Провадження 1-кс/201/3718/2025
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 25.01.2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа мешканців Донецької області, в період воєнного стану перебуваючи у невстановленому місці, на виконання завдань представника іноземної організації спеціальної служби держави-агресору ФСБ РФ здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди України шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів.

Окрім цього, встановлено, що представники спеціальних служб РФ для фінансування своєї розвідувально-підривної діяльності на території України, використовують Інтернет ресурс міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та бот даної кріптобіржи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають російське походження, знаходиться під санкціями США, що в свою чергу підтверджується неодноразовими публікаціями в мережі Інтернет.

Через можливості зазначеної криптобіржі представники РФ здійснюють фінансування осіб залучених до конфіденційного співробітництва на шкоду державним інтересам України шляхом продажу криптовалюти, зокрема USDT при цьому вони таким чином переправляють кошти з території РФ на територію України. Для цього представники рф використовують різні аккаунти створені на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «Toxiclzar», «NoneMorgate», «CandyCarot» тa « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у подальшому представники куратора рф). Фінансування здійснюється шляхом продажу кріптовалюти USDT іншим користувачам криптобіржі, які є громадянами України, при цьому представник куратора рф обов?язково при продажі вказує конкретний банківський рахунок на який необхідно перерахувати грошові кошти у національній валюті. Даний рахунок безпосередньо належить завербованій для вчинення протиправної діяльності куратором РФ особі, яка є громадянином України та перебуває на території України. Встановлено, що профіль з іменем « ОСОБА_6 » (у подальшому трейдер куратора рф) вибірково здійснює фінансові операції з іншими користувачами криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обізнана щодо протиправної діяльності осіб, які на виконання завдань спецслужб російської федерації займаються купівлею-продавцями кріптовалюти та надає їм свої банківські рахунки, отримує гроші від них та контролює ліміти за своїми рахунками з метою недопущення їх блокування з боку співробітників банківської безпеки.

При цьому, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обізнана щодо походження грошових коштів, що перераховуються трейдером куратора РФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також частково обізнана, що дані кошти направляються на вчинення терористичних та інших протиправних дій на шкоду державним інтересам України в інтересах російських окупаційних військ.

Так, на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) було перераховано кошти від осіб, які на виконання завдань спецслужб РФ займаються купівлею-продажем кріптовалюти.

Отже, слідчий вказував, що для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів нададуть слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати групі слідчих слідчого відділу 2 (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритим у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 року по 26.08.2025 року, а також перерахування коштів за період часу з 01.01.2023 року по 26.08.2025 року на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншу наявну інформацію руху коштів за цим картковим рахунком, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його особистої участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000259 від 25.01.2025 року групі слідчих слідчого відділу 2 (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритим у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2023 по 26.08.2025, а також перерахування коштів за період часу з 01.01.2023 по 26.08.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який належить громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та іншу наявну інформацію руху коштів за цим картковим рахунком, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та залишок грошових коштів на банківських рахунках; всі наявні документи (заяви, анкети, копії паспорту та ін.) надані одержувачем рахунків для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1