Справа № 947/6855/25
Провадження № 1-кс/947/8790/25
УХВАЛА

16.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000325 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000325 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 06.06.2024 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до колишнього чоловіка, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не сплачує аліменти на користь дітей. ЄО 10434.

Так, 04 березня 2024 року постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі судового наказу Київського районного суду м. Одеси, справа № 947/33290 провадження № 2-н/947/5982/23 від 23.10.2023 року, відкрито виконавче провадження № 74320161).

В подальшому, до матеріалів кримінального провадження долучено копію декларації поданої 26.11.2024 року ОСОБА_5 , в якій останній не зазначив наявні електронні кошти на рахунках, електронних гаманцях у банках, або інших фінансових установах, тощо.

Однак, відповідно до отриманих відомостей від гр. ОСОБА_4 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відкрити рахунки в банках.

Під час досудового розслідування надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою отримання інформації стосовно наявних відкритих рахунків у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 . Відповідно до отриманого запиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовив у надані інформації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, а також співробітникам ГУНП в м. Києві за постановою дізнавача про проведення слідчої дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (відповідно до ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до інформації і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно банківських рахунків клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявних відкритих або закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі рух грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, по наявним банківським рахункам; заяв про відкриття/закриття вказаних рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавалися вказаній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; усієї наявної інформації і копії документів про власника банківських карткових рахунків, з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платежів податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадянина України, ІD-картки, довіреностей на представлення інтересів або виконання правочинів; усіх відомостей та копій документів щодо осіб, які отримували готівкові кошти з вказаних вище банківських рахунків за період часу з 01.10.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1