій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року.

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися, слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, із заявою про відкладення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000182 від 16.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наступними доказами: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженню № 0000113 від 06.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; рапортом поліцейського СРПП 3 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 16.04.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 від 16.04.2025 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16.04.2025 року згідно якого потерпіла зазначила, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в розмірі 250000 грн, які вона перерахувала з власних банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 та в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ; копіями виписки по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 та в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , фототаблицею із зображеннями повідомлень спілкування ОСОБА_4 з невстановленими особами в месенджері Телеграм.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання копій документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п. 4 ч. 2 ст. 160, а також п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року.

Керуючись ст. ст.160-164 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку та інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI);

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку та інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу;

3) Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.04.2025 до 11.04.2025 року, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_12