Справа № 466/6236/25
Провадження № 1-кс/466/1967/25
У Х В А Л А

03 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 27.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.07.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000348 від 27.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 27.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, купуючи MFT зображення, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17750 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 21251 від 27.06.2025.

27.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24 червня 2025 року у мережі «Телеграм» познайомився із користувачем, підписаним як « ОСОБА_6 », з якою листувався на різні теми. « ОСОБА_6 » розповіла, що займається продажем MFT (цифрові зображення), які вона купує за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перепродує за більші гроші в інтернет мережі. Потерпілий вирішив також зареєструватися зва вказаним посиланням.

26 червня 2025 року, « ОСОБА_6 » запропонувала здійснити операції з акаунта потерпілого щодо покупки токенів, на що останній погодився та приблизно о 18:30 год, відвідав сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого профілю. Згідно вказівок «Лери», які виражалися у листуванні, придбав два токени, використовуючи для цього грошові кошти, які були перераховані на гаманець (баланс) профілю. Після придбання токенів, продовжуючи наслідувати вказівки « ОСОБА_7 » вигідно перепродав їх, один із них на суму 457 доларів США, другий продав за 343 доларів США. У знак подяки « ОСОБА_6 » запропонувала потерпілому також таким чином підзаробити на покупках та продажах MFT (цифрові зображення). Зайшовши у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий ОСОБА_5 здійснив декілька покупок торентів, обираючи відповідні віконечка, пропоновані ботом. Загальна сума мого заробітку від перепродажу токенів становила 51 450 грн, яка відображалася у гаманці профілю. Потерпілий хотів спробувати вивести зароблені кошти на свою банківську картку. Надіславши запит на виведення грошових коштів, чат-бот відповів, що для такої операції потрібно здійснити перекази коштів, і тоді вся сума буде перерахована на його банківські реквізити. Відтак, потерпілий здійснив п`ять почергових переказів, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 ):

1. 26.06.2025 о 19:14:03 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн;

2. 26.06.2025 о 20:22:59 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн;

3. 26.06.2025 о 21:18:48 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 5900 грн;

4. 26.06.2025 о 21:56:41 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн;

5. 27.06.2025 о 00:44:52 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4850 грн.

Проте на даний час бот продовжує вимагати платежі, а кошти потерпілому так і не надійшли на його банківську картку. Загальна сума завданих збитків становить 17 750 грн.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 26.06.2025 до моменту винесення ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за її відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 27.06.2025 до ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет, купуючи MFT зображення, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17750 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 21251 від 27.06.2025.

27.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24 червня 2025 року у мережі «Телеграм» познайомився із користувачем, підписаним як « ОСОБА_6 », з якою листувався на різні теми. « ОСОБА_6 » розповіла, що займається продажем MFT (цифрові зображення), які вона купує за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перепродує за більші гроші в інтернет мережі. Потерпілий вирішив також зареєструватися за вказаним посиланням.

26 червня 2025 року, « ОСОБА_6 » запропонувала здійснити операції з акаунта потерпілого щодо покупки токенів, на що останній погодився та приблизно о 18:30 год, відвідав сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого профілю. Згідно вказівок «Лери», які виражалися у листуванні, придбав два токени, використовуючи для цього грошові кошти, які були перераховані на гаманець (баланс) профілю. Після придбання токенів, продовжуючи наслідувати вказівки « ОСОБА_7 » вигідно перепродав їх, один із них на суму 457 доларів США, другий продав за 343 доларів США. У знак подяки « ОСОБА_6 » запропонувала потерпілому також таким чином підзаробити на покупках та продажах MFT (цифрові зображення). Зайшовши у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий ОСОБА_5 здійснив декілька покупок торентів, обираючи відповідні віконечка, пропоновані ботом. Загальна сума мого заробітку від перепродажу токенів становила 51 450 грн, яка відображалася у гаманці профілю. Потерпілий хотів спробувати вивести зароблені кошти на свою банківську картку. Надіславши запит на виведення грошових коштів, чат-бот відповів, що для такої операції потрібно здійснити перекази коштів, і тоді вся сума буде перерахована на його банківські реквізити. Відтак, потерпілий здійснив п`ять почергових переказів, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 ):

1. 26.06.2025 о 19:14:03 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн;

2. 26.06.2025 о 20:22:59 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 1000 грн;

3. 26.06.2025 о 21:18:48 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 5900 грн;

4. 26.06.2025 о 21:56:41 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн;

5. 27.06.2025 о 00:44:52 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4850 грн.

Проте на даний час бот продовжує вимагати платежі, а кошти потерпілому так і не надійшли на його банківську картку. Загальна сума завданих збитків становить 17 750 грн.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код.ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 26.06.2025 і до 03.07.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. 36, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 2, 9, 36, 40, 86, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 26.06.2025 і до 03.07.2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 26.06.2025 і до 03.07.2025 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1