Справа № 750/4092/25
Провадження № 1-кс/750/3468/25
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000804 від 10.03.2025,

в с т а н о в и в:

11.08.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 документів, що містять інформацію

щодо операцій з банківськими рахунками

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000804 від 10.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами в сумі 588000 грн, котрі вона перерахувала на рахунок НОМЕР_29 IBAN НОМЕР_30 ідентифікаційний номер НОМЕР_31 .

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено наступне:

1. 15.10.2024 о 12:37 год. наявне зарахування коштів в сумі 95703 грн. на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_32 , далі, 15.10.2024 о 12:56 год. ОСОБА_6 здійснює переказ грошових кшотів в сумі 100000 грн. на свою картку № НОМЕР_33 . Після цього, 16.10.2024 наявні перекази на наступні рахунки:

- 12:38 год. кошти в сумі 42310,88 грн. на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- 12:47 год. кошти в сумі 12003,00 грн. на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ;

- 13:11 год. кошти в сумі 12693,88 грн. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 13:12 год. кошти в сумі 12693,88 грн. на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;

- 13:17 год. кошти в сумі 14801,65 грн. на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 13:20 год. кошти в сумі 12690,88 грн. на рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 ;

- 13:26 год. кошти в сумі 21135,88 грн. на рахунок НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_13 ;

- 13:56 год. кошти в сумі 14638,00 грн. на рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 ;

- 14:02 год. кошти в сумі 22002,08 грн. на рахунок НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 .

2. 24.10.2024 о 12:03 год. наявне зарахування коштів в сумі 54000 грн. на рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_34 . Після цього, 24.10.2024 року о 13:11 год. наявний переказ коштів в сумі 54000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_35 .

3. 05.11.2024 о 15:52 год. наявне зарахування коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_36 . Після цього наявні наступні перекази коштів:

- 05.11.2025 о 16:38 год. кошти в сумі 41293,00 грн. на рахунок НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ;

- 06.11.2024 о 18:59 год. кошти в сумі 1005,03 грн. на рахунок № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_19 ;

- 07.11.2024 о 13:46 год. кошти в сумі 11350,00 грн. на рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- 14.11.2024 о 15:10 год. кошти в сумі 34050,00 грн. на рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 ;

- 15.11.2024 о 19:02 год. кошти в сумі 3741,00 грн. на рахунок № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_21 ;

- 15.11.2024 о 19:04 год. кошти в сумі 6482,25 грн. на рахунок № НОМЕР_37 ;

- 08.12.2024 о 13:46 год. кошти в сумі 9430,00 грн. на рахунок № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_20 .

4. 07.11.2024 о 15:09 год. наявний переказ грошових коштів в сумі 89150 грн на рахунок на ім`я ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_38 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5. 08.11.2024 о 08:29 год. наявне зарахування коштів в сумі 21000 грн. на рахунок ОСОБА_23 № НОМЕР_39 . Після чого, 08.11.2024 о 09:47 год. здійснено переказ коштів в сумі 19700 грн. на свою карту № НОМЕР_40 , з якої в подальшому наявні перекази:

- 08.11.2024 о 11:31 год. кошти в сумі 8070,74 на рахунок № НОМЕР_41 ;

- 09.11.2024 о 16:04 год. кошти в сумі 4070,25 грн. на рахунок № НОМЕР_42 ;

- 11.11.2024 о 16:15 год. кошти в сумі 4000 грн. на свою картку № НОМЕР_39 , з якої в подальшому о 16:15 год. переказано кошти в сумі 5025,13 грн. на картку № НОМЕР_16 н ім`я ОСОБА_24 .

7. 02.12.2024 о 11:50 год. навне зарахування коштів на картку ОСОБА_25 № НОМЕР_43 в сумі 100000 грн. Після чого трьома транзакціями наявниі перекази на свою картку № НОМЕР_44 сумами 30000 грн, 34000 грн, 36000 грн. Далі, з картки № НОМЕР_44 ОСОБА_25 наявні наступні перекази датовані 02.12.2024:

- 12:05 год. кошти в сумі 4264,80 грн. на рахунок НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_26 ;

- 12:09 год. кошти в сумі 4953,00 грн. на рахунок НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_27 ;

- 12:10 год. кошти в сумі 4003,00 грн. на рахунок НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_28 ;

- 12:19 год. кошти в сумі 4093,00 грн. на рахунок НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_29 ;

- 12:20 год. кошти в сумі 4393,45 грн. на рахунок НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_30 ;

- 12:21 год. кошти в сумі 5000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_31 ;

- 12:25 год. кошти в сумі 20500,00 грн. на рахунок НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_32 ;

- 12:37 год. кошти в сумі 10500,00 грн. на рахунок НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_33 ;

- 12:56 год. кошти в сумі 15865,35 грн. на рахунок НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_34 ;

- 13:14 год. кошти в сумі 25107,90 грн. на рахунок НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_35 ;

- 13:41 год. кошти в сумі 22544,00 грн. на рахунок НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_36 .

8. 03.12.2024 о 00:19 год. наявне зарахування коштів в сумі 100000 грн. на картку ОСОБА_37 № НОМЕР_27 . В подальшому, 03.12.2024 о 10628 год. наяваний переказ на власну картку № НОМЕР_45 . Далі, 04.12.2024 з картки наявні зняття грошових коштів в банкоматі:

12:57 год. кошти в сумі 20000 грн. знято в банкоматі «Банкомат VUL. PYROHOVA 23, VINNYTSYA A 10»;

12:58 год. кошти в сумі 20000 грн. знято в банкоматі «Банкомат VUL. PYROHOVA 23, VINNYTSYA A 10»;

12:59 год. кошти в сумі 20000 грн. знято в банкоматі «Банкомат VUL. PYROHOVA 23, VINNYTSYA A 10»;

13:00 год. кошти в сумі 20000 грн. знято в банкоматі «Банкомат VUL. PYROHOVA 23, VINNYTSYA A 10»;

13:01 год. кошти в сумі 20000 грн. знято в банкоматі «Банкомат VUL. PYROHOVA 23, VINNYTSYA A 10»;

9. 12.11.2024 о 11:11 год. наявне зарахування коштів в сумі 100000 грн. на рахунок ОСОБА_38 № НОМЕР_46 . Після цього, о 11:16 год. наявник переказ на суму 100000 гривень на картку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_38 . В подальшому виявлено наступні операції 12.11.2024:

11:25 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень в банкоматі «Банкомат VUL. ZAMOSTYANSKA 25, VINNYTSYA A 10»;

11:29 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень в банкоматі «Банкомат VUL. ZAMOSTYANSKA 25, VINNYTSYA A 10»;

11:30 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень в банкоматі «Банкомат VUL. ZAMOSTYANSKA 25, VINNYTSYA A 10»;

11:31 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень в банкоматі «Банкомат VUL. ZAMOSTYANSKA 25, VINNYTSYA A 10»;

11:32 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 19900 гривень в банкоматі «Банкомат VUL. ZAMOSTYANSKA 25, VINNYTSYA A 10».

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_44 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_47 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_50 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області

ОСОБА_52 документів, що містять інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача грошових коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роз шифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного т вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташування терміналів у період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025;

- вказати абонентський номер до якого за період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025 був прив`язаний картковий рахунок.

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025.

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025;

- ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.10.2024 по 26.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1