Справа № 459/1776/25
Провадження № 1-кс/459/574/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2025 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заадресою: АДРЕСА_2 . На обгрунтування клопотання послався на те, що 20.05.2025 близько 18 год. невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись через соціальну мережу «Вайбер» та «Телеграм» , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 10500 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 19.05.2025 в ході моніторингу мережі телеграм наткнувся на оголошення про продаж автомобіля, а саме BMW X5, вартість якого склала 3000 доларів, що його зацікавило, хоч транспортний засіб і перебував закордоном та був нерозмитнений. Так, ОСОБА_5 написав продавцю та почав вести переписку у мережі телеграм, при цьому розпитав про умови продажу. Продавець хотів передоплату у сумі 250 доларів, та надіслав банківські реквізити, куди потрібно надсилати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 , проте ОСОБА_5 таке не дуже влаштовувало, оскільки він не розумів з ким спілкується, тому попросив продавця надіслати свої паспортні дані, що продавець зробив аж наступного дня. Невідома особа надіслала посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_6 , від 18 липня 2023 р. №10-2023 після чого, 20.05.2025 о 17:37 на вищевказану банківську картку, яку надіслала невідома особа, з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_3 він перерахував грошові кошти в сумі 10500 грн., після чого надіслав невідомій особі квитанцію. Підтвердивши отримання коштів, продавець повідомив, що невдовзі до нього зателефонує водій, який повинен був би перевозити автомобіль, та о 17:51 год. ОСОБА_5 надійшов виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_4 , при цьому чоловік який телефонував, представився ОСОБА_7 . Під час розмови останній повідомив, що на даний момент перебуває на кордоні та коли приїде у м. Шептицький то контактує з ОСОБА_5 , при цьому надіслав фото свого паспорта, виданого на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Так, після розмови з ОСОБА_7 , близько 19 год. ОСОБА_7 написав, що потрібно надіслати ще кошти, оскільки на кордоні виникли проблеми із машиною, проте це насторожило допитуваного. Переписку ОСОБА_5 все ж продовжив, відтягуючи момент переказу другої половини коштів, але чим більше спілкувався із невідомими особами, тим більше переконувався, що спілкувався із шахраями. Додає, що із продавцем ( ОСОБА_9 ) спілкувався окрім соціальних мереж також за допомогою мобільного телефону, а саме по номеру: НОМЕР_5 .

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 27.05.2025 за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025;

фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 17 год. 00 хв. 20.05.2025 по 17 год. 00 хв. 27.05.2025.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1