Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/110/25
номер провадження 1-кс/695/676/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в с. Гельмязів Золотоніського району Черкаської області отримала доступ до його банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа грошовими коштами, які були отримані за продаж земельних ділянок останнього.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що мав у власності 4 земельних ділянки (паї), а саме: земельні ділянки з кадастровими номерами: :08:003:0501, :08:003:0502, :08:003:0008, :08:003:1543. В кінці лютого 2024 року його знайома ОСОБА_6 повідомила останньому про те, що по державній виконавчій службі висить великий борг по аліментах, на його земельні ділянки (паї) накладено арешт і ДВС планує земельні ділянки реалізувати для погашення заборгованості. В цей час він знаходився в м. Києві на заробітках і у зв`язку з даною ситуацією вирішив приїхати до м. Золотоноша. ОСОБА_6 приїхала до нього в м. Київ разом зі своїм водієм ОСОБА_7 . Забравши його з м. Києва вони разом приїхали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівник ДВС повідомив, що буде виставляти дві земельні ділянки (паї) на аукціон. В свою чергу ОСОБА_6 повідомила, що має бажання викупити ці земельні ділянки оскільки вона обробляє (використовує) дані земельні ділянки (паї). Після цього вони всі разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який також був присутній у ДВС, поїхали до приватного нотаріуса, де ОСОБА_6 поцікавилася яким чином можна укласти угоду щодо паїв, які виставляються на аукціон. В нотаріуса виявили, що в ОСОБА_5 паспорт не дійсний, оскільки протерміновано внесення змін до нього. В нотаріуса знову-таки був ОСОБА_7 , який дізнався про його проблему з паспортом та запропонував свою допомогу з його оформлення. В подальшому, цього ж дня, знаючи що в нього немає свого місця проживання, ОСОБА_7 запропонував йому проживати на фермі в с. Гельмязів та працювати на нього. Під час розмови ОСОБА_9 повідомив, що необхідно буде доглядати за свинями (їх кормити), охороняти будівлі за що він буде платити 15000 грн. в місяць та в подальшому дасть будинок для проживання, а також автомобіль. Потерпілий погодився на його умови, оскільки вважав та був впевнений, що він дотримається своїх слів та виконає умови договору (він надав якийсь договір на підпис), але самого договору на руки не надавав.

04.03.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий отримав свій паспорт (ІD картку), але наступного дня ОСОБА_7 забрав у нього паспорт мотивуючи тим, що необхідно виготовити нові водійські права, які втрачені. Потерпілий повідомив, що був залежний від ОСОБА_9 , бо йому не було де проживати, тому по факту не повернення паспорта та водійських прав до поліції не звертався. Він в нього працював фактично за їжу.

В подальшому навесні (точної дати не та місяця не пам`ятає) потерпілий виявив відсутність свого телефону з sim-картою НОМЕР_2 (марки не пам`ятає). Дізнавшись про відсутність в телефону ОСОБА_7 повідомив, що відновить sim-карту та дасть новий телефон. Приїхавши з м. Золотоноша Єщенко дав йому старенький сенсорний телефон із другою sim-картою, а саме НОМЕР_3 . Орієнтовно через 3-4 дні від дати покупки його нового б/у телефону та нової sim-карти, потерпілий будучи з ОСОБА_9 в с. Гельмязів по роботі вирішив набрати на свою стару sim-карту. Зателефонувавши на неї слухавку взяв ОСОБА_10 , який стояв неподалік.

Після цього (точної дати не пам`ятає) орієнтовно в квітні-травні 2024 року ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що необхідно зробити від нього на ім`я ОСОБА_9 довіреність. Дана довіреність була необхідна для того щоб зробити потерпілого, його опікуном, оскільки в нього є друга група інвалідності і буде можливість отримати відстрочку від призову до лав ЗСУ. Останній погодився на його пропозицію та видав на його ім`я довіреність. Він постійно обіцяв, що зробить потерпілому опікунство, але ніяких документів з даного факту не зробив.

В подальшому потерпілий дізнався від ОСОБА_11 про те, що його дві земельні ділянки на аукціоні придбали ОСОБА_12 (з кадастровим номером :08:003:0501 площею 3.7301 га) та ОСОБА_13 (з кадастровим номером :08:003:0502 площею 3.73 га). Ці ж особи стали власниками двох інших земельних ділянок: ОСОБА_12 (з кадастровим номером :08:003:0008 площею 3.7303 га) та ОСОБА_13 (з кадастровим номером :08:003:1543 площею 3.73 га). Придбання земельних ділянок на аукціоні відбулось в 08.04.2024, в той же час придбання інших земельних ділянок в нотаріуса відбулось 03.06.2024.

Підсумовуючи вищевикладене потерпілий зазначив, що підписуючи документи у нотаріуса він вважав, що продає земельні ділянки (паї) для погашення заборгованості по аліментах, що були наявні по ДВС, оскільки його до цієї установи привозили перед укладанням договорів і він вважав, що все законно. ОСОБА_7 зловживаючи довірою, вводячи в оману, використовуючи необізнаність у законодавстві та в юридичних (бухгалтерських) документах, вчинив відносно нього шахрайські дії, що виразились в продажі двох земельних ділянок (паїв) внаслідок обману, чим завдав збитків на суму близько 400 000 грн (орієнтовна вартість земельних ділянок (паїв)). Крім того, наскільки йому відомо, дві земельні ділянки (паї) були продані на аукціоні за 400 та 500 тис. грн відповідно. У вищевказаних договорах купівлі-продажу зазначений рахунок НОМЕР_1 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 . Даний рахунок на прохання ОСОБА_7 був відкритий потерпілим у березні 2024 року в м. Києві. Метою відкриття рахунку було те, що необхідно було придбати автомобіль, але проплату необхідно було здійснити з рахунку на рахунок. Потерпілий у вищевказаному банку в м. Києві відкрив рахунок та йому була видана картка (даних не пам`ятає). На вказану картку, через касу банку, були зараховані кошти в сумі 26 тис.грн., які в подальшому були перераховані продавцю автомобіля. ОСОБА_7 попросив оформити реєстрацію автомобіля марки Субару на ім`я потерпілого, оскільки він не бажав реєструвати її на себе, так як являвся волонтером. В подальшому дану банківську картку ОСОБА_7 в потерпілого забрав і останній нею не користувався.

Грошові кошти в сумі 286 000 грн за договорами купівлі-продажу земельних ділянок від 03 червня 2024 року, які було перераховано покупцями на рахунок Продавця ( ОСОБА_5 ), а саме: банк отримувача: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 , потерпілий особисто не отримував, оскільки доступу до рахунку (банківської картки) не мав і не має.

Даними грошовими коштами міг заволодіти ОСОБА_7 , в якого був паспорт потерпілого до 09.12.2024 та мобільний телефон з сім карткою з номером НОМЕР_2 . Дані грошові кошти потерпілий особисто з рахунку не знімав та ними не розпоряджався. На даний час його мобільний телефон та сім картка з номером НОМЕР_2 й досі знаходиться в ОСОБА_14 .

На підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області слідчим 08.04.2025 проведено тимчасовий доступ до рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(м. Дніпро), код банку: НОМЕР_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_1 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області слідчим 27.05.2025 проведено інший тимчасовий доступ до транзитних банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Дніпро) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Проведеним оглядом та аналізом роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку відображається та підтверджується інформація про повернення залишкових грошових коштів у сумі 318 830,22грн. від реалізації паїв ДВС м. Золотоноша на картку потерпілого. Також підтверджується та відображається інформація про надходження 03.06.2024 на рахунок потерпілого двох сум грошових коштів на загальну суму 286 000 грн. з інформацією про призначення зарахувань «за продаж земельних ділянок».

Відображається також інформація про відразу ж систематичне перерахування вказаних грошових коштів на інші банківські картки різних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Грошові кошти в сумі 318 830.22 грн. були перераховані на вищевказані рахунки відразу після їх зарахування в період часу з 13.04.2024 по 16.04.2024. Інші грошові кошти в сумі 286 000 грн. були перераховані в період часу з 03.06.2024 по 05.06.2024.

Крім того, в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 0001844 від 25.09.2024 року ОСОБА_7 було затримано 25 вересня 2024 року в порядку ст. 208 КПК України та вході затримання виявлено та вилучено мобільний телефон «ZTE» сірого кольору із сім-картою НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «Motorola» синього кольору із сім-картою НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання з прив`язкою до базових станцій по встановленим номерам мобільних телефонів: НОМЕР_10 , який належить потерпілому ОСОБА_5 та яким з метою вчинення кримінальних правопорушень користувався ОСОБА_7 . Також необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання з прив`язкою до базових станцій по мобільному телефону НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_7 та НОМЕР_11 , новий номер мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження можливих співучасників на момент скоєння кримінального правопорушення.

Також інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій дасть можливість встановити їх можливих спільників, місцеперебування потерпілого та причетної особи на момент вчинення кримінального правопорушення, місце зняття грошових коштів, осіб, які можуть бути обізнані про джерела витрати коштів ОСОБА_7 після вчинення ним кримінального правопорушення, що може бути важливим доказом по справі, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаної вище інформації у вище вказаний період часу, що перебуває у володінні оператора телекомунікацій (провайдера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження вини вказаних осіб та встановлення їх місцезнаходження на момент скоєння кримінального правопорушення та підготовки до його скоєння, а інформація про взаємоз`єднання вищевказаних абонентських номерів з прив`язкою до базових станцій може бути важливим доказом по справі, з метою повного, всебічнрго і об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та відомостей про з`єднання та SMS- повідомлення - вказаних абонентських номерів мобільних телефонів з прив`язкою до базових станцій, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 59 хв. 30.09.2024 року.

Інформація з телекомунікаційних мереж відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим.

Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вона може бути використана як доказ в суді.

За цих підстав слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Золотоніської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Представники мобільного оператора в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду справи повідомлися належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Дане клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 05.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформація, дозвіл на доступ до якої просять надати слідчий та прокурор має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати органи досудового розслідування, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи, а саме відповідної інформації по вказаному абонентському номеру, відомості про який надано самою потерпілою та який використовувався при вчинення кримінального правопорушення.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні: оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_10 ; оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

-дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 59 хв. 30.09.2024 року.

Інформацію надати ініціаторові в електронному та друкованому вигляді для подальшого її вилучення.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення по 06.07.2025 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1