Справа № 696/766/25
УХВАЛА

іменем України

01 липня 2025 року м. Кам`янка

Кам`янський районний суд Черкаської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 , про скасування арешту майна та повернення майна у кримінальному провадженні № 0000460 від 20 листопада 2024 року стосовно ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

У провадженні Кам`янського районного суду Черкаської області перебуває кримінальне провадження № 0000460 від 20 листопада 2024 року стосовно ОСОБА_6 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду в інтересах ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту майна:

- на грошові кошти в загальній сумі 4100 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: НВ 80102444 Е, КВ 60178717 L, HE 92109477 A, HB 62269391 D, KE 94944278 A, HB 05130168 J, DF 18258935 A, KL 95565632 D, DB 89971256 A, KB 98914588 D, KH 03317406 A, KF 14364919 A, HB 55833080 Q, FB 26542962 C, HA 85963885 A, HF 33932445 C, KB 15147680 C, KB 15147678 C, KB 15147677 C, KB 15147676 C, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, HL 01589430 E, HB 95832541 L, HB 69503968 I, KK 87434234 A, DB 04910722 C, KB 49719870 L, HL 47734149 F, KI 09253534 A, KF 27179362 B, KL 70917204 A, KB 59063615 D, HF 66938053 C, HK 45162587 B, HE 13005430 C, KB 15147681 C, HE 79294989 B, KB 12286611 E, KB 33343264 D, DB 06776325 B, FE 52987092 A, KB 29367002 R, KB 50545045 K, KB 61872641 I, які були вилучені із сейфа ОСОБА_5 та поміщені до сейф-пакету № CRI 1184390;

- грошові кошти в загальній сумі 3000 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: QB 53693062 A, PB 48290135 C, QB 53693063 A, QB 53693064 A, LB 06659594 H, PF 91544270 L, MB 34373319 G, MB 34373343 G, MB 34373340 G, PE 22299490 A, PE 64130125 A, PK 54449129 B, QB 21731493 A, QB 21731571 A, PB 51077961 C, LF 47799320 H, PK 34835348 H, PD 89662610 B, LB 12775754 F, PD 89662601 B, PD 91385300 B, PD 89662602 B, PD 89662603 B, PD 89662604 B, PD 89662605 B, PD 89662606 B, PD 89662607 B, PD 89662611 B, PD 89662608 B, PD 89662609 B, які добровільно видав ОСОБА_5 та поміщено до сейф пакету № CRI 1184400;

- мобільний телефон IPhone 15 PRO MAX чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_5 , добровільно виданий останнім та поміщений до сейф пакету № CRI 1184401.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що на даний час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000460 завершено та обвинувальний акт направлено для розгляду до Кам`янського районного суду Черкаської області. Слідством не встановлено факту знаряддя вчинення кримінального правопорушення щодо майна ОСОБА_5 , відсутні будь-які відомості щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тому в подальшому арешті майна не вбачається потреби, у зв`язку з чим просить повернути це майно ОСОБА_5 .

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримала заявлене клопотання, зазначивши, що на скасуванні арешту майна на грошові кошти, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, не наполягає.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині скасування арешту і повернення ОСОБА_5 купюр номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: DB 89971256 A, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, DB 06776325 B, KF 27179362 B, оскільки вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні; в решті клопотання не заперечував, так як в подальшому арешті іншого майна на даний час відпала потреба й грошові кошти та мобільний телефон як докази не будуть використовуватися під час судового слідства.

Вислухавши учасників судового розгляду та дослідивши клопотання про скасування арешту майна, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 березня 2025 року (справа № 711/2171/25) в рамках кримінального провадження № 0000460 від 20 листопада 2024 року накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- грошові кошти в загальній сумі 4600 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: НВ 80102444 Е, КВ 60178717 L, HE 92109477 A, HB 62269391 D, KE 94944278 A, HB 05130168 J, DF 18258935 A, KL 95565632 D, DB 89971256 A, KB 98914588 D, KH 03317406 A, KF 14364919 A, HB 55833080 Q, FB 26542962 C, HA 85963885 A, HF 33932445 C, KB 15147680 C, KB 15147678 C, KB 15147677 C, KB 15147676 C, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, HL 01589430 E, HB 95832541 L, HB 69503968 I, KK 87434234 A, DB 04910722 C, KB 49719870 L, HL 47734149 F, KI 09253534 A, KF 27179362 B, KL 70917204 A, KB 59063615 D, HF 66938053 C, HK 45162587 B, HE 13005430 C, KB 15147681 C, HE 79294989 B, KB 12286611 E, KB 33343264 D, DB 06776325 B, FE 52987092 A, KB 29367002 R, KB 50545045 K, KB 61872641 I, які були вилучені із сейфа ОСОБА_5 та поміщені до сейф-пакету № CRI 1184390 (серед яких наявні грошові кошти, отримані від ОСОБА_6 , отримані останнім за виготовлення лікарських довідок від ОСОБА_7 , а саме купюри із серіями та номерами: DB 89971256 A, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, DB 06776325 B);

- грошові кошти в загальній сумі 3000 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: QB 53693062 A, PB 48290135 C, QB 53693063 A, QB 53693064 A, LB 06659594 H, PF 91544270 L, MB 34373319 G, MB 34373343 G, MB 34373340 G, PE 22299490 A, PE 64130125 A, PK 54449129 B, QB 21731493 A, QB 21731571 A, PB 51077961 C, LF 47799320 H, PK 34835348 H, PD 89662610 B, LB 12775754 F, PD 89662601 B, PD 91385300 B, PD 89662602 B, PD 89662603 B, PD 89662604 B, PD 89662605 B, PD 89662606 B, PD 89662607 B, PD 89662611 B, PD 89662608 B, PD 89662609 B, які добровільно видав ОСОБА_5 та які поміщено до сейф пакету № CRI 1184400;

- мобільний телефон IPhone 15 PRO MAX чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_5 , добровільно виданий останнім та поміщений до сейф пакету № CRI 1184401.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням обвинуваченого, його захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 1 ст. 321 ЦК України закріплено, що право власності є непорушним.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканність права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Згідно зі ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, для того, щоб втручання у право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Аналогічна позиція викладена також у рішеннях по справах «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції», «Василеску проти Румунії» та ін.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

У відповідності до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, з огляду на вимоги доцільності і співмірності втручання держави в право власності особи, суд дійшов висновку, що обставини, які були враховані слідчим суддею при накладенні арешту на майно, на даний час відпали, а докази та додаткові підстави, що підтверджують необхідність та актуальність збереження арешту відсутні, за винятком арешту майна на грошові купюри із серіями та номерами: DB 89971256 A, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, DB 06776325 B, KF 27179362 B, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

За таких обставин суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ОСОБА_5 , про скасування арешту майна та повернення майна у кримінальному провадженні № 0000460 від 20 листопада 2024 року стосовно ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, - задовольнити частково.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21 березня 2025 року по справі № 711/2171/25 в рамках кримінального провадження № 0000460 від 20 листопада 2024 року, а саме на:

- грошові кошти в загальній сумі 4000 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: НВ 80102444 Е, КВ 60178717 L, HE 92109477 A, HB 62269391 D, KE 94944278 A, HB 05130168 J, DF 18258935 A, KL 95565632 D, KB 98914588 D, KH 03317406 A, KF 14364919 A, HB 55833080 Q, FB 26542962 C, HA 85963885 A, HF 33932445 C, KB 15147680 C, KB 15147678 C, KB 15147677 C, KB 15147676 C, HL 01589430 E, HB 95832541 L, HB 69503968 I, KK 87434234 A, DB 04910722 C, KB 49719870 L, HL 47734149 F, KI 09253534 A, KL 70917204 A, KB 59063615 D, HF 66938053 C, HK 45162587 B, HE 13005430 C, KB 15147681 C, HE 79294989 B, KB 12286611 E, KB 33343264 D, FE 52987092 A, KB 29367002 R, KB 50545045 K, KB 61872641 I, які були вилучені із сейфа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та поміщені до сейф-пакету № CRI 1184390, та повернути ці грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в загальній сумі 3000 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: QB 53693062 A, PB 48290135 C, QB 53693063 A, QB 53693064 A, LB 06659594 H, PF 91544270 L, MB 34373319 G, MB 34373343 G, MB 34373340 G, PE 22299490 A, PE 64130125 A, PK 54449129 B, QB 21731493 A, QB 21731571 A, PB 51077961 C, LF 47799320 H, PK 34835348 H, PD 89662610 B, LB 12775754 F, PD 89662601 B, PD 91385300 B, PD 89662602 B, PD 89662603 B, PD 89662604 B, PD 89662605 B, PD 89662606 B, PD 89662607 B, PD 89662611 B, PD 89662608 B, PD 89662609 B, які добровільно видав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які поміщено до сейф-пакету № CRI 1184400, та повернути ці грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон IPhone 15 PRO MAX чорного кольору, що на праві власності належить ОСОБА_5 , добровільно виданий останнім та поміщений до сейф-пакету № CRI 1184401, та повернути цей мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У задоволенні решти клопотання про скасування арешту на грошові кошти в загальній сумі 600 доларів США, кожна купюра номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: DB 89971256 A, HJ 56148424 A, DB 14300234 B, HL 72293563 G, DB 06776325 B, KF 27179362 B, та повернення цих грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1