Справа № 366/1365/25
Провадження № 1-кс/366/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3.- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.4.- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.5.- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.6.- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що групою слідчих СВ ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 06 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено, що 05.05.2025 року, до чергової частини ВП №1 (смт.Іванків) Вишгородського РУП надійшла письмова заява ЄО № 3413 від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, шляхом вільного доступу, а саме знаходячись приміщені, за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа гаманцем із особистими документами, банківськими картками, та наявними на них грошовими коштами, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму викраденого майна.

06 травня 2025 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_9 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000168, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт гр. України серії НОМЕР_5 виданий Крижопільским РС УМВС України в Вінницькій області 13.08.2001, повідомив, що на даний час проходжу службу в ЗСУ, з 24.03.2025 року базуюся на території в смт. Іванків по вул. Київський Шлях. На території він проживаю в кімнаті разом з чотирма чоловіками яких звуть ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . 04.05.2025 р. близько 18:00 год. гр. ОСОБА_10 позичив грошові кошти у сумі 400 грн. На той час крім них у кімнаті нікого не було. Взявши кошти, ОСОБА_14 сказав, що їде додому в смт. Іванків. 05.05.2025 потерпілий він виявив, що з його сумки близько 12:00 год. зник гаманець. В гаманці знаходилися грошові кошти в розмірі 18000 грн., 14 тисяч номіналом по 1000 грн., три тисячі по 500 та тисяча по 200 грн. Також з гаманцем зникли банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а також записані ним пін-коди до карток. 05.05.2025 о 14 год. 20 хв. невідома особа з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебуваючи в АДРЕСА_3 , через банкомат зняла грошові кошти в розмірі 7000 грн.

Покази потерпілого ОСОБА_9 , щодо зняття грошових коштів з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомат в АДРЕСА_3 , підтверджуються відомостями викладеними у виписці про рух коштів на картковому рахунку

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий в прохальній частині клопотання зазначив про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000168.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000168 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та (або) начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.7.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.8.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.9.- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.10.- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.11.- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025;

1.12.- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_1 , (IBAN № НОМЕР_2 ), а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 00 год. 00 хв. 06.05.2025

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1