Справа № 202/3446/25
Провадження № 1-кс/202/2669/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області найшли матеріали 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що було виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме мешканцями м. Кривий Ріг.

Працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України здійснюється супроводження кримінального провадження №0001315 внесеного до ЄРДР 03.10.2024 СУ ГУНП в Дніпропетровській області за ч.5 ст.361 КК України за фактом протиправної діяльності мешканців м. Кривого Рогу, які шляхом деактивацією роботи СІМ карток мобільного зв`язку, номер телефону який клієнтами банкінських установ вказувався під час укладання з Банком Договору комплексного банківського обслуговування, та є унікальним логіном для входу до онлайн банкінгу.

Працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, встановлено, що маючи дублікат фінансового номеру, володіючи інформацією про клієнта (дата народження, ПІБ, Інн, серію та номер паспорта), зловмисниками у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ініціювалась зміна паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта.

Після зміни паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта, зловмисник отримував повний доступ до управління рахунками клієнтів та здобував можливість керувати опціями доступними в сервісі системи онлайн банкінгу, зокрема й перерахунком коштів із картки на картку.

Проведення кожної операції в сервісі онлайн системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловмисником підтверджувалось одноразовим кодом-паролем, отриманим від Банку у вигляді SMS-повідомлення, а реальний власник рахунку при цьому не мав можливості володіти інформацією про факт проведення банківських операцій з використанням емітованої на його ім`я банківської платіжної картки.

Так, згідно заяви та наданої інформації від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 13.07.2024 року невстановлені особи здійснили перевипуск фінансового номеру клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме до номеру НОМЕР_1 . В подальшому маючи на руках вказаний мобільний номер, шахраї змінили вказаний фінансовий номер на НОМЕР_2 , та здійснили несанкціоноване втручання до онлайн банкінгу останнього. Далі з використанням кваліфікованого електронного підпису від імені ОСОБА_5 (який вони був створений в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з розрахункового рахунку НОМЕР_3 викрали грошові кошти, шляхом їх переведення на наступні рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать особі з даними ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 та НОМЕР_7 який належить ОСОБА_7 РНКПП НОМЕР_8 .

В подальшому, відповідно до протоколу огляду аналізом було встановлено що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були переведені на каркові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належні ОСОБА_8 РНКП НОМЕР_11 .

В подальшому встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_8 були обготівковані через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території міста Кривий Ріг.

Відповідно до протоколу огляду, проводячи аналіз фото знімків з банкоматів та камер відеоспостереження які знаходяться біля банкоматів, було відібрано фотоматеріали з підтвердженням зняття грошових коштів.

Так в подальшому було встановлено, що при здійснені шахрайських дій, вказані особи використовували мобільний термінал з IMEI НОМЕР_12 .

За період з 29.01.2024 року по 07.10.2024 року в вказаному мобільному терміналі було зафіксовано 122 реєстрацій мобільних номерів. З перерахунку вказаних номерів маються номери, які зазначені в заявах представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як номери їх клієнтів які звертались до служби безпеки з приводу шахрайських дій.

Останній номер телефону який був зареєстрований в вказаному мобільному терміналі здійснював свою роботу за наступною адресою: 60 / 07.10.2024 09:31:26 / IMSI НОМЕР_13 / LAC 47708 CID 34286841 / MCC 255 MNC 3 / Lat: 47,90055556 Lon: 33,39472222 / Адреса БС: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ПР-Т МЕТАЛУРГІВ, 28 / Аз. 60.

Беручи вище вказану інформацію, працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до вказаного злочину проти клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні наступні особи:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Раніше судима. На даний час в центрально-міському суді м. Кривого Рога знаходяться 3 обвинувальні акти, за аналогічні злочини.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , мешкає: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , мешкає: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_17 .

Так, в ході досудового розслідування працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, IMEI та номери мобільних: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IMEI НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IMEI НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IMEI НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_22

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), допитом представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , інформуванням, рапортами працівників 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, протоколами огляду, розсекреченими матеріалами НСРД, тощо.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації, яка знаходиться у оператора та провайдеру телекомунікацій, про зв`язки абонентів:

НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_23 ) надання їм телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх знаходження у конкретні періоди часу, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: інформації про з`єднання абонентських номерів:

НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_23 ) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є те, що зазначене ТОВ безпосередньо здійснює обслуговування клієнтів із кодом абонентського номеру «073», « НОМЕР_25 » та « НОМЕР_26 », а тому володіє відомостями про мобільні термінали та з`єднання які здійснюються відповідними абонентами.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, яка міститься в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

В зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001315 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_23 , оперуповноваженому 1-го управління ДКП НП України ОСОБА_24 , оперуповноваженому 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_25 , оперуповноваженому 7-го управління ДКП НП України ОСОБА_26 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів:

НОМЕР_1 (IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_23 ) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1