Провадження № 1-кс/127/7575/25
У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у проваджені слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у проваджені слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, під приводом працевлаштування заявниці до так званого « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території м. Вінниці, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

В пподальшому, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.12.2022 у справі №127/28177/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 1 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Також ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2022 у справі №127/28173/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 2 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.12.2022 у справі №127/28170/22 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 3 по АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 , з метою огляду, виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

В подальшому, 09.12.2025 на підставі вищезазначених ухвал суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими реквізитами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000638 від 27.12.2022 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інформації про рух коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 23.09.2022, до документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 23.09.2022, до наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , інформації про рух коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 23.09.2022, до документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 23.09.2022, до наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, з можливістю ознайомиись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя