Справа № 212/5627/25
У Х В А Л А

20 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000514 від 25.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2025 року прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000514 від 25.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 о 12 год. 57 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , та представившись представником банку, ввівши в оману, запропонувала увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести зазначений ним код, нібито для забезпечення безпечного користування банківською карткою, після чого о 13 год. 09 хв. 25.07.2022 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належні їй грошові кошти у розмірі 29498,00 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок невстановленої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , завдавши майнову шкоду на вищезазначену суму.

В теперішній час, для повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву з проханням провести розгляд клопотання без його участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена прокурором у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000514 від 25.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2022 по 25.08.2022, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: справи з юридичного оформлення банківського карткового рахунку: № НОМЕР_3 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, довіреності на користування картками, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахункам тощо; інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2022 по 25.08.2022,із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифруванням контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1