Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/714/2025 Справа № 641/3277/25
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.02.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.04.2025 він перебував вдома та йому зателефонував не відомий йому чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , який запропонував придбати у нього запчастини, а саме Тельфер 3.2 тонни вагою приблизно 500 кг, на що потерпілий відповів, що йому не цікаво та поклав слухавку. Також потерпілий мав оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказав, що продає запчастини для тельферу та свій номер телефону НОМЕР_2 . Цього ж дня у месенджері «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від контакта, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний номер телефона був зазначений такий самий, який телефонував раніше НОМЕР_1 , в якому було фото та відео вищезазначеного тельфу. Також ця особа зазначила, що запчастини у гарному стані та він готовий сьогодні або наступного дня в ранці відправити тельфу, для відправки потрібно перерахувати грошові кошти для того, щоб він зміг сплатити за доставку, оскільки товар важить приблизно 500 кг- 1 тонну та доставка вийде не дешево зазначивши, що необхідно відправити 7000 грн. Після чого ОСОБА_5 30.04.2025 о 20:27 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Цього ж дня потерпілому написала вищезазначена особа та повідомила, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 2800 грн оскільки попередніх грошових коштів не вистачає. Та після чого ОСОБА_5 30.04.2025 о 20:40 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 2800 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Після чого продавець повідомив, що він на пошті та зараз буде відправляти товар. Приблизно через 30 хвилин зазначена особа зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 та повідомив, що у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стався якийсь збій, тому вони не можуть створити ТТН та він зможе відправити товар зранку 01.05.2025. Зателефонувавши 01.05.2025 потерпілому ніхто не відповів. На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, а документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, дізнавач провить задовільнити його клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Слідчому судді надано також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію заяви та пояснень ОСОБА_5 , копію рапорту ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, копію платіжної інструкції на суму 2800 грн та 7000 грн, протокол огляду документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27.04.2025 по дату постановлення ухвали.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять таку інформацію, у відділенні № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: .
інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн застосунку та інформації (виписки); з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 27.04.2025 по дату постановлення ухвали.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1