Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/2784/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначена в клопотанні інформація необхідна для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначених слідчим володільців може знаходитись інформація, яка має значення для справи, необхідна для встановлення обставин у справі та яка може бути доказом у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведена слідчим інформація може знаходитись в зазначеного ним власника та може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, у текстовому/друкованому вигляді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою); декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них; декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них; квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; аудиторський звіт за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні; документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, у текстовому/друкованому вигляді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою); декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них; декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них; квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; аудиторський звіт за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні; документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів, у текстовому/друкованому вигляді, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою); декларації з податку на прибуток підприємств з додатками та уточнюючими розрахунками до них; декларації зі сплати єдиного податку з додатками та уточнюючими розрахунками до них; квартальна та річна фінансова звітність за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; аудиторський звіт за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про фінансовий стан (баланс) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію щодо ІР адреси та електронної поштової скриньки, з яких надходила податкова звітність та зареєструвалися податкові накладні; документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дати її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1