Справа № 482/1621/25
Номер провадження 1-кс/482/567/2025
УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000236 від 18.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 189 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Миколаївської області з погрозами життю та здоров`ю особи, здійснюють вимагання грошових коштів у особи, за неіснуючий борг, вчиненого в умовах воєнного стану.

В рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у її рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, інші утриманці здійснюють вимагання грошових коштів, погрожуючи насильством, в умовах воєнного стану.

06.06.2025 року в рамках кримінального провадження було проведення контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого, під час якого ОСОБА_6 повідомив номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно переказати грошові кошти, які з нього вимагають. На зазначену банківську картку було перераховано грошові кошти у сумі 5000 тис. гривень на банківську карту.

Крім того за результатами виконання доручення в рамках кримінального провадження встановлено, що група осіб, яка займається вимаганням грошових коштів з осіб, які перебувають у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримують грошові кошти на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувались під час отримання, надсилання та розподілу грошової винагороди від злочинної діяльності.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 01.06.2025 по 00:00 годин 23.07.2025;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.06.2025 по 00:00 годин 23.07.2025;

-повну інформацію стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) відомості, які можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачений ст. 62 Закону про банки, відповідно до положень якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування. ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Також відповідно до підпункту 1) та підпункту 3) пункту 7 Глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління НБУ від 14.07.2006 р. № 267 запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім?я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, а для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Відповідно до ст. 93 КПК України передбачено, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В контексті п. 6. ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як доказові відомості, здійснюється у порядку надання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах;

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 годин 01.06.2025 по 00:00 годин 23.07.2025;

-інформація, про IP та MAC, адреси комп`ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаних рахунків, за період часу з 00:00 годин 01.06.2025 по 00:00 годин 23.07.2025;

-повну інформацію стосовно власника по картковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 28 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1