Справа № 712/9753/25
Провадження № 1- кс/712/3554/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2025 року за №0002275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002275 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 р. невстановлені особи, в умовах воєнного стану, під приводом надання допомоги в придбанні та доставки із-за кордону автомобіля, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 174349 грн., які останній перерахував на рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в результаті чого завдано значної шкоди. (ЄО-56048 від 26.06.2025)

Допитаний потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 13.06.2025 в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Тік ток» знайшов оголошення про пригон авто з Європи, що зацікавило його. В оголошенні були контакти продавців авто, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Він набрав перший з вказаних телефонів і йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому в ході спілкування вони домовились, що 16.06.2025 авто буде на кордоні та ОСОБА_5 перекаже кошти на банківську карту за роботу брокера та пригон авто, а саме автомобіль VOLVO ХС-90, об`ємом двигуна 2,4 літри, 2009 року випуску, з номером кузова НОМЕР_8 , з номерними знаками НОМЕР_9 з Польщі до м. Черкаси.

6.06.2025 0 09 годині 42 хвилини чоловік який представився ОСОБА_6 надіслав йому в особисті повідомлення в соціальній мережі «WhatsUpp» номер банківської карти на яку він мав перекинути кошти у сумі 16 тисяч гривень за автомобіль, а саме НОМЕР_1 , що він і зробив. В подальшому ОСОБА_7 відправив йому новий номер картки, а саме НОМЕР_2 та повідомив що треба оплатити польський збір за авто. На дану карту він скинув 44 тисячі гривень. Після цього зв`язок з ОСОБА_8 закінчився, оскільки за його словами він свою роботу закінчив та передав подальше оформлення своєму начальнику, який користується абонентським номером НОМЕР_7 . За даним телефоном відізвався чоловік, який представився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході розмови з ним, він повідомив, що необхідно скинути на його карту, а саме НОМЕР_3 (в онлайн-банкінгу власник даної карти висвітлювався як ОСОБА_10 ), 37500 гривень на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_11 сказав, що необхідно оплатити розтаможення авто на кордоні, яке коштує 56 тисяч гривень на номер картки, яку вказав ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_4 (картка оформлена на ОСОБА_12 ). В подальшому ОСОБА_11 сказав, що треба здійснити ще два платежі, перший платіж 24 тисячі гривень, другий платіж на суму 20 тисяч гривень на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно. Він здійснив оплати на дані банківські карти, після чого з ОСОБА_11 та ОСОБА_8 зник зв`язок по теперішній час. Кошти ОСОБА_5 не повернули.

Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025, до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 ;

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2025 по 00 год. 00 хв. 22.06.2025;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1