УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1734/24

Провадження № 1-кс/126/491/2025

"02" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до інформації по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , в період часу з 15.06.2024 року по 15.10.2024 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що 23.06.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 23.06.2024 невідома особа, яка представилась працівником банку та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом недопущення зняття сторонньою особою грошових коштів з банківських карток заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 40000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку номер якої вказати не може.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.06.2024 за №0000106.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що 23.06.2024 о 12 год. 24 хв. перебуваючи в будинку за місцем проживання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в цей час на належний чоловікові мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та у зв`язку з раніше виниклим інсультом її чоловік не в змозі був продовжити телефонну розмову, тому відразу надав номер телефону НОМЕР_7 належного ОСОБА_4 для подальшої розмови.

23.06.2024 о 12 год. 39 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та запитав її, чи підтверджує її чоловік на банківську операцію по зняттю коштів, на що вона відповіла що ні, не підтверджує. Тоді працівник банку повідомив, що стороння особа намагається здійснити банківську операцію щодо зняття коштів з належної її чоловікові банківської картки, тому сказав, що для збереження коштів потрібно терміново зняти кошти з картки та перерахувати в касове відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок, номер якої він продиктує під час перерахування коштів, при цьому перераховані грошові кошти в подальшому будуть повернуті на банківську картку, на що ОСОБА_4 погодилась. Також працівник банку доповнив, що при перевірці було виявлено, що після здійсненої ОСОБА_4 останньої оплати з її банківської картки, також можливе зняття коштів сторонньою особою, тому їй також терміново потрібно здійснити дані операції, на що ОСОБА_4 погодилась.

23.06.2024 о 13 год. 06 хв. через банкомат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АДРЕСА_3 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 ОСОБА_4 зняла кошти в сумі 20000,00 грн. (комісія 799,99 грн.) та через 5 хв. підійшовши до банкомату АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться по АДРЕСА_4 , із вищевказаної банківської картки вона зняла кошти двома платежами в загальній сумі 10000,00 (комісія 400,00 грн.). Після чого ОСОБА_4 пішла до магазину " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований в АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона перерахувала грошові кошти в загальній сумі 31000,00 грн. на вказаний працівником банку номер банківського рахунку. Після чого, 23.06.2024 о 13 год. 46 хв. по вказівці працівника банку ОСОБА_4 підійшла до даного терміналу та з належної її чоловікові ОСОБА_5 банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 вона перерахувала спільні з чоловіком грошові кошти в сумі 9600,00 грн. (комісія 288,00 грн.) на вказаний працівником банку номер банківської картки, номер якої вона може надати лише частковий, а саме НОМЕР_9 , який вказаний у квитанції (дублікат). Після чого, невідома особа, яка представилась працівником банку повідомила, що у понеділок 24.06.2024 ОСОБА_4 потрібно буде звернутися до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для подальшому з`ясування інформації щодо спроби зняття грошових коштів невідомою особою. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , але на її телефонні дзвінки абонент не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 доповнила, що окрім квитанції перерахованих коштів в сумі 9600,00 грн. вона надати не може так як по вказівці невідомої особи квитанції вона не роздруковувала.

В ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_4 доповнила свої покази, а саме, що 07.07.2024 о 13 год. 28 хв. нею було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_10 де їй було повідомлено, що на її мобільний телефон зателефонує працівник банку. Після чого 07.07.2024 о 15 год. 04 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_11 , яка представилася працівником банку, якій ОСОБА_4 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій. В подальшій телефонній розмові ОСОБА_4 розповіла, що на вимогу шахрая після перерахування нею грошових коштів, жодної квитанції вона не роздруковувала, про те надала працівнику банку інформацію тільки однієї квитанції (дублікат), щодо перерахування нею грошових коштів в сумі 9600,00 грн., у зв`язку з тим що дану суму коштів ОСОБА_4 перераховувала з банківської картки через термінал самообслуговування. Інші дублікати квитанцій, щодо решти переказів коштів, роздрукувати ОСОБА_4 не вдалося у зв`язку з їх відсутністю в терміналі самообслуговування. Після чого працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав ОСОБА_4 повний номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 , при цьому вказав, що всі платежі здійснювались на вказану банківську картку.

27.06.2025 до сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що під час виконання вказаного доручення, оперативним шляхом встановити особу власника банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 не представилось можливим, тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Встановлено, що СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 24.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, дослідивши відомості з КП "Д-3", слідчим суддею встановлено, що 15.07.2024, 11.11.2024 р. ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 та 08.01.2025 ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_7 було задоволено аналогічні клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 24.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Надано визначеній групі дізнавачів та оперативних працівників ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом вилучення інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.05.2024 року по термін дії ухвали.

Однак, не зважаючи на викладені обставини, дізнавач вчетверте звернулася до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з тих самих підстав.

При цьому, у клопотанні дізнавач не вказує, що вона уже тричі зверталася до слідчого судді з аналогічними клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження, не викладає жодної обставини про те, з яких підстав попередні ухвали слідчого судді не виконані відповідно до вимог закону, відповідних доказів на підтвердження таких обставин не надає, не обґрунтовує повторне звернення до суду з тим самим клопотанням, яке слідчим суддею вже було задоволено.

Враховуючи викладене, вважаю, що вказане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.9,163,164,370 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000106 від 24.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1