Провадження № 1-кс/127/6709/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000512 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль «FORSAGE_AUTO», в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. ОСОБА_6 , який передавав кошти при особистій зустрічі, перераховував кошти у відділеннях банку, а в подальшому отримував кошти на власну банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ОСОБА_7 з банківського рахунку № НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

5. ОСОБА_9 , який перераховував кошти через відділення банку;

6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_9 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

7. ОСОБА_11 при особистій зустрічі та з платіжної картки № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

8. ОСОБА_12 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

9. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_11 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_14 ;

10. ОСОБА_15 з банківського рахунку НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

12. ОСОБА_17 з банківського рахунку № НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та при особистій зустрічі;

13. ОСОБА_18 з банківського рахунку НОМЕР_15 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_16 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_17 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

14. ОСОБА_19 з платіжної картки № НОМЕР_19 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_21 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі та перераховував у відділеннях банку, та в подальшому на платіжну картку № НОМЕР_22 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримував повернення;

17. ОСОБА_22 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_24 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

19. ОСОБА_24 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

21. ОСОБА_26 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_27 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через банківські термінали;

23. ОСОБА_28 , з платіжної картки № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

24. ОСОБА_29 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

26. ОСОБА_31 з платіжної картки № НОМЕР_32 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який перераховував кошти на криптогаманець НОМЕР_33 ;

27. ОСОБА_32 перераховував кошти у відділеннях банку та в подальшому отримував повернені кошти на платіжну картку № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

28. ОСОБА_33 з платіжної картки № НОМЕР_35 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

29. ОСОБА_34 з платіжної картки № НОМЕР_36 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

30. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_37 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_38 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

31. ОСОБА_36 з платіжної картки № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування рахунку № НОМЕР_40 того ж банку.

32. ОСОБА_37 з платіжної картки № НОМЕР_41 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

33. ОСОБА_38 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_42 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

34. ОСОБА_39 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_44 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

35. ОСОБА_40 з платіжних карток № НОМЕР_45 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_46 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_47 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_48 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

36. ОСОБА_41 з платіжних карток № НОМЕР_49 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_50 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

37. ОСОБА_42 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_51 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

38. ОСОБА_43 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_52 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

39. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_53 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_54 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

40. ОСОБА_45 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_55 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

41. ОСОБА_46 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

42. ОСОБА_47 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_56 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

43. ОСОБА_48 з банківського рахунку № НОМЕР_57 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

44. ОСОБА_49 з платіжної картки № НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_59 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_60 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_61 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

45. ОСОБА_50 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_63 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

46. ОСОБА_51 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

47. ОСОБА_52 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

48. ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_65 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

49. ОСОБА_54 з платіжної картки № НОМЕР_66 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_67 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

50. ОСОБА_55 з платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_69 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_70 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

51. ОСОБА_56 з платіжної картки № НОМЕР_71 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_72 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

52. ОСОБА_57 з платіжної картки № НОМЕР_73 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_74 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

53. ОСОБА_58 з платіжної картки № НОМЕР_75 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_59 ;

54. ОСОБА_60 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_76 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

55. ОСОБА_61 з платіжної картки № НОМЕР_77 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_78 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

56. ОСОБА_62 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

57. ОСОБА_63 з платіжної картки № НОМЕР_79 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

58. ОСОБА_64 з банківського рахунку № НОМЕР_80 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_81 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

59. ОСОБА_65 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_82 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до реалізації своїх протиправних умислів ОСОБА_4 залучив громадян з кола свого близького оточення, а саме -

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_85 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_87 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_88 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити чи здійснювали причетні до вчинення правопорушення особи власну підприємницьку діяльність або перебували в трудових відносинах з третіми особами.

Вказаними відомостями володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що долучити перелічені відомості до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, 161 та 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій на паперовому або електронному носієві Форми ОК-5 та ОК-7 відносно громадян :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_89

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_85 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_87 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_88 ,

за період з дати присвоєння РНОКПП по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_72