Справа № 466/4219/25
Провадження № 1-кс/466/1364/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

05 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 10.01.2025 року приблизно об 18:00 год. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електронно-обчислювальної машин, під приводом покупки шин до машини заволоділа грошовими коштами заявника які знаходились на карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому у сумі 84 210 гривень

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив наступне що 10.01.2025 року перебуваючи в себе на роботі за адресою АДРЕСА_1 . 07.01.2025 останній розмістив на платформі онлайн продажів ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення щодо продажу шин до автомобіля на суму 10 000 грн., та залишив свій вищевказаний номер мобільного телефону для зв`язку із покупцями у інших онлайн месенджерах.

09.01.2025 приблизно об 20:24 ОСОБА_5 , у онлайн месенджері ВАЙБЕР надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » із номером телефону НОМЕР_2 із наступним вмістом «Доброго дня, я по оголошенню)) актуально ще?» та із посиланням на оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпілий відповів що так.

В подальшому вже 10.01.2025 приблизно об 09:20 потерпілий із покупцем домовились про ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, та покупець під нік неймом « ОСОБА_6 » надіслала потерпілому фішингове посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, по якому останній перейшов та ввів всі дані своєї карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно об 18:00 год цього ж дня останній помітив що із його карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на якій був відкритий кредитний ліміт в сумі 139 569 грн., та 52 000 із них були перераховані на його Єврову карточку номер картки не памятає, після чого було відкрито банку для збереження та на неї було перераховано із карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 83 200. Після чого із Єврової карточки, здійснили переказ на картку НОМЕР_3 в сумі 49 256, Після чого з банки для збереження коштів відбувся переказ грошей в сумі 79 990, із «білої» карточки був здійснений переказ на карточку НОМЕР_4 в сумі 29 000. Сума завданих потерпілому збитків становить 84 210 грн.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 із номером картки НОМЕР_1 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 01.05.2024 по термін дії ухвали по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 із номером картки НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 06.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год 01.05.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.05.2024 по 00: год. 02.06.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1