Провадження №1-кс/127/8374/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cлідчої СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 16.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.01.2023 до чергової частини Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.01.2023 невстановлені особи, використовуючи мобільні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонували йому, представившись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, заволодівши його довірою, дізналися реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , строк її дії та пароль. У подальшому грошові кошти з вказаного рахунку були незаконно перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , чим потерпілому спричинено матеріальну шкоду.

17.04.2025, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.02.2025 у справі №127/6287/25 про надання тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення аналізу вилучених даних щодо банківської картки № НОМЕР_5 , слідчим надано доручення працівникам управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України відповідно до положень ст. 40 КПК України.

В ході проведення аналізу було встановлено наступне:

Дата та час транзакціїРахунок відправникаСума транзакціїРахунок отримувача
2023-01-13 10:45:41Shaho Mykola323-01-13 10:47:11Shaho ІНФОРМАЦІЯ_4 323-01-13 10:47:54Shaho Mykola323-01-13 10:48:15ОСОБА_6 323-01-13 11:02:28Shaho ІНФОРМАЦІЯ_4 323-01-13 11:03:03Shaho Mykola323-01-13 11:03:09ОСОБА_6 323-01-13 11:03:37Shaho Mykola323-01-13 11:04:10Shaho Mykola323-01-13 11:04:42Shaho Mykola323-01-13 11:06:08ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:06:36ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:07:07ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:07:41ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:08:19ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:08:40ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:09:09Shaho Mykola323-01-13 11:10:27Shaho Mykola323-01-13 11:11:48ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:14:24Shaho Mykola323-01-13 11:14:51Shaho Mykola323-01-13 11:15:27Shaho Mykola323-01-13 11:16:25Shaho Mykola323-01-13 11:17:38ОСОБА_6 6
2023-01-13 11:17:40Shaho Mykola23-01-13 11:18:54Shaho Mykola323-01-13 11:19:14ОСОБА_6 6
2023-01-13 11:19:51ОСОБА_6 6
2023-01-13 11:20:35ОСОБА_6 6
2023-01-13 11:21:42ОСОБА_6 1
2023-01-13 11:22:16ОСОБА_6 323-01-13 11:22:21ОСОБА_7 23-01-13 12:04:16ОСОБА_6 23-01-13 12:04:37ОСОБА_6 323-01-13 12:05:00ОСОБА_6 23-01-13 12:31:21ОСОБА_6 323-01-13 12:32:42ОСОБА_6 20180Розрахунки за 13.01.2023 видача готвкових коштв в АТМ в сум 20000 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-13 12:33:51ОСОБА_6 20180Розрахунки за 13.01.2023 видача готвкових коштв в АТМ в сум 20000 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-13 12:34:58ОСОБА_6 20180Розрахунки за 13.01.2023 видача готвкових коштв в АТМ в сум 20000 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-13 12:36:02ОСОБА_6 18666,5Розрахунки за 13.01.2023 видача готвкових коштв в АТМ в сум 18500 980 №карти 53 АДРЕСА_1 ,UA
2023-01-14 08:16:39ОСОБА_6 201,23-01-14 19:21:24ОСОБА_6 873708117

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду слідча ОСОБА_8 , яка діє у складі групи слідчих у кримінальному провадженні, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 16.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000039 від 16.01.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів:

-відомостей щодо банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

-документів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-інформації щодо підключення рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 до систем дистанційного банківського обслуговування (дистанційного керування рахунком через мережу Інтернет або інші канали зв`язку), зокрема до відомостей про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до вказаних рахунків за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2023;

-виписок (документів) про рух коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2023 по 01.08.2023;

-інформації про рахунки кінцевих отримувачів грошових коштів;

-фото- та відеозаписів з камер відеоспостереження, розташованих у відділеннях, філіях банку або в місцях розташування банкоматів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період з 01.01.2023 по 01.08.2023, з фіксацією обличь осіб, що здійснювали відповідні операції, на електронному носії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя