Справа №766/3024/25
н/п 1-кс/766/4746/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000013 від 04.02.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.01.2025 № 152103-07/166-2025 щодо результатів проведеної ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що посадовими особами навчального закладу допущено ряд порушень у сфері бюджетного законодавства, які призвели до можливої розтрати бюджетних коштів на загальну суму 1 238, 332 тис гривень.

Так, ревізією виявлено факти зайвого витрачання бюджетних коштів на придбання продуктів харчування по завищеним цінам на загальну суму 67,32 тис. гривень.

Окрім того, встановлено, що в березні-квітні 2022 року у період тимчасової окупації м. Херсона академією укладено 21 договір з ФОП ОСОБА_4 на поставку продуктів харчування для студентів, що призвело до незаконних видатків на загальну суму 486,83 тис. гривень.

Також академією укладено договір з ПП « ОСОБА_5 » від 06.04.2022 № 4/48 на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг: Гуртожиток №2 (будівля гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (контрольно-пропускний пункт №1, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 . Термін дії договору з 06.04.2022 до 24.04.2022, тобто у період окупації, що призвело до незаконних видатків на загальну суму у 168,65 тис. гривень.

16.05.2025 допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка здійснювала перевірку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та остання пояснила, що проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.10.2020 по 31.08.2024 здійснювалася відповідно до пункту 3.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІІІ квартал 2024 року на підставі направлення, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ревізією встановлено, що в березні-квітні 2022 року Академією укладено 3 ПП « ОСОБА_5 » від 06.04.2022 № 4/48 на суму 168 652,80 грн на надання охоронних послуг: Гуртожиток №2 (будівля гуртожитку) за адресою: АДРЕСА_1 ; будівлі та споруд СОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (контрольнопропускний пункт №1, 2, 3) за адресою АДРЕСА_2 . Термін дії договору з 06.04.2022 до 24.04.2022, тобто у період окупації, що призвело до незаконних видатків на загальну суму у 168065,00 гривень.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості за продуктами харчування) станом на 01.03.2022 обліковувалися залишки продуктів харчування на загальну суму 1531966,89 грн, з них по Академії на суму 467 766,71 грн, по Коледжу - 1064 200,18 грн.

Відповідно до п.2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких с тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

16.05.2025 отримано лист з ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2022 по теперішній час податкова адреса не змінювалась.

Відповідно до п.1 Постанови КМУ від 6 грудня 2022 №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, а тимчасово окупованих Російською Федерацією» перелік територій, на як ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії а тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 в 22.12.2022 №309, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 23 грудня 2022 за №1668/39004, м. Херсон був тимчасово окупований Російсько Федерацією в період з 01.03.2022 по 11.11.2022.

Крім того, зазначено, що будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_5 фактично були зайняті окупаційною владою у березні 2022 року.

Під час досудового розслідування, проаналізувавши договори, які були укладені між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що для отримання коштів за поставку продуктів харчування ОСОБА_4 використовує рахунок НОМЕР_1 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз зокрема судово-економічної, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахунку p/p НОМЕР_1 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ФОП « ОСОБА_7 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин зокрема встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та обставини які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене для встановлення істини в кримінальному провадженні і враховуючи, що неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Доводи сторін кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені частиною 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя наголошує на тому, що 26.03.2025 та 28.04.2025 слідчий ОСОБА_3 вже звертався із таким же клопотанням, та 28.03.2025 та 29.04.2025 слідчим суддею було постановлено обґрунтовані ухвали про відмову у задоволенні клопотання, із чітким визначенням підстав відмови.

Слідчий знову звернувся із таким же клопотанням про тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні повторно, виклавши його дослівно як попереднє, не зазначивши жодних нових обґрунтувань, зокрема, зрозумілої мети тимчасового доступу, визначеної КПК України, значення речей і документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий. Слідчий у клопотанні додав лише абзац із посиланням на свідка, яка здійснювала перевірку ХДМА, однак яке значення виклад цих пояснень для виконання завдань цього кримінального провадження у клопотанні не вказано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий у своєму клопотанні не навів визначених законом доводів того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині ухвали, на підставі ст.163 КПК України слідчий суддя

постановила:

Відмовити в.о. слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 04.02.2025, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1