Провадження № 1-кс/537/441/2025
Справа № 537/4479/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001548 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу України (надалі по тексту - КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 15.07.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся дізнавач із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть становити професійну таємницю, а саме: до оригіналів наступних документів: накладної № 0036 від 02.12.2019; накладної № 45998 від 22.11.2017; накладної № 49 від 30.11.2017; накладної № 1333 від 28.05.2020; накладної № PH9-003173 від 02.10.2019; накладної № 52/4627368 від 26.02.2019; наказів, рапортів, розпоряджень щодо надання відпусток, відряджень, виплати премій тощо, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2017 по 30.05.2020 року в кількості по 30 документів з підписом кожної з осіб.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектора дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001548 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2020 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що інші співзасновники вказаної юридичної особи з метою позбавлення його частки від доходу, для зменшення балансу підприємства, створили ряд документів з недостовірними відомостями, а саме: актів на списання товарів, договорів про реалізацію активів за штучно заниженою ціною.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що з 2016-2017 року між ним та іншими співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » триває корпоративний конфлікт через обмеження його доступу до інформації та участі в управлінні підприємством. Ініціативи ОСОБА_7 щодо проведення незалежного аудиту блокуються, документи приховуються, а рішення ухвалюються без його згоди. У зв`язку з цим він неодноразово звертався до правоохоронних органів. Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_7 виявив документи з підписами, схожими на його, проте, які він не проставляв, а саме: накладна № 0036 від 02.12.2019, накладна № 45998 від 22.11.2017, накладна № 49 від 30.11.2017, накладна № 1333 від 28.05.2020, накладна № PH9-003173 від 02.10.2019, накладна № 52/4627368 від 26.02.2019. ОСОБА_7 зазначив, що це може свідчити про підробку документів посадовими особами товариства з метою незаконного використання активів або фіктивного оформлення операцій.

Оригінали вказаних документів знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Дізнавач зазначає, що з огляду на необхідність всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість в подальшому провести судову почеркознавчу експертизу, яка буде слугувати доказом в даному кримінальному провадженні.

5. Дізнавач констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Дізнавач ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом - КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 07.05.2020 розпочато кримінальне провадження № 0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.05.2020 за заявою ОСОБА_7 внесено відомості наступного змісту: «04.05.2020 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що інші співзасновники вказаної юридичної особи з метою позбавлення його частки від доходу, для зменшення балансу підприємства, створили ряд документів з недостовірними відомостями, а саме актів на списання товарів, договорів про реалізацію активів за штучно заниженою ціною, тощо».

Крім того, 11.07.2023 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості наступного змісту: «11.07.2023 до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала Автозаводського районного суду від 12.04.2023, якою зобов`язано орган досудового розслідування внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань викладені в заяві ОСОБА_7 »

Наразі у дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів накладної № 0036 від 02.12.2019, накладної № 45998 від 22.11.2017, накладної № 49 від 30.11.2017, накладної № 1333 від 28.05.2020, накладної № PH9-003173 від 02.10.2019, накладної № 52/4627368 від 26.02.2019, для проведення судової почеркознавчої експертизи.

12. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

13. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

14. Вказані дізнавачем у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001548, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

15. Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001548 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити професійну таємницю, а саме: до оригіналів наступних документів:

накладна № 0036 від 02.12.2019;

накладна № 45998 від 22.11.2017;

накладна № 49 від 30.11.2017;

накладна № 1333 від 28.05.2020;

накладна № PH9-003173 від 02.10.2019;

накладна № 52/4627368 від 26.02.2019;

документи, а саме: накази, рапорти, розпорядження щодо надання відпусток, відряджень, виплати премій тощо, які містять зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2017 по 30.05.2020 в кількості по 30 документів з підписом кожної з осіб, з можливістю їх вилучення для проведення експертного дослідження.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 27.09.2025.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1