Справа №: 398/4869/24
провадження №: 1-кс/398/724/25
УХВАЛА

Іменем України

"19" травня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000584 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам за номерами карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000584 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направили та причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 23.12.2023 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000584 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: 18.12.2023 року невстановлена особа в месенджері Телеграм запропонувала ОСОБА_4 заробіток на коливаннях валютного курсу для початку заробітку, а для початку заробітку необхідно створити акаунт. Для цього необхідно переказати кошти в сумі 2 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 здійснив переказ, після чого йому надходили смс в телеграм зі сповіщенням про прибуток. Після цього його акаунт було заблоковано та для розблокування та виведення коштів необхідно було переказати грошові кошти в сумі 3 879 грн. на №831096. Після переказів гроші не повернулися, переписку видалено.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію про те, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: м. Краматорськ, Донецька область, Україна, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000584 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або уповноваженому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейенанту поліції ОСОБА_12 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_14 ; та/абостаршому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка404422, до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська НОМЕР_6 ,в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або уповноваженому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД лейенанту поліції ОСОБА_12 ;та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_14 ; та/абостаршому дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до:

- документів про відкриття банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки110161, НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024;

- документів про рух коштів по банківських рахунках, до яких прив`язані банківські картки110161, НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив`язані банківські картки110161, НОМЕР_3 ,в період часу з 00 год 00 хв 18.12.2023 по 00 год 00 хв 01.02.2024.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 19 травня 2025 року до 19 липня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16