Провадження № 1-кс/947/9451/25
УХВАЛА

24.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000179 від 02.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000179 від 02.10.2024 року за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних органів.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що невстановлені особи з початку 2024 року на території м. Одеса здійснюють незаконне придбання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В ході проведення слідчих-розшукових дій в рамках кримінального провадження №0000179 від 02.10.2024 року за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що до незаконного виготовлення, придбання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту, незаконно виготовлених тютюнових виробів та електронних сигарет можливо причетні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживає, АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Використовує для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та електронних сигарет транспортний засіб: марки «DODGE CHALLENGER» д.н.з. НОМЕР_2 .

Також встановлено, що особа використовує гаражне приміщення з метою незаконного зберігання, фасування підакцизних товарів гаражне приміщення, що розташоване на прибудинковій території будинку АДРЕСА_4 , з нанесеним номером на ньому №502/4. Місце розташування гаража визначене за географічними координатами: 46.4365826, 30.7083730 (Google Maps).

Збут незаконно виготовлених електронних сигарет без марок акцизного податку здійснює в месенджері «Телеграм», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відправку незаконно виготовлених електронних сигарет без марок акцизного податку здійснює логістичною компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , через відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Приймає замовлення в месенджері «Телеграм», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснює відправку через ОСОБА_6 , АДРЕСА_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Приймає замовлення в месенджері «Телеграм», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснює відправку через ОСОБА_6 , АДРЕСА_7 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , та його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП: НОМЕР_7 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_10 допомагають сину ОСОБА_4 , у незаконному збережені та збуті, незаконно виготовлених електронних сигарет без марок акцизного податку, (відправки через Н.П., здійснюються з використанням їх мобільних номерів телефонів), а також здійснюють акумуляцію та збереження грошових коштів здобутих переступним шляхом (від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та електронних сигарет без марок акцизного податку).

Під час досудового розслідування, проведено згідно постанови прокурора контроль за вчиненням злочину у вигляді контролеваної закупки, та допитано в якості свідка: ОСОБА_11 , з приводу обставин незаконної діяльності вказаних осіб, який добровільно надав електронні сигарети та інші супутні документи, придбані ним у спільноті мережі «Telegram» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведення санкціонованих обшуків, проведених 20 червня 2025 року виявлено та вилучено в тому числі мобільні термінали систем зв`язку, чорнові записи, електронні сигарети, та інші предмети, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, встановлено що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють системні відправлення та отримання тютюнової продукції, оплату якої здійснюють шляхом переведення грошових коштів на банківські рахунки та здійснення після сплати через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, встановлено що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ,

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ,

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника відділу Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_12 , старшому детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_13 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_14 , детективу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_15 , заступнику керівника відділу Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити інформацію на електронному або паперовому носії, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення вказаної інформації через відділення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (відділення № НОМЕР_9 ), а саме: копій як на паперових так і електронних носіях інформації, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про таких осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП: НОМЕР_7 ,

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ,

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , по належним їм рахункам, з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів та банківських карток (рахунків) на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2023 по 20.06.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1