УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000009 від 11.01.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Співробітниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо зловживання службовим становищем на користь третіх осіб службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та органів місцевого самоврядування Одеської області, при укладенні договорів на проведення будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт доріг державного, місцевого значення, магістральних мереж та трубопроводів, а також об`єктів критичної інфраструктури на області.

Органом досудового розслідування досліджуються можливі порушення з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при формуванні очікуваної вартості по договору № 34К/23 від 17.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Договірна ціна підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначена відповідно до «Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування» та «Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування», далі (Методика), з використанням укрупнених показників вартості (УПВ) дорожніх робіт та послуг за формою яку наведено у додатку 29 до Методики. Під час визначення вартості обсягів виконаних дорожніх робіт/наданих послуг і проведенні взаєморозрахунків за виконані дорожні роботи/надані послуги застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних дорожніх робіт та/або наданих послуг та витрати» (форма № КБ-3).

Відповідно до п. 4.12.1. Методики Витрати на транспортування - матеріальних ресурсів обчислюються за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1 т. відповідного дорожньо-будівельного вантажу за середньою відстанню перевезень або калькуляційним методом чи за даними постачальників і надавачів послуг.

Під час визначення транспортних витрат за усередненими показниками провізної плати зазначені витрати враховуються в одиничній вартості матеріальних ресурсів.

За відсутності даних про середні відстані перевезень залежно від місця розташування об`єкта дорожніх робіт та послуг можливо приймати за даними, наведеними в додатку 20 цієї Методики, а саме середні відстані перевезень дорожньо-будівельних матеріалів, грунту, сміття, виробів і комплектів для сільської місцевості, середня відстань встановлюється 80 км.

Замовник не скористувався середніми відстанями перевезень при розрахунку транспортних витрат на транспортування щебенево-піщаних сумішей та щебеню фр.20х40, а саме 80 км, а порахував відстань перевезення 125 км, це призвело до суттєвого завищення очікуваної вартості закупівлі на 15 923 597,76 грн. з ПДВ в розрахунку очікуваної вартості, та близько 10 000 000 грн. з ПДВ в формах № КБ-2в.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , зареєстроване 11.06.2003 з основним видом діяльності - 42.11 Будівництво доріг і автострад, статутний фонд: 82 561 грн, місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, винесено постанову про залучення спеціаліста з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення аналізу та дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , де у подальшому надійшло клопотання спеціаліста про надання інформації та відповідних документів.

На теперішній час виникла необхідність в вилученні документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридичне місце знаходження місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) прокурорам Одеської обласної прокуратури Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009 від 11.01.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , та/або слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-робочіх проєктів: на будівництво по ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область та кошторисної документації.

-договору 34К/23 від 17.07.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками (іншими документами які стали причиною правовідносин) та додатковими угодами до нього (протоколи погодження цін, договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування об`єкту, тощо);

-проектної документації по об`єкту за кодом ДК 021:2015:45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ Ананьїв, км 60+297 - км 68+475, Одеська область у повному обсязі;

-локального кошторису договірної ціни по об`єкту за кодом ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ Ананьїв, км 60+297 - км 68+475, Одеська область», у друкованому та/або електроному виді;

-договірної ціни з додатками по об`єкту за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Подільськ Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область (локальні кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (* bpdcu, *bpder та * bpdu, *.bpdr);

-експертного звіту щодо розгляду проекту, у т.ч. кошторисної частини на будівництво по ДК 021:2015:45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область з додатком та його коригування, якщо таке відбулося;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) при виконанні будівельних робіт на об`єкті за кодом ДК 021:2015:45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Подільськ Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область), за договором 34К/23 від 17.07.2023;

-виконавчої документації об`єкту за кодом ДК 021:2015:45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область) акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал технічного нагляду, виконавчі схеми (робочі креслення, схеми);

-спеціальних журналів виконання окремих видів робіт (бетонних, арматурних, зварювальних, замонолічування монтажних стиків і вузлів тощо), складені під час виконання умов вказаних договорів;

-відомостей контрольних вимірів по виконаним будівельним роботам;

-виконавчих креслень по виконаним будівельним роботам;

-договорів на придбання та перевезення (транспортування) матеріалів з постачальниками з усіма додатками та додатковими угодами, накладих (товарно-транспортних, видаткових), рахунків-фактур/інвойсів на підставі яких здійснені закупівлі, платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, квитанції про оплату, актів звірки) чеків, паливних чеків, марштрутних/подорожних листів, супрповідної документації з даними водія/автомобіля на придбання на використані будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, по об`єкту за кодом ДК 021:2015: 45230000-8 - будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільськ -Ананьїв, км 60+297 км 68+475, Одеська область), за договором 34К/23 від 17.07.2023;

-сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту за кодом за кодом ДК 021:2015:45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0161525 КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Подільськ Ананьїв, км 60+297 - км 68+475, Одеська область), за договором 34К/23 від 17.07.2023;

-виписок по банківським рахункам, договорів (контрактів) з додатками та додатковими угодами до них про фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів виконаних робіт (наданих послуг), актів здачі-прийняття робіт (послуг), видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин 3 контрагентами (рахунків-фактур (інвойсів), замовлення); виписок з банківських рахунків, платіжних документів (платіжні доручення, SWIFT, тощо), інших документів щодо підтвердження здійснення сплати за товари (роботи, послуги); повного висвітлення проведених фінансових операцій в бухгалтерському обліку підприємства з наданням відповідних рахунків в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, на яких систематизовані та відображені первинні документи за здійсненими фінансово-господарськими операціями за договором № 34К/23 від 17.07.2023.

-відомостей щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 34К/23 від 17.07.2023, договорів із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро -транспортні накладні; листування; відомостей щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договору №34К/23 від 17.07.2023 (надати належним чином завірені копії договору технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

-листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання умов по договору №34К/23 від 17.07.2023;

-актів взаємозвірок за договором №34К/23 від 17.07.2023;

-інших наявних документів, щодо виконання робіт за договором № 34К/23 від 17.07.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1