СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4816/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000092 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000092 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що До Святошинського УП ГУНП у м. Києві 22.01.2025 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, завдавши майнову шкоду на суму 5000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що, 21.01.2025 в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від користувача на ім`ям « ОСОБА_5 », а саме із користувацької сторінки його знайомої. В ході діалогу, остання повідомила що потребує допомоги та просить позичити 19 000 грн. ОСОБА_6 повідомив що не має такої суми, та може надіслати лише 5000 грн.

Після чого зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн.

Через деякий час, він зателефонував своїй знайомій ОСОБА_5 за наявним в нього контактним номером абонента, та остання повідомила що допомоги не потребує і грошові кошти в нього не просила.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_6 було надано виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що підтверджує факт завданої майнової шкоди на суму 5000 гривень.

В ході виконання доручення працівниками ДКП НПУ в м. Києві було проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального проступку, в тому числі із застосуванням можливостей Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА«CrimeCheck», інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», даних, які зберігаються у відкритому доступі в мережі Інтернет, інших мобільних додатків, зокрема проведено OSINT-розвідку.

Встановлено рух коштів по картці № НОМЕР_2 , з якої було здійснено транзакцію на суму 17790 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

За допомогою сервісу ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відстежено подальший рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , по якій зафіксовано зняття грошових коштів, в терміналі А0105032 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000092 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (з обслуговування житлового масиву «Біличі») Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки, в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 отримувалися готівкою, в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_3 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій, в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 , в період з 21.01.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 07.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1