Справа № 202/7188/25
Провадження № 1-кс/202/5403/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

25 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами підприємства державної власності та працівниками вказаного підприємства, діючи групою осіб, в умовах воєнного стану, здійснюється привласнення коштів вказаного підприємства шляхом нарахування та виплат заробітних плат працівникам, які відсутні за місцем роботи і за документами є мобілізованими, однак фактично не проходять військову службу.

На офіційний запит до РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо співробітників Регіональної філії, які проходять службу у військових формуваннях (ЗСУ, НГУ, ДПСУ тощо) з 24.02.2022 по теперішній час та за якими зберігається робоче місце, а також нараховується та виплачується середньомісячна заробітна плата, було надано список зі 1162 осіб. Офіційним шляхом з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано інформацію щодо перебування на обліках ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних осіб (із зазначенням джерел нарахування та сплати єдиного соціального внеску).

За результатами аналізу частини списку із 262 осіб встановлено 31 співробітника залізниці, яким нараховувались та сплачувались виплати, передбачені для мобілізованих співробітників, при відсутності нарахувань та виплат від військових частин у цей період.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 надав заяву про розгляд клопотання без їх участі, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2022 до 25.07.2025, відносно наступних осіб: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; 22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 ;

23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ; 24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 ; 25) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25 ; 26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 ; 27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_27 ; 28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28 ; 29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_29 ; 30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_30 ; 31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_31 ; суми податків сплачених наступними особами: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; 22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 ; 23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ; 24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 ; 25) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25 ; 26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 ; 27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_27 ; 28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28 ; 29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_29 ; 30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_30 ; 31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_31 ; як фізичними особами за період 01.01.2022 року до 25.07.2025, роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки наступних осіб: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ; 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ; 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ; 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ; 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ; 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ; 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ; 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ; 12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 ; 13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 ; 14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 ; 15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ; 16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ; 17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ; 18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ; 19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ; 20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 ; 21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; 22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_22 ; 23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_23 ; 24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_24 ; 25) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_25 ; 26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 ; 27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_27 ; 28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_28 ; 29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_29 ; 30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_30 ; 31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_31 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1