УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024 за запитом компетентних органів Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у грудні 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024 за запитом компетентних органів Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.25.2024на підставі Конвенції Ради Європи № 30 про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Республікою Польща та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 04 лютого 1994 року.

З метою встановлення особи, яка підлягає залученню до кримінальної відповідальності та збирання достатніх доказів для передачі кримінального процесу прокурору для початку кримінального переслідування, було розпочато кримінальний процес № 3020-2.Ds.25.2024 в частині першій статті 287 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за отримання фінансової вигоди чи заподіяння шкоди іншій особі без дозволу шляхом впливу на автоматичну обробку, збір чи передачу ІТ-даних або змінює, видаляє чи вводить нові записи ІТ-даних.

У рамках кримінального процесу № 3020-2.Ds.25.2024 встановлено, що аналіз захищених даних показав, що для сплати викупу зловмисники вказали гаманець НОМЕР_1 . Було встановлено, що 2 лютого 2024 року о годині 14:14:24 UTC із цього гаманця сума вартістю 0,00086 ВТС була переведена на гаманець ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 . За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , кошти були автоматично конвертовані в 14 133,75 грн і відправлені кінцевому одержувачу. Зазначену операцію користувач замовив з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку VISA № НОМЕР_3 , видану банком ІНФОРМАЦІЯ_3 .

25.11.2024 до СУ ГУНП у м. Києві надійшов лист, щодо виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначено про неможливість надання інформації у зв`язку з тим, що запитуваний рахунок не обслуговується в зазначеній банківській установі.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Співробітництво з Республікою Польща здійснюється на підставі Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах», 1959 рік, та додаткового протоколу 1978 року до Конвенції.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Таким чином, у володінні вищевказаних банківських установ знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення - а саме інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за весь період з дня його відкриття по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме:

- номер банківського рахунку на який видано картку "VISA", з номером НОМЕР_3 ;

- особисті дані власника банківського рахунку (договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація);

- повну історію банківського рахунку за весь період з дня його відкриття (рух грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок);

- отримання та видача IP-адрес з портами входу для електронного банкінгу банківської системи в період з 01.02.2024 по 14.06.2024 (всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом).

Вказану інформацію необхідно отримати з дня відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку.

Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та надання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.

Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування наполягає про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.25.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3020-2.Ds.25.2024 за запитом компетентних органів Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.25.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за весь період з дня його відкриття по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку:

- номер банківського рахунку на який видано картку "VISA", з номером НОМЕР_3 ;

- особисті дані власника банківського рахунку (договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація);

- повну історію банківського рахунку за весь період з дня його відкриття (рух грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок);

- отримання та видача IP-адрес з портами входу для електронного банкінгу банківської системи в період з 01.02.2024 по 14.06.2024 (всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом)..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: