справа № 619/2494/25
провадження № 1-кс/619/767/25
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласмті ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо рахунка № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів із зазначенням: повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; рух грошових коштів по рахунку за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 23:59 годин 30.04.2025 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів. повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.04.2025 о 10 год. 00 хв. до ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП №1441) від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.04.2025 о 18:30 з номера телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилася представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому дізнавшись особисті данні потерпілої шахрайськими діями з використанням ЕОМ заволоділи її грошовими коштами в сумі 27 537 грн. 05 коп. з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 чим спричинили матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду в Харківській області від 12 травня 2025 року було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до інформації про рух коштів по банківській картці, яка належить потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У результаті виконання вказаної ухвали та аналізу наданої банком інформації, було встановлено, що кошти, були перераховані з рахунку потерпілої на картку № НОМЕР_5 , що належить невідомим, відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 та на картку № НОМЕР_1 , що відкрита у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 .

Для підтвердження факту викрадення коштів з картки, встановлення місця отримання готівки, причетних осіб, необхідне отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за №НОМЕР_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 18 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження № 0000174 від 18.04.2025), доручення про проведення досудового розслідування від 18.04.2025, повідомлення про початок досудового розслідування від 18.04.2025; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.04.2025; заяву про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_9 від 19.04.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 ; виписку руху коштів по рахунку ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.04.2025 по 17.04.2025, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.04.2025; ухвала слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 12.05.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 18.06.2025, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 18.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо рахунка № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії документів із зазначенням:

-повного номеру рахунку та утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-рух грошових коштів по рахунку за період з 00:00 годин 17.04.2025 по 23:59 годин 30.04.2025 року із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, терміналів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкоматів.

-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1