Номер провадження по справі 1-кс/387/89/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000176 від 17.05.2024

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000176 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру державних реєстрацій 17.05.2024 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що його банківський рахунок заблоковано та для розблокування необхідно надати чотири цифри які надійшли йому в смс-повідомленні, що він і зробив, в подальшому з його рахунку були викрадені кошти в сумі 50000 гривень.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом довіри з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами, належними ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 50000 гривень.

В рамках проведення досудового розслідування старший слідчий СВ ВП № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024;

інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024;

інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024;

інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 16.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Це забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з чч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 17.05.2024; рапортом від 17.05.2024; протоколом допиту потерпілого від 18.05.2024; випискою по картці.

Таким чином, слідчими були доведені обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо банківської картки № НОМЕР_2 від 17.05.2024 дадуть змогу виявити користувача та власника рахунку, на який були перераховані кошти. Це забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Самі по собі, а також у сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, ці дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ліцензія № 22 від 05.10.2011, МФО НОМЕР_4 ) розкрити та надати старшій слідчій СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та начальнику СВ відділення поліції № 2 (селище Добровеличківка) ОСОБА_7 інформацію, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

- інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку № НОМЕР_1 , в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, номери фінансового телефону, як теперішнього так і колишніх та дати їх зміни в хронологічному порядку;

-руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 00:00:00 год. 15.05.2024 по 24:00:00 год. 16.05.2024;

-інформацію, щодо операцій з оплатами, перерахуваннями (вказавши найменування отримувача платежу, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період часу з 00:00:00 год. 15.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024;

-інформацію щодо користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою браузера та мобільного додатку, при цьому вказати дату та час користування, IP-адреси з яких здійснювались вхід до додатку, кінцеві ідентифікатори пристроїв за допомогою яких здійснювалось користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в з 00:00:00 год. 15.05.2024 по 24:00:00 год. 16.05.2024;

-інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 00:00:00 год. 15.05.2024 року по 24:00:00 год. 16.05.2024;

-фото та/або відео особи, яка знімала кошти.

Забезпечити можливість слідчим виготовити копії документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розташована по АДРЕСА_3 .

Термін дії цієї ухвали становить до 25 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1