Справа № 344/8371/25
Провадження № 1-кс/344/3630/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000127 від 29.05.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році в ОСОБА_4 виник злочинний умисел на неправомірне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, передачі, пересилання, перевезення, переробки та збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Зазначено, що у червні 2024 року ОСОБА_4 з метою реалізацію свого злочинного умислу, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, в порушення вимог Закону України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними № 637/97 ВР від 18.11.1997 року, створив та очолив організовану групу, до якої добровільно й свідомо увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які також не будучи зареєстрованим як суб`єкти підприємницької діяльності, в порушення зазначеного Закону України, діючи спільно, незаконно придбавали, зберігали, передавали, пересилали, перевозили, переробляли та збували бурштин, законність походження якого не підтверджується відповідними документами та який відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення та є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Упродовж липня 2024 лютого 2025 років члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 будучи об`єднані єдиним злочинним наміром, вчиняли продовжуваний злочин, який складався з двох або більше тотожних діянь у вигляді незаконного придбання, перевезення, зберігання, перероблення, пересилання, а також незаконного збуту виробів з бурштину та бурштину законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Так, у період часу з 05.07.2024 по 07.02.2025 члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані єдиним злочинним наміром, користуючись послугами ТОВ Нова Пошта, отримали 14 відправлень від невстановлених осіб, з числа жителів Рівненської області, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з камінням природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, які перевезли за невстановлених обставин у майстерню за адресою: с. Пороги, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, що по вул. Лесі Українки 4, де з вказаного каміння бурштину шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління виготовили вироби, які разом з камінням бурштину зберігали для збуту та в подальшому незаконно збували.

Продовжуючи реалізацію протиправного плану, у період часу з 12.08.2024 по 21.11.2024 члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані єдиним злочинним наміром, користуючись послугами ТОВ Нова Пошта, отримали 6 відправлень від невстановлених осіб, з числа жителів Житомирської області, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з камінням природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, які перевезли за невстановлених обставин у майстерню за адресою: с. Пороги, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, що по вул. Лесі Українки 4, де з вказаного каміння бурштину шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління виготовили вироби, які разом з камінням бурштину зберігали для збуту та в подальшому незаконно збували.

Як вказується у клопотанні, продовжуючи реалізацію протиправног плану, у період часу з 31.08.2024 по 22.11.2024 члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані єдиним злочинним наміром, користуючись послугами ТОВ Нова Пошта, отримали 4 відправлення від невстановлених осіб, з числа жителів Волинської області, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з камінням природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, які перевезли за невстановлених обставин у майстерню за адресою: с. Пороги, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, що по вул. Лесі Українки 4, де з вказаного каміння бурштину шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління виготовили вироби, які разом з камінням бурштину зберігали для збуту та в подальшому незаконно збували.

Окрім цього зазначено, що у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, за невстановлених обставин, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані спільним злочинним умислом, діючи з корисливих спонукань, для подальшого збуту, незаконно придбали каміння природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, який перевезли автомобілем ОСОБА_4 «Toyota Camry», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням останнього до майстерні за адресою: с. Пороги, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, що по вул. Лесі Українки 4, де діючи умисно, з вказаного каміння шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління, виготовили 19 каменів обробленого бурштину, 10 браслетів з бурштину та 10 намист з бурштину, які упакували в картонну коробку та незаконно зберігали для збуту.

У клопотанні зазначено, що 18 жовтня 2024 організатор групи ОСОБА_4 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , передав коробку з 19 каменями обробленого бурштину, 10 браслетами з бурштину та 10 намистами з бурштину ОСОБА_7 , яка не була обізнана в їх злочинній діяльності та не знала про її вміст, для відправлення покупцю.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , не будучи обізнаною в незаконній діяльності організованої групи, перевезла при невстановлених обставинах, коробку, яку їй дав ОСОБА_4 та в якій знаходилися 19 каменів обробленого бурштину, 10 браслетів з бурштином та 10 намистин з бурштину до відділення ТОВ Нової Пошти № 1, що в с. Крихівці, Івано-Франківської міської ради, по вул. Довженка, 25В та о 12.28 год. використовуючи послуги ТОВ Нова Пошта, переслала відправлення № 6624 громадянину ОСОБА_8 до відділення Нової Пошти № 40, що у м. Львів, що по вул. Личаківська, 139.

За отриманих 19 каменів обробленого бурштину, 10 браслетів з бурштину та 10 намист з бурштину ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9650,00 грн., які ОСОБА_4 в подальшому розподілив між учасниками організованої групи.

Зазначено, що продовжуючи реалізацію протиправного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи та виконуючи відведені їм ролі в організованій групі, у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, за невстановлених обставин, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані спільним злочинним умислом, діючи з корисливих спонукань, для подальшого збуту, незаконно придбали каміння природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, який перевезли за невстановлених обставин у майстерню за адресою: с. Пороги, Солотвинської ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, що по вул. Лесі Українки 4, де діючи умисно, з вказаного каміння шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління, виготовили 27 каменів обробленого бурштину та 20 намист з бурштину, які упакували в картонну коробку та незаконно зберігали для збуту.

Вказується на те, що 23 жовтня 2024 року організатор групи ОСОБА_4 , з відома та згоди учасника організованої групи ОСОБА_6 , передав коробку з 27 каменями обробленого бурштину та 20 намистами з бурштину учаснику організованої групи ОСОБА_4 , який згідно відведеної йому ролі, перевіз за невстановлених обставин дану коробку із зазначеним вмістом до відділення ТОВ Нової Пошти № 1, що в смт. Богородчани, Івано-Франківського району по вул. Шевченка, 5Б та о 16:41 год. використовуючи послуги ТОВ Нова Пошта, діючи з відома та згоди ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , від імені організатора групи ОСОБА_4 , переслав відправлення № 0297 ОСОБА_8 до відділення Нової Пошти № 40, що у м. Львів по вул. Личаківська, 139.

За отриманих 27 каменів обробленого бурштину та 20 намистин з бурштину ОСОБА_8 оплатив ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 12800,00 грн., які ОСОБА_4 в подальшому розподілив між учасниками організованої групи.

Зазначається, що продовжуючи реалізацію протиправного плану, заздалегідь обумовленого із учасниками організованої групи та виконуючи відведені їм ролі в організованій групі, у невстановленому місці, у невстановлені дату і час, за невстановлених обставин, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , будучи об`єднані спільним злочинним умислом, діючи з корисливих спонукань, для подальшого збуту, незаконно придбали картину оздоблену камінням бурштину, а також каміння природного походження - бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994 року, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, які перевезли за невстановлених обставин у майстерню за адресою: АДРЕСА_1 , де картину оздоблену камінням бурштину, упакували за допомогою прозорої поліетиленової плівки з кульками та незаконно зберігали для збуту.

У вказаній майстерні, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом переробки, шліфування, полірування, свердління, з каміння природного походження - бурштин у сировині, виготовили 30 браслетів з бурштину, які упакували в дві картонні коробки, а решту каміння в кількості 25 кг розмістили в полімерний мішок з двома поліетиленовими пакетами та незаконно зберігали для збуту.

03 грудня 2024 року організатор групи ОСОБА_4 , з відома та згоди учасника організованої групи ОСОБА_4 , передав 25 кг необробленого бурштину у полімерному мішку з вдома поліетиленовими пакетами, а також картину оздоблену камінням бурштину упаковану в прозору поліетиленову плівку з кульками та картонну коробку з 10 браслетами з бурштину учаснику організованої групи ОСОБА_6 . Зазначені речі, ОСОБА_6 на автомобілі марки CITROEN BERLINGO, реєстраційний номер НОМЕР_2 перевіз на територію автозаправки ОККО, що в м. Івано-Франківську по вул. Василя Стефаника, 5 та о 13.50 год., діючи умисно, з відома та згоди ОСОБА_4 і ОСОБА_4 , незаконно збув ОСОБА_8 25 кг необробленого бурштину у полімерному мішку з вдома поліетиленовими пакетами, а також картину оздоблену камінням бурштину упаковану в прозору поліетиленову плівку з кульками та 10 браслетів з бурштину в картонні коробці за грошові кошти в сумі 30000 грн., які в подальшому ОСОБА_4 розподілив між учасниками організованої групи.

04 грудня 2024 року організатор групи ОСОБА_4 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою пересилання 20 браслетів з бурштину ОСОБА_8 , які входили у вартість вже оплачених 30 000 грн, передав їх у коробці своїй співмешканці ОСОБА_9 , яка не була обізнана в їх злочинній діяльності та не знала про її вміст, для відправлення покупцю.

Як вказується у клопотанні, цього ж дня, ОСОБА_9 , не будучи обізнаною в злочинній діяльності організованої групи, перевезла при невстановлених обставинах, коробку яку їй дав ОСОБА_4 та в якій знаходилися 20 браслетів з бурштином до відділення ТОВ Нової Пошти № 1, що в смт. Богородчани, Івано-Франківського району по вул. Шевченка, 5Б та використовуючи послуги ТОВ Нова Пошта, переслала відправлення № 2742 ОСОБА_8 до відділення Нової Пошти № 40, що у м. Львів по вул. Личаківська, 139.

13 лютого 2025 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 та реєстрації ОСОБА_4 і ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в нежитловому приміщенні майстерні виявлено три робочих місця облаштованих для переробки каміння бурштину та вилучено необроблене каміння бурштину загальною вагою 71, 381 кг, вироби з бурштину загальною вагою 53,350 кг, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, які члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного плану, незаконно придбали, перевезли, переробили та зберігали для збуту.

Матеріалами клопотання зазначається, що 28 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Підозрюваний та його захисник у судовому не заперечували щодо клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечували щодо клопотання, встановлено наступне.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, встановлено наступне.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно із змістом ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Частиною 5 ст.194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, при цьому за змістом ч. 6 ст. 194 КПК України встановлено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Матеріалами клопотання встановлено, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_3 , раніше не судимий.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколами огляду, виїмки кореспонденції та отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; протоколами оглядів відеозаписів; виявленими та вилученими речовими доказами; висновками гемологічних експертиз а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 240-1 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення три роки позбавлення волі.

У пункті 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі досудового розслідування відповідною сукупністю матеріалів кримінального провадження, а слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження (не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення), а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні підстави для висновку про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Прокурором в судовому засіданні наведено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказують на можливість підозрюваного:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлює про можливість призначення йому судом покарання у вигляді позбавлення волі, в разі доведення його вини в суді. Окрім цього, ОСОБА_4 , маючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у будь який час може покинути місце свого проживання, тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєне ним кримінальне правопорушення;

незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані і він шляхом вмовлянь, погроз зможе впливати на їхні покази, що в свою чергу може зашкодити проведенню досудового розслідування;

вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні корисливого злочину та в подальшому може займатися протиправною діяльністю, зокрема умисними діями, спрямованими на незаконний збут, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Вказані потреби досудового розслідування виправдовують застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, як ступінь втручання у права та свободи особи.

Враховуючи особу підозрюваного, його вік, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, з метою запобігання наведеним прокурором ризиків, в судовому засіданні доведено можливість обрання зазначеного запобіжного заходу, він є співмірним і доцільним задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, а тому до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи: слідчого, прокурора, слідчого судді або суду із встановленої періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 179, 194, 309 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування - до 26 травня 2025 року включно.

У відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

прибувати до визначеної службової особи: слідчого, прокурора, слідчого судді або суду із встановленої періодичністю;

повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання зазначених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , у відповідності до ч. 3 ст. 179 КПК України, доручити здійснювати слідчому у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 13.05.2025 року.