Справа № 592/9490/25
Провадження № 1-кс/592/3998/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 06.02.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.01.2025 в соціальній мережі «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 12 Pro max, домовившись про купівлю заявниця перерахувала грошові кошти у сумі 7000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . (ЄО 13527 від 06.02.2025). В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході вивчення якої було встановлено, що банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 місце мешкання АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_2 . Також згідно наданої інформації банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено: 07.01.2025 о 15:21:16 год. відбулось зарахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 у сумі 7000 грн. В подальшому о 18:38 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 16850 грн. з яких 7000 грн. належать потерпілій, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 емітований на ім`я ОСОБА_6 ; 07.01.2025 о 15:10 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 17500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 емітований на ім`я ОСОБА_7 призначення: за інформаційні послуги. Вказаний факт було внесено в ЄРДР 0000156 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.01.2025 по 31.01.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Зобов`язати офіс компанії, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати:

-Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку НОМЕР_3 її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 07.01.2025 по 31.01.2025.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0000156 від 07.02.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1