Справа № 461/6575/22
Провадження № 1-кс/461/4756/25
УХВАЛА
31.07.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Клопотання обгрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів співробітниками УСБУ у Львівській області, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час проведення закупівлі товарів.
Також встановлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №3-15/2022 від (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на закупівлю 270 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7778 грн за 1 т з ПДВ.
Крім цього, 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №05/09/22 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на закупівлю 264 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7250 грн за 1 т з ПДВ.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-23/4174-ТВ від 14.04.2023 встановлено, що ринкова вартість 1 тонни вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 6500,00 грн з ПДВ (шість тисяч п`ятсот грн 00 коп. з ПДВ). Ринкова вартість 650 тонн вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 4225000,00 грн з ПДВ (чотири мільйона двісті двадцять п`ять тисяч грн 00 коп. з ПДВ).
Таким чином, недотримання посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » внутрішнього порядку в частині формування очікуваної вартості на предмет закупівлі, призвело до розтрати державних коштів.
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_4 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та НОМЕР_2 , який використовується РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за період часу з 25.07.2022 по 01.11.2022, що дозволить встановити факт перерахунку РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за придбане вугілля та надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Тому просить клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів співробітниками УСБУ у Львівській області, спрямованих на виконання завдань із здійснення державної безпеки за лінією контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури залізничної галузі, отримано матеріали, які містять дані про неправомірні дії службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») під час проведення закупівлі товарів.
Також встановлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір №3-15/2022 від (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на закупівлю 270 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7778 грн за 1 т з ПДВ.
Крім цього, 05.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір №05/09/22 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на закупівлю 264 тон аналогічного вугілля кам`яного за ціною 7250 грн за 1 т з ПДВ.
Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-23/4174-ТВ від 14.04.2023 встановлено, що ринкова вартість 1 тонни вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 6500,00 грн з ПДВ (шість тисяч п`ятсот грн 00 коп. з ПДВ). Ринкова вартість 650 тонн вугілля кам`яного марки Г (13-100) навалом (насипом), станом на 17.08.2022, становила 4225000,00 грн з ПДВ (чотири мільйона двісті двадцять п`ять тисяч грн 00 коп. з ПДВ).
Таким чином, недотримання посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » внутрішнього порядку в частині формування очікуваної вартості на предмет закупівлі, призвело до розтрати державних коштів.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задоволити.
Строк дії ухвали до 30.09.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1