н/п 1-кс/766/1918/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001350,

встановила :

Слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням про надання дозволуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання їй або іншим слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Херсона.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001350 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, на території Херсонської області замаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс.

10.11.2021 повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківські картки:

- Visa Gold Raiffeisen Bank AVAL № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3

- ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4

- « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківська картка «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

В ході санкціонованого обшуку 10.11.2021 автомобіля BMW 523і, д.н.з. НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 , виявлено та вилучено банківські картки - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_13 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 .

В ході санкціонованого обшуку 12.11.2021 автомобіля BMW 320і, д.н.з. НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_12 , виявлено та вилучено банківські картки:

-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ,

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 .

В ході санкціонованого обшуку 11.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність.

Представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № 0001350 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 307 КК України, про те, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, на території Херсонської області замаються збутом особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс.

10.11.2021 повідомлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання вказаних осіб виявлено та вилучено банківські картки, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи викладені у клопотання підтверджуються доданими до клопотання документами.

Так, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по картковим рахункам відкритіх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці відносно держателів карток, шляхом надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчим - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, за номерами карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по 23.02.2022 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаних рахунків, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1