Справа № 484/2970/25
Провадження № 1-кс/484/573/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 17.06.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000014 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 27.03.2025р.. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини умисної розтрати бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану під час виконання договору поставки пального № 216 від 24.09.2024р. на суму 163890,72 грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом вказаного договору був товар - пальне Бензин А-95. Оплату за товар, визначений Договором, проведено в повному обсязі на суму 163890.72 грн., що підтверджується платіжними інструкціями.

Вимогами статті 203 Цивільного кодексу України - зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Також, відповідно до ч. 1.2 та ч. 3 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням. а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки, у тому числі договору поставки товару для державних потреб.

В контексті цього, варто зазначити, що відповідно стаття 49 Бюджетного кодексу України (БКУ) стосується здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов`язань, і вона стосується органів місцевого самоврядування так само, як і інших розпорядників бюджетних коштів. У ч. 1 ст. 49 БКУ визначено, що після отримання товарів, робіт або послуг, розпорядник бюджетних коштів (в тому числі органи місцевого самоврядування) приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

Однак, як було встановлено в ході досудового розслідування, частина товару - бензину А-95, що є предметом договору № 216 від 24.09.2024р., оплата якого була здійснена з порушенням ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядником бюджетних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кількості 1897 літрів, на суму 104 259,12 грн фактично не була передана замовнику та наразі місцезнаходження вказаного товару (майна ІНФОРМАЦІЯ_4 ) невідоме.

В ході досудового розслідування но даному кримінальному провадженню, 16.04.2025 та 29.05.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та електронними адресами надсилались запити щодо отримання інформації та документів.

У вказаних запитах зазначалось про необхідність отримання документів та інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо виконання договору № 216 від 24.09.2024р., станом на 13.06.2025 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРІІОУ: НОМЕР_1 ) відповіді на вказані запити до СВ Первомайського РВП ГУНИ в Миколаївській області не надходило.

Слідчий вказує, що для розкриття даного злочину, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів документів, а саме до документації, що стосується виконання договору про закупівлю №216 від 24.09.2024 року щодо постачання Товару - Бензину А-95 на користь Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_5 , які так і не були отримані у відповідь на запит слідчого, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Іншим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів діючими нормами КПК України на даному етапі досудового розслідування не передбачено.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому мета вилучення вказаних документів також обумовлена необхідністю призначенням судової економічної експертизи, для проведення якої необхідні саме оригінали бухгалтерських документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на думку слідчого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документації виконання договору про закупівлю №216 від 24.09.2024 року щодо постачання Товару - Бензину А-95 на користь Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до договірної та бухгалтерської документації з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі:

- Документів щодо трудових відносин з директором підприємства ОСОБА_4 - про прийняття на роботу, нарахування та виплати заробітної плати, виданих довіреностей, посадової інструкції, адреса та місцезнаходження робочого місця;

- Завірених належним чином копій реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензії на роздрібну/оптову торгівлю пальним, інформацію про сплату податків та зборів, прибуткові накладні щодо придбання пального - Бензину А-95 за період 2024 - 2025 років;

- Оригіналів документів виконання договору №216 віл 24.09.2024 року з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі: рахунків №1078 від 01.10.2024р., №1378 від 01.12.2024р., видаткових накладних №1624 від 01.10.2024р., №2062 від 01.12.2024, сертифікатів відповідності на товар - Бензин А-95 по ДСТУ 7687:2015, розрахункових документів (касових чеків), документів листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження передачі Товару Бензин А-95 до АЗС за адресою АДРЕСА_2 в тому числі взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) актів приймання передачі палива, товарно - транспортних накладних, актів звірки, актів переміщення, оборотно - сальдових відомостей;

- Оригіналів інших документів, що підтверджують договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з третіми фізичними та або юридичними особами, що укладались з метою вчинення дій направлених на виконання договору про закупівлю №216 від 24.09.2024 року щодо постачання Товару - Бензину А-95 на користь Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Інформацію про заходи, вжиті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення поставки Товару - Бензину А-95 замовнику ІНФОРМАЦІЯ_8 після дати припинення роботи суб`єкта господарської діяльності АЗС за адресою АДРЕСА_2 ;

- Інформацію про рух грошових коштів но розрахунковому рахунку ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 27.08.2024 року по 22.05.2025 року;

- Інформацію та документи про використання/подальше перерахування коштів, отриманих 04.10.2024 року в сумі 99477,60 грн та в сумі 64413,12 грн отриманих 04.12.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості оплати по договору про закупівлю №216 від 24.09.2024 року щодо постачання Товару - Бензину А-95;

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: