Провадження № 1-кс/592/5368/25
УХВАЛА

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000890 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 23.07.2025 о 12 год. 47 хв. невстановлена особа, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись мобільними телефонами НОМЕР_1 , під приводом верифікації особи, отримала доступ до банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 15 500 грн, чим спричинили матеріальні збитки останній. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, а саме: 1) руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.07.2025 по 11.08.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; 2) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; 3) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; 4) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 20.07.2025 по 11.08.2025; 5) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх ІР-адреси входу/авторизацїї на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 6) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.07.2025 по 11.08.2025; 7) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.07.2025 по 11.08.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 20.07.2025 по 11.08.2025, а саме:

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 20.07.2025 по 11.08.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 20.07.2025 по 11.08.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх ІР-адреси входу/авторизацїї на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 20.07.2025 по 11.08.2025; 7) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 20.07.2025 по 11.08.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1