УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2025 Справа №607/15995/25 Провадження №1-кс/607/4404/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання cлідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000040 від 31.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рахунки, що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 31.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 близько 19 год 07 хв, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 , на якому встановлений мобільний додаток «Telegram» отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомлення з пропозицією підпалу транспортних засобів належних Збройним Силам України та іншим військовим формуванням за грошову винагороду, а також інструкції щодо способу підпалу таких транспортних засобів.

У подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у селищі Гусятин, Чортківського району, Тернопільської області, 30.05.2025 близько 23 год 45 хв підшукав транспортний засіб марки «Land Rover», з номерним знаком чорного кольору та написом «Добрий», що за зовнішніми ознаками схожий на автомобіль Збройних Сил України, який знаходився біля будинку АДРЕСА_2 та яким користувався військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи у житловому приміщенні, розташованому у АДРЕСА_3 , у якій проживала ОСОБА_7 , при розмові з нею, повідомив про свій злочинний намір, запропонувавши останній за грошову винагороду, спільно вчинити підпал військового транспортного засобу, на що вона погодилась.

Після цього, з метою реалізації спільного злочинного наміру, 31.05.2025 близько о 03 год. 34 хв., ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій та їх суспільну небезпечність, будучи достовірно обізнаними, що їх дії завдадуть шкоду обороноздатності України у вигляді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, підійшли до виявленого ним раніше військового автомобіля марки «Land Rover», н.з. «Добрий», запаркованого біля будинку АДРЕСА_2 та скориставшись тим, що за їх діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає та їх дії є непомітними для оточуючих, ОСОБА_5 відповідно до домовленості, використовуючи заздалегідь підготовлену ємність із запальною сумішшю, підпалив вказаний транспортний засіб, а ОСОБА_7 діючи відповідно до домовленості, здійснила відеозйомку підпалу військового автомобіля марки «Land Rover», н.з. «Добрий», на належний ОСОБА_8 телефон, для подальшого пересилання відеозапису на адресу невстановленої в ході досудового розслідування особи, з акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (електронне посилання ОСОБА_9 ).

Зазначені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_7 призвели до горіння транспортного засобу марки «Land Rover», н.з. «Добрий», в результаті чого було пошкоджено автомобіль.

Однак, з незалежних від волі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 причин, кримінальне правопорушення не було доведено до кінця, оскільки мешканці будинку АДРЕСА_2 загасили вогонь, запобігши знищенню транспортного засобу.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні серед іншого встановлено, що грошові кошти за вчинення незаконних дій ОСОБА_5 , надходили останньому від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 (код платника податків НОМЕР_2 ), який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою встановлення повних та достовірних ідентифікаційних даних вищевказаної особи, встановлення кола її зв`язків, використання вказаних даних та фотографій для проведення слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рахунки, що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати докази злочинної діяльності вищевказаної особи або спростування її вини, не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рахунки, що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по теперішній час, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000040 від 31.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до розрахункових рахунків, що належать клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про рух грошових коштів з часу відкриття рахунків по теперішній час, суми, платника та одержувача грошових коштів та призначення платежів, а також до всіх документів (з можливістю вилучення у копіях інформації в електронному та паперовому вигляді документів)в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, фотографії клієнта банку та номери мобільних телефонів.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1