Справа № 615/2238/25
Провадження № 1-кс/615/361/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000249 від 06.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

18.08.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 05.08.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що 05.08.2025 близько 21:19 через сайт Липецької громади оформляла допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Пройшовши авторизацію, вказала номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела персональні дані та через смс повідомлення про вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела код входу, внаслідок чого з її банківської картки відраховано грошові кошти в сумі 29000 грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження №0000249 від 06.08.2025, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 05.08.2025 близько 20:42 ОСОБА_5 зайшла на сайт Липецької громади Харківської області, електронна адреса не збереглася, так як видалена, тому на момент допиту назвати не може. Там знайшла об`яву « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 10 000 грн. Перейшла за посиланням, яке також не збереглось, де ввела свій номер телефону НОМЕР_1 , після чого їй прийшло смс-повідомлення з номером, який необхідно було ввести на сайті. Потерпіла запідозрила, що це можуть бути шахраї та вийшла із сайту, але через 30 хвилин їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , особа представилась представником фінансового відділу банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та попросила назвати цифри, які прийшли в смс, бо ніби здійснювались невідомі операції по її рахунку, однак цифри не назвала та зателефонувала чоловіку, щоб він негайно зняв кошти з карти, бо шахраї знімають кошти з її карти. Чоловік встиг зняти кошти, але було відрахування з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в сумі 29 000 грн.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) з 00:00 05.08.2025 по 23:59 06.08.2025, по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1