21.05.2025 Справа № 756/6129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003805 від 05 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явились, слідча та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 надав заяву в якій просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява, про те, що невстановлена особа перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2021 по травень 2024 рік, зловживаючи службовим становищем привласнила грошові кошти, які належать товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало останнім матеріального збитку.

05 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - товариство), визнано потерпілим у кримінальному провадження та залучено в якості представника потерпілого директора товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого в подальшому було допитано в якості представника потерпілого, який надав покази, про те, що з 10 травня 2024 року ОСОБА_5 було призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Товариство здійснює господарську діяльність згідно виписки із ЄРДЮО, а саме: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами та інше. Перед призначенням останнього, як директора вказаного товариства відбулось засідання акціонерів, які прийняли рішення щодо зміни директора ОСОБА_6 , яка з 2019 року по травень 2024 займала посаду директора товариства.

Після отримання наказу про призначення ОСОБА_5 як директору надійшло прохання щодо проведення аналізу господарської діяльності, для повноцінної перевірки та аналізу останньому необхідні були всі документи товариства.

У зв`язку із чим ОСОБА_5 було складено та відправлено листи на ім`я ОСОБА_6 , з метою отримання всіх документів, укладених від імені товариства для подальшої роботи. У вказаних листах ОСОБА_5 просив повернути товариству печатки, статут, виписку з ЄДР, договори, накази та протоколи, рахунки фактури та інше, однак на його листи остання повідомила, що не може повернути зазначені в листі речі та документи, оскільки частина зазначених речей та печатка ніби то перебувають у чоловіка ОСОБА_7 в м. Ізраїль (який являється засновником вказаного товариства та володіє 51 % товариства), для підтвердження цих слів ОСОБА_5 здійснив дзвінок та запитав у останнього про це, однак ОСОБА_7 повідомив, що не має ніяких документів товариства, які б ОСОБА_8 могла в нього залишити.

В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагався зв`язатись із ОСОБА_6 та отримати пакет документів, однак остання ігнорує повідомлення ОСОБА_5 .

Під час аналізу господарської діяльності ОСОБА_5 виявив здійснення, деяких незаконних правочинів, щодо продажу майна товариства без згоди учасників самого товариства.

Для здійснення правочинів, остання повинна була проводити збори співвласників товариства, на яких повинно було вирішувалось питання щодо продажу майна. оскільки продаж майна вирішується за згодою більшості голосів.

Для з`ясування обставин, щодо продажу майна товариства директором ОСОБА_5 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання інформації щодо здійснення правочин товариства, отримавши відповідь останньому стало відомо про перереєстрацію 8 (восьми) транспортних засобів, які були оформленні на ім`я товариства.

Крім цього, зазначив, що ОСОБА_6 на баланс товариства вказані транспорті засоби не ставила, документи, які могли б свідчити про законність дій останньої в товаристві відсутні.

Для встановлення всіх обставин було допита в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в своїх показах останній повідомив про те, що познайомився із ОСОБА_6 в 2017 році, якій стало відомо про те, що ОСОБА_7 бажає інвестувати грошові кошти в купівлю землі та нерухомості, та яка в подальшому запропонувала допомогу в оформленні необхідних документів та супроводженні можливих інвестицій, на вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився. Для того щоб узаконити бізнес стосунки із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 запропонував зареєструвати товариство, на що остання погодилась та запропонувала такий розподіл ролей: ОСОБА_7 інвестор, а ОСОБА_6 директором, який виконує фінансово-господарську діяльність. В подальшому було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де співвласниками був ОСОБА_7 із власністю 51% та ОСОБА_6 із власністю 49 %, директором було призначено ОСОБА_6 . Товариство повинно було займатись перепродажем автомобілів, які поставляла Ізраїльська фірма ОСОБА_7 , діяльністю зв`язаною з кафе, ресторанами і т. д., оскільки ОСОБА_7 мав довірливі стосунки з ОСОБА_6 , останній не контролював діяльність товариства.

Для діяльності товариства ОСОБА_7 поставив 8 автомобілів. Під час роботи товариства ОСОБА_7 просив ОСОБА_6 надати фінансову звітність товариства, однак остання лише повідомляла про те, що документи готуються та обов`язково будуть передані

ОСОБА_7. В подальшому, ОСОБА_7 прийняв рішення про зміну директора товариства, для подальшого аналізу господарської діяльності товариства. Після чого, ОСОБА_7 стало відомо про те, що ОСОБА_6 складала протоколи загальних зборів, щодо продажу транспортних засобів, під час яких ніби був присутні ОСОБА_7 та надавав згоду про продаж транспортних засобів, на підставі яких ОСОБА_6 здійснила продаж транспортних засобів по занижених цінах.

В подальшому було призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості транспортних засобів, під час виконання якої експерт надав оціночну вартість транспортних засобів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено факти можливої причетності до вчинення описаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Наведене підтверджується показаннями свідків та матеріалами, отриманими за результатами виконання доручення оперативним підрозділом.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів та інформації щодо отриманих доходів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України, сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні стосуються цього кримінального провадження, що вони можуть бути доказами та дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що їх неможливо отримати у іншій спосіб та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи вищевикладене, слід відмовити у задоволені цього клопотання.

Керуючись вимогами ст. 3,160,163КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003805 від 05 грудня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1