Справа № 136/644/25
провадження 1-кс/136/222/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

14.03.2025 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2025 біля 17.30 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона подала оголошення з приводу продажу випускної сукні. В подальшому 18:30 год. в мессенджері «Вайбер» від невстановленої особи з зображенням особи жіночої статті з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшовши на яке, ввела дані своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , CVV-код та термін її дії, після чого 19:49 год. відбувся переказ з даної карти в сумі 6 939,50 грн. на карту НОМЕР_3 , яка імітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в наслідок чого потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 939,50 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

03.07.2025 проведено огляд вилученої 16.06.2025 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали Липовецького районного суду від 21.04.2025 №136/644/25 копії інформації в електронному та паперовому вигляді по карті НОМЕР_3 за період з 10.03. по 30.03.2025. Встановлено, що рух коштів по даній карті здійснювався лише 11 та 13 березня 2025. Загалом відбулось 8 поповнень на карту та п`ять транзакцій з переказів коштів з карти. Що стосується переказу від потерпілої ОСОБА_5 то 13.03.2025 о 19:49 год. відбулось зарахування переказу за допомогою Р24 в сумі 6 900 грн., які 13.03.2025 о 19:56 год. були переказані на карту № НОМЕР_4 в сумі 7 187,00 грн.

Під час огляду встановлено, що дана карта належить згідно паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданого 06.12.2021 року органом 5316 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованій в АДРЕСА_2

Також при перевірці в загальнодоступному та безкоштовному сайті в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 за номером карти на яку було здійснено переказ коштів від ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , встановлено що емітентом даної карти Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вона є кредитною.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_4 на яку відбулось подальше зарахування грошових коштів, яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , по карті для виплат № НОМЕР_4 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , як містять інформацію по карті для виплат № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 щодо:

- власника(користувача) даної карти, номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даній карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного додатку банку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_14