Єдиний унікальний номер: 379/1127/25
Провадження № 1-кс/379/242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000132 від 19.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 19.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що y провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових № 0000132 від 19.05.2025, за ознаками правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 (старший групи прокурорів); начальника Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 .

У якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 01.01.2025 в мережі інтернет він знайшов повідомлення (оголошення) «Моя підтримка», після чого перейшов за посиланням де заповнив анкету, вказав власний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого на його мобільний номер зателефонувала невідома мені особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку та повідомила ОСОБА_10 , що йому надійдуть кошти в сумі 12000 грн., однак для цього ОСОБА_10 необхідно повідомити пін-код його банківської картки (кредитної) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_10 і зробив (двічі підтвердив операцію). Наступного дня ОСОБА_10 виявив, що його картки заблоковані, після чого ОСОБА_10 звернувся до відділення банку в с. Ставище Білоцерківського району Київської області, де дізнався що з його банківської картки (рахунок НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти в сумі 38359,75 грн.

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківському рахунку НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , у банкоматах, за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківське таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На цей час існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, тому старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , a також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Відповідно до змісту частин 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, просила провести розгляд клопотання без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою попередження зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 15).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК та ст. 108 КПК України, за неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється, а ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, тобто довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання та надані слідчим на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000132 від 19.05.2025 (а.с.6), постанову про створення слідчої групи (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), заяву потерпілого ОСОБА_10 (а.с. 11), виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 (а.с. 12), протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 (а.с. 13-14), слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Наведені вище обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 164, 166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000132 від 19.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості, про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 (старший групи слідчих); заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, відповідає банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , a також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 29 грудня 2024 року по 03 січня 2025 року;

що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11