Провадження № 1-кс/734/409/25 Справа № 734/2596/25
У х в а л а

іменем України

15 липня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000148 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000148 від 10.06.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 09.06.2025 до ВП №1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , що на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 замовляв товари для бджіл у гр. ОСОБА_6 , на номер картки НОМЕР_1 , було перераховано кошти двоматранзакціями 05.06.2025 в сумі 1000 грн. та 06.06.2025 в сумі 2452 грн., але на даний час товар неотримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 05.06.2025 на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 3400 грн. У тексті оголошення був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та ім?я продавця ОСОБА_7 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 . У ході телефонної розмови було обговорено деталі товару та його доставку службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_7 повідомив, що товар знаходиться в нього, і попросив перерахувати передоплату в розмірі 1000 грн, надіславши реквізити банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через додаток Viber. Потерпілий погодився та 05.06.2025 о 22:49 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував 1000 грн. на вказаний рахунок. ОСОБА_7 запевнив, що зранку 06.06.2025 відправить товар. Наступного дня о 09:00 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » й відправляє посилку. Пізніше він надіслав номер декларації про відправку. Проте ОСОБА_5 , перевіривши цей номер у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявив, що така декларація відсутня. Після цього потерпілий повторно зателефонував ОСОБА_7 й повідомив, що не бачить інформації про відправлення товару. ОСОБА_7 відповів, що декларація з?явиться через 30 хвилин, а також попросив перерахувати залишок коштів у сумі 2440 грн, так як товар відправлено. ОСОБА_5 погодився й 06.06.2025 о 10:32 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахував зазначену суму на ту ж банківську картку НОМЕР_3 .Однак вже о 10:49 того ж дня ОСОБА_5 знову перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що вказаної декларації не існує. Він зателефонував ОСОБА_7 та заявив, що підозрює його у шахрайських діях і має намір звернутися до поліції. Після завершення дзвінка потерпілий зайшов у додаток Viber, але виявив, що переписка видалена. Товар не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 13.06.2025 № 1-кс/734/341/25, було з`ясовано:

- 05.06.2025 о 22:49:49 з банківської картки НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 зареєстрованому за ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 230 грн. на банківську картку НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 ;

- 05.06.2025 о 23:17:37 з банківської картки НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 зареєстрованому за ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 826 грн. на банківську картку НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ;

- 06.06.2025 о 10:36:13 з банківської картки НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 зареєстрованому за ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 074 грн. на банківську картку НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ;

- 06.06.2025 о 11:00:18 з з банківської картки НОМЕР_7 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_8 зареєстрованому за ОСОБА_8 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 250 грн. на банківську картку НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка620832 видана в установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_9 , яка видана установою Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період з 04.06.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника НОМЕР_11 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Таким чином, Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_9 ,котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000148, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000148 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000148 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в АДРЕСА_2 , по банківській НОМЕР_12 , в період з 04.06.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника НОМЕР_11 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: