Справа № 346/6664/24
Провадження № 1-кс/346/791/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 грудня 2024 року за № 0000315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

10 грудня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , про те, що 29 листопада 2024 року невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його коштами в сумі 24 810 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу автомобілів «ВМВ», Він зв`язався з власником оголошення та продовжив з ним спілкування у мобільному застосунку «Телеграм» за номером мольльного телефону НОМЕР_1 .

В ході спілкування йому повідомили, що вартість автомобіля 4100 доларів США, він знаходиться за кордоном. Також він домовився про розстрочку під ключ. Обговоривши питання по доставці автомобіля за кордону, продавець автомобіля надіслав електронний договір «Про надання послуг №69355» від 28.11.2024 року в яку було вказано, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , зобов`язується надати послуги замовнику ОСОБА_4 , а саме привезти автомобіль, крім того в договорі було прописано, повна вартість автомобіля, а саме 78546 гривень, також було вказано, що ОСОБА_4 повинен сплати аванс, в сумі 24804 гривень. Крім того в договорі було вказано номер банківської карти на який ОСОБА_4 має перерахувати грошові кошти. Погодившись на дані умови ОСОБА_4 через Дія підпис підписав електронний договір та 29.11.2024 о 06:27 годин здійснив переказ грошових коштів (аванс) зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 24 810 гривень. Після здійснення транзакції ОСОБА_4 надіслав квитанцію про оплату, де продавець підтвердив, що оплата пройшла всі деталі повідомить згодом. Також продавець повідомив, що орієнтовний час доставки буде 1 тиждень. Однак на теперішній час продавець на зв`язок не виходить, автомобіля ОСОБА_4 не отримав.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_3 на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

17.01.2025 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 та номер банківської карти № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 . Крім того при детальному огляді 29.11.2024 о 06:28:03 наявна інформація про зарахування грошових коштів в сумі 24810 гривень (переказ, який був здійснений потерпілим ОСОБА_4 ) та 29.11.2024 11:09:26 з вище вказаного рахунку наявний переказ грошових коштів на номер банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 24800 гривень.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_5 на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

17.01.2025 в ході отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було вилучено документи з інформацією, в ході огляду яких встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 належить клієнту Банка на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка народилася в с. Арламівська Воля, Мостиський район, Львівська область, та зареєстрована АДРЕСА_4 . При детальному огляді бачимо, що 29.11.2024 11:09:24 наявний прихід грошових коштів на вище вказаний рахунок в сумі 24 800,00 гривень, де в подальшому 2024-11-29 11:23:18 наявний переказ коштів на номер банківської карти № НОМЕР_7 в сумі 10963 гривні.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_7 на який було перераховано грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківської карти, рух коштів на ній необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо вказаної банківської карти. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_7 в період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи заблокована платіжна картка № НОМЕР_7 , якщо так, то коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_7 , за період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_7 , за період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_7 , за період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_7 , за період з 29 листопада 2024 року по 22 липня 2025 року, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_7 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачам СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1