Єдиний унікальний номер 722/2017/25
Номер провадження 1-кс/722/338/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

08 вересня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 04.09.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2025 року невстановлена особа, увійшовши в довіру, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту банківської картки № НОМЕР_1 , використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, в сумі 4742,73 грн, які були перераховані на невстановлений банківський рахунок.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 14.05.2025 року до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником банку, абонентський номер НОМЕР_2 .

У розмові потерпілій повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, відповідно в розмові ОСОБА_5 надали інструкцію щодо попередження зняття коштів, що вона в свою чергу і зробила та таким чином надала доступ до банківських карток.

В свою чергу потерпіла помітила СМС-повідомлення про те, що з картки знялись кошти. В свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала картку, однак вона на той момент не знала, яка сума грошовиз коштів була знята.

15.05.2025 року ОСОБА_5 звернулась у банківську установу та взяла виписку про рух коштів.

В ході досудового розслідування потерпілою надано виписку про рух коштів по своїх банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими зазначено наступні транзакції:

14.05.2025 о 17:36 переказ 703,52 грн., деталі операції: ОСОБА_6 ;

14.05.2025 о 17:38 переказ 3015,39 грн., деталі операції: ОСОБА_6 ;

14.05.2025 о 17:39 переказ 1024,82 грн., деталі операції: ОСОБА_7 .

Таким чином, спричинена потерпілій матеріальна шкода в загальному становить 4742,73 грн.

Окрім цього, потерпілою надано зображення інтернет-банкінгу, в якому відображено реквізити отримувача переказів, а саме: Призначення: для поповнення рахунку ОСОБА_8 , НОМЕР_5 ; найменування: поповнення карток ІНФОРМАЦІЯ_1 по IBAN; назва: ОСОБА_8 , P/P: НОМЕР_6 .

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є приналежність IBAN рахунку НОМЕР_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку, на який злочинним шляхом було перераховано грошові кошти потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй та іншим учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, строком дії ухвали суду до 60 діб, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на загальну суму 4742,73 грн. з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 14.05.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4742,73 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4742,73 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 14.05.2025 по дату постановлення ухвали суду.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що 15.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000154 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував рапорт ст. інспектора ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 15.05.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2025 року, копіями виписок по картці/рахунку НОМЕР_4 від 15.05.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка таємно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на загальну суму 4742,73 грн. з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 14.05.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року;

- усю наявну інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4742,73 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , на який 14.05.2025 року злочинним шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 4742,73 грн. з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 00:00 год. 14.05.2025 по 00:00 год. 08.09.2025 року.

Строк дії даної ухвали визначити по 07 жовтня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: