Провадження № 1-кс/127/6101/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 15.03.2022 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду від 21.02.2022 з приводу внесення відомостей до ЄРДР за ст. 190 КК України, на підставі скарги адвоката ОСОБА_4 , з приводу шахрайських дій невідомої особи відносно ОСОБА_5 . Відповідно до зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що 15.02.2022 ОСОБА_5 звернулася до відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій відносно неї, в якій просила внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування. Заява мотивована тим, що з картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено незаконне списання грошових коштів у розмірі 25 999 гривень. Списання було здійснено 13.02.2022 о 22:44 год., та виявлено 15.02.2022 (ЖЄО-2438)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.02.2022 приблизно о 22:00 год., побачила на невідомому сайті рекламу щодо необхідності зареєструватись в державному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що й вирішила зробити. Не здогадуючись, шо це фіктивна платформа, їй надійшла пропозиція здійснити це через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі вона перейшла за посиланням та вказала свій номер мобільного телефону. У подальшому їй прийшло смс-повідомлення із паролем з метою підтвердження її дій, але сеанс фіктивного посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перервався.

Згодом 14.02.2022 приблизно о 01:00 год., до неї зателефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи проводить потерпіла якійсь операції зі своєю кредитною карткою. ОСОБА_5 повідомила, що ні. У відділенні банку вона дізналась, що невідома особа активувала кредитний ліміт на її банківській картці у розмірі 33000 гривень та незаконно вивела їх на невідомий рахунок, а саме двома платежами на загальну суму 26700 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, так як в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме, до:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 11.02.2022 по 03.04.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківського рахунку із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 11.02.2022 по 03.04.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6