печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

08.08.2025 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 були розміщенні криптовалютні гаманці: НОМЕР_2; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3; НОМЕР_5 НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_7, для збору коштів на потреби сил оборони України, однак вказані криповалютні гаманці були відкриті біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та біржа була розпорядником коштів, які надходили на вказані гаманці.

Орієнтовна сума, яка надійшла на криптовалюний гаманець НОМЕР_2, становить 42 млн. доларів США.

За результатами моніторингу вбачається, що частина коштів, понад 100 ВТС, що мала бути спрямована на допомогу Українській армії виведено із Kuna на гарячий гаманець НОМЕР_9 криптобіржі Whitebit, а в подальшому переведена на гаманець (який є можливо «міксер » - сервіс анонімізації, який ускладнює або робить практично неможливим відстеження транзакцій) НОМЕР_8.

Таким чином, слідчий вказує, що виходячи з викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000407, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всіх наявних документів та інформації, що має відношення до розміщення на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 криптовалютних гаманців НОМЕР_2; НОМЕР_1; НОМЕР_3; НОМЕР_5 НОМЕР_4; НОМЕР_6; НОМЕР_7, у тому числі, а саме:

- надати копії документів (наказів, рішень, розпоряджень, листів тощо) на підставі яких було відкрито вказані криптогаманці (крипторахунки);

- листування з криптобіржою Kuna та керівником криптобіржи ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 щодо розміщення, створення зазначених криптовалютних гаманців;

- надати інформацію із зазначенням посади, особистих даних, контактних телефонів особи, яка прийняла рішення, про розміщення вказаних гаманців на веб-сайті, із наданням копій наказів про призначення на посади, копій посадових інструкцій;

- надати інформацію із зазначенням посади, особистих даних, контактних телефонів особи та/або осіб, які мали право та/або фактично розпоряджались криптоактивами на вказаних криптовалютних гаманцях, із наданням копій наказів про призначення на посади, копій посадових інструкцій;

- надати інформацію із зазначенням посади, особистих даних, контактних телефонів особи та/або осіб, які приймали рішення про надання такої допомоги та надавали вказівки щодо перерахування криптоактивів, із наданням копій наказів про призначення на посади, копій посадових інструкцій;

- надати інформацію на яких підставах вказані криптовалютні гаманці були розміщені на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- надати інформацію із зазначенням посади, особистих даних, контактних телефонів особи, яка здійнює адміністрування сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та особи, яка безпосередньо розмістила вказані гаманці на веб-сайті, із наданням копій наказів про призначення на посади, копій посадових інструкцій;

- надати копії всіх листів (запитів) від сил оборони України та інших суб`єктів, про потребу в коштах отриманих на вказані криптогаманці;

- надати повний перелік підрозділів сил оборони України та інших суб`єктів, кому була надана допомога з коштів отриманих на вказані криптогаманці, із наданням копій документів (листування, рішень про передачу, перерахування допомоги, платіжних документів, актів прийому-передачі, тощо);

- надати реквізити у тому числі номери банківських та/або казначейських рахунків на які здійснювалося виведення коштів із вказаних вище криптогаманців (крипторахунків);

- надати копії документів та/або інформації щодо звітності повного об`єму отриманої суми криптоактивів на кожен окремий криптовалютний гаманець;

- повідомити, яким чином здійснювалась конвертація криптовалют (Р2P тощо), що надходили на вказані вище криптогаманці (крипторахунки), ким надаються посередницькі послуги із конвертації криптовалют із зазначенням назв юридичних осіб, їх кодів ЄДРПОУ та хто здійснював купівлю вказаних криптовалют, із наданням копій підтвердних документів;

- повідомити процедуру надання вказаної допомоги у разі необхідності надання такої допомоги силам оборони України та іншим суб`єктам (описати порядок, механізм);

- надати листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо розміщення, створення зазначених криптовалютних гаманців та надання допомоги силам оборони України;

- надати копії висновків службових розслідувань щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були задіяні до здійснення реалізації збору коштів на вказані критовалютні гаманці;

- інші наявні відомості та документи стосовно укладення та виконання умов контракту здійснення реалізації збору коштів на вказані критовалютні гаманці та здійснення допомоги силам оборони України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_10