Справа №465/4633/25
Провадження1-кс/465/899/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.06.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000271 від 27.05.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000271 від 27.05.2025, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:01 26.05.2025 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:01 26.05.2025 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Клопотання мотивує тим, 26.05.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.05.2025 о 13:52 невідома особа користуючись абонентський номером НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці під приводом зняття коштів із карти шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 127 000 грн., які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також зі своєї банківської карти НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 26.05.2025 о 13:52 на її абонентський номер НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови, невідома особа представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила, що з її банківською картою № НОМЕР_9 , емітованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбуваються шахрайські дії, а також намагаються зняти грошові кошти у зв`язку з чим із нею мав зв`язатися менеджер та детально все розкаже за допомогою мобільного додатку «Телеграм». Оскільки акаунт у мобільному додатку «Телеграм» зареєстрований на інший абонентський номер НОМЕР_10 , який належить їй невідома особа зв`язатися не змогла, у зв`язку з чим остання надала свій абонентський номер. В подальшому, в мобільному додатку «Телеграм» висвітлювався номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 3700 в акаунті. В ході телефонної розмови з невідомим їй повідомили, що з метою запобігання шахрайський дій та зняття грошових коштів з банківської карти необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту. Крім того, невідома особа поцікавилася чи в неї наявні інші банківські карти, оскільки з них також необхідно буде перерахувати грошові кошти на іншу банківську карту з метою запобігання зняття коштів шахраями. Вона повідомила, що у неї наявні інші банківські карти, а саме: НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, вона здійснювала перекази грошових коштів на свої банківські карти, як повідомляла їй невідома особа, а саме: 26.05.2025 о 14:52 здійснила переказ грошових коштів у сумі 38 000 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 14:55 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 207 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:03 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:07 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 291 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:23 здійснила переказ грошових коштів у сумі 22 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:24 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:27 здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 806 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.05.2025 о 15:30 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12 194 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, невідома особа чоловічої статі постійно перебував зі мною на зв`язку та повідомив, що всі грошові кошти потрібно перерахувати на іншу банківську карту, на що вона погодилася.

26.05.2025 вона перерахувала з банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, 26.05.2025 о 14:41 здійснила переказ грошових коштів 29 916, 82 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 26.05.2025 о 14:44 здійснила переказ грошових коштів 12 164, 50 грн. з банківської карти № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У результаті здійснених дій, невідома особа чоловічої статі повідомила, що необхідно перезавантажити мобільний телефон для оновлення даних, що вона і зробила. Після цього, зв`язок пропав, а коштів на банківських рахунках не було виявлено, оскільки її запевняли, що грошові кошти мені повернуть на рахунки. Сума завданих збитків 127 000 гривень.

У проведення дізнання було оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , у ході огляду було виявлено, що 26.05.2025 о 13:58 з абонентського телефону НОМЕР_2 та 26.05.2025 о 13:57 з абонентського номеру НОМЕР_3 було здійснено невідомі телефонні дзвінки на абонентський номер потерпілої.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:01 26.05.2025 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не з`явилися, у клопотанні зазначила про його розгляд без їхньої участі.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000271, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про

про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив`язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв`язку абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:01 26.05.2025 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:01 26.05.2025 по дату виконання ухвали:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1