Провадження № 1-кп/161/419/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 червня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області

у складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Луцького міськрайонного суду Волинської області кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000333 від 23.11.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, має на утриманні н/л дітей.

раніше не засуджувався.

??? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки села Яєчковичі Іванівського району Брестської області Республіки Білорусь, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка України, одружена, має на утриманні н/л дітей.

раніше не засуджувалася

??? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України.

раніше не засуджувався

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України.

раніше не засуджувався

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч.2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки села Замшани, Ратнівського району, Волинської області, проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , громадянка України.

раніше не засуджувалася.

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду 27.02.2023 року із Волинської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт з матеріалами судового провадження у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000333 від 23.11.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України та частиною 2 статті 209 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 209 КК України.

Судове провадження суд здійснював за участю обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їхніх захисників - адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Суд окремо обґрунтовує, чи були здійснені судом всі можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинувачених на захист та доступ до правосуддя.

Суд наголошує на тому, що обвинувачені брали участь особисто у судових засіданнях, в яких були досліджені усі докази, подані (заявлені) стороною обвинувачення, у тому числі допитано свідків та надані документи.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що невстановлені особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747), матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме провадження, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили 22.02.2021 ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера товариства, для вчинення удаваних правочинів з фізичними особами підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі яких нею мали вчинятись фінансові операції з переказу грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних приватних підприємців в якості оплати за поставку товару, який фактично не поставлявся, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю не займалися.

Крім того, з метою прикриття незаконної діяльності в частині виведення грошових коштів з банківських рахунків товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили ОСОБА_5 для вчинення удаваних правочинів з ним, на підставі яких на його банківський рахунок мали переказуватись грошові кошти в якості оплати за поставку товару, та в той же час ОСОБА_5 фактично підприємницькою діяльністю займатися не мав.

Для досягнення їхнього злочинного плану, ОСОБА_5 зареєструвався 17.03.2021 о 15 год. 45 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 17.03.2021 ОСОБА_5 відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 22.03.2021 між ОСОБА_5 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 18 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_5 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

В той же час, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 22.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 28,57 метрів кубічних вартістю 99 995 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 22.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 28,57 метрів кубічних вартістю 99 995 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 22.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 28,57 метрів кубічних вартістю 99 995 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/4 від 22.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 28,58 метрів кубічних вартістю 100 030 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 22.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 22.03.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 22.03.2021 за

№ б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4, ОСОБА_9 22.03.2021 в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 06 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 та 200 015 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 22.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 400 015 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.03.2021 о 15 год. 11 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 23.03.2021 о 15 год. 18 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 397 750 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 23.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,6 метрів кубічних вартістю 124 600 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 23.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,6 метрів кубічних вартістю 124 600 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 23.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,83 метрів кубічних вартістю 125 405 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/4 від 23.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,82 метрів кубічних вартістю 125 370 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 23.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 та автомобіль марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 23.03.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 23.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4, ОСОБА_9 25.03.2021 в 15 год. 31 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 25.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.03.2021 о 16 год. 50 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , повторно, 25.03.2021 о 23 год. 41 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , на інший невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н від 29.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 46,2 метрів кубічних вартістю 161 700 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортній накладній від 29.03.2021 за № б/н не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 29.03.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказаний правочин між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинявся.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортної накладної від 29.03.2021 за № б/н, ОСОБА_9 29.03.2021 в 11 год. 16 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 29.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.03.2021 о 11 год. 45 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , повторно, 29.03.2021 о 22 год. 51 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , на інший невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 30.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 51,27 метрів кубічних вартістю 179 445 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 30.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 51,27 метрів кубічних вартістю 179 445 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.03.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 30.03.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 51,26 метрів кубічних вартістю 179 410 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 30.03.2021 за № б/н/1, б/н/2, б/н/3 не відповідають дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 30.03.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортної накладних від 30.03.2021 № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, ОСОБА_9 01.04.2021 в 11 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 01.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.04.2021 о 12 год. 43 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 01.04.2021 о 13 год. 51 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 07.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 47,62 метрів кубічних вартістю 166 670 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 07.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 47,62 метрів кубічних вартістю 166 670 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 07.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 47,62 метрів кубічних вартістю 166 670 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 07.04.2021 за № б/н/1, б/н/2, б/н/3 не відповідають дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 07.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 07.04.2021 № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, ОСОБА_9 08.04.2021 в 14 год. 01 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 08.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.04.2021 о 12 год. 58 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 510 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 09.04.2021 о 13 год. 53 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони частково одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,09 метрів кубічних вартістю 133 315 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,09 метрів кубічних вартістю 133 315 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,10 метрів кубічних вартістю 133 350 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,24 метрів кубічних вартістю 133 840 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,24 метрів кубічних вартістю 133 840 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 12.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 38,253 метрів кубічних вартістю 133 885,5 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 12.04.2021 за № б/н/1, б/н/2, б/н/3 не відповідають дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_10 ) з причепом марки «Krone SDP-27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 та автомобіль марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 12.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 12.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, ОСОБА_9 12.04.2021 в період з 15 год. 45 хв. по 16 год. 20 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 301 531 та 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 12.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 801 531 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 13.04.2021 о 18 год. 11 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 950 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 14.04.2021 о 14 год. 11 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 14.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 52,25 метрів кубічних вартістю 182 875 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 14.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 52,25 метрів кубічних вартістю 182 875 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 14.04.2021 за № б/н/1, б/н/2, не відповідають дійсності, так як автомобіль «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 14.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н від 15.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 47,75 метрів кубічних вартістю 167 125 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 15.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_5 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 47,75 метрів кубічних вартістю 167 125 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 15.04.2021 за № б/н, б/н/2, не відповідають дійсності, так як автомобіль «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 15.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 14.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, та від 15.04.2021 за № б/н, № б/н/2, ОСОБА_9 16.04.2021 в 11 год. 48 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 16.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.04.2021 о 09 год. 04 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 689 046 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 19.04.2021 о 14 год. 25 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 680 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_6 обвинувачується в тому, що невстановлені особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747), матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме провадження, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили 22.02.2021 ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера товариства, для вчинення удаваних правочинів з фізичними особами підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі яких нею мали вчинятись фінансові операції з переказу грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних приватних підприємців в якості оплати за поставку товару, який фактично не поставлявся, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю не займалися.

Крім того, з метою прикриття їх незаконної діяльності в частині виведення грошових коштів з банківських рахунків товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили ОСОБА_6 для вчинення удаваних правочинів з нею, на підставі яких на її банківський рахунок мали переказуватись грошові кошти в якості оплати за поставку товару, та в той же час ОСОБА_6 фактично підприємницькою діяльністю займатися не мала.

Для досягнення їхнього злочинного плану, ОСОБА_6 зареєструвалася 20.04.2021 о 15 год. 45 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 20.04.2021 ОСОБА_6 відкрила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 20.04.2021 між ОСОБА_6 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 20/04/2021 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_6 мала передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

В той же час, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну

№ б/н від 20.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 50 метрів кубічних вартістю 175 000 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 20.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 50 метрів кубічних вартістю 175 000 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н від 20.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 50 метрів кубічних вартістю 175 000 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 20.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 50 метрів кубічних вартістю 175 000 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 20.04.2021 за № б/н, № б/н/2, № б/н та № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum» (номерний знак НОМЕР_3 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_4 ) під керуванням водія

ОСОБА_15 20.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 20.04.2021 за

№ б/н, № б/н/2, № б/н та № б/н/2, ОСОБА_9 21.04.2021 в 14 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, 21.04.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.04.2021 о 14 год. 41 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 21.04.2021 о 15 год. 18 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 780 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 23.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 48,53 метрів кубічних вартістю 169 855 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 23.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 48,53 метрів кубічних вартістю 169 855 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 23.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 48,54 метрів кубічних вартістю 169 890 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 23.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 23.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 27.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 37,18 метрів кубічних вартістю 130 130 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 27.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 37,18 метрів кубічних вартістю 130 130 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.04.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 27.04.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 37,18 метрів кубічних вартістю 130 130 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 27.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_15 27.04.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 23.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, АДРЕСА_7 та від 27.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, ОСОБА_9 27.04.2021 в 11 год. 02 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 та 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, повторно, 27.04.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 900 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.04.2021 о 13 год. 36 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 228 209 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 28.04.2021 в 14 год. 13 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , а пізніше, перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , 28.04.2021 в 14 год. 23 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 05.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 43,20 метрів кубічних вартістю 302 400 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_16 ) з причепом «VIBERTI 36S20» (номерний знак НОМЕР_17 ) під керуванням водія ОСОБА_18 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 05.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 43,20 метрів кубічних вартістю 302 400 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_16 ) з причепом «VIBERTI 36S20» (номерний знак НОМЕР_17 ) під керуванням водія ОСОБА_18 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 05.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 43,20 метрів кубічних вартістю 302 400 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_16 ) з причепом «VIBERTI, 36S20» (номерний знак НОМЕР_17 ) під керуванням водія ОСОБА_18 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 05.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_16 ) з причепом «VIBERTI 36S20» (номерний знак НОМЕР_17 ) під керуванням водія ОСОБА_18 , 05.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 06.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,20 метрів кубічних вартістю 246 400 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 06.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,20 метрів кубічних вартістю 246 400 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 06.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP 27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 06.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 07.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 19,58 метрів кубічних вартістю 137 060 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 07.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 19,58 метрів кубічних вартістю 137 060 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 07.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 07.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 11.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 29,10 метрів кубічних вартістю 203 700 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 11.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 11.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 29,10 метрів кубічних вартістю 203 700 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 11.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 11.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 05.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 06.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 07.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, та від 11.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 11.05.2021 о 09 год. 53 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, повторно, 11.05.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 900 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.05.2021 в період з 10 год. 01 хв. по 11 год. 11 хв. здійснила 3 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 8 000 гривень, 800 000 гривень та 92 000 гривень відповідно з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 11.05.2021 о 11 год. 10 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 900 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 12.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 29,10 метрів кубічних вартістю 203 700 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 12.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_6 нібито поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 29,10 метрів кубічних вартістю 203 700 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ, 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписала та завірила своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердила нібито правильність внесених даних.

Разомз тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 12.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 133 ГЯ» (номерний знак НОМЕР_20 ) з причепом марки «ГКБ 8350» (номерний знак НОМЕР_21 ) під керуванням водія ОСОБА_19 11.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 12.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 18.05.2021 в 11 год. 01 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_6 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, повторно, 18.05.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.05.2021 о 21 год. 34 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 19.05.2021 в період з 13 год. 44 хв. по 13 год. 54 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку 2 фінансові операції із зняття грошових коштів в сумі 900 000 гривень та 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що невстановлені особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747), матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме провадження, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили 22.02.2021 ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера товариства, для вчинення удаваних правочинів з фізичними особами підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі яких нею мали вчинятись фінансові операції з переказу грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних приватних підприємців в якості оплати за поставку товару, який фактично не поставлявся, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю не займалися.

Крім того, з метою прикриття їх незаконної діяльності в частині виведення грошових коштів з банківських рахунків товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили ОСОБА_7 для вчинення удаваних правочинів з ним, на підставі яких на його банківський рахунок мали переказуватись грошові кошти в якості оплати за поставку товару, та в той же час ОСОБА_7 фактично підприємницькою діяльністю займатися не мав.

Для досягнення їхнього злочинного плану, ОСОБА_7 зареєструвався 20.05.2021 о 15 год. 19 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 20.05.2021 ОСОБА_7 відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 21.05.2021 між ОСОБА_7 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 24 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_5 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

В той же час, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 21.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 16,23 метрів кубічних вартістю 129 840 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 21.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 16,23 метрів кубічних вартістю 129 840 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 21.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 21.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 24.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 41,2 метрів кубічних вартістю 329 600 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDP27-2» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 24.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 41,2 метрів кубічних вартістю 329 600 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDP27-2» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 24.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDP27-2» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 24.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 21.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 21.05.2021 в 17 год. 02 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 21.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 400 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Надалі, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 24.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 24.05.2021 в 15 год. 51 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 24.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.05.2021 о 01 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 010 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 25.05.2021 о 12 год. 45 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 25.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 42,57 метрів кубічних вартістю 340 560 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 25.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 42,57 метрів кубічних вартістю 340 560 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 440» (номерний знак НОМЕР_14 ) з причепом марки «Krone SDP27» (номерний знак НОМЕР_15 ) під керуванням водія ОСОБА_19 25.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 25.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 20,20 метрів кубічних вартістю 161 600 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 25.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 20,20 метрів кубічних вартістю 161 600 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 25.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 26.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 20,20 метрів кубічних вартістю 161 600 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 26.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 20,20 метрів кубічних вартістю 161 600 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 26.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 26.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачуєтьсяу складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 27.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 15,16 метрів кубічних вартістю 121 280 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 27.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 15,151 метрів кубічних вартістю 121 208 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 27.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_21 27.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Стобихівка Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 26.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 27.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 28.05.2021 в 12 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 28.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.05.2021 о 14 год. 16 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 560 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 28.05.2021 о 14 год. 17 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 31.05.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н від 31.05.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 36,56 метрів кубічних вартістю 292 480 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортній накладній від 31.05.2021 за № б/н не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 31.05.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 01.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 36,55 метрів кубічних вартістю 438 600 гривень на автомобілі марки «Volvo F13.400» (номерний знак НОМЕР_29 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_30 ) під керуванням водія ОСОБА_23 ,яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 01.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 36,55 метрів кубічних вартістю 438 600 гривень на автомобілі марки «Volvo F13.400» (номерний знак НОМЕР_29 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_30 ) під керуванням водія ОСОБА_23 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 01.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo F13.400» (номерний знак НОМЕР_29 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_30 ) під керуванням водія ОСОБА_23 01.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 02.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 35,795 метрів кубічних вартістю 429 540 гривень на автомобілі марки «Volvo F13.400» (номерний знак НОМЕР_29 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_30 ) під керуванням водія ОСОБА_23 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортній накладній від 02.06.2021 за № б/н/1 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo F13.400» (номерний знак НОМЕР_29 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_30 ) під керуванням водія ОСОБА_23 02.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 31.05.2021 за № б/н, від 01.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 02.06.2021 за № б/н/1, ОСОБА_9 04.06.2021 в 09 год. 46 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 04.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 800 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.06.2021 о 10 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 100 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 04.06.2021 о 12 год. 13 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 07.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,73 метрів кубічних вартістю 164 760 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 07.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,73 метрів кубічних вартістю 164 760 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 07.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,74 метрів кубічних вартістю 164 880 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 07.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 07.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 08.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,73 метрів кубічних вартістю 164 760 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 08.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,73 метрів кубічних вартістю 164 760 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 08.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,74 метрів кубічних вартістю 164 880 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 08.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 08.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 07.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 08.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3,

ОСОБА_9 08.06.2021 в 10 год. 02 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 08.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 800 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.06.2021 о 18 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 09.06.2021 о 14 год. 28 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 09.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,56 метрів кубічних вартістю 162 720 гривень на автомобілі марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 09.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,56 метрів кубічних вартістю 162 720 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/3 від 09.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 13,557 метрів кубічних вартістю 162 684 гривень на автомобілі «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 09.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «ЗІЛ 131» (номерний знак НОМЕР_18 ) з причепом марки «ГКБ 819» (номерний знак НОМЕР_19 ) під керуванням водія ОСОБА_20 08.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/1 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 23,08 метрів кубічних вартістю 276 960 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н/2 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_7 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 23,073 метрів кубічних вартістю 276 876 гривень на автомобілі «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 14.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 14.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 09.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 14.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, ОСОБА_9 14.06.2021 в 14 год. 21 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 14.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 300 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021 о 09 год. 03 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 16.06.2021 о 14 год. 52 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 350 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що невстановлені особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747), матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме провадження, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили 22.02.2021 ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера товариства, для вчинення удаваних правочинів з фізичними особами підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі яких нею мали вчинятись фінансові операції з переказу грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних приватних підприємців в якості оплати за поставку товару, який фактично не поставлявся, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю не займалися.

Крім того, з метою прикриття їх незаконної діяльності в частині виведення грошових коштів з банківських рахунків товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили ОСОБА_8 для вчинення удаваних правочинів з ним, на підставі яких на його банківський рахунок мали переказуватись грошові кошти в якості оплати за поставку товару, та в той же час ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю займатися не мав.

Для досягнення їхнього злочинного плану, ОСОБА_8 зареєструвався 14.06.2021 о 14 год. 29 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 14.06.2021 ОСОБА_8 відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_31 та НОМЕР_32 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 14.06.2021 між ОСОБА_8 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 28 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_8 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

В той же час, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021 невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 24,27 метрів кубічних вартістю 291 240 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 24,27 метрів кубічних вартістю 291 240 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 24,26 метрів кубічних вартістю 291 120 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Також, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 24,2 метрів кубічних вартістю 290 400 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 14.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 24,2 метрів кубічних вартістю 290 400 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 14.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 та за № б/н1, № б/н2 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 14.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 14.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 14.06.2021 за № б/н1, № б/н2, ОСОБА_9 15.06.2021 о 10 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 15.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.06.2021 о 10 год. 34 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих

ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 16.06.2021 о 15 год. 00 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 658 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 15.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 21,14 метрів кубічних вартістю 253 680 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 15.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 21,14 метрів кубічних вартістю 253 680 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 15.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 21,14 метрів кубічних вартістю 253 680 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 15.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SD» (номерний знак НОМЕР_33 ) під керуванням водія ОСОБА_17 15.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 16.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,64 метрів кубічних вартістю 307 680 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 16.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,64 метрів кубічних вартістю 307 680 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 16.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,647 метрів кубічних вартістю 307 764 гривень на автомобілі марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 16.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Volvo FH 400» (номерний знак НОМЕР_27 ) з причепом марки «Schmitz S 01» (номерний знак НОМЕР_28 ) під керуванням водія ОСОБА_22 16.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 15.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 16.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, ОСОБА_9 , 16.06.2021 о 10 год. 51 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 16.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.06.2021 о 12 год. 30 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 16.06.2021 о 15 год. 00 хв. здійснив в касі даного відділення фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 658 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 17.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 15,046 метрів кубічних вартістю 180 552 гривень на автомобілі марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_24 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортній накладній від 17.06.2021 за № б/н1 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Камаз 55102» (номерний знак НОМЕР_25 ) з причепом марки «ГКБ 8527» (номерний знак НОМЕР_26 ) під керуванням водія ОСОБА_24 17.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 18.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,09 метрів кубічних вартістю 313 080 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDР27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 18.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,09 метрів кубічних вартістю 313 080 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDР27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 18.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,1 метрів кубічних вартістю 313 200 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDР27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 18.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum VF» (номерний знак НОМЕР_24 ) з причепом марки «Krone SDР27» (номерний знак НОМЕР_11 ) під керуванням водія ОСОБА_17 18.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 17.06.2021 за

№ б/н1, від 18.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, ОСОБА_9 18.06.2021 в період часу з 09 год. 30 хв. по 10 год. 49 хв. здійснила 3 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000, 300 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 18.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.06.2021 о 11 год. 18 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 18.06.2021 о 11 год. 53 хв. здійснив в касі даного відділення фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 005 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 29.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,09 метрів кубічних вартістю 313 080 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому

ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 29.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,09 метрів кубічних вартістю 313 080 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 29.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 26,1 метрів кубічних вартістю 313 200 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 29.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н1 від 30.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,76 метрів кубічних вартістю 309 120 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н2 від 30.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,76 метрів кубічних вартістю 309 120 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.06.2021, невстановлена досудовим розслідуванням особа з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створила товарно-транспортну накладну № б/н3 від 30.06.2021, відповідно до якої ОСОБА_8 нібито поставив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний породи сосна об`ємом 25,756 метрів кубічних вартістю 309 072 гривень на автомобілі марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 , яку в подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повторно, особисто підписав та завірив своєю печаткою фізичної особи-підприємця, таким чином підтвердив нібито правильність внесених даних.

Разом з тим, зазначена інформація у товарно-транспортних накладних від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3 не відповідає дійсності, так як автомобіль марки «Renault Magnum 480» (номерний знак НОМЕР_7 ) з причепом марки «Kogel SN 24» (номерний знак НОМЕР_8 ) під керуванням водія ОСОБА_16 30.06.2021 не здійснювали перевезень пиломатеріалу від села Старі Червища Камінь-Каширського району Волинської області до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 29.06.2021 за б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, ОСОБА_9 01.07.2021 о 10 год. 19 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 01.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 600 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 о 10 год. 31 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 01.07.2021 о 14 год. 04 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 653 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, ОСОБА_9 01.07.2021 о 14 год. 04 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 01.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 о 14 год. 09 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 01.07.2021 о 14 год. 10 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 201 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, діючи за попередньо розробленим планом на підставі попередньої підробки товарно-транспортних накладних від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, ОСОБА_9 02.07.2021 о 11 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, повторно, 02.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 600 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньо розробленим планом, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.07.2021 о 12 год. 13 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 850 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 02.07.2021 о 14 год. 10 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 552 750 гривень, після чого в 15 год. 35 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 231 150 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачуєтьсяу набутті, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_9 обвинувачується в тому, що невстановлені особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 39231747), матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме провадження, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків вказаного товариства, які надходили від іноземних компаній в якості оплати за поставку лісової продукції, та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

При цьому, з метою прикриття їх незаконної діяльності невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють фактичне керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили 22.02.2021 ОСОБА_9 , яка на той час обіймала посаду головного бухгалтера товариства, для вчинення удаваних правочинів з фізичними особами підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на підставі яких нею мали вчинятись фінансові операції з переказу грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки вищевказаних приватних підприємців в якості оплати за поставку товару, який фактично не поставлявся, оскільки ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично підприємницькою діяльністю не займалися.

Для досягнення їхнього злочинного плану, відповідно до наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 20 від 22.02.2021 та № 39 від 18.06.2021 ОСОБА_9 призначено в період з 23.02.2021 по 12.07.2021 тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з вагітністю та пологами директора ОСОБА_25 .

Так, у відповідності до пункту 8.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компетенції директора товариства належить вирішення віх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Директор діє від імені товариства без довіреності. Повноваження директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов`язків.

Директор має наступні повноваження без доручення здійснювати дії від імені товариства; представляти товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності товариства в межах своєї компетенції; розпоряджатися майном і грошовими коштами товариства, укладати договори, укладати інші правочини, у межах повноважень, встановлених законодавством України та цим статутом; вирішувати питання організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інші питання діяльності товариства (пункт 8.4. Статуту).

В продовження плану, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2021 подала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходилось за адресою: АДРЕСА_9 , документи, на підставі яких вона отримала право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 790 банківського рахунку від 05.06.2014, а також отримала електронний цифровий підпис за допомогою якого отримала доступ до роботи в системі «Клієнт-Інтернет-Банк».

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2021 подала до відділення № НОМЕР_34 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходилось за адресою: АДРЕСА_10 , документи, на підставі яких вона отримала право розпоряджатись банківським рахунком

№ НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання № 2019/КД/120-0065 від 25.06.2019.

Надалі, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, на підставі попередньо підроблених товарно-транспортних накладних від 22.02.2021 за № б/н, № б/н/2, № б/н/3, № б/н/4, № б/н/5, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу

№ 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , 24.02.2021 в 12 год. 32 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 650 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 24.02.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 650 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, ОСОБА_14 , діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.02.2021 в період з 14 год. 12 хв. по 23 год. 34 хв. здійснив 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 50 000 та 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_35 на банківський рахунок НОМЕР_36 , відкритих ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 26.02.2021 о 13 год. 33 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_36 , відкритого ОСОБА_14 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 01.03.2021 за № б/н, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , повторно, 01.03.2021 в 17 год. 06 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 01.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 03.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, № б/н/4, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , повторно, 03.03.2021 в 11 год. 03 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 03.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.03.2021 о 11 год. 49 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_35 на банківський рахунок НОМЕР_36 , відкритих ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 03.03.2021 о 13 год. 44 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_36 , відкритого ОСОБА_14 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблену товарно-транспортну накладну від 05.03.2021 за № б/н, складену нібито на виконання договору купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , повторно, 05.03.2021 в 15 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 100 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 05.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 100 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 11.03.2021 за № б/н, № б/н/2, 12.03.2021 за № б/н, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , повторно, 12.03.2021 в 11 год. 32 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 12.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 600 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 15.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 11 від 11.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 , повторно, 15.03.2021 в 11 год. 19 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_35 , що відкритий ОСОБА_14 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_14 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_14 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 15.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 400 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.03.2021 о 13 год. 37 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_35 на банківський рахунок НОМЕР_36 , відкритих ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 26.03.2021 о 13 год. 39 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_36 , відкритого ОСОБА_14 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, після припинення підприємницької діяльності ОСОБА_14 , для продовження виконання їхнього злочинного плану, ОСОБА_5 зареєструвався 17.03.2021 о 15 год. 45 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 17.03.2021 ОСОБА_5 відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 22.03.2021 між ОСОБА_5 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 18 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_5 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 22.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4 складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 22.03.2021 в період з 15 год. 17 хв. по 16 год. 06 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 та 200 015 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 22.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 400 015 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.03.2021 о 15 год. 11 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 23.03.2021 о 15 год. 18 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 397 750 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 23.03.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та № б/н/4, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 25.03.2021 в 15 год. 31 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 25.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 25.03.2021 о 16 год. 50 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , 25.03.2021 о 23 год. 41 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , на інший невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблену товарно-транспортну накладну від 29.03.2021 за № б/н, складену нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 29.03.2021 в 11 год. 16 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 29.03.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.03.2021 о 11 год. 45 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , 29.03.2021 о 22 год. 51 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , на інший невстановлений досудовим розслідуванням рахунок, таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 30.03.2021 № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 01.04.2021 в 11 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 01.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.04.2021 о 12 год. 43 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 01.04.2021 о 13 год. 51 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 07.04.2021 № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 08.04.2021 в 14 год. 01 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 08.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09.04.2021 о 12 год. 58 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 510 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 09.04.2021 о 13 год. 53 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони частково одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства за попередньо розробленим та узгодженим планом, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 12.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 12.04.2021 в період з 15 год. 45 хв. по 16 год. 20 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 301 531 та 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 12.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 801 531 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 13.04.2021 о 18 год. 11 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 950 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 14.04.2021 о 14 год. 11 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 14.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, та від 15.04.2021 за № б/н, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 18 від 22.03.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , повторно, 16.04.2021 в 11 год. 48 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий ОСОБА_5 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_5 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 16.04.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.04.2021 о 09 год. 04 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 689 046 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритих ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 19.04.2021 о 14 год. 25 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 680 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_5 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Після припинення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , для продовження виконання їхнього злочинного плану, ОСОБА_6 зареєструвалася 20.04.2021 о 15 год. 45 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 20.04.2021 ОСОБА_6 відкрила у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_12 та НОМЕР_13 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 20.04.2021 між ОСОБА_6 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 20/04/2021 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_6 мала передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 20.04.2021 за № б/н, № б/н/2, № б/н та № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу

№ 20/04/2021 від 20.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , повторно, 21.04.2021 в 14 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, 21.04.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 21.04.2021 о 14 год. 41 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 21.04.2021 о 15 год. 18 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 780 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином повторно розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 23.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3 та від 27.04.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 20/04/2021 від 20.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , повторно, 27.04.2021 в 11 год. 02 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 та 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, 27.04.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 900 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.04.2021 о 13 год. 36 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 228 209 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 28.04.2021 в 14 год. 13 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , а пізніше, перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , 28.04.2021 в 14 год. 23 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином повторно розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 05.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 06.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 07.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, та від 11.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 20/04/2021 від 20.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , повторно, 11.05.2021 о 09 год. 53 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, 11.05.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 900 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.05.2021 в період з 10 год. 01 хв. по 11 год. 11 хв. здійснила 3 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 8 000 гривень, 800 000 гривень та 92 000 гривень відповідно з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 11.05.2021 о 11 год. 10 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 900 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином повторно розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 12.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2 складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 20/04/2021 від 20.04.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , повторно, 18.05.2021 в 11 год. 01 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_12 , що відкритий ОСОБА_6 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_6 , розуміючи той факт, що вона підписала завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не поставляла, 18.05.2021 набула майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.05.2021 о 21 год. 34 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 , відкритих ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 19.05.2021 в період з 13 год. 44 хв. по 13 год. 54 хв. здійснила в касі вказаного відділення банку 2 фінансові операції із зняття грошових коштів в сумі 900 000 гривень та 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 , таким чином повторно розпорядилася вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізувала (відмила) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності, для продовження виконання їхнього злочинного плану, ОСОБА_7 зареєструвався 20.05.2021 о 15 год. 19 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

В подальшому, 20.05.2021 ОСОБА_7 відкрив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 для можливості здійснення фінансових операцій із отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунку грошових коштів між вказаними рахунками та подальшого зняття грошових коштів у вигляді готівки.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 21.05.2021 між ОСОБА_7 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 24 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_5 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

У зв`язку з цим, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 21.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , повторно, 21.05.2021 в 17 год. 02 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 21.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 400 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Надалі, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 24.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, повторно, 24.05.2021 в 15 год. 51 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 24.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.05.2021 о 01 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 010 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 25.05.2021 о 12 год. 45 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 25.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 26.05.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 27.05.2021 року за № б/н/1, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , повторно, 28.05.2021 в 12 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 28.05.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.05.2021 о 14 год. 16 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 560 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 28.05.2021 о 14 год. 17 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 31.05.2021 за № б/н, від 01.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, від 02.06.2021 за № б/н/1, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , повторно, 04.06.2021 в 09 год. 46 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 ,що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 04.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 800 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.06.2021 о 10 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 100 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 04.06.2021 о 12 год. 13 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 07.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 08.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , повторно, 08.06.2021 в 10 год. 02 хв. здійснила 2 фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 та 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 08.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 800 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.06.2021 о 18 год. 12 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 800 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 09.06.2021 о 14 год. 28 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 09.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, № б/н/3, від 14.06.2021 за № б/н/1, № б/н/2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 24 від 21.05.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , повторно, 14.06.2021 в 14 год. 21 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_22 , що відкритий ОСОБА_7 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_7 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 14.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 300 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.06.2021 о 09 год. 03 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 300 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_22 на банківський рахунок НОМЕР_23 , відкритих ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , 16.06.2021 о 14 год. 52 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 350 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_23 , відкритого ОСОБА_7 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Після припинення ОСОБА_7 підприємницької діяльності, для продовження виконання їхнього злочинного плану, ОСОБА_8 зареєструвався 14.06.2021 о 14 год. 29 хв. як фізична особа - підприємець, що здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , із основним видом діяльності: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, без будь-якого фактичного наміру займатись такою діяльністю.

Надалі, з метою надання законності їх злочинних дій, 14.06.2021 між ОСОБА_8 як фізичною особою підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу № 28 (надалі Договір), відповідно до умов якого ОСОБА_8 мав передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пиломатеріал обрізний, а товариство мало оплатити їх вартість.

Відповідно до п. п. 1.2, 2.1 Договору кількість та ціна товару, що продається по даному Договору, визначаються у накладних або рахунках, які оформляюся сторонами при прийомі-передачі кожної партії Товару. Ціна за товар є договірною та вказується у видаткових накладних або рахунках.

У відповідності до п. 4.2 Договору датою поставки партії вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у відповідній накладній або рахунку (відповідному товаросупровідному документі).

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 14.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 14.06.2021 за № б/н1, № б/н2, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 15.06.2021 в 10 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 15.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 500 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.06.2021 о 10 год. 34 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 16.06.2021 о 15 год. 00 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 658 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 15.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 16.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 16.06.2021 в 10 год. 51 хв. здійснила дві фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000 гривень та 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 16.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 700 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.06.2021 о 12 год. 30 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 700 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 16.06.2021 о 15 год. 00 хв. здійснив в касі вказаного відділення банку фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 658 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 17.06.2021 за № б/н1, від 18.06.2021 № б/н1, № б/н2, № б/н3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 18.06.2021 в період часу з 09 год. 30 хв. по 10 год. 49 хв. здійснила три фінансові операції щодо переказу грошових коштів в сумі 500 000, 300 000 та 400 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 18.06.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18.06.2021 о 11 год. 18 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 18.06.2021 о 11 год. 53 хв. здійснив в касі даного відділення фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 1 005 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 01.07.2021 о 10 год. 19 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 01.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 600 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 о 10 год. 31 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 01.07.2021 о 14 год. 04 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 653 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 01.07.2021 о 14 год. 04 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 01.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 200 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.07.2021 о 14 год. 09 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 200 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у одному з відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 01.07.2021 о 14 год. 10 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 201 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи тимчасово виконуючою обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи від імені та в інтересах очолюваного нею товариства, на виконання попередньо розробленого та узгодженого плану, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи попередньо підроблені товарно-транспортні накладні від 29.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, від 30.06.2021 за № б/н1, № б/н2, № б/н3, складених нібито на виконання договору купівлі-продажу № 28 від 14.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , повторно, 02.07.2021 о 11 год. 18 хв. здійснила фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 600 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 ,відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_31 , що відкритий ОСОБА_8 , в якості оплати за нібито поставлений пиломатеріал обрізний породи сосна, який фактично від ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлявся, про що ОСОБА_9 було заздалегідь відомо.

В результаті переказу ОСОБА_9 грошових коштів на підставі підроблених документів, ОСОБА_8 , розуміючи той факт, що він підписав завідомо підроблені документи про поставку пиломатеріалу, в той час як товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не поставляв, 02.07.2021 набув майно - грошові кошти в сумі 600 000 гривень, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних.

Після цього, діючи за попередньо розробленим планом у змові групою осіб, спрямованим на виведення грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх подальшого використання, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.07.2021 в період часу о 12 год. 13 хв. здійснив фінансову операцію щодо переказу грошових коштів в сумі 850 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_31 на банківський рахунок НОМЕР_32 , відкритих ОСОБА_8 .

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходяться в місті Луцьк Волинської області, 02.07.2021 о 14 год. 10 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 552 750 гривень, після чого в 15 год. 35 хв. здійснив фінансову операцію із зняття грошових коштів в сумі 231 150 гривень з банківського рахунку НОМЕР_32 , відкритого ОСОБА_8 , таким чином розпорядився вищевказаним майном, достовірно знаючи, що вони повністю одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення підробки товарно-транспортних накладних, тобто легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачуєтьсяу набутті майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 суду показав, що підприємницькою діяльністю почав займатись, оскільки займався нею брат та дружина, тому і сам захотів спробувати. Підприємницька діяльність полягала в продажі пиломатеріалів. Зареєструвався в Маневичах в 20-х числах березня 2021 р. планував в основному займатись торгівлею пиломатеріалів. На той час вже мав джерела походження сировини, зав`язані на брата, в основному фізичні особи підприємці, в яких мали купляти в основному дошку і перепродавати. Переробкою не планував займатись. Ліс-кругляк безпосередньо у лісгоспів не купляв. Мав виробничі потужності для переробки, але в основному не працювали, адже використовували для власних потреб. Найманої праці не мав, працювали сам з дружиною і братом у батьків. Фізичною особою підприємцем пробув приблизно місяць, адже зареєструвався так як будував будинок і думав, що в цій діяльності щось дійсно заробляється. Оскільки з`явилась робота в Німеччині, то виїхав і тому закрив підприємницьку діяльність. Брат і дружина не працювали, а допомагали. На питання про вагітність дружини в контексті того, чи могла фізично допомагати, відповів, що дочка народилась ще 13.03.2021. Осіб, яким збував, шукав в селі, де було багато підприємців, також працював у сфері брат і дружина. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов через брата. Про укладення договору домовлявся брат. Відправляв машини, купував товар самостійно. Договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали на їх офісі в селі поруч із м. Луцьк. Хто був присутній не пам`ятає, імовірно менеджер чоловік. Брат і ОСОБА_9 при укладенні договору присутні не були. Хто домовлявся про можливість використання кліше підпису не пам`ятає. Поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали відразу, як зареєструвався 2021 р., але точно сказати не може. Банківський рахунок зареєстрував після реєстрації фізичною особою підприємцем, але деталей та порядку не пам`ятає. Матеріали в той же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставляв. Згадати всіх, у кого придбавав пиломатеріал, не може через сплив часу, але в основному в ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 . На питання про незнаходження документів про здійснення підприємницької діяльності за місцем його проживання пояснив, що залишив в брата, так як жили в одному будинку й він допомагав з бухгалтерією, потім поїхав в Німеччину, а брат загинув на війні. Тому про долю документів йому невідомо. Обшук проводився в його відсутності, присутніми були дружина, брат і батьки. На питання про порядок складання документів про поставку пиломатеріалу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповів, що товарно-транспортні накладні привозили водії, а він підписував. Деталей не пам`ятає, але підписував і рахував він особисто. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату здійснювала на банківський рахунок. На питання про те, чому отримані гроші пересилались на інший банківський рахунок, звідки знімались готівкою пояснив, що закуповував лісоматеріали, а продавці хотіли працювати тільки з готівкою. Факт того, що рахунок реєстрував в одному банку, а знімав в іншому пояснив тим, що в іншому банку була менша комісія. Про конкретні поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату домовлявся з їхніми менеджерами, контактні дані не збереглись, адже мав інший номер, а імен не пам`ятає. На питання, чому не укладав із продавцями лісоматеріалів договори пояснив, що перебував на спрощеній системі, тому мав касові ордера для деяких підприємців, а деякі не просили, тому були непотрібні. На питання про те, чому у видаткових касових ордерах є посилання на договори, але самих договорів в матеріалах кримінального провадження, пояснив, що договори складав, але не мав зберігати, деталей не пам`ятає. Про правильність складання питав у брата. На питання, чому не відновив підприємницьку діяльність після повернення із закордону пояснив, що почалась війна, тому не бачив сенсу знову реєструватись. На питання про швидкість навантаження продукції відповів, що загружав навантажувач, який давали в розпорядження жителі села. Договори оренди не укладав, бо щодня були інші, у селі не було прийнято укладати договори, домовлялись в телефонному режимі. Зняті кошти використав не повністю на лісоматеріал, підсумок не вів. Діяльність припинив в с. Маневичі, деталей не пам`ятає. Чи обумовлював із братом чи дружиною припинення та реєстрацію діяльності не пам`ятає. Податки за підприємницьку діяльність платила дружина, бо мала більший досвід. Діяльність здійснювали спільно, брат із 2017 року. Пиломатеріали забирали своїми силами, мали 2 транспортних засоби. Кошти йшли на придбання пиломатеріалів. Із ОСОБА_9 особисто не був знайомий до початку слідства. Транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїжджали забирати матеріали до 4 разів на день. Продавали й іншим особам, в Червоноград. Частково зароблені кошти пішли на будівництво окремого будинку. На момент одруження дружина вже займалась підприємницькою діяльністю із продажу пиломатеріалів.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 суду показала, що вона займалась підприємницькою діяльністю раніше із 2018 року до 2019 року, 2021 року була в декретній відпустці, брат чоловіка запропонував відновити підприємницьку діяльність, вона погодилась. До декрету працювала в дитячому садку із 2014 року. На питання про те, чи пов`язано те, що чоловік припинив підприємницьку діяльність в той час, коли вона почала, заперечила. Пиломатеріал закупляла в місцевих підприємців і в сусідніх селах. Договори складали продавці, вона не складала, а лише підписувала. Документів про реєстрацію за місцем проживання не знаходилось, адже брат чоловіка винаймав офіс в с. Маневичі, і ці документи зберігались там. В день реєстрації банківського рахунку відбувалась поставка, оскільки така була завчасно обумовлена. На питання про те, що договір укладено 01.04.2021 раніше за початок підприємницької діяльності пояснила це технічною помилкою. Яким чином транспортні засоби поїхали на завантаження зранку раніше за реєстрацію її фізичною особою підприємцем точно не може сказати. Деревину для першої поставки вже мала до поставки, адже могла лишитись в чоловіка у залишках, документів на передачу не складала. Із « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімала готівку з причин меншої комісії. Готівку використовувала, адже продавці деревини вимагали саме її, причин, чому саме готівку, не знає. Роль бухгалтера виконував брат чоловіка ОСОБА_30 , найманих працівників не було. Документи, товарно-транспортні накладні складались таким чином, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїжджала машина, дзвонив напередодні водій, завантажували і їхала. Особисто товарно-транспортні накладні не складала, тільки підписувала, але чи приїжджали із ними водії не пам`ятає. На питання про те, що транспорт не фіксувався на камерах відповіла, що водії їй казали про те, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проходили обшуки, тому вони постійно об`їжджають блокпост в с. Маневичі. Стосовно деталей не може знати, як і те, як ними використовувались телефони. Припинити підприємницьку діяльність вирішила у зв`язку із маленькою дитиною та виїздом чоловіка за кордон. На питання про те, чи припинення пов`язане із виконанням ліміту для підприємця групу, а подальше отримання коштів передбачало більші податки відповіла запереченням. Пояснила, що працювала не тільки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але й із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із Львівської області 2021 року. Під час першого заняття підприємницькою діяльністю 2018 р. співпрацювала із ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із с. Тойкут Ковельського району, продавала дошку і бруси. З 2013 року проживала з чоловіком і братом. Із ОСОБА_9 до початку слідчих дій знайома не була, договір підписувала без присутності ОСОБА_9 . Чи розрахувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю не пам`ятає, але схиляється до того, що так, точної суми не знає. До суду за заборгованістю не зверталась, оскільки обіцяли повернути, а звернення до суду є правом, а не обов`язком.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 суду показав, що підприємницькою діяльністю вирішив зайнятись 2021 року, адже багато знайомих почало. Консультувався із ОСОБА_31 . Зареєструвався в м. Луцьк в ЦНАП. Пиломатеріал закупляв у фізичних осіб та ОСОБА_32 , який також був підприємцем. Коли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір точно не пам`ятає, зателефонував або особисто до менеджера, або навпаки. На питання про домовленість із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до початку підприємницької діяльності заперечив, вказав, що лише чув про її існування. Поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав здійснювати одразу. При укладенні договору був присутній менеджер, директор не був. Товарно-транспортні накладні йому передавались із вписаною кубатурою, адже завчасно він порахував і вказував, скільки має деревини, після цього передані товарно-транспортні накладні підписав і товар відправив. Те, що на місці завантаження видавав товарно-транспортні накладні і те, що міг підписати товарно-транспортні накладні з іншими даними заперечив. За телефони водіїв не знає. Загальну продану кубатуру та отримані суми не пам`ятає. Зняті кошти витратив. Чому пересилав кошти з одного рахунку на інший не пам`ятає. В « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти знімав через меншу комісію. Підприємницьку діяльність припинив, бо виявився неприбутковим, лишився винним ОСОБА_33 . Під час обшуку документи про реєстрацію не знаходились в місці проживання, адже знаходились в бухгалтера, прізвище не пам`ятає, згодом виїхала за кордон. Працювала не офіційно, найманих працівників не мав, використовував допомогу жителів села, як і техніку трактор. Пилораму не мав, купував дошку, обробляв хімією для кращого товарного вигляду і перепродавав. Із ОСОБА_9 до початку кримінального провадження знайомий не був.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 суду показав, що підприємницькою діяльністю йому запропонував займатись ОСОБА_34 , який також продає пиломатеріал, тому захотів спробувати. Реєстрував підприємницьку діяльність в м. Луцьк. Мав багато дошки вдома і пилораму. Деревину купляв в різних людей, імен не пам`ятає, деревину перерізав і планував перепродати. Після відкриття підприємця поїхав укладати договір про банківський рахунок і тоді ж уклав договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Той факт, що в той же день було здійснено 5 поставок пояснив тим, що погрузку здійснював брат. Правильність відомостей з товарно-транспортних накладних перевіряв брат. Особисто товарно-транспортні накладні не складав, тільки підписував. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забирала своїм транспортом. Чи були в товарно-транспортних накладних вже зазначені відомості про товар не пам`ятає. Працю найманих працівників не використовував, допомагав брат. З « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знімав кошти через меншу комісію, про це могло бути відомо з мережі Інтернет. Суму залишку на рахунку після закриття підприємницької діяльності не пам`ятає. Деревину закупляв в селі і сусідніх селах. Чому документів під час обшуку за місцем його перебування не було не пам`ятає. Купував у ОСОБА_35 , місце проживання йому невідомо, розраховувався з ним готівкою. Серед документів підписував акти на готівку (видатковий касовий ордер) та передачу товару, куди передавав не пам`ятає, чи міг не повернути ОСОБА_36 не пам`ятає. Крім ОСОБА_37 заготівки купляв по селах, шукав, хто мав пилорами. Проживає із батьком, матір`ю та братом, останній на той момент був підприємцем, використовували трактор із навантажувачем, мають пилораму.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 суду показала, що вона 2021 р. виконувала обов`язки керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із виходом керівника в декретну відпустку. До того працювала і працює наразі як головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладала договори із фізичними особами підприємцями через менеджерів, які приносили договори ї вона підписувала. Конкретних осіб та договорів не пам`ятає через сплив тривалого часу. На предмет реєстрації фізичних осіб підприємців перевіряли юристи та менеджери. Точно сказати не може через штат у більше 100 осіб. Як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складало товарно-транспортні накладні обвинуваченій невідомо, адже за це відповідає майстер, який перевіряє документ і кубатуру, і в бухгалтерію вже приносить оформлений пакет документів, а саме видаткову накладну, підписану з обох сторін, та товарно-транспортну накладну. Ствердила, що на кожну цифру є підтверджуючий документ, а всі податки сплачені та перераховані в повному обсязі, кожна податкова інформація відображена. Наголосила, що 2021 рік був випробовуючим, адже були обшуки, вилучали деревину, проводили податкові перевірки відшкодування ПДВ. Стосовно факсиміле пояснила, що це було обумовлено або договором, або додатковою угодою. Стосовно факсиміле ОСОБА_38 вказала, що саме йому має бути про це відомо, адже лише він ними користувався, інші не мали доступу. На питання про вилучення факсиміле ОСОБА_38 під час обшуку вказала, що він міг лишити його при підписі, самої ж обвинуваченої під час обшуку не було. Стосовно двох факсиміле ОСОБА_38 вказала, що не може знати, адже користувався ним сам ОСОБА_39 , вона на той момент в кабінеті була відсутня. На питання про відношення відділу бухгалтерії про складення товарно-транспортних накладних відповіла запереченням, пояснила, що з товарно-транспортними накладними приходили відповідальні за приймання продукції покупної: видаткові та товарно-транспортні накладні. Розрахунки із фізичними особами підприємцями проводиться за договором, не завжди одразу. Чи проведені всі розрахунки із обвинуваченими фізичними особами підприємцями не пам`ятає. Розрахунки контролює керівник, частково і вона. Грошові кошти старались проводити за фактом отримання товару. Хто домовлявся за контрагентів не пам`ятає. На питання про те, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала договір із ОСОБА_5 01.03.2021 до початку здійснення ним підприємницької діяльності пояснила людським фактором, а саме помилкою менеджера. Передачу цифрового підпису третім особам заперечує. Із ОСОБА_6 не розрахувались до кінця із причин призупинки внаслідок початку кримінального провадження, сам товар точно був поставлений. Сама ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як 2021 року, так і наразі спеціалізується на лісовиробництві, виробництві піддонів, гранул, на той момент ще вугілля. Готова продукція експортується. Усі контрагенти за експортований товар розраховувались через суворі правила. Валютна виручка і виручка за реалізацію готової продукції в Україні є предметом оподаткування, обов`язково відображається в бухгалтерських регістрах та податковій звітності. Усі кошти, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розраховувалась із контрагентами, мають законне походження. Підстав не переводити кошти обвинуваченим фізичним особам підприємцям не було. Отриманий товар відображається в бухгалтерії та обліку, наприклад на складі сировини. Під час податкових перевірок на вимогу податкового органу проводились інвентаризації, де перевірялась наявність продукції на складі з відображенням в бухгалтерському обліку. Податковим органом під час інвентаризацій нестачі не було виявлено.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_40 суду показала, що вона є старостою з 25.11.2021 року села Тоболи та села Старі Червища, охарактеризовуючи ОСОБА_5 , вказала, що проживав в с. Тоболи Волинської області разом із своєю сім`єю (дружиною ОСОБА_41 ), сім`єю батьків та братом ОСОБА_42 , чим займався у 2021 році не пригадує. Чи виїжджав за кордон не впевнена через сплив часу. Підприємницькою діяльністю займався брат Величка ОСОБА_43 ОСОБА_30 , який мав обладнання для лісообробки, а щодо заняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 не впевнена. Охарактеризовуючи ОСОБА_6 , вказала, що працювала в дитячому садку, медсестрою довгий час, мала позитивні відгуки. В роботі очевидно мала мати перерви (як декретні відпустки), але час їх не пригадає. Стосовно того, чи була серед платників податків, не пам`ятає, а списки в архіві, але здається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_14 перебували в списках платників податків. Охарактеризовуючи ОСОБА_7 вказала, що проживає з батьками, але знає його менше, бо не так активно брав участь в житті села. З цих причин не знає, чим займався і чи займався підприємницькою діяльністю, чи мав виробничі потужності, пилораму. Охарактеризовуючи ОСОБА_8 , вказала, що проживає в селі Старі Червища Волинської області, з батьками. Заяв і зауважень від нього не було, у відповідь на звернення про допомогу від жителів не відмовляв. Щодо діяльності знає, що допомагав батькам, а про підприємницьку діяльність свідку не відомо. Щодо того, чи виїжджали за кордон на заробітки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не знає, адже не фіксує. Про виробничі потужності їй не відомо. Заперечити факт зайняття підприємницькою діяльністю будь-ким із обвинувачених фізичних осіб підприємців не може, як і факт наявності у кожного з них пилорами, адже не веде фіксування таких даних. Стосовно ОСОБА_14 об`єми підприємницької діяльності їй невідомо, схарактеризувати, чи великий він підприємець не може через недостачу даних в сільської ради, про долю його пилорами після його смерті їй невідомо. Про те, з якого часу ОСОБА_14 був підприємцем свідку невідомо. Вказала, що у 2021 р. ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_44 і ОСОБА_14 проживали за однією адресою. Останній точно був підприємцем, адже сплачував податок. Коли ОСОБА_45 та ОСОБА_44 переїхали за іншою адресою і здійснювали разом будівництво будинку, вона не знає. Щодо ОСОБА_8 підтверджує, що живе разом із членами сім`ї: батьком, матір`ю та старшим братом. Чи був брат ОСОБА_8 фізичною особою підприємцем не пам`ятає. Припускає, що фізичною особою підприємцем був хтось із батьків ОСОБА_8 . В самій територіальній громаді станом на 2021 р. перебувало до 10 фізичних осіб підприємців, але точно сказати вона не може. Переважні види діяльності торгівля і переробка деревини. Чи виготовляли деревину, чи перепродавали, тобто про суть їх діяльності їй невідомо. Чи проїжджали через населений пункт вантажівки у 2021 року відповіла ствердно.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 суду показав, що він є водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже 6 років. Організація перевезень відбувалась в телефонному режимі, повідомлялась година приїзду і водії виїжджали. Обставини здійснення перевезень 05.05.2021 р. в с. Тоболи не пригадує, але пригадує, що якийсь 1 день їздив. Бувало, що три рази здійснював перевезень за день. При приїзді ліс в 2021 році приймав ОСОБА_46 . При приїзді даються документи, перевіряються, ставляться відмітки про прийняття. Деталей не пам`ятає, бо немає коли при сортуванні та розв`язуванні деревини. Маршрут від с. Любитів до с. Тоболи відбувається від місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ковель), на Маневицьку трасу, далі с. Череваха, через с. Череваха об`їжджає с. Маневичі і повертає на Любешів. Той факт, що 05.05.2021 р. дані його мобільного телефону вказують на те, що він межі Ковельського району не покидав, пояснив тим, що має два телефони, один із яких залишається на місці. Маневичі об`їжджав, адже в 2021 році десь в липні в нього 2 машини забирала лісова охорона на цьому місці. Підтвердив, що мобільним телефоном могла користуватись родина. 05.05.2021 року возив не ліс, а доску, тому поїздка йому запам`яталась. Підтвердив, що як водій міг працювати більше 8 годин, а саме 12-14. Пригадати присутніх на судовому засіданні обвинувачених не зміг, пославшись на сплив 5 років часу та те, що все, що робив, це передавав документи й їхав далі. Чи підписувались ним товарно-транспортні накладні, по яких не їхав, відповів, що не підписував. Підписував по дійсному факту.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_47 суду показав, що він приймав ліс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прийом лісу в 2021 році відбувався згідно товарно-транспортних накладних, де надавався ліс, там надавалась товарно-транспортна накладна, там був перелік лісу, який приїжджав. Ставив відмітки про прийняття товару. У роботі використовував в тому числі факсиміле, який носить з собою в кишені. Той факт, що на всіх наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документах знаходиться факсиміле його підпису, він пояснив тим, що міг підписуватись і вручну, а міг ставити факсиміле, але завжди факсиміле ставив особисто. Факт вилучення факсиміле свідка при обшуку приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кабінету бухгалтерії) пояснив тим, що міг там його забути. Стосовно питання, чому відмінні проставлене на наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документах факсиміле та вилучене із кабінету бухгалтерії факсиміле відповів, що не може знати. Самих прийомів деревини могло відбуватись до 30 за день. Підтвердив, що працював тривалий термін, міг працювати 16-18 годин, що пов`язано із графіком автомобілів, які могли приїжджати як дуже рано, так і дуже пізно.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 суду показав, що наразі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працює, станом на 2021 рік працював водієм. На запитання про робочий день відповів, що вказівку про виїзд на конкретний день давав хтось відповідальний, старший водій. Імені та прізвища не пам`ятає, але припускає, що конкретно по цій справі розпорядження на виїзд давав ОСОБА_46 . Із інформації, що надавалась, була дата загрузки та місце, таке як якесь лісництво чи підприємство. Стосовно підприємств з Камінь-Каширського району це були контактні дані особи, до якої прямував, і далі вже вона скеровувала, куди їхати. Обставини здійснення перевезень 05.05.2021, 06.05.2021, 11.05.2021, 12.05.2021 не пам`ятає. В с. Тоболи зазвичай їздив одним маршрутом: Варшавською трасою Варшава-Київ, траса на с. Маневичі. Пояснення факту того, що в описані дні його мобільний телефон не фіксувався ні в Маневицькому, ні в Камінь-Каширському районі, не знає. Чи могли представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складати документи без його участі, вказав, що не знає. Стосовно порядку прийому товару вказав, що товар міг приймати ОСОБА_39 чи може ОСОБА_48 , могло бути по-різному. Стосовно того, чи передає якісь документи, коли здійснює перевезення тому, хто приймає товар, вказав, що товарно-транспортні накладні. Самі товарно-транспортні накладні отримує від відправника. Чи здійснює особа, яка приймає товар, відмітки, він не знає, адже отримував документи, підписувався, приїжджав до пункта, де здавав, особа підходила, прийомщик, і він віддавав їй документи. Щодо того, чи підписував документи, за якими не їздив, відповів запереченням. Чи мав станом на 2021 рік один телефон чи кілька не пам?ятає, адже багато часу пройшло. На питання чи об?їжджав блокпост в с. Маневичі по маршруту с. Любитів - с. Тоболи відповів, що об?їжджав, найчастіше у зв?язку із транспортною поліцією, хотів уникнути негараздів.

Допитаний в судовому засіданні суду ОСОБА_17 показав, що працював водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стосовно перевезень із лютого 2021 року, обставин перевезень дав покази, що приїжджав на роботу, на прохідній давали маршрут та адресу, куди їхати. На с. Тоболи їздив різними маршрутами, здебільшого через с. Череваху на Варшавську трасу с. Маневичі. Через Камінь-Каширськ. Хто передавав товарно-транспортні накладні, не пам?ятає. Кількість та об?єм лісоматеріалу із товарно-транспортною накладною не звіряв, але бувало, що дивився. Хто приймав ліс не пригадує. Документи, що давав відправник, далі передавав на фірму. В обмірі товару прийомщиком участі не приймав. Щодо не фіксування транспортних засобів на транспортних шляхах Волинської області вказав, що об`їжджали, бо через с. Маневичі коли їздили, то всіх арештовували. Старались об`їжджати через с. Череваху і назад так само. Якщо через Камінь-Каширськ, то рідко їздили, тому чому не фіксувалися не знає. Щодо не фіксування мобільного телефону за межами Ковельського району вказав, що користувався робочим телефоном, особистий лишався вдома.

Допитаний в судовому засіданні суду в режимі відеоконференції ОСОБА_22 показав, що працював водієм з 2017 року. Конкретний транспортний засіб, на якому працював, не назвав, адже мав багато транспортних засобів. Завдання на здійснення перевезення отримував від відповідальної особи. Відповідальною особою тоді був ОСОБА_49 . Завдання давались в усному порядку. Серед інформації, що надавалась, були « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Від села Тоболи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обставини перевезення лісоматеріалів в 2021 році зазначив, що багато перевозив за стільки років. На питання чи пилопродукція перевозилась чи ліс кругляк відповів, що пиломатеріал. Щодо того, яку продукцію перевозив в травні і червні 2021 року зазначив, що не пам`ятає, адже пройшло багато років. Стосовно маршруту до с. Тоболи і назад зазначив, що в період, коли арештовували машини, їздив через с. Череваха Маневицьким шляхом. Дорога назад була аналогічною. Час на одну поїздку із с. Любитів до с. Тоболи, загрузитись і поїхати назад складає 2.5 3 години. Товарно-транспортні накладні отримував на місці завантаження. На питання, куди здає товар, коли приїжджає, свідок відповів, що віддавав ОСОБА_50 на питання, чи ставив ОСОБА_39 відмітки при отриманні товару відповів, що не пам`ятає. На питання про те, що 31.05.2021 здійснювалось одне перевезення, в той же час згідно матеріалів сеансів дзвінків, він знаходився в м. Ковель, пояснив, що мав ще один телефон, який був робочим. Другий телефон міг лишати вдома. На питання про те, що 14.06.2021 здійснював 2 перевезення, але телефон знаходився в Шацькому районі, пояснив, що могла користуватись дружина. На питання про те, що 16.06.2021 року здійснював 3 перевезення, але телефон знаходився в Ковельському районі, пояснив, що ним користувалась дружина на роботі. Щодо того, що 31.05.2021, 14.06.2021, 16.06.2021 транспортний засіб на автошляхах не фіксувався пояснив, що де їздив, там камер не було. Із обвинуваченими знайомий по роботі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_51 показав, що з 2017 по 2021 або 2022 рік займався виробництвом піддонів та реалізацією пиломатеріалів на експорт. Мав з жінкою свою фірму, яка мала ліцензію, і був ще підприємцем. В 2021 році займався поставкою кругляка лісу, пиломатеріалів на виробництво і перепродажу, їздив на машині по селах, в основному Камінь-Каширський, Любешівський, Маневицький район, Рівненська область. Заїжджав в село і шукав, в кого є пилорами, пропонував продаж власникам. Мав людей десь 50 працівників і 2 транспортні засоби КАМАЗ та ЗІЛ з причепами. В судовому засіданні впізнав ОСОБА_7 , з яким працював та подружжя ОСОБА_52 . Працював таким чином, що продавав залишки, завозив дошку, а вони вже нею розпоряджались. Його підприємство знаходилось в с. Доротище Ковельського району за 15 км від м. Ковель. Підвозив дошку підприємцям, іноді особисто. Перевезення дошок та іншого здійснювалось активно в 2021 році (початку), оскільки закривав товариство і потрібно було весь товар вивезти та порозпродавати. Укладав договори, здебільшого виписував товарно-транспортні накладні. Частина покупців досі не розрахувалась, але продавав, бо від виробництва за ліценцією ЕПАЛ лишилось багато матеріалу. На питання, чи бачив особисто документи про реєстрацію підприємницької діяльності покупців відповів запереченням, але не проблема подивитись самому в електронній базі.

В судовому засіданні, у порядку, встановленому ст.358 КПК України, досліджені наступні документи, що були надані стороною обвинувачення на підтвердження винуватості обвинувачених.

Відповідно до Листа ІНФОРМАЦІЯ_12 № 15-769вн-21 від 13.08.2021 з додатками направлено у відповідь на лист прокурора ОСОБА_4 №09/1/1-276вн-21 від 12.08.2021 запитувані відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб`єктів зазначених в запиті. Додатки: - витяг за кодом 76 на 5 арк.; - витяг за кодом на 5 арк.; - витяг за кодом 94 на 3 арк.; - витяг за кодом 5 на 3 арк.; - витяг за кодом 5 на 4 арк.; - витяг за кодом 86 на 4 арк.; - витяг за кодом 24 на 4 арк.; - витяг за кодом 71 на 4 арк.; - витяг за кодом 80 на 3 арк.; - витяг за кодом 42 на 4 арк.; - витяг за кодом 39 на 4 арк.; - витяг за кодом 68 на 3 арк.; - витяг за кодом 97 на 3 арк.; - витяг за кодом 27 на 4 арк.; - витяг за кодом 95 на 3 арк.; - витяг за кодом 41 на 5 арк.; - витяг за кодом 29 на 3 арк.; - витяг за кодом 26 на 6 арк.; - витяг за кодом 63 на 3 арк.; - витяг за кодом 94 на 3 арк.; - витяг за кодом 72 на 5 арк .; - витяг за кодом 68 на 3 арк.; - витяг за кодом 6 на 3 арк.; - витяг за кодом 4 на 3 арк.; - витяг за кодом 60 на 4 арк.; - витяг за кодом 49 на 3 арк, із яких вбачається країна громадянства; місцезнаходження (місце проживання або інша адреса, за якою здійснюється зв`язок з фізичною особою - підприємцем); види діяльності; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі; інформація для здійснення зв?язку з фізичною особою підприємцем; відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи - підприємця, у тому числі підписувати договори, тощо; місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі; дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру; відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів; відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою; дані про хронологію реєстраційних дій; відомості про смерть фізичної особи - підприємця, визнання ї безвісно відсутньою або оголошення її померлою; інформація для здійснення зв?язку; дата та час формування витягу.

Відповідно до Висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.10.2021 р. за результатами проведеного аналізу встановлено ознаки наступних правопорушень. 1. Отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у І півріччі 2021 року круглих лісових матеріалів в кількості 895,53 м.куб вартістю 3 787 561.18грн, та в кількості 6,322 м . куб вартістю 23 063.23грн. невідомого походження за рахунок здійснення безконтрольної вирубки деревини, для виготовлення з них лісової продукції може бути пов`язане з здобуттям протиправної вигоди внаслідок незаконного використання у виробничому процесі деревної сировини в кількості 901,852 куб. м загальною вартістю 3 810 624,41 грн, одержаної без належного документального оформлення із завданням ймовірних збитків державному лісовому фонду України з ознаками порушень ст. 1, ст. 19 Лісового кодексу України, ст. 3 Закону України " Про особливості державного регулювання діяльності суб?єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів." 2. Дії з ознаками неналежного виконання податкового обов`язку, передбаченого ст. 36 Податкового кодексу України щодо обчислення, декларування та сплати податку на додану вартість, внаслідок не підтвердження господарських операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_54 ( РНОКПГІ НОМЕР_38 ) та заниження податкових зобов?язань з ПДВ від реалізації піддонів 1200 ? 800 EPAL у кількості 9402 шт ., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за січень - серпень 2021р. вносились показники з ознаками недостовірної інформації щодо ймовірного заниження податкових зобов?язань в сумі загальним обсягом 3 141 865 грн., відповідно з врахуванням вимоги пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України (базова ставка податку становить 20 %) ПДВ може становити - 628 373,0 грн. в т. ч. березень 2021 року - 68 500 грн., квітень 2021 року - 373 331 грн., травень 2021 року - 106 800 грн., червень 2021 року - 133 742 грн., що відповідно до пункту 23 частини 1 статті 1 Закону України №361-IX може належати до дій, пов?язаних із здобуттям злочинних доходів з ознаками внесення до звітності недостовірної інформації щодо об`єктів оподаткування та може бути пов?язане з створенням передумов для подальших протиправних дій з ознаками ухилення від сплати податку на додану вартість. 3. Порушення п . 44.2 ст. 44, п .134.1 ст.134, п .135.1 ст. 135 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, п.5, 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати ", ст. 9 Закону України " Про бухгалтерський облік", в результаті чого занижено податок на прибуток, що підлягав сплаті до бюджету за січень-серпень 2021 року в сумі 3 651 887,4 грн., внаслідок недостовірного обліку витрат з використанням документів фізичних осіб - підприємців. 4. Фінансові операції, проведені з використанням банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.2021 по 31.08.2021 року, внаслідок яких на рахунки які товариства надходили кошти або ж перераховані кошти товариством, відповідно до статті 21 Закону України №361-IХ мають ознаки підозрілих фінансових операцій під виглядом поворотних фінансових допомог в розмірі 24 185 000,0 грн., та виплата коштів фізичним особам - підприємцям по ймовірно нереальних операціях в загальній сумі 13 849 149,96грн (11 400 000,0 грн. + 2 449 149,96 грн.) з ознаками ухилення від сплати податків та набуття необлікованої готівки від реалізації лісосировини невідомого походження, та зміну їх форми (перетворення), що відповідно д о частини 1 статті 5 Закону України №361-IХ може належати до дій пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів в загальній сумі 38 034 149,96 грн., одержаних з ознаками порушень наведених в пунктах 1, 2, 3 розділу 4 даного дослідження даного дослідження.

Відповідно до Листа Управління стратегічних розслідувань у Волинській області від 15.11.2021 з додатком, а саме рапортом від 12.11.2021 р. доповідано, що працівниками УСР у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проводиться перевірка законності зайняття господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), АДРЕСА_5 під час здійснення експортних операцій пов?язаних з реалізацією лісопродукції. В ході проведеної перевірки встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували злочинну схему із здійснення незаконної порубки деревини, виготовлення виробів з неї та подальший їх експорт за межі території України, уникаючи процедури сплати обов`язкових податкових платежів, а також легалізації доходів отриманих злочинним шляхом Посадові особи товариства залучили до своєї злочинної діяльності фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_14 ( РНОКПП НОМЕР_40 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_41 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_42 ) зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , як видно з наведеного всі вказані фізичні особи-підприємці зареєстровані за однією адресою. Під час проведення перевірки встановлено, що фактично ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не займаються господарською діяльністю пов`язаною з лісопильним т а стругальним виробництвом, а також за адресою реєстрації та фактичного проживання вказаних осіб, відсутні будь-які виробничі потужності на яких могла б виготовлятись лісопродукція. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 упродовж тривалого часу фактично працює ІНФОРМАЦІЯ_14 і підприємницькою діяльністю не займається . В результаті проведеної перевірки встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи у злочинній змові з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_55 та ОСОБА_6 з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, використовуючи підроблені бухгалтерські документи до яких внесли недостовірні відомості, здійснили фіктивні фінансові операції щодо придбання в останніх, упродовж 2021 року, лісопродукції на загальну суму близько 10 000 000 грн., хоча фактично поставка лісопродукції не здійснювалась. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_6 сировини для виготовлення лісопродукції не закупляли. В зв?язку з вищевикладеним, враховуючи, що в діях посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч.2 ст.366 КК України висловлено прохання дозволу скерувати дані матеріали до СУ ГУНП у Волинській області для прийняття рішення згідно ст. 214 КПК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР від 23.11.2021, а саме в частині короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000027 від 21.01.2021 встановлено, що в період часу з січня 2021 року по травень 2021 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуваючи у злочинній змові з ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, здійснили фіктивні фінансові операції щодо придбання лісопродукції на загальну суму 1 250 000 гривень, хоча фактично поставку лісопродукції не здійснювали. Правова кваліфікація: ст.209 ч.1 КК України.

Відповідно до постанови про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 23.11.2021 було визначено групу слідчих в кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021, у складі: старшого слідчого ОСОБА_58 , старшого слідчого ОСОБА_59 , старшого слідчого ОСОБА_60 ; старшого слідчого ОСОБА_61 , старшого слідчого ОСОБА_62 .

Відповідно до постанов прокурора від 19.09.2022 р.; від 03.01.2023 р.; від 16.01.2023 р.; від 13.04.2023 р.; від 19.05.2023 р.; від 13.07.2023 р.; від 14.07.2023 р.; від 03.08.2023 р.; від 03.09.2023 р. надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надано слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУ - НОМЕР_39 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , а саме до всіх договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_65 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , додатків та додаткових угод до них, актів про надання послуг, документів про оплату за надані послуги, товарно-транспортні накладні з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2022 з додатками було вилучено 308 документів, а саме Договір №28 від 07.07.2021 про надання безвідсоткової поворотної допомоги, платіжні доручення, Договір купівлі-продажу №26 від 27.05.2021 із додатковою угодою, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, Договір купівлі-продажу №28 від 14.06.2021 із додатковою угодою, Договір купівлі-продажу №11 від 11.01.2021 із додатковою угодою, Договір купівлі-продажу №24 від 21.05.2021 із додатковою угодою, Договір купівлі-продажу №18 від 22.03.2021 із додатковою угодою, Договір купівлі- продажу №20/04/2021 від 20.04.2021 із додатковою угодою.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надано слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_63 , ОСОБА_66 , ОСОБА_64 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 04051371, юридична адреса : АДРЕСА_11 ), а саме до матеріалів реєстраційних справ фізичних осіб- підприємців ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_40 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_41 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_42 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до Відповіді на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 05.01.2023 №11/33/01-2023 на № 9187вс/24/2-2022 від 29.12.2022, поданого начальником СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_70 , додано інформацію з інформаційної підсистеми «Гарпун» ІКС ІПНП, щодо фотофіксації транспортних засобів на території України в період з 11.01.2021 по 16.06.2021 із додаванням фото, та зазначенням дати, часу та місця фіксації на 213 арк.

Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.01.2023 з додатками вилучено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 29.12.2022 р. реєстраційні справи №2_183_003698_70 ФОП ОСОБА_14 , №3261 ФОП ОСОБА_5 , №2_183_003794_38 ФОП ОСОБА_6 , №8216 ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/2102-ПЧ від 28.02.2023 Підписи від імені ОСОБА_6 : в графі «__Продавець» лицьового та зворотного боків Договору купівлі-продажу №20/04/2021; в графі «__Продавець» лицьового боку 2- го аркуша Додаткової угоди №1 від 20.04.2021 до Договору купівлі-продажу від 20.04.2021; в графі «__постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б/н від 20.04.2021; «___Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б/н від 20.04.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової закладної №б/н від 23.04.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б/н від 27.04.2021 графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б /н від 05.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б/н від 06.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б/н від 07.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б /н від 11.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку Видаткової накладної №б /н від 12.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н від 20.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 20.04.2021; в графі « _Здав » зворотного боку Товарно-транспортної накладної б /н від 20.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 20.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 23.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 23.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б / н /3 від 23.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 27.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б /н /2 від 27.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/3 від 27.04.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 05.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 05.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно- транспортної накладної б/н/3 від 05.05.2021; в графі «__3дав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 06.05.2021; в графі «_Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 06.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 07.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 07.05.2021; в графі «___Здав» зворотного боку Товарно- транспортної накладної б/н/1 від 11.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно- транспортної накладної б/н /2 від 11.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/1 від 12.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку Товарно-транспортної накладної б/н/2 від 12.05.2021 виконані ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/2100-ПЧ від 03.03.2023 вирішити питання ким , ОСОБА_14 чи іншою особою виконані підписи від його імені в графах : «Продавець» в договорі купівлі- продажу № 11 від 11.01.2021, не виявилось можливим по причині зазначеній в дослідницькій частині даного висновку (сторінка 17-18 з 35: «При оцінці результатів порівняльного дослідження встановлено , що ні збіжні, ні розбіжні ознаки не можуть слугувати основою для позитивного чи негативного висновку, в категоричній чи вірогідній формах про наявність чи відсутність тотожності виконавця підписів. Пояснюється це тим, що збіжні ознаки не утворюють індивідуальної чи наближеної до неї сукупності, оскільки частина з них відносяться до ознак , які можуть часто зустрічатися в підписах різних осіб . Що ж до розбіжностей, то встановити чи являються вони варіантами ознак підпису ОСОБА_14 , які не проявились в наданих зразках (досліджувані підписи датуються 2021 роком, вільні зразки - 2017 року) чи вони обумовлені дією на процес виконання певних «збиваючих» факторів (наприклад, навмисної зміни свого власного підпису), або ці ознаки являються ознаками підпису іншої особи . Відсутність однозначності в оцінці розбіжностей не дозволяє вирішити питання про виконавця ні в категоричній ні у вірогідній формах. Також причиною неможливості однозначного пояснення розбіжностей є недостатність порівняльного матеріалу одного періоду виконання досліджуваних підписів та зразків, та простота виконання елементів досліджуваних підписів.»). - Підписи в графах : «Від постачальника» у видаткових накладних б / н від 12.03.2021, б/н від 15.03.2021 - виконані ймовірно ОСОБА_14 . Вирішити запитання в категоричній формі не виявилося можливим по причині зазначеній в дослідницькій частині даного висновку (сторінка 18-19 з 35: оцінюючи результати проведеного порівняльного дослідження, встановлено , що вищеперераховані збіжні ознаки стійкі , проте в своєму об`ємі та ідентифікаційній значимості утворюють сукупність лише близьку ДО індивідуальної, а тому достатню лише для ймовірного позитивного висновку про те , що підписи в графах : «Від постачальника» у видаткових накладних б /н від 12.03.2021, б / н від 15.03.2021, підписи в графах : «Здав » в товарно- транспортних накладних б / н /1 від 15.02.2021, б / н /2 від 15.02.2021, б / н /3 від 15.02.2021, б / н /4 від 15.02.2021 - виконані ймовірно ОСОБА_14 .). Вирішити питання ким , ОСОБА_14 чи іншою особою виконані підписи в графах : « Від постачальника» у видатковій накладній № б / н від 16.01.2021; у видатковій накладній № б / н від 20.01.2021; у видатковій накладній № б / н від 25.01.2021; у видатковій накладній № б /н від 08.02.2021; у видатковій накладній № б / н від 09.02.2021; у накладній № б / н від 15.02.2021; у видатковій накладній № б / н від 17.02.2021; у видатковій накладній № б / н від 22.02.2021; у видатковій накладній № б / н від 01.03.2021; у видатковій накладній № б / н від 03.03.2021; у видатковій накладній № б /н від 05.03.2021; у видатковій накладній № б / н від 11.03.2021, не виявилось можливим по причині зазначеній в дослідницькій частині даного висновку (сторінка 19-20 з 35: «Що ж до розбіжностей, то встановити чи являються вони варіантами ознак підпису ОСОБА_14 , які не проявились в наданих зразках ( досліджувані підписи датуються 2021 роком, вільні зразки - 2017 року ) чи вони обумовлені дією на процес виконання певних «збиваючих» факторів ( наприклад, навмисної зміни свого власного підпису ), або ці ознаки являються ознаками підпису іншої особи ( осіб ). Відсутність однозначності в оцінці розбіжностей не дозволяє вирішити питання про виконавця ні в категоричній ні у вірогідній формах. Також причиною неможливості однозначного пояснення розбіжностей є недостатність порівняльного матеріалу одного періоду виконання досліджуваних підписів та зразків та простота виконання елементів досліджуваних підписів»). - Підписи в графах : « Здав » в товарно-транспортних накладних б / н /1 від 15.02.2021, б / н /2 від 15.02.2021, б / н /3 від 15.02.2021, б / н /4 від 15.02.2021 - виконані ймовірно ОСОБА_14 . Вирішити запитання в категоричній формі нe виявилося можливим по причині зазначеній в дослідницькій частині даного висновку (сторінка 18-19 з 35: «Виявити більшу кількість збіжних ознак, в тому числі інформативних та вирішити запитання у категоричній формі не можливо із-за короткої і простої будови підписів, та обмеженого об`єму графічного матеріалу що відобразився»). Вирішити питання ким, ОСОБА_14 чи іншою особою виконані підписи в графах : « Здав » в товарно-транспортній накладній б / н від 16.01.2021; в товарно-транспортній накладній б /н від 20.01.2021; в товарно- транспортній накладній б / н від 25.01.2021; в товарно- транспортній накладній б / н від 08.02.2021; в товарно- транспортній накладній б / н від 09.02.2021; в товарно- транспортній накладній б / н від 17.02.2021; в товарно- транспортній накладній б/н/2 від 17.02.2021; в товарно-транспортній накладній б / н /3 від 17.02.2021; в товарно- транспортній накладній б / н від 22.02.2021; в товарно- транспортній накладній б / н /2 від 22.02.2021; в товарно- транспортній накладній б/н/3 від 22.02.2021; в товарно-транспортній накладній б/н/4 в 1/ 2.02.2021; в товарно-транспортній накладній б /н /5 від 22.02.2021; в товарно транспортній накладній б / н від 01.03.2021; в товарно-транспортній накладній б / н /2 від 01.03.2021; в товарно- транспортній накладній б / н /1 від 03.03.2021; в товарно- транспортній накладній б /н/2 від 03.03.2021; А товарно- транспортній накладній б / н /3 від 03.03.2021; в товарно-транспортній накладній б / н /4 від 03.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/н від 105.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/ н від 11.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/н від 11.03:2021, в товарно-транспортній накладній б / н від 12.03.2021; в товарно- транспортній накладній б/н /2 від 12.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/н /1 від 15.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/н/2 від 15.03.2021; в товарно-транспортній накладній б/н /3 від 15.03.2021 не виявилось можливим по причині зазначеній в дослідницькій частині даного висновку (сторінки 20-21 з 35: «Що ж до розбіжностей то встановити чи являються вони варіантами ознак підпису ОСОБА_14 , які не проявились в наданих зразках ( досліджувані підписи датуються 2021 роком, вільній разки - 2017 року) чи вони обумовлені дією на процес виконання певних «збиваючих» факторів (наприклад, навмисної зміни свого власного підпису), або ці ознаки являються ознаками підпису іншої особи. Відсутність однозначності в оцінці розбіжностей не дозволяє вирішити питання про виконавця ні в категоричній ні у вірогідній формах. Також причиною неможливості однозначного пояснення розбіжностей є недостатність порівняльного матеріалу одного періоду виконання досліджуваних підписів та зразків, та простота виконання елементів досліджуваних підписів»)

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/2104-ПЧ від 07.03.2023 підписи в графах : «Продавець» в договорі купівлі- продажу №18 від 22.03.2021 - виконані ОСОБА_5 . - Підписи в графах: «Від постачальника» у видаткових накладних № б/н від 22.03.2021, № б / н від 23.03.2021, № б / н від 29.03.2021, № б / н від 30.03.2021, № б/н від 07.04.2021, №б/н від 12.04.2021, №б/н від 12.04.2021, №б/н від 14.04.2021, №б/н від 15.04.2021 - виконані ОСОБА_5 . - Підписи в графах: «Здав» в товарно транспортних накладних б/н/1 від 22.03.2021, б/н/2 від 22.03.2021, б/н/3 вiд 22.03.2021, б/н/4 ід 22.03.2021, б/н/1 від 23.03.2021, б/н/2 від 23.03.2021, б/н/3 від 23.03.2021, б/н/4 від 23.03.2021, б/н від 29.03.2021, б/н/1 від 30.03.2021, б/н/2 від 30.03.2021, б/н/3 від 30.03.2021, б/н/1 від 07.04.2021, б/н/2 від 07.04.2021, б/н/3 від 07.04.2021, б/н/1 від 12.04.2021, б/н/2 від 12.04.2021, б/н /3 від 12.04.2021, б/н/1 від 12.04.2021, б/н /2 від 12.04.2021, б/н/3 від 12.04.2021, б/н/1 від 14.04.2021, б/н/2 від 14.04.2021, б/н від 15.04.2021, б/н/2 від 15.04.2021 виконані ОСОБА_5 .

Відповідно до Ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області надано, слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_63 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 04051371, юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме до матеріалів номер облікової картки платника податків реєстраційних страв фізичних осіб підприємці ОСОБА_7 (реєстраційний- НОМЕР_43 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_44 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.05.2023 з додатками вилучено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_17 від 26.04.2023 р. реєстраційні справи №2944 ФОП ОСОБА_7 , №5641 ФОП ОСОБА_8

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/103-23/5659-ПЧ від 31.05.2023 підписи від імені ОСОБА_7 : в графі «__Продавець» лицьового та зворотного боків договору купівлі-продажу № 24 від 21.08.3021, в графі «__Продавець » лицьового боку 2-го аркуша додаткової угоди №1 до договору купівлі- продажу № 24 від 21.05.2021; в графі «__Від постачальника » лицьового боку видаткової накладної №б/н від 21.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б / н від 24.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б /н від 25.05.2021; в графі «__Від постачальника » лицьового боку видаткової накладної № б / н від 25.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б / н від 26.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б / н від 27.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б /н від 31.05.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б / н від 01.06.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б/н від 02.06.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б/н від 07.06.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б / н від 08.06.2021; в графі «__Від постачальника» лицьового боку видаткової накладної № б /н від 09.06.2021; в графі «__Від постачальника » лицьового боку видаткової накладної № б/н від 14.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 21.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно- транспортної накладної б/н /2 від 21.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 24.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 24.05.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 25.05.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно- транспортної накладної б/н/2 від 25.05.2021; в графі « __Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 25.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н /2 від 25.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 26.05.2021; в графі Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 26.05.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 27.05.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 27.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н від 31.05.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 01.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 01.06.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б /н /1 від 02.06.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно- транспортної накладної б/н/1 від 07.06.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б /н /2 від 07.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/3 від 07.06.2021; в графі «Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 08.06.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 08.06.2021; в графі «__ Здав » зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/3 від 08.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 09.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/2 від 09.06.2021; в графі «__Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/3 від 09.06.2021; в графі «_ Здав» зворотного боку товарно-транспортної накладної б/н/1 від 14.06.2021; в графі «__Здав » зворотного боку товарно- транспортної накладної б/н/2 від 14.06.2021 - ймовірно, виконаний ОСОБА_7 . Вирішити запитання в категоричній формі не виявилось можливим по причинам вказаним у дослідницькій частині висновку (ст. 9: «При оцінці виявлених під час порівняльного дослідження ознак встановлено, що збіжні ознаки відносно стійкі , значні по об`єму, однак, ідентифікаційна значимість ряду збіжних ознак така, що вони утворюють сукупність, лише близьку до індивідуальної, а тому достатню тільки для ймовірного позитивного висновку про виконавця досліджуваного підпису. Виявити більшу кількість збіжних ознак, значних в ідентифікаційному плані, не вдалось через просту будову підписів. Встановлені ж розбіжні ознаки, у даному випадку (велика варіаційність ознак у досліджуваних підписах та зразках підпису) можуть бути пояснені варіантами ознак, які не проявились у наданих на дослідження зразках підпису (недостатній обсяг вільних зразків підпису)»).

Відповідно до Ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.06.2023 р. надано дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області із залученням спеціаліста відділу комп`ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_18 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в адміністративно - побутовій будівлі літ. «Ж-1», з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів і речей, а саме договорів купівлі-продажу із фізичними особами підприємцями, додатків до них, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних які складали під час виконання вказаних договорів; електронних файлів за допомогою яких створено договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними особами-підприємцями, додатки до них, товарно-транспортні накладні, складені під час їх виконання; довіреностей, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для представлення інтересів товариства при отримані та перевезенні пиломатеріалу обрізного, відповідно до товарно-транспортних накладних складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів про відрядження водіїв за період з 01.01.2021 по 01.08.2021 для здійснення перевезення пиломатеріалу обрізного, а також подорожніх (шляхових) листів складених на вищевказаних водіїв під час здійснення перевезень; документів, щодо використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у своїй господарській діяльності транспортних засобів; наказів або інших документів про створення, закріплення, використання кліше підпису, та документів щодо осіб, які відповідальні за використання в діяльності товариства вказаного кліше підпису; 8) заяви на прийом, переведення, відпустки, звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників, разом із наказами укладеними за результатами їх розгляду.

Відповідно до протоколу обшуку від 14.06.2023 р. виявлено та вилучено три кліше (факсиміле) - підписів, одне кліше (факсиміле) підпису ОСОБА_38 , друге кліше (факсиміле) підпису - ОСОБА_25 , третє кліше (факсиміле) підпису - невстановленої особи та вилучено 14 аркушів з наявними на них зразками печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/5759-ПЧ від 05.07.2023 підпис на лицьовому боці першого аркуша у графі «Продавець __» та підпис на лицьовому боці другого аркуша у графі «Продавець__» у рядку « ФОП _ ОСОБА_8 » у договорі купівлі- продажу №28 від 14.06.2021; підпис на лицьовому боці другого аркуша у графі «Продавець __» у рядку «ФОП __ ОСОБА_8 » у додатковій угоді №l до договору купівлі-продажу №28 від 14.06.2021; підпис у графі « Від постачальника __» у видатковій накладній № б / н від 14.06.2021; підпис у графі « Від постачальника__» у видатковій накладній № б / н від 14.06.2021; підпис у графі « Від постачальника __» у видатковій накладній №б/н від 15.06.2021; підпис у графі « Від постачальника__» у видатковій накладній № б / н від 16.06.2021; підпис у графі «Від постачальника __» у видатковій накладній №б /н від 17.06.2021; підпис у графі « Від постачальника __» у видатковій накладній № б / н від 18.06.2021; підпис у графі « Від постачальника __» у видатковій накладній № б / н від 29.06.2021; підпис у графі «Від постачальника __» у видатковій накладній №б/н 30.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н/1 від 14.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н /2 від 14.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н/1 від 16.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н/3 від 14.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній № б / н /1 від 14.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній № б / н /2 від 14.06.2021; підпис у графі « Здав ( відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б /н /2 від 15.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 15.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) ___» у товарно-транспортній накладній №б /н /1 від 15.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н/2 від 16.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника ) ___» у товарно-транспортній накладній № б / н /3 від 16.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній № б / н /1 від 17.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) » у товарно- транспортній накладній № б / н /1 від 18.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 18.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б /н /3 від 18.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) _» у товарно-транспортній накладній №б/н/1 29.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника ) ___» у товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 29.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно- транспортній накладній №б /н /3 від 29.06.2021; підпис у графі « Здав (відповідальна особа вантажовідправника) __» у товарно-транспортній накладній №б/н/1 від 30.06.2021; підпис у графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника ) ___» у товарно-транспортній накладній № б / н /2 від 30.06.2021; підпис у графі «Здав ( відповідальна особа вантажовідправника ) __» у товарно- транспортній накладній №б/н/3 від 30.06.2021 виконані ОСОБА_8 .

На клопотання захисника ОСОБА_10 01.08.2024 у прокурора витребувано копії документів, що було вилучено за Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 26.07.2023 р. надано дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: до всіх договорів поставки, купівлі-продажу, укладених ТОВ з фізичними особами-підприємцями, разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них; до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались на виконання вищевказаних договорів; до платіжних доручень, на підставі яких здійснено перерахунок грошових коштів на банківські рахунки з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів; статут ТОВ; накази на призначення: посадових осіб, які підписували товарно-транспортні накладні, директора ТОВ, головного бухгалтера товариства, водіїв, які здійснювали перевезення по вказаним договорам, з можливістю вилучення копій таких документів.

Відповідно до Відповіді на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 03.08.2023 № 748/ 33/01-2023 на №7118/24/2-2023 від 21.07.2023, поданого начальником СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_70 , додано інформацію з інформаційної підсистеми «Гарпун» ІКС ІПНП, щодо фотофіксації транспортних засобів на території України в період з 19.05.2021 по 20.07.2021 із додаванням фото, та зазначенням дати, часу та місця фіксації на 82 арк.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/8057-ПЧ від 03.08.2023 1. Підписи ОСОБА_38 у додатковій угоді №1 до договору купівлі-продажу №11 від 11.01.2021; видатковій накладній № б/н від 16.01.2021; товарно-транспортній накладній №б/н від 16.01.2021; видатковій накладній № б/н від 20.01.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 20.01.2021; видатковій накладній № б/н від 25.01.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 25.01.2021; видатковій накладній № б/н від 08.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 08.02.2021; видатковій накладній № б/н від 09.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 09.02.2021; видатковій накладній № б/н від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н -1 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н -2 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н -3 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н - 4 від 15.02.2021; видатковій накладній № б/н від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 17.02.2021; видатковій накладній № б/н від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/ н /4 від 22.02.202,1; товарно-транспортній накладній № б/н /5 від 22.02.2021; видатковій накладній № б/н від 01.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 01.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 01.03.2021; видатковій накладній № б/н від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній №б/н/4 від 03.03.2021; видатковій накладній № б/н від 05.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 05.03.2021; видатковій накладній № б/н від 11.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 11.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 11.03.2021; видатковій накладній № б/н від 12.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 12.03.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /2 від 12.03.2021; видатковій накладній № б/н від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 15.03.2021;у додатковій угоді №1 до договору купівлі-продажу №18 від 22.03.2021; видатковій накладній № б/н від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 22.03.2021; видатковій накладній № б/н від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 23.03.2021; видатковій накладній № б/н від 29.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 29.03.2021; видатковій накладній № б/н від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 30.03.2021; видатковій накладній № б/н від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній №б/н/3 від 07.04.2021; видатковій накладній № б/н від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 12.04.2021; видатковій накладній № б/н від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /3 від 12.04.2021; видатковій накладній № б/н від 14.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.04.2021; товарно-транспортній накладній №б/н/2 від 14.04.2021; видатковій накладній №б /н від 15.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 15.04.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /2 від 15.04.2021; у додатковій угоді № 1 до договору купівлі-продажу №20/04/21 від 20.04.2021; видатковій накладній № б/н від 20.04.2021; товарно- транспортній накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 20.04.2021; видатковій накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 20,04.2021; видатковій накладній № б/н від 23.04.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /1 від 23.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 23.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/ н /3 від 23.04.2021; видатковій накладній № б/н від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/3 від 27.04.2021; видатковій накладній № б/н від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б н /1 від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б / н /2 від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/3 від 05.05.2021; видатковій накладній № б/н від 06.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 06.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 06.05.2021; видатковій накладній № б/н від 07.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 07.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 07.05.2021; видатковій накладній № б/н від 11.05.2021; товарно-транспортній накладній № б / н /1 від 11.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 11.05.2021; видатковій накладній № б / н від 12.05.2021; товарно-транспортній накладній № б / н /1 від 12.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 12.05.2021; в додатковій угоді №l від 21.05.2021 до договору купівлі- продажу №24 від 21.05.2021; видатковій накладній № б / н від 21.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 21.05.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /2 від 21.05.2021; видатковій накладній № б/н від 24.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 24.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 24.05.2021; видатковій накладній № б/н від 25.05.2021; видатковій накладній № б/н від 25.05.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /1 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/ н /1 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 25.05.2021; видатковій накладній № б/н від 26.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 26.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 26.05.2021; видатковій накладній № б/н від 27.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 27.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 27.05.2021; видатковій накладній № б/н від 31.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 31.05.2021; видатковій накладній № б/н від 01.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 01.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 01.06.2021; видатковій накладній № б/н від 02.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 02.06.2021; видатковій накладній № б/н від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 07.06.2021; видатковій накладній № б/н від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 08.06.2021; видатковій накладній № б/н від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 09.06.2021; видатковій накладній № б/н від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 1406.2021; в додатковій угоді №1 від 14.06.2021 до договору купівлі-продажу №28 від 14.06.2021; видатковій накладній № б/н від 14.06.2021; видатковій накладній № б/н від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 14.06.2021; видатковій накладній № б/н від 15.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 15.06.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /2 від 15.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 15.06.2021; видатковій накладній № б/н від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /1 від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/3 від 16.06.2021; видатковій накладній № б/н від 17.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /1 від 17.06.2021; видатковій накладній № б/н від 18.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 18.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 18.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/3 від 18.06.2021; видатковій накладній № б/н від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /3 від 29.06.2021; видатковій накладній № б/н від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 30.06.2021, виконані не рукописним способом, а являються відбитками, які нанесені контактним способом з використанням кліше факсиміле підпису. 2. Вирішити запитання чи нанесені відбитки факсиміле підпису ОСОБА_72 у наданих на дослідження у додатковій угоді №1 до договору купівлі-продажу №11 від 11.01.2021; видатковій накладній № б/н від 16.01.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 16.01.2021; видатковій накладній № б/н від 20.01.2021; товарно-транспортній накладній №б/н від 20.01.2021; видатковій накладній № б/н від 25.01.2021; товарно-транспортній накладній №б/н від 25.01.2021; видатковій накладній № б/н від 08.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 08.02.2021; видатковій накладній № б/н від 09.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 09.02.2021; видатковій накладній № б/н від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н -1 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній №б /н -2 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н -3 від 15.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 15.02.2021; видатковій накладній № б/н від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 17.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 17.02.2021; видатковій накладній № б/н від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 22.02.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /2 від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 22.02.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /5 від 22.02.2021; видатковій накладній № б/н від 01.03.2021; товарно- транспортній накладній № б/н від 01.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 01.03.2021; видатковій накладній № б/н від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній № б / н /3 від 03.03.2021; товарно-транспортній накладній №б/н/4 від 03.03.2021; видатковій накладній № б/н від 05.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 05.03.2021; видатковій накладній № б/н від 11.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 11.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 11.03.2021; видатковій накладній № б/ н від 12.03.2021; товарно-транспортній накладній № б / н від 12.03.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /2 від 12.03.2021; видатковій накладній № б/н від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /1 від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 15.03.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /3 від 15.03.2021;у додатковій угоді №1 до договору купівлі-продажу №18 від 22.03.2021; видатковій накладній № б/н від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 22.03.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /3 від 22.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 22.03.2021; видатковій накладній № б/н від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 23.03.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /2 від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 23.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /4 від 23.03.2021; видатковій накладній № б/н від 29.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 29.03.2021; видатковій накладній № б/н від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 30.03.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/3 від 30.03.2021; видатковій накладній № б/н від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 07.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 07.04.2021; видатковій накладній № б/н від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 12.04.2021; видатковій накладній №б/н від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /1 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 12.04.2021; товарно-транспортній накладній №б /н /3 від 12.04.2021; видатковій накладній № б/н від 14.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 14.04.2021; видатковій накладній № б/н від 15.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 15.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 15.04.2021; у додатковій угоді № 1 до договору купівлі-продажу №20/04/21 від 20.04.2021; видатковій накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 20.04.2021; видатковій накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 20.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 20.04.2021; видатковій накладній № б/н від 23.04.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /1 від 23.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 23.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 23.04.2021; видатковій накладній № б/н від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 27.04.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 27.04.2021; видатковій накладній №б/ н від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 05.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 05.05.2021; видатковій накладній № б/н від 06.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 06.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 06.05.2021; видатковій накладній № б/н від 07.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 07.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 07.05.2021; видатковій накладній № б/н від 11.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 11.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 11.05.2021; видатковій накладній № б / н від 12.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 12.05.2021; товарно- транспортній накладній № б /н /2 від 12.05.2021; в додатковій угоді №1 від 21.05.2021 до договору купівлі-продажу №24 від 21.05.2021; видатковій накладній № б/н від 21.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 21.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 21.05.2021; видатковій накладній № б/н від 24.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 24.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 24.05.2021; видатковій накладній № б /н від 25.05.2021; видатковій накладній № б /н від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 25.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 25.05.2021; видатковій накладній № б/н від 26.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 26.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 26.05.2021; видатковій накладній № б/н від 27.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/ н /1 від 27.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 27.05.2021; видатковій накладній № б/н від 31.05.2021; товарно-транспортній накладній № б/н від 31.05.2021; видатковій накладній № б/н від 01.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 01.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 01.06.2021; видатковій накладній № б/н від 02.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 02.06.2021; видатковій накладній № б/н від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 07.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 07.06.2021; видатковій накладній № б/н від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б / н /1 від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 08.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 08.06.2021; видатковій накладній № б/н від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 09.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 09.06.2021; видатковій накладній № б/н від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 14.06.2021; в додатковій угоді №1 від 14.06.2021 до договору купівлі-продажу №28 від 14.06.2021; видатковій накладній № б /н від 14.06.2021; видатковій накладній № б/н від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /2 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /3 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 14.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 14.06.2021; видатковій накладній № б/н від 15.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 15.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 15.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 15.06.2021; видатковій накладній № б/н від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 16.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /3 від 16.06.2021; видатковій накладній № б/н від 17.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/1 від 17.06.2021; видатковій накладній № б/н від 18.06.2021; товарно- транспортній накладній № б/н /1 від 18.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н/2 від 18.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /3 від 18.06.2021; видатковій накладній № б/н від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 29.06.2021; товарно-транспортній накладній № б /н /3 від 29.06.2021; видатковій накладній № б/н від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /1 від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /2 від 30.06.2021; товарно-транспортній накладній № б/н /3 від 30.06.2021, з використанням кліше факсиміле підпису ОСОБА_72 , яке надане на дослідження в якості порівняльного матеріалу не можливо по причинах вказаних в дослідницькій частині висновку (стор. 17: «При оцінці виявлених під час порівняльного дослідження ознак встановлено , що збіжні ознаки складають значну сукупність, яка близька до індивідуальної, утворена ознаками , ідентифікаційна значущість яких відносно висока . Однак при наявності суттєвих розбіжних загальних та окремих ознак вона не може служити підставою для позитивного висновку. Пояснити однозначно причини та природу походження розбіжних ознак (виникли в процесі експлуатації, в результаті навмисних дій, в результаті слідоутворення чи інше) неможливо. Також дослідження ускладнилося тим, що у розпорядження експерта не було надано вільних зразків відбитків факсиміле підпису. Таким чином вирішити запитання чи нанесені відбитки факсиміле підпису ОСОБА_72 у наданих на дослідження документах з використанням кліше факсиміле підпису ОСОБА_72 , яке надане на дослідження в якості порівняльного матеріалу, не можливо.»)

Позиції сторін кримінального провадження та оцінка доказів судом.

Сторона обвинувачення, вважаючи зібрані та досліджені докази належними і допустимими, просила суд визнати винуватими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вину не визнали.

Сторона захисту вважала за можливе виправдати обвинувачених у зв`язку з недоведеністю їх вини, з огляду на ґрунтування обвинувачень на припущеннях, недоведення винуватості належними та допустимими доказами, адже недопустимими є докази: Висновок аналітичного дослідження №87/03-20-08-11/39231747, адже датується 29.10.2021 і складений на підставі листа СУ ГУНП у Волинській області від 30.09.2021, тоді як кримінальне провадження №0000333 було зареєстроване 23.11.2021; на арк. 2 аналітичного висновку вказано, що в його основу покладено матеріали провадження №0000027 від 21.01.2021, тоді як ні постанови про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000027 від 21.01.2021 р., ні листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30.09.2021 матеріали справи не містять; Запит на проведення кримінального аналізу від 29.12.2022, відповідь на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 05.01.2023 року №11/33/01-2023 на № 9187вс/24/2-2022 від 29.12.2022, Запит на проведення кримінального аналізу від 21.07.2023, відповідь на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 03.08.2023 №748/33/01-2023 на №7118/24/2-2023 від 21.07.2023 є недопустимими, адже запити складені Заступником начальника начальником СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_70 , тоді як за постановою про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 23.11.2021 р., він в таку групу не входив; недопустимим є доказовий матеріал, отриманий за наслідками проведення тимчасового доступу до речей та документів, наданий постановами прокурора від 19.09.2022 р.; від 03.01.2023 р.; від 16.01.2023 р.; від 13.04.2023 р.; від 19.05.2023 р.; від 13.07.2023 р.; від 14.07.2023 р.; від 03.08.2023 р.; від 03.09.2023 р., оскільки відповідні процесуальні дії проведені без попереднього дозволу слідчого судді та за відсутності умов визначених ст.615 КПК України; недопустимим є увесь доказовий матеріал, відкриття якого сторона обвинувачення не здійснювала представнику юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно вимог ч.1 ст. 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору його належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність, чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно з приписами ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку встановленому цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні поряд з іншими підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до змісту ст.92 КПК України, обов`язок доказування покладений на прокурора. Тобто, дотримуючись засад змагальності, та виконуючи свій професійний обов`язок, передбачений цією статтею кримінального процесуального закону, сторона обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достатніх доказів, що існує єдина версія, якою розумна та безстороння людина, може пояснити факти, встановлені в суді, а саме винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення.

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У п. 146 рішення у справі «Барбера, Мессеге і Хабардо проти Іспанії» від 06.12.2018 р., Європейський суд з прав людини зазначив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться у вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні; і будь який сумнів має тлумачитись на користь підсудного.

Суд, зі свого боку, забезпечив сторонам усі можливості для реалізації своїх прав у судовому засіданні в рамках кримінального процесуального закону. Сторони користувались рівними правами та свободою у наданні доказів, дослідженні й доведеності їх переконливості перед судом, клопотання всіх учасників процесу були розглянуті відповідно до вимог закону.

Таким чином, суд, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, перевіривши та оцінивши усі доводи учасників судового провадження, дійшов до наступного висновку.

Із ч.2 ст.17 КПК України вбачається стандарт доказування «поза розумним сумнівом», перед застосуванням якого суд вважає за необхідне зазначити, що не будь-який сумнів можна констатувати як розумний, існування сумнівів при прийнятті рішення є природним та не означає, що в разі наявності таких сумнівів прийняте рішення є неправильним. Поняття «поза розумним сумнівом» не тотожне поняттю «абсолютна впевненість», яке передбачає непохитність і відсутність будь-яких вагань.

Стаття 94 КПК України передбачає стандарт «внутрішнього переконання», зміст якого зводиться до того, що суд повинен вільно оцінювати докази, з точки зору належності, допустимості, достовірності, на основі свого внутрішнього переконання, яке виникає не з вузької оцінки доказів, наданих сторонами, а з оцінки їх з урахуванням життєвого досвіду колегії суддів та всіх обставин справи.

Для доведення винуватості особи у вчиненні злочину встановлено стандарт «поза розумним сумнівом», який означає, що сукупність встановлених обставин повинна виключати будь-яке інше розуміння (пояснення) події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був учинений, і обвинувачені є винуватим у вчиненні цього злочину. Отже, фактичні обставини повинні бути встановлені з бодай мінімальним ступенем чіткості та переконливості, який дозволяв би суду зробити висновок щодо винуватості особи в межах пред`явленого їй обвинувачення.

На підставі досліджених доказів, в їх сукупності та взаємозв`язку, суд встановив, що прокурор не довів вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_73 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та ч.2 ст.209 КК України і вчинення ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209 КК України.

В цілому, в обвинувальному акті прокурор стверджує про те, що господарських операцій за участі обвинувачених не здійснювалось, оскільки відсутні відомості про придбання обвинуваченими фізичними особами - підприємцями лісоматеріалів, немає доказів на підтвердження витрат щодо придбання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_73 , ОСОБА_8 лісо-матеріалів, товарно-транспортні накладні є підробленими так як відомості зазначені у них не відповідають дійсності, оскільки транспортні засоби із причепами не здійснювали перевезень пиломатеріалу до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а тому фактично вказані правочини між ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчинялися.

Судом досліджено ухвали, протоколи обшуку, тимчасового доступну до речей та документів, висновки експертів, показання свідків, обвинувачених, товаро-транспортні накладні, договори, накладні, банківські виписки та інші письмові докази.

Із висновків експертів № СЕ-19/103-23/5759-ПЧ від 05.07.2023; № СЕ-19/103-23/2100-ПЧ від 03.03.2023; № СЕ-19/103-23/5659-ПЧ від 31.05.2023; № СЕ-19/103-23/8057-ПЧ від 03.08.2023; № СЕ-19/103-23/2102-ПЧ від 28.02.2023; № СЕ-19/103-23/2104-ПЧ від 07.03.2023 випливає, що не підтверджено, що підписи на товарно-транспортних накладних не належать обвинуваченим фізичним особам підприємцям. Встановлено або те, що відповідні підписи належать цим обвинуваченим, або те, що вони вірогідно їм належать, або те, що встановити у вірогідній чи категоричній формі це неможливо, або вони виконані не рукописним способом, а являються відбитками, які нанесені контактним способом з використанням кліше факсиміле підпису. Водночас стосовно жодної із товарно-транспортних накладних не встановлено, що підпис цих обвинувачених належить не їм.

Верховний Суд неодноразово наголошував, наприклад в постанові від 11.09.2018 у справі № 804/4787/16, що навіть відсутність товарно-транспортних накладних не є безумовною підставою ставити під сумнів здійснення господарських операцій. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні не встановлюють правил податкового обліку валових витрат та податкового кредиту платника податків. При цьому, документи обумовлені правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом, зокрема, товарно-транспортна накладна та подорожній лист, не є документами первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують обставини придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей.

Документи, передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_21 від 14.10.1997 № 363, у тому числі товарно-транспортна накладна, не є документами первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують придбання та/або продаж товарно-матеріальних цінностей (товару). Товарно-транспортна накладна призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом (позиція Верховного Суду із постанови від 29.01.2025 у справі № 804/4134/18).

Товарна-транспортна накладна є тим документом, який свідчить про рух товару, але він не є первинним бухгалтерським документом і не свідчить про перехід права власності на товар, такими документами є договір і накладна. Тому внесення неправдивих відомостей до товарно-транспортної накладної або її підробка мала супроводжуватись аналогічними діями щодо договору і накладних для узгодження таких відомостей. Органом же досудового розслідування підробка договорів купівлі-продажу, як і підробка накладних не встановлена чи внесення до них неправдивих відомостей. В обвинувальному висновку відсутні обвинувачення щодо підробки (внесення недостовірних відомостей) договорів на підставі яких здійснювалося придбання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні обвинувачення щодо підробки первинних бухгалтерських документів, якими є накладні на підставі яких і відбувся перехід права власності на товар.

Більше того, в частині твердження про непоставлення пиломатеріалу обвинувальний акт містить істотну суперечність. Згідно обвинувального акту ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, але з аналізу формулювання обвинувачення випливає, що сторона обвинувачення вважає доведеним факт здійснення оплати за пиломатеріал який поставлений не був, і невстановлені особи, які фактично керували товариством, створили план щодо виведення грошових коштів з банківських рахунків та переведення їх в готівковий вигляд для його подальшого безконтрольного використання у власних цілях.

Проте в такому випадку, ці дії не були вчинені в інтересах юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а завдали прямої майнової шкоди самому товариству, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази про передачу від обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_74 , ОСОБА_8 коштів від продажу матеріалів самому товариству або будь-якій іншій третій особі.

В такому випадку такі дії не могли бути вчинені в інтересах юридичної особи, але при цьому в тексті обвинувального акту йдеться про вчинення протиправних дій ОСОБА_9 в інтересах очолюваного нею товариства.

Із показів водіїв, що перевозили продукцію за відповідними товарно-транспортними накладними випливає, що вони підтверджують факт перевезення і заперечують, що підписували товарно-транспортні накладні, по яких не здійснювали транспортування. Твердження прокурора на те, що на відеокамерах їхні транспортні засоби у дні, зазначені в товарно-транспортних накладних, не потрапили (не були зафіксовані), допитані водії спростували тим, що у ці дні об`їжджали блокпости через село Череваха Камінь-Каширського району Волинської області із причин того, що на момент подій на зазначеному блокпості (на основній дорозі) регулярно зупиняли та арештовували транспортні засоби належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стосовно посилання прокурора на те, що їхні телефони не знаходились із ними у дні, зазначені в товарно-транспортних накладних, водії пояснили, що в поїздках користуються робочими, а не особистими телефонами, якими, своєю чергою, могли користуватись члени родини, чим і пояснюється їхня геолокація. У матеріалах справи відсутні докази, які би засвідчували те, що допитані водії у дні транспортування товару використовували номера телефонів на які покликається сторона обвинувачення.

До матеріалів справи додавалась інформація з інформаційної підсистеми «Гарпун» ІКС ІПНП, щодо фотофіксації транспортних засобів на території України в період з січня по липень 2021 із додаванням фото, та зазначенням дати, часу та місця фіксації. Однак, така інформація отримана на запит заступника начальника начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_75 , який не був включений до переліку слідчих у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", затвердженим Наказом ІНФОРМАЦІЯ_22 13 червня 2018 року № 497, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 787/32239 інформаційна підсистема "Гарпун" (ІП "Гарпун") інформаційно-комунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" (система ІПНП), призначена для обробки відомостей про транспортні засоби усіх типів (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них ТЗ та мопеди) та номерні знаки ТЗ, що розшукуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової діяльності, а також за ухвалою слідчого судді, суду.

Тому на обліках ІП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " міститься інформація щодо транспортних засобів, які розшукуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової діяльності, а також за ухвалами слідчого судді, суду. ІП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " не здійснює всеохоплюючий моніторинг руху всіх без виключення транспортних засобів по шляхам України. Можливість збирання та зберігання інформації невизначеної за вищевказаними критеріями не передбачена Наказом МВС України від 13.06.2018 №497. Тому відсутність інформації в ІП Гарпун про пересування транспортних засобів не може бути підставою для висновку про неможливість пересування такого транспортного засобу автошляхами України.

Якщо транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення, не знаходилися у розшуку, то фіксування системами Національної поліції не може бути належним доказом того, що вказані транспортні засоби не пересувалися шляхами України (позиція Верховного Суду із постанови від 16.10.2020 у справі №808/1507/18).

Стороною обвинувачення суду не надано доказів того, що відповідні транспортні засоби у дні, зазначені в товарно-транспортних накладних, були зафіксовані в іншому місці, тобто не надано доказів, які би поза розумним сумнівом свідчили про неузгодженість між місцезнаходженням транспортного засобу та його маршрутом із товарно-транспортних накладних. Тому таке твердження обвинувачення ґрунтується на припущенні.

Що стосується твердження прокурора на відсутність доказів, а саме документів стосовно придбання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 лісоматеріалів, які вони придбавали то п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України встановлено, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. При цьому фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку третьої групи ведуть облік доходів і витрат від виробництва та реалізації власної сільськогосподарської продукції окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів підприємницької діяльності. Облік доходів та витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 цього Кодексу. Вимоги цього пункту не застосовуються платниками єдиного податку третьої групи - електронними резидентами (е-резидентами).

Тому чинне податкове законодавство, зокрема норми ст. 291, 296 Податкового кодексу України не зобов`язують платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, вести облік понесених витрат та згідно п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України, вони ведуть облік шляхом відображення лише отриманих доходів. Тому чинне податкове законодавство (ст. ст. 291, 296 ПК України) не зобов`язує їх вести облік понесених витрат. Оскільки придбання лісоматеріалів є витратами, то обвинувачені фізичні особи підприємці не повинні вести їх облік, тому що вони станом на 2021 усі були на спрощеній системі оподаткування, у випадку чого законом передбачено обов`язкове ведення обліку тільки доходів. Тому прокурор по суті покликається не на наявність відомостей про відсутність, а на відсутність відомостей про наявність, у даному випадку, доказів про придбання лісоматеріалу, що є припущенням.

У продовження теми про реальність господарської діяльності суд звертає увагу на те, що 03.08.2023 в рамках кримінального провадження № 0000333 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.07.2023 р. у справі № 161/12274/23 вилучено речі і документи, які перебували в розпорядженні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вилучені в порядку тимчасового доступу документи стосуються господарської діяльності обвинувачених фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 за 2021 рік, що також спростовує твердження сторони обвинувачення про фактичне не зайняття цими обвинуваченими підприємницькою діяльністю.

Окрім того, ряд доказів, на яких ґрунтується позиція сторони обвинувачення, є недопустимими, з огляду на таке.

Як доказ винуватості обвинувачених та юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні інкримінованих правопорушень прокурором було подано Висновок аналітичного дослідження від 29.10.2021 року №87/03-20-08-11/39231747, складений Заступником начальника відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_76 , та погоджено начальником відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_77 . У вказаному висновку аналітичного дослідження вказано, що його проведено на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30.09.2021 року.

Кримінальне провадження №0000333 було зареєстроване 23.11.2021 року, однак лист про проведення перевірки складено 30.09.2021 року., а Висновок аналітичного дослідження - 29.10.2021 р., тобто ще до внесення відомостей до ЄРДР.

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України). збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч.1 ст. 93 КПК України). Тому зазначені документи були створені до моменту офіційного початку досудового розслідування, на момент їх створення ще не було кримінального провадження, слідчий (або інший суб`єкт) ще не мав відповідних процесуальних повноважень на збирання доказів у межах КПК України, тому зібрана інформація визнається недопустимим доказом (ч. 2 ст. 87 КПК України).

Попри те, що лист про проведення перевірки та висновок аналітичного дослідження датовані раніше, ніж було внесено відомості до ЄРДР у межах провадження №0000333, на арк. 2 аналітичного висновку вказано, що в його основу покладено матеріали провадження №0000027 від 21.01.2021 р. Тому ці документи були зібрані в межах саме цього провадження. У той же час, ні постанови про виділення матеріалів з кримінального провадження №0000027 від 21.01.2021 р., а ні листа СУ ГУНП у Волинській області від 30.09.2021 року про проведення аналітики, на прохання сторони захисту прокурором подано так і не було.

Відсутність цих процесуальних документів позбавляє можливості перевірити законність підстав, обставин та меж проведення аналітичного дослідження, а отже ставить під сумнів законність джерела походження доказу та його допустимість, відповідно до положень ст. 86, ч. 1 ст. 93, ч. 2 ст. 87 КПК України.

Спосіб долучення доказів, здобутих у результаті проведення слідчих дій під час досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні, на підставі статей 163, 164 КПК України (а саме у результаті тимчасового доступу до речей і документів) не є отриманням таких доказів у порядку, встановленому цим Кодексом, оскільки цей спосіб стосується не збирання доказів, а заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до положень Глави 10 КПК України (позиція Верховного Суду із постанови від 28.04.2025 року у справі №129/3193/19).

Висновок аналітичного дослідження є внутрішньовідомчою службовою кореспонденцією податкового органу, яка пов`язана зі здійсненням контрольних, наглядових функцій контролюючими органами, процесом прийняття рішень і передує публічному обговоренню та/або прийнято рішень та є носієм доказової інформації (позиція ІНФОРМАЦІЯ_24 із постанов від 19.06.2018 у справі № 826/91/15 та від 12.09.2019 у справі № 826/10290/17).

Дії податкового органу вчинялися ним на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30.09.2021 р. про проведення аналітичного дослідження, тому посадова особа управління ДПС діяла на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_20 у відповідному кримінальному провадженні та здійснювала не публічно-владні управлінські функції, а виключно процесуальні функції, як спеціаліст залучений в кримінальному провадженні, тоді як згідно положення ч. 2 ст. 71 КПК України, спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду, а також, для надання висновків у випадках, передбачених п. 7 ч. 4 ст. 71 КПК України, а за цією нормою в чинній на момент складання висновку редакції спеціаліст має право надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі у випадках, передбачених частиною третьою статті 214 цього Кодексу.

Тому спеціаліст має право надавати висновки виключно під час розслідування кримінальних проступків й, відповідно, слідчий має право залучати спеціаліста для надання висновку виключно під час розслідування кримінальних проступків, а не злочину, як у випадку обвинувачених.

Відповідно до ч. 2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, регламентованих цим Кодексом.

Прохання ж провести аналітичне дослідження не є, а ні слідчою (розшуковою) дією, а ні негласною слідчою (розшуковою) дією, ані заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатися прокурор чи слідчий за погодженням із прокурором до слідчого судді. Збирання доказів стороною обвинувачення згідно положень ч.2 ст.93 КПК України шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб висновків ревізій та актів перевірок, означає повноваження використовувати як докази висновки ревізій і актів перевірок (як і будь-які інші документи), що існують незалежно від кримінального розслідування. Кримінальний процесуальний закон не передбачає отримання доказів шляхом надання дозволу на проведення позапланової перевірки, чи складання аналітичного висновку ні слідчими суддями, ні прокурорами, слідчими. Результати таких перевірок, призначених у межах розслідування кримінального провадження на підставі листа слідчого, є недопустимими доказами і відповідно до частини 2 статті 86 КПК не повинні бути використані під час ухвалення судових рішень у межах кримінального провадження.

Так, згідно ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. Пунктом 2 ч. 3 ст. 87 КПК України встановлено, що недопустимими є докази, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК України для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Згідно ч. 2 ст. 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень.

Враховуючи наведене у сукупності, слід дійти висновку, що фактичні дані як докази (ч.1 ст.84 КПК України), закріплені у Висновку аналітичного дослідження від 29.10.2021 року №87/03-20-08-11/39231747 як його процесуальному джерелі (ч. 2 ст. 84, ст. 99 КПК України) є недопустимими на підставі п. 2 ч. 3 ст. 87, ч. 2 ст. 89 КПК України.

Недопустимими також є Запит на проведення кримінального аналізу від 29.12.2022 складений Заступником начальника начальником СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_70 ; - Відповідь на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 05.01.2023 року №11/33/01-2023 на № 9187вс/24/2-2022 від 29.12.2022 з доданою інформацією з інформаційної підсистеми «Гарпун» ІКС ІПНП, щодо фотофіксації транспортних засобів на території України в період з 11.01.2021 по 16.06.2021 із додаванням фото, та зазначенням дати, часу та місця фіксації на 213 арк. - Запит на проведення кримінального аналізу від 21.07.2023 складений Заступником начальника начальником ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_70 ; - Відповідь на запит на начальника відділу кримінального аналізу від 03.08.2023 № 748/33/01-2023 на № 7118/24/2-2023 від 21.07.2023 з доданою інформацією з інформаційної підсистеми «Гарпун» ІКС ІПНП, щодо фотофіксації транспортних засобів на території України в період з 19.05.2021 по 20.07.2021 із додаванням фото, та зазначенням дати, часу та місця фіксації на 82 арк., адже з постанови про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 23.11.2021 р. вбачається, що було визначено групу слідчих в кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021, у складі: старшого слідчого ОСОБА_58 , старшого слідчого ОСОБА_59 , старшого слідчого ОСОБА_60 ; старшого слідчого ОСОБА_61 , старшого слідчого ОСОБА_78 , тобто без входження в цю групу переліку слідчих у кримінальному провадженні №0000333 від 23.11.2021 начальника СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_79 не входив.

Оскільки Заступник начальника - начальник СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_79 не був включений до переліку слідчих у кримінальному провадженні, то, скеровуючи запит, він діяв поза межами своїх повноважень. Збирання доказів неуповноваженою особою в аспекті застосування приписів статей 412, 438 КПК є недопустимим в розумінні ст. 86, 87 КПК України.

У разі використання слідчим повноважень з проведення досудового розслідування без винесення процесуального рішення про визначення групи слідчих, до складу якої він входить на підставі такого процесуального рішення, він є неналежним суб`єктом проведення процесуальних дій. Відсутність такого процесуального рішення в матеріалах кримінального провадження обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані особою, яка не мала на те законних повноважень (позиція ІНФОРМАЦІЯ_25 із постанови від 04.10.2021 у справі №724/86/20).

Протокол обшуку від 14.06.2023 р., за яким вилучено три кліше (факсиміле) - підписів, одне кліше (факсиміле) підпису ОСОБА_38 , друге кліше (факсиміле) підпису - ОСОБА_25 , третє кліше (факсиміле) підпису - невстановленої особи та вилучено 14 аркушів з наявними на них зразками печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 також є недопустимим, адже вказаний обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 12.062023 р. згідно цієї ухвали в судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Згідно приписів п. 4, ч. 3 ст. 87 КПК України недопустимим є також докази, що були отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, якщо така ухвала винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання. Згідно з ч. 4 ст. 234 КПК клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора, при цьому клопотання органу досудового розслідування про обшук повинно розглядатися слідчим суддею місцевого суду за обов`язкової участі сторони, яка ініціює вказане питання. Неприбуття у судове засідання для розгляду клопотання про обшук слідчого або прокурора, участь яких є обов`язковою, свідчить про те, що наявність визначених ч. 5 ст. 234 КПК України підстав для проведення обшуку ніким не доводились.

Вирішення клопотання про надання дозволу на обшук без участі слідчого або прокурора і, у зв`язку з цим, без повної фіксації судового засідання, є істотним порушення КПК (позиція Верховного Суду із постанови від 21.03.2023 у справі №336/941/19).

З огляду на вищевикладене, докази, отримані під час виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.062023 р. які оформлені протоколом обшуку від 14.06.2023 з доданим до нього технічним записом, а також вилучені три кліше (факсиміле) - підписів, одне кліше (факсиміле) підпису ОСОБА_38 , друге кліше (факсиміле) підпису - ОСОБА_25 , третє кліше (факсиміле) підпису - невстановленої особи та вилучено 14 аркушів з наявними на них зразками печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . є недопустимими доказами.

Відповідно до постанов прокурора від 19.09.2022 р.; від 03.01.2023 р.; від 16.01.2023 р.; від 13.04.2023 р.; від 19.05.2023 р.; від 13.07.2023 р.; від 14.07.2023 р.; від 03.08.2023 р.; від 03.09.2023 р. надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте відповідно до Закону України від 27 липня 2022 року №2462-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану», що набрав чинність 25.08.2022 р., абзац п`ятий ст. 615 КПК України було замінено двома новими абзацами, якими конкретизовано та деталізовано, за яких умов прокурор може здійснювати повноваження слідчого судді. Із 25.08.2022 р. норма ч. 1 ст. 615 КПК України передбачає: у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді.

Пункт 2 частини 1 статті 615 КПК дозволяє керівнику відповідного органу прокуратури виконувати повноваження слідчого судді, передбачені статтями 232, 234, 235 КПК, за двох обов`язкових умов: 1) здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану, 2) неможливість виконання відповідним слідчим суддею вказаних повноважень у встановлені законом строки. У разі, коли суд здійснює свою роботу і слідчий суддя здатен реалізувати функцію судового контролю, виконання його повноважень прокурором суперечить точному змісту статті 615 КПК (позиція Верховного Суду із постанови від 09.07.2024 року у справі № 199/2301/22).

Тому, із 25.08.2022 р. передумовами реалізації керівником органу прокуратури функцій слідчого судді, зокрема, в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, є сукупність, зокрема, таких обставин: запровадження воєнного стану; відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею своїх повноважень; наявність обґрунтованого процесуального рішення у формі постанови. Але в постановах прокурора від 19.09.2022 р.; від 03.01.2023 р.; від 16.01.2023 р.; від 13.04.2023 р.; від 19.05.2023 р.; від 13.07.2023 р.; від 14.07.2023 р.; від 03.08.2023 р.; від 03.09.2023 р. відсутні будь-які обґрунтування керівника органу прокуратури на підтвердження правомірності виконання ним повноважень слідчого судді. Крім цього, сам факт запровадження воєнного стану не є достатньою підставою для делегуванням іншим суб`єктам функцій слідчого судді. Беручи до уваги те, що досудове розслідування фактично проводиться на території, де відсутні будь-які активні воєнні дії, необхідно констатувати, що стороною обвинувачення не підтверджено і такі дані відсутні у самих постановах, відсутність об`єктивної неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень. Тому норма ст. 615 КПК України конкретизує умови застосування п. 20-7 Розділу IX «Перехідні положення» КПК України і саме така підлягає до застосування одночасно і як пізніша над давнішою, і як спеціальна над загальною.

З відкритих джерел вбачається що в дні 19.09.2022 р.; 03.01.2023 р.; 16.01.2023 р.; 13.04.2023 р.; 19.05.2023 р.; 13.07.2023 р.; 14.07.2023 р.; 03.08.2023 р.; 03.09.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_26 працював, а тому не встановлено об`єктивної неможливості слідчими суддями виконувати свої повноваження.

Таким чином, недопустимим є доказовий матеріал, отриманий за наслідками проведення тимчасового доступу до речей та документів, згідно постанов прокурора від 19.09.2022 р.; від 03.01.2023 р.; від 16.01.2023 р.; від 13.04.2023 р.; від 19.05.2023 р.; від 13.07.2023 р.; від 14.07.2023 р.; від 03.08.2023 р.; від 03.09.2023 р., які приєднані до матеріалів даної справи, оскільки відповідні процесуальні дії проведені без попереднього дозволу слідчого судді та за відсутності умов визначених ст.615 КПК України.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 заявлялось клопотання про визнання недопустимими матеріалів кримінального провадження з мотивів того, що сторона обвинувачення не здійснювала відкриття матеріалів представнику юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сам прокурор підтвердив на підготовчому засіданні. Органам досудового розслідування було відомо, хто є представником (директором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже органами досудового розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 надавався протокол тимчасового доступу до речей і документів, який директор підписувала. Відповідно до ч.12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Проте, як встановлено судом, ці матеріали не були відкриті лише представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не захисникам обвинувачених, а тому на переконання суду ч. 12 ст. 290 КПК України в цьому випадку щодо недопустимості доказів не може застосовуватись до обвинувачених та їх захисників.

Отже, сукупність досліджених доказів не дає можливість поза розумним сумнівом підтвердити версію сторони обвинувачення про причетність обвинувачених до інкримінованих їм кримінальних правопорушень, в тому числі позицію про внесення завідомо неправдивих відомостей до транспортних накладних, не здійснення перевезень транспортними засобами із причепами до території, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутність відомостей про придбання лісоматеріалів, що тягне за собою висновок про фактичне не вчинення правочинів між ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обвинувачення, яке зазначене в обвинувальному акті, суд вважає недоведеним, так як воно не обґрунтовано достатніми доказами, які б підтверджували винуватість особи поза розумним сумнівом. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях зазначає про необхідність оцінювати докази керуючись критерієм доведення "поза розумним сумнівом" (рішення ЄС у справі "Авшар проти Туреччини"). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Також має братися до уваги якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність (рішення ЄС у справі "Веренцов проти України" - п. 86, "Яллох проти Німеччини").

Конституційний Суд України у рішенні від 26.02.2019 №1-р/2019 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 КК зауважив, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип in dubio pro reo, згідно з яким при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачаться на користь її невинуватості. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов`язок доведення вини особи покладається на державу.

При вирішенні питання щодо достатності встановлених під час змагального судового розгляду доказів для визнання особи винуватою суди мають керуватися стандартом доведення (стандартом переконання), визначеним ч.ч. 2, 4 ст. 17 КПК, що передбачають:

Частина 2. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.

Частина 4. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на користь такої особи. Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин справи, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розумне пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Поза розумним сумнівом має бути доведений кожний з елементів, які є важливими для правової кваліфікації діяння: як тих, що утворюють об`єктивну сторону діяння, так і тих, що визначають його суб`єктивну сторону. Зокрема, у справах, в яких наявність та/або характер умислу має значення для правової кваліфікації діяння, суд у своєму рішення має пояснити, яким чином встановлені ним обставини справи доводять наявність умислу саме такого характеру, який є необхідним елементом складу злочину, і виключають можливу відсутність умислу або інший характер умислу.

Розумний сумнів - це такий непереборний сумнів, який залишається у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду щодо винуватості обвинуваченого чи підсудного після всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи. Наявність розумного сумніву щодо обґрунтованості обвинувачення не дозволяє будь-якій неупередженій людині, яка міркує з належним розумом і сумлінням, визнати обвинуваченого винним.

Це питання має бути вирішено на підставі безстороннього та неупередженого аналізу наданих сторонами обвинувачення і захисту допустимих доказів, які свідчать за чи проти тієї або іншої версії подій.

Обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи у цьому контексті означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії інкримінованої події, є підставою для розумного сумніву в доведеності вини особи.

Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

За змістом ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

У відповідності до роз`яснень, що містяться в ч.2 п.19 Постанови Пленуму Верховного суду від 01.11.1996 №9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватись на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться лише на її користь.

Такий обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, поєднуються з такими ж положеннями ч. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 року Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції».

Згідно ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею. Тому судовий розгляд здійснювався відповідно до вимог вказаної статті.

Як визначив Європейський суд з прав людини (справа Нечипорук і Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року, заява №42310/04), суд при оцінені доказів керується критерієм доведеності винуватості особи «поза будь-яким розумними сумнівом» і «таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою». Також має враховуватися якість доказів, включаючи те, чи не ставлять обставини, за яких вони були отримані, під сумнів їхню надійність та точність (рішення у справі «Вєренцов проти України»).

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ст. 62 Конституції України, ст. ст. 7, 17 та ч. 3 ст. 373 КПК України, кожна людина має право на справедливий розгляд справи, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях та ухвалюється лише за умови, якщо під час судового розгляду вина обвинуваченого у скоєні конкретного злочину повністю доведена належними, допустимими доказами, які безпосередньо досліджені в судовому засіданні із застосуванням принципу змагальності сторін у поданні ними суду своїх доказів і доведенні перед судом їх переконливості.

У відповідності до роз`яснень, що містяться в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.

Згідно ст.17 КПК України, ст.62 Конституції України, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться лише на її користь.

П. 2 ст. 6 Конвенції проголошує право на презумпцію невинуватості. В основі цього права лежить принцип, згідно з яким особа, яку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, має право на виправдувальний вирок у разі нестачі доказів проти неї і тягар подання достатніх доказів для доведення вини покладається на сторону обвинувачення. Недопустимість порушення таких принципів Європейський суд з прав людини засвідчив у справі Тельфнер проти Австрії від 20.03.2001 року та Філліпс проти Сполученого Королівства від 05.07.2001 року.

Таким чином, докази сторони обвинувачення не є беззаперечними, не доводять винуватості ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та ч.2 ст.209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, що вказує на відсутність складу злочину, поза розумним сумнівом, а тому усі сумніви тлумачаться судом на користь обвинувачених.

Дослідивши безпосередньо наведені вище докази сторони обвинувачення у їх сукупності, надавши їм належну правову оцінку, відповідно до вимог ст.94 КПК України, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не було надано достатніх та необхідних, належних та допустимих доказів, кожен з яких окремо та разом у їх сукупності, свідчили б про вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та ч.2 ст.209 КК України, вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, що вказує на відсутність складу злочину.

Приймаючи рішення про виправдування обвинувачених на підставі п.3 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальні правопорушення, в яких обвинувачуються особи (відсутність складу кримінального правопорушення), суд виходить із того, що їх винуватість не підтверджена належними та допустимими доказами, а тому, згідно Конституції України, Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, вони не можуть бути прийняті судом до уваги.

Таким чином, суд, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме: верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, дослідивши та оцінивши докази, надані стороною обвинувачення, яка проти закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами не заперечувала, в їх сукупності, приймає рішення про виправдування обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на підставі ч.1 п.3 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинувачених є склад кримінальних правопорушень.

За ч. 3 ст. 284 КПК України провадження щодо юридичної особи підлягає закриттю у разі встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, закриття кримінального провадження чи ухвалення виправдувального вироку щодо уповноваженої особи юридичної особи. Кримінальне провадження щодо застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у спеціальному порядку підлягає закриттю у разі: встановлення відсутності підстав для застосування до неї заходів кримінально-правового характеру; відсутності достатніх доказів для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру у спеціальному порядку та вичерпання можливості їх отримати; закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 483-4 цього Кодексу. Про закриття провадження щодо юридичної особи прокурор приймає постанову, а суд зазначає про це у виправдувальному вироку або постановляє ухвалу. Рішення про закриття провадження щодо юридичної особи може бути оскаржено в порядку, встановленому цим Кодексом.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, слід прийняти за рахунок держави, оскільки судом ухвалюється виправдувальний вирок.

Арешт майна, згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.01.2024 року - скасувати.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_5 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України та виправдати, на підставі п. 3 ч.1 ст.373 КПК України

ОСОБА_6 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 358 КК України та ч. 2 ст.209 КК України та виправдати, на підставі п. 3 ч.1 ст.373 КПК України

ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України та виправдати, на підставі п. 3 ч.1 ст.373 КПК України

ОСОБА_8 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 358 КК України та ч. 2 ст. 209 КК України та виправдати, на підставі п. 3 ч.1 ст.373 КПК України

ОСОБА_9 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 209 КК України та виправдати, на підставі п. 3 ч.1 ст.373 КПК України.

Провадження щодо юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) - закрити, у зв`язку з ухваленням виправдувального вироку відносно уповноваженої особи юридичної особи ОСОБА_9 .

Речові докази: заяви на переказ готівки, грошові чеки; заяви на видачу готівки; перелік осіб , яким надано право розпорядження рахунками; картка із зразками підписів; копія паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_80 ; копія наказів про тимчасове виконання обов?язків директора; опитувальники клієнта - юридичної особи; витяги з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань; витяг реєстру платників єдиного податку; витяг з реєстру платників податку на додану вартість; описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фінансовий звіт суб?єктам малого підприємства; структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідка щодо відсутності контракта з директором ; копія паспорта та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_25 ; копія наказу про призначення директора; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про відкриття поточного рахунку; заява на приєднання до Договору комплексного обслуговування суб?єктів господарювання; заявка про підключення/відключення та/або активацію/деактивацію ключів ЕЦП до Договору комплексного обслуговування суб`єктів господарювання, акт прийому- передачі апаратних пристроїв, акт прийому-передачі наданих послуг; акт про введення в експлуатацію Системи; заява на підключення до послуги інформування про рух коштів по рахунку до Договору комплексного обслуговування суб`єктів господарювання; договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток ; додаткові угоди по Договору банківського рахунку; клопотання про внесення змін до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання; клопотання внесення змін до Договору комплексного банківського обслуговування ; виписки по особових рахунках в гривнях та євро; Копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оптичний носій; супровідний лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N?52-84276T/21 від 12.08.2021 на 1арк; Оптичний носій інформації «Verbatim» ( формату DVD-R 4.7 GB 3 маркуванням «ТОВ Верба-ВВ виписки ») для лазерних систем зчитування, на якому містяться виписки ( в електронному вигляді ) по рахунках :UA8527790_980 UA1527790_840, UA1527790_978 UA1527790_980 UA0527790_980; Копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 1 екземплярі на 324 арк .; Копії розрахункових документів на паперових носіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 64 арк. в 1 томі; Документи фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 1 томі на 88 арк.; Матеріали кримінального провадження №000027 від 21.01.2021; договори купівлі- продажу, ТТН , платіжні доручення; реєстраційні справи ФОПів ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; чеки на видачу готівки та оптичний диск; оптичний диск з інформацією отриманої 09.03.2023 (тимчасовий доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »); реєстраційні справи ФОПів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу, ТТН; Кліше ( факсиміле ) підпису ОСОБА_81 :; Кліше ( факсиміле ) підпису ОСОБА_82 ; Кліше ( факсиміле ) підпису невстановленої особи; 14 аркушів з наявними на них зразками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Оптичний DVD-R диск із надписом «Банківська таємниця AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лист щодо виконання постанови з №441-вих-80 с141-2023 від 05.06.2023; рух коштів р/р НОМЕР_45 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період з 01.01.2021 по 01.08.2021 на 240 арк .; рух коштів р/р НОМЕР_46 ; Звіт про ір-дреси на 2 аркушах за період з 05.01.2021 по 08.07.2021; Оптичний CD-RW диск на якому наявна електронна інформація; Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » N?19 від 16.06.2023 на 1 арк.; DVD диск з інформацією, на якому наявний надпис « Універсал банк вх . - 1541-T»; лист ІНФОРМАЦІЯ_13 N? 5375/5/03-20-12-02-05 від 02.08.2023 на 1 арк. із документами до нього на 103 арк.; Копії договорів щодо надання послуг; Оптичний диск із серійним номером HLD648YB21052430; оптичний носій інформації (оптичний диск) марки «Media» для лазерних систем зчитування формату DVD-R 4.7 Gb, на якому наявний рукописний напис «Універсал банк вх. 2199-Т та на який скопійовано інформацію - повернути власникам

Процесуальні витрати за проведення судової експертизи в сумі 33113,92 грн., необхідно віднести за рахунок Державного бюджету України.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 15.01.2024 року.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На вирок може бути подана апеляція до Волинського Апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Копію вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя:

Вирок складений і видрукуваний у єдиному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Суддя: