Провадження № 1-кс/161/4243/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах податкових справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ.

Просить розглянути дане клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000443 від 07.05. 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.190, ч.1 ст.388 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що 22.02.2019 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викупило у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги Банку перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором іпотеки, згідно якого останнє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для забезпечення кредитних зобов`язань на суму 5 млн. грн., передало в іпотеку Банку належне товариству нерухоме майно, оціночною вартістю 7 455 900 грн.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що в 2015 році. невстановлені особи, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою звільнення нерухомого майна зазначеного товариства з-під обтяжень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшого його відчуження, подали приватному нотаріусу Київського міського 2020 року нотаріального округу ОСОБА_5 завідомо підроблені документи щодо погашення указаних вище кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як наслідок використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, 01.08.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу зняла заборону на відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 7 455 900 грн., яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». щодо якого, в подальшому, шляхом укладання низки цивільно-правових угод, оформлено право власності на третіх осіб.

Зокрема, установлено, що 27.12.2013 мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 115827-44.3 про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 5 000 000,00 грн., строком до 26.12.2016.

27.12.2013, з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних зобов`язань за кредитним договором № 115827-44.3, мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір іпотеки від 27.12.2013, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 1689, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в іпотеку нерухоме майно - окремо розташований комплекс нежитлових приміщень, а саме:

? приміщення контори, літера А-1. загальною площею 88,6 кв.м;

? будівля складу тари, літера Б-1. загальною площею 258,5 кв.м;

? будівля механічної майстерні, літера Г-1, загальною площею 479,4 кв.м.;

? будівля, літера В-1. загальною площею 2 845.1 кв.м;

? земельна ділянка, на якій вони розташовані, загальною площею 0,6191 га., кадастровий номер :31:119:0009, з цільовим призначенням земельної ділянки - для обслуговування виробничих приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, 27.12.2013. у зв`язку з укладенням указаного вище договору іпотеки, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області ОСОБА_7 внесено в Єдиний державний реєстр речових прав нa нерухомого майна записи про заборону його відчуження.

У подальшому, 07.11.2014. у зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 умов Кредитного договору 115827-44.3 вiд 27.12 2013. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вчинено виконавчий напис яким звернено стягнення на зазначене вище майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке перебувало в іпотеці банку, згідно договору іпотеки від 27.12.2013.

Після цього, 26.11.2014 постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 від 26.11.2014 накладено арешт на зазначене майно та заборонено здійснювати його відчуження.

Установлено, що 19.03.2015, на підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.03.2015 №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 19.03.2015 прийнято рішення № 61 про запровадження з 20.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 на тимчасову адмiнiстрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.02.2019, за результатами аукціону, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладено договір № UA-EA-2018-12-21-000021-b/42 купівлі-продажу майнових прав, у відповідності до якого Продавець передав у власність Покупця права вимоги за кредитним договором №115827-44.3 від 27.12.2013, що укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також право вимоги за договором застави товарів в обороті № 8533-44.3 від 24.01.2014 та договором поруки № 115827-44.3 вiд 27.12.2013, укладеним із ОСОБА_6

22.02.2019 мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке змінило найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », укладено договір відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави, у відповідності до якого Банк відступив шляхом продажу права вимоги за укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » iз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором іпотеки від 27.12.2013.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі сплачено кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбані права вимоги.

Проте, в ході опрацювання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що невідомі, діючи з метою подальшого відчуження майна, яке перебуває в іпотеці Банку, описаного та арештованого виконавчою службою, здійснили підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються виключно Банком та надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, а саме:

- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 21244/2/3/2015 від 31.07.2015 на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 i зазначенням відомостей, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю погасило кредит за кредитним договором № 115827-44.3 вiд 27.12.2013, у зв`язку з чим кредитне зобов`язання вважається припиненим;

- листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 21246/2/3/2015 від 31.07.2015 на ім`я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 iз зазначенням, що в матеріалах кредитної справи відсутній оригінал договору іпотеки № 1689 вiд 27.12.2013;

- довіреності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 41-д від 31.07.2015 на ім`я громадянина ОСОБА_11 про надання права представляти інтереси Банку перед нотаріусами як спеціальними суб`єктами, державними реєстраторами, органами державної реєстрації прав та надано повноваження, зокрема, підписувати від імені Довірителя та подавати заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, інші документи, отримувати витяги, виконувати повноваження і права, що надані законодавством Довірителю для припинення обтяження іпотекою нерухомого майна з вилученням з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та записів про іпотеки №№ 4111318, 4116524, 4113866, 4109831, 4112416 та записів про заборони №№ 4111768, 4116694, 4116396, 4110665, 4112897.

Вищезазначені підроблені офіційні документи Банку (листи та довіреність) невстановлені особи надали приватному нотаріусу Київського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка 01.08.2015 здійснила нотаріальну дію - зняла заборону на відчуження нерухомого майна, згідно договору іпотеки від 27.12.2013.

Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 30.07.2015, на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 без номеру від 26.02.2015 знято наступні обтяження у спеціальному розділі державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, накладені в межах виконавчого провадження 45607060 щодо звернення стягнення на нерухоме майно, а саме:

? номер запису обтяження 8097082 від 16.12.2014 на нерухоме майно: будівлю механічної майстерні, літера г-1, загальною площею 479,4 кв.м;

? номер запису обтяження 7895343 від 01.12.2014 на земельну ділянку загальною площею 0,6191 га, кадастровий номер :31:119:0009;

? номер запису обтяження 7895039 вiд 01.12.2014 на будівлю, літера В-1, загальною площею 2 845,1 кв.м;

? номер запису обтяження 7894526 від 01.12.2014 на будівлю складу тари, літера Б-1, загальною площею 258,5 кв.м;

? номер запису обтяження 7894526 від 01.12.2014 на приміщення контори, літера А-1, загальною площею 88,6 кв.м.

У подальшому, шляхом вчинення правочинів, зазначене вище нерухоме майно реалізовано на користь третіх осіб, пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його учасниками та службовими особами.

Як наслідок укладання ряду цивільно-правових угод, поділу земельної ділянки на частини, зміни поштової адреси нерухомого майна, здійснено відчуження майна, що було передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для забезпечення кредитних зобов`язань за кредитним договором № 115827-44.3 вiд 27.12.2013 та наступну реєстрацію права власності щодо цього майна, а саме:

? право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :31:119:0015, площею 0,012 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , єдиним учасником якого є ОСОБА_14 ;

? право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :31:119:0016, площею 0,5628 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

? право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :31:119:0017, площею 0,0443 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

? право власності на будівлю складу тари Б-1. реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: , загальною площею 258,5 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

? право власності на будівлю складу B-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: , загальною площею: 2845.1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

? право власності на будівлю механічної майстерні Г-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: , загальною площею: 479,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

? право власності на приміщення контори А-1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: , загальною площею 88,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Таким чином, внаслідок учинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 реєстраційних дій щодо зняття заборон iз нерухомого майна. розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , невстановленим особам надано можливість учинення ряду цивільно-правових угод із цим майном, поділу земельних ділянок на частини, зміну поштової адреси нерухомого майна, а також його відчуження майна третім особам.

Разом з цим органу досудового розслідування стало відомо про те, що 16.05.2005 приватним нотаріусом ЛМНО Волинської області ОСОБА_16 було посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення зареєстрований за реєстром № 850 та засвідчено Акт прийому-передачі від 16.05.2005. Далі, 28.12.2012 було укладено договір купівлі-продажу між ПП ОСОБА_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 посвідчений ПН ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 та зареєстрований за № 2661.

Під час реєстрації право власності на вище зазначені об`єкти нерухомого майна були задіяні такі підприємства: ПП ОСОБА_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП ОСОБА_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП ОСОБА_19 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП ОСОБА_20 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_21 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_16 , тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, також не з`явилися прокурор та слідчий однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу іншим слідчим чи оперативним працівникам, оскільки такий відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000443 від 07.05. 2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах податкових справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ.

Тимчасовий доступ провести до 04.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1