№ 207/890/25
№ 1-кс/207/729/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 0000075 ,

В С Т А Н О В И В

22 січня 2025 року до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що в період часу з 15.02 години по 17.32 годину 21 січня 2025 року невстановлена особа , шахрайським шляхом з банківських карт КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) , які належать останньому , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 80063,45 гривень , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив , що 21 січня 2025 року приблизно о 12.15 годині останньому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомили , що ОСОБА_4 потрібно змінити пароль . ОСОБА_4 відмовився та поклав слухавку . Після цього останньому продовжили неодноразово телефонувати на його мобільний номер телефону та телефонували у месенджері Телеграм. Тоді ОСОБА_4 взяв слухавку там йому знову представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили , що раніше цього дня останньому телефонували зловмисники , які ввели ОСОБА_4 на рахунок вірус , тому зараз останньому потрібно було діяти за вказівками працівників банку . Тоді названі працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 сказали ОСОБА_4 зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній ввів пароль та зайшов до свого аканту у ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив , що на картках залишались його грошові кошти . Після цього особи , які представлялися працівниками банку , сказали почекати та відключилися . Перетелефонувавши ОСОБА_4 знову повідомили , що йому потрібно зайти по посиланню , яке вони відправили в Телеграмі . ОСОБА_4 зайшов за їхніми вказівками по посиланню там було багато віконець , писалось , щось про віруси та антивіруси, останній вже точно не згадає . ОСОБА_4 діяв за інструкціями , особи яка спілкувалася з ним по телефону та натискав на віконця і посилання . Після всіх цих дій у ОСОБА_4 на екрані мобільного телефону висвітилось повідомлення , що на телефоні мається вірус і потрібно зачекати , не клацати по екрану . Після цього мобільний телефон ОСОБА_4 перестав нормально функціонувати , вся інформація з нього була стерта та останній втратив доступ до своїх застосунків , у тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_4 . Прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомили , що з його картами проводилися шахрайські дії .

9 квітня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 та в ході аналізу отриманої інформації було встановлено наступне :

по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 21 січня 2025 року 22 січня 2025 року було здійснено такі операції :

- 21 січня 2025 року о 15.12 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9900,00 гривень , разом з комісією 10246,50 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 15.12 годині на GOOGLE*WALLET TEMP було переведено грошові кошти у сумі 6,00 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 15.27 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9449,00 гривень , разом з комісією 9779,72 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 15.31 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9291,00 гривня , разом з комісією 9616,19 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 17.29 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8888,00 гривень , разом з комісією 9199,08 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 17.30 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777,00 гривень , разом з комісією 8049,20 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 17.32 годині на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти у сумі 5684,28 гривні , разом з комісією 5854,81 гривні ;

По картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період 21 січня 2025 року 22 січня 2025 року було здійснено такі операції :

- 21 січня 2025 року о 15.02 годині на картку НОМЕР_6 було переведено грошові кошти у сумі 10643,95 гривні , разом з комісією 10643,95 гривні ;

- 21 січня 2025 року о 16.39 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777,00 гривень , разом з комісією 7815,89 гривень ;

- 21 січня 2025 року о 16.42 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8891,00 гривня , разом з комісією 8935,46 гривень .

10 вересня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

-до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_7 , період часу з 00.00 годин 21 січня 2025 року по теперішній час ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та IP-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати , часу , IP-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

-до відомостей щодо транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : 21 січня 2025 року о 15.12 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9900,00 гривень , разом з комісією 10246,50 гривень ; 21 січня 2025 року о 15.27 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9449,00 гривень , разом з комісією 9779,72 гривень ; 21 січня 2025 року о 15.31 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 9291,00 гривня , разом з комісією 9616,19 гривень ; 21 січня 2025 року о 17.29 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8888,00 гривень , разом з комісією 9199,08 гривень ; 21 січня 2025 року о 17.30 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777,00 гривень , разом з комісією 8049,20 гривень ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та IP-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати , часу , IP-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

-до відомостей щодо транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : 21 січня 2025 року о 16.39 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 7777,00 гривень , разом з комісією 7815,89 гривень ; 21 січня 2025 року о 16.42 годині на MONODirekt , KYIV було переведено грошові кошти у сумі 8891,00 гривня , разом з комісією 8935,46 гривень ; платіжних доручень ; чеків та касових ордерів про зняття готівки ; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати , повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів ; інформацію щодо встановлення , зміни фінансових номерів , спосіб зміни , програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати , часу та IP-адрес) , входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати , часу , IP-адрес , пристроїв з яких було здійснено входи , географічних даних) , здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , СМС-повідомлень між користувачем та банком , в тому числі системних , історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час , карток із зразками підпису , заяв на відкриття та обслуговування рахунку , наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях , філіях банку чи банкоматах , де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку , а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку ; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 10 листопада 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1