Справа № 592/6150/25
Провадження № 1-кс/592/2768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Вході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння не відомою особою протиправних дій (ЄО № 3840 від 11.01.2025).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 о 13.29 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомому, заволоділа грошовими коштами у сумі 21000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що сторінку знайомого зламано та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 21000,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 21000,00 гривень, належні ОСОБА_5 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 10.01.2025 о 00.00 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу-клієнта з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія: НОМЕР_6 , виданий від 12.03.2024, орган, яким видано: 1231, адреса проживання/реєстрації: АДРЕСА_2 , були зараховані грошові кошти у сумі 21000,00 гривень, які в подальшому 10.01.2025 о 13.35 год. у сумі 15241,00 гривень та о 13.36 год. у сумі 7059,00 гривень, а також о 13.53 год. у сумі 13,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківські рахунки карток: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2025 о 13.35 год., 13.36 год. та о 13.53 год. грошові кошти, належні потерпілій, у сумах: 15241,00 гривень, 7059,00 гривень, 13,00 гривень, було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківські рахунки карток: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

У зв`язку чим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації по банківським рахункам карток № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 11.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Дізнавач, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити під час тимчасового доступу, що становлять банківську таємницю, а саме: інформація з банківських рахунків карток: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , має суттєве значення для досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотаннядізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1