Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000465 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання робіт за договорами № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, в період часу із 30.04.2021 по 22.09.2023 здійснено ряд підозрілих фінансово-господарських операцій, за виконання робіт та послуг в сумі 41 308 779 грн на наступних СГД: 7 039 844 грн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) - за роботи з монтажу фасаду із алюмінієвими вікнами; 34 268 935 грн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) - за медичне обладнання та інші товари.

Проведеним аналізом розрахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі директора ОСОБА_6 , за роботи з монтажу алюмінієвих фасадних конструкцій з вбудованими алюмінієвими вікнами при проведенні робіт з реконструкції будівлі на АДРЕСА_2 для розміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна вартість робіт становить 1 911 252,6 грн.

30 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано акт № 1 виконання робіт за грудень 2022 р. про проведені роботи з монтажу фасадного скління з вбудованими вікнами на будівництві на АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 654 219,8 грн, що не відповідає умовам договору та специфікації згідно договору підряду № 02/2022 від 10 лютого 2022 року, так як не виконано ряд робіт (вікна RESCARA RWT50, фасадне скління RESCARA RWT50, примикання фасадних конструкцій) на суму 183 595,5 грн.

13.01.2023 року квитанцію № та податкову накладну № 7 від 30 грудня 202 року зупинено відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, реєстрації ПН/РК від 11.05.2021 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена за ризиковістю здійснення операцій (ознаки фіктивності).

За результатом аналізу розрахунків між СГД встановлено, що кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який на підставі договору № 02/2022 від 10 лютого 2022 року та акту виконання робіт № 1 від 30 грудня 2022 року здійснив перерахунок бюджетних коштів в сумі 3 734 456,66 грн на власну фірму, з яких виконав робіт загальною вартістю 1 654 219,8 грн, а рештою бюджетних коштів в сумі 2 080 236,86 грн розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 здійснено постачання медичного обладнання та інших товарів на об`єкт «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_2 », за завищеними цінами, яке закуплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним аналізом розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено проведення «фіктивних» операції із постачання медичного обладнання та інших товарів, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слугує «транзитною» компанією з метою завищення ціни предмету договору.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупила медичне обладнання 17 одиниць вартістю 2 550 772 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичного обладнання 53 одиниці вартістю 8 116 141 грн. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2023 року імпортували медичне обладнання зазначене в специфікація договорів № 80 від 30.04.2021 та № 97 від 06.07.2023, яке постачають напряму на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що свідчать розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відповідно до фінансово-господарських документів постачання обладнання здійснюють раніше ніж закупляють.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 , але отримано інформацію, що ОСОБА_7 здійснює незаконні фінансові операції за допомогою комп`ютерної техніки, яка знаходиться за місцем проживання із використанням мережі інтернет за адресою: АДРЕСА_4 (139.1 кв.м), земельна ділянка кадастровий номер: :01:015:0236, площа 0.0554 га.

З метою приховання місця здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_7 уклав договір № 001162 від 01.07.2021 року про оренду ресурсу на віртуальній інфраструктурі технічного майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , звідки використовуючи ІР адресу - НОМЕР_3 , починаючи із 28.09.2022 року подає до податкових органів підроблені фінансово-господарські документи (податкові накладні, звіти та інші документи).

31.08.2023 Подільською окружною прокуратурою міста Києва направлено запит за вих. № 45-8805ВИХ-23 до ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації та копій документів: експертних висновків; технічної документації що стала підставою для укладання договорів; актів огляду технічного стану об`єкта реконструкції; протоколу погодження вартості; інформації та копій документів стосовно розрахунку та визначення очікуваної вартості закупівлі устаткування із зазначенням способу проведення оцінки та розрахунку витрат на проведення робіт; проектно-кошторисної документації; робочих проектів із змінами та додатками по договору; експертних звітів; локальних кошторисів; технічної документації на устаткування гарантійних документів та місця їх зберігання; погоджена документація розташування устаткування; актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3; актів приймання передачі ТМЦ; рахунків-фактур; платіжних доручень; накладних на ТМЦ; довіреностей на ТМЦ; договорів відповідального зберігання ТМЦ; товаро-транспортних накладних.

14.09.2023 за вих. № 10660-309 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надали інформацію лише в частині - проєкти документації по об`єкту «Реконструкція будівлі на проспекті Правди 4, для розміщення центру реабілітації осіб з інвалідністю у Подільському районі».

18.09.2023 під час отримання відповіді на запит виявлено що інформацію надано частково.

Крім цього, 15.11.2023 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено обшук з метою виявлення актів по договору підряду №97 від 06.04.2023, в ході якого виявлено акт прийому-передачі документів від 12.09.2023. ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника управління ОСОБА_8 документи, а саме: Акт КБ3 до дог. № 97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. № 97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, передано адвокату ОСОБА_9 .

Таким чином начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , здійснює перешкоджання досудовому розслідуванню, шляхом приховування документів, в яких містяться дані щодо використання бюджетних коштів під час проведення робіт на об`єкті реконструкції за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, проаналізовано Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю, №02-01-040 на 09.06.2023.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ від 30.06.2025 зазначені дійсні ринкові ціни визначених постановою товарів. Однак, ціни у локальному кошторисі значно відрізняються від ринкових цін на визначені у постанові та висновку найменування у бік завищення, а відтак у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 допущено прийняття робіт по договору підряду за завищеними цінами.

Отже, ІНФОРМАЦІЯ_9 , був укладений договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 97 від 06.07.2023. Так, шляхом моніторингу ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено, що додатком до договору підряду № 97 від 06.07.2023 є додаток 4 з підсумковою відомістю ресурсів на 568 аркушів. В свою чергу, у вказаній відомості ресурсів зазначені найменування товарних цінностей, що необхідні для виконання предмету договору. Зокрема, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, ринкова вартість на 11.08.2023 програмно-технічного комплексу для когнітивної терапії РехаКом з клавіатурою пацієнта (клавіатура Рехаком) (повний набір реабілітаційних модулів та скринінгів) становить 1 050 500 грн, кабіни для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ) становить 210 900 грн. Ринкова вартість на 06.07.2023 реабілітаційного столу для терапії широкого з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ-Б (в комплекті з колесами на висувному шасі) становить 134 900 грн, сходів для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У становить 89 650 грн, брусів для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У становить 62 600 грн, доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування (укоплектованої сенсорним дисплеєм та опорами для пахв з регулюванням по висоті та ширині для дітей) становить 830 550 грн, КОЛІЗ-ТРАК 60Е (в комплекті з пандусом) становить 1 456 250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 становить 9 250 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксаторами стоп) становить 12 400 грн, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РДВ (з фіксатором стоп) становить 12 300 грн, апарату для реабілітації руки SY-HR06E становить 421 000 грн, пристрою реабілітаційного для руки SY-HR03E становить 336 800 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/О становить 26 250 грн, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/Б становить 19 350 грн, пристрою реабілітаційного для плечового суглобу РБ-1 становить 15 450 грн, пристрою реабілітаційного для супінації предпліччя РС-1 становить 11 550 грн.

Однак, у додатку до договору підряду № 97 під № 4 виявлені значні розбіжності у цінах у бік збільшення ціни за одиницю товару, що може свідчити про умисне завищення цін.

Відтак, для призначення судової економічної експертизи та встановлення збитків, що завдані ІНФОРМАЦІЯ_8 з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/111-25/29619-ТВ, необхідно отримати належним чином завірені копії Акт КБ3 до дог. № 97 від 06.07.2023, акт КБ2 до дог. №97 від 06.07.2023, платіжні інструкції до дог. № 97 від 06.07.2023, договір відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про оплату ІНФОРМАЦІЯ_8 по договору № 97 від 06.07.2023.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу за місцем знаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання вищевказаних документів.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Викладені обставини, підтверджуються матеріалами виконаних доручень оперативними працівниками ДСР НП України та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000465 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій, а саме: акту КБ3 до дог. № 97 від 06.07.2023, акту КБ2 до дог. № 97 від 06.07.2023, платіжних інструкцій до дог. № 97 від 06.07.2023, договору відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про оплату ІНФОРМАЦІЯ_8 по договору № 97 від 06.07.2023.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 00000465 від 14.12.2022, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів КБ3 до договору № 97 від 06.07.2023, актів КБ2 до договору № 97 від 06.07.2023, платіжних інструкцій до договору № 97 від 06.07.2023, договору відповідального зберігання устаткування №11/23 ВЗ від 12.07.2023, а також інших документів, що свідчить про проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 оплати по договору № 97 від 06.07.2023, у тому числі актів приймання-передачі, видаткових накладних або платіжних інструкцій, інших документів, що стосуються прийняття по договору підряду № 97 від 06.07.2023 програмно-технічного комплексу для когнітивної терапії РехаКом з клавіатурою пацієнта (клавіатура Рехаком) (повний набір реабілітаційних модулів та скринінгів), кабіни для підвісної терапії ВСЦ-4 (в комплекті набір аксесуарів стандартний та реабілітаційний стіл з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ), реабілітаційного столу для терапії широкого з електричним регулюванням висоти СР-ЗЕ-Б (в комплекті з колесами на висувному шасі), сходів для відновлення навиків ходьби з похилою рампою С/У, брусів для відновлення навиків ходьби з перешкодами Т/У, доріжка КОЛІЗ Терапія для медичного застосування (укоплектованої сенсорним дисплеєм та опорами для пахв з регулюванням по висоті та ширині для дітей), КОЛІЗ-ТРАК 60Е (в комплекті з пандусом), пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1, пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РД-1 (з фіксаторами стоп), пристрою реабілітаційного для нижніх кінцівок РДВ (з фіксатором стоп), апарату для реабілітації руки SY-HR06E, пристрою реабілітаційного для руки SY-HR03E, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/О, столику мануального для реабілітації з навантаженням ТБ/Б, пристрою реабілітаційного для плечового суглобу РБ-1, пристрою реабілітаційного для супінації предпліччя РС-1.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) вказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 28.10.2025 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1