Провадження № 1-кс/554/8940/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження розпочато за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом того, що групою осіб здійснюється використання засобів доступу до банківських рахунків з метою зняття грошових коштів та заволодіння ними без відома власників цих рахунків клієнтів філії - Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2023-2024 роках.

Так, в ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка заступника начальника управління з роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за котрий пояснив, що відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наказу №1257-АГ від 26.01.2024 року «Щодо проведення службового розслідування», було проведено службове розслідування за результатами проведення якого встановлено, що на рахунки клієнтів (рахунки яких були відкриті в період з 21.04.2023 по 01.03.2024) анкетні дані яких:

1.ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2.ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3.ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4.ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5.ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6.ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7.ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8.ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9.ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10.ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11.ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12.ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13.ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14.ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15.ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16.ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17.ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18.ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19.ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20.ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21.ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22.ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23.ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24.ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

зараховувались грошові кошти від клієнтів інших обласних управлінь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орієнтовно від 2-х тисячі осіб), зокрема, від тих, які отримують соціальні (пенсійні) виплати, переважно зареєстровані на непідконтрольній території України та мають карткові рахунки з ознакою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, було здійснено видаткові операції (зняття грошових коштів - готівки) на загальну суму 36 678 774,09 грн. В ході проведення службового розслідування, було переглянуто фото-відеозаписи з банкоматів, які на даний час є збереженими в відеоархіві в ТВБВ НОМЕР_25 , та встановлено, що видаткові операції (зняття грошових коштів готівки), здійснювались окрім власників рахунків, третіми особами, анкетні дані яких за наявними в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливостями було встановлено, як: ОСОБА_29 (РНОКПП: НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_27 ) (чоловік ОСОБА_29 ) який не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_31 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) Яка не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, встановлено, що при знятті грошових коштів, останні заклеювали відеокамери розташовані в АТМ з метою приховування своєї незаконної діяльності та конспірації. Крім того, відповідно до правил користування платіжними картками, емітованими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передача третім особам (навіть близьким родичам) платіжної картки, повідомлення логіну, паролю - заборонено! В таких випадках, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » блокує рахунок для відновлення якого необхідно прибути до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, в ході службового розслідування, було встановлено, що 25-ть вищевказаних клієнтів обслуговуються в м. Кременчук Полтавської області, та зняття грошових коштів також здійснювалось переважно в місті Кременчук Полтавської області.

Враховуючи вищевикладене, a також результати службового розслідування встановлено, що особи: ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_30 (РНОКПП: НОМЕР_27 ) (чоловік ОСОБА_29 ), ОСОБА_32 (РНОКПП: НОМЕР_28 ) можливо незаконно заволоділи платіжними картками осіб:

1.ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

2.ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

3.ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

4.ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 );

5.ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 );

6.ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 );

7.ОСОБА_11 (РНОКПП: НОМЕР_7 );

8.ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

9.ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 );

10.ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 )

11.ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 );

12.ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_12 );

13.ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_13 );

14.ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_14 );

15.ОСОБА_19 (РНОКПП: НОМЕР_15 );

16.ОСОБА_20 (РНОКПП: НОМЕР_16 );

17.ОСОБА_21 (РНОКПП: НОМЕР_17 )

18.ОСОБА_22 (РНОКПП: НОМЕР_18 );

19.ОСОБА_23 (РНОКПП: НОМЕР_19 );

20.ОСОБА_24 (РНОКПП: НОМЕР_20 );

21.ОСОБА_25 (РНОКПП: НОМЕР_21 );

22.ОСОБА_26 (РНОКПП: НОМЕР_22 );

23.ОСОБА_27 (РНОКПП: НОМЕР_23 );

24.ОСОБА_28 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

та в подальшому з рахунків вищевказаних клієнтів, здійснили незаконні дії, а саме видаткові операції (зняття грошових коштів готівки) використовуючи платіжні картки які їм не належать на загальну суму 36 678 774,09 грн., які в подальшому привласнили собі.

За результатами проведення службового розслідування, було складено заяву про виявлене кримінальне правопорушення, котру скеровано до правоохоронних органів.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на перебувають у проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_30 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізовану інформацію щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати Оформлення рахунку по дату винесення ухвали, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_30 та належать наступним особам:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- особові справи, первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості 3 ЕДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_30 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; заяви підключення до КБ/СМС-інформування; - інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_30 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_30 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кримінальне провадження розпочато за заявою про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла від співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом того, що групою осіб здійснюється використання засобів доступу до банківських рахунків з метою зняття грошових коштів та заволодіння ними без відома власників цих рахунків клієнтів філії - Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце у 2023-2024 роках.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_34 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- деталізовану інформацію щодо наявних розрахункових рахунків (банківських карток), руху грошових коштів по рахункам, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним оформлення рахунку по печатки банківської установи, по рахункам карток за період 3 спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначенням банківського карткового рахунку та зазначенням кінцевої адреси одержувача, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з ЯКИХ відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_34 та належать наступним особам:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

ОСОБА_52 (РНОКПП: НОМЕР_24 );

- особові справи, первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на відкриті карткові рахунки за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, повний пакет юридичної (банківської) справи (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості 3 ЕДР, анкети Опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_34 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- договори банківського обслуговування, заяви на відкриття рахунків, договори еквайрингу, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про організацію взаємодії при переказі коштів фізичним особам зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод; Договори про організацію переказу грошових коштів з карток клієнтів зі всіма додатками, додатковими угодами та актами виконаних угод, Договори застави зі всіма додатками, додатковими угодам, та актами виконаних угод; підключення до КБ/СМС-інформування; - Інформацію в електронному вигляді про рух коштів із посекундною реєстрацією за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, документів, що стали секунд) проведення операцій за банківським рахункам; підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, одночасно із наданням відеозаписів, фотознімків осіб які здійснювали операції з готівкою (зняття/поповнення); відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань, інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаному рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_34 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, які зафіксували факти одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунків по дату винесення ухвали, IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, банківських рахунків, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО): НОМЕР_29 , код за ЄДРОПУ: НОМЕР_34 та належать:

1. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКОПП НОМЕР_27 ;

2. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

3. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_16 ;

4. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;

5. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

7. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

8. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

9. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

10. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

11. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

12. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

13. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

14. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

15. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

16. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

17. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

18. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

19. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

20. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

21. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

22. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

23. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

24. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

25. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

26. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

27. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

28. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_33 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1