№ 207/2263/25
№ 1-кс/207/666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року Південний районний суд м. Кам`янського у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.08.2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначила, що 23.04.2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2025 син заявниці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшов на інтернетсайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення з приводу продажу мотоцикла, грошові кошти на купівлю якого останньому заявниця надала наручно. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , продавець був підписаний як « ОСОБА_6 », ID: НОМЕР_2 . Зв`язавшись з продавцем за вищевказаним номером мобільного телефону, між останнім та сином заявниці виникла домовленність про купівлю-продаж мотоциклу з внесенням завдатку у розмірі 6300 грн. 21.04.2025 о 21 год. 41 хв. син заявниці, ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6340 ( комісія банку- 31,70 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього, продавець мав відправити мотоцикл 22.04.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проте повідомив, що через великі габарити мотоциклу та довготривалу повітряну тривогу цього не може зробити. Також, продавець повідомив, що необхідно сплатити повну вартість мотоциклу та надав реквізити для оплати. 22.04.2025 о 10 год. 04 хв. ОСОБА_5 здійснив двома транзакціями переказ грошових коштів у розмірі 29999 грн. та 8000 грн. ( комісія банку - 150 та 40 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_5 у зв`язку з підвищенням вартості мотоциклу, 23.04.2025 о 14 год. 56 хв. перерахував за допомогою терміналу грошові кошти в розмірі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Однак, продавець не відправив мотоцикл та перестав виходити на зв`язок. Таким чином, син заявниці ОСОБА_5 самостійно, добровільно у період з 21.04.2025 по 23.04.2025 здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у розмірі 49060 грн. Станом на 24.04.2025 грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 року за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 21.04.2025 року о 20:44 годині з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відбувається грошовий переказ у розмірі 6983,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Банківська картка № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 23.04.2025 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 відбуваються грошові перекази: о 15:25 годині у розмірі 2133,81 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 та о 15:26 годині у розмірі 3238,84 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

1)Виписки з карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 21.04.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2)Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 21.04.2025 по теперішній час з карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3)Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

4)Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 год. 21.04.2025 по теперішній час

5)Якщо власники карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 не є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1