Справа № 740/2881/24
Провадження № 1-кс/740/508/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

11 червня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 08.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 08.10.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 10200 грн. невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 , оскільки вважала що грошові кошти просить її подруга у мережі інтернет «Телеграм» через смс-повідомлення, після переказу коштів зателефонувала подрузі та остання повідомила, що її акаунт у Телеграмі було зламано та вона грошові кошти не просила.

08.10.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , також встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 10200 грн. 08.10.2023 о 16 год. 17 хв., здійснюється транзакція по переказу грошових коштів в сумі 10200 грн. того ж дня о 16 год. 20 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.12.2023 було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , та було встановлено, що банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , та має контактний телефон НОМЕР_3 .

У ході проведення аналізу по вищевказаній банківській карті, було встановлено, шо після зарахування грошових коштів в сумі 10200 грн. (08.10.2023 о 16 год. 20 хв.) в подальшому на банківську карту надходять ще один платіж в сумі 15000 грн., після цього грошові кошти в сумі 6030 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 . Решту грошових коштів в сумі 20000 грн. було знято в готівку в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №А0101996.

Також встановлено, що вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час проведення операцій по банківській карті здійснювався за допомогою мобільного телефону марки «iPhone14» з мобільним номером НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення може бути причетною особа, яка користується мобільним терміналом обладнаним сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , яка за могла готуватись до скоєння зазначеного кримінального правопорушення з 08.10.2023.

У зв`язку з цим, з метою встановлення місце знаходження осіб, які користуються мобільним телефоном обладнаним сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і має суттєве значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000649 дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: старшим дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентським номером телефону оператора мобільного НОМЕР_3 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 в період часу з 08.10.2023 до 11.06.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером телефону періодом часу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

Установити строк дії ухвали до 11.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1