Справа № 450/2075/25 Провадження № 1-кс/450/313/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"23" травня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.05.2025 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, а також просить надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2025 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом працевлаштування заволоділа її грошовими коштами у сумі 58 226 грн, які вона 14.05.2025 близько 12 год 21 хв перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 . ІТС ІПНП №6979. В ході досудового розслідування була допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.05.2025 о 10 год 18 хв їй у месенджері «Telegram» написала особа яка була підписана як ІНФОРМАЦІЯ_5 та вона запропонувала роботу у інтернеті. Робота яку пропонувала ОСОБА_6 полягала у тому щоб ставити лайки товарам таким чином їх популяризуючи а взамін за це отримувати грошові кошти. Так як її це зацікавило вона відгукнулась на цю пропозицію. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 надала їй посилання на керівника, який почав надавати завдання, а саме скерувала її на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 а також надавала задання на які саме товари їй потрібно ставити лайки, таким чином додаючи їх до обраного. За те що вона ставила лайки, отримала близько 632 грн, які їй повернули на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 14.05.2025 у месенджері «Telegram» їй знову написала особа яка була підписана як «Керівник» яка повідомила що вона перейшла на новий рівень виконання завдань та тепер їй необхідно буде купувати товари, та за купівлі товарів їй будуть нараховуватись бонуси у кількості більшій ніж сама сума покупки. Так як за виконання цього завдання можна було заробити більше грошових коштів вона вирішила погодитись. 14.05.2025 близько 12 год 21 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 9 980 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 9 980 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 12 год 29 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 9 980 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 15 660 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 39 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у сумі 15 660 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 12 850грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 42 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у сумі 12 850 грн про що надіслала відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 9 756 грн на яку вона також погодилась. 14.05.2025 близько 13 год 57 хв вона перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 у сумі 9 756 грн про що надіслала відповідний скріншот. Після здійснення вказаної оплати вона повідомила менеджеру що хотіла б отримати свій заробіток проте менеджер повідомила що потрібно виконати ще одне завдання. На що він повідомив що у нього немає для цього коштів та попросила повернути вкладені нею кошти на що менеджер відмовилась.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без ух участі, таке підтримують, просять задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.05.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 15.05.2025 року, копій квитанцій № СЕТР-Р4СА-2ЕРН-А835, А45X-Р054-6А5H-МЗНР, 643К-НВВТ-Т99Т-С5ЕН, 9M15-3Е8А-НСЕ6-АС9С, 35A5-7387-3H1E-PAЕ8 від 14.05.2025 року, скріншотів переписки, реєстрації ЄО № 6979 від 14.05.2025 року та протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення чи іншу подію від 14.05.2025 року вбачається, що потерпілою було здійснено переказ коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у загальній сумі 58 226, 00 грн. на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , банком емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та № НОМЕР_4 , банком емітентом якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Невідома особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 15.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.05.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та інші операції; відомості, чи підключена до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв); відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.05.2025 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1