30.05.2025 Справа № 756/6705/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 17.04.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.04.2025 приблизно о 12 год. 22 хв. на її мобільний телефон « НОМЕР_1 » зателефонувала невідома особа з номеру телефону " НОМЕР_2 ", яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської картки НОМЕР_3 шахрайським шляхом намагаються зняти грошові кошти, а тому вона заблокована. Для розблокування банківської картки ОСОБА_5 необхідно було назвати пін-код який надійшов по смс-повідомленню, що вона і зробила. 16.04.2025 о 13 год. 51 хв. з банківської картки ОСОБА_5 були переведені на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 16 872 грн. 00 коп. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , майнову шкоду.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, належному потерпілій ОСОБА_5 , яка надана на особисту вимогу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) переказ відбувся 16.04.2025 о 13 год. 51 хв. , деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 », сума 16 872.00 грн.

В результаті дій невстановлених осіб з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 було списано грошові кошти у сумі 16 872.00 грн.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою отримання інформації про операції щодо функціонування карткового банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за 16.04.2025 року;

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за 16.04.2025 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, в період за 16.04.2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації).

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх подальшого вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Отримані в результаті тимчасового доступу документи, які містять охоронювану законом таємницю будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001032 від 17.04.2025 та відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, слідчий суддя вважє, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 17.04.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про операції щодо функціонування карткового банківського рахунку НОМЕР_3 в повному обсязі з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за 16.04.2025 року;

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за 16.04.2025 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, в період за 16.04.2025 року (на паперовому та електронному носіях інформації).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.05.2025 по 30.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1