Справа № 646/3668/24
№ провадження 1-кс/646/1771/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.02.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , к.т.: НОМЕР_1 , про те, що 05.02.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банківські картки шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 73 365 грн., № НОМЕР_4 у сумі 50 250 грн., № НОМЕР_5 у сумі 105 грн., (к.т. шахраїв: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ). Заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 123 720 грн. (ЄО 1322).

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 50 000 грн. були перераховані двома платежами у сумі по 25 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

З урахуванням того, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до особистих даних власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаним вище картковим рахункам, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000054 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення належним чином в завірених копіях, а саме:

- особистих даних власників карток АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- інформації щодо руху грошових коштів за картками АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024;

- фото-відеоінформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період часу з 05.02.2024 по 05.07.2024, із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.09.2025 включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1