Справа № 405/699/22
провадження № 1-кс/405/2045/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 18.06.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 18.06.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

У судовому засіданні прокурор надав пояснення, відповідно до яких дане клопотання підтримав та просив задовольнити, при цьому вказав, що відносно ОСОБА_7 Кіровоградським районним судом Кіровоградської області розглядається інше кримінальне провадження, за ч. 4 ст. 189 КК України, у якому ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, при цьому відзначила, що підстави для здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_7 наявні.

Заслухавши слідчого та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 297-2 КПК України з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором.

У клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування з підстав, передбачених цим Кодексом, крім передбачених абзацом другим частини другої статті 297-1 цього Кодексу, зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини;

4) відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук;

5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020).

Громадянин України ОСОБА_8 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.

Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.

Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».

Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_8 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи - умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_9 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_9 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор».

Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу - паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.

Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.

Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_9 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_8 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_9 головним серед осіб, які знаходяться у СІЗО м. Кропивницького так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.

Таким чином, ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_8 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у СІЗО м. Кропивницького, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_8 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_8 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу - так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.

Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», як і вказано вище був призначений ОСОБА_9 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.

Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_9 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.

Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_8 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними - протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_8 і спільників, ОСОБА_9 став на шлях реалізації цих намірів.

Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_8 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_9 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.

В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_8 , за його відома та згоди, ОСОБА_9 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів,а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько « ОСОБА_12 », з відома та згодою ОСОБА_9 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий - кримінальне прізвище якого « ОСОБА_13 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_9 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».

Довівши до ОСОБА_11 і ОСОБА_7 злочинні наміри, ОСОБА_9 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_8 .

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_9 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.

Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:

-обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);

-пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених - учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;

-забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;

-спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»;

-залученням власників таких рахунків - мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;

-обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;

-незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;

-попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.

Згідно цього розподілу ОСОБА_8 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_9 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.

Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.

У свою чергу ОСОБА_11 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.

У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_7 і ОСОБА_9 за вказівкою організатора ОСОБА_8 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.

Крім того, ОСОБА_11 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».

На члена групи ОСОБА_7 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів - об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.

Крім того, на ОСОБА_7 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_14 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.

Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_11 , мешканця м. Кропивницького - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 як активного учасника даного злочинного угрупування.

Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_15 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.

Ознайомивши ОСОБА_15 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_15 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в «Приват Банку» для перерахування на них грошей - предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.

Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_15 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького СІЗО.

Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та перебуваючих на волі ОСОБА_8 та ОСОБА_15 .

Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки:

-являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_8 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи;

-група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_8 , який створив ЗО, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування групи своїм злочинним авторитетом та впливом;

-злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату - отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

У ході злочинної діяльності, членами групи планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема:

- ОСОБА_9 - мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 - мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 - мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 - мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Отже, з врахуванням вище вказаних ознак, особи у складі ОСОБА_8 - організатора та керівника, ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 як виконавців, являлась злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.

Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени групи, очолювані ОСОБА_8 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.

При цьому, утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_9 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення Правил внутрішнього розпорядку в місцях тримання затриманих, мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.

Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.

Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_11 і ОСОБА_7 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_9 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували до них фізичне насильство.

У результаті зазначених протиправних дій, в`язні - потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів групи та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.

У ряді випадків, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , за відома ОСОБА_8 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.

Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами групи банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».

Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени групи, через свого співучасника, ОСОБА_15 , за відома та згоди організатора ОСОБА_8 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_17 платіжні картки «Приват Банку»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб - мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за номерами - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за номерами - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оформленими на діюче прізвище його дружини - ОСОБА_20 .

При цьому, отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів групи, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не були обізнані, щодо злочинного походження цих коштів.

Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 були виявлені та вилучені у ході обшуків згідно протоколів від 27.05.2020, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_18 - по АДРЕСА_1 та ОСОБА_21 - по АДРЕСА_2 .

До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на прізвисько « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 на прізвисько « ОСОБА_25 », ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_8 на прізвисько « ОСОБА_28 », які хоча й не входили до складу злочинної органзації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.

В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 у складі створеної ОСОБА_8 злочинної органзації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:

Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_11 і ОСОБА_30 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_9 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_8 та керував його діями, викликали ОСОБА_29 до камери № 190, де на той час утримувався ОСОБА_9 .

Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , заявив, що ОСОБА_29 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.

Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_29 вимушений був погодитись.

Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері № 165, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату - програшу ОСОБА_29 .

Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_29 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 поставивши до відома учасника групи ОСОБА_15 , та організатора ОСОБА_8 щодо запланованого відносно ОСОБА_29 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.

Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_9 викликав ОСОБА_29 до камери № 174, де на той час утримувався ОСОБА_9 та перебував ОСОБА_7 .

Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_29 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 почали наносити ОСОБА_29 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.

При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.

Після завершення насильства ОСОБА_9 наказав ОСОБА_29 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5 000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_17 - діда ОСОБА_15 , номер картки якого, надав ОСОБА_11 .

Цього ж вечора, ОСОБА_29 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів групи, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_11 , банківський картковий рахунок ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_15 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та, за вказівкою ОСОБА_9 , обернув на потреби членів групи, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.

Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної організації ОСОБА_29 завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.

Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_8 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених - «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на прізвисько « ОСОБА_23 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.

При цьому, останній, хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.

Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які 13.07.2018 року поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів передбачених ст. 307 КК України, члени ЗО на чолі з ОСОБА_8 та виконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, які повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами», тобто особами, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_22 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами організованої групи у злочинну змову, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_22 завести до нього в камеру наново прибулих вказаних ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення зазначених протиправних вимог.

Цього ж дня, 13.07.2018 року близько 18:00 год. ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , завів ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 до камери № 190, де в цей час перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , об`єднанні єдиним наміром на примушування вказаних ув`язнених до передачі грошей.

Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_9 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , що вони є «баригами», а тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».

В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери № 190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_15 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_40 - 15 000 грн., ОСОБА_41 - 3000 грн., ОСОБА_42 - 1000 грн.

При цьому, для підтвердження погроз ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_37 й ОСОБА_39 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.

Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для їхнього життя і здоров`я, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених до них вимог.

Надавши через ОСОБА_11 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним вимагаємі від них вищезгадані суми грошових коштів.

Розуміючи небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 задовольнили пред`явлені до них незаконні вимоги.

Однак, в подальшому, ОСОБА_44 та ОСОБА_45 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.

ОСОБА_43 , який продовжував утримуватися під вартою, гроші в сумі 1000 грн. 18.07.2018 року, двома траншами, перерахував через свого родича ОСОБА_46 , попередньо, по мобільному телефону, попрохавши його це зробити, на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в КБ АТ «Приват Банку», з використанням останнього мобільного телефону НОМЕР_26 та банківського терміналу в магазинні «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.

Один з траншів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 року в 17 год. 27 хв., була перерахована, шляхом використання ОСОБА_47 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок НОМЕР_22 , який відкритий в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_18 .

Отриманні незаконним шляхом від ОСОБА_34 грошові кошти, ОСОБА_18 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.

Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_37 заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.

Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів у в`язнів СІЗО, члени організованої групи яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_8 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених - «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 29.10.2018 року вчинили наступні епізоди вимагання.

При цьому, ОСОБА_26 , хоча і не входив до складу ЗО, однак вступивши в злочинний зговір з членами організованої групи, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.

Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у згаданому СІЗО за вчинення ряду злочинів ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , члени групи обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними - вимагання.

29.10.2018 близько 20:00 год., за вказівкою ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_49 до камери № 174, де крім нього перебували, інші члени ЗО ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та залучений до здійснення даного протиправного наміру ОСОБА_26 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами організованої групи у злочинну змову.

Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_9 , у погрозливій формі потребував від ОСОБА_49 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».

Почувши відповідь ОСОБА_49 , що він не буде це робити, оскільки не має грошей, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_26 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , використовуючи почергово фрагмент пластикової водопровідної труби, почали наносити ОСОБА_50 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_26 - руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль.

Супроводжуючи дані насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20 000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_51 , так і членам його сім`ї.

Застосування до ОСОБА_52 фізичного насильства підтверджено виданим ним слідству фотознімком, з наявними на тілі потерпілого слідами тілесних ушкоджень.

Довівши, вказаним насильницьким способом до свідомості ОСОБА_49 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.

З метою їх задоволення, ОСОБА_52 , цього ж дня, та двох наступних, кількома траншами, перерахував через свою матір - ОСОБА_53 , попередньо попередивши її це зробити на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням останньою мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.

Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_54 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого у вказаному банку на ім`я ОСОБА_20 , зокрема:

29.10.2018, біля 16 год. 21 хв. - 10 500 грн.;

29.10.2018, біля 17 год. 35 хв. - 100 грн.;

29.10.2018, біля 18 год. 03 хв. - 50 грн.;

29.10.2018, біля 19 год. 20 хв. - 5 000 грн.;

29.10.2018, біля 19 год. 44 хв. - 1 100 грн.;

30.10.2018, біля 16 год. 56 хв. - 1 500 грн.;

31.10.2018, біля 15 год. 54 хв. - 600 грн.;

31.10.2018, біля 21 год. 48 хв. - 400 грн., а всього на суму 19 250 грн.

Дана сума коштів була отримана ОСОБА_19 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини - ОСОБА_20 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_8 , шляхом витрачання на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до СІЗО у вигляді передач і посилок.

При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_20 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.

Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_55 . ІНФОРМАЦІЯ_14 за вчинення ним злочину передбаченого ст. 307 КК України члени злочинної організації, яку організував ОСОБА_8 та її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , за участю втягнутих ними у скоєння даного злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_26 та ОСОБА_24 вчинили наступний епізод вимоги передачі їм грошових коштів.

При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу організованої злочинної групи, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.

Так, отримавши інформацію від ОСОБА_11 , який згідно злочинного плану, виявляв серед в`язнів слідчого ізолятору утримуваних за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що до ОСОБА_56 як саме такої особи, ОСОБА_9 наказав членам групи вчинити відносно нього вимагання грошей.

Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організзкації в злочинну змову ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 у складі ЗО за попередньою змовою з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 вчинили наступні протиправні дії:

20.04.2019 близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_26 виконуючи вказівку ОСОБА_9 якому надав вказівку ОСОБА_8 викликав ОСОБА_56 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 . ОСОБА_24 об`єднані єдиним наміром на примушування його до передачі грошей.

Реалізуючи дані наміри ОСОБА_9 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_57 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.

Отримавши від ОСОБА_56 відмову це зробити, ОСОБА_9 ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_15 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_57 численні удари кулаками та ногами в обличчя та інші частини тіла, вибили кілька зубів.

Спричинивши ОСОБА_57 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ОСОБА_26 ОСОБА_24 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.

Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та близько 10 год. 22.04.2019, ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_8 зі ОСОБА_58 та ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 викликавши ОСОБА_56 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями шляхом нанесення побоїв.

Крім того ОСОБА_9 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_59 - співмешканку ОСОБА_56 у вчиненні відносно останнього насильства за те, що він торгував наркотиками і щоб його більше не били в погрозливій формі потребував до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.

Не схиливши ОСОБА_56 до бажаного результату - сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_8 , діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 надав вказівку ОСОБА_11 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_56 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.

У виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 22.04.2019, біля 20год., відвів ОСОБА_56 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.

09.05.2019 ОСОБА_11 діючи узгоджено з членами групи та ОСОБА_26 , ОСОБА_24 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_60 пред`явив йому вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.

Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_60 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.

З цією метою ОСОБА_60 у телефонній розмові із ОСОБА_61 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_11 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 вимагаєму від нього суму грошей.

ОСОБА_62 , яка також на передодні отримала від ОСОБА_9 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_63 , котра перебувала в користуванні у неї, на картковий рахунок № НОМЕР_19 та № НОМЕР_27 відкриті на ім`я ОСОБА_17 кількома транзакціями вимагаєму від ОСОБА_56 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку.

Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_64 рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_17 23.05.2019 о 16 год. 04.хв. в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16 год. 35 хв. в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20 год. 16 хв. в сумі 2650 грн. ОСОБА_61 - рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.

В подальшому ОСОБА_15 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_17 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_8 , обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.

Внаслідок вимагання ОСОБА_57 завдана майнова шкода у вказаній сумі.

Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_65 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником групи ОСОБА_15 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру

Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації вказаного дня близько 18 год. з метою пред`явлення ОСОБА_52 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_9 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_11 ОСОБА_7 .

Висуваючи до ОСОБА_49 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».

Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_52 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.

01.07.2019 близько 19 год. реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , з відома ОСОБА_15 викликали в камеру №174 ОСОБА_49 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.

Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_52 погодився задовольнити пред`явлені членами групи незаконні вимоги.

З цією метою, протягом періоду часу з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_52 через свою матір - ОСОБА_53 перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отримані від ОСОБА_11 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів.

Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_66 вказаним способом, карткових рахунків:

- № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 10.07.2019 о 18 год.05 хв. в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10 год. 30 хв. в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09 год. 50 хв. в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19 год. 16 хв. в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15 год. 59 хв. в сумі 250 грн.

- №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_18 19.07.2019 о 10 год. 04 хв. в сумі 960 грн.

- № НОМЕР_24 відкритої на ім`я ОСОБА_20 29.07.2019 о 16 год. 03 хв. в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21 год. 48 хв. в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.

Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_15 , використовуючи вказану банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_8 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_20 і ОСОБА_18 використані аналогічним шляхом, однак, при цьому, ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_18 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.

Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами ЗО, ОСОБА_50 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.

Легко отримавши для них результат - заволодіння значною сумою грошей ОСОБА_49 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_8 наказав членам групи повторно використати його як об`єкт посягання.

З цією метою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , узгодивши свої подальші дії з учасником групи ОСОБА_15 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_49 , та той же спосіб заволодіння ними - протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на їх користь, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 очолювані останнім, обравши датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 року, вчинили наступні протиправні дії.

Так, вказаного дня, близько 21 год., ОСОБА_11 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_9 яку надав йому ОСОБА_8 завів ОСОБА_49 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_9 та ОСОБА_7 готові до пред`явлення протиправних вимог.

Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , потребували сплатити їм борг.

Почувши відмові ОСОБА_49 це зробити із за відсутності грошей та безпідставності пред`являємої вимоги, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , діючи спільно і узгоджено, нанесли численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити його у разі не сплати грошей до кінця місяця.

Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_52 погодився виконати пред`явлені членами групи протиправні вимоги.

З цією метою, протягом періоду часу з 23 по 31 серпня 2019 року, ОСОБА_52 , через свою матір - ОСОБА_67 , перераховував, попередньо по мобільному телефону попросивши її про це, на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму коштів - 20000грн.

Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_66 , вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкриту на ім`я ОСОБА_17

23.08.2019 о 11год 59 хв. - в сумі 2400 грн.;

23.08.2019 о 13 год.14 хв. - в сумі 7984 грн.;

28.08.2019 о 20 год. 37 хв. - в сумі 6500 грн.;

29.08.2019 о 18 год. 05 хв. в сумі 2500грн.;

31.08.2019 о 17 год. 02 хв. в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.

Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_15 , використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_8 обернув на потреби членів групи шляхом витрат на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.

Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ЗО, ОСОБА_50 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.

Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом - утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_29 , відносно якого 10.07.2018 членами групи вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники ЗО ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , без участі цього разу ОСОБА_7 , вчинили наступні протиправні дії.

Так вказаного дня - 24.09.2019, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , узгодивши попередньо свої дії з членом групи ОСОБА_15 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_8 викликавши ОСОБА_29 до камери №174, цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000грн.

Почувши відповідь ОСОБА_29 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_68 вказану суму, ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_29 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла. Погрожуючи у ході побиття більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_29 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.

Застосування до ОСОБА_29 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_29 - ОСОБА_69 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.

Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_29 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.

З цією метою, ОСОБА_29 , через згадану знайому - ОСОБА_70 перерахував попередньо, по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» з використанням останньою банківського терміналу самообслуговування розташованого в приміщенні пі церії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, вимагаємо від нього суму коштів.

Банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення ОСОБА_71 вказаним способом карткового рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_17

25.09.2019 о 18 год. 33 хв. в сумі 15000грн;

27.09.2019 о 22 год. 44 хв. в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.

Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_15 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_8 обернув на потреби членів групи шляхом витрачання на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.

Внаслідок вимагання ОСОБА_29 завдана майнова шкода у сумі 20 000 грн.

Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_29 учасники ЗО ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.

Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_15 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_8 16.11.2019 року, близько 18 год., викликали ОСОБА_29 у камеру № 174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11 400 грн.

При цьому висловили погрози на його адресу жорстким побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.

Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього сумного досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_9 і ОСОБА_11 погроз, ОСОБА_29 , сприйнявши їх як реально небезпечні для його життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки, предоставленої ОСОБА_11 .

З цією метою ОСОБА_29 через свою знайому - згадану ОСОБА_70 , перерахував, попередньо, по мобільному телефону, попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в «Приват Банку» з використанням, останньою, банківського терміналу самообслуговування, розташованого в приміщенні піцерії по вул. Глібко, 42 у м. Знам`янка, вимагаєму від нього суму коштів.

Виконуючи прохання ОСОБА_29 , ОСОБА_72 , через термінал самообслуговування, розташованого за вище вказаною адресою, поповнила картковий рахунок № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_17 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», двома транзакціями:

17.11.2019 біля 18 год. 46 хв. - у сумі 500 грн.;

28.11.2019 біля 15 год. 56 хв. - у сумі 4000 грн. всього на суму 4500 грн.

Внаслідок вимагання ОСОБА_29 завдана майнова шкода у сумі 4 500 грн.

Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_73 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.

З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , узгодивши свої дії з учасником групи ОСОБА_15 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_8 , вказаного дня, біля 21 год., викликали ОСОБА_49 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14000 грн.

При цьому ОСОБА_9 заявив ОСОБА_50 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.

Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.

Для цього, ОСОБА_52 протягом періоду часу з 18 по 30 листопада 2019 року, через свою матір - ОСОБА_67 , перерахував, попередньо по мобільному телефону попрохавши її це зробити, на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку АТ КБ «Приват Банк», з використанням останньою мобільного додатку «Приват 24», вимагаєму від нього суму грошових коштів - 14000грн.

Дублікатами чеків, виданих ОСОБА_66 у ході її допиту у якості свідка, які оглянуті, визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження, підтверджено поповнення нею, вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_28 відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 наступними транзакціями:

18.11.2019 о 18 год. 55 хв. в сумі - 14070 грн.;

28.11.2019 о 13год. 59 хв. в сумі 1500грн.;

29.11.2019 о 17 год. 44 хв. в сумі 475 грн.;

29.11.2019 о 23 год. 47 хв. в сумі 200 грн.;

30.11.2019 о 14 год. 45 хв. в сумі 1400 грн., всього на суму 17645 грн.

Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник групи ОСОБА_15 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_8 обернув на потреби членів групи шляхом витрати на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.

Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами ОЗГ, ОСОБА_50 завдана майнова шкода у сумі 17645 грн.

Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_11 ОСОБА_22 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_9 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_8 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_27 на прізвисько « ОСОБА_28 » ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а датою його вчинення цей же день, 15.11.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_75 , наступні протиправні дії.

Близько 19 год., викликавши ОСОБА_75 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 і ОСОБА_9 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_76 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_27 нанести ОСОБА_77 тілесні ушкодження.

У виконання даної вказівки ОСОБА_27 , діючи узгоджено із ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , наніс ОСОБА_77 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_76 пообіцяв перерахувати гроші на переданий йому номер банківської картки в кінці наступного місяця.

Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_78 перерахована не була.

За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату - систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».

Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_8 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п.10 Постанови Пленуму Верховного суду України №13 від 23.12.2005).

Таким чином, ОСОБА_8 підшукавши у якості спільників ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_79 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам, поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_8 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.

За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату - систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».

Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_8 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п.10 Постанови Пленуму Верховного суду України №13 від 23.12.2005).

Таким чином, ОСОБА_8 підшукавши у якості спільників ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_79 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам, поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_8 тим самим підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій повідомлено про підозру:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Знам`янка Кіровоградської області, українця, громадянина України, маючого середню освіту, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого:

20.11.2007 Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області за ч.2 ст.186 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання із іспитовим строком 1 рік;

28.03.2008 Знам`янським міським судом Кіровоградської області за ч.2 ст.186 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців;

18.12.2014 Знам`янським міським судом Кіровоградської області за ч.1 ст.185 КК України, призначено покарання у вигляді громадських робіт на 120 годин;

16.09.2020 Світловодським міськрайонним судом за ч.4 ст.186 КК України до 7 років позбавлення волі;

на розгляді Кропивницького районного суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000312 за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.4 ст.189 КК України.

На думку слідчого судді вина підозрюваного ОСОБА_7 у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

1.допитами свідків по даному кримінальному провадженню та пред`явлення їм фото для впізнання;

2. результатами проведеними негласних слідчих розшукових дій;

3.протоколами тимчасового доступу до речей та документів;

4.іншими матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

26.05.2021 ОСОБА_7 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України та допитано в якості підозрюваного.

В подальшому ОСОБА_7 було вручено матеріали клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання скеровано до Ленінського районного суду м. Кіровограда, розгляд якого слідчим суддею було призначено на 01.06.2021, але підозрюваний ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, в зв`язку з чим засідання було призначене на 11.06.2021, та в той же час працівниками поліції було відвідано місце проживання ОСОБА_7 для вручення повістки, який за місцем проживання був відсутній, тож повістку про виклик на судове засідання було вручено його матері ОСОБА_80 , але 11.06.2021 ОСОБА_7 знову не з`явився в судове засідання.

Також 03.06.2021 було вручено повістку про виклик ОСОБА_7 до слідчого на 07.06.2021, 08.06.2021, 09.06.2021, але у вказані дні підозрюваний знову до слідчого не з`явився.

Згідно з ч.ч.1, 3 ст.111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

14.06.2021 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_7 було оголошено у розшук, надіслано запит до «EUROPOL», та отримано відповідь, що 17.11.2022 ОСОБА_7 прибув до Республіки Польщі через аеропорт Варшава-Океце, в зв`язку з чим слідчим 10.10.2023 його оголошено у міжнародний розшук.

Ухвалою Ленінського районного суду см. Кіровограда від 12.10.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо обставин переховування ОСОБА_7 , від органів слідства встановлено наступне.

Під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа № 659/234/16-к).

При подальшому вирішенні питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, слідчому судді необхідно встановити чи обізнана особа про те, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо неї.

Факт обізнаності ОСОБА_7 , про його процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується безпосередній отриманням повідомлення про підозру ОСОБА_7 , отриманими його близькими родичами повістками про виклик до слідчого для допиту у якості підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_7 достовірно обізнаний, що відносно нього розпочато кримінальне провадження, йому повідомлено про підозру в особливо тяжкому кримінальному правопорушенні, проте з червня 2021 року, тобто більше ніж 4 роки, він до слідчого не з`являється.

Також установлено, що підозрюваний ОСОБА_7 на виклики до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, що відповідно до ч.2 ст.135 КПК України, були вручені близьким родичам, а саме матері ОСОБА_7 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 , останній для проведення слідчих (розшукових) дій не з`явився. Водночас, така термінова зміна місця проживання та звичного способу життя ОСОБА_7 , пов`язана саме із необхідністю переховування від органів слідства та суду з метою уникнення переслідування та кримінальної відповідальності.

Наведені обставини у своїй сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_7 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно чинного законодавства, спеціальне кримінальне провадження спрямовано насамперед на вирішення завдань кримінального судочинства, а саме на те, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України), а також дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя й компенсацію заподіяного злочином збитку.

27.09.2024 до обліків Генерального секретаріату Інтерпол внесено публікацію червоного повідомлення щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_7 каналами Інтерполу (розшук з метою затримання та екстрадиції (розшуковий циркуляр №2024/66106).

Враховуючи положення ч.5 ст.139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження, зокрема, є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку що притягнути підозрюваного ОСОБА_7 до відповідальності за вчинення особливо тяжкого кримінального в загальному порядку не вбачається можливим, внаслідок чого у органу досудового розслідування існує необхідність в зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування відносно зазначеної особи.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_7 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Таким чином, враховуючи наведене, достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 :

?обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (в редакції до 04.06.2020);

?переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, зокрема, не прибув на виклик без поважної причини більше 2 разів, не прибув на судовий виклик);

?оголошений в міжнародний розшук і відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, на думку слідчого судді наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні №0000441 від 18.06.2022 стосовно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, спеціального досудового розслідування.

У відповідності до п.6 ч.1 ст.297-2 КПК України, слід зазначити, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею.

Санкція ч.1 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 52 КПК України участь захисника є обов`язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного. В інших випадках обов`язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні: 4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження, - з моменту встановлення цього факту; 8) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове провадження, - з моменту прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 297-3 КПК України клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов`язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника.

Отже, відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України слідчий суддя враховує наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже беручи до уваги встановлені обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 297-1 - 297-4, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Здійснити спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні, стосовно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні №0000441 від 18.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України (в редакції до 04.06.2020).

У випадку, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Копію ухвали суду надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1