печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах розгляду запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 року про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів, а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 року про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_4 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували ip-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої укладено договір, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичної адреси, за якою працювала вказана ІР-адреса, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнту в користування зазначеної ІР-адреси та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувача зазначеної ІР-адреси.

Документи та інформація яка перебуває у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 року про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_4 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували ip-адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я якої укладено договір, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичної адреси, за якою працювала вказана ІР-адреса, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнту в користування зазначеної ІР-адреси та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувача зазначеної ІР-адреси.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів в паперовому та електронному вигляді.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах розгляду запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 року про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах розгляду запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 року про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3 - задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до електронних та паперових документів у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27775/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 .

Прим. 3 - ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

26.06.2025 року