05.05.2025
Справа № 331/2444/25
Провадження № 1-кс/331/847/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.03.2025 року, до Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист, згідно якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся із заявою про те, що 23.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 представилась працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , чим ввела ОСОБА_5 в оману, який перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти. Тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку становить 14800 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпілий переказав грошові кошти в сумі 14800 грн., грошові кошти було переказано на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення, виявлення інших правопорушень та потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно власника банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаних картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана нею інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вони сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000255, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в філії Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківських карт НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , (основні та поточні карти та рахунки), а саме:

- інформації стосовно особи на яку відкрито вказані банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським картам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документівв друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, фото/відео матеріали в момент обготівкування з камер банкоматів у яких з зазначених банківських карток здійснювалось зняття грошових коштів;

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний період часу;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1