справа № 361/3528/25
провадження № 1-кс/361/927/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000052 від 29.05.2024 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період часу з 01.01.2022 по 01.03.2025, які відкриті в банківських установах, а також по всіх наявних банківських рахунках, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх які перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунки: НОМЕР_14 ;

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків, що перебувають у володінні зазначених вище юридичних осіб, має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у її відсутність. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29 травня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Броварської окружної прокуратури надійшло звернення про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час проведення оплати за виконання договорів на видалення зелених насаджень на користь суб?єктів господарювання, які вказані роботи фактично не проводили.

Зокрема, 11.06.2024 проведеним оглядом онлайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 , де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, в ході огляду встановлено, що 06.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з очікуваною вартістю 500,000,00 грн, серед поданих тендерних пропозицій, переможцем став ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ціна пропозиції учасника після закінчення аукціону становила 460 000,00 грн.

На підставі вищевказаної інформації між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) укладено договір № 277 про надання послуг від 02.11.2023, а саме видалення аварійних дерев за адресою: Київська область, Броварський район с. Богданівка, с. Русанівка та с. Гоголів.

Також 11.06.2024 проведеним оглядом онлайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_5 , де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, встановлено наявність Звіту про договір №85 від 11.03.2024 про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та ФОП ОСОБА_8 (код ЄДР НОМЕР_22 ) із вказаною вартістю на аварійне видалення дерев 99 000,00 грн.

26.03.2024 скеровано доручення в порядку ст. 36 КПК України, в ході виконання доручення встановлено, що в період з 01.01.2022 по 01.03.2025 Комінальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовувало наступні банківські рахунки:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунки: НОМЕР_14

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу за період зазначений у клопотанні, а саме з 01.01.2022 по 01.03.2025, долучені до клопотання докази підтверджують необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, оскільки такий доступ надасть можливість встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити причетних осіб, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Постановою Правління Національного банку України № 130 від 27.11.2018 затверджено «Правила застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України» (в редакції від 01.01.2023) (далі Правила).

Відповідно до п.п. 2, 3 п. 2 Правил визначено, що ці правила визначають види документів, що створюються під час діяльності Національного банку України (далі - Національний банк) та банків України (далі - банки); строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний).

Відповідно до п.п. 3 п. 2 Правил визначено, що види документів, порядковий номер рядка, порядковий номер статті, строки архівного зберігання документів, пояснення до строків зберігання документів зазначено в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків із зазначенням строків зберігання (далі - Перелік), що є додатком до цих Правил. Перелік не містить конкретних заголовків документів, а лише визначає їх види. Перелік використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками під час визначення строків зберігання документів, їх відбору на тимчасове (до 10 років включно), тривале (понад 10 років) та постійне зберігання або для знищення. До Переліку включено також окремі види типових документів, визначені Переліком типових документів.

Відповідно до № з/п 136 Переліку, справи щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями: ідентифікаційні документи, кредитні договори, договори застави, переказу боргу, майнові доручення, поручительства третьої особи, гарантії, акредитиви, довідки, інші документи справи в національній та іноземних валютах зберігаються протягом 5 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим достатньо доведено, що зазначені банківські установи володіють запитуваною інформацією, яка в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000052 від 29.05.2024, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не представляється можливим, відтак уповноваженим особам, зазначеним у даному клопотанні, на виконання вимог ч. 7 ст.163 КПК України необхідно надати дозвіл на доступдо речей і документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; філії ГУ по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період часу з 01.01.2022 по 01.03.2025, які відкриті в банківських установах, а також по всіх наявних банківських рахунках, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх які перебувають у володінні:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ФІЛІЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; рахунки: НОМЕР_14

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; філії ГУ по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень статті 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1