Провадження №: 1-кс/752/6376/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.04.2025 за №0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000014 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює закупівлю фляг польових індивідуальних, разом з тим під час проведення аналізу ринку встановлено, що наявні зразки продукції, які повністю відповідають затвердженому зразку-еталону та виготовлені з матеріалу «Тгіtan ТМ» мають істотно вищі ціни від їх ринкової вартості. Враховуючи те, що за наявною інформацією виготовлення товару саме з матеріалу «Тгіtan ТМ» жодним чином не впливають на функціональні характеристики виробу, наявність такої вимоги істотно обмежує коло потенційних постачальників.

В січні 2024 р. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено тендер на закупівлю «Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова) в кількості 100 тис.шт. з очікуваною вартістю 19,9 млн.грн. Переможець першого тендеру запропонував ціну 190 грн/шт., але через 9 днів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відхилено цю пропозицію у зв`язку з тим, що фляга не відповідає нормативно-технічній документації ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого торги скасували.

Під час другого тендеру виграв учасник з ціною 179,4 грн/шт. Однак, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхилив і цю пропозицію у зв`язку з ненаданням переможцем акту ЦУРСМЗ про відповідність про відповідність запропонованого товару нормативно технічній документації ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Фактично причиною скасування обох торгів була формальна «невідповідність форми фляги формі еталону».

З огляду на зазначене ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекомендував переглянути технічні вимоги до продукції «Фляга індивідуальна польова», зокрема в частині зовнішнього вигляду ковпачку та пластикової петлі та вимог до матеріалів, з яких може бути виготовлена продукція з урахуванням експлуатаційних параметрів використання виробу.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_1 проінформувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо нагальності потреби фляг індивідуальних польових з терміном постачання травень 2024 року у зв`язку з заходами мобілізації та критичної необхідності зазначеної продукції.

Під час аналізу електронної системи публічних закупівель, встановлено що ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело тендерні закупівлі фляг китайського виробництва ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

1) Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова) (унікальний номер тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ціна 1 фляги - 354,96 грн., укладено договір № 207/05-24- РМ від 13.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на орієнтовану вартість 35 496 000 гри.

2) Фляга індивідуальна польова, тип А (пластикова) (унікальний номер тендерної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ціна 1 фляги - 354,96 грн., укладено договір № 238/05-24- РМ від 11.06.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на орієнтовану вартість 18 758 820 гри.

По зазначеній схемі, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарської діяльності проведено держані закупівлі на загальну суму 54 254 820 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що вищезазначені службові особи вчинили дії спрямовані на розтрату та заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням підприємства, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договори (контракти, угоди) з усіма додатками та додатковими угодами до них; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій); комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які направлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів; в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді), та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання; кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документи, що не стосуються предмету досудового розслідування (вільні зразки підпису, по 5 документів на осіб, які були залучені до виконання та супроводження вказаних договорів, з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням підприємства.

До клопотання детективом подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , оскільки інформація, яка буде отримана може бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів в копіях.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000014 від 23.04.2025 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договори (контракти, угоди) з усіма додатками та додатковими угодами до них; документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій); комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які направлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заявки від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поставку товарів; в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, моніторинг цін, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, акти прийому-передач, пояснювальні записки, службові записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, в тому числі підтверджуючі документи щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей, також документів, що слугували підставою для їх придбання. Фото, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів, повідомлення, сповіщення, будь-які листування, тощо, що стосуються укладених договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі в електронному вигляді), та інші документи, що стосуються господарських взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарювання; кадрові документи (особові справи, посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені до виконання та супроводження договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1