Справа № 559/542/25
Провадження № 1-кс/559/287/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"08" травня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 09.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone», моделі 15 Pro Max», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 30000 гривень, які вона, перебуваючи за місцем свого проживання, перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 08 лютого 2025 року близько 14 год. 51 хв., здійснивши платіж грошових коштів у сумі 4000,00 гривень о 14 год. 58 хв. перерахувавши 26000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено перекази: 08.02.2025 о 15:49:11 в сумі 17450,00 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 і по картковому рахунку № НОМЕР_4 відбулись транзакції 08 лютого 2025 року. Зазначені банківські картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по, за період із 08.02.2025 до 17.04.2025. Іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №000032 від 09.02.2025.

Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвілна тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

-копій усіх документів, що містять персональні дані власника (власників) банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів із них і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вказаних банківських карткових рахунків, із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 08.02.2025 до 17.04.2025, із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), з зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

-історію авторизації власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу за період часу з 08.02.2025 до 17.04.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цими рахунками (картками) за період із 08.02.2025 до 17.04.2025, розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №0000032 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1