Справа № 953/5497/25
н/п 1-кс/953/4666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000558 від 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000558 від 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому слідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копії наявних документів із юридичної справи, що стосується КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Харківської області ( НОМЕР_2 ), у тому числі установчих документів, наказів, внутрішньої переписки, протоколів загальних зборів, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб; відомості щодо відкритих банківських рахунків підприємства із зазначенням найменування банківських установ, дати відкриття та закриття кожного рахунку; податкову звітність, подану підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по дату ухвали, зокрема: податкові декларації з податку на додану вартість, звітність за формою № 4-ДФ з деталізацією по кожному кварталу та з розбивкою по працівниках, декларації з податку на прибуток, інші наявні податкові декларації та звітні документи, подані підприємством у вказаний період; інформацію щодо посадових осіб підприємства, які обіймали відповідні посади в період з 01.01.2022 по дату ухвали, а саме: прізвище, ім`я та по батькові осіб, які виконували функції керівників та головних бухгалтерів, а також їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків, дати призначення на посади та звільнення з них. Також запитувалась інформація щодо фактичної кількості найманих працівників підприємства, а також зведені відомості з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно кожної фізичної особи, щодо якої підприємством подавалася звітність у зазначений період, зокрема: суми нарахованого (виплаченого) доходу, суми утриманих з доходів податків, ідентифікаційні номери платників податків, з розбивкою за місяцями в межах запитаного періоду.

Вказане клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000558 від 21.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, з обставин того, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Харківської області під час дії воєнного стану здійснили формальне працевлаштування осіб, які фактично не виконують обов`язків, передбачених посадовими інструкціями. Попри це, таким особам нараховується та виплачується заробітна плата за рахунок коштів державного бюджету, які у подальшому привласнюються службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з вересня 2022 року по березень 2025 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, організували механізм заволодіння бюджетними коштами. Зокрема, здійснювалося формальне працевлаштування осіб, які фактично не виконували обов`язків, передбачених посадовими інструкціями. Незважаючи на це, таким особам нараховувалась і виплачувалась заробітна плата за рахунок коштів державного бюджету, які в подальшому привласнювались службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09 червня 2025 року за вих. №49054-2025 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано офіційний письмовий запит з проханням надати документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування в межах кримінального провадження, зокрема: копії наявних документів із юридичної справи, що стосується КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Харківської області ( НОМЕР_2 ), у тому числі установчих документів, наказів, внутрішньої переписки, протоколів загальних зборів, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб; відомості щодо відкритих банківських рахунків підприємства із зазначенням найменування банківських установ, дати відкриття та закриття кожного рахунку; податкову звітність, подану підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по дату ухвали, зокрема: податкові декларації з податку на додану вартість, звітність за формою № 4-ДФ з деталізацією по кожному кварталу та з розбивкою по працівниках, декларації з податку на прибуток, інші наявні податкові декларації та звітні документи, подані підприємством у вказаний період; інформацію щодо посадових осіб підприємства, які обіймали відповідні посади в період з 01.01.2022 по дату ухвали, а саме: прізвище, ім`я та по батькові осіб, які виконували функції керівників та головних бухгалтерів, а також їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків, дати призначення на посади та звільнення з них. Також запитувалась інформація щодо фактичної кількості найманих працівників підприємства, а також зведені відомості з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно кожної фізичної особи, щодо якої підприємством подавалася звітність у зазначений період, зокрема: суми нарахованого (виплаченого) доходу, суми утриманих з доходів податків, ідентифікаційні номери платників податків, з розбивкою за місяцями в межах запитаного періоду.

12 червня 2025 року за №12837/5/20-40-54-01-14 до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло офіційне повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вказано, що відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема положень Кримінального процесуального кодексу України, запитувана інформація та документи можуть бути надані лише на підставі відповідного рішення слідчого судді у рамках конкретного кримінального провадження. Податкова служба, у відповідь на запит зазначила, що інформація, яка перебуває у її володінні, є податковою, персоніфікованою та конфіденційною, її отримання повинно здійснюватися виключно в межах процесуального порядку, визначеного КПК України, а саме шляхом звернення із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає, що оскільки зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з урахуванням того, що зазначені документи згідно зі статтями 98, 99 Кримінального процесуального кодексу України є документами, що мають ознаки речових доказів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримання вказаної інформації та документів є критично важливим для забезпечення повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, оскільки дозволить підтвердити або спростувати наявні докази, перевірити обставини, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином завірені копії документів, що стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Харківської області ( НОМЕР_2 ), а саме: установчих документів, наказів, внутрішньої переписки, протоколів загальних зборів, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб; відомості щодо відкритих банківських рахунків підприємства із зазначенням найменування банківських установ, дати відкриття та закриття кожного рахунку; податкову звітність, подану підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по дату ухвали, зокрема: податкові декларації з податку на додану вартість, звітність за формою № 4-ДФ з деталізацією по кожному кварталу та з розбивкою по працівниках, декларації з податку на прибуток, інші наявні податкові декларації та звітні документи, подані підприємством у вказаний період; відомості щодо посадових осіб підприємства, які обіймали відповідні посади в період з 01.01.2022 по 04.07.2025, а саме: прізвище, ім`я та по батькові осіб, які виконували функції керівників та головних бухгалтерів, а також їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків, дати призначення на посади та звільнення з них; відомості щодо фактичної кількості найманих працівників підприємства, а також зведені відомості з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно кожної фізичної особи, щодо якої підприємством подавалася звітність у зазначений період, зокрема: суми нарахованого (виплаченого) доходу, суми утриманих з доходів податків, ідентифікаційні номери платників податків, з розбивкою за місяцями в межах запитаного періоду, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000558 від 21.04.2025.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій документів, що стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Зміївської міської ради Харківської області ( НОМЕР_2 ), а саме установчих документів, наказів, внутрішньої переписки, протоколів загальних зборів, документів, що підтверджують повноваження посадових осіб; відомості щодо відкритих банківських рахунків підприємства із зазначенням найменування банківських установ, дати відкриття та закриття кожного рахунку; податкову звітність, подану підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по 04.07.2025, зокрема: податкові декларації з податку на додану вартість, звітність за формою № 4-ДФ з деталізацією по кожному кварталу та з розбивкою по працівниках, декларації з податку на прибуток, наявні податкові декларації та звітні документи, подані підприємством у вказаний період; відомості щодо посадових осіб підприємства, які обіймали відповідні посади в період з 01.01.2022 по 04.07.2025, а саме: прізвище, ім`я та по батькові осіб, які виконували функції керівників та головних бухгалтерів, а також їхні реєстраційні номери облікових карток платників податків, дати призначення на посади та звільнення з них; відомостей щодо фактичної кількості найманих працівників підприємства, а також зведені відомості з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно кожної фізичної особи, щодо якої підприємством подавалася звітність у зазначений період, зокрема: суми нарахованого (виплаченого) доходу, суми утриманих з доходів податків, ідентифікаційні номери платників податків, з розбивкою за місяцями в межах запитаного періоду.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 04.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1