Справа № 209/4855/25
Провадження № 1-кс/209/642/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000467 від 12.06.2025 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000467 від 12.06.2025 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 11.06.2025 року приблизно о 13.09 год. невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у сумі 4365 грн, що належать гр. ОСОБА_4

12.06.2025, розпочато досудове розслідування за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого надійшли на банківську картку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 руху щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУГІ ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 . слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноважений СКП ВГІ №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноважений СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_27 на тимчасовий доступ, а саме: НОМЕР_1 про стан банківської картки/рахунку , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - Відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2025 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.06.2025 по теперішній час, з наданням фото з електронно- платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; Заяву про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 які закріплені за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 10.06.2025 по теперішній час із банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку І НОМЕР_5 за період часу з 10.06.2025 по теперішній час з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів; вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки НОМЕР_4 проводили банківські операції у період часу з 10.06.2025 по теперішній час; до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.06.2025 по теперішній час. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо); виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 10.06.2025 по теперішній час з до банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 липня 2025 року до 14 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1