Провадження № 1-кс/202/4036/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001250 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001250, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Так, в ході досудового розслідування від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв`язку з порушенням умов тримання.

Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_4 відповідно до Рішення є ОСОБА_5 .

02.12.2023 о 21:18 год. від чергового помічника начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 20:40 год. констатовано біологічну смерть засудженого ОСОБА_4 , 1968 р.н.

11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_4 .

Вказане виконавче провадження закрито 04.01.2024 у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, вибірковим проведенням моніторингу рішень Європейського суду з прав людини встановлено, що у справі «Вітько та інші проти України» від 10.11.2022, зокрема на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , представником якого відповідно до Рішення є ОСОБА_7 , стягнуто 4400 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою.

ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження №70501830 щодо стягнення з держави 4400 Євро на користь ОСОБА_6 .

Вказане виконавче провадження закрито у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому ОСОБА_6 зазначив, що йому взагалі не відомо про вказані факти, рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не відкривав, грошові кошти не отримував.

З урахуванням встановлених обставин, а саме, що в обох випадках банківські рахунки від імені засуджених були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представниками засуджених відповідно до Рішень були ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ по справам, в яких представниками заявників були ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

При цьому, вибірковим аналізом наданої інформації встановлено, що засуджений ОСОБА_10 з 17.09.2018 по 02.08.2023 тримався в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з 02.08.2023 відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », інформація стосовно відвідування останнього ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відсутня в особовій справі, в той час як на ім`я ОСОБА_10 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перераховано грошові кошти у виконавчому провадженні 73548259 по справі №18431/21, представником в якій є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, надійшла заява від потерпілого ОСОБА_11 , в якій було зазначено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були повинні перерахувати грошові кошти, після рішення ЄСПЛ, однак зі слів потерпілого грошові кошти не були перераховані.

В зв`язку з встановленим фактами, виникла необхідність у перевірці слідчим шляхом обставин звернення засуджених до ЄСПЛ з заявами, відкриття рахунків в банківських установах на їх ім`я в той час, як вони перебували в місцях позбавлення волі, отриманні грошових коштів у виді компенсації за рішеннями ЄСПЛ, представниками в яких були ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до наданої заяви потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти не були перераховані на рахунок відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - роздруковані матеріали та матеріали в електронному форматі роботи рахунків IBAN0867918.

Відомості, які містяться в інформації роботи рахунка IBAN0867918 необхідні для підтвердження факту звернення засудженого до ЄСПЛ, встановлення особи, яка звернулась з заявою для виконання рішення та надала відповідні документи для його виконання, зокрема банківський рахунок, на який необхідно перерахувати грошові кошти, проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів.

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо, оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_12 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ;, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майтиу поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції АДРЕСА_2 , відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

інформації про власника рахунка НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

виписок з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунка НОМЕР_2 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку IBAN0867918;

всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку IBAN0867918 за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку IBAN0867918 за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прив`язаних до банківських рахунків IBAN0867918 за період часу з 01.01.2021 по 28.05.2025;

IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2021 по 28.05.2025.

Встановити строк дії ухвали до 19 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1