Справа №705/2999/25
1-кс/705/863/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ;

за участю:

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказано, що в провадженні сектору дізнання Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2025 близько 15:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Добропілля Донецької області під приводом купівлі трактора, оголошення щодо продажу якого знайшов в соціальній мережі «Фейсбук», перерахував грошові кошти невстановленій особі в загальній сумі 92000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого продавець, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , перестав виходити на зв`язок.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 уточнив вимоги клопотання та просив надати тимчасовий доступ до фото та відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000309 від 13.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 13.05.2025, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти невстановленій особі в загальній сумі 92000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого продавець, який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 не відповідає, телефон вимкнений.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , за період з 23.04.2025 по 21.05.2025, із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відео інформацію щодо особи , яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 оформлена в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , та відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , оформленої в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 23.04.2025 по 21.05.2025, із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото та відео інформацію щодо особи , яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка/рахунок № НОМЕР_1 оформлена в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою інших інтернет ресурсів ( інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період часу з 23.04.2025 по 21.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1