Справа № 185/5068/25
Провадження № 1-кс/185/625/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

30 липня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000613, внесеному до ЄРДР 28 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2025 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області звернулась ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 25 березня 2025 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які належить ОСОБА_5 , у загальній сумі 40 000 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що окрім того, що шахраї з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 40 000 гривень, вона 31 березня 2025 року зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила повідомлення про те, що на її ім`я відкрито кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого ОСОБА_5 зайшла в застосунок «НоваПей» та виявила, що на її ім`я відкрита карта № НОМЕР_2 , з якої списались кошти двома транзакціями 25 000 грн та 24 800 грн на користь ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй заблокували карту та додаток.

Окрім цього в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , під час аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані 25 березня 2025 року двома транзакціями по 20 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

В установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до банкіських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час аналізу вилученої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 оформлена на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , на вказану банківську картку 25 березня 2025 року зараховано кредитні кошти в сумі 50 000 грн, того ж дня ці кошти двома транзакціями перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пей).

Також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 оформлена на ім`я ОСОБА_7 , на вказану банківську картку 25 березня 2025 року двома транзакціями по 20 000 гривень були зараховані кошти з банківської картки НОМЕР_5 , того ж дня вказані грошові кошти в сумі 40 000 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пей).

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_4 .

Як визначено частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , зважаючи на те, що іншими способами неможливо встановити особу, на яку оформлений рахунок і яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій.

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, що стосуються відкриття та використання по банківському рахунку НОМЕР_4 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

2. роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 20.03.2025 по 25.07.2025, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період з за період з 20.03.2025 по 25.07.2025 по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1