Справа № 676/5601/21
Номер провадження 1-кс/676/889/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 10 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

встановив:

Слідча ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 серпня 2021 року по 31 жовтня 2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницька філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єкта господарювання, в порушення вимог Законів України «Про оренду землі», систематично укладали договори, на підставі яких, останній використовував земельну ділянку державної форми власності кадастровий номер :05:002:0483 площею 100 га з цільовим призначенням для дослідних і навчальних цілей для державного сортовипробування, та в подальшому привласнював сільськогосподарську продукцію, яка згідно з умовами договорів повинна передаватись у власність державному підприємству, чим спричинено тяжкі наслідки.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 10 вересня 2021 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Окрім того, впродовж серпня-вересня 2021 року, службові особи фермерського господарства « ОСОБА_6 » за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, незаконно привласнили чуже майно, у вигляді врожаю озимою пшениці із земельної ділянки державної форми власності кадастровий номер :05:002:0483 площею 100 га, яка належить державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 18 жовтня 2021 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, на адресу Шепетівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Хмельницькій області, про те що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, здійснили розтрату сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельній ділянці господарського призначення, розташованої на території Улашанівської сільської ради Шепетівського району, Хмельницької області, орієнтовною площею 240 га.

За вказаним фактом 18 жовтня 2021 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12 листопада 2021 року матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно №0000016.

Так, 11 серпня 2020 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. генерального директора ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ФГ ОСОБА_8 укладено договір № 368-1/2020-ПР від 11 серпня 2020 року на виконання с/г робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0483, що розташована на території Хмельницької філії (Новоушицька СДС) в с. Капустяни, площею 100,1 га, цільове призначення - для дослідних і навчальних цілей для державного сортовипробування.

Згідно із п.1.2 Договору №368-1/2020-ПР, строк виконання робіт/передачі врожаю озимої пшениці до 15 серпня 2021 року, а сої 30 вересня 2021 року.

Оплата за договором здійснюється після остаточної здачі сільськогосподарських робіт, а сама передачі замовнику, тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » врожаю/продукції на склад останнього, в обумовленій договором кількості, про що складається акт приймання-передачі врожаю/продукції отриманого в результаті проведення робіт.

Також до матеріалів кримінального провадження згідно запиту від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучено документи, які підтверджують оплату ФГ « ОСОБА_5 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 10 вересня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01 серпня 2021 року по 31 жовтня 2023 року, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по банківський рахунках.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали суду.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_13