"04" червня 2025 р. Справа № 363/3018/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000109 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000109 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000109 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ІПНП 11770 від 07.05.2025 встановлено, що 31.10.2024 перебуваючи в інтернет мережі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення з приводу продажу дитячого ліжка та в подальшому здійснила перерахунок невстановленій особі грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.10.2024 знайшла у мережі «Інстаграм» рекламне оголошення, щодо продажу дитячих ліжечок та зателефонувала за вказаним в цьому оголошенні мобільним номером НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови, остання зайшла на сторінку «Інстаграм», на яку їй вказав продавець, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і почала обирати модель ліжка. Здійснивши вибір моделі, вони обговорили як відбуватиметься процес замовлення. ОСОБА_6 , повідомив, що для оформлення замовлення потрібно здійснити оплату на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » у розмірі 5000 гривень, на що остання погодилась. 31.10.2024, у мережі «Вайбер», ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_4 рахунок на оплату і в той же день, о 09 год. 37 хв., остання здійсніла оплату з власної банківської к картки НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_1 (ФОП « ОСОБА_6 », ІНН НОМЕР_4 ) в розмірі 5000 гривень. Отримавши кошти, ОСОБА_8 пообіцяв відправити товар 05.11.2024. В подальшому, не отримуючи повідомлень про відправку товару, ОСОБА_4 почала запитувати ОСОБА_8 про стан відправлення, на що він відповів, що виникли робочі затримки, і переніс відправку на 08.11.2024, а через деякий час вже на 12.11.2024. В останньому з ним спілкуванні, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що передав своєму колезі опрацьовувати замовлення, однак його контакти не надав і після цього сам перестав відповідати на її повідомлення і виходити на зв?язок. Остання, в свою чергу, маючи намір повернути надіслані нею кошти, зв?язалась із банком отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови оператор їй повідомив, що на ФОП « ОСОБА_6 » вже надходили скарги від інших людей, і тому, банк заблокував р/р ФОП « ОСОБА_6 », а також, щодо вирішення даної ситуації їй порекомендували звернутися до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку IBAN НОМЕР_1 відкритов в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито банківский рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_1 за період часу з 31.10.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 .

Прокурор вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 07.05.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000109.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000109від 07.05.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000109 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківский рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 31.10.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка з рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN НОМЕР_1 за період часу з 31.10.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківської картки на яку зареєстрований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1