Справа № 592/7282/25
Провадження № 1-кс/592/3157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000701, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2024 близько 14:00 год. в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невідомої особи ? НОМЕР_1 ? ( ідентифікована мережею Вайбер як ОСОБА_6 ) про намір придбати кришки багажника Chevrolet Aveo, яку ОСОБА_7 виклав на продаж на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1600 грн. Для оформлення замовлення від абонента надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши дані для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в чаті за наданим посиланням надійшло повідомлення про необхідність здійснення платежу на суму 3333 грн.. Після чого, зателефонував офіційний номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 підтвердив операцію, в результаті чого було знято грошові кошти в сумі 3 333 грн. з банківської картки N? НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок потерпілого ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000701 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 18.10.2024 до 21.10.2024; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 18.10.2024 до 21.10.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IР-адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дати та точного часу їх використання за період часу з 18.10.2024 до 21.10.2024.

Строк дії ухвали до 07.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.