УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3514/25

27 серпня 2025 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000215 від 14.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.06.2025 о 18 год. на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж комоду-пеленатора. Приблизно о 18 год. 30 хв. в месенджері «Viber» отримала повідомлення від абонента " ОСОБА_6 " (мобільний номер не відомий, оператор 066), яка погодилася придбати комод та просила оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомлення містило посилання, увійшовши за яким ОСОБА_5 авторизувала вхід у свій мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому зїї картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було списано грошові кошти в сумі 2060 грн. з коментарем платежу "Допомога благодійному фонду " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після цього до ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру з кодом НОМЕР_1 (повний номер невідомо) та невідома особа, назвавшись працівником безпеки банку, повідомила про "несанкціоновані дії" з її карткою та про необхідність захисту коштів. За вказівкою невідомої особи через аудіодзвінок в месенджері «Телеграм» заявник встановила на мобільний телефон програму "Допомога 24", надавши віддалений доступ до свого мобільного телефону. Після цього невідомою особою, ймовірно шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було перераховано кошти в сумі 9000 грн. з карти заявниці, відкритій в банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (номер карти невідомий), на картку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 , з якої перераховані на невідомий рахунок разом із залишком коштів в сумі 11800 грн.. Після чого телефон заявниці самостійно завантажив оновлення та при увімкненні з нього зникла вся інформація.

У ході досудового розслідування встановлено, що після отримання віддаленого доступу до мобільного телефону потерпілої, невідома особа оформила на потерпілу кредитну позику в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого здійснила перерахунок грошей на картку потерпілої банку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі ухвали слідчого судді до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було встановлено, що у вказаному банку потерпіла має рахунок НОМЕР_3 , з якого 13.06.2025 о 21:12:59 перераховано грошові кошти в сумі 4508,39 грн. на картку банку відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000215 від 14.06.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких відображено інформацію про відкриті рахунки в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти № НОМЕР_4 , руху коштів, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 13.06.2025 по дату виконання ухвали;

Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та її отримати у добровільному порядку неможливо.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву розгляд клопотання здійснювати у його відсутності, просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 14.06.2025 та письмових доказів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.08.2025 р., анкети -заяви до договору про надання банківських послуг, виписки по банківському рахунку від 13.06.205 по 14.06.2025 вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, її персональні дані не розголошуються.

Інформація щодо операцій зняття коштів із вказаного карткового рахунку відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, які містять інформацію по клієнту (клієнтам), на ім`я якого відкрито банківську карту № НОМЕР_4 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 13.06.2025 до 27.08.2025;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 13.06.2025 до 27.08.2025;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 13.06.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до 27.08.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддяОСОБА_1