Справа № 559/1883/25
Провадження № 1-кс/559/307/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"19" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 29.03.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 29.03.2025 о 12 год. 28 хв. невідома особа шляхом створення фейкової сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа персональними даними та 29.03.2025 о 12 год. 28 хв. здійснила переказ коштів в сумі 29 900 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 . Інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку, № НОМЕР_1 , виданого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000163 від 29.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З`ясовано, що невідома особі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом їх списання з належного їй карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення:

А) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .) деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , власника картки № НОМЕР_1 , в період з 28.03.2025 по 07.04.2025 зокрема про:

?Інформацію про всі карткові рахунки та банківські картки (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?Відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?відеозаписи з камер спостереження встановлених в відділенні банку за адресою АДРЕСА_4 , в період з 11:00 год. по 15:00 29.03.2025 в час коли ОСОБА_5 знаходилась у вказаному відділенні та з її картки були списані кошти.

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наяну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 30.03.2025 по 04.04.2025, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи,.

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1