У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2260/25 Провадження № 1-кс/401/790/25

11 серпня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000471, внесеного до ЄРДР від 03.07.2025 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування в несені до ЄРДР за №0000471 відомості якого 03.07.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.

Під час здійснення досудового слідства встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 09 червня 2025 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 перебував за адресою проживання своєї бабусі ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 отримав від своєї бабусі ОСОБА_5 у тимчасове користування належну їй банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для здійснення розрахункових операцій за проханням останньої.

В цей час, у ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення невизначеної суми грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку, належного ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, 09 червня 2025 року, о 11 годині 50 хвилин та о 12 годині 54 хвилини, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, розуміючи, що його злочинні дії нікому не помітні, з корисливих мотивів, отримавши доступ до персональних даних банківської картки ОСОБА_5 використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дві транзакції з перерахування грошових коштів на суму 5000 гривень та 19800 гривень, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 », з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які в подальшому, перерахував на банківську картку своєї знайомої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто таємно викрав грошові кошти у загальній сумі 24800 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, переконавшись, що його злочинні дії нікому не помітні, діючи в умовах воєнного стану використовуючи вищезазначену банківську картку ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 здійснив зняття викрадених у потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів, чим заподіяв останній матеріальні збитки на суму 24800 гривень.

Крім того, 13 червня 2025 року у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , перебував за адресою проживання свого дядька ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 отримав від свого дядька ОСОБА_7 у тимчасове користування належну йому банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: № НОМЕР_4 ) для придбання останньому продуктів харчування та алкогольних напоїв.

В цей час, у ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення виник злочинний умисел направлений на таємне повторне викрадення невизначеної суми грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку, належного ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 13 червня 2025 року, о 18 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, розуміючи, що його злочинні дії нікому не помітні, з корисливих мотивів, отримавши вільний доступ до персональних даних банківської картки ОСОБА_7 використовуючи власний мобільний телефон, здійснив транзакцію з перерахування грошових коштів у сумі 3000 гривень, через « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 », з рахунку № НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 , які в подальшому, перерахував на банківську картку своєї знайомої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто таємно повторно викрав вищевказані грошові кошти.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28 червня 2025 року, у вечірній час, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 , його банківську картку знову, для придбання алкогольних напоїв, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, оскільки грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_4 , йому не належали, бажаючи настання суспільних небезпечних наслідків, розуміючи, що про його злочинні дії працівник магазину не обізнаний, вибрав потрібний йому товар, після чого за допомогою вказаної банківської карти, здійснив оплату товарів двома транзакціями, о 17 години 17 хвилин на суму 3357 гривень 00 копійок та о 17 години 33 хвилин на сумі 5123 гривні.

Не зупиняючись на скоєному, 29 червня 2025 року, у денний час, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу направленого на таємне повторне викрадення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_7 , перебуваючи на території села Зибкове та селища Онуфріївська, Онуфріївська ОТГ, Олександрійського району Кіровоградської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, здійснив ряд операцій з розрахунку за товар та зняття готівки, наступними транзакціями:

-10 годині 30 хвилин у сумі 2160 гривень, операція з розрахунку за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-10 годині 37 хвилин у сумі 7002 гривні, операція з розрахунку за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-10 годині 40 хвилин у сумі 303 гривні, операція з розрахунку за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-10 годині 54 хвилини у сумі 1061 гривня, операція з розрахунку за товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-11 годині 00 хвилин у сумі 1477 гривень, операція з розрахунку за товар у кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-12 годині 02 хвилини у сумі 10000 гривень, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-12 годині 20 хвилини у сумі 5706 гривень 43 копійки, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

-12 годині 27 хвилини у сумі 1049 гривень, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-12 годині 31 хвилини у сумі 4010 гривень, операція з видачі готівки у аптеці « НОМЕР_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-12 годині 36 хвилини у сумі 6500 гривень, операція з видачі готівки у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-12 годині 43 хвилини у сумі 1399 гривень, операція з розрахунку за товар «Подорожник 1138», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

Продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, 01 липня 2025 року, у вечірній час, ОСОБА_4 , скориставшись тим, що банківська картка ОСОБА_7 , залишилась у нього, перебуваючи у приміщенні продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, оскільки грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_4 , йому не належали, бажаючи настання суспільних небезпечних наслідків, розуміючи, що про його злочинні дії працівник магазину не обізнаний, вибрав потрібний йому товар, після чого за допомогою банківської карти, здійснив оплату товарів однією транзакцією о 16 години 25 хвилин на суму 2928 гривень 00 копійок.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел до кінця, 07 липня 2025 року, у денний час, ОСОБА_4 , знову отримавши від ОСОБА_7 його банківську картку, для придбання продуктів харчування та алкогольних напої, перебуваючи на території села Зибкове та селища Онуфріївська, Онуфріївська ОТГ, Олександрійського району Кіровоградської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, таємно повторно викрав грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши ряд операцій з розрахунку за товар та зняття готівки, наступними транзакціями:

-13 годині 19 хвилин у сумі 3822 гривні, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-13 годині 21 хвилин у сумі 3132 гривні, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14 годині 20 хвилин у сумі 10000 гривень, операція з видачі готівки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14 годині 38 хвилин у сумі 3019 гривень 90 копійок, операція з видачі готівки у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14 годині 38 хвилин у сумі 6009 гривень 70 копійок, операція з видачі готівки у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14 годині 42 хвилин у сумі 20000 гривень, операція з переказу грошових коштів через термінал у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14 годині 49 хвилин у сумі 25000 гривень, операція з переказу грошових коштів через термінал у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-15 годині 04 хвилин у сумі 3770 гривень, операція з розрахунку за товар у автомагазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

Таким чиним, своїми умисними протиправними діями, ОСОБА_4 , спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 129829 гривень 03 копійки.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що має у володінні банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_3 . Серед мешканців селища Зибкове Онуфріївської селищної територіальної громади їй відомий ОСОБА_4 , з яким вона перебуває у приятельських відносинах. Протягом червня-липня 2025 року ОСОБА_6 час від часу надавала ОСОБА_4 у тимчасове користування належну їй банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для здійснення розрахункових операцій. Вказану банківську картку своєї знайомої ОСОБА_6 використовував для здійснення на неї переказів викрадених грошових коштів, а також для зняття готівки у різних банкоматах на території Онуфріївської селищної територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Також досудовим слідством встановлено, що зазначений вище картковий рахунок№ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 00 годин 00 хвилин 09 червня 2025 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Слідчий зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 03.07.2025 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 357, ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення ОСОБА_4 грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 у розмірі 24800 грн., та з банківського рахунку № НОМЕР_7 належного ОСОБА_7 у розмірі 129 829,03 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що має у володінні банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_3 . Серед мешканців селища Зибкове Онуфріївської селищної територіальної громади їй відомий ОСОБА_4 , з яким вона перебуває у приятельських відносинах. Протягом червня-липня 2025 року ОСОБА_6 час від часу надавала ОСОБА_4 у тимчасове користування належну їй банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для здійснення розрахункових операцій. Вказану банківську картку своєї знайомої ОСОБА_4 використовував для здійснення на неї переказів викрадених грошових коштів, а також для зняття готівки у різних банкоматах на території Онуфріївської селищної територіальної громади Олександрійського району Кіровоградської області.

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000471, внесеного до ЄРДР від 03.07.2025 року, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчого ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , а саме:

-Інформації щодо номеру карти чи рахунку особи, надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на який було переведено грошові кошти;

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 04.06.2025 по 11.08.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-фотознімки с банкоматів осіб, що знімали готівку з 04.06.2025 року по 11.08.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 04.06.2025 по 11.08.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 04.06.2025 по 11.08.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 04.06.2025 по 11.08.2025.

Зобов`язати службових осіб акціонерного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11.08.2025 року по 10.09.2025 року (включно).

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом