СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000425 від 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого/рухомого майна підозрюваного у кримінальному провадженні №0000425 - громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Земельна ділянка площею 1, 9851 га, кадастровий номер :01:001:0765, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216;

- Автомобіль марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 (на праві власності належить дружині ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата реєстрації 10.09.2024, набуте в шлюбі, є спільним сумісним майном. Дата укладення шлюбу 14.01.2017).

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000425 від 26.12.2024.

За твердженням сторони обвинувачення, приблизно у 2024 році у ОСОБА_10 , який обізнаний про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, виник умисел, направлений на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом підакцизних товарів (тютюнових виробів).

ОСОБА_10 вирішив, що для досягнення умислу та отримання коштів і матеріальних благ йому необхідно систематично незаконно виготовляти та/або придбавати підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей - рідини до одноразових електронних систем, одноразові електронні сигарети, заборонені для продажу на території України, у великому обсязі з метою їх подальшого збуту, транспортування таких виробів з цією метою від місць виготовлення до місць зберігання та подальший їх оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу інтернет за допомогою телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_3 (менеджери ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (менеджер ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та онлайн магазину веб сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_10 спланував досягнути поставленої мети за рахунок вступу у попередню змову з іншими особами, які здатні вести діяльність з систематичного виготовлення, придбання підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей - рідин до одноразових електронних систем, одноразових електронних сигарет, а також налагоджувати поставки для більш широкого асортименту електронних сигарет та рідин до них, які ввозяться контрабандним шляхом, їх зберігання та подальший оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу Інтернет, залучення до вказаної протиправної діяльності інших осіб для здійснення перевезення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_10 вступив у попередню змову групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від яких отримав добровільну згоду на спільну злочинну діяльність, пов`язану з обігом незаконно виготовлених та заборонених для продажу в Україні одноразових електронних сигарет та рідин до них, пошуком підставних осіб, дані яких використовують для створення фіктивної фінансово-господарської діяльності - фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), від імені яких здійснюються відправки вищевказаного незаконного підакцизного товару через логістичну компанію «Нова пошта» по всій території України, а також використання їхніх даних для отримання грошових коштів за протиправну діяльність на їх банківські реквізити з подальшим доступом до них фігурантів через нотаріальні довіреності оформлені на них, підбір працівників з метою прийому та оформлення онлайн-замовлень.

Відповідно до висновку експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №СЕ-19/118-25/5349-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Відповідно до висновку експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №СЕ-19/118-25/5350-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Відповідно до висновку спеціаліста надані на дослідження предмети, придбані в результаті оперативної закупки, являють собою електронні сигарети та рідини до них, містять нікотин, в об`ємі, який в 2.5 рази перевищує гранично допустимі норми, визначені чинним законодавством України, в зв`язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров`ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція. Також досліджені предмети і рідини містять отруйні хімічні сполуки, зокрема сліди етиленгліколя С3Н8О2 у значних концентраціях, в зв`язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров`ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку 2024 року, у ОСОБА_13 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення ним, за попередньою змовою групою осіб контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, сильнодіючих та отруйних речовин, що входять до складу рідин, які містяться в електронних сигаретах.

Не пізніше початку 2024 року ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , вступивши в злочинну змову, передбачаючи негативні наслідки своєї протиправної діяльності, розробили злочинний механізм переміщення сильнодіючих та отруйних речовин через державний кордону України, з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого їх використання в ході незаконного виготовлення підакцизної продукції у вигляді електронних сигарет. Так, останні мали підшукувати постачальників відповідної продукції за межами території України, після чого організовувати контрабандне переміщення даної продукції на територію України, де за допомогою третіх осіб отримувати продукцію. З метою втілення даного задуму, а також з метою приховування своєї безпосередньої участі до вказаного злочину, останні вирішили залучити до протиправної діяльності сторонніх осіб на території України

Так, на початку 2024 року, ОСОБА_13 будучи раніше знайомим з ОСОБА_12 прийняв від останнього пропозицію та умови роботи у сфері контрабандного переміщення сильнодіючих та отруйних речовин, а також зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів. Зокрема, ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , заздалегідь розроблений ним та ОСОБА_10 механізм отримання вказаних товарів, а саме те, що незаконно виготовлені підакцизні товари будуть потрапляти на територію України контрабандним шляхом, в тому числі автобусним сполученням, після чого ОСОБА_13 має отримувати вказані товари, транспортувати їх до відповідного місця зберігання, після чого змішувати відповідні рідини, тим самим отримуючи речовину, наближену до тої, яка використовується виробниками електронних сигарет для їх заправки, а також в подальшому збувати готові заправлені вироби у вигляді електронних сигарет кінцевому споживачу. За вказані протиправні дії ОСОБА_13 мав отримувати грошову винагороду.

Серед різновиди незаконно виготовленого підакцизного товару, який отримав контрабандним шляхом з-за кордону ОСОБА_13 для подальшого збуту на території України, були такі марки: ELF BAR Apple & Juicy Peach, Green Apple & Double Apple Shisha, Peach Mango & Watermelon, Green Grape & Grape, Grape Ice, Blue Razz Ice, Grapefruit Passionfruit, Kiwi Pineapple Peach, Peppermint, Pineapple Ice, Sour Apple Watermelon, Sour Blackberry Blueberry, Strawberry Kiwi, Lemon lime, Double mango, Strawberry banana, Green Apple Passion Fruit Kiwi, Watermelon Lychee, Watermelon Melon, Watermelon Ice, Strawberry Mango, Peach Juice, Blueberry, Wild Berries, Cola, рідини Chaser 30 ml та 10 ml різних видів та багато інших видів одноразових електронних сигарет.

Крім того, вказані особи, розуміючи протиправність своїх дій, з метою маскування протиправної діяльності для уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_13 відкрити ФОП, з метою отримання доступу до банківських карток та рахунків останнього, що мають використовуватись в протиправній діяльності. За вказані дії ОСОБА_13 запропонували грошову винагороду в розмірі 100 доларів США. Таку ж саму пропозицію ОСОБА_13 зробив й ОСОБА_10 . Погодившись на вказану пропозицію, вказані особи прослідували до нотаріуса, де виготовили необхідні останнім довіреності, тим самим надавши з боку ОСОБА_13 доступ ОСОБА_10 та ОСОБА_12 до своїх банківських рахунків.

30.04.2025 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

02.05.2025 ОСОБА_13 повідомлено про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному на праві власності належить земельна ділянка площею 1, 9851 га, кадастровий № :01:001:0765, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216.

Згідно з інформацією МВС України, дружині підозрюваного на праві власності належить автомобіль марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 . Дата реєстрації 10.09.2024, набуте в шлюбі, є спільним сумісним майном. Дата укладення шлюбу 14.01.2017.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначене майно підозрюваного.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого/рухомого майна підозрюваного у кримінальному провадженні №0000425 - громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Земельна ділянка площею 1, 9851 га, кадастровий номер :01:001:0765, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 216;

- Автомобіль марки «BMW 320D», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 (на праві власності належить дружині ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата реєстрації 10.09.2024, набуте в шлюбі, є спільним сумісним майном. Дата укладення шлюбу 14.01.2017).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_18