УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000636 від 10.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра на дайни час являться головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що громадянка ОСОБА_6 виконувала обов?язки голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31 січня 2025 року по 30 квітня 2025 року.

Після припинення своїх повноважень 04.05.2025р. ОСОБА_6 як голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посадова особа) перерахувала на рахунок фізичної особи ОСОБА_6 НОМЕР_1 кошти в розмірі 8084,00 (вісім тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп.) гривень, призначення платежу: наказ справа №918/850/24 від 18.02.2025р. ІНФОРМАЦІЯ_4 стягнення із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_7 витрати на сплату судового збору. Вказаний платіж банком виконаний 04.05.2025р. о 13 год. 36 хв., що підтверджується платіжною інструкцією №478 від 04.05.2025 року.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_6 кошти отримала 06 травня 2025 року подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 заяву про примусове виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №918/850/24 від 18.02.2025р. про стягнення із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_7 витрати на сплату судового збору в розмірі 9084,00 (дев?ять тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп.) гривень.

13.05.2025 року відділ ІНФОРМАЦІЯ_7 виніс постанову про відкриття виконавчого провадження №78014468 про виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 у справі №918/850/24 від 18.02.2025р. про стягнення із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_7 витрати на сплату судового збору в розмірі 9084,00 (дев?ять тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп.) гривень.

Покликаючись на викладене, дізнавач вказує на необхідність здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з приводу банківського рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

З урахуванням неявки та заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відтак відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні дізнавачем наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю до інформації з приводу банківського рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025;

-відомості про всі рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01.01.2025 по 01.08.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко- тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко -тримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2025 по 01.08.2025, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя