Справа № 559/2948/23
Провадження № 1-кс/559/482/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

"24" липня 2025 р. м.Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000513 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що розслідується заволодіння шахрайським шляхом коштів, що належать ОСОБА_5 : 05.08.2023 близько 11:00 до неї на абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 13400 грн., що були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ). В ході здійснення досудового розслідування, на підставі здійснено санкціонований судом тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) та встановлено, що 05.08.2023 об 11 год. 36 хв. з вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 13400 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000513 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З`ясовано, які банківські рахунки було використано.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вимоги ч.5,6 ст. 163 КПК України дотримано.

У цьому випадку відомості, яким володіє банк і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо. Однак, подія мала місце 05.08.2023, а інформацію по карті просять станом майже за два роки, таке втручання в права особи непропорційне меті цього кримінального провадження. Для органу досудового розслідування достатньо отримати інформацію по кінець 2023 року і протилежного слідчому судді не доведено, тому клопотання задоволено частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться, у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період з 25.07.2023 до 31.12.2023 включно;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, а також фото-, відеоматеріали із банкоматів під час зняття коштів за період часу з 25.07.2023 до 31.12.2023 включно.

- інформацію про історію авторизації при користуванні карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.07.2023 до 31.12.2023 включно із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583): ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 24.09.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1