Справа № 274/2296/25
Провадження № 1-кс/0274/990/25

У Х В А Л А
Іменем України
10.06.2025 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в :
02.06.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 12.02.2025 р. до 00:00 год 15.02.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідування встановлено, що 12.02.2025 р. близько 10 год 29 хв невстановлена особа невстановленим способом, таємно викрала з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_2 , яка облікована за ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 8 000 грн шляхом переказу вказаних грошових коштів на іншу банківську картку, номер якої невідомий.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.02.2025 р. до його місця проживання прийшли знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими він почав вживати алкогольні напої та після чого пішов відпочивати. Після цього, 26.03.2025 р. ОСОБА_5 перебував у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник банку повідомив, що з банківського рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 8 0000 грн 12.02.2025 р. о 10:29:09 год без зазначеної банківської картки.
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що 12.02.2025 р. близько 10:00 год вона разом зі своїм знайомим ОСОБА_8 прийшла до ОСОБА_5 , де вони почали вживати алкогольні напої. Після цього ОСОБА_5 вийшов з кімнати та пішов відпочивати. В цей час ОСОБА_7 взяв банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , та почав проводити банківські операції за допомогою вказаної картки. Після цього вона разом з ОСОБА_8 попрямувала з будинку ОСОБА_5 . Під час того, як прямували додому, ОСОБА_7 повідомив, що має намір перерахувати їй грошові кошти у сумі 2 500 грн, так як останній тимчасово проживав разом з нею. Далі він перерахував на її банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2000 грн.
Під час тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що здійснено зарахування 12.02.2025 р. о 12:02:29 год у сумі 2 000 грн, Платник: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , kv.», банківська картка платника № НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів, банківських карток отримувачів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 12.02.2025 р. до 00:00 год 15.02.2025 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 25 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1