Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/2122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 року № 0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, причини не явки не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників представники операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, згідно з яким невстановлена особа, зателефонувала з мобільного НОМЕР_1 під виглядом працівника військової частин та шахрайським шляхом, з використанням фішингових посилань, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , під приводом додаткової виплати грошової допомоги за безвісти зниклого сина військовослужбовця. 03.07.25 о 13:32 год. ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, у сумі 59012 грн., двома платежами, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.07.2025 до ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників та встановлення обставин злочину.

Під час виконання доручення було направлено запит до online сервісу, щодо місця зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та отримано відповідь про те, що 03.07.25 о 13:51:30 год. відбулося зняття грошових коштів в банкоматі А1000002 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вжитими заходами було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 працював 03.07.25 в районі базової станції за адресою: АДРЕСА_2 , ( ОСОБА_5 ) та обслуговувався в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_6 в період з 01.07.25 по 06.07.25. Також, з початку року, у вказаному терміналі використовувалося понад шістнадцять сім-карток. Станом з 22.07.25 використовується сім-картка НОМЕР_7 .

Сім-картка НОМЕР_7 23.07.2025 11:31:07 працювала за адресою: БС: АДРЕСА_3 , БАШТА ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що на даний час для здійснення шахрайств фігуранти використовують мобільний термінал з IMEI НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 , мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_10 , мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільний термінал з IMEI НОМЕР_8 , здійснює дзвінки потерпілим з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_8

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_12 , мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_8 . Саме вона, разом з ОСОБА_6 здійснювала дзвінки потерпілим з мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_8

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_14 , мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_6 , мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_8 . Саме він здійснював обготівкування грошових коштів в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 та пошук осіб для купівлі та виготовлення банківських карток, з метою подальшого використання для вчинення шахрайських дій.

Таким чином, виходячи з вищевикладеного та з метою всебічного, повного дослідження матеріалів кримінального провадження, встановлення свідків, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містять інформацію, в тому числі отримання послуг, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Також, слідчий суддя, бере до уваги те, що даний злочин є тяжким та на даний момент не розкритим, тому існує необхідність у проведенні слідчих (розшукових) заходів відповідно до ст. 159 КПК України щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів інформація, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стосовно мобільних терміналів з imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку:

Таким чином, враховуючи вище викладене,на думку слідчого судді існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку:

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до sim-картки, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ;

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ,

- оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

?оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 01.01.2025 по 15.08.2025 стосовно мобільних терміналів з imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 ;

?оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період з 01.01.2025 по 15.08.2025 стосовно мобільних терміналів з imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 ;

? оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , та містять інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період з 01.01.2025 по 15.08.2025 стосовно мобільних терміналів з imei: НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12

Операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- інформацію щодо поповнень та перерахувань грошових коштів на абонентські номери мобільного зв`язку.

Строк дії ухвали визначити до 22.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18