Справа № 488/3438/25
Провадження № 1-кс/488/281/25 р.
УХВАЛА

15.08.2025 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 року за №0000532 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотанню, 17.07.2025 року об 11 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом попередження шахрайських дій по банківському рахунку, отримавши доступ до персональних даних банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 115 040 грн., які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_4 платіжних інструкцій по банківському рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено, що частина грошових коштів 17.07.2025 о 10:58 та 11:48 год. були перераховані на рахунок з номером банківської № НОМЕР_2 , яка відповідно до BIN « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за першими шістьма цифрами є емітованою у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин зняття грошових коштів з банківської карти у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку з картковим номером № НОМЕР_2 , який належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), за період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 20.07.2025.

Отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи (в тому числі електронні), дозволять встановити дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також використати вказані матеріали як доказ в суді.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи. При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні зазначених документів і вважає за можливе обмежитись їх копією.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а саме до:

- інформації про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 20.07.2025., коду ЄДРПОУ таі.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті з номером № НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 20.07.2025;

- документів та відомостей щодо власників банківської картки з номером № НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, документу, що засвідчують його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 20.07.2025;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаним рахунком із закріпленою банківською карткою № НОМЕР_2 при наявності, зокрема в період з 00:01 год. 17.07.2025 по 23:59 год. 20.07.2025.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2025 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1