Справа № 216/4597/25
Провадження № 1-кс/216/1504/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 червня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000047 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з проектною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), здійснюють розтрату та привласнения бюджетних грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем при укладанні договорів з усунення аварії в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту (даху) пошкодженого внаслідок збройної агресії житлового будинку, а саме: договір № 79-В від 13.11.2024, предметом якого є заходи з усунення аварії в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту пошкодженого внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна зазначеного договору склала 3 540451, 06 грн.; договір № 198-Т від 27.02.2025, предметом якого є заходи з усунення аварії в житловому фонді шляхом проведення капітального ремонту пошкодженого внаслідок збройної агресії житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до звітної та кошторисної документації за договором № 79-В від 13/11/2024 використано, а при виконанні договору № 198-Т від 27.02.2025 планується використати профнастил оцинкований з полімерним покриттям ТП 45 (RAL 8017), товщ. 0,5 мм., що не відповідає вимогам ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд, відповідно до якого необхідно використовувати листи товщиною від 0,6 мм.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до довідок з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_4 ,, а саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2024 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2024 по теперішній час:

Баланс: відображає актив, пасив та власний капітал компанії.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал/звіт про зміни у власному капіталі

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

Декларація з податку на прибуток:

Звіт по ПДВ:

Звіт про об`єднану звітність (ЄСВ, ПДФО, ВЗ, інші збори):

Декларація по ЄП (єдиний податок):

- Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2024 по теперішній час:

Баланс: відображає актив, пасив та власний капітал компанії.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал/звіт про зміни у власному капіталі

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Декларація з податку на прибуток:

Звіт по ПДВ:

Звіт про об`єднану звітність (ЄСВ, ПДФО, ВЗ, інші збори):

Декларація по ЄП (єдиний податок):

- довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2024 по теперішній час

- довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 09 червня 2025 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 09 червня 2025 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 09 червня 2025 року включно:

Баланс: відображає актив, пасив та власний капітал компанії.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал/звіт про зміни у власному капіталі

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

Декларація з податку на прибуток:

Звіт по ПДВ:

Звіт про об`єднану звітність (ЄСВ, ПДФО, ВЗ, інші збори):

Декларація по ЄП (єдиний податок):

- Фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2024 по теперішній час:

Баланс: відображає актив, пасив та власний капітал компанії.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про власний капітал/звіт про зміни у власному капіталі

Податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

Декларація з податку на прибуток:

Звіт по ПДВ:

Звіт про об`єднану звітність (ЄСВ, ПДФО, ВЗ, інші збори):

Декларація по ЄП (єдиний податок):

- довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 09 червня 2025 року включно;

- довідки про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто по 09 червня 2025 року включно.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 09.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1