У Х В А Л А

/про надання тимчасового доступу до речей та документів/

27.06.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000254 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.08.2020 у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 18.08.2020 невідома особа, шляхом шахрайства, під приводом купівлі-продажу посадочного місця в автомобілі з м. Ковеля до м. Львова за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошима в загальній сумі 6739,00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що при спілкування особою, яка представилась власником автомобіля, здійснив перекази належних йому коштів на рахунок, номер якого отримав від так званого власника автомобіля, а саме, № НОМЕР_1 , що відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для належного розслідування кримінального провадження документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 19.08.2020внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000254) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те що 18.08.2020 невідома особа під приводом купівлі-продажу посадочного місця в автомобілі з м. Ковеля до м. Львова за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошима в загальній сумі 6739 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 19.08.2020.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ,враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000254 від 19.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст. 3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000254 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.08.2020 по 18.08.2021, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.08.2020 по 18.08.2021;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 18.08.2020 по 18.08.2021;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.08.2020 по 18.08.2021.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1