Справа № 135/1720/23
Провадження № 1-кс/135/179/25
УХВАЛА

Іменем України

20.05.2025 м.Ладижин

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , на обґрунтування якого повідомив, що до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Ладижинського міського суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відносно вчинення до нього шахрайських дій, а саме: з приводу перерахування ним грошових коштів за придбання сертифікату на покупку ювелірних виробів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які він не отримує кешбек.

13.10.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 12.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ладижинського міського суду Вінницької області від 18.04.2025 проведено тимчасовий доступ до банківської карти потерпілого та встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 із своєї банківської картки відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 14.08.2023 було перераховано грошові кошти у сумі 25 440 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

У судове засідання начальник сектору дізнання не з`явився, заяв про відкладення розгляду клопотання чи розгляду клопотання за його відсутності до суду подавав.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, причин своєї неявки суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність начальника сектору дізнання та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000089 від 13.10.2023).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, начальником сектору дізнання доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання начальника сектору дізнання підлягає задоволенню. Оскільки за версією досудового розслідування є достатньо підстав вважати, невідомі особи (особа) шахрайським шляхом могла заволодіти коштами потерпілого, які могли бути переказані кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено необхідності та доцільності отримання інформації по день винесення ухвали, оскільки з часу подій переказу коштів пройшло більше двох років, відтак, задоволенню підлягає клопотання в частині надання тимчасового доступу щодо з`єднань, входу в систему, руху коштів, тощо в період часу з 08:00 14.08.2023 до 23:59 15.08.2023

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 , по АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що містять інформацію про:

- про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України);

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 08:00 14.08.2023 до 23:59 15.08.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки період часу з 08:00 14.08.2023 до 23:59 15.08.2023;

- інформацію період часу з 08:00 14.08.2023 до 23:59 15.08.2023 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка період часу з 08:00 14.08.2023 до 23:59 15.08.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя