Справа № 466/4301/25
Провадження № 1-кс/466/1400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

07 травня 2025 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої йому особи, котра 16.03.2025 близько 14:40 год. шахрайським способом із використання ЕОМ, заволоділа грошовим коштами у загальній сумі 17870 грн., котрі було перераховано із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2025 року приблизно о 13 год. 30 хв. коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 де на її мобільний номер телефону: « НОМЕР_3 » зателефонував номер « НОМЕР_4 », де особа чоловічим голосом приставилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що ОСОБА_6 оформляє на неї кредит. На що остання відповіла, що жодного кредиту не оформляла і дана особа невідома. Приблизно через 1 годину зателефонував цей самий номер та особа чоловічої статті повідомив, що кредит закрито. На наступний день виявила що у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 з`явилася кредитна карта № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ) банку ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлена її ім?я. Однак жодної карти потерпіла не оформляла доступу до її даних ні в кого немає.

Під час огляду вилученого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасового доступу до речей та документів отриманого на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 із номером карт: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками2 відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025 по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введенням воєнного стану на території України, а саме із банківської карти: № НОМЕР_7 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 07.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті: № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025, на гарячу лінію за номером у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківських картах № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 год. 15.03.2025 по 20.03.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1