03.07.2025
Справа № 331/2371/25
Провадження № 1-кс/331/1292/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітан юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, володіючи лідерськими якостями та організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, будучи особою, відносно якої обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України перебуває на розгляді у Дніпровському районному суді м. Запоріжжя, не пізніше січня 2025 року, організував групу осіб, з числа громадян України до складу якої залучив свого брата ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рідний брат ОСОБА_10 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) та інших наразі невстановлених осіб, які фактично проживають у м. Познань Республіка Польща та на території України, з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень контрабанди прекурсорів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору псевдоефедрин, який міститься у лікарських засобах таблетках «Акатар» та «Цирус» в особливо великих розмірах, на що останні надали добровільну згоду.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на контрабанду прекурсору псевдоефедрин, ОСОБА_5 починаючи з січня 2025 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), по 05.05.2025 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) іншими наразі невстановленими особами, будучи достовірно обізнаним та розуміючи що, останні мають можливість на території Республіки Польща придбати у місцевих аптеках, у невеликих кількостях з метою приховуванням загальної мети, не порушуючи при Закону Республіки Польща, (який дозволяє придбання 1 блістеру медичного препарату «Акатар» та/або «Цирус» в місцевих аптеках), з подальшим їх накопиченням за місцями проживання, фасуванням та передачею міжнародним автобусним сполученням «Кошалін Польща Запоріжжя України» з приховуванням від митного контролю, а саме у продуктах харчування, дитячого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та собачому кормі «PUFFII» у спосіб що виключає візуальне виявлення таблеток під час проходження митного контролю в особливо великих розмірах.

Після отримання прекурсору обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, таблеток медичного препарату «Цирус» та «Акатар» ОСОБА_5 у період часу з 21.01.2025 по 25.03.2025 діючи умисно, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, як особа раніше, що раніше вчинила злочину у сфері обігу прекурсорів, з дотриманням заходів конспірації (змінені анкетні данні, імена підставних осіб та різні сім-картки операторів мобільного зв`язку), використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мережу національного поштового перевізника ТОВ «Нова пошта» здійснив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, з метою збуту, а також незаконний збут шляхом відправлення посилок з таблетками лікарського препарату «Цирус» та «Акатар» по території України в великих та особливо великих розмірах особливо великий розмір.

У подальшому з використанням прекурсору псевдоефедрин, придбаного на території Республіка Польща контрабандним способом перевезеного та збутого за вище вказаних обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою, маючи можливість постійного забезпечення лікарськими препаратами у вигляді таблеток, у яких міститься прекурсор псевдоефедрин, від особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ідентифіковану як ОСОБА_5 та за його добровільної згоди у невстановленої слідством особи придбали необхідне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а саме: металеві та скляні ємності, електропіч, распіратори, пластикові шприци, електронні ваги, лакмусові палички, поліетиленові пляшки, медичну вату, які перемістили у кв. № 42 буд. № 15 по пров. Бульварному, у м. Кривий Ріг тобто організували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин «метамфетаміну», де періодично здійснювали кустарне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», шляхом хімічного синтезу, з метою подальшого збуту на території м. Кривий Ріг, із прекурсорів, наданих ОСОБА_5 , діючи при цьому з прямим умислом, направленим на збут виготовленої психотропної речовини яку утримували до 13.05.2025.

Окрім цьогно ОСОБА_8 діючи умисно за попередньою змовою із

ОСОБА_6 та за пособництва особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифіковану як ОСОБА_5 , 28.03.2025 спочатку переніс психотропну речовину «метамфетаміну» у невідомій кількості, але не менше 0,1991 грам з місця фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою:

АДРЕСА_1 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 де реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на збут психотропної речовини «метамфетамін», в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особисто збув речовину білого кольору у пакеті типу «Zip-Lock».

13.05.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримано співробітниками УСБУ в Запорізькій області в порядку ст. 615 КПК України та цього ж дня обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має розрахункові рахунки, якими користувався у своїй протиправній діяльності, а саме: в АТ «Кредобанк» рахунок № НОМЕР_1 , в АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_2 , в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 , в АТ АКБ «Львів» рахунок № НОМЕР_4 , в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , в АТ «Юнекс Банк» № НОМЕР_8 , та в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 .

Санкція ч.3 ст.305 КК України передбачає конфіскацію майна.

Враховуючи вищевикладене слідчий в своєму клопотанні просить слідчого суддю накласти арешт на банківські рахунки, які належать ОСОБА_7 , крім того проводити судове засідання без повідомлення ОСОБА_7 та його адвоката, з метою запобігання настанню негативних наслідків для кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України.

Санкція ч.3 ст.305 КК України передбачають конфіскацію майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Так, згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги, що санкція ч.3 ст.305 КК України передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117 від 23.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.306 КК України - задовольнити.

1.Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-Рахунок відкритий в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_1 ;

-Рахунок відкритий в АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_2 ;

-Рахунок відкритий в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 ;

-Рахунок відкритий в АТ АКБ «Львів» № НОМЕР_4 ;

-Рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 ;

-Рахунок відкритий в АТ «Юнекс Банк» № НОМЕР_8 ;

-Рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 .

2.Зобов`язати банківські установи АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Кредобанк», АТ АКБ «Львів», АТ «Райфайзен Банк» та АТ «Юнекс Банк» повідомити орган досудового розслідування СВ УСБУ в Запорізькій області про розмір коштів, які перебувають на розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , на час виконання ухвали про накладення арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1