Справа № 591/2649/25
Провадження № 1-кс/591/3165/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000022 від 04.02.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04.02.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України. 28.08.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи, які зазначені у клопотанні. Оскільки вказані документи, на думку слідчого, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, просив накласти на них арешт з метою збереження.

У судове засідання учасники не з`явилися, повідомлені про час і місце розгляду справи належним чином. Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Неприбуття слідчого, прокурора, власників та володільців майна згідно ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 04.02.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України.

28.08.2025 під час санкціонованого ухвалою суду обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи, які зазначені у клопотанні.

Вилучені документи містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказані документи потрібно накласти арешт з метою збереження.

До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000022 від 04.02.2025 на документи, вилучені 28.08.2025 під час обшуку за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- папка скорозшивач з рукописним написом Приход ФОП ОСОБА_4 2019 р. із вмістом видаткових накладних про придбання матеріалів ФОП ОСОБА_4 , рахунків на оплату, актів здачі - прийомки виконаних робіт, договорів на поставку товарів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, за період березень, квітень, грудень, листопад, жовтень, вересень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 181 арк;

- папка скорозшивач із вмістом документів укладених та підписаних ФОП ОСОБА_4 , а саме: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків-фактур за період грудень, вересень, листопад, жовтень, серпень, липень, травень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 178 арк;

- папка скорозшивач із вмістом документів укладених та підписаних ФОП ОСОБА_4 , а саме: договорів поставок (додатків до них), договорів підряду (додатками до них - додаткові угоди, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, зведений кошторисний розрахунок, календарний графік робіт, об`єктний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат, загальновиробничі витрати на будову, локальний кошторис), договорів купівлі-продажу, за період грудень, листопад, жовтень, травень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 115 арк;

- папка скорозшивач з рукописним написом ФОП ОСОБА_4 2019 із вмістом видаткових накладних про придбання матеріалів ФОП ОСОБА_4 , рахунків на оплату, актів здачі - прийомки виконаних робіт, договорів на поставку товарів, товарних чеків, свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_5 , рахунків-фактур, договору про придбання канцтоварів, виписки з ЄДРЮО, ФОП та ГФ по ФОП ОСОБА_6 , за період березень, лютий, січень 2020 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 34 арк;

- папка скорозшивач з рукописним написом Приход ФОП ОСОБА_4 2019р із вмістом видаткових накладних про придбання матеріалів ФОП ОСОБА_4 , рахунків на оплату, актів здачі - прийомки виконаних робіт, ТТН, рахунків-фактур, договору постачання, договору поставки, за період лютий-вересень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 255 арк;

- папка скорозшивач із вмістом договорів укладених ФОП ОСОБА_4 , а саме: договорів підряду (додатків до них - договірна ціна, акти на закриття прихованих робіт, протокол узгодження цін, актів прийому-передачі, протоколу випробування матеріалів), договорів надання послуг з додатками до них, договорів про виготовлення продукції з додатками до них, калькуляції про приготування асфальтобетонної суміші, листів про розірвання договорів, договорів про виконання робіт з додатками до них, договорів про перевезення вантажів, договорів про надання послуг з ремонту, договорів про надання телемунікаційних послуг, договорів про поставку нафтопродуктів, договорів оренди транспорту з додатками до них, договорів підряду з додатками до них, за період січень-жовтень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 218 арк;

- папка скорозшивач із вмістом документів укладених та підписаних ФОП ОСОБА_4 , а саме: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків-фактур, локальних кошторисів на будівельні роботи, за період травень, лютий, березень 2019 року, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 205 арк;

- копія журналу реєстрації перевірок №1 ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 на 5 арк; копія повідомлення ГУ ДПС в Сумській області від 11.01.2020 року №12 на 1 арк; копія наказу №41 від 11.01.2020 на 1 арк; копія запиту ГУ ДПС в Сумській області від 25.02.2020 №1239/ФОП/ на 1 арк, скріплені між собою;

- папка швидкозшивач із вмістом документів про податкову звітність ФОП ОСОБА_4 (податкова декларація платника єдиного податку; квитанції; рух коштів по рахунку; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб; розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб; податкова декларація про майновий стан і доходи; податковий розрахунок, відомості про нарахування заробітної плати; повідомлення про прийняття працівників на роботу), за 2017-2018 роки, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 121 арк;

- папка швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_4 Банк 2019 із вмістом документів про рух коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ПАТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК № НОМЕР_2 , за період часу 01.01.2018 - 10.12.2018, 01.04.2019 по 17.05.2019, 01.01.2019 по 31.03.2019, ; АТ КБ Приватбанк № НОМЕР_3 за період 01.03.2018 по 16.05.2019, 01.07.2019 по 18.10.2019; 01.09.2019 по 30.09.2019; 01.08.2019 по 31.08.2019, 01.07.2019 по 31.07.2019, 01.06.2019 по 30.06.2019, 01.05.2019 по 30.06.2019, 01.05.2019 по 31.05.2019, 22.11.2019 по 25.11.2019, 13.11.2019 по 20.11.2019, 11.11.2019, 08.11.2019, 06.11.2019, 30.10.2019 по 04.11.2019, 30.09.2019 по 30.10.2019, 21.10.2019 по 28.10.2019, 28.10.2019, 21.09.2019 по 29.09.2019, 01.06.2019 по 07.06.2019; АТ МЕГАБАНК № НОМЕР_4 , за період 01.10.2019 по 31.12.2019, виписки по особовому рахунку, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 124 арк;

- папка скорозшивач з написом №1, із вмістом договорів укладених ФОП ОСОБА_4 , а саме: договорів підряду (додатків до них - додаткові угоди, договірна ціна, календарний графік, протокол проведення переговорів, підсумкові відомості ресурсів, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт), договори про закупівлю послуг з додатками до них; договори про надання послуг з додатками до нього; договори субпідряду з додатками до них, за період часу із 27.04.2018 по 23.11.2018, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 255 арк;

- папка скорозшивач з написом №3, із вмістом документів укладених та підписаних ФОП ОСОБА_4 , а саме: акти здачі-приймання робіт, рахунки-фактур, накладні, довіреності, калькуляції, ТТН; договори про надання послуг; видаткові накладні; рахунки на оплату, за період часу із 17.04.2019 по 19.12.2019, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 135 арк;

- папка швидкозшивач з написом ФОП ОСОБА_4 ПДВ (2019) із вмістом документів про податкову звітність ФОП ОСОБА_4 (податкова декларація платника єдиного податку; квитанції; розшифровки податкових зобов`язань; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб; розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб; податкова декларація про майновий стан і доходи, податкове повідомлення-рішення; акт про результати камеральної пеервірки своєчасності реєстрації податкових накладних; довідка про суму від`ємногозначення звітного періоду, за 2019 рік, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 75 арк;

- папка швидкозшивач з написом Витяги з Єдиного реєстру ПДВ із вмістом витягів з Єдиного реєстру податкових накладних платника податків ФОП ОСОБА_4 , за період 2019-2020 роки, а також запитів та електронних повідомлень, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 141 арк;

- папка скорозшивач з написом 2018, із вмістом документів та договорів укладених ФОП ОСОБА_4 , а саме: договорів підряду (додатків до них - додаткові угоди, договірна ціна, календарний графік, протокол проведення переговорів, підсумкові відомості ресурсів, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, зведений кошторисний розрахунок, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти здачі-прийняття робіт); договори про надання послуг з додатками до нього, за 2017 рік, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 179 арк;

- папка скорозшивач, із вмістом документів та договорів укладених ФОП ОСОБА_4 , а саме: договорів підряду (додатків до них - договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, зведений кошторисний розрахунок, акти приймання виконаних будівельних робіт), за 2018 рік, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 76 арк;

- папка скорозшивач з написом 2017 Мртеян ТТН, із вмістом документів укладених ФОП ОСОБА_4 , а саме: видаткові накладні,рахунки на оплату, акти здачі-прийняття робіт, додаткові угоди, ТТН, за 2017-2018 роки, у прошитому та пронумерованому вигляді, загальною кількістю 115 арк;

- установчі документи ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтво про реєстрацію ФОП № НОМЕР_5 , виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №785593, витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №622369, загальною кількістю 3 арк;

- витяг №006 з реєстру платників податку на додану вартість ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) на 1 арк;

- копія паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , МА319377, на 3 арк, копія картки платника податків на 1 арк;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1