Справа № 455/2596/24
Провадження № 1-кс/455/180/2025
У Х В А Л А

23 травня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000523 від 30.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000523, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 року в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійша письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зламавши акаунт його знайомої у застосунку «Messenger» та надсилаючи повідомлення з проханням позичити кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній 29.10.2024 року о 12:52 год. особисто перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 9700 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, було внесено 30.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.10.2024 року о 12:32 год. до нього у додатку «Messenger» написала знайома ОСОБА_6 , з проханням позичити кошти. ОСОБА_5 . Він повідомив ОСОБА_7 , що у нього є тільки кредитні кошти, нащо вона запитала чи може він їх їй скинути. ОСОБА_5 повідомив, що спробує. Після цього ОСОБА_6 написала йому суму яку хотіла, щоб ОСОБА_5 їй скинув - це 9700 грн. та надіслала номер банківської карти, на яку він повинен був надіслати кошти, а саме НОМЕР_2 . ОСОБА_5 вирішив допомогти ОСОБА_7 , оскільки знає давно, тому здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на вищезазначену карту, та надіслав ОСОБА_7 скріншот квитанції про здійснення переказу. Після цього ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 чи не міг би він, надіслати їй ще 8900 грн. та обіцяла повернути з комісією. ОСОБА_5 ця ситуація виявилась дивною, і він вирішив переконатися, що це дійсно йому пише ОСОБА_6 та почав їй телефонувати у додатку «Messenger», слухавку підняли, однак в трубку було просто мовчання. Після чого, ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 у додатку, що вона перебуває в магазині, не чує його і набере пізніше. Тоді ОСОБА_5 побачив 2 пропущені голосові виклики у додатку «Messenger», однак дзвінка не було, адже мобільний був з ним і звуку дзвінка він не чув. ОСОБА_6 написала ОСОБА_5 , щоб він зателефонував їй у додатку «Ватсап», але ОСОБА_5 вирішив зателефонувати їй на особистий номер телефону, який у нього був НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищевказаний номер, слухавку підняла ОСОБА_6 та повідомила, що її акаунт у додатку «Messenger» зламали, та щоб ОСОБА_5 в жодному разі не переказував грошові кошти, нащо він повідомив ОСОБА_8 , що вже здійснив переказ грошових коштів.

31.10.2024 року дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000523 від 30.10.2024 року.

01.11.2024 року клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00:00 год. 29.10.2024 року по 23:00 год. 31.10.2024 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

14.11.2024 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено DVD-R диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 .

В ході огляду DVD-R диску, було встановлено те, що 29.10.2024 року о 12:52:16 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 надійшли грошові кошти в сумі 9 700 грн., від відправника ОСОБА_5 , після чого, о 12:57:26 год. відбулось списання грошових коштів з вищевказаної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_5 , сумою 9 700 грн.

30.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_10 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000523 від 30.10.2024 року.

30.12.2024 року клопотання слідчого було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо повних реквізитів карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на котрий 29.10.2024 року, було перераховано грошові кошти в сумі 9 700 грн, документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період часу з 00:00 год. 29.10.2024 року по 23:00 год. 05.11.2024 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

30.01.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено документи (22 аркуші А4) на яких відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_5 .

В ході огляду документів, було встановлено те, що 29.10.2024 року о 12:57:26 год. на банківську карту № НОМЕР_7 відкриту на ім`я ОСОБА_11 надійшли грошові кошти в сумі 9 700 грн., від ОСОБА_9 . В подальшому 29.10.2024 року з вищевказаної банківської карти відкритої на ім`я ОСОБА_11 було здійснено перекази грошових коштів на банківські карти, а саме:

?о 12:57:31 год. переказ грошових коштів у сумі 4 163, 91 грн., на банківську карту НОМЕР_8 , отримувач - ОСОБА_12 ;

?о 12:58:06 год. переказ грошових коштів у сумі 4 070,18 грн., на банківську карту НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_13 ;

?о 12:58:35 год. переказ грошових коштів у сумі 6 663,51 грн., на банківську карту НОМЕР_10 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год. 29.10.2024 року по 23:00 год. 05.11.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год. 29.10.2024 року по 23:00 год. 05.11.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_10 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год. 29.10.2024 року по 23:00 год. 05.11.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали до 23.07.2025 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1