Справа № 404/7298/25
Номер провадження 1-кс/404/2372/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000436 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати: Уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавау СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтеннту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000436 від 01.07.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карти (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2025 до дати постановлення ухвали судом;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 01.06.2025 до дати постановлення ухвали судом;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 01.06.2025 до дати постановлення ухвали судом.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000436 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надйшов рапорт о/у ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , за фактом вчинення шахрайських дій 29.06.2025 відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , а саме невідома особа, в соціальній месенджері «Telegram» під приводом добровільного вкладу грошових коштів, в подальшому подвоєння та виводу на свій картковий рахунок шляхом купівлі-продажу онлайн товару, заволоділа кредитними грошовими коштами заявниці., які остання самостійно переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 2795 грн., та з кредитної банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 8054 грн, та на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 130000. Таким чином заявниці було завдано матеріальну шкоду в сумі 23849 грн.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській карті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000436 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «01.07.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , за фактом вчинення шахрайських дій 29.06.2025 відносно ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , а саме невідома особа, в соціальній месенджері «Telegram» під приводом добровільного вкладу грошових коштів, в подальшому подвоєння та виводу на свій картковий рахунок шляхом купівлі-продажу онлайн товару, заволоділа кредитними грошовими коштами заявниці., які остання самостійно переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 2795 грн., та з кредитної банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 8054 грн., та на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 130000. Таким чином заявниці було завдано матеріальну шкоду в сумі 23849 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 29.06.2025; письмовими поясненнями; платіжними інструкціями; протоколом допиту потерпілої.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 01.06.2025 по день винесення ухвали, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 28 червня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000436 від 01.07.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету-клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 28.06.2025 по 16.07.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 28.06.2025 по 16.07.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото-та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 з 28.06.2025 по 16.07.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1