н/п 1-кс/766/4213/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000968 вiд 01.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000968 вiд 01.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2024 року до Чергової частини Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа із застосуванням фішингового посилання на які заявниця неодноразово заходила під виглядом отримання допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, 30.10.2024 року заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки: НОМЕР_1 , в результаті чого спричинила останній матеріальні збитки, сума яких складає 21 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 провівши огляд раніше вилученої інформації, яка надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявили перерахування грошових коштів потерпілої особи в сумі 20 000 та 780 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_2 .

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях у відділенні банку в м. Херсоні, які містять інформацію про:

- власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 години 29.10.2024 по дату виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 (відомості про рух грошових коштів), які містять повне розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 29.10.2024 по дату виконання ухвали;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за картками № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 29.10.2024 по дату виконання ухвали;

- підключення та користування власника банківської картки № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 29.10.2024 по дату виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1