Справа №485/765/25
Провадження № 1-кс/485/142/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000131 від 16 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України

встановив:

24 квітня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 16 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 27.02.2025 в період часу з 13:13 год. по 13:17 год. здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_6 , з її банківської кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з особовим рахунком НОМЕР_1 , провівши дві операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 47 950 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 01.04.2025 о 11:03 год. на її мобільний додаток "Viber", в належному їй телефоні, прийшло повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому було вказаний наступний текст "Прострочено плановий платіж згідно з договором №75, необхідно сплатити 1 490,90 UAH упродовж двох днів. Не гайте часу, потурбуйтеся про фінансову стабільність" та нижче, під текстом була кнопка "Сплатити". Вказане повідомлення ОСОБА_6 проігнорувала, так як не є користувачем банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та гадала, що вказане повідомлення їй надіслали шахраї.

В подальшому, 03.04.2025 потерпілій ОСОБА_6 на її номер телефону зателефонувала невідома їй особа з невідомого їй номеру, яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила ОСОБА_6 про необхідність сплатити борг в сумі 1 490,90 грн. за використання кредитних коштів, на що потерпіла ОСОБА_6 повідомила даній особі, що вона не являється клієнтом їх банку та у неї відсутні будь-які кредити. У відповідь працівник банку почала наголошувати на тому, щоб остання сплатила заборгованість та ігнорувати її слова, після чого ОСОБА_6 самостійно завершила розмову. Одразу після телефонної розмови, о 08:46 год. потерпілій знову прийшло вищевказане повідомлення у додаток "Viber", де ОСОБА_6 відповіла, що не являється клієнтом їхнього банку, і грошові кошти у них не займала.

11.04.2025 ОСОБА_6 знову прийшло вищевказане повідомлення на додаток "Viber", згідно якого їй потрібно сплатити вказаний вище борг, на що остання нічого не відповіла, так як досі була впевнена, що це справа шахраїв. Того ж дня передивившись всі повідомлення, які їй надходили, вона побачила, що їй надходило повідомлення 27.02.2025 о 13:17 год. про те, що змінено її основний номер телефону в ІНФОРМАЦІЯ_2 та 31.03.2025 о 10:25 год. про те, що кредитний ліміт недоступний з 31.03.2025.

В подальшому, ОСОБА_6 вирішила передивитися й інші мобільні додатки та месенджери, де виявила, що на її номер телефону приходили звичайні СМС від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме 27.02.2025 потерпілій приходили три СМС, зокрема о 13:09 год. з текстом про те, що її вітають у банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", о 13:13 год. про те, що був переказ з картки на суму 29,950 грн., та о 13:17 год. переказ з картки на суму 18 000 грн., та вказане ОСОБА_6 також проігнорувала, так як думала, що це шахраї.

14.04.2025 під час розмови зі своїм сином ОСОБА_7 , остання йому повідомила про вищевказане, на що він відповів про необхідність зателефонувати на гарячу лінію банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де під час розмови консультант повідомила ОСОБА_6 , що дійсно на її ім`я відкрита кредитна картка в їхньому банку на суму 50 000 гр., які вона начебто використала, та у неї заборгованість на суму 1 490 грн., та після того як ОСОБА_6 повідомила, що ніколи не була клієнтом їх банку, їй повідомили, що вона начебто відкрила електронну картку та за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєструвалась в їх застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 15.04.2025 ОСОБА_6 поїхала у відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де консультант їй повідомила те ж саме, та надала виписку по картковому рахунку, який відкритий на її ім`я.

Потерпіла додала, що доступ до її мобільного телефону є тільки у її чоловіка ОСОБА_8 та сина ОСОБА_9 , та тільки ОСОБА_9 за її проханням заходив в наявні у неї застосунки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", але чи пам`ятає він дані входу їй не відомо. З приводу своїх рідних повідомила, що вони такого б ніколи не зробили, та вона їх в будь-якому випадку не підозрює. З приводу інших осіб зазначила, що ніхто не має вільного доступу до її мобільного телефону та мобільних додатків. Особисто ОСОБА_6 ніколи свої дані стороннім особам не надавала, та на не зрозумілі посилання не переходила, так як цього сторониться через велику кількість шахраїв. Зокрема, 27.02.2025 в денний час ОСОБА_6 телефонував працівник банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яка повідомила, що хтось хоче отримати доступ до її акаунту в " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та замінити її номер, після чого консультант попрохала ОСОБА_6 перевірити чи наявні у неї кошти на картках, та чи їх ніхто не знімав. Перевіривши дану інформацію, ОСОБА_6 повідомила працівника банку, що кошти ніхто не знімав, але належні їй картки заблоковані, при цьому ніяких інших даних вона не повідомляла та нічого не натискала. В подальшому, консультант повідомила про необхідність звернутись до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де їй присвоять нові картки, після чого ОСОБА_6 так і зробила.

Згідно з банківською випискою банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 15 квітня 2025 року з картки на ім`я ОСОБА_6 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) 27 лютого 2025 року списано грошові кошти в сумі 47 950,00 грн.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого відносно потерпілої кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій про перерахування грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківським рахунком НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_10 , в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00 год. 00 хв. 31.10.2024 по 23:59 год. 16.04.2025, зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію щодо дати та часу відкриття банківської карти з банківським рахунок НОМЕР_1 , яким чином була авторизована особа, яка відкрила вказану карту, із якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція, підстави для встановлення кредитного ліміту у сумі 50000 грн;

який фінансовий номер банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 31.10.2024 по 16.04.2025 був встановлений, і з якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція;

відомості про рух коштів по банківській карті з банківським рахунок НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою повних даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 31 жовтня 2024 року до 23 год. 59 хв. 16 квітня 2025 року;

відомості про те, яким чином у період з 00 год 00 хв. 31 жовтня 2024 року до 23 год. 59 хв. 16 квітня 2025 року здійснювався переказ грошових коштів по банківській карті з банківським рахунком НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі відомості щодо номеру банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адреси із якої здійснювались зазначені операції і місце переказу грошових коштів;

чи виявлялись АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 00 год 00 хв. 31 жовтня 2024 року до 23 год. 59 хв. 16 квітня 2025 року випадки підозрілої активності щодо руху грошових коштів по банківській карті банківським рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), якщо так, то які заходи були вжиті банком до попередження вчиненню шахрайських дій;

чи здійснювалось АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 00 год 00 хв. 31 жовтня 2024 року до 23 год. 59 хв. 16 квітня 2025 року блокування банківської карти з банківським рахунком НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на якій підставі було здійснено блокування та який точний час блокування;

чи зверталась ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти з банківським рахунок НОМЕР_1 , якщо так, то чи проводилось за вказаним фактом службове розслідування та яке рішення було прийняте за наслідками такого розслідування (надати копію акту/висновку за результатами перевірки (розслідування) за звернення ОСОБА_6 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1