Провадження № 1-кс/161/3407/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ТОВ «Сіті-Сад» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сіті-Сад» звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465.

Клопотання мотивує тим, що об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 27а, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна), що підтверджується відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Впродовж 2009-2012 року в рамках кримінальних справ № 24-76, № 24-360 стосовно ОСОБА_6 органом досудового розслідування було винесено низку постанов, якими об`єкти нерухомого майна, в тому числі об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 27а, були обтяжені арештом та забороною на нерухоме майно.

Заборона на нерухоме майно та арешт накладені на майно ТОВ «Сіті-Сад» відповідно до постанови у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) та постанови від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 .

В подальшому матеріали кримінальних справ стосовно ОСОБА_6 стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне провадження №0000465 від 21.12.2012, що на цей час перебуває в провадженні Головного управління Національної поліції у Волинській області і не передане до суду.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.12.2024 у справі №161/22449/24, провадження №1-кс/161/6033/24, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаним від корупційних та інших злочинів () в управління в порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передано майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 22 грудня 2012 року, в тому числі й об?єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 27а.

Разом із тим, колишній засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» ОСОБА_9 звернувся до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до Головного слідчого управління МВС України в особі ОСОБА_7 , Треті особи: ДП «Інформаційний центр» Міністерства Юстиції України, Перша Одеська державна нотаріальна контора про виключення з опису та звільнення з-під арешту майна, яке належить ТОВ «Сіті-Сад» і розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а.

Розглянувши цивільну справу № 2-11112/10, Приморський районний суд м. Одеси

виніс рішення від 27 вересня 2010 року, яким постановив зобов`язати Головне слідче

управління МВС України виключити з опису та звільнити з-під арешту, накладеного

відповідно до постанови Головного слідчого управління МВС України б/н від 03 квітня

2009 року, нерухоме майно ТОВ «Сіті-Сад», яке розташоване за адресою: м. Одеса,

проспект Шевченка, № 27а.

Вищевказане рішення суду не оскаржувалось та набрало законної сили 07.10.2010.

Компетентні слідчі та орган досудового слідства у кримінальних справах № 24-76, № 24-360, а також компетентні слідчі та органи досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000465 від 21.12.2012 допустили невиконання остаточного обов`язкового рішення Приморського районного суду м. Одеси від 27 вересня 2010 року у справі № 2-11112/10 на шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІ-САД» та ОСОБА_10 як нинішнього одноосібного учасника зазначеного господарського товариства.

В умовах невиконаного Головним слідчим управлінням МВС України рішення Приморського районного суду м. Одеси від 27 вересня 2010 року у справі № 2-11112/10 щодо звільнення з-під арешту, накладеного відповідно до постанови Головного слідчого управління МВС України б/н від 03 квітня 2009 року, нерухомого майна ТОВ «Сіті-Сад», яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27, була винесена чергова постанова від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 Головного слідчого управління МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 .

При цьому, об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 27а, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад», не є річчю, нажитою злочинним шляхом.

Разом з цим, кримінальні справи № 24-76 та № 24-360, в рамках яких винесено постанову про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) та постанову від 15.11.2012 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 , не передавались до суду.

У кримінальних справах № 24-76 та № 24-360 ні ОСОБА_9 , ні ОСОБА_10 не були учасниками процесу.

Кримінальне провадження №0000465 від 21.12.2012 не здійснюється стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ-САД».

Кримінальне провадження №0000465 від 21.12.2012, яке ґрунтується на матеріалах кримінальних справ № 24-76 та № 24-360, не здійснювалось стосовно ОСОБА_9 , в тому числі як колишнього одноосібного учасника та колишнього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ-САД» та не здійсювалось та не здійснюється стосовно ОСОБА_10 , в тому числі як нинішнього одноосібного учасника та керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ-САД».

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не були і не є учасниками кримінального провадження №0000465 від 21.12.2012.

Станом на дату подання клопотання кримінальне провадження №0000465 від 21.12.2012 не передане до суду.

При цьому, заборона на нерухоме майно та арешт нежилого двоповерхового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, накладені постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ), та постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 , порушують права Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831) та ОСОБА_10 , як одноосібного учасника зазначеної юридичної особи, на вільне володіння та розпорядження своєю власністю.

У зв`язку з наведеним адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Сіті-Сад» звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 21.12.2012, скасувати накладений постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) арешт (заборону на нерухоме майно) нерухомого майна, а саме нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна), скасувати накладений постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 арешт нерухомого майна, а саме нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна),та скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 грудня 2024 року (справа №161/22449/24, провадження №1-кс/161/6033/24), шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного ТОВ «Сіті-Сад», а саме: - нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а.

Представник власника майна ТОВ «Сіті-Сад» адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Прокурор відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 та старший слідчий відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 щодо заявленого клопотання заперечили, у його задоволенні просили відмовити.

Вислухавши думку представника власника майна та прокурора, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до постанови Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 (провадження № 14-516цс19), якщо арешт накладений на майно особи, яка не є учасником кримінального провадження, розпочатого в період дії КПК України 1960 року і такого, що триває, а кримінальне провадження не передане до суду на час набрання чинності КПК України 2012 року, то вирішення питання щодо зняття такого арешту й оскарження відповідних дій або бездіяльності слідчого в кримінальному провадженні здійснюються за правилами КПК України 2012 року (постанови Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2018 року у справі № 335/12096/15-ц, від 17 жовтня 2018 року у справі № 461/233/17 та від 07 листопада 2018 року у справі № 296/8586/16-ц).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина 1 ст. 174 КПК України передбачає, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 22.12.2012.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а (реєстраційний номер майна: 10126000; тип майна: інше; доповнення до типу майна: нежилий двоповерховий будинок; номер запису: 3693 в книзі 42неж-101), на праві приватної власності належить ТОВ «СІТІ-САД». Засновником та керівником ТОВ «СІТІ-САД», як вбачається з доданих до клопотання доказів, є ОСОБА_10 .

Постановою заступника начальника управління ГСУ МВС України ОСОБА_7 від 03.04.2009 (кримінальна справа № 24-76) заборонено відчужувати об`єкти нерухомого майна, що належать, серед інших, ТОВ «Сіті-Сад» (), шляхом накладення арешту на все майно.

В свою чергу, рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2010 у справі №2-11112/10 зобов`язано Головне слідче управління МВС України виключити з опису та звільнити з-під арешту, накладеного відповідно до постанови Головного слідчого управління МВС України б/н від 03 квітня 2009 року, нерухоме майно ТОВ «Сіті-Сад», яке розташоване за адресою:м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а.

З відмітки, яка міститься на копії вищевказаного рішення, долученого до матеріалів клопотання, вбачається, що рішення Приморського районного суду м. Одеси від 27.09.2010 у справі №2-11112/10 набрало законної сили 07.10.2010.

Після чого, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а, та яке належить ТОВ «Сіті-Сад» (), накладено арешт.

В подальшому, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_11 від 04.10.2012 виділено в окреме провадження кримінальну справу щодо ОСОБА_6 , якій присвоєно реєстраційний номер 24-372, а кримінальну справу № 24-76 щодо обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 направлено до суду.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 від 22.12.2012 зупинено, оскільки здійснюється міжнародний розшук ОСОБА_6 .

В свою чергу, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкта нерухомого майна (реєстраційний номер майна: 10126000), що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а, є ТОВ «СІТІ-САД».

З вищевказаних відомостей вбачається, що право приватної власності за ТОВ «СІТІ-САД» на об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер майна: 10126000), що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а, зареєстроване 10.03.2005 на підставі свідоцтва про право власності, НОМЕР_1 , 05.11.2004, Виконавчий комітет Одеської міської ради.

Водночас, у доданому витязі з Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначено, що постановою заступника начальника управління ГСУ МВС України ОСОБА_7 від 03.04.2009 на нерухоме майно ТОВ «СІТІ-САД» (код ) накладена заборона, яка була зареєстрована 03.04.2009 за № 8611813 Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (тип значення: заборона на нерухоме майно; дата та час реєстрації: 03.04.2009; заявник: ОСОБА_7 ГСУ МВС України; тип майна: невизначене майно; доповнення до типу майна: все нерухоме майно; найменування суб`єкта: ТОВ «Сіті-Сад»; ЄДРПОУ: 33072831; назва ролі суб`єкта: власник; тип документа: постанова; серія та номер документа: без номеру; коли виданий: 03.04.2009; ким виданий: ГСУ МВС України) та 25.05.2010 за № 9857838 Першою Одеською державною нотаріальною конторою (тип значення: арешт нерухомого майна; дата та час реєстрації: 25.05.2010; заявник: Перша ОДНК; тип майна: невизначене майно; доповнення до типу майна: все майно; найменування суб`єкта: ТОВ «Сіті-Сад»; ; назва ролі суб`єкта: власник; тип документа: постанова; серія та номер документа: б/н; коли виданий: 03.04.2009; ким виданий: ГСУ МВС України; додаткові дані: кримінальна справа № 24-76).

Окрім цього, у вказаному вище витязі також зазначено, що постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 від 15.11.2012 до майна ТОВ «Сіті-Сад» (), яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а, застосовано обтяження (реєстраційний номер: 13358464; тип значення: арешт нерухомого майна; дата та час реєстрації: 10.12.2012; дані реєстратора: Перша Київська державна нотаріальна контора; заявник: ГСУ МВС України; тип майна: нежиле приміщення; вид обтяження: заборона на нерухоме майно; тип документа: постанова про накладення арешту; серія та номер документа: к/с 24-360).

За таких обставин, накладені на майно ТОВ «Сіті-Сад» постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) та постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 заборона на нерухоме майно та арешт діють на даний час.

Як зазначалося вище, за загальним правилом, закріпленим у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна, допускається тільки у разі коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та одночасно з цим може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавача, прокурор звертається із клопотанням.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Відповідно до ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що відносно ОСОБА_9 , як колишнього одноосібного учасника та колишнього керівника ТОВ «Сіті-Сад», відносно ОСОБА_10 , як нинішнього одноосібного учасника та керівника ТОВ «Сіті-Сад»,і відносно ТОВ «Сіті-Сад» чи її уповноважених осіб кримінальне провадження не здійснювалося та не здійснюється.

Тобто ТОВ «Сіті-Сад» (), якому на праві приватної власності належить нежитловий двоповерховий будинок, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, на який накладено арешт, не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Водночас, згідно із рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 27 вересня 2010 року у справі № 2-11112/10, яке набрало законної сили і не оскаржувалось, 11 січня 2006 року ОСОБА_6 у встановленому законом порядку, шляхом купівлі належної попередньому засновнику частки, набув корпоративні права у ТОВ «Сіті-Сад», яке знаходиться за юридичною адресою: м. Одеса, Приморський район, проспект Шевченка, № 27 «а», і зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.08.2004, номер запису 0000346. Внаслідок цієї угоди ОСОБА_6 став єдиним засновником (учасником) зазначеного Товариства із внесенням відповідних змін у засновницькі документи останнього, які шляхом викладу Статуту ТОВ «Сіті-Сад» у новій редакції 17.01.2006 були зареєстровані виконавчим комітетом Одеської міської ради згідно з номером запису 2000346.

На праві приватної власності за Товариством Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 10.03.2005 (реєстраційний номер 10126000, номер запису: 3693 в книзі 42-неж-101) на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , виданого 05.11.2004 виконавчим комітетом Одеської міської ради, зареєстрований двоповерховий нежитловий будинок АДРЕСА_1 . Іншого рухомого та нерухомого майна у ТОВ «Сіті-Сад» немає.

Таким чином, оскільки травень 2006 року та період з грудня 2007 року по лютий 2009 року є відтинками (проміжками) часу, з яким сторона обвинувачення пов`язує наявність в діях ОСОБА_6 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а набуття ОСОБА_6 корпоративних прав у ТОВ «Сіті-Сад» сталося до настання цього часу, а саме 11 січня 2006 року, тому підстав вважати, що об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 27а, та належить на праві власності ТОВ «Сіті-Сад», є майном, одержаним злочинним шляхом, немає.

В свою чергу, заборона на нерухоме майно та арешт нежилого двоповерхового будинку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, накладені постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ), та постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 , порушують права законного власника ТОВ «Сіті-Сад» та ОСОБА_10 , яка на даний час є одноосібним учасником зазначеної юридичної особи, на вільне володіння та розпорядження своєю власністю.

Разом з цим, слідчий суддя вважає на необхідне звернути увагу на те, що орган досудового розслідування зобов`язаний довести необхідність продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, наявність потреб досудового розслідування у такому арешті майна та актуальність цього питання, оскільки саме він був ініціатором накладення арешту на майно, однак ні слідчим, ні прокурором не доведено підстав продовження дії арешту майна, який застосований ще в 2009 році, при тому, що це майно зареєстровано за ТОВ «Сіті-Сад» і належить цьому товариству на законних підставах, а даних про вчинення уповноваженими особами товариства від імені та/або в інтересах юридичної особи суспільно небезпечного діяння не встановлено.

Виходячи із встановлених у судовому засіданні обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нерухомого майна не забезпечує досягнення дієвості кримінального провадження, так як безпосередньо в судовому засіданні слідчим та прокурором не доведено його значення для досудового розслідування і не доведено існування мети, яку забезпечує накладений арешт. Відсутність таких обґрунтувань, з огляду на те, що арешт майна, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, свідчить про безпідставність його подальшого застосування.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Таким чином, враховуючи наведене, відсутність здійснення досудового розслідування за тими фактами, досягнення дієвості в яких могло б здійснюватися за рахунок арешту відповідного майна, а також те, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України, зважаючи, що досудове розслідування здійснюється протягом тривалого часу, а сторона обвинувачення не представила слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, з огляду на принцип диспозитивності, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність у кримінальному провадженні підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Сіті-Сад»належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне клопотання представника власника майна ТОВ «Сіті-Сад» адвоката ОСОБА_3 задовольнити та скасувати накладений постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) арешт (заборону на нерухоме майно) нерухомого майна, а саме нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна), а також скасувати накладений постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 арешт нерухомого майна, а саме нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна).

В свою чергу, щодо вимоги клопотання про скасування порядку зберігання майна, визначеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 грудня 2024 року (справа №161/22449/24, провадження №1-кс/161/6033/24), шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного ТОВ «Сіті-Сад», а саме: - нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, слідчий суддя вважає зазначити наступне.

Так, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.12.2024 у справі №161/22449/24, провадження №1-кс/161/6033/24, нежиле приміщення, що розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 27а, та перебуває у власності ТОВ «Сіті-Сад», на яке накладено арешт постановою про заборону відчуження майна від 15.11.2012, передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління в порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В свою чергу, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон) передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Пунктом 4 ст. 1 Закону визначено, що управління активами діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Аналізуючи вищезазначені положення КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», передача майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, можлива якщо, серед іншого, активи є речовими доказами у кримінальному провадженні та на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до положень ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику. Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

За таких обставин, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), а питання про передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління є похідним і напряму залежить від арешту майна, враховуючи прийняте слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад», слідчий суддя дійшов висновку про доцільність скасування передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідного об`єкту нерухомого майна.

Таким чином, враховуючи викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання представника власника майна ТОВ «Сіті-Сад» адвоката ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 170, 174, 309, 372, 376 КПК України, Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника власника майна ТОВ «Сіті-Сад» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений постановою у кримінальній справі № 24-76 про накладення арешту із забороною на нерухоме майно, без номеру, 03.04.2009, ГСУ МВС України ( ОСОБА_7 ) арешт (заборону на нерухоме майно) нерухомого майна, а саме: нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна).

Скасувати накладений постановою від 15.11.2012 у кримінальній справі № 24-360 ГСУ МВС України в особі старшого слідчого ОСОБА_8 арешт нерухомого майна, а саме: нежилого двоповерхового будинку, РНОНМ 10126000, що знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а, та належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сіті-Сад» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33072831, Адреса: проспект Соборності, будинок 6, квартира 29, Волинська обл., місто Луцьк, 43026, Україна).

Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 грудня 2024 року (справа №161/22449/24, провадження №1-кс/161/6033/24), шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного ТОВ «Сіті-Сад», а саме: - нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, № 27а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1