справа № 439/301/23
провадження № 1-кс/439/69/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року за № 0000022 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України, 07.02.2023 до ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.02.2023 невідома особа, шляхом зловживання її довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 27 535 гривень, котрі вона перерахувала із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

23 лютого 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України: а саме інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківського рахунку№ НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

З матеріалів клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2023, приблизно о 12 год. 00 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з невідомого потерпілій раніше номеру: НОМЕР_4 . Дана особа представилася працівником банку, а саме з служби охорони банку. Вказана невідома особа запитала у потерпілої про те, чи сьогодні вона проводила будь які операції із своїми рахунками, на що остання повідомила, що жодних операцій не проводила. В подальшому, невідома особа повідомила потерпілу, що з її рахунками проводяться шахрайські дії та попросила повідомила, пін-код до одної з карток потерпілої, для того щоб заблокувати картки та змінити пін-коди. Після того, як ОСОБА_6 виконала прохання невідомої особи, на її телефон прийшло смс-повідомлення з новим пін-кодом, припинила розмову з невідомим чоловіком, після чого, вона зателефонувала на номер « НОМЕР_5 » та заблокувала свої рахунки. Жодні смс-повідомлення про зняття готівки чи підтвердження збільшення ліміту на кредитній картці ОСОБА_6 не приходили. В подальшому, 07.02.2023, коли ОСОБА_6 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб відновити свої картки та рахунки, на що їй повідомили, що з її картки НОМЕР_2 , на якій попередньо збільшили ліміт грошових коштів до 35 000 тис гривень та зняли грошові кошти в загальній сумі 27 535 гривень. Дані дії були проведені 18 операціями три із яких були поповненням мобільного телефону НОМЕР_6 , один раз на суму 304 грн., та два рази на суму по 304 грн. на номер телефону НОМЕР_7 , та дванадцять раз це послуги VODAFONEKYIV, та три рази послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV.

Вказані документи, а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000022 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника карткиЗахідного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прикріплена до банківського рахунку№ НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 04 лютого2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1