Провадження по справі № 1-кс/522/4893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Представник потерпілого ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Заявник обґрунтовує свою заяву тим, що в рамках кримінального провадження №0000562 від 12.05.2021 року за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено факт розтрати майна Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За його даними, засновники Кооперативу, громадяни Китаю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у змові з іншими особами, використовуючи підроблені документи, протиправно усунули потерпілого ОСОБА_4 з посади Голови кооперативу. Після цього, шляхом внесення майнового комплексу Кооперативу до статутного капіталу новостворених юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони вивели активи Кооперативу, унеможлививши отримання потерпілим його частки.

Заявник стверджує, що для встановлення істини у справі, зокрема для підтвердження факту продажу майна та руху коштів, необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ці документи, а саме виписки по рахунках та підтверджуючі документи, є ключовими для доведення незаконних дій та подальшого використання їх як доказів.

Заявник просить слідчого суддю задовольнити клопотання, надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів за період з 01.01.2021 по 31.08.2025 року та зобов`язати посадових осіб банків надати належним чином завірені копії документів. Розгляд клопотання просить провести без виклику представників банків..

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 19 ст. 3 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 93 КПК України ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Згідно ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Враховуючи викладене, а також той факт, що адвокатом не надано жодних відомостей щодо звернення ним до слідчого, прокурора з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, документів та прийняття органом досудового розслідування процесуального рішення, передбаченого ст. 220 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання адвоката про надання тимчасового доступу.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1