Справа № 539/2881/25
Провадження № 1-кс/539/603/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.09.2025

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000397 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1. 03.09.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів з правом їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 y період часу з 24.05.2025 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

2.Це клопотання погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000397 від 03.05.2025 щодо того, що в період часу з 24.05.2025 по 26.05.2025 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону марки Iphone 13 на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 8000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , завдавши їй майнової шкоди на вищевказану суму.

3.1.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 24.05.2025 року її дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 побачила оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мобільного телефону «IPhone-13» за ціною 8700 гривень. Так як ціна була приємною дочка попросила їй купити даний телефон. Спочатку вона написала повідомлення у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавцю на ім`я ОСОБА_7 про стан мобільного телефону, де остання її запевнила, що він у хорошому стані. Після цього зателефонувавши на номер, який був вказаний в оголошені (номер телефону не зберігся), трубку підняла невідома їй жінка, яка в ході розмови розповіла про хороший стан мобільного телефону і попросила скинути завдаток в сумі 500 гривень на карту банку НОМЕР_1 , на що вона погодилась. 24.05.2025 року з належної їй карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 вона перерахувала вище вказану суму грошей. 26.05.2025 року до неї зателефонувала продавець мобільного телефону і повідомила, що у неї захворіла дитина і попросила її перерахувати на вищевказану її банківську карту ще 7500 гривень, а вона у свою чергу в цей же день через ІНФОРМАЦІЯ_6 відправить мобільний телефон. Вона повірила у порядність цієї людини і з належної мені карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень на карту банку № НОМЕР_1 , яку вказала продавець мобільного телефону. Після того як вона перерахувала грошові кошти до неї ніхто не зателефонував і жодної посилки з мобільним телефоном вона не отримала. При спробі зв`язатись із продавцем мобільного телефону її номер був уже вимкнутим і оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаленим. Після цього вона зрозуміла що стала жертвою шахрайських дій і тому з даного приводу звернулась до поліції за допомогою.

4.Слідчий вказав у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

5. Кваліфікація органу досудового розслідування частина друга статті 190, частина перша статті 190 Кримінального кодексу України.

6. Слідчий в клопотанні заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

7. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідно до ст. 163 КПК України.

8. Слідчий в судове засідання не прибув, прохав розгляд клопотання провести без його участі.

9.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

10. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

11. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

12. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000397 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення за частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

13. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

14.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000397 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190, частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

2.Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 y період часу з 24.05.2025 по 05.09.2025 (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

2.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1