Номер провадження 1-кс/754/2469/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273 від 24.04.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 14.07.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000273 від 24.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 17.04.2025 знаходячись за адресою:

АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою купівлі запчастин до авто, знайшов необхідне повідомлення в мережі

Інтернет, після чого здійснив дві транзакції з власної банківської карти на вказані

реквізити НОМЕР_1 на суму 6020 гривень та НОМЕР_6 на суму

1660, загальна сума 7680 грн. Після чого зв`язок з продавцем обірвався.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 розповів, що шукав товар (автозапчастини) в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 . У четвер 17.04.2025 року, з ним зв`язався продавець ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_2 після домовленості про купівлю товару (підсилювач бампера на Tesla Model S) продавець запропонував під`їхати за адресою АДРЕСА_2 на шиномонтаж, там мене зустріне ОСОБА_7 , біла Tesla Model X номер НОМЕР_3 , який прийме оплату та видасть товар.

Так як заявник з Києва, заявник з продавцем домовились, що гроші за товар він

переведе на карту, а продавець відправить товар через доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після

чого заявник зробив зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 два перекази за

купівлю автозапчастин: на банківську картку № НОМЕР_5 17.04.2025 року в

сумі 6020 гривень та на банківську картку № НОМЕР_6 17.04.2025 року в сумі

1660 гривень.

Після отримання коштів продавець перестав виходити на зв`язок, видалив усі

повідомлення в Telegram і додав покупця до чорного списку.

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як заволодіння чужим майном

шляхом обману, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК

України.

Згідно платіжного доручення наданого заявником було встановлено, що

банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 обслуговуються у

Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що 17.04.2025 року на рахунок НОМЕР_7 (картка № НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_8 , надійшли грошові кошти 1 транзакцією на суму 6020 гривень, Після того як на вказаний рахунок надійшла транзакція 17.04.2025 грошові кошти на суму 11594 грн. перераховано на картку № НОМЕР_9 . Згідно сервісу визначення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що картка НОМЕР_9 емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

17.04.2025 року на рахунок НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), який належить ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_12 , надійшли грошові кошти 1 транзакцією на суму 1660 гривень. Після того як на вказаний рахунок надійшла транзакція 17.04.2025 грошові кошти на суму 6541 грн. перераховано на картку № НОМЕР_13 Згідно сервісу визначення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що картка № НОМЕР_14 емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Слідчий та інші учасники в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківських рахунків банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_14 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: повні дані стосовно карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_14 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.04.2025 року по 00 год. 00 хв. 27.04.2025 року, які були відкриті в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1