Справа № 214/4098/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 травня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 03.05.2025 до ВП №4 КРУП звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у месенджері «Телеграм» в « ОСОБА_6 » заявниця перейшла за посиланням, було здійснено несанкціонований вхід до її акаунту у "Телеграм", заявниця пройшла верифікацію після чого було списано кредитні грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформлену розстрочку. Обставини події та сума завданого збитку встановлюються.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала наступні свідчення «…03.05.2025 я знаходилася вдома за вищевказаною адресою. В квітні місяці 2025 я оформила ФОП. Приблизно о 10:00 годині я зайшла до месенджеру «Телеграм» з метою знайти чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб дізнатися більше інформації про рахунок ФОП. Я зайшла до « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та перейшла за посиланням (посилання в мене не зберіглося), що було вказане в чат боті, зі мною зв`язався невідомий чоловік через телеграм дзвінок (номер було зашифровано) та я за його вказівками пройшла верифікацію через «Дія», активувала дія підпис. Невідома особа дистанційно отримала доступ до мого мобільного телефону. Після усіх вищевказаних дій я виявила, що з моєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зняті грошові кредитні кошти на загальну суму 150 000 гривень. Згідно квитанції грошові кошти переведені на картку № НОМЕР_2 . Крім того були зняті кредитні грошові кошти на загальну суму 68090 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_5 з картки № НОМЕР_3 , отримувач коштів згідно квитанції - картка № НОМЕР_4 . Крім того 03.05.2025 зняті кредитні грошові кошти у сумі 12000 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , карта одержувача НОМЕР_4 . На даний час в мобільному телефоні в мене не зберіглося інформації щодо телеграм каналу шахраїв, так як у ремонтному сервісі мені повністю перезавантажили мобільний телефон та видалили усю інформацію. До матеріалів кримінального провадження додаю скріншоти, які були мною зроблені до видалення усієї інформації. Більше по суті справи мені додати нічого…»

Згідно квитанцій наданих потерпілою з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 12000 гривень переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно квитанцій наданих потерпілою з її банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29952 гривень переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за період часу з 03.05.2025 року по термін дії ухвали.

- до копій документів, які стали підставою для банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 травня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000568, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, РНОКПП), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за період часу з 03.05.2025 року по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23 травня 2025 року о 11-50 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1