Справа № 686/8558/25
Провадження № 1-кп/686/927/25
25 квітня 2025 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
представника потерпілого ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_6 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
Згідно Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 735 від 02.09.2015, акціонерне товариство «Українська залізниця» є юридичною особою, що утворена відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Товариство утворене як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності.
Пунктом 18 Статуту визначено, що Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Відповідно до п. 26 Статуту Товариство є державним акціонерним товариством, засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Відповідно до п. 3.1.12 Положення на виконання поставлених завдань Депо забезпечує раціональне використання матеріальних, паливно-енергетичних, фінансових та інших ресурсів.
Пунктом 4.1.6. Положення визначено, що Депо має право видавати розпорядчі документи (накази) з поточних питань діяльності, обов`язкові для всіх працівників Депо, які не повинні суперечити рішенням, наказам АТ «Укрзалізниця» та Філії.
Відповідно до п. 5.3.8 Положення начальник Депо приймає на роботу, переводить, переміщає та звільняє з роботи працівників Депо.
Окрім цього, відповідно до п. 5.3.22 Положення начальник Депо приймає рішення про відрядження працівників Депо в межах України.
Процедура направлення працівників АТ «Укрзалізниця» у службові відрядження, їх оформлення, граничні норми витрат на відрядження, надання звітності та інші питання, прямо пов`язані із відрядженням працівників Товариства, регламентована «Порядком здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників АТ «Укрзалізниця», затвердженим рішенням правління Товариства від 10.09.2020 (протокол № Ц-45/75) (далі Порядок).
Пунктом 1.2. Порядку визначено, що службове відрядження це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи, оформлена наказом.
Згідно п. 2.1. Порядку направлення працівника у відрядження у межах України здійснюється керівником Товариства, керівником структурного підрозділу апарату управління Товариством, керівником Філії (структурного (виробничого) підрозділу), яким надані такі повноваження відповідно до положення або довіреності, та оформляється наказом.
Відповідно до п. 2.4. вказаного Порядку найм житла для проживання проводиться в готелях (мотелях), гуртожитках та кімнатах відпочинку, у приватних підприємств або осіб, що надають послуги з розміщення і проживання фізичних осіб.
Підтвердними документами, які дають право на відшкодування та включення до складу витрат на проживання є:
- рахунки, отримані із готелів (мотелів), від приватних підприємств або осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізособи, в яких зазначено характеристику готельного номера, строк проживання та вартість основних та додаткових послуг, ПІБ мешканця;
- документи про оплату, а саме: фіскальний касовий чек РРО, квитанція до прибуткового касового ордеру, розрахункова квитанція форми № РК-1.
Витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення відшкодовуються з розрахунку вартості одного місця такого проживання за кожну добу з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном, холодильником, телевізором та інші витрати.
Пунктом 4.2. вказаного Порядку визначено, що після повернення з відрядження, працівник зобов`язаний до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, повернути суму надміру витрачених коштів та подати авансовий звіт.
Згідно п. 5.2. Порядку працівник несе персональну відповідальність за достовірність внесених ним відомостей до Авансового звіту по Україні/Звіту про використання коштів, а також за достовірність документів, що подаються на підтвердження витрат.
Відповідно до ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв?язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення.
Наказом (розпорядженням) виконувача обов?язків начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» про прийняття на роботу № 55/ос від 08.07.2021 ОСОБА_6 призначено на посаду секретаря.
Так, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 388/В від 26.10.2021 у відрядженні в м. Києві в період часу з 26.10.2021 по 06.11.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_4 , на період з 27.10.2021 по 05.11.2021 на загальну суму 13 000 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 08.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробила звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 17 від 08.11.2021, а саме внесла недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 13 000 грн, які подала для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.
На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 17 від 08.11.2021 АТ «Укрзалізниця» 11.11.2021 перераховано на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 витрати на проживання під час відрядження в сумі 13 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволоділа грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 13 000 гривень шляхом зарахування на особистий банківський рахунок останньої
АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
Також, відповідно до пп. 170.9.2. п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України (в редакції Закону України №1797-VIII від 21.12.2016), передбачено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:
а) завершує таке відрядження;
б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.
Згідно із п. 3 «Порядку складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016) передбачено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
При цьому, відповідно до п. 6 того ж Порядку, встановлено, що звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).
Так, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 388/В від 26.10.2021 у відрядженні в м. Києві в період часу з 26.10.2021 по 06.11.2021, у ОСОБА_6 , яка являється секретарем виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», тобто працівником юридичної особи, який не є службовою особою, виник злочинний умисел на підроблення офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, а саме звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою його подальшого використання для особистого збагачення.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_4 , на період з 27.10.2021 по 05.11.2021 на загальну суму 13 000 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 08.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 17 від 08.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме внесла до вказаного звіту недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 13 000 грн.
Окрім цього, 08.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, використала підроблений нею раніше звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 17 від 08.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме до якого внесені недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 13 000 грн., шляхом подачі до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани для здійснення компенсації таких витрат.
Окрім цього, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 403/В від 08.11.2021 у відрядженні у м. Києві в період часу з 09.11.2021 по 13.11.2021, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_5 , на період з 09.11.2021 по 12.11.2021 на загальну суму 5 200 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 15.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробила звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 28 від 15.11.2021, а саме внесла недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 5 200 грн., які подала для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.
На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 28 від 15.11.2021 АТ «Укрзалізниця» 11.11.2021 перераховано на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 витрати на проживання під час відрядження в сумі 5 200 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволоділа грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 5 200 гривень шляхом зарахування на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
Перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 403/В від 08.11.2021 у відрядженні у м. Києві в період часу з 09.11.2021 по 13.11.2021, у ОСОБА_6 , яка являється секретарем виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», тобто працівником юридичної особи, який не є службовою особою, повторно виник злочинний умисел на підроблення офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, а саме звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою його подальшого використання для особистого збагачення.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_5 , на період з 09.11.2021 по 12.11.2021 на загальну суму 5 200 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 15.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 28 від 15.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме внесла до вказаного звіту недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 5 200 грн.
Також, 15.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, використала підроблений нею раніше звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 28 від 15.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме до якого внесені недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 5 200 грн, шляхом подачі до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани для здійснення компенсації таких витрат.
Окрім цього, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 416/В від 18.11.2021 у відрядженні у м. Києві в період часу з 22.11.2021 по 27.11.2021, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_5 , на період з 22.11.2021 по 26.11.2021 на загальну суму 6 500 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 29.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробила звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 62 від 29.11.2021, а саме внесла недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 6 500 грн., які подала для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.
На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 62 від 29.11.2021 АТ «Укрзалізниця» 09.12.2021 перераховано на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 витрати на проживання під час відрядження в сумі 6 500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволоділа грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 6 500 грн. шляхом зарахування на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
Перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 416/В від 18.11.2021 у відрядженні у м. Києві в період часу з 22.11.2021 по 27.11.2021, у ОСОБА_6 , яка являється секретарем виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», тобто працівником юридичної особи, який не є службовою особою, повторно виник злочинний умисел на підроблення офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, а саме звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою його подальшого використання для особистого збагачення.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_5 , на період з 22.11.2021 по 26.11.2021 на загальну суму 6 500 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 29.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 62 від 29.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме внесла до вказаного звіту недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 6 500 грн.
Також, 29.11.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, використала підроблений нею раніше звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 62 від 29.11.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме до якого внесені недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 6 500 грн., шляхом подачі до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани для здійснення компенсації таких витрат.
Окрім цього, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 2/В від 05.01.2022 у відряджені у м. Києві в період часу з 10.01.2022 по 22.01.2022, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_6 , на період з 10.01.2022 по 21.01.2022 на загальну суму 15 600 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 24.01.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробила звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 18 від 24.01.2022, а саме внесла недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 15 600 грн, які подала для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.
На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 18 від 24.01.2022 АТ «Укрзалізниця» 11.01.2022 та 09.02.2022 перераховано на особистий банківський рахунок останньої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 витрати на проживання під час відрядження в загальній сумі 15 600 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволоділа грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 15 600 гривень шляхом зарахування на особистий банківський рахунок останнього АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму.
Перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 2/В від 05.01.2022 у відрядженні у м. Києві в період часу з 10.01.2022 по 22.01.2022, у ОСОБА_6 , яка являється секретарем виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», тобто працівником юридичної особи, який не є службовою особою, повторно виник злочинний умисел на підроблення офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, а саме звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою його подальшого використання для особистого збагачення.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклала із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_6 , на період з 10.01.2022 по 21.01.2022 на загальну суму 15 600 грн., без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.
В подальшому, 24.01.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи працівником юридичної особи, який не є службовою особою, з метою подальшого використання, підробила офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 18 від 24.01.2022, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме внесла до вказаного звіту недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 15 600 грн.
Також, 24.01.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, використала підроблений нею раніше звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 18 від 24.01.2022, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме до якого внесені недостовірні відомості щодо понесених нею витрат на проживання під час відрядження в сумі 15 600 грн., шляхом подачі до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани для здійснення компенсації таких витрат.
Судом дії ОСОБА_6 кваліфікуються:
- за ч. 2 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, за епізодом внесення недостовірних відомостей до звіту № 17 від 08.11.2021;
- за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документу, за епізодами використання звітів № 17 від 08.11.2021, № 28 від 15.11.2021, № 62 від 29.11.2021 і № 18 від 24.01.2022;
- за ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення з метою використання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, офіційного документу, що складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, вчинене повторно, за епізодами внесення недостовірних відомостей до звіту № 28 від 15.11.2021, до звіту № 62 від 29.11.2021, до звіту № 18 від 24.01.2022.
Обмежившись в судовому засіданні за згодою учасників судового провадження в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України показаннями обвинуваченої, яка повністю визнала себе винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів щодо вищевказаних фактичних обставин, які ніким не оспорюються, і вважає доведеним пред`явлене ОСОБА_6 обвинувачення.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, відноситься до кримінальних проступків.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.
Перебіг давності не зупинявся і не переривався.
ОСОБА_6 згоди на звільнення від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності не надавала та просила здійснити судовий розгляд кримінального провадження з ухваленням вироку.
Беручи до уваги визначений положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинені понад три роки назад, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_6 на підставі ч. 5 ст. 74 КК України від покарання за вчинення кримінальних правопорушень.
Разом з тим, при призначенні покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винної та обставини, що пом`якшують і обтяжують їй покарання.
Обвинувачена раніше не судима, офіційно не працевлаштована, характеризується позитивно, заміжня, на обліку у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не знаходиться.
ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності, повністю визнала свою вину, щиро розкаялась у вчиненому, повністю відшкодувала завдану шкоду потерпілій стороні.
Не встановлено обставин, що обтяжують покарання.
Беручи до уваги наявність згаданих вище декількох пом`якшуючих обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винної та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд приходить до висновку про можливість перейти до більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч. 3 ст. 358 КК України та із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу.
На думку суду остаточна міра покарання у виді штрафу є справедливою, необхідною і достатньою для запобігання вчинення винною правопорушень у майбутньому.
Провадження у справі за позовом АТ «Українська Залізниця» в особі Регіональної філії «Південно-Західна Залізниця» про відшкодування шкоди у відповідності до положень ст. 128 КПК України, п. 4 ч. 1 ст. 255 ЦПК України підлягає закриттю, у зв`язку з відмовою представника позивача від позову, оскільки шкода цивільним відповідачем відшкодована в повному обсязі.
Окрім того з обвинуваченої слід стягнути процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 6367 грн. 20 коп., які підтверджуються відповідною довідкою.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 не застосовувався.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, суд
ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити від покарання, у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити їй покарання:
Закрити провадження у справі за позовом АТ «Українська Залізниця» в особі Регіональної філії «Південно-Західна Залізниця» до ОСОБА_6 про відшкодування шкоди.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 6367 (шість тисяч триста шістдесят сім) грн. 20 коп. процесуальних витрат.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченій та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Хмельницького

міськрайонного суду