Справа №613/572/25 Провадження № 1-кс/613/284/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000058 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000058 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13 березня 2025 року 10.00 год. по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 623 грн. (з них 23 грн. комісія банку), які 13 березня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

13 березня 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13 березня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу матеріалів для будівництва в мережі інтернет «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 3 623 грн. (з них 23 грн.комісія), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 14 березня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, від дізнавача до суду надійшла заява, про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 14 березня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на якій малися грошові кошти в сумі близько 6000 грн. 13 березня 2025 року близько 10-00 год. ОСОБА_5 знаходилася вдома та її чоловік ОСОБА_6 в мобільному додатку «FACEBOOK» побачив оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому містилася інформація про продаж різних матеріалів для будівництва, у вказаному оголошенні був вказаний номер телефону. Після чого ОСОБА_6 зателефонував по номеру, який був вказаний у оголошенні та домовився про придбання матеріалів для будівництва, які його цікавили на загальну суму 7 200 гривень, після чого ОСОБА_6 повідомили, що для того, щоб замовлення привезли, то потрібно половину суми оплатити відразу. Оскільки у ОСОБА_6 були відсутні грошові кошти на банківській картці, то він попрохав ОСОБА_5 оплатити та остання за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3 623 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_5 подзвонила на номер, який був вказний у оголошенні та повідомила, що оплатила товар, на що їй підтвердили оплату та повідомили, що зараз завантажать автомобіль та привезуть матеріали для будівництва, а в подальшому перестали брати слухавку та вимкнули мобільний телефон. Станом на 17 березня 2025 року матеріали для будівництва ОСОБА_5 так і не привезли та грошові кошти так і не повернули.

ОСОБА_5 , надала роздруківки документів (скріншотів), а саме: копію картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код ; квитанцію №318265322 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про номер квитанції, назва системи-ініціатора, код авторизації платника, код платника, банк платника, рахунок/картка платника,сума операції, сума словами, комісія, дата операції, дата обробки операції, номер картки отримувача; скріншоти.

Згідно роздруківки квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 318265322 від 13 березня 2025 року, ОСОБА_5 перерахувала на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3 600 грн., комісія - 23 грн.

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який знаходиться у вільному доступі мережі Інтернет банківська картка № НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 17 березня 2025 року, копію картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з інформацією про місяць та рік закінчення терміну дії картки та CVV-код ; квитанцію №318265322 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про номер квитанції, назва системи-ініціатора, код авторизації платника, код платника, банк платника, рахунок/картка платника,сума операції, сума словами, комісія, дата операції, дата обробки операції, номер картки отримувача; скріншоти, визнано в якості речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 02 квітня 2025 року дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 13 березня 2025 року 10.00 год. до 01 квітня 2025 року.

З інформації Начальника відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № КНО-07.8.5/5422 від 28 квітня 2025 року, за результатом розгляду ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 02 квітня 2025 року, встановлено що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані та вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 10.00 год. 13 березня 2025 року по 13 травня 2025 року, що відповідатиме цілям та меті досудового слідства. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівського окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000058 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 13 березня 2025 року 10.00 год. до 13 травня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 623 гривні 00 копійок (з них 23 гривні 00 копійок комісія банку), які 13 березня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 13 липня 2025 року.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1