Справа № 461/4633/22
Провадження № 1-кс/461/4709/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2025 року. м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів за договорами підряду від 09.12.2019 № 506-К-365/19-Т щодо капітального ремонту тепломережі, вартістю 3 789 468 грн., та договору від 21.12.2019 № 516-К-393/19-Т щодо капітального ремонту котельні, вартістю 8 499 264 грн., від 06.07.2022 № 711-К/183/060722-O, щодо капітального ремонту тепломережі (додаткові роботи), вартістю 1 254 330 грн., та по договору підряду від 05.07.2021 № 628-к/392/050721-T, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- електронної версії (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації та звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі;

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт

- акти здачі-приймання в експлуатацію об?єкта будівництва;

- вихідні дані на проектування та дозвільну документацію (в повному обсязі);

- експертний звіт проектно-кошторисної документації;

- журнали ведення робіт (загального, спеціального);

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- акти огляду прихованих робіт;

- акти випробувань обладнання;

- виконавчі схеми;

- фінансові документи на використані матеріали (чеки, квитанції та накладні) в повному обсязі;

- акти перевірки аудиту чи інших установ, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення вищевказаної інформації та документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати важливі докази, а також унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування про кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори підряду від 09.12.2019 № 506-К-365/19-Т щодо капітального ремонту тепломережі, вартістю 3 789 468 грн., від 21.12.2019 № 516-К-393/19-Т щодо капітального ремонту котельні, вартістю 8 499 264 грн., від 06.07.2022 № 711-К/183/060722-O щодо капітального ремонту тепломережі (додаткові роботи), вартістю 1 254 330 грн.

Отримані дані свідчать про те, що підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт форми № КБ-2 в безпідставно включені роботи, які не виконані в повному обсязі та завищено використані будівельні матеріали, проведено ряд необумовлених проектно-кошторисною документацією робіт.

Внаслідок вищевказаного, службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість робіт та наданих послуг з технічного нагляду, який здійснювався ФОП « ОСОБА_5 » в особі інженера технагляду гр. ОСОБА_5 , чим не дотримано вимоги п. 6.4.3. ДСТУ Б Д.1.1-1.2013.

Так, інженер з технічного нагляду ОСОБА_5 безпідставно погодив обсяги робіт та матеріалів, що не виконувались та не використовувались підрядником, внаслідок чого вони були безпідставно включені до актів форми № КБ-2в та оплачені за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема, ОСОБА_5 не перевірив належним чином обсяги фактично виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт та використаних матеріалів за договорами підряду. Своїми діями ОСОБА_5 порушив вимоги п.п.2,3,5,6,7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 № 903, вимоги п.п.4.3-4.4. договору технагляду від 10.07.2019 № 108.

Таким чином, у діях посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, що полягає у задоволенні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем у спосіб складення і видачі до оплати замовнику завідомо неправдивих первинних облікових документів актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3(внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт, використаних у будівництві матеріалів та їх вартості).

Крім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05.07.2021 року було укладеного договір підряду № 628-к/392/050721-T щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний договір передував договору підряду № 711-к/183/060722-О, враховуючи цей факт існує необхідність у дослідженні в ході досудового розслідування такого договору також.

07.11.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшло клопотання судового експерта від 26.06.2025, про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому з числа слідчих у даному кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 19.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, надання тимчасового доступу до речей і документів за договорами підряду від 09.12.2019 № 506-К-365/19-Т щодо капітального ремонту тепломережі, вартістю 3 789 468 грн., та договору від 21.12.2019 № 516-К-393/19-Т щодо капітального ремонту котельні, вартістю 8 499 264 грн., від 06.07.2022 № 711-К/183/060722-O, щодо капітального ремонту тепломережі (додаткові роботи), вартістю 1 254 330 грн., та по договору підряду від 05.07.2021 № 628-к/392/050721-T, щодо виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- проектно-кошторисну документацію (в повному обсязі) (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

- електронної версії (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації та звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі;

- договори із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

- договори на здійснення технічного та авторського нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

- договори (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт

- акти здачі-приймання в експлуатацію об?єкта будівництва;

- вихідні дані на проектування та дозвільну документацію (в повному обсязі);

- експертний звіт проектно-кошторисної документації;

- журнали ведення робіт (загального, спеціального);

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- акти огляду прихованих робіт;

- акти випробувань обладнання;

- виконавчі схеми;

- фінансові документи на використані матеріали (чеки, квитанції та накладні) в повному обсязі;

- акти перевірки аудиту чи інших установ, які перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1