Справа № 459/2279/25
Провадження № 1-кс/459/698/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000149 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 26.06.2025 близько 11 години 55 хвилин, невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , діючи шляхом обману, під приводом покупки літньої резини, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в загальній сумі 11950 гривень, які останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР

08.07.2025 за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК

України.

По даному факту гр. ОСОБА_4 повідомив, що 23.06.2025, переглядаючи соціальну мережу «Instagram» натрапив на оголошення про продаж літньої та зимової резини до авто, вартістю 11 950 грн., що його зацікавило, тому він написав продавцю у приватні повідомлення. Так, в ході переписи із даною особою, ОСОБА_4 написали, що вони працюють лише по повній передоплаті, при цьому надіслали реквізити для оплати, саме банківський рахунок НОМЕР_1 , на який він 26.06.2025 о 11:57 перерахував кошти за резину у сумі 11950 грн. з належної йому банківської картки НОМЕР_2 . Після проведення переказу ОСОБА_4 надіслав продавцю квитанцію, на що невідома особа попросила надіслати адресу доставки, що ОСОБА_4 і зробив та особа повідомила, що відправлення замовлення буде здійснено до 2-х діб. Проте, згодом, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив відсутність даної посилки.

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомості про всі операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_1 з 26.06.2025 по 03.07.2025;

- копій фото-, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 26.06.2025 по 03.07.2025;

- руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

НОМЕР_1 з 26.06.2025 по 03.07.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з 26.06.2025 по 03.07.2025 з прив?язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 09.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1