Справа №534/2298/25
Провадження №1-кс/534/374/25
У Х В А Л А

03 вересня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 23.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іззазначенням інформації про рух грошових коштів по даному картковому рахунку, зокрема, документів що відображають рух грошових коштів по рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу 08.07.2025 з 11 год. 20 хв. по 30.07.2025 06 год. 00 хв. яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення з даними документами, отримати завірені копії у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.08.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_14 , про те, що в період часу з 10.07.2025 по 22.08.2025 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 24 959 грн, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_14 , який під час допиту повідомив, що у його власності є земельна ділянка, яка перебуває в оренді ПСП «Україна», згідно якого кожного року здійснюються виплати за її оренду (пай). 07.07.2025 ОСОБА_14 було власноручно написано заявку на отримання грошових коштів за вказаний пай, де була вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 .

Так, 08.07.2025 близько 11 год. 30 хв. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли кошти у сумі 38 000 тис. грн. Дана банківська картка була підключена до мобільного телефону потерпілого ОСОБА_14 , тому останній користувався коштами у власних цілях. В період часу з 10.07.2025 по 22.08.2025, зі слів власниці банківської картки ОСОБА_15 , вказана картка була заблокована. ОСОБА_14 неодноразово прохав вирішити дане питання та повернути грошові кошти. 22.08.2025 зайшовши у мобільний додаток, на рахунку банківської картки кошти були відсутні.

Згідно виписки по картковому рахунку, наданою потерпілим, останнє зняття грошових коштів в сумі 25 375 грн відбулось 30.07.2025 року.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення, та встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема, інформацію щодо банківських операцій, які були проведені у період часу 08.07.2025 з 11 год. 20 хв. по 30.07.2025 06 год. 00 хв.по рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та руху грошових коштів по вказаному рахунку (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).

У випадку зняття зазначеної готівки у банкоматі, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину, відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматі, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою.

Слідча направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485 від 23.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати групі слідчих, що входять до складу слідчої групи а саме: слідчому СВ відділу поліції № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , що був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іззазначенням інформації про рух грошових коштів по даному картковому рахунку, зокрема, документів що відображають рух грошових коштів по рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу 08.07.2025 з 11 год. 20 хв. по 30.07.2025 06 год. 00 хв. яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю ознайомлення з даними документами, отримати завірені копії у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16