УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000621 від 08.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000621 від 08.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000621 від 08.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

До СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві з управління протидії кібер злочинам в м. Києві Департаменту Кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріли, про те, що в період з 01.01.2023 року група осіб, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою з використання електронно-обчислюваної техніки, використовуючи веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють продаж товарів нібито від імені виробника «ІНФОРМАЦІЯ_10», а також в період з 01.01.2024 по 01.01.2025 група осіб, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою з використання електронно-обчислюваної техніки, використовуючи веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи картковий банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_4 здійснюють продаж товарів нібито від імені виробника «ІНФОРМАЦІЯ_10», заволоділи грошовими коштами в сумі 467 000 грн, тим самим завдають шкоди громадянам у великих розмірах.

До УПК в м. Києві ДКП НП України в рамках кримінального провадження №0000621 від 08.05.2025 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв?язку, для документування злочинної діяльності.

На доручення слідчого з УПК в м. Києві ДКП HП України надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності осіб, які шахрайським шляхом та зловживаючи довірою з використання електронно-обчислюваної техніки, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють продаж товарів нібито від імені виробника «ІНФОРМАЦІЯ_10», тим самим завдають шкоди громадянам у великих розмірах.

В ході оперативного супроводження було проведено перевірку причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення за наявними інформаційно-аналітичними ресурсами, та встановлено, ймовірно причетних осіб, а також встановлено особу, який є власником веб-ресурів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання з абонентським номером: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Проведеним оглядом веб-ресурсу (сайту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що веб-ресурс хоститься на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_5 ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було куплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, мобільні номери телефонів, що вказані на сайтах, а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

В подальшому оглядом встановлено, що в розділі публічний договір (оферта) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів зазначено реквізити продавця - ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тел. НОМЕР_8 .

Крім того, проведеним оглядом веб-ресурсу (сайту) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що веб-ресурс хоститься на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_5 ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було куплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність в деталізації телефонних дзвінків та отримання інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень, та реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) мобільного оператору зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2023 по дату із зверненням з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про розгляд справи повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.05.2025 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000621).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0000621 від 08.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку, а саме:

1.1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів, а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема за період за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

1.2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема за період за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

1.3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів, а саме: НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, а саме: щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема за період за період часу з 01.01.2023 по 07.08.2025, місця реалізації сім-карток, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: