Справа № 201/5648/25
Провадження №1-кс/201/2107/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000603 від 05.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000603 від 05.05.2025 року за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого про те, що в ході аналізу тендерів на території Соборного району міста Дніпра за адресою: АДРЕСА_1 , розташований КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради. За результатами проведення аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення будівельних робіт, а саме: «Поточний ремонт приміщень з заміною вікон та дверей для усунення аварії в будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » очікувана вартість 8 500 000 грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що переможцем за результатами проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 є ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного тендеру між переможцем тендеру ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів - директора департаменту ОСОБА_7 було укладено договір №170ПТР/24 від 04.09.2024 р., ціна договору 7 896 705, 91 грн., строк виконання робіт до 01.11.2024 р.

У подальшому до вказаного договору було укладено додаткову угоду №2 від 18.12.2024 року, згідно якої договірна ціна складає 7 674 281, 27 грн.

Також в ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме аналізом зведених та локальних кошторисів до договорів встановлено, що ціни на матеріали є значно завищеними.

З метою перевірки факту виконаних робіт за умовами укладеного договору 02.05.2025 року було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем виконання робіт по тендерній пропозиції/закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами виїзду було встановлено, що роботи із заміни вікон та дверей у приміщенні Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , які зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки по місту Дніпру з-боку представників РФ, проведено частково, а саме:

- заміна вікон та дверей виконана не в повному обсязі, оскільки станом на момент огляду - 02.05.2025 року до теперішнього часу є вікно, яке забите фанерною панеллю та розбите з повним руйнуванням скла у ньому.

Згідно до тендерної документації заміна вікон має відбуватись з «Склопакет однокамерний» на «Склопакет двокамерний», однак під час здійснення виїзду за адресою розташування навчального закладу виявлено, що заміна склопакетів на двокамерні виконана не в повному обсязі, у кабінетах №6, 26, 28, 42, 43, 33, на евакуаційних сходах, у вікнах встановлені склопакети однокамерні.

В одному з кабінетів (без номеру), що знаходиться на першому поверсі школи №140, в якому відбуваються навчальні заняття з праці, виявлено одне не встановлене вікно, а також не прибране будівельне сміття.

Таким чином, є підстави вважати, що було допущено розтрату бюджетних коштів під час здійснення заходів із заміни вікон та дверей для усунення аварії у будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Роботи на вказаному об`єкті виконувались ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Роботи на момент проведення огляду за місцем виїзду не відбуваються та завершені.

Згідно додаткової угоди №1 від 30.10.2024 року термін закінчення ремонтних робіт було призначено до 29.11.2024 року, тобто станом на момент огляду роботи вже 6 місяців як завершені.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро) з можливістю вилучення наступної інформації:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали: всіх рахунків, відкритих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема, рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків за наявності;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали - всіх рахунків відкритих Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків за наявності;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у особи, власника картки: всіх рахунків відкритих Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків за наявності з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 року по час виконання ухвали.

Тимчасовий доступ дозволити старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які перебувають у групі прокурорів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000603 від 05.05.2025 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення наступної інформації:

- інформаційної довідки про рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема по рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків за наявності із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по день виконання цієї ухвали;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по день виконання цієї ухвали, зокрема, всіх рахунків відкритих Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокрема рахунку НОМЕР_3 та інших рахунків за наявності;

- ІР-адресу підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації отриману банком під час обслуговування зазначених банківських рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку: НОМЕР_3 та всіх рахунків відкритих Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та інших рахунків за наявності з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 року по день виконання цієї ухвали; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 року по день виконання цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1