Справа № 577/3542/25
Провадження № 1-кс/577/1375/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2024 р. по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , повторно, шахрайським шляхом оформила кредити в спілках онлайн-кредитування, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , чим спричинила збитки останній на заявлену суму 120 000 грн.

Під час досудового розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадженні долучено історію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу вилученої інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ІВАN НОМЕР_2 встановлено інформацію про перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 номер рахунку якої НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, в ході отриманих відповідей з фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »» згідно договорів позики, кредитні кошти бури перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та абонентським номером відкривача договорів позики був зазначений номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_5 .

З метою підтвердження чи спростування того, що вказаний номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 був використаний для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та як ідентифікатор при укладенні договору з фінансовими установами належить саме ОСОБА_4 необхідно провести тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 . Значення для слідства має інформація, яка міститься в роздруківках по вказаним номерам щодо ІМЕІ апарата мобільного зв`язку, а також інформація щодо прийому та здійснення дзвінків з вказаного апарату мобільного зв`язку, наданих йому телекомунікаційних послуг у тому числі інтернет-з`єднань, напрями їх пересування погодинно, з прив`язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес, щодо абоненту НОМЕР_5 з 00:00 год. 21.03.2024 р. по 11:00 год. 05.06.2025 р., з метою встановлення місця перебування особи, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердження чи спростування того, що вказаний номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 був використаний для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та як ідентифікатор при укладенні договору з фінансовими установами належить саме ОСОБА_4 та в подальшому співставлення отриманої інформації з іншими зібраними під час досудового розслідування матеріалами.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_25 », за адресою АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що розташований АДРЕСА_3 , та зробити відповідно оформлені копії документів (в т.ч. з копіюванням на оптичний диск), що містять інформацію щодо абоненту: НОМЕР_5 з 00:00 год. 21.03.2024 р. по 11:00 год. 05.06.2025 р., а саме: типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет-з`єднання), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонент А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності конкретної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонентів, дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій, а також можливість зняти копії вказаної інформації.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, у які обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базованих станцій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1