Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/5211/24
Провадження №: 1-кс/332/303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024, до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 22.07.2024 по 09.08.2024, невстановлена особа, в період дії військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 17 739, 40 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рахунку НОМЕР_2 , чим нанесла заявнику матеріальну шкоду.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.07.2024 в останнього стався інсульт та в результаті лікування його було направлено приблизно 10.07.2024 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3МР та приблизно 20.07.2024 до КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3МР. Під час проходження лікування з ОСОБА_5 знаходилась особиста банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка зберігалась в обох лікарнях серед особистих речей у тумбочці біля ліжка. 09.08.2024 ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 . Оглядом виписки потерпілий виявив невідомі йому транзакції за період з 22.07.24 по 09.08.24 на загальну суму 17739,40 грн.

Крім того, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом отриманої інформації встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілого грошові кошти на загальну суму 13653 грн шістьма транзакціями перераховано на банківську картку НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти на загальну суму 4978 грн шістьма транзакціями перераховано на банківську картку НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власника банківської картки НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаній карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із за значенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаній карті при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним карткам за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «10» серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 19.06.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: старший слідчий СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_7 ; старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; слідчий СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; слідчий СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих в кримінальному провадженні

№0000604 від 10.08.2024, а саме: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькійобласті майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської карти НОМЕР_4 , (основні та поточні карти та рахунки), а саме:

- інформації стосовно осіб на яких відкрито вказану банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_4 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відеофіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вище вказаній банківській картці, через касу у відділеннях, фото/відеоматеріали в момент обготівкування з камер банкоматів у яких з зазначених банківських карток здійснювалось зняття грошових коштів.

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу.

- ІР адрес підключення до Інтернетбанкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок по наданню доступу до перелічених вище документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1