Справа № 296/9476/25
УХВАЛА

Іменем України

25 серпня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що сідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000356 від 23.04.2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Рішення Житомирської обласної ради Двадцять першої сесії № 893 від 09.09.09 ОСОБА_4 призначено на посаду директора обласного комунального підприємства «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради.

Так, не пізніше 01.06.2018 у ОСОБА_4 , як службової особи, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, виник протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Комбінату, отриманих від господарської діяльності підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, у спосіб фіктивного працевлаштування до Комбінату осіб та безпідставної виплати таким особам заробітної плати, без виконання ними своїх обов`язків за посадою.

У подальшому директор Комбінату ОСОБА_4 , визначившись з напрямом кримінально-протиправної діяльності, спрямованої на розтрату грошових коштів підприємства шляхом фіктивного працевлаштування осіб до Комбінату на посади відповідно до штатного розпису, табелювання вказаних осіб на робочому місці, нарахування та виплати заробітної плати, у тому числі премій, надбавок, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, підшукував для його реалізації осіб з числа знайомих та родичів, з якими вступив у попередню змову, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, не пізніше 01.06.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , обізнані про злочинний умисел ОСОБА_4 на розтрату грошових коштів Комбінату, перебуваючи за місцем розташування Комбінату по пров. 2-му Госпітальному, 1 в м. Житомирі, власноручно написали заяви про прийняття їх на роботу до Комбінату на посади лаборантів, таким чином виступивши пособниками у вчиненні злочину.

Продовжуючи реалізацію кримінально-протиправного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи організаційно-розпорядчі функції на посаді директора Комбінату, наклав резолюцію на вказаних вище заявах з наступним текстом «Інспектору по кадрах до наказу», на підставі чого винесено наказ «Про прийом на роботу» по Комбінату № 11-кл від 01.06.2018 за підписом директора Комбінату ОСОБА_4 , відповідно до якого ОСОБА_5 ,

ОСОБА_9 та ОСОБА_6 прийнято на посади лаборантів вказаного підприємства з місячним посадовим окладом 3 399,00 гривень, які, в свою чергу, у подальшому на роботу не прибували та обов`язків за посадою лаборантів не виконували.

Надалі 19.06.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , продовжуючи виконувати ролі пособників у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , самостійно звернулись до банківської установи філії АТ «Укрексімбанк», розташованої по вул. Перемоги, 23 в м. Житомирі, для відкриття карткових банківських рахунків, призначених для виплат їм заробітної плати як працівникам Комбінату. За результатами підписаних останніми із вказаною банківською установою договорів про відкриття карткових рахунків, на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_1 ; на ім`я ОСОБА_9 банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_2 ; на ім`я ОСОБА_6 - банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_3 .

Після цього ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 у користування належні їм банківські картки, закріплені за вказаними вище банківськими рахунками, відкритими на їх ім`я, призначеними для виплат їм заробітної плати, як працівникам Комбінату.

Далі не обізнана у злочинному умислі ОСОБА_4 інспектор кадрів Комбінату ОСОБА_10 за його вказівкою склала табелі обліку робочого часу на ОСОБА_5 за період з 01.06.2018 по 28.02.2022, на ОСОБА_9 за період з 01.06.2018 по 17.02.2021, на ОСОБА_6 за період з 01.06.2018 по 28.12.2020 із погодинним зазначенням відомостей щодо виходу останніх на роботу.

У подальшому ОСОБА_10 передала зазначені табелі обліку робочого часу головному бухгалтеру бухгалтерії Комбінату ОСОБА_11 для нарахування заробітних плат, премій, доплат тощо ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 відповідно до їх посадових окладів та наказів.

В свою чергу, головний бухгалтер бухгалтерії ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про кримінально-протиправний умисел директора Комбінату ОСОБА_4 , спрямований на розтрату грошових коштів Комбінату, здійснила нарахування заробітної плати ОСОБА_5 в розмірі 453 819,47 гривень за період з 01.06.2018 по 28.02.2022, ОСОБА_9 в розмірі 333 555,71 гривень за період з 01.06.2018 по 17.02.2021 та ОСОБА_6 в розмірі 272 676,45 гривень за період з 01.06.2018 по 28.12.2020, з подальшим включенням помісячно вказаних працівників Комбінату до списку зарплати, що перераховується в банківську установу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Після зарахування заробітної плати від Комбінату на банківські рахунки пособників ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 розпорядився розтраченими грошовими коштами Комбінату, зокрема, знявши їх у вигляді готівки у банкоматах м. Житомира за допомогою наявних в його користуванні банківських карт, належних останнім.

Таким чином, директор Комбінату ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , здійснив розтрату грошових коштів, належних Комбінату, на загальну суму 1 060 051,63 гривень, що є особливо великим розміром, завдавши вказаними діями Обласному комунальному підприємству «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради майнової шкоди на вищевказану суму.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 04.08.2020 ОСОБА_4 , маючи тривалий досвід кримінально-протиправної діяльності, пов`язаної із розтратою майна Комбінату шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою у спосіб фіктивного працевлаштування на підприємстві осіб та безпідставного нарахування і виплати їм заробітної плати, переслідуючи корисливий мотив та бажаючи збільшити обсяги незаконно отриманих коштів, прийняв рішення про залучення до аналогічної злочинної діяльності по розтраті грошових коштів Комбінату ОСОБА_7 , вступивши з ним в попередню змову, з метою вчинення повторної розтрати коштів Комбінату.

Так, не пізніше 29.07.2020 ОСОБА_7 , будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_4 на розтрату грошових коштів Комбінату, перебуваючи за місцем розташування Комбінату по пров. 2-му Госпітальному, 1 в м. Житомирі, власноручно написав заяву про прийняття його на роботу до Комбінату на посаду лаборанта, таким чином виступивши пособником у вчиненні злочину.

Продовжуючи реалізацію кримінально-протиправного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи організаційно-розпорядчі функції на посаді директора Комбінату, наклав резолюцію на вказаній вище заяві з наступним текстом «Інспектору по кадрах до наказу», на підставі чого винесено наказ «Про прийом на роботу» по Комбінату № 14-кл від 31.07.2020 за підписом директора Комбінату ОСОБА_4 , відповідно до якого ОСОБА_7 прийнято на посаду лаборанта вказаного підприємства з місячним посадовим окладом 5 070,00 гривень, який, в свою чергу, у подальшому на роботу не прибував та обов`язків за посадою лаборанта не виконував.

Надалі 03.08.2020 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати роль пособника у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , самостійно звернувся до банківської установи філії АТ «Укрексімбанк», розташованої по вул. Перемоги, 23 в м. Житомирі, для відкриття карткового банківського рахунку, призначеного для виплат йому заробітної плати як працівнику Комбінату. За результатами підписаної останнім із вказаною банківською установою Заяви про приєднання до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг, на ім`я ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_4 .

Після цього ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 у користування належну йому банківську картку, закріплену за вказаним вище банківським рахунком, відкритим на його ім`я, призначеним для виплат йому заробітної плати, як працівнику Комбінату.

Далі не обізнана у злочинному умислі ОСОБА_4 інспектор кадрів Комбінату ОСОБА_10 за його вказівкою склала табелі обліку робочого часу на ОСОБА_7 за період з 04.08.2020 по 28.02.2022, із погодинним зазначенням відомостей щодо виходу останнього на роботу.

У подальшому ОСОБА_10 передала зазначені табелі обліку робочого часу головному бухгалтеру бухгалтерії Комбінату ОСОБА_11 для нарахування заробітної плати, премій, доплат тощо ОСОБА_7 відповідно до його посадового окладу та наказів.

В свою чергу головний бухгалтер бухгалтерії ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про кримінально-протиправний умисел директора Комбінату ОСОБА_4 , спрямований на повторну розтрату грошових коштів Комбінату, здійснила нарахування заробітної плати ОСОБА_7 в розмірі 173 968,62 гривень за період з 04.08.2020 по 28.02.2022, з подальшим включенням помісячно вказаного працівника Комбінату до списку заробітної плати, що перераховується в банківську установу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Після зарахування заробітної плати від Комбінату на банківський рахунок пособника ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розпорядився розтраченими грошовими коштами Комбінату, зокрема, знявши їх у вигляді готівки у банкоматах м. Житомира за допомогою наявної в його користуванні банківської карти, належної ОСОБА_7 .

Таким чином, директор Комбінату ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , повторно вчинив розтрату грошових коштів, належних Комбінату, на загальну суму 173 968,62 гривень, завдавши вказаними діями Обласному комунальному підприємству «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради майнової шкоди на вищевказану суму.

Надалі, не пізніше 07.06.2021 у ОСОБА_4 , який продовжував перебувати на посаді директора Комбінату та виконувати організаційно-розпорядчі функції, як службової особи, виник протиправний умисел, спрямований на повторну розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Комбінату, також отриманих від господарської діяльності підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, у спосіб фіктивного працевлаштування до Комбінату особи, та подальшої безпідставної виплати такій особі заробітної плати, без виконання нею своїх обов`язків за посадою.

Так, не пізніше 07.06.2021 ОСОБА_8 , будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 на розтрату грошових коштів Комбінату, перебуваючи за місцем розташування Комбінату по пров. 2-му Госпітальному, 1 в м. Житомирі, власноручно написала заяву про прийняття її на роботу до Комбінату на посаду методиста, таким чином виступивши пособником у вчиненні злочину.

У подальшому, продовжуючи реалізацію кримінально-протиправного умислу, ОСОБА_4 , використовуючи організаційно-розпорядчі функції на посаді директора Комбінату, наклав резолюцію на вказаній вище заяві з наступним текстом «Інспектору по кадрах до наказу», на підставі чого винесено наказ «Про прийом на роботу» по Комбінату № 14-кл від 07.06.2021 за підписом директора Комбінату ОСОБА_4 , відповідно до якого ОСОБА_8 прийнято на посаду методиста вказаного підприємства з місячним посадовим окладом 7 239,00 гривень, яка, в свою чергу, у подальшому на роботу не прибувала та обов`язків за посадою методиста не виконувала.

Надалі 08.06.2021 ОСОБА_8 , продовжуючи виконувати роль пособника у вчиненні злочину, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , самостійно звернулася до банківської установи філії АТ «Укрексімбанк», розташованої по вул. Перемоги, 23 в м. Житомирі, для відкриття карткового банківського рахунку, призначеного для виплат їй заробітної плати як працівнику Комбінату. За результатами підписаної останньою із публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг, на ім`я ОСОБА_8 відкрито банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_5 .

Після цього ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 у користування належну їй банківську картку, закріплену за вказаним вище банківським рахунком, відкритим на її ім`я, призначеним для виплат їй заробітної плати, як працівнику Комбінату.

Далі не обізнана у злочинному умислі ОСОБА_4 інспектор кадрів Комбінату ОСОБА_10 за його вказівкою склала табелі обліку робочого часу на ОСОБА_8 за період з 09.06.2021 по 28.02.2022, із погодинним зазначенням відомостей щодо виходу останньої на роботу.

У подальшому ОСОБА_10 передала зазначені табелі обліку робочого часу головному бухгалтеру бухгалтерії Комбінату ОСОБА_11 для нарахування заробітної плати, премій, доплат тощо ОСОБА_8 відповідно до її посадового окладу та наказів.

В свою чергу, головний бухгалтер бухгалтерії ОСОБА_11 , будучи не обізнаною про кримінально-протиправний умисел директора Комбінату ОСОБА_4 , спрямований на повторну розтрату грошових коштів Комбінату, здійснила нарахування заробітної плати ОСОБА_8 в розмірі 118 157,32 гривень за період з 09.06.2021 по 28.02.2022, з подальшим включенням помісячно вказаного працівника Комбінату до списку заробітної плати, що перераховується в банківську установу АТ «Державний експортно-імпортний банк України» в особі Філії АТ «Укрексімбанк», розташованої за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 23.

Після зарахування заробітної плати від Комбінату на банківський рахунок пособника ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розпорядився розтраченими грошовими коштами Комбінату, зокрема, знявши їх у вигляді готівки у банкоматах м. Житомира за допомогою наявної в його користуванні банківської карти, належної ОСОБА_8 .

Таким чином, директор Комбінату ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , повторно вчинив розтрату грошових коштів, належних Комбінату, на загальну суму 118 157,32 гривень, завдавши вказаними діями Обласному комунальному підприємству «Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради майнової шкоди на вище вказану суму.

У подальшому, 29.07.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог ст.ст.276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №420973548 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано 1/3 частини житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно, що належить ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання.

В судове засідання слідчий не з`явися, від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання слідчого здійснено без повідомлення підозрюваного, його захисника.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приписами ч. 5 ст. 170 КПК України визначено що, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.07.2025р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог ст.ст.276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки №437508842 від 30.07.2025р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що ОСОБА_4 на праві приватної часткової власності належить 1/3 частина житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи вищенаведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, з метою недопущення можливості відчуження та розпорядження майном.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000356 від 23.04.2024р., громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на 1/3 частину житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , з метою недопущення можливості відчудження та розпорядження будь-яким чином.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1