Справа № 202/8601/25
Провадження № 1-кс/202/6316/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

05 вересня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматизованого визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 03 вересня 2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що досудовим слідством встановлено, що 03 січня 2017 року до чергової частини Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 січня 2017 року в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годин 30 хвилин невідома особа, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3600,00 грн з картки ПАТ «Державний ощадний банк» № НОМЕР_1 , які належать заявниці.

06.01.2017 року приблизно о 09 годині 45 хвилин невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 170 гривень з банківської зарплатної картки "Ощадбанк" № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

14.01.2017 року до Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , 1949 р.н., який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом 11.01.2017 року заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської карти АТ «Ощадбанк».

25.01.2017 року до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 08.11.2016 року невідома особа шляхом обману та заволодіння довірою, заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_8

28.01.2017 року до чергової частини Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.01.2017 року о 16 годині 28 хвилин невстановлена особа шляхом обману з карти банку «Ощад Банк» № НОМЕР_3 , заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1927 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

02.02.2017 року до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 02.02.2017 року приблизно о 11:00 годині невідома особа з мобільного телефону за номером НОМЕР_4 та НОМЕР_5 шляхом обману з заробітної картки Ощадбанку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мешкає по АДРЕСА_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 1 419 гривень.

9 лютого 2017 року, у період з 16 години 02 хвилини до 16 години 16 хвилин, невідома особа, назвавшись співробітником банку, у телефонній розмові з ОСОБА_11 , шляхом обману, дізналася особисті коди доступу до його банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у АТ "Ощадний банк України", та таким чином заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 5700,00 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

11.02.2017 року до Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом 10.02.2017 року заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської карти АТ «Ощадбанк» в сумі 2400 гривень.

15.02.2017 року до Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом 14.02.2017 року заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської карти АТ «Ощадбанк» в сумі 901 гривні.

24.02.2017 року до Лиманського ВП Словянського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка таємно 24.02.2017 року здійснила викрадення належних їй грошових коштів в сумі 700 гривень з банківської карти АТ «Ощадбанк».

03.04.2017 до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась ОСОБА_15 із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 03.04.2017 шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку "Ощадбанку", спричинивши заявниці матеріальні збитки на суму 1000 гривень.

04.04.2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 03.04.2017 року біля 17 год. 25 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 490 грн., які знаходилися на балансі кредитної карти "ПриватБанк", номер: НОМЕР_8 , спричинивши йому матеріальну шкоду на зазначену суму.

09.042017 року до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 про те, що в період часу з 13:40 годин по 14:30 годин 09.04.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1428 грн., які належали заявниці, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

09.04.2017 року до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 09.04.2017 року приблизно о 15 годині 20 хвилин невідома особа з скритого номеру мобільного телефону, зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_9 , який належить заявниці, та шляхом обману з соціальної картки "Ощадбанку" № НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 гривень, що належать заявниці ОСОБА_18

10 квітня 2017 року до чергової частини Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_19 надійшла заява про те, що 10 квітня 2017 року о 08 годині 40 хвилин невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 969 гривень, які перебували на картковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , чим спричинила останній матеріальні збитки на зазначену суму.

10 квітня 2017 року до чергової частини Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що 10.04.2017 року о 18 годині 46 хвилин, невідома особа, яка представилась співробітником ПАО «Ощадбанк», шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 13500 гривень, які перебували на картковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 , які належали заявниці, спричинивши тим самим останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

28.04.2017 до ЧЧ Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась із заявою ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те що 27.04.2017 року о 21:40 годині невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_13 обманним шляхом заволодів реквізитами банківської картки № НОМЕР_14 "Ощадбанка", з якої заволодів грошовими коштами сумою 198 грн. 90 копійок, які належать заявниці.

20.05.2017 року до Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 20.05.2017 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1982 гривні., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18 травня 2017 року, невідома особа, під виглядом співробітника Національної служби безпеки України, шляхом обману, з телефонної розмови за номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку "МТС" № НОМЕР_15 , дізналася індивідуальні дані доступу до банківської картки № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_23 , після чого заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на рахунку зазначеної банківської картки, імітованої у "Ощадний банк України" у сумі 3500,80 грн.

12.06.2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , надійшла заява про те, що 12.06.2017 року о 09 год. 47 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 954, 50 грн., що знаходилися на балансі банківської карти "Ощадбанк", номер: НОМЕР_17 , спричинивши матеріальну шкоду на зазначену суму.

12.06.2017 року до Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , надійшла заява про те, що 12.05.2017 року о 10 год. 20 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1300 грн., що знаходилися на балансі банківської карти "Ощадбанк", номер: НОМЕР_18 , спричинивши матеріальну шкоду на зазначену суму.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження втрачено у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України просить слідчого суддю відновити матеріали в частині доданих до клопотання документів, а саме: доручення про проведення досудового розслідування від 22.11.2018 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 07.09.2020 на 1 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 07.09.2020 на 4 арк.; рапорт оперуповноваженого від 07.10.2020 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 28.01.2021 на 1 арк.; повідомлення про призначення групи прокурорів від 31.03.2021 на 1 арк.; постанова про призначення групи прокурорів від 31.03.2021 на 3 арк.; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 05.11.2021 на 3 арк.; рапорт оперуповноваженого від 05.12.2021 на 1 арк.

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 14.03.2022 року № 7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей» територіальна підсудність справ Краснолиманського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Згідно ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Відповідно до ч. 4 ст. 615-1 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Слідчим додано до клопотання копію: доручення про проведення досудового розслідування від 22.11.2018 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 07.09.2020 на 1 арк.; доручення про проведення процесуальних дій у порядку ст. 40 КПК України від 07.09.2020 на 4 арк.; рапорту оперуповноваженого від 07.10.2020 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 28.01.2021 на 1 арк.; повідомлення про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні від 31.03.2021 на 1 арк.; постанови про призначення групи прокурорів від 31.03.2021 на 3 арк.; доручення про проведення процесуальних дій у порядку ст. 40 КПК України від 05.11.2021 на 3 арк.; рапорту оперуповноваженого від 05.12.2021 на 1 арк.

Оцінюючи надані слідчим документи, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, в частині наданих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Відновити матеріали кримінального провадження № 0000009 від 03.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України в частині наступних документів: доручення про проведення досудового розслідування від 22.11.2018 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 07.09.2020 на 1 арк.; доручення про проведення процесуальних дій у порядку ст. 40 КПК України від 07.09.2020 на 4 арк.; рапорту оперуповноваженого від 07.10.2020 на 1 арк.; доручення про проведення досудового розслідування від 28.01.2021 на 1 арк.; повідомлення про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні від 31.03.2021 на 1 арк.; постанови про призначення групи прокурорів від 31.03.2021 на 3 арк.; доручення про проведення процесуальних дій у порядку ст. 40 КПК України від 05.11.2021 на 3 арк.; рапорту оперуповноваженого від 05.12.2021 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1