Справа № 758/8636/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Сайнсквім Актив», ТОВ «Укрпром-Контракт», ТОВ «Оріон Груп Трейдінг», ТОВ «Баумаг Україна», ПП «Київспецбуд», ТОВ «Еккострой», ПП «Сінта-Сервіс» - адвоката ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 відомості про яке 21.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аловен Груп» () (22.01.2024 року змінено назву на ТОВ «КП Групп»), яке перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області. В ході аналізу реєстраційних даних підприємства було встановлено, що з 2013 року до 15.02.2022 року директором підприємства була громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), з 15.02.2022 по 18.01.2024 року громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), а з 18.01.2024 року громадянин Грузії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).

Проведеним аналізом фінансово - господарської діяльності ТОВ «Аловен Груп» (ТОВ «КП Групп») встановлено, що вказане підприємство відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2022 по 14.12.2023 року реалізовувало продукти харчування (кава, приправи, сік, цукерки, печиво, шоколад), олію рафіновану, шрот соняшниковий, тепловізійні приціли, лазерні підсвічувачі, радіостанції автомобільні та сонячні панелі на загальну суму 133 328 363 грн, в т.ч. ПДВ 22 221 393 гривень. В свою чергу, податковий кредит, за вказаний період, сформовано за рахунок купівлі продуктів харчування (кава, приправи, сік, цукерки, печиво, шоколад) на загальну суму 18 995 011 грн, в т.ч. ПДВ 3 165 835 грн та податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 113 970 066 грн по імпорту продукції (одяг, взуття, сумки, білизна, окуляри, косметика, текстильні вироби, іграшки, сантехніка тощо), яка надходила по договору комісії.

Враховуючи викладене, аналізом номенклатури товару по податковим накладним, оформленим та зареєстрованим в установленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству ТОВ «Аловен Груп» (ТОВ «КП Групп») встановлено, що номенклатура придбаних та реалізованих ТМЦ не співпадає та вказує на підміну товарних позицій (пересорт товару).

Подальшим аналізом зареєстрованих податкових накладних у ЄРПН було встановлено, що частина податкових накладних зареєстрованих 7 та 8 грудня на загальну суму 114 987 652 було виписано за 2021 та 2022 роки у адресу наступних покупців:

- податкова накладна №7 від 24.01.2022 року в адресу ТОВ «Ленс Актив» () з номенклатурою товару - сонячні панелі у кількості 300 шт. на загальну суму 2 382 480 гривень;

- податкова накладна №9 від 24.01.2022 року в адресу ТОВ «Маркетинг Сістемз» () з номенклатурою товару - радіостанції автомобільні Motorola DM4600e VHF 136-174 MHz у кількості 27 шт. на загальну суму 1 137 045 гривень;

- податкова накладна №8 від 24.01.2022 року в адресу ТОВ «Гранд Снаб Груп» () з номенклатурою товару - тепловізійні приціли Thermion 2 XP50 Pro у кількості 27 шт. на зальну суму

4 388 515 гривень;

- податкова накладна №10 від 24.01.2022 року в адресу ТОВ «Будлайн Постач» () з номенклатурою товару - радіостанції портативні Motorola DP4400E VHF УКХ 137-146, 146-174 МГц у кількості 13 шт. на зальну суму 429 000 гривень;

- податкова накладна №6 від 24.01.2022 року в адресу ТОВ «Скайлайн Лімітед» () з номенклатурою товару - прилади тепловізійні для цивільного використання у кількості 25 шт., лазерні підсвічувачі LB-15WSF-Sky Fortress у кількості 27 шт. та тепловізійні приціли Pulsar Yukon Nordforce XQ35 у кількості 27 шт. на зальну суму 5 015 412 гривень;

- податкові накладні №1 від 11.01.2022 року, №12 від 19.01.2022 року, №8 від 23.12.2021 року, № 6 від 09.12.2021 року, №7 від 15.12.2021 року, №9 від 28.12.2021 року, №7 від 18.11.2021 року, №6 від 04.11.2021 року, №8 від 29.11.2021 року, №7 від 13.10.2021 року, №6 від 05.10.2021 року та №8 від 22.12.2021 року в адресу ТОВ «Бєрг» () з номенклатурою товару - олія соняшникова нерафінована та шрот з насіння соняшнику на загальну суму 101 635 200 гривень.

Додатково слід зазначити, що вищевказані податкові накладні, які було зареєстровано 7 та 8 грудня 2023 року, були підписані колишнім директором ТОВ «Аловен Груп» (ТОВ «КП Групп») гр. ОСОБА_10 .

В подальшому, аналізом ланцюгу постачання товарів, було встановлено, що наступні підприємства є переможцями державних закупівель з постачання товарів та послуг для «Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» () та Національного університету «Одеська юридична академія» (), у тому числі по постачанню товарів придбаних від ТОВ «Аловен Груп»

(ТОВ «КП Групп»), зокрема:

- ТОВ «Ленс Актив» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, зареєстроване за адресою: Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 14Б; директором, засновником та головним бухгалтером є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що Комісією ДПС регіонального рівня, 11.11.2022 року прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості. Додатково, відповідно до ЄРПН підприємство не здійснює реєстрацію податкових накладних з січня 2023 року.

- ТОВ «Маркетинг Сістемз» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у м. Києві, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 2А; директором, засновником та головним бухгалтером є громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що Комісією ДПС регіонального рівня, 13.03.2023 року прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості.

- ТОВ «Гранд Снаб Груп» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, зареєстроване за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 27-Г, кв. 3; директором, засновником та головним бухгалтером є громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що Комісією ДПС регіонального рівня, 07.03.2023 року прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості.

- ТОВ «Будлайн Постач» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, зареєстроване за адресою: Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 34/2; директором є громадянка України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , а засновником та головним бухгалтером є громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що Комісією ДПС регіонального рівня, 17.03.2023 року прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості.

- ТОВ «Скайлайн Лімітед» () перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Київській області, зареєстроване за адресою: Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 110; директором є громадянка України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , засновником є громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а головним бухгалтером є громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Також встановлено, що Комісією ДПС регіонального рівня, 07.03.2023 року прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям ризиковості.

У свою чергу, відповідно до даних зазначених на сайті електронної платформи публічних закупівель «Prozorro» встановлено:

- ТОВ «Ленс Актив» є переможцем закупівлі без використання електронної системи оголошеного «Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» на постачання 300 штук «Фотопастки OWL PRO 4G 30MP APP з функцією прямої трансляції (Комплект батарей, Зарядна станція, Станція автономної підзарядки (Сонячна панель 5Wt), Інструкція, Ремінь для кріплення)» на суму 8 071 200 грн (у т.ч. ПДВ

1 345 200 гривень).

- ТОВ «Маркетинг Сістемз» є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених «Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» на постачання 18 штук «Радіостанція автомобільна Motorola DM4600e VHF 136-174 MHz за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 777 600 грн (у т.ч. ПДВ 129 600 грн), 9 штук «Радіостанція автомобільна Motorola DM4600e VHF 136-174 MHz за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 388 800 грн (у т.ч. ПДВ 64 800 грн) та 45 штук «Радіостанція автомобільна Motorola DM4600e VHF 136-174 MHz за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 1 944 000 грн (у т.ч. ПДВ 324 000 гривень).

- ТОВ «Гранд Снаб Груп» є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених «Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» на постачання 9 штук «Тепловізійний приціл типу Thermion 2 XP50 Pro за кодом ДК 021:2015 - 38630000-0 (Астрономічні та оптичні прилади)» на суму 1 728 000 грн (у т.ч. ПДВ 288 000 грн) та 45 штук «Тепловізійний приціл типу Thermion 2 XP50 Pro за кодом ДК 021:2015 - 38630000-0 (Астрономічні та оптичні прилади)» на суму 8 640 000 грн (у т.ч. ПДВ 1 440 000 гривень), а також є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених Національним університетом «Одеська юридична академія» на виконання робіт «Поточний ремонт внутрішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання в будівлі адміністративно-навчальній Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 2» на суму 196 888 грн (у т.ч. ПДВ 32 814 грн) та «Поточний ремонт внутрішніх мереж тепло- та водопостачання і водовідведення в зварювальному цеху Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 76-А» на суму 199 173 грн (у т.ч. ПДВ 33 195 гривень).

- ТОВ «Будлайн Постач» є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених «Департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» на постачання 18 штук «Радіостанція портативна Motorola DP4400E VHF УКХ 137-146, 146-174 МГц за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 604 800 грн (у т.ч. ПДВ 100 800 грн), 9 штук «Радіостанція портативна Motorola DP4400E VHF УКХ 137-146, 146-174 МГц за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 302 400 грн (у т.ч. ПДВ 50 400 грн) та 45 штук «Радіостанція портативна Motorola DP4400E VHF УКХ 137-146, 146-174 МГц за кодом ДК 021:2015: 32237000-3 (Портативні радіостанції)» на суму 1 512 000 грн (у т.ч. ПДВ 252 000 гривень).

- ТОВ «Скайлайн Лімітед» є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених «Департаментом цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами КОДА» на постачання 27 штук «Тепловізійний приціл PulsarYukonNordforce XQ35» на суму 3 572 812 грн (у т.ч. ПДВ 595 468 грн), 45 штук «Комплект наведення» на суму 4 860 054 грн (у т.ч. ПДВ 810 009 грн) та 45 штук «Намети-контейнери TrampBrest 9 за кодом ДК 021:2015 - 39520000-3 (Готові текстильні вироби)» на суму 1 080 000 грн (у т.ч. ПДВ 180 000 грн), а також є переможцем закупівель без використання електронної системи оголошених Національним університетом «Одеська юридична академія» на виконання робіт «Поточний ремонт внутрішніх мереж тепло-, водо-, електропостачання та водовідведення в адміністративно-навчальному корпусі Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 5» на суму 197 698 грн (у т.ч. ПДВ 32 949 грн), «Придбання обладнання для господарської діяльності, а саме: Мульти-спліт система FMA-18HRDN1 (в комплекті з зовнішнім та внутрішнім блоком)» на суму 56 400 грн (у т.ч. ПДВ 9 400 грн) та «Придбання обладнання для навчального процесу, а саме: 3х-осьова камера роздільною здатністю 5280х3956 вбудована в корпус DJI Mavic 3 Classic, матрицею CMOS 4/3, та об`єктивом 84°, f/2,8-f/11 на пульті ДУ OcuSync 2.0, з об`ємом внутрішньої пам`яті 8 ГБ та системою GPS» на суму 92 400 грн (у т.ч. ПДВ 15 400 гривень).

Таким чином, діяльність вказаних СГД використовувалась для прикриття незаконних переказів державних коштів від «вигодонабувачів», з відкритих банківських рахунків, на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, з метою їх подальшої легалізації, шляхом обготівкування, з використанням підроблених офіційних банківських та податкових документів та розподілення між учасниками злочинного механізму.

Подальшим аналізом ЄРПН було встановлено, що ТОВ «Ленс Актив», ТОВ «Маркетинг Сістемз», ТОВ «Гранд Снаб Груп», ТОВ «Будлайн Постач» та ТОВ «Скайлайн Лімітед» здійснюють реєстрацію податкових накладних використовуючи одну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_12 У подальшому було встановлено, що дана електронна пошта також використовується при реєстрації податкових накладних наступних підприємств, а саме: ТОВ «БК «Спецбудсервіс» (), ТОВ «Баумаг Україна» (), ТОВ «Київспецбуд» ().

Проведеними оперативними заходами було встановлено, що організатором даного протиправного механізму заволодіння державними коштами є громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , який є засновником ТОВ «БК «Спецбудсервіс» () та директором і засновником ПП «Сінта - Сервіс» ().

Одночасно з цим було встановлено, що директор ТОВ «Ленс Актив» ОСОБА_8 , директор ТОВ «Маркетинг Сістемз» гр. ОСОБА_13 та директор ТОВ «Будлайн Постач» ОСОБА_15 отримували доходи на ПП «Сінта - Сервіс».

Крім того, ГУ ДПС у Київській області проведено аналітичне дослідження щодо наявності ознак правопорушень, пов?язаних з легалізацією (відмиванням) доходів отриманих злочинним шляхом, за результатами якого встановлено, що вищевказані правочини мають ознаки нереальних операцій або операцій, що фактично не здійснювались, призвели до безпідставного отримання бюджетних коштів в сумі 489 850 гривень та можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності, 05.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.05.2025 № 758/6550/25 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Любові Малої, 2-а, в офісному приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_20 та інші учасники злочинної схеми під час якого було виявлено та вилучено: договір № 17-02/25 від 17.02.2025 на 2 арк., договір № 20-02/25 від20.02.2025 на 2 арк., договір № 25/12-101 від 25.12.2024, договір про надання послуг по перевезенню № 18112024 від 11.11.2024 на 8 арк., папка для паперів з написом «Укрпромконтракт» в якій перебуває фінансова документація в 12 файлах серед яких знаходиться: договір №22-04/24 про відступлення права вимоги від 22.04.2024 між ТОВ «Петком пауер» та ТОВ «Укрпром-контракттіон» № 89 на 3 арк.,у вказаній папці міститься документація різного змісту, що стосується господарської діяльності різних товариств а саме: ТОВ «ДЮСТРЕЙД», ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Петком Пауер», ТОВ «Аквілон Констракшн», ТОВ «Керхер», ТОВ «Буд-вертикаль», ТОВ «УК Експертиза», ТОВ «Панисистем», ТОВ «Аквілон», ТОВ «Компонент Трейд», ТОВ «Кліннер Студіо», ТОВ «Аделідо», ТОВ «Укрбудінвест», ТОВ «Промислова оптова компанія», ТОВ «РБК СПЕЦБУДМОНТАЖ», ТОВ «ІНСТРУБКОС ГРУП», ТОВ «Злот Компліт», ТОВ «ТОВАРИ ДЛЯ БУДИНКУ І САДУ», ТОВ «Комодіті. Будівництво», ТОВ «Тисяча і одна дрібниця», ПП «Леополісбуд», а саме видаткові накладні, договори про відступлення права вимоги, ттн,замовлення покупця, акти надання послуг, договори поставки товару, рахунки на оплату,договори поставки, чорнові записи, договір №2002-ОА в загальній кількості 303 арк.,договірна ціна №2,6,5 кожен по 1 арк.,видаткова накладна РН-0000255 на 1 арк,рахунок № 44 від 23.04.2025 на 1 арк.,печатка ТОВ «Київспец буд (41825162), печатка ТОВ «Евробізнес» (41480446), печатка «ТРЦ КПП ГРАНТ», печатка ТОВ «Еккострой» (42445617),печатка ТОВ «Укрпромконтракт» (45061283), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будівельна компанія спецбудсервіс» (35122370), печатка ТОВ «Еккострой» (42445617), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будтрейд Консалт» (45479984), печатка ТОВ «Єкострой» (42445617), печатка ТОВ «Варіант ОПТ» (45727726), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Київспецбуд» (41825162), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Сінта-сервіс» (33542869), сім печаток кліше, печатка «Згідно з оригіналом»,Печатка « ОСОБА_22 », печатка ТОВ «Оріон Груп трейдінг» (45321424), печатка ТОВ «Укрсантех» (43347084), печатка ТОВ «Шедбуд», печатка ТОВ «Сайнсквіт актив» (44786603), печатка ТОВ «Сента Груп» (45669545), печатка ТОВ «Укрстоун-промстач» (39176215), печатка ТОВ «Інженерні мережі ЛТД» (40640042), печатка ТОВ «Контур Солюшинс» (44324309), печатка ТОВ «Джеймс плюс» (44774907),дві печатки кліше,ноутбук марки HP «Lapto ps» s/n 5cg9103b48, конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_23 ,тел.. НОМЕР_4 , кому: ОСОБА_24 , м. Київ,відділення № 3тел. НОМЕР_5 в якому міститься виписка із ЄДР ТОВ «Сената Груп» на 3 арк.,Договір № 28/12-2024 на 3 арк»., конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_23 ,тел.. НОМЕР_4 , кому: ОСОБА_24 , м. Київ,відділення № 3тел. НОМЕР_5 я якому перебуває документація на 8 арк., довіреності між різними фізичними особами та банківськими установами на 13 арк,папка зеленого кольору з написом «ТОВ Баумаг Україна» в якій знаходиться 19 файлів з документацією загальною кількості 173 арк.,папка скорозшивач прозора з червоною стрічкою в якій знаходиться 12 файлів з документацією ТОВ «Укрстоун-промстач», ТОВ «Бобіка»,конверт нової пошти розміру А4,в якому перебувають договори щодо виконання робіт, акти виконаних робіт,рахунки на оплату, специфікації, акти прийому передачі,папка червоного кольору з написом «ТОВ Єккострой» з документацією на 124 арк.,папка червоного кольору з написом «ПП Київіспецбуд» в якій міститься правоустановчі документи на 61 арк.,папка білого кольору для паперів із написом «У-К 2023» в якій перебувають договори на поставку будівельних матеріалів, ттн, рахунки на оплату між ТОВ «Амікомп» та ТОВ «Укрпромконтракт» на 40 арк.,папка білого кольору для паперів із написами «ТОВ УРПРОМ-КОНТРАКТ 361 2024» в якій наявні графіки фінансування робут в Національному університеті «Одеська юридична академія » та ТОВ «Укрпром-Контракт» ЄДРПОУ (45061283) на 137 арк., договір поставки № ПО12-01/244-1 на 5 арк., договір поставки № ТІ10-01/24 на 6 арк.,договір поставки №10/25 на 7 арк.,рішення № 23/04-25 на 1 арк., рішення Київського окружного адмін. суду, довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат, локальний кошторис на будівельні роботи № 02/01-02, договір підряду № 5 загальною кількістю 256 арк.,папка синього кольору для паперів із написами «Інвест буд,Украсантех,Контур, установчі документи ТОВ «Варіант ОПТ, ТОВ «Шед-буд» загальною кількістю 119 арк.,папка фіолетового кольору в якій міститься статутна документація ТОВ «Оріон груп трейдінг» код ЄДРПОУ (45321424) на 13 арк.,папка жовтого кольору в якій міститься статутні та банківські документи ТОВ «Укрпром-Контракт» на 135 арк.,договір заява щодо відкриття рахунку АТ «Кредобанк» на 8 арк.,паперова папка в якій перебуває договір заява щодо відкриття рахунку, документи завдання працівникам на 13 арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Гідротранстрой» в якій знаходяться реєстраційні документи вказаного товариства на 24 арк., договори на відкриття рахунку з додатками на 13 арк.,рішення, опис, виписки,накази, листи, схеми структурної власності, довідка ТОВ «Гідротранстрой» на 38 аркушах,папка синього кольору з написами: ТОВ «Джейс Плюс», ТОВ «Сайнсквім Актив» в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Джейс Плюс»,на 22 арк.,договір анкета на відкриття банківського рахунку ТОВ «Джейс Плюс» з анкетою описом на 19 арк.,оригінали статутних документів ТОВ «Сайнсквім Актив`на 10 арк.,договір банківського рахунку із заявою,карткою та додатками на 18 арк.,папка зеленого кольору у якій знаходиться документи ТОВ «Будлайн Постач» з ТОВ «Єкострой» в кількості 118 арк.,мобільний телефон сірого кольору IMEI: НОМЕР_6 з сім. картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ,мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_9 з сім. картками НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_12 з сім. картками НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_16 з сім. карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_18 з сім. карткою НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_20 з сім. карткою НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору IMEI: НОМЕР_22 з сім. карткою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «BQ» IMEI: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_25 , мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» IMEI: НОМЕР_26 , мобільний телефон марки «Redmi 10» IMEI: НОМЕР_27 , мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_28 , мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_29 .

Крім того, 05.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2025 № 758/6697/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_20 а саме: АДРЕСА_9 під час якого було виявлено та вилучено: протокол загальних зборів учасників ПП «Сінта - сервіс» (Код ) №12/05-23 від 12.05.2023 на 2 арк.; довіреність ПП «Сінта сервіс» на автомобіль на 1 арк; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №146Т005В4А на 1 арк; Акт приймання - передачі товару від 12.05.2025 на 1 арк; печатка ПП «Сінта - сервіс» для документів.

05.06.2025 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 вилучені документи, печатки, мобільні телефони та ноутбук, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000056 від 21.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин, прокурор просить накласти арешт на вказане майно, з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому просив задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Власник майна ОСОБА_4 пояснила, що була присутня під час обшуку, оскільки працює бухгалтером на ПП «Сінта - сервіс», та у неї вилучено мобільний телефон, який не має жодного значення для кримінального провадження, оскільки використовується виключно в особистих цілях, тому в частині накладення арешту на належний їй мобільний телефон мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_29 просила відмовити.

Представник власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Сайнсквім Актив», ТОВ «Укрпром-Контракт», ТОВ «Оріон Груп Трейдінг», ТОВ «Баумаг Україна», ПП «Київспецбуд», ТОВ «Еккострой», ПП «Сінта-Сервіс» - адвоката ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що вилучені речі жодного відношення до кримінального провадження не мають. Повідомив, що підприємства ведуть законну господарську діяльність, а вилучення оригіналів установчих документів та ліцензій блокує їх діяльність. Щодо вилучених мобільних телефонів, вказав, що ці мобільні телефони є особистими телефонами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив щодо повернення ТОВ «Сайнсквім Актив», ТОВ «Укрпром-Контракт», ТОВ «Оріон Груп Трейдінг», ТОВ «Баумаг Україна», ПП «Київспецбуд», ТОВ «Еккострой», ПП «Сінта-Сервіс» ориніналів установчих документів та ліцензій.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно з ч. 10, ч. 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000056, відомості про яке 21.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07.05.2025 № 758/6550/25 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , в офісному приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_20 та інші учасники злочинної схеми під час якого було виявлено та вилучено вищевказані речі та документи.

Крім того, 05.06.2025, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2025 № 758/6697/25 було проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_20 а саме: АДРЕСА_9 під час якого було виявлено та вилучено: протокол загальних зборів учасників ПП «Сінта - сервіс» (Код ) №12/05-23 від 12.05.2023 на 2 арк.; довіреність ПП «Сінта сервіс» на автомобіль на 1 арк; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №146Т005В4А на 1 арк; Акт приймання - передачі товару від 12.05.2025 на 1 арк; печатка ПП «Сінта - сервіс» для документів.

05.06.2025 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 вилучені документи, печатки, мобільні телефони та ноутбук, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000056 від 21.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що такі речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому, на підставі викладеного вище, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

При цьому, враховуючи те, що прокурор в судовому засіданні не наполягав на накладенні арешту на оригінали установчих документів та ліцензій ТОВ «Сайнсквім Актив», ТОВ «Еккострой», ПП «Київспецбуд», ТОВ «Баумаг Україна», ТОВ «Оріон Груп Трейдинг», ТОВ «Укрпромконтракт», ТОВ «Сайнсквім Актив», слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна у вказаній частині.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.06.2025 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Любові Малої, 2-а, в офісному приміщенні, в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_20 ; 05.06.2025 під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_20 а саме: АДРЕСА_9 , а саме:

договір № 17-02/25 від 17.02.2025 на 2 арк., договір № 20-02/25 від20.02.2025 на 2 арк., договір № 25/12-101 від 25.12.2024, договір про надання послуг по перевезенню № 18112024 від 11.11.2024 на 8 арк., папка для паперів з написом «Укрпромконтракт» в якій перебуває фінансова документація в 12 файлах серед яких знаходиться: договір №22-04/24 про відступлення права вимоги від 22.04.2024 між ТОВ «Петком пауер» та ТОВ «Укрпром-контракттіон» № 89 на 3 арк.,у вказаній папці міститься документація різного змісту, що стосується господарської діяльності різних товариств а саме: ТОВ «ДЮСТРЕЙД», ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «Конструктив ВТВ», ТОВ «Петком Пауер», ТОВ «Аквілон Констракшн», ТОВ «Керхер», ТОВ «Буд-вертикаль», ТОВ «УК Експертиза», ТОВ «Панисистем», ТОВ «Аквілон», ТОВ «Компонент Трейд», ТОВ «Кліннер Студіо», ТОВ «Аделідо», ТОВ «Укрбудінвест», ТОВ «Промислова оптова компанія», ТОВ «РБК СПЕЦБУДМОНТАЖ», ТОВ «ІНСТРУБКОС ГРУП», ТОВ «Злот Компліт», ТОВ «ТОВАРИ ДЛЯ БУДИНКУ І САДУ», ТОВ «Комодіті. Будівництво», ТОВ «Тисяча і одна дрібниця», ПП «Леополісбуд», а саме видаткові накладні, договори про відступлення права вимоги, ттн, замовлення покупця, акти надання послуг, договори поставки товару, рахунки на оплату, договори поставки, чорнові записи, договір №2002-ОА в загальній кількості 303 арк.,договірна ціна №2,6,5 кожен по 1 арк., видаткова накладна РН-0000255 на 1 арк,рахунок № 44 від 23.04.2025 на 1 арк.,печатка ТОВ «Київспец буд (41825162), печатка ТОВ «Евробізнес» (41480446), печатка «ТРЦ КПП ГРАНТ», печатка ТОВ «Еккострой» (42445617),печатка ТОВ «Укрпромконтракт» (45061283), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будівельна компанія спецбудсервіс» (35122370), печатка ТОВ «Еккострой» (42445617), печатка ТОВ «Баумаг Україна» (41370331), печатка ТОВ «Будтрейд Консалт» (45479984), печатка ТОВ «Єкострой» (42445617), печатка ТОВ «Варіант ОПТ» (45727726), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Київспецбуд» (41825162), печатка ТОВ «Гідротранстрой» (44184647), печатка ТОВ «Сінта-сервіс» (33542869), сім печаток кліше, печатка «Згідно з оригіналом», печатка « ОСОБА_22 », печатка ТОВ «Оріон Груп трейдінг» (45321424), печатка ТОВ «Укрсантех» (43347084), печатка ТОВ «Шедбуд», печатка ТОВ «Сайнсквіт актив» (44786603), печатка ТОВ «Сента Груп» (45669545), печатка ТОВ «Укрстоун-промстач» (39176215), печатка ТОВ «Інженерні мережі ЛТД» (40640042), печатка ТОВ «Контур Солюшинс» (44324309), печатка ТОВ «Джеймс плюс» (44774907), дві печатки кліше,ноутбук марки HP «Lapto ps» s/n 5cg9103b48, конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_23 , тел.. НОМЕР_4 , кому: ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 3тел. НОМЕР_5 , в якому міститься виписка із ЄДР ТОВ «Сената Груп» на 3 арк., Договір № 28/12-2024 на 3 арк»., конверт «Нова пошта із написами: « від ТОВ Астро Інвест», ОСОБА_23 ,тел.. НОМЕР_4 , кому: ОСОБА_24 , м. Київ, відділення № 3тел. НОМЕР_5 , якому перебуває документація на 8 арк., довіреності між різними фізичними особами та банківськими установами на 13 арк, папка зеленого кольору з написом «ТОВ Баумаг Україна», в якій знаходиться 19 файлів з документацією загальною кількості 173 арк., папка скорозшивач прозора з червоною стрічкою в якій знаходиться 12 файлів з документацією ТОВ «Укрстоун-промстач», ТОВ «Бобіка», конверт нової пошти розміру А4,в якому перебувають договори щодо виконання робіт, акти виконаних робіт, рахунки на оплату, специфікації, акти прийому передачі, папка червоного кольору з написом «ТОВ Єккострой» з документацією на 124 арк., папка білого кольору для паперів із написом «У-К 2023», в якій перебувають договори на поставку будівельних матеріалів, ттн, рахунки на оплату між ТОВ «Амікомп» та ТОВ «Укрпромконтракт» на 40 арк., папка білого кольору для паперів із написами «ТОВ УКРПРОМ-КОНТРАКТ 361 2024», в якій наявні графіки фінансування робут в Національному університеті «Одеська юридична академія » та ТОВ «Укрпром-Контракт» ЄДРПОУ (45061283) на 137 арк., договір поставки № ПО12-01/244-1 на 5 арк., договір поставки № ТІ10-01/24 на 6 арк.,договір поставки №10/25 на 7 арк., рішення № 23/04-25 на 1 арк., рішення Київського окружного адмін. суду, довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрат, локальний кошторис на будівельні роботи № 02/01-02, договір підряду № 5 загальною кількістю 256 арк., папка синього кольору для паперів із написами «Інвест буд, Украсантех, Контур, установчі документи ТОВ «Варіант ОПТ, ТОВ «Шед-буд» загальною кількістю 119 арк., договір заява щодо відкриття рахунку АТ «Кредобанк» на 8 арк., паперова папка, в якій перебуває договір заява щодо відкриття рахунку, документи завдання працівникам на 13 арк., папка червоного кольору з написом ТОВ «Гідротранстрой», в якій знаходяться реєстраційні документи вказаного товариства на 24 арк., договори на відкриття рахунку з додатками на 13 арк.,рішення, опис, виписки,накази, листи, схеми структурної власності, довідка ТОВ «Гідротранстрой» на 38 аркушах,папка синього кольору з написами: ТОВ «Джейс Плюс», ТОВ «Сайнсквім Актив» в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «Джейс Плюс», на 22 арк., договір анкета на відкриття банківського рахунку ТОВ «Джейс Плюс» з анкетою описом на 19 арк., договір банківського рахунку із заявою, карткою та додатками на 18 арк.,папка зеленого кольору у якій знаходиться документи ТОВ «Будлайн Постач» з ТОВ «Єкострой» в кількості 118 арк.,мобільний телефон сірого кольору IMEI: НОМЕР_6 з сім. картками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ,мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_9 з сім. картками НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_12 з сім. картками НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Nomi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_16 з сім. карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_18 з сім. карткою НОМЕР_19 , мобільний телефон марки «SIGMA» IMEI: НОМЕР_20 з сім. карткою НОМЕР_21 , мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору IMEI: НОМЕР_22 з сім. карткою НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору у вимкненому стані, мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору IMEI: НОМЕР_23 , мобільний телефон марки «Ergo» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «Bravis» чорного кольору вимкненому стані, мобільний телефон марки «BQ» IMEI: НОМЕР_24 , мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_25 та мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» IMEI: НОМЕР_26 який належать ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Redmi 10» IMEI: НОМЕР_27 який належить ОСОБА_7 ,мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_28 який належить ОСОБА_6 та мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_4 , протокол загальних зборів учасників ПП «Сінта - сервіс» (Код ) №12/05-23 від 12.05.2023 на 2 арк.; довіреність ПП «Сінта сервіс» на автомобіль на 1 арк; квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №146Т005В4А на 1 арк; Акт приймання - передачі товару від 12.05.2025 на 1 арк; печатка ПП «Сінта - сервіс» для документів.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на оригінали ліцензій та оригінали статутних документів ТОВ «Сайнсквім Актив», ТОВ «Еккострой», ПП «Київспецбуд», ТОВ «Баумаг Україна», ТОВ «Оріон Груп Трейдинг», ТОВ «Укрпромконтракт», ТОВ «Сайнсквім Актив» - відмовити.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_26