Провадження № 1-кс/752/2014/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003131 від 25.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на якій розташована дев`ятиповерхова нерухома будівля офісного типу та в якій 27.02.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва проведено обшук.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003131 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

24.10.2024 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 27.09.2024 по 28.09.2024, невідомі їй особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1, шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 5 000 грн. з її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 .

Так, 25.10.2024 в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що остання в месенджері телеграм знайшла оголошення з приводу заробітку на телеграм-каналі «ОСОБА_10», яке її зацікавило. Так, ОСОБА_6 в ході листування отримала інформацію, що їй необхідно приїхати за адресою: АДРЕСА_1 з паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом, мобільним телефоном та сім-карткою, за що вона отримає винагороду у розмірі 1000 грн.

Того ж дня, близько 14:00 ОСОБА_6 приїхала за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , після чого її зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який провів на 8-ий поверх у офісне

приміщення, де знаходилось декілька людей, які працювали за комп`ютерною технікою.

Після чого, дана особа чоловічої статті шляхом обману ОСОБА_6 незаконно заволодів її банківською карткою АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_3 .

У ході подальшого розслідування встановлено, що в період часу з 27.09.2024 по 28.09.2024 через картку, що належить ОСОБА_6 у АТ Приват Банк» № НОМЕР_1 вищезазначеними особами було проведено несанкціоновані грошові операції по вказаному рахунку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 10 600 грн.

Дані фінансові операції щодо зарахування та списання грошових коштів, відбувалися з невідомих ОСОБА_6 рахунків, серед яких особа на ім`я ОСОБА_8 , а також картки невстановлених осіб Р 32 НОМЕР_32, P 32 № НОМЕР_4 , P 32 № НОМЕР_5 .

Дані операції потерпіла ОСОБА_6 не виконувала.

29.09.2024 ОСОБА_6 виявила, що з її банківської картки у АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 5 000 грн, а її банківська картка заблокована.

Таким чином, в період часу з 27.09.2024 по 29.09.2024 невідомі особи, отримавши доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 у АТ КБ «ПриватБанк» картка № НОМЕР_1 несанкціоновано здійснювали грошові операції по вказаному рахунку шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 10 600 грн., після чого шляхом обману шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 17.10.2024 остання з метою пошуку заробітку знайшла оголошення у телеграмі, де в акаунті з назвою « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 » знайшов оголошення щодо заробітку в розмірі 1000 грн, яке полягало у наданні доступу до банківських карток. З оголошення стало відомо, що дана діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 18.10.2024 ОСОБА_9 прибувши до офісу за адресою: АДРЕСА_1, надала невідомим особам свою банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_6 та сім-картку з її номером телефону НОМЕР_7 та пройшла у кімнату відпочинку.

Після цього, 18.10.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою, маючи доступ до банківської картки ОСОБА_9 АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_6 шляхом обману здійснили ряд фінансових операцій, шляхом несанкціонованого втручання до електронної автоматизованої банківської системи.

Так, протягом 18.10.2024 через картку, що належить ОСОБА_9 у АТ КБ ПриватБанк № НОМЕР_6 вищевказаними особами було проведено несанкціоновані грошові операції по вказаному рахунку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 637 132 грн. Дані фінансові операції ОСОБА_9 не виконувала.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що останній 09.01.2025 в телеграм каналі з назвою « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 » знайшов оголошення щодо заробітку в розмірі 1000 грн, яке полягало у наданні доступу до банківських карток. З оголошення стало відомо, що дана діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_1.

11.01.2025 з мобільного номеру НОМЕР_8 , до ОСОБА_12 зателефонував чоловік та представившись як « ОСОБА_13 » повідомив останньому як потрапити до офісного приміщення, що знаходиться на восьмому поверсі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

Після чого, чоловік на ім`я « ОСОБА_13 » провів ОСОБА_12 до офісу, де його чекав один із працівників даної злочинної схеми.

В офісі, ОСОБА_12 надав невідомій особі чоловічої статі свою банківську картку ПУМБ № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та сім-картку з моїм номером телефону НОМЕР_11 та пройшов у кімнату відпочинку.

Після цього, 11.01.2025 невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою, маючи доступ до банківської картки ОСОБА_12 АТ ПУМБ № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) шляхом обману здійснили ряд фінансових операцій, шляхом несанкціонованого втручання до електронної автоматизованої банківської системи.

Так, в період часу з 11.01.2025р. 16 год 20 хв по 11.01.2025 р. 21 год 34 хв через картку, що належить ОСОБА_12 АТ ПУМБ № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) вищевказаними особами було проведено несанкціоновані грошові операції по вказаному рахунку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 235 320 грн. Дані фінансові операції ОСОБА_12 не виконував.

У подальшому в період часу з 23 год. 17 хв. 11.01.2025 по 13.01.2025 з банківської картки що належить ОСОБА_12 АТ ПУМБ № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) були списані грошові кошти в сумі 1 500 грн, через фінансові операції, які ОСОБА_12 не виконував.

27.01.2025 після підозрілих фінансових операцій банківська картка АТ ПУМБ № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), що належить ОСОБА_12 була заблокована.

У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, поверх 8 невідомі особи організували шахрайську діяльність, яка полягає виконанні грошових операцій, шляхом несанкціонованого втручання до банківських рахунків громадян.

Так, встановлено, що невідомі особи в месенджері телеграм, з акаунтів «ОСОБА_10», « ОСОБА_10 » розміщують оголошення щодо заробітку у розмірі 1000 грн, таким чином підбирають осіб, зацікавлених в даному заробітку та шляхом обману отримують несанкціонований доступ до банківських рахунків громадян.

Оперативним шляхом встановлено, що одним із співорганізаторів даної схеми являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. ном.: НОМЕР_8 , користується транспортним засобом марки Lexus RX 350, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 .

Крім того, виконавцем даної злочинної схеми є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_14 та користується транспортним засобом марки Renault Megane, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 .

Так, ОСОБА_14 постійно відвідує офіс за вищевказаною адресою, де надає вказівки ОСОБА_15 та іншим учасникам схеми стосовно злочинної діяльності. Відомо, що ОСОБА_14 перевіряє діяльність офісу по АДРЕСА_1 один раз у два-три дні.

У свою чергу ОСОБА_15 здійснює нагляд за діяльністю офісу та працівників, які обробляють банківські картки та дані громадян за допомогою комп`ютерної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору купівлі-продажу будинку від 10.04.2001 року право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться на 8 поверсі за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_16 .

27.02.2025 з урахуванням наведених обставин та достатніх підстав вважати, що у приміщені офісу, де здійснюється вказана діяльність за адресою: АДРЕСА_1, поверх 8 можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.02.2025 у справі №752/24255/24, провадження № 1-кс/752/1884/25, проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено наступні речі (предмети) та документи, а саме: комп`ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки та документи, стартові пакети мобільних операторів, чорнові записи із паролями, кодами, записники.

28.02.2025 постановою слідчого вказані вилучені речі (предмети), документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

27.02.2025 в період часу з 15:50 год по 16:06 год проведено огляд місця події, а саме: території даху одноповерхової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та над якою розташовані балкони дев`ятиповерхової будівлі, в якій проводився обшук працівниками Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, а саме у приміщенні офісу на 8 поверсі.

Таким чином, у ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступні речі (предмети) та документи, а саме:

- папку з банківськими документами жовтого кольору, поміщено до спец. пакету PSP 4336710;

- папку з банківськими документами зеленого та чорного кольору, поміщено до спец. пакету PSP 4336711;

- стартові пакети мобільних операторів Водафон, Київстар, Лайф з сім-картками, а також із записками, на яких містяться паролі до них, у кількості 77 штук поміщено до спец. пакету PSP 4336712;

- банківські картки у кількості 16 штук наступних банків: АТ КБ ПриватБанк: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: № НОМЕР_26 , АТ «ОЩАДБАНК»: № НОМЕР_27 , АТ «ПУМБ»: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , АТ «ТАСКОМБАНК»: № НОМЕР_31 , поміщено до паперових індивідуальних конвертів коричневого кольору.

27.02.2025 постановою слідчого вказані вилучені речі (предмети), документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що огляд місцевості, а саме: земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, має значення для кримінального провадження, оскільки дозволить зафіксувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрати необхідні докази під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. ч. 1 та 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ч. 1 та ч. 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Зі змісту положень частини 3 статті 234 КПК України визначається, що у клопотанні слідчого повинно бути зазначено зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим для огляду вказаної земельної ділянки, тобто регламентованим статті 237 КПК України.

Як вбачається із клопотання, слідчим доведені обставини вчинення кримінально-протиправних діянь, а також підстави для проведення огляду вказаного об`єкту, що підтверджується сукупністю відомостей, які містяться в матеріалах та копіях документів, якими старший слідчий обгрунтував своє клопотання.

Метою огляду, визначеною в ч. 1 ст. 237 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення огляду земельної ділянки, що зумовлене виконанням завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, тощо, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про проведення огляду є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене вище, керуючись статтями 110, 234-237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003131, відомості щодо якого внесені 25.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, на проведення огляду земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на якій розташована дев`ятиповерхова нерухома будівля офісного типу.

3. Огляд провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1