Справа № 577/3542/25
Провадження № 1-кс/577/1317/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" вересня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з березня 2024 р. по теперішній час ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , повторно, шахрайським шляхом оформила кредити в спілках онлайн-кредитування, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , чим спричинила збитки останній на заявлену суму 120 000 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 має наступні фінансові зобов`язання, виниклі внаслідок договорів позики у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »».

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», вилучення документації щодо договорів фінансової позики укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» за період з 01.03.2024 по час винесення ухвали включно, а саме: дату, час та суму кредиту; відомості щодо банківських карток/рахунків та їх держателів, на які було здійснено перерахування наданої фінансовою компанією грошової позики; зареєстрованих мобільних номерів чи інших даних використаних для ідентифікації клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »»; можливі спроби підвищення кредитного ліміту; суму заборгованості станом на дату винесення ухвали; стан договору на дату винесення ухвали, а також копію самого договору позики.

Вивчивши клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Так, заявлені слідчим документи перебувають у приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 », за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю зробити виїмку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо договорів фінансової позики укладених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » за період з 01.03.2024 р. по 05.09.2025 р., із зазначенням дати, часу та суми кредиту; відомостей щодо банківських карток/рахунків та їх держателів, на які було здійснено перерахування наданої фінансовою компанією грошової позики; зареєстрованих мобільних номерів чи інших даних використаних для ідентифікації клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », можливі спроби підвищення кредитного ліміту; суму заборгованості станом на дату винесення ухвали; стан договору на дату винесення ухвали, а також копію самого договору позики.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1