Єдиний унікальний номер: 379/1082/25
Провадження № 1-кс/379/276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадження № 0000098 від 17.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И Л А:

25.07.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 17.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.06.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.06.2025 невідома особа заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 112 тисяч гривень. Банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 . Мобільні номера шахрая: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

По даному факту 17.06.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за №0000098.

Під час досудового розслідування встановлено, що12.06.2025 ОСОБА_5 в мережі інтернет за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення з приводу продажу сільгосптехніки, а саме трактору. Так як дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 , остання попрохала свого чоловіка ОСОБА_6 написати по вказаному мобільному номеру телефону НОМЕР_2 в інтернет мережі, що останній зробив. В ході листування із невідомою особою в соціальній мережі «Вайбер», останній повідомив, що для доставки трактору потрібно заплатити грошові кошти в сумі 8000 гривень та надіслав банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . За вказаними реквізитами 13.06.2025 чоловік ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів належних ОСОБА_5 у розмірі 8000 гривень, після якого невідома особа повідомила, що замовлення вже прямує до заявниці та надіслав мобільний номер водія НОМЕР_3 , зі слів невідомої особи, ОСОБА_7 . Наступного дня, 14.06.2025 невідома особа повідомила, що у зв`язку із закриттям каси (бухгалтерії) потрібно внести повну суму грошових коштів, за вище вказаними реквізитами, що ОСОБА_5 і зробила, а саме 14.06.2025 здійснила грошовий переказ у розмірі 104 тисячі гривень та того ж дня зателефонувала до ОСОБА_7 з приводу місця перебування замовлення. В ході розмови останній повідомив, що перебуває в дорозі та доставить замовлення 14.06.2025 у вечірній час доби. В подальшому замовлення не було доставлене, невідома особа видалила листування в соціальній мережі «Вайбер», та ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідає. Даними діями ОСОБА_5 було нанесено матеріального збитку на загальну суму 112 тисяч гривень.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 , єдиний унікальний номер 379/1082/25 провадження № 1-кс/З79/235/25 від 20 червня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період час з 12.06.2025 до 19.06.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 відповідно до заяви-договору банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_7 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку НОМЕР_6 встановлено, що на дану банківську карту

13.06.2025 надійшов грошовий переказ в сумі 8000 грн, які в подальшому були перераховані та 29.0.2025 о 18:31:29 надійшов грошовий переказ в сумі 1700 грн, які в подальшому з вище вказаної картки 29.03.2025 о 19:18:10 були перераховані грошові кошти в сумі 7950 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_8 яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що не є українським банком. Також в ході огляду вище вказаного рахунку було виявлено зарахування грошових коштів 16.06.2025 в сумі 104000 грн, та в подальшому 16.06.2025 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 23500 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_9 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23500 гривень, користуючись банківською карткою № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 перебуває у володінні АКЦІОРІЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та надані дізнавачем на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000098 від 17.06.2025 (а.с.6), протокол про прийняття заяви потерпілої ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення (а.с.7-9), протокол допиту потерпілого (а.с. 11-12), виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 13), виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 14), квитанції на здійснення платежів (а.с. 15-16), скріншоти мобільного телефону (а.с. 17-18), скріншот оголошення про продаж трактора з зазначеним номером телефону НОМЕР_2 (а.с. 21), протокол тимчасового доступу до речей та документів (а.с. 25- 26), сервіс визначення банку за номером картки (а.с. 34).

Слідча суддя вважає, що дізнавачем СД доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000098 від 17.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 15.06.2025 по 29.07.2025 включно по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 15.06.2025 по 29.07.2025 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкініу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 серпня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_13