Провадження № 1-кс/686/6642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000420,

встановила:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

01.06.2024 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , відповідно до якої громадянин ОСОБА_7 , діючи на території Хмельницької області спільно з громадянином ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, протягом вересня 2020 року та по теперішній час заволоділи грошовими коштами та об`єктами нерухомого майна, належними ОСОБА_6 , чим заподіяли останньому шкоди у великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000420 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 , за фактом того, що громадянин ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом укладання договорів про відступлення права вимоги, передав майнові права на об`єкти житлової нерухомості, а саме: квартиру, будівельний номер 55, загальною проектною площею 77,9 кв.м., на 4 поверсі в 2-му під`їзді за суму 779 000 гривень, та квартиру будівельний номер 39, загальною проектною площею 73,60 кв.м., на 10 поверсі в 1-му під`їзді за суму 1 075 200 гривень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяв ОСОБА_9 майнової шкоди. Вказані квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 були передані громадянином ОСОБА_8 за укладеними ним фіктивними договорами з іншими особами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які в подальшому здійснили в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003771 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_12 , за фактом того, що громадянин ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом укладання договору про відступлення права вимоги, передав майнові права на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, будівельний номер 39, загальною проектною площею 74,00 кв.м., на 10 поверсі в 1-му під`їзді за суму 1 480 000 гривень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяв ОСОБА_12 майнової шкоди. Вказана квартира АДРЕСА_3 була передана громадянином ОСОБА_8 за укладеним ним фіктивним договором про відступлення права вимоги з ОСОБА_11 ,-яка в подальшому здійснила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 04.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_13 , за фактом того, що громадянин ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом укладання договору пайової участі в будівництві, передав майнові права на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, будівельний номер 37, загальною проектною площею 96,1 кв.м., на 10 поверсі в 1-му під`їзді за суму 1 297 350 гривень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяв ОСОБА_13 майнової шкоди. Вказана квартира АДРЕСА_5 була передана громадянином ОСОБА_8 за укладеним ним фіктивним договором з ОСОБА_14 , яка в подальшому здійснила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000400 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_15 , за фактом того, що громадянин ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом укладання договору про відступлення права вимоги, передав майнові права на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, будівельний номер 68, загальною проектною площею 95,00 кв.м., на 7 поверсі в 2-му під`їзді за суму 1 900 000 гривень, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяв ОСОБА_15 майнової шкоди. Вказана квартира АДРЕСА_6 була передана громадянином ОСОБА_8 за укладеним ним фіктивним договором з ОСОБА_16 , яка в подальшому здійснила в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстрацію права власності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000648 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором Хмельницької обласної прокуратури винесено постанови про об`єднання вказаних кримінальних проваджень та присвоєно номер №0000420.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 418/01-26 від 06.09.2023 "Про присвоєння адреси закінченому будівництвом об`єкту, розташованому по АДРЕСА_2 , в тому числі присвоєння нумерації його окремим частинам", закінченому будівництвом об`єкту «Будівництво багатоповерхового житлового будинку», присвоєно адресу: АДРЕСА_7 та присвоєно нумерацію окремим частинам вказаного об`єкту, зокрема: квартирам, що розташовані в першому під`їзді, присвоєно номери з 1 по 40 включно; нежитловим приміщенням, що розташовані в першому під`їзді, присвоєно номери з 81 по 116 включно; квартирам, що розташовані в другому під`їзді, присвоєно номери з 41 по 80 включно; нежитловим приміщенням, що розташовані в другому під`їзді, присвоєно номери з 117 по 146 включно.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: квартира АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , квартира АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , квартира АДРЕСА_8 , на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , квартира АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_6 , на праві приватної власності належить ОСОБА_16 та нежитлове приміщення № 123, на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договори, а саме: іпотечний договір від 23 липня 2024 року, серія та номер: 4038, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , згідно якого предметом договору є нерухоме майно - квартира АДРЕСА_9 та іпотечний договір від 09 липня 2024 року, серія та номер: 3541, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 , згідно якого предметом договору є нерухоме майно - нежитлове приміщення АДРЕСА_10 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, подальшого призначення та проведення судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме до іпотечного договору № 4038 від 23 липня 2024 року та іпотечного договору № 3541 від 09 липня 2024 року, а також матеріалів нотаріальних справ, що були підставою для їх посвідчення, включаючи документи сторін договору, правовстановлюючих документів на об`єкти іпотеки, технічних паспортів, звітів про оцінку нерухомого майна та інших документів, які подавалися для посвідчення вказаних договорів».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: іпотечного договору № 4038 від 23 липня 2024 року, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_10 , та до іпотечного договору № 3541 від 09 липня 2024 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 , а також матеріалів нотаріальних справ, що були підставою для їх посвідчення, включаючи документи сторін договору, правовстановлюючі документи на об`єкти іпотеки, технічні паспорта, звіти про оцінку нерухомого майна та інші документи, які подавалися для посвідчення вказаних договорів.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 13 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя