У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000015 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістили оголошення щодо проведення процедури закупівлі «Шафи резервного живлення» із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі в розмірі 45 094 999,00 UAH з ПДВ, за результатами проведення яких з переможцем, що відноситься до афілійованого підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на постачання №347/24 від 13.11.2024.

Проведеним аналізом укладеного договору встановлено, що предметом закупівлі стали шафи резервного живлення ITW ШРЖ 0,22-1,5-IP55-0-У-0000 у загальній кількості 150 штук, необхідних для виконання робіт по утриманню вулично-шляхової мережі міста Києва.

Згідно аналітичного продукту сума розтрати бюджетних коштів при закупівлі вказаних шаф становить 5 794 595 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється переможцем 7 (сімох) тендерних закупівлях у 2023-2024 роках, де замовником виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а предметом торгів зазначено «Шафи резервного живлення»

Також встановлено, що переможець закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) залучає до фінансово-господарської діяльності підконтрольні підприємства (транзити), такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке являється єдиним постачальником готових шаф резервного живлення, які в свою чергу поставлялись в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відображає придбання вказаних шаф у зареєстрованих податкових накладних, а відображає придбання у підприємства з ознаками «транзитності» різного електрообладнання, при цьому підприємство не має основних фондів, працівників та виробничих потужностей для виготовлення та збирання шаф резервного живлення. В подальшому використовуючи ланцюг купівлі-продажу ніби комплектуючих до шаф резервного живлення здійснюється штучне завищення ціни більш ніж у 2-3 рази.

В подальшому співставленням цінових пропозицій на комплектуючі, що входить до шаф резервного живлення встановлено значне завищення вартості в порівнянні з ринковими цінами, приблизно 91 678 грн. на одній шафі.

Також, в ході проведення розслідування встановлено, що предмет закупівель у вигляді «Шаф резервного живлення» з відповідними технічними та якісними характеристиками товару, виготовляє та реалізовує на ринку України група компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають для цього промислові потужності, кваліфікованих співробітників та відповідне обладнання.

За результатом проведення огляду однієї з відкритих встановлених шаф також встановлено, що у ній використовується обладнання із логотипом Торгової Марки «ІНФОРМАЦІЯ_8».

Встановлено, що до підконтрольної групи підприємств Торгової Марки «ІНФОРМАЦІЯ_16», які здійснюють відображення між собою фінансово-господарських відносин входить ряд компаній, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які також пов`язані між собою єдиною юридичною адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а також кінцевими бенефіціарами.

Також, проведеними оглядами ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надавало послуги ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо налаштування програмного забезпечення роутерів EG8200 у листопаді-грудні 2024 року, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримувало послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо здійснення взаємодії з фахівцями, енергетиками потенційних клієнтів з метою обговорення технічних питань, надавання потенційним клієнтам достовірну інформацію про продукцію « ІНФОРМАЦІЯ_15 », здійснення пошук потенційних покупців (клієнтів) для ознайомлення їх з продукцією торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_15» та її перевагами, проведення переговорів для укладання договорів з потенційними клієнтами, розповсюдження та підтримання наявності інформаційних матеріалів у жовтні-грудні 2024 року.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що продукція з маркуванням «Шафи резервного живлення» чи з подібним маркуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке являється пов`язаним підприємством з групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме тим, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 був попереднім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке входить до підконтрольних підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». В подальшому поставлені «Шафи резервного живлення» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були реалізовані в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до процедури закупівлі на офіційному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при цьому відповідно до зареєстрованих податкових накладних ціна закупки за одиницю товару становить 122 866,17 грн., а реалізація в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до укладеного договору від 25.10.2024 № 327/24 становить 250 411,00 грн. за одиницю товару, що більше ніж у два рази перевищує ринкову вартість товару.

В подальшому встановлено, що з метою збільшення ціни на товар та подальшою реалізацію за завищеною ціною в адресу Комунальних підприємств, підконтрольні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 » купують та перепродають між собою «Шафи резервного живлення».

Додатково встановлено, що реалізація «Шаф резервного живлення» на підприємства приватної форми власності, не пов`язані з торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в зареєстрованих податкових накладних не відображається.

Встановлено, що до підконтрольної групи підприємств Торгової Марки «ІНФОРМАЦІЯ_16», які здійснюють відображення між собою фінансово-господарських відносин з метою завищення ціни та продажу шаф живлення чи комплектуючих до них входять 11 (одинадцять) компаній, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які також пов`язані між собою єдиною юридичною адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , а також кінцевими бенефіціарами.

25.06.2025 на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено ряд обшуків у житлових і нежитлових приміщеннях та за місцями здійснення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час яких вилучено речі та документи, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На виконання доручення старшого детектива в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оперативним підрозділом проведенні заходи та встановлено осіб, що можливо причетні до здійснення кримінального правопорушення, зокрема:

У ході досудового розслідування сторона обвинувачення перевіряє на причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб які займають посади у вищезазначених підприємствах, які для вчинення кримінальних правопорушень могли використовувати номера мобільних телефонів для узгодження протиправного механізму щодо проведення процедури закупівель та узгодження механізму проведення тендеру, а саме:

-ОСОБА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_9 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_11 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_12 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_14 , користується мобільними номерами телефону: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_23 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру: НОМЕР_23 , а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій їх ідентифікаторів (із зазначенням азимутів, кутів, «LAC, CID» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2025 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру НОМЕР_23 , а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій їх ідентифікаторів (із зазначенням азимутів, кутів, «LAC, CID» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29 липня 2025 року