справа № 492/393/25
провадження 1-кс/492/74/25
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2025 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035, -

встановив:

16 липня 2025 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035, яке передане головуючому судді ОСОБА_1 згідно з реєстром судових справ і матеріалів, переданих на розгляд головуючому судді 21 липня 2025 року.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачкою зазначено, що 11 березня 2025 року у додатку «Телеграм» з ОСОБА_4 зв`язалась особа, яка представилася адміністратором та запропонувала роботу, а саме, необхідно було виконувати завдання та переглядати відео і писати коментарі, а за це будуть платити крипто валютою. Після виконання декількох завдань адміністратор повідомила, що необхідно перевести крипто валюту у грошові кошти і для цього необхідно перевести свої грошові кошти на вказані адміністратором номери банківських карток. В подальшому ОСОБА_4 в період з 11 березня 2025 року по 13 березня 2025 року перевела грошові кошти на загальну суму 42000 грн зі своєї картки НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 15 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої були перераховані грошові кошти на загальну суму 42000 грн. Потерпілою ОСОБА_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 11250 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

19 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються відкриття та використання картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_4 перераховала грошові кошти. В ході огляду було встановлено, що 13 березня 2025 року о 13:34 год. з банківської картки» № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11469 грн на банківську картку № НОМЕР_4 зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів,а саме: до документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме, копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 13 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дані систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 13 березня 2025 року по теперішній час; інформацію про те чи проводилась верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; в разі, якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію, яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати докази такого підписання; інформацію про ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей про користування послугами онлайн банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, але від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усудове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких заявниця просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 01 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000035 про вчинене кримінальне правопорушення.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавачка, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на вилучення копії інформації у друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавачки СД Відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000035 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за їх дорученням заступнику начальника СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_4 , а саме, копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період з 13 березня 2025 року по теперішній час із зазначенням повних номерів рахунків або номерів карток, на які перераховані грошові кошти або з яких надходили грошові кошти, та отримувачів платежів (із зазначенням анкетних даних їх володільців, копіями паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальник клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дані систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 13 березня 2025 року по теперішній час; інформацію про те чи проводилась верифікація, відео верифікація (ідентифікація) клієнта онбордингу для відкриття дебетного рахунку (надати документальне підтвердження факту відео верифікації: скріншоти, логи подій), службові записки, внутрішні регістри, тощо клієнта володільця банківського рахунку № НОМЕР_4 через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; в разі, якщо відео верифікація клієнта не проводилася, то надати інформацію, яким чином клієнт підтверджував особу та підписував відкриття дебетного рахунку через портал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надати докази такого підписання; інформацію про ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань; відомостей про користування послугами онлайн банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 21 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1