Справа № 296/4605/25
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН: НОМЕР_3 ), на якому зберігаються безпідставно списані грошові кошти із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0001827 від 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 21 год. 20 хв. 10.06.2023 ОСОБА_5 знаходився на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 . В цей же час, останній знайшов в соціальній мережі «FACEBOOK» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в якому було зазначено отримання грошової допомоги від держави. Перейшовши за вищевказаним посиланням, у телефоні останнього висвітилось віконце чат-боту в соціальній мережі «Telegram», ОСОБА_5 ввів 4 останні цифри банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , де автовідповідач повідомив код входження в особистий кабінет в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який ОСОБА_5 в подальшому зазначив в соціальній мережі «Telegram». Після чого, ОСОБА_5 помітив, що з його банківської карти, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 58 000 грн. (суми: 10000 грн., 18000 грн., 15000 грн., 15000 грн.).

На підставі постанови прокурора Житомирської окружної прокуратури від 21.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформацію по банківській карті НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації виявлено перекази з банківської карти , відкритої В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 :

-о 21:27 10.06.2024 переказ 10000 грн. на банківську карту , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 ;

о 21:28 10.06.2024 переказ 18000 грн. на банківську карту , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 ;

о 21:29 10.06.2024 переказ 15000 грн. на банківську карту , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 ;

о 21:30 10.06.2024 переказ 15000 грн. на банківську карту , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира №295/13501/24 від 20.09.2024 було вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 (рахунок: НОМЕР_2 ), відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН: НОМЕР_3 ).

Згідно матеріалів отриманого тимчасового доступу, встановлено, що частину грошових коштів було перераховано з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а інша частина залишилась на рахунку.

Слідчий просить накласти арешт на рахунки з метою збереження речових доказів.

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просила провести розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено перекази з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: о 21:29 10.06.2024 переказ 15000 грн. та о 21:30 10.06.2024 переказ 15000 грн. на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 .

Слідча в клопотанні просить накласти арешт на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН: НОМЕР_3 ), на якому зберігаються безпідставно списані грошові кошти.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту вказаної статті слідує, що арешт може бути накладено на кошти (безготівкові), які знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Таким чином, накладення арешту в спосіб, зазначений органом досудового розслідування, на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , не відповідає приписам ст.170 КПК України, та не сприятиме досягненню завдань такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи зазначене, оскільки слідчим доведено, що грошові кошти в сумі 30000,00 грн., які містяться на банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є об`єктом кримінального-протиправних дій та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом по кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на 30000,00 грн. що на вказаному рахунку, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 30000,00 грн., на банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною відчуження та розпоряджання.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1