Справа №463/5404/25
Провадження №1-кс/463/5409/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000981 від 17 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до реєстру внесено кримінальне провадження №0000981 від 17 травня 2025 року. В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації по картковому рахунку, на яку було перераховано кошти потерпілої. З метою встановлення особи, причетної до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження коштів, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000981 від 17 травня 2025 року слідству необхідно перевірити отримані дані щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних, встановлення причетності осіб до інкримінованих дій, встановлення місцезнаходження коштів.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

А тому, слідчий суддя приходить до переконання про підставність поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 10.05.2025 по 14.05.2025;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням місцярозташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали за період з 10.05.2025по час дії ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по карткових рахункахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.05.2025 по час дії ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.05.2025 по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_6