Справа № 615/184/25
Провадження № 1-кс/615/267/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 від 03.02.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

13.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурора підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 03.02.2025 о 10:47 надійшла заява ОСОБА_5 , що 01.02.2025 о 13:09 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з 2-х банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 14950 грн. (перехід по фішинговому посиланню на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), чим завдали матеріальних збитків.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000036 від 03.02.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, ОСОБА_5 продавав монітор на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 , де 01.02.2025 о 12:40 жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що хоче купити монітор через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що погодився. Згодом повідомила, що сплатила товар та скинула посилання, в якому потрібно вибрати свою картку для підтвердження отримання коштів. Перейшовши за посиланням та вибравши банківську картку, номер якої не пам`ятає, із його карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знялись грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 1450 грн., з кредитної картки № НОМЕР_2 13500 грн., транзакції здійснено шістьма переказами.

Зокрема, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_5 , здійснено 6 транзакцій з 12:37 по 12:47 01.02.2025 та знято грошові кошти в сумі 13500 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » та транзакцію 01.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_1 в сумі 1500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2025 з рахунку потерпілого здійснено декілька переказів грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_5 система переказу коштів в Україні, створена небанківськими установами, що належать ОСОБА_7 (ймовірний шахрай).

Після зарахувань коштів 01.02.2025 з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 відразу здійснила переказ в сумі 1442,50 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації щодо невстановленої особи, якій належить банківська карта, банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 00:00 01.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1