Справа № 459/146/25
Провадження № 1-кс/459/894/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.01.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулася з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 05.01.2025 о 16:08 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_3 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що вона відкритий банківський рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з якого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 000 грн.

Окрім цього від потерпілого було надано виписку по вище зазначеному рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої вбачається, що переказ грошових коштів здійснено о 16:08. год. 05.01.2025.

В подальшому було подано клопотання про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю. Отримано ухвалу Червоноградського міського суду та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.06.2025 проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунок НОМЕР_3 та виявлено, що грошові кошти різними сумами були перераховані на декілька банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: о 12:24:18 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 3 391 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 ; о 12:24:18 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 4 000 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 ; о 20:29:13 год. 05.01.2025 грошові кошти в сумі 60 грн. переведено з рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: інформації, котра міститься на банківських рахунках, зареєстрованих за банківською карткою/ рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

відомостей про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за картками/ рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

всієї наявної інформації за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за картками/ рахунками - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 про здійснення входу в період часу в період часу з 00:00 години 05.01.2025 по 00:00 год.05.02.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1