Провадження № 1-кс/592/5701/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 25.04.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 40467 від 25.04.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000437 від 26.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2025 о 11.13 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши попередньо в соціальній мережі Інтернет у стрічці «Фейсбук» оголошення по продаж товару: шин для автомобілів, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , який було вказано, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами в сумі 9300,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній, як повну оплату за замовлений товар, перерахував з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 9300,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2025 о 11.13 год. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 9300,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 18.04.2025 по 19.04.2025 під час листування потерпілого ОСОБА_4 з продавцем товару: шин для автомобіля, при обговоренні умов придбання товару, останнім для здійснення повної оплати за замовлений товар було надано банківські реквізити, а саме рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних (повного номеру) рахунку до якого відкрито дану картку, а також: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 13.04.2025 по 13.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_4 за період часу з 13.04.2025 по 13.05.2025.

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних (повних номерів) всіх відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито зазначений банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний рахунок;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 13.04.2025 по 13.05.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до зазначеного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним рахунком;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 13.04.2025 по 13.05.2025.

Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадження № 0000437 від 26.04.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1