Справа № 559/3101/25
Провадження № 1-кс/559/536/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"04" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388 від 29 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на початку травні 2025 року таємно заволоділа банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 та в період часу з 21.05.2025 до 28.07.2025 здійснювала оплату в магазинах і зняття грошових коштів через термінал, у результаті чого заволоділа грошовими коштами потерпілого в розмірі 606 756 гривень 70 копійок.

29 липня 2025 року під час огляду речей за адресою: АДРЕСА_1 за участі ОСОБА_5 , проведеного в рамках вказаного кримінального провадження, в період часу з 09 год. 28 хв. по 09 год. 50 хв. було виявлено: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які вилучено до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області.

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин крадіжки відносно ОСОБА_6 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_6 за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000388 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час здійснення протиправних дій відносно ОСОБА_6 використовувався банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його ім`я НОМЕР_3 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку МФО: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

1.До інформації на які банківські картки (рахунки) в подальшому були перераховані грошові кошти за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025.

2.До інформації про історію авторизації, при користуванні даними рахунками та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

3.До відео з камер спостереження в точках знаття грошових коштів за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025.

4.До інформації про перевипуск банківських карток, що приєднані до рахунку ОСОБА_6 за період часу з 21.05.2025 до 29.07.2025.

5.До інформації по номеру банківських карток і які банківськи картки були видані на ім`я ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 04.09.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1