Провадження №1-кс/447/2826/25
Справа №447/1749/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання уповноваженої на здійснення дізнання - інспектора СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 13.06.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

13.06.2025 року у ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що б притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 гривень, які заявниця особисто перерахувала 08.06.2025 року, о 21:20 год. на банківську карту НОМЕР_1 , з метою оплати за оренду квартири, якої, як їй стало відомо в подальшому не існує, а грошові кошти їй не повернуто.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.06.2025 року з метою пошуку квартири для оренди моніторила різні оголошення. І у додатку «Телеграм», на сторінці « ОСОБА_6 », побачила оголошення про здачу в оренду двох кімнатної квартири у АДРЕСА_1 , де було вказано, що для більш детальної інформації потрібно перейти за посиланням на сторінку в інстаграм: ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перейшовши за вказаним посиланням між потерпілою і невідомою особою розпочалась переписка, в котрій вона повідомила ціну 4500 гривень, показала фото квартири, і повідомила, що на дану квартиру є багато бажаючих, а тому головною умовою було те, хто швидше перекине гроші на карту, тому і дістанеться дана квартира в оренду. Щоб не втратити можливість орендувати вказане у оголошенні житло, потерпіла ОСОБА_5 , 08.06.2025 року, о 21:20 год, із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після чого зв`язок із орендодавцем пропав, тому що потерпілу було заблоковано, а грошові кошти не повернуто.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноважені йна здійснення дізнання - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000069 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці НОМЕР_1 , яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , в період часу моменту відкриття картки до 17.06.2025 ( з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської картки в періо з часу відкриття рахунку до 17.06.2025року.

-- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , з можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 17.08.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1