Справа № 482/1618/25
Номер провадження 1-кс/482/564/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 липня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000063 від 12.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 11.07.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Миколаївської окружної прокуратури про те, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 94 від 18.11.2024 року трьох дітей було вміщено на тимчасове влаштування в сім`ю гр. ОСОБА_6 , та призначено тимчасову допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.11.2024 по 30.04.2025 року. Стало відомо, що діти були вміщені до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 28.06.2024 по 04.06.2025 за направлення служби у справах дітей чого гр. ОСОБА_6 виникла переплата у сумі 134 820 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що приблизно в листопаді 2024 року у гр. ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме заволодіння державними коштами які нараховуються у вигляді державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи який остання в не встановлений час діючи з прямим умислом спрямованим на заволодіння державними коштами які нараховуються у вигляді державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки в вигляді спричиненні матеріальної шкоди державі і бажаючи їх настання з метою отримання державної грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подала заяву про надання їй

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.11.2024 по 30.04.2025 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку

-НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.11.2024по 30.04 2025 року;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні такої слідчої дії, як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 :

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.11.2024 по 30.04.2025 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.11.2024 по 30.04.2025 року;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1