Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7915/25
Номер провадження 1-кс/711/1950/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджений 09.01.2024 вироком Подільського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років 4 місяців позбавленні волі. Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України приєднано покарання від 27.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 та остаточно до відбування визначено 4 роки 4 місяці позбавлення волі. Призначене покарання відбуває в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в період часу з вересня 2024 року по грудень 2024 року ОСОБА_5 відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою осіб в умовах воєнного стану, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заволодів чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом необхідності великої суми грошей на його лікування, внаслідок начебто отримання поранення, перебуваючи в зоні бойових дій, шляхом знайомства з потерпілими в соціальних мережах.

Так, ОСОБА_5 приблизно у вересні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власні мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснив знайомство із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_5 та яка користується мобільним телефоном НОМЕР_6 умисно з метою введення її в оману та заволодіння її грошовими коштами, повідомив останній неправдиві факти про себе.

Користуючись тим, що ОСОБА_9 не знає та не може перевірити достовірність наданих їй ОСОБА_5 неправдивих фактів, умисно шляхом обману запевнив останню в дійсності щодо його перебування в статусі військовослужбовця та проходженням ним служби в Збройних Силах України та внаслідок чого отримав поранення в зоні бойових дій.

Зокрема, ОСОБА_5 вже при довготривалому спілкуванні із ОСОБА_9 запевняв останню щодо своїх начебто намірів щодо одруження на ній та підготовці до весілля, чим вводив її в оману з метою заволодіння грошовими коштами. Також ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , домовився з ОСОБА_7 , щоб той будучи у складі даної групи телефонував останній, і в телефонних розмовах представлявся братом ОСОБА_5 та умисно з метою введення в оману ОСОБА_9 повідомляв їй неправдиві факти про нього, стосовно проходження військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій та необхідності йому великої суми грошей на лікування, а також підтверджував фіктивні наміри ОСОБА_5 стосовно одруження на потерпілій. Разом з тим, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , домовився із ОСОБА_6 , щоб остання будучи в складі даної групи, при спілкуванні із ОСОБА_9 , представляючись жінкою на ім`я ОСОБА_10 , тобто жінкою брата ОСОБА_5 підтверджувала неправдиву інформацію про ОСОБА_5 стосовно його псевдо військової служби, отримання поранення в зоні бойових дій, потреби його лікування та особистій потребі у грошових коштах на проживання, так як на утриманні має неповнолітніх дітей. В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та для підтримки легенди, домовився з ОСОБА_8 щоб останній у телефонних розмовах з потерпілою представився товаришем по службі ОСОБА_5 та запевнив останню стосовно статусу та обставин потрапляння ОСОБА_5 в лікарню з подальшою необхідністю перерахуванням грошових коштів на лікування на його карту, чим вводив останню в оману. ОСОБА_9 будучи введеною в оману та впевненою в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу з вересня 2024 року по грудень 2024 року з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 250 000 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 ) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 . В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Він, же продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою із групою осіб в умовах воєнного стану відбуваючи покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовившись із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , заволодіти чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що ОСОБА_5 являється військовослужбовцем, перебуває в зоні бойових дій, отримав поранення та на його лікування необхідна велика сума грошей. Так, ОСОБА_5 приблизно у грудні 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи власні мобільні телефони з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 познайомився із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка являється військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_15 та яка користується мобільним телефоном за № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , умисно повідомив останній неправдиві факти про себе. ОСОБА_5 , скористався тим, що ОСОБА_12 не знає та не може перевірити достовірність наданих їй фактів, умисно шляхом обману запевнив останню в дійсності його перебування в статусі військовослужбовця та проходженням ним служби в Збройних Силах України, і внаслідок чого отримав поранення в зоні бойових дій. Зокрема, ОСОБА_5 вже при довготривалому спілкуванні із ОСОБА_12 запевняв останню щодо своїх начебто намірів щодо одруження на останній та підготовці до весілля, чим вводив її в оману з метою заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, маючи умисел на заволодіння грошових коштів ОСОБА_12 , домовився з останнім, щоб той при спілкуванні з потерпілою по телефону, будучи у складі даної групи, представлявся його братом та підтвердив факт служби ОСОБА_5 у Збройних силах України, отримання ним поранення в зоні бойових дій, необхідності великої суми грошових коштів та в правдивих намірах ОСОБА_5 щодо весілля на останній. Також, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 домовився з ОСОБА_6 , щоб остання будучи в складі даної групи, при спілкуванні з ОСОБА_12 , представляючись жінкою на ім`я ОСОБА_10 , тобто жінкою брата ОСОБА_5 ОСОБА_7 , підтверджувала неправдиву інформацію, що ОСОБА_5 дійсно являється військовослужбовцем та потребує лікування, зокрема вона особисто потребує грошових коштів на проживання, так як на утриманні має неповнолітніх дітей.

В подальшому, продовжуючи протиправні діяння, скеровані на заволодіння грошових коштів, та для підтримки легенди, що ОСОБА_5 дійсно являється військовослужбовцем та отримав поранення в зоні бойових дій, останній діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 домовився з ОСОБА_8 , про те щоб він при спілкуванні з останньою по телефону представлявся товаришем по службі на псевдонім « ОСОБА_13 », та запевнив її стосовно статусу та обставин перебування ОСОБА_5 в лікарні з подальшою необхідністю перерахуванням грошових коштів на лікування останнього на його банківську карту. ОСОБА_12 будучи введеною в оману та впевненою в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в період часу з грудня 2024 року по травень 2025 року з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_19 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 250 000 гривень на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка надала всім учасникам групи доступ до неї, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та рахунок НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та рахунок НОМЕР_34 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та до якого останній надав доступу всім співучасниками групи для вчинення протиправних дій, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_12 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Також, він, повторно, приблизно в період часу з лютого 2025 по червень 2025 року діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, з корисливих мотивів разом за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, а саме грошовими коштами громадян, під приводом того, що ОСОБА_6 являється матір`ю неповнолітніх дітей, одна з яких хворіє на астму, малозабезпеченою, потребує матеріальної допомоги та ввівши в оману щодо щирих своїх почуттів, в соціальній мережі «Фейсбук», під нікнеймом « ОСОБА_14 », використовуючи власні мобільні телефони ОСОБА_5 з ІМЕІ: НОМЕР_1 за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ОСОБА_6 за № НОМЕР_35 познайомились із ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_20 , який має у користуванні мобільний телефон за № НОМЕР_36 , з яким обоє вели переписку від імені нікнейма « ОСОБА_14 ». ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , скориставшись тим, що ОСОБА_15 не знає та не може перевірити достовірність наданих йому фактів жінки під нікнеймом « ОСОБА_14 », шляхом обману запевнили його в дійсності щирих почуттів до нього, особистого знайомства та приїзду до нього в гості, при цьому повідомила щодо необхідності перерахування грошових коштів на проїзд та подальшого лікування неповнолітньої дитини.

ОСОБА_15 будучи введеним в оману та впевненим в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в загальні сумі 11 220 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступними операціями 04.06.2025 о 16 год. 42 хв. гроші в сумі 3 600 грн., 04.06.2025 о 17 год. 49 год. гроші в сумі 800 грн., 04.06.2025 о 17 год. 56 хв. гроші в сумі 800 грн., 05.06.2025 о 15 год. 04 хв. гроші в сумі 1 000 грн., 05.06.2025 о 17 год. 16 хв. гроші в сумі 3 000 грн., 05.06.2025 о 17 год. 25 хв. гроші в сумі 1 000 грн., 10.06.2025 о 20 год. 51 хв. гроші в сумі 510 грн., 10.06.2025 о 22 год. 17 хв. гроші в сумі 510 грн. В подальшому ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця, заволодівши грошовими коштами, що належать ОСОБА_15 привласнили собі, розпорядившись ними на власний розсуд, чим завдали потерпілому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_9 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на банківські картки зловмисників:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 .

Будучи допитана потерпілі ОСОБА_12 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_19 на банківські картки злочинців:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , НОМЕР_20 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та рахунок НОМЕР_34 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та рахунок НОМЕР_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 .

14.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

25.08.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

14.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Зазначені вище банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса АДРЕСА_3 , використовувались особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів, з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000019 від 13.02.2025 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі зібраних доказів, 14.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

14.08.2025 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

25.08.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів ОСОБА_15 , останній, будучи введеним в оману та впевненим в правомірності і доброчесності намірів та дій ОСОБА_6 , з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував грошові кошти в загальні сумі 11 220 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_9 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на банківські картки зловмисників:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 .

Будучи допитана потерпілі ОСОБА_12 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_18 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_19 на банківські картки злочинців:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 , НОМЕР_20 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та рахунок НОМЕР_34 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та рахунок НОМЕР_25 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 .

14.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси органом досудового розслідування проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що відомості про власника зазначених банківських карток та рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по зазначених вище банківських рахунках.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в паперовому вигляді, або в електронному вигляді, інформації по банківським карткам (рахункам) НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , за період часу з 01.09.2024 по 25.08.2025, а саме:

-розширені виписки про рух коштів;

-анкети заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункам при знятті коштів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1