Справа № 182/3034/25
Провадження № 1-кс/0182/470/2025
У Х В А Л А

Іменем України

23.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

у с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, а саме оригіналів документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : оригінали договорів, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КГ НМР та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригінал договору № 306/24 від 07.05.2024 та оригінал договору № 371/24 від 04.06.2024 з усіма додатками та додатковими угодами до зазначених договорів; оригінали проектно-кошторисної документації зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; оригінали експертних звітів щодо розгляду проектної документації, довідок про вартість робіт; оригінали актів КБ-2в та КБ-3; оригінали платіжних доручень про оплату; оригінали договорів про здійснення технічного нагляду; оригінали акту надання послуг з технічного нагляду, платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; оригінали документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи.

Клопотання обґрунтовано тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000048 за ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом 17.04.2025 прокурором Нікопольської окружної прокуратури внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

За наявною інформацією невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з посадовими особами підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було привласнено частину коштів виділених на поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, шляхом завищення вартості робіт та завищення вартості будівельних матеріалів. Розмір незаконно привласнених коштів може складати 800 тис. грн.

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70% від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому варто зазначити, що згідно договірної ціни до договору № 306/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 1163,32122 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 200,37 тон асфальтобетонної суміші 1136097,90грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40мм., у кількості 1200 м2;

суміші асфальтобетонні 57,57 тон;

улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 1200 м2;

суміші асфальтобетонні 142,8 тон;

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 1200 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 1200 м2 використавши при цьому 200,37 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

При цьому варто зазначити, що згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 1200 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 115,920 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором.

Згідно договірної ціни до договору № 371/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 387,77374 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 66,79 тон асфальтобетонної суміші 378699,30грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 400 м2;

суміші асфальтобетонні 19,19 тон;

улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 400 м2;

суміші асфальтобетонні 47,6 тон;

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 400 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 400 м2 використавши при цьому 66,79 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

При цьому варто зазначити, що згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 400 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 38,640 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором.

Окрім того, згідно п. 6.94 Технічних правил ремонту і утримань вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, Для заміни дорожнього покриття (верхнього або всіх його шарів) використовують дорожні фрези холодного або термічного фрезерування асфальтобетонного покриття або автобетоноломи для видалення цементно-бетонного покриття. Для того, щоб видалений термічним фрезеруванням асфальтобетон був придатним для повторного використання, температура розігрівання дорожнього покриття не повинна перевищувати плюс 180 °C.

Тобто видалений дорожніми фрезами асфальтобетон при заміні дорожнього покриття, може бути придатним до повторного використання.

Вказане може свідчити про виділення коштів для закупівлі матеріальних ресурсів асфальтобетонних сумішей в надмірних об`ємах, що не відповідає нормативним актам та тягне значне завищення вартості послуг з поточного ремонту дороги з метою заволодіння бюджетними коштами.

Зазначену інформацію неможливо перевірити іншим шляхом, аніж через витребування всієї будівельної документації з актами виконаних робіт та її дослідження експертним шляхом.

02.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено копії вищевказаних документів у відношенні проведених робіт передбачених - «Наданням послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області».

Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у договорах № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, а також в супроводжуючій документації до них міститься недостовірна інформація. У зв`язку з цим виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо вказаних документів.

Відповідно Розділу 1 пункту 1.1 до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, для належного проведення досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно отримати ряд документів, що надасть змогу здійснити призначення відповідних експертиз, а саме у відношенні наступних документів : оригінали договорів, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації, довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду, платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів (тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи;

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 є те, що вони є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 , є розпорядниками коштів місцевого бюджету та наявна інформація з «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів» про проведення виплат за вказаними договорами.

З метою унеможливлення розголошення охоронюваної законом таємниці інформації, що становить відомості досудового розслідування, а також можливості зміни або знищення інформації, необхідної органу досудового розслідування, попередньої із запитом в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 сторона обвинувачення не зверталась.

У вище зазначених документах, може міститись конфіденційна інформація та/або персональні дані, тому є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 6 Законі України «Про захист персональних даних» обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, забезпечити отримання висновків експертів, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій, призначення відповідних експертиз, та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, зокрема, з метою проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, тобто таємниці, що охороняється законом, вважаю за необхідне здійснити розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні, відповідно до п. 4 ч. 2, ч. 4 ст. 27 КПК України, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення охоронюваної законом таємниці інформації, що становить відомості досудового розслідування, ст. слідчийі звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України в вище зазначених документах, може міститися комерційна таємниця та/або персональні дані, тому є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді, а також те що необхідно вилучити оригінали вище зазначених документів. Це можливо здійснити тільки, виключно, на підставі уклали слідчого судді, та в встановленому КПК порядку.

Відповідно до статті 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду (пункт 1 статті 132 КПК).

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати ст. слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню у частині надання тимчасового доступу до оригіналу договору № 306/24 від 07.05.2024 та оригіналу договору № 371/24 від 04.06.2024, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення інших оригіналів документів, так як в клопотанні не зазначено конкретні документи, які належить вилучити.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, надавши дозвіл прокурорам групи прокурорів прокурорам Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 прокурору Покровського відділу окружної прокуратури ОСОБА_8 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме оригіналів договорів, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРПОУ НОМЕР_2 ), № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1