Справа №295/7100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0003799 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 26.03.2024 о 22 год. 58 хв. ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме криптовалютою, належною ОСОБА_6 , яка знаходилась на його електронному гаманці, в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було надано доручення працівникам ВКП в Житомирській області Департаменту кіберполіції НП України для проведення слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, яким належать криптогаманці, на які була перерахована криптовалюта з криптогаманця 19Sayq3nrzoY1ogYJShFWGCvxWQq6RYT5k, який належить потерпілому ОСОБА_6 .

Для встановлення власників криптогаманців працівниками кіберполіції було направлено запит № 2279/38/17-2024 до представників біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 . З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що власниками гаманців, на які було перераховано криптовалюту є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ).

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_01» встановлено, що кошти виводились з криптогаманця НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , виводились 22.07.2024 о 10:29:07 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Під час огляду файлу «Report_BNB-136095_0003799_08_01_2025_02» встановлено, що кошти виводились з криптогаманця НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , 09.07.2024 о 14:52:04 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 .

Слідча зазначає, що у зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_8 , за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0003799 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 361, ч. 5 ст. 361 КК України, зокрема, за фактами заволодіння громадянином ОСОБА_5 криптовалютою, належною ОСОБА_6 та грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 .

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області: слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_8 , на яку було виведено кошти; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомих осіб та проведення платежів за період часу з 01.01.2025 по 14.03.2025; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024, а також номерів рахунків та банківських карток, номера сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка відправника або за яким використовувалась за період часу з 26.03.2024 по 31.12.2024, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 30.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1