УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000089, внесеного до ЄРДР 21.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000089 від 21.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча у м. Чернігів, в серпні 2024 року за порадою знайомої подзвонила до невстановленої особи, яка представлялася ОСОБА_6 , постачальником посуду на м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого 26.08.2024 року приблизно о 10 год. 32 хв., перерахувала невстановленій особі 52 260, 48 грн., зі свого рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок шахрая який нібито працює в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як повну передплату за товар. В подальшому ОСОБА_5 , товар не отримала та в січні 2025 року звернулася до поліції. З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 повну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 . Вказана інформація та копії відповідних документів наддасть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 повну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , яка є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці та має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи (осіб), яка його вчинили дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її о відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000089 від 21.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, і містить інформацію про:

-власника розрахункового рахунку НОМЕР_4 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 25.08.2024 по 21.01.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: