Провадження № 1-кс/643/3755/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000322, внесеному 23.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000322, внесеному 23.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 22.06.2025 до ХРУП №2 надійшло повідомлення ДКП №432016 за попереднім зверненням громадянки ОСОБА_4 , яка останні 7 років мешкає за кордоном, про те, що 21.06.2025 невстановлена особа у месенджері «Telegram», підписана як ОСОБА_5 надіслала їй повідомлення, про те, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 шукає клієнтів для підробітку шляхом популяризації товарів. Для початку роботи було потрібно поповнити баланс в особистому кабінеті на сайті маркетплейсу. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 73 992 грн., які ОСОБА_6 перерахувала різними транзакціями на ПБК №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 424829 вважаючи, що поповнює власний баланс в особистому кабінеті для подальшого підробітку на умовах, які були їй запропоновані.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перекази 21.06.2025 о 12:27 грошових коштів у сумі 5196 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та 21.06.2025 о 12:51 коштів у сумі 17470 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення тримачів банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , встановлення їх місця перебування, встановлення подальшого руху коштів по вказаним карткам та/або осіб, які фактично ними користуються, використовуючи їх для шахрайських дій, необхідно отримати інформацію щодо зазначених банківських карток, за період з 01.03.2025 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Для подальшого досудового розслідування цього кримінального провадження необхідно отримати всі зазначені вище дані, проте в інший спосіб окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів їх отримати не можливо.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи, розташованих у м. Харкові, в частині банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період з 01.03.2025 по теперішній час, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

- духу коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 09.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1