Дата документу 13.08.2025Справа № 554/7106/25
Провадження № 1-кс/554/9929/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11.08.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 (справи № 917/1972/21, №917/314/23, № 917/316/23) від 02.05.2023, 06.09.2023 та 22.06.2023, що набрали законної сили, стосовно невиконання умов договорів з 2020 року про виконання послуг з гарантійного ремонту гідромеханічного редуктора, капітального ремонту дрезини та мотовозу МПТ-4.

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №0000072 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Установлення всіх обставин вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: реєстраційних відомостей, реєстраційної справи підприємства (установчі документи, статути, усі редакції статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників); відомості про кінцевих бенефіціарних власників та засновників (усі зміни з моменту створення по теперішній час); документи про присвоєння підприємству статусу платника податків (у т.ч. ПДВ), заяви, рішення, свідоцтва; документи про реєстрацію підприємства як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформація про податкову звітність, усі податкові декларації (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку тощо) за період з моменту державної реєстрації по теперішній час; дані про осіб, які підписували податкову звітність (ПІБ, посади, підписи, електронні ключі, якими підписувалась звітність); картки платника податків (стан розрахунків з бюджетом, нарахування, заборгованість); інформація про діяльність; повідомлення за формою №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування (місця здійснення діяльності, складські, виробничі, офісні приміщення); копії договорів оренди приміщень, що подавалися до органів ДПС (за наявності); інформація про фактичну податкову адресу та її зміни; інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах (із зазначенням дат відкриття/закриття, уповноважених осіб, карток із зразками підписів); повідомлення підприємства про відкриття/закриття рахунків, подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про представників, довіреності та інші документи, на підставі яких особи діяли від імені підприємства (податкові представники, уповноважені особи); документи про осіб, які мали доступ до електронних ключів для подачі звітності, та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період із 02.06.2017 по дату виконання ухвали суду, а також щодо податкової звітності за вказаний період, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000072 від 19.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні і досліджено судом.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення виїмки копій документів слідчими СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- повна реєстраційна справа підприємства (установчі документи, статути, усі редакції статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників, службових осіб);

- копії реєстраційних карток (форми №1, №4, №6) з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

- відомості про кінцевих бенефіціарних власників, засновників та службових осіб (усі зміни з моменту створення по теперішній час);

- документи про присвоєння підприємству статусу платника податків (у т.ч. ПДВ), заяви, рішення, свідоцтва;

- документи про реєстрацію підприємства як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

2) Податкова звітність та інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- усі податкові декларації (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку тощо) за період з моменту державної реєстрації по теперішній час;

- дані про осіб, які підписували податкову звітність (ПІБ, посади, підписи, електронні ключі (договір на отримання електронного ключа), якими підписувалась звітність, зразки печаток);

- картки платника податків (стан розрахунків з бюджетом, нарахування, заборгованість).

3) Інформація про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- повідомлення за формою №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування (місця здійснення діяльності, складські, виробничі, офісні приміщення);

- копії договорів оренди приміщень, що подавалися до органів ДПС (за наявності);

- інформація про фактичну податкову адресу та її зміни.

4) Банківські та фінансові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах (із зазначенням дат відкриття/закриття, уповноважених осіб, карток із зразками підписів);

- повідомлення підприємства про відкриття/закриття рахунків, подані до ДПС.

5) Відомості про представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- довіреності та інші документи, на підставі яких особи діяли від імені підприємства (податкові представники, уповноважені особи);

- документи про осіб, які мали доступ до електронних ключів для подачі звітності.

6) Інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- будь-які листи, заяви та інші документи, подані підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту його реєстрації;

- копії службового листування між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_3 (за наявності).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаною інформацією.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8