Справа № 216/4751/25
Провадження № 1-кс/216/1562/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2024 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілої, заволоділа інформацією про кредитні банківські реквізити та особисті дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами та кредитними коштами на суму близько 77 000 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 03.02.2025 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що обготівкуваня грошових коштів останньої відбувалося в терміналах м. Кривого Рогу, а саме :

-з карти НОМЕР_2 , що відбулось 16.11.2024 о 12:25:36 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CАD№9198 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-з карти НОМЕР_3 , що відбулось 16.11.2024 о 12:29:05 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САDN9198 за адресою: АДРЕСА_2

-з карти НОМЕР_4 , що відбулось 16.11.2024 0 12:41:23 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САD№0050, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3 метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення с аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території м. Кривого Рогу, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 03.02.2025 року внесені до ЄРДР за № 0000045 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.11.2024; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2025; протоколом огляду речового доказу; випискою по картковому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських карт:

-з карти НОМЕР_2 , що відбулось 16.11.2024 о 12:25:36 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CАD№9198 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-з карти НОМЕР_3 , що відбулось 16.11.2024 о 12:29:05 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САDN9198 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-з карти НОМЕР_4 , що відбулось 16.11.2024 о 12:41:23 у банкоматі/терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САD№0050, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 16.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1