Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/166/25
номер провадження 1-кс/695/419/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.01.2025 з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки викрадено:

- о 08 год. 55 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 29 500 грн;

- о 08 год. 56 хв. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 16 000 грн, завдавши останньому майнової шкоди на загальну суму 45 500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що є держателем карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 . Так, 10.01.2025 о 08.27 на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_5 з номера НОМЕР_6 надійшов дзвінок - особа жіночої статі назвалась ОСОБА_6 і повідомила, що є оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 і що його картковий рахунок заблоковано та необхідно пройти верифікацію. Для цього необхідно продиктувати два коди, які надійдуть на його мобільний телефон у SMS-повідомленні, що він і зробив. Коли вказана особа почала запитувати чи є він клієнтом іншого банку, то він запідозрив неладне і поклав слухавку. Пізніше йому надійшли SMS-повідомлення про зняття/перерахунок коштів з його вказаного карткового рахунку на загальну суму 45 500 грн. двома трансакціями. В подальшому повідомив про вказану подію на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та до поліції. Має присвоєний РНОКПП НОМЕР_7 .

19.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 29.01.2025 справа №695/166/25 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , держателем якого є ОСОБА_5

21.03.2025 проведено огляд документів, щодо вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 о 08 год. 55 хв. 10.01.2025 здійснено переказ коштів в сумі 29 500 грн, а о 08 год. 56 хв. 10.01.2025 здійснено переказ коштів в сумі 16 000 грн двома трансакціями на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_8 є ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформація які перебувають у володінні службових осіб ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ТОВАРИСТВІ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 із зазначенням персональних даних особи;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку № НОМЕР_8 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 08 год. 55 хв. 10.01.2025 до 09 год. 55 хв. 10.01.2025;

-інформації про рух коштів за період з 08 год. 55 хв. 10.01.2025 до 09 год. 55 хв. 10.01.2025 по рахунку № НОМЕР_8 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_8 ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »" код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період з 08 год. 55 хв. 10.01.2025 до 09 год. 55 хв. 10.01.2025.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1