Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3247/25
номер провадження 1-кс/695/849/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.07.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після смерті його дідуся ОСОБА_6 , який проживав у с. Хрестителеве Золотоніського району Черкаської області та помер в лікарні ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа привласнила картку померлого, після чого здійснила крадіжку коштів з банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 40 000.00 грн., що мало місце 10.07.2025 в с-щі Чорнобай Золотоніського району Черкаської області.

За даним фактом 17.07.2025 року розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази про те, що в АДРЕСА_1 , у нього проживав дідусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав одиноко. 06 липня 2025 вранці, до нього зателефонувала сусідка діда ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила, що його дідусеві зле, він потребує медичної допомоги, він у свою чергу повідомив, що викличе швидку допомогу. Після чого він зателефонував по спецлінії 103, викликав ШМД. Під час приїзду ШМД до нього на зв`язок вийшов ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), який повідомив, що він супроводить його діда до лікарні в м. Золотоноша. Вказує, що до лікарні з дідусем ОСОБА_8 забрав паспорт останнього, в якому в упакуванні малася картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , куди його дідусь отримував пенсію, а також з карткою знаходився аркуш паперу з пін-кодом. 09 липня 2025 року в вечірній час, йому повідомили, що дідусь помер. В подальшому зв`язався з ОСОБА_8 та вони домовилися 10 липня 2025 року зустрітися з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10 липня 2025 року о 10 годині 50 хвилин він приїхав до лікарні, але ОСОБА_8 не було, він написав смс-повідомлення останньому, але він не відповів. У лікарні, він дізнався, що всі речі мого померлого дідуся, включаючи свідоцтво про смерть забрав ОСОБА_8 . Зустрівшись в с-щі Чорнобай з ОСОБА_8 , останній повідомив, що необхідно грошові кошти на поховання дідуся, останньому на його карту НОМЕР_3 зі своє карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перекинув 16 тис., останній повідомив, що мало та ще необхідно 5 тис., він погодився та в подальшому зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ 5 500 грн. У подальшому близько 14 години ОСОБА_8 передав йому банківську карту дідуся, яка на даний час знаходиться у потерпілого. 10 липня 2025 в після обідній час він повертаючись до м. Києві, під`їхав до банкомату в с-щі Чорнобай, та вирішив передивитися баланс на карті дідуся, та виявив, що на рахунку наявні грошові кошти в сумі 62 тис. грн, в той час, як 07 липня 2025 року, він з мобільного телефону дідуся, бачив залишок на рахунку на карті в сумі 102 тис. грн. А в період часу з 06.07.2025 по 14:00 год 10.07.2025 року карта виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перебувала у користуванні ОСОБА_8 . Коли останній завантажив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то виявив, що:

10.07.2025 о 07 годині 53 хвилини відбулося зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

10.07.2025 о 11 годині 16 хвилини відбулося зняття готівки з банківської карти НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Вказує, що він телефонував до ОСОБА_9 з приводу зняття готівки, останній ніякої відповіді не надав.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами покійного ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 період часу з з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 17.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що померлий ОСОБА_6 за життя користувався користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_25 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів чи копії документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 період часу з з 06.07.2025 до 11.07.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 04.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1