Провадження № 1-кс/592/4289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003417 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003417 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 22.11.2024 близько о 08:00 год. невідомі особи підбором ключа проникли до гаражу № НОМЕР_1 , що знаходиться в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали електроінструменти, а саме: електросамокат, генератор, електропила, перфоратор, повітряний компресор, кутова шліф машина, набір інструментів, сварка, шліфмашинка, реноватор, чим завдано гр. ОСОБА_5 , матеріального збитку в сумі 91314 грн та 510 євро.

В ході проведення огляду місцевості від 11.06.2025, за адресою: АДРЕСА_2 , територія відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено електросамокат моделі «Zondoo» марки «zo 01», розмір коліс 10 дюйм, номінальна потужність 2 400 Вт, ємність акумулятора «30 Ah», чорного кольору, який опечатано биркою № 1, зразок ДНК з лівої та правої ручки, який вилучено та поміщено до паперового пакету №2.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що його син гр. ОСОБА_5 під час моніторингу інтернет магазинів 08.06.2025 виявив, що невідома особа продає в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 електросамокат схожий на його, який викрали з гаражу № НОМЕР_1 , що знаходиться в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: електросамокат моделі «Zondoo» марки «zo 01», розмір коліс 10 дюйм, номінальна потужність 2 400 Вт, ємність акумулятора «30 Ah», чорного кольору та попрохав гр. ОСОБА_6 , щоб він домовився та замовив даний електросамокат. ОСОБА_6 в ході спілкування в мобільному додатку телеграм з особою, яка представилась ОСОБА_7 , домовився про купівлю-продаж даного електросамоката та вищевказана особа надала банківський рахунок № НОМЕР_3 для переказу грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, ікі його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи б сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та представник особи у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003417 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0003417 від 22.11.2024, до документів що знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 за період часу - з 05.06.2025 по 15.06.2025

-про те, чи відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 ;

-якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаної карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 05.06.2025 по 15.06.2025;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 14.04.2025 по 17.04.2025;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 05.06.2025 по 15.06.2025 у якості фінансових;

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_3 за вказаний період часу;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 за вказаний період часу.

-надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_3 за період часу з 05.06.2025 по 15.06.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

-надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_3 за період часу з 05.06.2025 по 15.06.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали до 24.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1