Справа № 539/4353/25
Провадження № 1-кс/539/594/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000512 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2025 невстановлена особа, з метою вчинення шахрайських дій, в соціальній мережі «Телеграм» за допомого розміщеної фейкової сторінки, під приводом надання підробітку, щодо підняття рейтингу онлайн продавців товарів, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_4 , котра перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 гроші в сумі 8565 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 перерахувала 28650 грн. Однак, ОСОБА_4 вищевказані кошти за нібито придбаний товар та виконані завдання так і не повернули, чим невстановлена особа спричинила заявниці матеріальної шкоди на загальну суму 37215 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 26.08.2025 року в соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення від адресата « ОСОБА_5 », в якому було запропоновано онлайн підробіток. В подальшому потерпіла перейшла до групи завдань в соціальній мережі «Телеграм», де їй необхідно було виконати деякі завдання, за що на створений нею особистий кабінет повинні були надходити зароблені кошти. Робота заключалась в тому, що ОСОБА_4 , необхідно було піднімати рейтинг онлайн продавців різних товарів. Окрім цього, в соціальній мережі «Телеграм» для ефективності роботи, її підтримувала в особистих переписках «Менеджер допомога», нібито менеджер ОСОБА_6 , котра допомагала, писала в телеграмі, що робити та радила як саме це робити. Спочатку як пояснювали в особистих повідомленнях даний менеджер, необхідно було лише заходити на сторінку запропонованого продавця та лайкати саме той товар який він продає. Так, як ОСОБА_4 заробила перші 125 грн., які вона побачила в створеному нею особистому кабінеті, то її ця робота зацікавила та остання була налаштована займатися нею далі, оскільки все дуже легко в неї виходило. Але в подальшому їй менеджер написала, що необхідно купляти за власні кошти той товар, який ОСОБА_4 буде запропоновано під час виконання завдань, а кошти, які вона повинна платити за цей товар, який фактично не отримувала, маються повернутись через деякий час на банківську картку потерпілої.

Таким чином ОСОБА_4 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 за нібито придбаний товар на надану їй в переписці банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 8565 грн., та потім дещо пізніше того ж дня з іншої належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також перерахувала 28650 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В подальшому в ході виконання завдань, менеджером в переписці було запропоновано здійснити, нібито покупку товарів (корегувальну дію), щоб потерпілій повернулись всі кошти, які та перерахувала та було запропоновано перевести 28650 грн., на що ОСОБА_4 відмовилась, написавши, що в неї не має коштів. На даний час кошти потерпілій так і не повернулись, сума завданої матеріальної шкоди в цілому становить 37 215 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період часу з 25.08.2025 по теперішній час, для встановлення повної та об`єктивної інформації щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо, окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власників карток (рахунків), на які було здійснено вказані перерахування, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історії використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Дізнавачем СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000512 від 27.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення, а саме:

- інформації про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- інформацію про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 25.08.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1