УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000007 від 13.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що що в період 2022-2024 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вараської міської ради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вараської міської ради, укладалися договори на надання послуг по захороненню твердих побутових відходів (код 021-2015:90510000-5 «Утилізація сміття та поводження зі сміттям» на полігоні ТПВ, розміщеного на території Лозківської сільської ради Володимирецького району, а саме:

- Договір від 31.01.2022 № 23 «С» на загальну суму 1 305 000,00 грн.;

- Договір від 07.02.2023 № 61 «С» на загальну суму 1 665 048,00 грн.;

- Договір від 14.02.2024 № 90 «С» на загальну суму 2 436 120,00 грн.

Тариф на послугу з захоронення твердих побутових відходів відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 становив 43,50 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 23.02.2021 № 40); 48,97 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 22.02.2022 № 61-РВ-22); 60,60 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 16.01.2023 № 20-РВ-23); 68,04 гривень за 1 куб. метр з ПДВ (рішення від 19.02.2024 № 42-РВ-24). Перевезення твердих побутових відходів здійснюється спеціальними транспортними засобами, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВМР на територію полігону, який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшої утилізації, знешкодження або захоронення.

Згідно зі статутом, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено та діє з метою забезпечення надання комунальних послуг споживачам усіх категорій ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до положень чинних нормативно-правових актів, рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, в які входить послуга поводження з побутовими відходами і/чи їх захоронення/переробки.

Видалення побутових відходів обов`язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів (більше 1 т/куб.м) і подальшого брикетування), до місць чи об`єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Аналізом податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює послуги з сортування та переробки ТПВ та не отримує дохід від реалізації вторинної сировини, чим завдає збитків підприємству.

Тобто, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює оброблення твердих побутових відходів, не використовує вторинну сировину та не утилізує відходи, шляхом їх оброблення (перероблення) на підприємстві. Здійснюється лише захоронення частини побутових відходів, що не підлягають утилізації та сортуванню.

Здійснення операцій, пов`язаних із утилізацією побутових відходів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично здійснюється не в повному обсязі, що може свідчити про те, що вказані послуги надавались без дотримання належних умов та з порушенням чинного законодавства, тобто утилізація відходів здійснювалась не працівниками підприємства та без відповідного дозволу на здійснення таких операції з порушенням правил ведення обліку утворення відходів та операцій з управління відходами, внесенням неправдивих відомостей до звітності про утворення, збирання, перевезення та оброблення відходів, невиконання цільових показників щодо підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу, іншого матеріального відновлення, тощо, що призводить до негативного впливу на життя, здоров`я людей або довкілля, забруднення або псування земель речовинами та відходами.

Враховуючи вищевикладене, за 20222024 роки вищевказані особи заволоділи грошовим коштами підприємства під час виконання договорів про надання послуг з захоронення побутових відходів на суму понад 1,5 млн. грн.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН ( НОМЕР_3 ) житель АДРЕСА_2 (в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали):

- документи (виписки) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по вказаних рахунках у друкованому, електронному варіантах за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних отримувача коштів та реквізити його рахунку;

- платіжні (розрахункові) документи, які надавались ініціатором платежу до банку для проведення платежу (платіжні доручення, платіжні інструкції, відомості на зарахування заробітної плати тощо) за період з (в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали), з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме до: документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН ( НОМЕР_3 ) житель АДРЕСА_2 (в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали):

- документи (виписки) руху коштів (реєстр розрахункових операцій) по вказаних рахунках у друкованому, електронному варіантах за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних отримувача коштів та реквізити його рахунку;

- платіжні (розрахункові) документи, які надавались ініціатором платежу до банку для проведення платежу (платіжні доручення, платіжні інструкції, відомості на зарахування заробітної плати тощо) за період з (в період з 01.01.2024 по час виконання ухвали), з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя