Справа № 583/3293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2025 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000848 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000848 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише в банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників:

- щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнтів рахунків НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача: НОМЕР_4 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви );

- договори про відкриття рахунків та документи на підставі яких було відкрито рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача: НОМЕР_4 і додатковими рахунками;

- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача: НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача: НОМЕР_4 у період часу з 17.09.2024 по 28.07.2025 року;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача: НОМЕР_4 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів фото відео файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 17.09.2024 по 28.07.2025, місце розташування банків та файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформаційна паперових носіях у вигляді документів;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна у період часу з 00 год 00 хв 17.09.2024 по 28.07.2025 року

-інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет- банкінгу платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ім`я ОСОБА_16 , код отримувача: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_17 , код отримувача. НОМЕР_4 , у період часу з 00 год 00 хв 17.09.2024 по 28.07.2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 28.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1