Провадження № 1-кс/161/4633/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

11 серпня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

06 серпня 2025 року детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 05.08.2025 під час проведення санкціонованого обшуку будинку, підсобних, гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_5 , із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на:

-Тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 575 пачок;

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Red», без марок акцизного податку, у кількості 12 пачок;

-Мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», чорного кольору, з встановленою карткою мобільного оператора, IMEI : НОМЕР_1 , с/н: НОМЕР_2 , з пошкодженим склом та задньою кришкою, належний ОСОБА_5 ;

-Блокнот жовтого кольору з написом «Ladies Book» у кількості 1 шт.;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з написом «Wilhelm Buro» у кількості 1 шт.;

-Зошит з написом «Top speed» у кількості 1 шт.;

-Зошит з написом «Honda» у кількості 1 шт.

-Тютюнові вироби марки «Compliment Red», без марок акцизного податку, у кількості 52 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Amber», без марок акцизного податку, у кількості 115 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Violet», без марок акцизного податку, у кількості 90 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Blue», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25 XXL», без марок акцизного податку, у кількості 239 блоків (по 8 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Blue», без марок акцизного податку, у кількості 39 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Demi slim Blue», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Original», без марок акцизного податку, у кількості 2 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Menthal», без марок акцизного податку, у кількості 64 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Strawberry», без марок акцизного податку, у кількості 40 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Classic», без марок акцизного податку, у кількості 42 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans King size Blue», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans Demi», без марок акцизного податку, у кількості 174 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans King size Red», без марок акцизного податку, у кількості 29 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Parliament Aqua Blue», без марок акцизного податку, у кількості 66 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Parliament Compact Silver», без марок акцизного податку, у кількості 73 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Bond Blue», без марок акцизного податку, у кількості 43 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Sobranie», без марок акцизного податку, у кількості 23 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic», без марок акцизного податку, у кількості 106 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Ultra Delux», без марок акцизного податку, у кількості 150 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Power Delux», без марок акцизного податку, у кількості 202 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic», без марок акцизного податку, у кількості 100 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic Slim», без марок акцизного податку, у кількості 38 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Ultra Slims», без марок акцизного податку, у кількості 35 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Crystal», без марок акцизного податку, у кількості 70 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Bat», без марок акцизного податку, у кількості 100 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Monte Carlo Blue», без марок акцизного податку, у кількості 40 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Monte Carlo Red», без марок акцизного податку, у кількості 4 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Royal», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Leader», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Black slim», без марок акцизного податку, у кількості 19 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut White slim», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Mint Slims», без марок акцизного податку, у кількості 17 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Slims», без марок акцизного податку, у кількості 70 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Neo Black», без марок акцизного податку, у кількості 46 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «King Red», без марок акцизного податку, у кількості 15 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lucky Strike», без марок акцизного податку, у кількості 18 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 258 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kansas City», без марок акцизного податку, у кількості 24 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kansas State», без марок акцизного податку, у кількості 11 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «OK Blue», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «OK Red», без марок акцизного податку, у кількості 11 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «LM Loft», без марок акцизного податку, у кількості 42 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Ashima», без марок акцизного податку, у кількості 49 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Less Smell», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Red», без марок акцизного податку, у кількості 160 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Gold», без марок акцизного податку, у кількості 47 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Touch», без марок акцизного податку, у кількості 43 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «MAC Blue», без марок акцизного податку, у кількості 22 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Winston Blue», без марок акцизного податку, у кількості 30 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Winston Classic», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Camel», без марок акцизного податку, у кількості 64 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Gentle», з марками акцизного податку, у кількості 24 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Crystal», з марками акцизного податку, у кількості 37 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Premium Silver», з марками акцизного податку, у кількості 6 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Наліпки поштового оператора «Нова пошта» з зазначеними реквізитами, у кількості 15 шт.;

-Поліетиленові пакети поштового оператора «Нова пошта» у кількості 117 шт.;

-Поліетиленові пакети чорного кольору, без написів, у кількості 150 шт.

Своє клопотання детектив мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор, детектив, власник майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст.172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, у тому числі, експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого детектива про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 05.08.2025 під час проведення санкціонованого обшуку будинку, підсобних, гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_5 , а саме на:

-Тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 575 пачок;

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Red», без марок акцизного податку, у кількості 12 пачок;

-Мобільний телефон марки «Iphone 8 Plus», чорного кольору, з встановленою карткою мобільного оператора, IMEI : НОМЕР_1 , с/н: НОМЕР_2 , з пошкодженим склом та задньою кришкою, належний ОСОБА_5 ;

-Блокнот жовтого кольору з написом «Ladies Book» у кількості 1 шт.;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з написом «Wilhelm Buro» у кількості 1 шт.;

-Зошит з написом «Top speed» у кількості 1 шт.;

-Зошит з написом «Honda» у кількості 1 шт.

-Тютюнові вироби марки «Compliment Red», без марок акцизного податку, у кількості 52 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Amber», без марок акцизного податку, у кількості 115 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Violet», без марок акцизного податку, у кількості 90 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Super slim Blue», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Blue 25 XXL», без марок акцизного податку, у кількості 239 блоків (по 8 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Blue», без марок акцизного податку, у кількості 39 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Demi slim Blue», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Compliment Original», без марок акцизного податку, у кількості 2 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Menthal», без марок акцизного податку, у кількості 64 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Strawberry», без марок акцизного податку, у кількості 40 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lifa Classic», без марок акцизного податку, у кількості 42 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans King size Blue», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans Demi», без марок акцизного податку, у кількості 174 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Rotmans King size Red», без марок акцизного податку, у кількості 29 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Parliament Aqua Blue», без марок акцизного податку, у кількості 66 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Parliament Compact Silver», без марок акцизного податку, у кількості 73 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Bond Blue», без марок акцизного податку, у кількості 43 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Sobranie», без марок акцизного податку, у кількості 23 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic», без марок акцизного податку, у кількості 106 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Ultra Delux», без марок акцизного податку, у кількості 150 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Power Delux», без марок акцизного податку, у кількості 202 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic», без марок акцизного податку, у кількості 100 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Classic Slim», без марок акцизного податку, у кількості 38 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Ultra Slims», без марок акцизного податку, у кількості 35 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Crystal», без марок акцизного податку, у кількості 70 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Bat», без марок акцизного податку, у кількості 100 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Monte Carlo Blue», без марок акцизного податку, у кількості 40 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Monte Carlo Red», без марок акцизного податку, у кількості 4 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Royal», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Leader», без марок акцизного податку, у кількості 50 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut Black slim», без марок акцизного податку, у кількості 19 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Brut White slim», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Mint Slims», без марок акцизного податку, у кількості 17 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Slims», без марок акцизного податку, у кількості 70 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Urta Neo Black», без марок акцизного податку, у кількості 46 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «King Red», без марок акцизного податку, у кількості 15 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Lucky Strike», без марок акцизного податку, у кількості 18 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Прима класична», без марок акцизного податку, у кількості 258 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kansas City», без марок акцизного податку, у кількості 24 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kansas State», без марок акцизного податку, у кількості 11 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «OK Blue», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «OK Red», без марок акцизного податку, у кількості 11 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «LM Loft», без марок акцизного податку, у кількості 42 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Ashima», без марок акцизного податку, у кількості 49 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Less Smell», без марок акцизного податку, у кількості 25 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Red», без марок акцизного податку, у кількості 160 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Gold», без марок акцизного податку, у кількості 47 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marlboro Touch», без марок акцизного податку, у кількості 43 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «MAC Blue», без марок акцизного податку, у кількості 22 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Winston Blue», без марок акцизного податку, у кількості 30 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Winston Classic», без марок акцизного податку, у кількості 14 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Camel», без марок акцизного податку, у кількості 64 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Gentle», з марками акцизного податку, у кількості 24 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Kent Crystal», з марками акцизного податку, у кількості 37 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Тютюнові вироби марки «Marshall Premium Silver», з марками акцизного податку, у кількості 6 блоків (по 10 пачок у блоці);

-Наліпки поштового оператора «Нова пошта» з зазначеними реквізитами, у кількості 15 шт.;

-Поліетиленові пакети поштового оператора «Нова пошта» у кількості 117 шт.;

-Поліетиленові пакети чорного кольору, без написів, у кількості 150 шт.,

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1