Справа № 182/3615/25
Провадження № 1-кс/0182/572/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 0000121 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 0000121 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 02.04.2024 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 з проханням прийняти заходи до невідомої особи, яка 22.03.2024 через сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу мопеда, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 4 500 грн., які він самостійно, добровільно перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Мопед не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 0000121 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 18.03.2024 він знайшов оголошення на інтернетсайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мопеду «Хонда Діо 34» за 4 500 грн., яке його зацікавило. Номера телефону для зв`язку прикріплено не було. Того ж дня він вирішив розпочати переписку з продавцем вказаного товару « ОСОБА_6 » з приводу ціни і справності мопеду. 19.03.2024 йому прийшло смс-повідомлення від продавця ОСОБА_7 та у них зав`язалась переписка. Продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 500 грн. на картку № НОМЕР_2 в якості передоплати. У нього на карті ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , знаходилась вказана сума і, він перерахував на карту продавця ОСОБА_7 500 грн. Згодом, продавець повідомив, що переказ коштів йому начебто не надійшов та грошові кошти ним отримані не були. Після чого продавець сказав, що буде писати в підтримку свого банку в Телеграм каналі. Він також вирішив звернутись в підтримку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому пояснили, що потрібно звертатись в підтримку того банку, куди було здійснено переказ коштів, що він і зробив. Переписка з продавцем мопеду в них продовжувалась та продавець запитав у нього чи зможе він повторно перерахувати 500 грн. у якості передоплати на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , при цьому запевнивши його, що буде безкоштовна доставка товару, а саме мопеду, який він продає. Він повідомив продавця, що йому потрібен певний час для обміркування подальшого переказу коштів. 22.03.2024 він вирішив перерахувати грошові кошти в сумі 25 грн. для того, щоб перевірити чи надійдуть вказані кошти на вказану продавцем карту. Домовились, що він йому знову перерахує в якості передоплати суму в розмірі 475 грн. Після чого він перерахував гроші в розмірі 3 500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після переказу домовленої суми, продавець на ім`я ОСОБА_8 запевнив, що ввечері того ж дня, а саме 22.03.2024 відправить товар - мопед на вказані ним дані для відправки. Але ні 22.03.2024, ні в подальші дні до 24.03.2024 товару він не отримав та грошові кошти йому повернуто не було. Таким чином, йому було завдано матеріального збитку на суму в розмірі 4 500 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Нікопольського міськрайонного отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення аналізу, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 22.03.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме: 22.03.2024 о 16:46 год. в сумі 25 грн.; 22.03.2024 о 16:47 год. в сумі 475 грн.; 22.03.2024 о 16:54 год. в сумі 3 500 грн. Після чого, 22.03.2024 о 16:54 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4 000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 , номеру рахунку, даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, системи віддаленого доступу підключені до картки; операцій по вказаній банківській картці; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото особи, яка здійснювала вказані операції за період з 20.03.2024 до часу отримання інформації.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом дізнавача неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 0000121 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки дізнавачем не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 за № 0000121 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення дізнавача, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_4 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вищевказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка за період часу з 20.03.2024 до 11.06.2025;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вищевказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вищевказаної банківської картки за період часу з 20.03.2024 до 11.06.2025;

- рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 20.03.2024 до 11.06.2025;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з вищевказаної банківської картки з фото особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 20.03.2024 до 11.06.2025,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 13.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1