Справа №723/4007/25
Провадження № 1-кс/723/5155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 до слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000268 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 до ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що невідома особа шахрайським шляхом, висвітливши в соціальній мережі «Facebook» фішингове посилання про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до акаунту заявниці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 180 Євро 28 центів, що в гривневому еквіваленті становить 8839 гривень 02 копійки, які 01.09.2025 о 14:01 год. було списано з її банківської картки, яка прив`язана до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та перераховано на картковий рахунок невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої було перераховано на банківську карту невстановленої слідством особи, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2025 по 08.09.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум та інше.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2025 по 08.09.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача відправника, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів, на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 31.08.2025 по 08.09.2025;

- наявної інформації про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківки із зазначенням IP та МАС адрес та даних пристроїв, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000268 від 02.09.2025, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, на думку слідчого судді, стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання та вилучення цих копій в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2025 по 08.09.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформації про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача відправника, даних про власника картки;

- фото-, відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 31.08.2025 по 08.09.2025;

- наявної інформації про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківки із зазначенням IP та МАС адрес та даних пристроїв, з яких здійснювався вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9