Справа № 686/1514/25
Провадження № 1-кс/686/6787/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020,

встановила:

Старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

10.01.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «08.01.2025, близько 14:31 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, через месенджер «Інстаграм» зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами у сумі 36000 грн., які ОСОБА_5 перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2025 потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону. Дане оголошення її зацікавило тому вона зв`язалась із продавцем. Під час спілкування із продавцем у них виник усний договір купівлі продажу. 08.01.2025 близько 14 год. 31 хв., коли потерпіла перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 36 000 грн. В подальшому продавець заблокував потерпілу в соціальній мережі «Instagram».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме банківського рахунка НОМЕР_3 .

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Також встановлено, що 08.01.2025 о 14:31:00 год. виявлено зарахування грошових коштів у сумі 36 000 грн. від ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.01.2025 о 14:58:59 год. виявлено перерахунок грошових коштів на суму 17 900 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 08.01.2025 о 15:02:31 год. виявлено перерахунок грошових коштів на суму 19 000 грн. на картку № НОМЕР_5 , банк отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме банківської картки № НОМЕР_5 .

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що 08.01.2025 року о 14:58:58 виявлено зарахування коштів у сумі 19 000 грн. та 08.01.2025 року о 15:02:31 виявлено зарахування коштів у сумі 17 900 грн. від ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 08.01.2025 року о 18:39:47 виявлено переказ коштів у сумі 2 100 грн. на карту НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 08.01.2025 року о 16:08:43 виявлено переказ коштів у сумі 2 180 грн. на карту НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 08.01.2025 року о 17:06:31 виявлено переказ коштів у сумі 2 591 грн. на карту НОМЕР_9 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 08.01.2025 року о 18:30:31 виявлено переказ коштів у сумі 3 168 грн. на карту НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 08.01.2025 року о 18:34:23 виявлено переказ коштів у сумі 2 180 грн. на карту НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 08.01.2025 року о 15:28:38 виявлено переказ коштів у сумі 2 038 грн. на карту НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 08.01.2025 року о 17:38:24 виявлено переказ коштів у сумі 2 000 грн. на карту НОМЕР_13 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 08.01.2025 року о 15:23:29 виявлено переказ коштів у сумі 2 000 грн. на карту НОМЕР_14 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 08.01.2025 року о 15:26:13 виявлено переказ коштів у сумі 4 500 грн. на карту НОМЕР_15 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- 08.01.2025 року о 16:49:19 виявлено переказ коштів у сумі 2 000 грн. на карту НОМЕР_16 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 08.01.2025 року о 16:35:06 виявлено переказ коштів у сумі 2 521 грн. на карту НОМЕР_17 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- 08.01.2025 року о 19:10:02 виявлено переказ коштів у сумі 3 000 грн. на карту НОМЕР_18 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 08.01.2025 року о 16:54:02 виявлено переказ коштів у сумі 5 000 грн. на карту НОМЕР_19 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 08.01.2025 року о 16:50:21 виявлено переказ коштів у сумі 4 316 грн. на карту НОМЕР_20 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських карток № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 00:00 год. 08.01.2025 року по строк виконання ухвали, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000020 від 10.01.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , однак за період часу з 08.01.2025 по час постановлення ухвали - 18.07.2025, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.01.2025 до 18.07.2025;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період часу з 08.01.2025 до 18.07.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період часу з 08.01.2025 до 18.07.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів? за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахукнів № НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період часу з 08.01.2025 до 18.07.2025.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 16 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя