Номер провадження 1-кс/754/1497/25
Справа № 754/6797/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 21 листопада 2023 року по день оголошення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в умовах військового стану за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на перетині вул. Кубанської України №20 та АДРЕСА_2 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що переможцем процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за предметом «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на перетині АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 )» ДК 021:2015-45453000-7, очікувана вартість якого складає понад 7 млн. грн., визначено єдиного учасника вказаних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатом опрацювання укладених договорів підряду із додатками встановлено суттєве завищення вартості щодо закупки зелених насаджень, матеріалів та виконання робіт щодо вказаного предмета закупівлі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06 травня 2024 року встановлено, що Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника здійснено 7 транзакцій за оплату робіт за вказаними договорами на загальну суму 4 356 727, 57 грн.

Крім того, протоколом огляду ділянки, розташованої на перетині АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 встановлено, що роботи не проводяться, відповідна техніка, персонал, матеріали на об`єкті відсутні, що також свідчить про завершення робіт за вказаними договорами підряду. Відсутні зелені насадження, лавки, смітники та інші предмети/матеріали зазначені в кошторисній документації, з комплексу робіт передбаченою кошторисною документацією до договору Підрядником здійснено монтаж комплект вуличного автономного освітлення. Вказані комплекти встановлено неналежним чином.

За результатом опрацювання документів, долучених до реєстрів тендерних пропозицій встановлено, що на балансі товариства відсутні активи, наймані працівники у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, трудові та виробничі потужності для здійснення робіт, передбачених договорами підряду.

Слідчий посилається на те, що вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на перетині вул. Кубанської України №20 та АДРЕСА_2 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає у клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує для здійснення фінансово-господарської діяльності, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим ці вимоги закону дотримані не були.

У клопотанні слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 про доступ до інформації по якому клопоче слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує те, що згідно додатків до клопотання, копій договорів укладених між КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізитами для оплати робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором є інша банківська установа та інший банківський рахунок. Окрім того слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу до документів за вказаний у клопотанні період часу, а саме з 21 листопада 2023 року по день оголошення ухвали суду.

Враховуючи встановлені обставини, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя-